Постанова № 15271589, 28.04.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-1314/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2011 року суддя Ворошилівського районного суду м. Донецька Князьков В.В., розглянувши подання слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ПМ ДПА у Донецькій області Резниченка М.І. про проведення обшуку в приватному володінні, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Резниченка М.І. про проведення обшуку в приватному володінні яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1.

Подання мотивоване тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Донецькій області знаходиться кримінальна справа № 75-11-05-97 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що громадянин ОСОБА_2 , будучі посадовою особою директором ТОВ «Треналофф-траст» (ІПН 2892410319) в період з 01.01.08 по 09.02.09, з 01.01.10 по 09.02.11 в порушення вимог п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закона України «Про податок на додану вартість »№168/97-ВР від 03.04.1997р., п.5.1 ст.5 Закона України «Про оподаткування податку на прибуток»№334/94-ВР від 28.12.1994р. ( із змінами та доповненнями) навмисно ухилився від сплати податків шляхом заниження обєкту оподаткування - незаконного формування валових витрат і віднесенні в податковий кредит з податку на додану вартість сум по безтоварним операціям з фінансово-господарських відносин із ПП «Бастер»(ЄДРПОУ 32862036), що спричинило фактичне ненадходження до бюджету податку на додану вартість в сумі 1992629 грн. та податок на прибуток підприємств в сумі 2490787 грн., всього податків в сумі 4483416 грн., що у 5000 та більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

На адресу ВПМ ДПІ у Калінінському районі м. Донецька спрямоване доручення з метою встановлення фактичного місцезнаходження документів та предметів підтверджуючих факт фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Треналофф-траст»(ІПН 2892410319) з ПП «Бастер»(ЄДРПОУ 32862036).

Згідно отриманої відповіді на доручення, встановлено, що вищевказані документи, можуть знаходитись в приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Також встановлено, що згідно з довідкою КП «БТІ м. Донецька»№ 3739 від 18.02.2011 р. об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ТОВ «Донбассбут».

Таким чином, у органів досудового слідства є достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою, можуть знаходитися документи, предмети, системні блоки, магнітні носії, чорнові записи та інші документи і предмети які підтверджують факт фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Треналофф-траст»(ІПН 2892410319) з ПП «Бастер»(ЄДРПОУ 32862036).

Заслухавши пояснення слідчого Резниченка М.І. у провадженні якого знаходиться кримінальна справа № 75-11-05-97, дослідивши матеріали справи, суд вважає подання про проведення обшуку в приватному володінні, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 обґрунтованим, оскільки у ході розслідування справи встановлені обставини, які свідчать, що за вказаною адресою, можуть знаходитися документи, предмети, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук в приватному володінні яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ТОВ «Донбассбут» з метою встановлення та вилучення оригіналів документів, які підтверджують факт фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Треналофф-траст»(ІПН 2892410319) з ПП «Бастер»(ЄДРПОУ 32862036), предметів, чорнових записів, системних блоків, магнітних носіїв та інших документів і предметів, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Проведення обшуку доручити співробітникам податкової міліції ДПА у Донецькій області.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя Ворошилівського районного

суду м. Донецька В.В. Князьков