Постанова № 15271656, 19.04.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-1355/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк «19»04. 2011 г.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Князьков ВВ., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело №02-11-01-107 возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч. 1 УК Украины.

В процессе расследования получена информация об осуществлении рядом СПД, зарегистрированных на территории Донецкой области, бестоварных операций с целью незаконного формирования налогового кредита для возмещения НДС, при проведении которых использовались документы предприятий с явными признаками фиктивности.

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечатки движения денежных средств по расчетному счету №26500001484002, а также иным расчетным счетам, открытым АОЗТ CK "ЗЛАТОДА" (код ЕГРПОУ 20349029) в ПАО «КБ «НАДРА»Донецкое РУ /г.Донецк/ (МФО 334862) за период с 01.01.2008 г. по 12.04.2011 г. включительно, мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по указанным расчетным счетам.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со CT.CT.26 ч.1, 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1.          Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области -удовлетворить;

2.          Осуществить выемку у должностных лиц ПАО «КБ «НАДРА»Донецкое РУ /г.Донецк/ (МФО 334862) документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечатки движения денежных средств по расчетному счету №26500001484002, а также иным счетам, открытым АОЗТ CK "ЗЛАГОДА" (код ЕГРПОУ 20349029) в указанном банке, за период с 01.01.2008 г. по 12.04.2011 г. включительно, с указанием назначения платежей, названиями и кодами ЕГРПОУ предприятий-контрагентов и МФО банков;

3.          Контроль за исполнением постановления возложить на следователя, в производстве которого находится уголовное дело.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: В.В. Князьков