Постанова № 15291272, 17.03.2011, Олександрівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Донецька)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

г.Донецк «16»марта 2011 года

Судья Ленинского районного суда города Донецка Принцевская Н.Н., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД следственного отдела «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о производстве обыска в жилище,

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного отдела «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело, возбужденное прокуратурой Донецкой области, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что в период с 2007 года по настоящее время, неустановленные лица, с целью прикрытия незаконной деятельности, действуя повторно, по предварительному сговору группой лиц, создали и приобрели на территории г.Донецка, Донецкой области, а также на территории других областей, ряд субъектов предпринимательской деятельности (юридические лица), в том числе ООО «Растительный рай»(ЕГРПОУ 33996106), ООО «Мегавитал»(ЕГРПОУ 35127269), ООО «Геоспецпроект»(ЕГРПОУ 35431312), ООО «Метторгкомплект»(ЕГРПОУ 35916712), а так же ряд других предприятий.

Имея в своем распоряжении перечисленные субъекты предпринимательской деятельности, указанные неустановленные лица, при отсутствии намерения осуществлять законную и заявленную хозяйственную деятельность, с целью прикрытия незаконной деятельности, в период с 2007 года и по настоящее время, систематически заключали бестоварные сделки от имени перечисленных субъектов предпринимательской деятельности, с различными хозяйствующими субъектами, для незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные и наоборот. За осуществление вышеуказанной незаконной деятельности, неустановленные лица получали незаконное денежное вознаграждение от представителей предприятий контрагентов по сделкам.

В Ленинский районный суд города Донецка на рассмотрение поступило представление старшего следователя по ОВД следственного отдела «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о производстве обыска.

Досудебное следствие обладает информацией, что с вышеуказанными предприятиями имели систематические финансово-хозяйственные взаимоотношения ряд субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющее деятельность на рынке мобильной связи. Осуществляя реализацию стартовых пакетов и карточек пополнения счета мобильных операторов за наличные деньги без соответствующего отражения по учетам предприятия, и располагая в связи с этим большим объемом неучтенной наличности, данные лица пользуются услугами вышеуказанного «конвертационного»центра, с целью перевода наличных денежных средств в безналичную форму.

Согласно оперативных данных, офисные и складские помещения, в которых хранится бухгалтерская и черновая документация, подтверждающие вышеуказанную незаконную деятельность, а также неучтенные денежные средства, находятся в здании по адресу: АДРЕСА_1; указанное нежилое помещение, согласно сведениям из КП БТИ г.Луганска, зарегистрировано на праве частной собственности за ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3.

Принимая во внимание, что имеются достаточные основания полагать, что в определенном помещении могут храниться вещи и ценности, добытые преступным путем, документы, черновые записи и компьютерная техника, подтверждающие преступную деятельность, другие предметы, имеющие значение для установления истины по делу, руководствуясь ст.30 Конституции Украины и ст.177 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старшего следователя по особо важным делам следственного отдела «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о производстве обыска в жилище удовлетворить.

Произвести обыск в офисных и складских помещениях, расположенных в доме АДРЕСА_1 принадлежащем на праве частной собственности ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, с целью обнаружения и изъятия вещей и ценностей, добытых преступным путем, документов, черновых записей и компьютерной техники, подтверждающих преступную деятельность, других предметов, имеющих значение для установления истины по делу,

Проведение обыска поручить следственному отделу «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:Н.Н. Принцевская

«Постановление мне объявлено»:

_____