Постанова № 15271611, 28.04.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-1296/11

П О С Т А Н О В А

І МЯ М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2011 року суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Князьков В.В., розглянувши подання слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ПМ ДПА у Донецькій області майора податкової міліції Покідіна В.В. попередньо погоджене із заступником прокурора Донецької області Нестеренко О.І. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПА у Донецькій області знаходиться кримінальна справа № 75-11-05-96 порушена у відношенні службової особи ТОВ «Пітек»(ЄДРПОУ 24813498) ОСОБА_2, який являючись службовою особою ТОВ «Пітек»(ЄДРПОУ 24813498), будучи наділеним організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, в період з вересня 2008 року по липень 2010 року, оформляючи неіснуючі операції ТОВ «ТП Антарес»(ЄДРПОУ 35711253), ТОВ «ІО «Квант»(ЄДРПОУ 35832444), ТОВ ПКФ «Технопромінвест»(ЄДРПОУ 34876496), ТОВ «Дон-Вік-Трейд»(ЄДРПОУ 34008133) з купівлі ТМЦ (робіт, послуг), за фіктивними (підробленими) документами з дотриманням встановлених законодавством реквізитів і процедур, шляхом незаконного формування податкового кредиту, в порушення п. п. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»№ 168/97-ВР від 03.04.1997 року (зі змінами та доповненнями) занизив що підлягає сплаті до бюджету податок на додану вартість на суму 1431 856,88грн грн., а також шляхом незаконного формування валових витрат в порушення п. 5.1 ст.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»№ 283/97-ВР від 22.05.1997 року (зі змінами та доповненнями) занизив що підлягає сплаті до бюджету податок на прибуток на суму 1342 122грн., а всього податків на загальну суму 2773 978,88грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України грошових коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, у ході досудового слідства приймались заходи щодо встановлення місця знаходження первинних бухгалтерських документів ТОВ «Пітек»(ЄДРПОУ 24813498), які свідчать про реальну фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Пітек»(ЄДРПОУ 24813498), повязану з купівлею товарно-матеріальних цінностей та виконанням ремонтних робіт.

Так, на адресу ВПМ ДПІ у Ленінському районі м. Донецька було спрямоване доручення в порядку ст. 114 КПК України в якому доручалось співробітникам податкової міліції встановити місця знаходження первинних бухгалтерських документів ТОВ «Пітек»(ЄДРПОУ 24813498).

Згідно відповіді ВПМ ДПІ у Ленінському районі м. Донецька № 11130/8/26-013-11 від 01.04.11, первинні бухгалтерські документи ТОВ «Пітек»(ЄДРПОУ 24813498), що містять справжні дані про фінансово-господарські взаємовідносини підприємства знаходяться за місцем мешкання головного бухгалтера ТОВ «Пітек»(ЄДРПОУ 24813498) ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно довідки Комунального підприємства Бюро технічної інвентаризації Ясинуватської міської ради № 01-11/715 від 31.03.2011 року квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 та знаходиться в їх загальній спільній власності на підставі свідоцтва про право власності на житло від 13.01.1998 року, виданого комісією по приватизації державного житлового фонду Ясинуватського відділення Донецької залізниці.

За матеріалами вказаної справи вбачається, що в квартирі АДРЕСА_1 яка належить ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 та знаходиться в їх загальній спільній власності на підставі свідоцтва про право власності на житло від 13.01.1998 року, виданого комісією по приватизації державного житлового фонду Ясинуватського відділення Донецької залізниці, зберігаються первинні бухгалтерські, податкові, юридичні документи ТОВ «Пітек»(ЄДРПОУ 24813498), які стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства, а також грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, документи, предмети які підтверджують реальні обєми діяльності вказаної юридичної особи, чернетки, системні блоки, дискети, диски які можуть містити на магнітному носії інформацію о діяльності вказаного СПД, інші документи та предмети, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

На цей час по справі виникла необхідність в проведенні обшуку в квартирі АДРЕСА_1 яка належить ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 та знаходиться в їх загальній спільній власності на підставі свідоцтва про право власності на житло від 13.01.1998 року, виданого комісією по приватизації державного житлового фонду Ясинуватського відділення Донецької залізниці та в якій зберігаються первинні бухгалтерські, податкові, юридичні документи ТОВ «Пітек»(ЄДРПОУ 24813498), які стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства, а також грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, документи, предмети які підтверджують реальні обєми діяльності вказаної юридичної особи, чернетки, системні блоки, дискети, диски які можуть містити на магнітному носії інформацію о діяльності вказаного СПД, інші документи та предмети, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Таким чином, у органів досудового слідства є достатньо даних вважати, що в квартирі АДРЕСА_1 яка належить ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 та знаходиться в їх загальній спільній власності на підставі свідоцтва про право власності на житло від 13.01.1998 року, виданого комісією по приватизації державного житлового фонду Ясинуватського відділення Донецької залізниці, зберігаються первинні бухгалтерські, податкові, юридичні документи ТОВ «Пітек»(ЄДРПОУ 24813498), які стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства, а також грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, документи, предмети які підтверджують реальні обєми діяльності вказаної юридичної особи, чернетки, системні блоки, дискети, диски які можуть містити на магнітному носії інформацію о діяльності вказаного СПД, інші документи та предмети, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, суть подання, приймаючи до уваги, що у слідства є достатньо підстав до проведення обшуку, суд приходить до висновку про необхідність дозволити проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 яка належить ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 та знаходиться в їх загальній спільній власності на підставі свідоцтва про право власності на житло від 13.01.1998 року, виданого комісією по приватизації державного житлового фонду Ясинуватського відділення Донецької залізниці, де можуть знаходитись первинні бухгалтерські, податкові, юридичні документи ТОВ «Пітек»(ЄДРПОУ 24813498), які стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства, а також грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, документи, предмети які підтверджують реальні обєми діяльності вказаної юридичної особи, чернові записи, системні блоки, дискети, диски які можуть містити на магнітному носії інформацію о діяльності вказаного СПД, інші документи та предмети, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

На підставі викладеного керуючись ст. 177 КПК України -

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук в квартирі АДРЕСА_1 яка належить ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 та знаходиться в їх загальній спільній власності на підставі свідоцтва про право власності на житло від 13.01.1998 року, виданого комісією по приватизації державного житлового фонду Ясинуватського відділення Донецької залізниці, з метою встановлення та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських, податкових, юридичних документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Пітек»(ЄДРПОУ 24813498), а також грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, документів, предметів які підтверджують реальні обєми діяльності вказаної юридичної особи, чернові записи, системні блоки, дискети, диски які можуть містити на магнітному носії інформацію о діяльності вказаного СПД, інших документів та предметів, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя Ворошиловського районного

суду м. ДонецькаВ.В. Князьков