Постанова № 15258528, 14.04.2011, Центральний районний суд м. Сімферополя

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 4-456/11

12.04.2011 рокум. Сімферополь

судья Центрального райсуда г. Симферополя АР Крым Андреева О.Н., рассмотрев материалы представления следователя по ОВД прокуратуры АР Крым о даче разрешения на проведение выемки документов, составляющих банковую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Прокурором АР Крым возбуждено уголовное дело № 11001290149 в отношении в отношении должностных лиц ЗАО «Октябрьский виноконьячный завод» и в отношении главного бухгалтера этого завода ОСОБА_2 по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины.

Уголовное дело принято мною к производству.

В ходе следствия установлено, что должностные лица данного завода в период октября 2009 года февраля 2010 года, имея свободные средства, находившиеся на расчётных счетах и в кассе предприятия в виде дохода от предпринимательской деятельности, умышлено уклонились от уплаты налогов и сборов на общую сумму 2885133 гривен.

Кроме того, 23.03.07 между ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» и ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» заключен договор залога товаров в обороте в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору восстанавливаемой кредитной линии № 4 от 23.03.07 между этими же лицами. После получения банковских средств, в 2009 году часть средств предприятия были получены его директором в виде беспроцентного займа и до настоящего времени не возвращены.

Документы, содержащие информацию о движении денежных средств через банковские счета ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» за период с 01.03.03 и до настоящего времени позволят проверить возможность уплаты предприятием налогов при наличии к этому обязательства, а также позволит проверить поступление денежных средств на счет завода во исполнение договора восстанавливаемой кредитной линии № 4 от 23.03.07 и расходование этих средств.

Договор восстанавливаемой кредитной линии № 4 от 23.03.07, договор залога товаров в обороте от 23.03.07 между ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» и ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод», также документы, предоставленные и составленные сторонами для заключения данных договоров позволят проверить причастность ОСОБА_3, должностных лиц завода к заключению этих договоров и получению кредитных средств.

Согласно указанного договора залога от 23.03.07 завод имеет следующие банковские счета:

- НОМЕР_1 (в гривне)

- НОМЕР_2 (в долларах США) в Филиале - Крымском республиканском управлении ОАО «Государственный сберегательный банк»

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить произвести выемку документов, содержащих банковскую тайну с информацией о поступлении и снятии денежных средств, сумме, валюте и дате хозяйственной операции, назначении платежа, наименовании контрагента и его банковских и регистрационных реквизитах, по расчетным счетам ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» (ЕДРПОУ: 31983188; адрес: АР Крым, Красногвардейский район, с. Амурское, ул. Крымская, 1) № НОМЕР_1 (в гривне), № НОМЕР_2 (в долларах США) в Филиале - Крымском республиканском управлении ОАО «Государственный сберегательный банк» (ЕДРПОУ: 09324508; адрес: г. Симферополь, ул. Киевская, 55а) за период с 01.03.07 до настоящего времени, а также крдитного дела ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод», в том числе договора восстанавливаемой кредитной линии № 4 от 23.03.07, договор залога товаров в обороте от 23.03.07 между ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» и ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод», документов, предоставленных и составленных сторонами этих договоров для их заключения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Суддя