Постанова № 15290795, 06.05.2011, Смолянинівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Куйбишевський районний суд м. Донецька)

Куйбишевський районний суд м.Донецька

Справа № 4-127/11

П О С Т А Н О В А

06.05.2011м. Донецьк Куйбишевський районний суд міста Донецька в складі головуючого судді Машкіної Н.В.,

при секретарі - Петровій Ю.Ю.,

за участю прокурора Рібаса С.Ю.,

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Донецькій області підполковника податкової міліції Триньки А.А., узгоджене з заступником прокурора Донецької області старшим радником юстиції О.І.Несторенко, про проведення обшуку житла особи,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПА в Донецькій області знаходиться кримінальна справа № 75-11-05-95, порушена за фактом злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що ОСОБА_3, будучи посадовою особою - директором ТОВ «Іноваційні екотехнології» (код ЄДРПОУ 36012031), зареєстрованого рішенням виконкому Донецької міської ради від 07.07.2008 р. за юридичною адресою: м. Донецьк, вул. Шахтарів Донбасу, буд. 1, що перебуває на податковому обліку ДПІ у Куйбишевському районі м. Донецька під № 52 від 30.01.2009 р. та є платником податку на додану вартість, в період з лютого по травень 2010 р. діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи мету, направлену на ухилення від сплати податків, при здійсненні документально-оформленої діяльності з постачань, отримання і відпускання товарно - матеріальних цінностей нібито від ТОВ “Сігматрейд 2009” (код ЄДРПОУ 36444558) котрі в дійсності не мали місця, порушуючи п. п. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» № 168/97-ВР від 03.04.1997 р., незаконно сформував податковий кредит з податку на додану вартість по вказаних операціях, внаслідок чого, згідно висновку фахівця ТОВ “Донецький інформаційно-консультаційний центр” № 162 від 12.01.2011 р. підприємство не обчислило і не сплатило до бюджету податок на додану вартість в сумі 1 900 823,00 грн, та податок на прибуток в сумі 2 376 026,00 грн., а загалом на суму 4 276 849 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Засновник, директор та бухгалтер ТОВ «Іноваційні екотехнології» (код ЄДРПОУ 36012031) ОСОБА_3, згідно даних КП “БТІ м. Донецька” зареєстрований у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1. Досудовим слідством встановлено, що житлове приміщення, розташоване за даною адресою, використовується ОСОБА_3 для зберігання бухгалтерської документації підприємства.

Є достатні підстави вважати, що у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись первинні документи з фінансово-господарської діяльності ТОВ «Іноваційні екотехнології» (код ЄДРПОУ 36012031), у тому числі й по взаємовідносинам з ТОВ “Сігматрейд 2009” (код ЄДРПОУ 36444558), які мають доказове значення по справі, документи по фактичному виконанню робіт та руху товарно-матеріальних цінностей, чорнові бухгалтерські записи, персональні компютери та інші носії інформації, а також печатки та документи інших субєктів господарської діяльності з якими ТОВ «Іноваційні екотехнології» (код ЄДРПОУ 36012031) проводить незаконні операції та які свідчать про проведення таких операцій службовими особами ТОВ «Іноваційні екотехнології» (код ЄДРПОУ 36012031) і мають доказове значення для встановлення обєктивної істини по справі.

У поданні старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Донецькій області підполковник податкової міліції Тринька А.А., ставить питання про проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1, мотивуючи це необхідністю встановлення місця знаходження знаряддя злочинів, інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини по справі.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, суд приходить до висновку, що є достатньо підстав для проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА у Донецькій області підполковника податкової міліції Триньки А.А. про проведення обшуку житла задовольнити.

Провести обшук житла за адресою: АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Куйбишевського районного м. Донецька Н. В. Машкіна