Постанова № 15246894, 14.04.2011, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 4-166/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

14 квітня 2011 року судья Павлоградского горрайонного суда Круговой А.А., рассмотрев согласованное с прокурором города Павлограда представление ст. следователя прокуратуры г. Павлограда Днепропетровской области юриста 3 класса Драгунова В.В. о выемке документов, составляющих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ :

28.03.2011 года прокуратурой г.Павлограда возбуждено уголовное дело № 35119019 в отношении директора КП «Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»Павлоградского городского совета (ЕГРПОУ 03341345) ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.366, ч. 3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что директор КП «Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»Павлоградского городского совета коммунального предприятия ОСОБА_2, являясь должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности, будучи ответственным за ведение бухгалтерского учета объектов налогообложения, за правильное и полное исчисление налогов, сборов (обязательных) платежей, которые входят в систему налогообложения согласно ст. 14 Закона Украины «О системе налогообложения»№ 1251-ХII от 25.06.1991 г. (с изменениями и дополнениями) и введены в установленном законом порядке, за составление и предоставление налоговой отчетности, за уплату сумм налогов и сборов в установленные законом сроки, в период с 01.09.2002 г. по 31.12.2003 г., имея реальную возможность и установленные законом обязательства своевременно и в полном обьеме уплачивать сбор на обязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный Фонд Украины, в нарушение нарушение ст. 3, 5 Закона Украины „О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование” от 26.06.1997г., п.п. 5.3.1 п.5.3 ст.5 Закона Украины «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетом и государстванными целевыми фондами»№2181 от 21.12.2000г. умышленно уклонился от уплаты налогов путем неперечисления начисленного сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, умышленно уклонился от уплаты в Пенсионный Фонд Украины указанного сбора в сумме 692385,73 грн., что привело к фактическому непоступлению в Пенсионный Фонд Украины денежных средств в особо крупных размерах на указанную сумму, а также вносил в официальные документы платежные поручения, которые направлял в учреждения банков заведомо неправдивые сведения о заниженных сумах сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, которые подлежали перечисленню в Пенсионный Фонд Украины.

Установлено, что КП "Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства” Павлоградского городского совета (код ЕГРПОУ 03341345) находилось на расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Креди Агриколь Банк» (МФО 300614), юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Южная, 2, где предприятию были открыты счета № 26001000038003, 26002000038002, 26003000038001, 26007000038007, 26008000038006, 26009000038005.

В ходе досудебного следствия, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а также для проведения судебно-экономической экспертизы, возникла необходимость в проведении в ПАО «Креди Агриколь Банк» (МФО 300614) выемки документов, содержащих банковскую тайну, КП «Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хазяйства» Павлоградского городского совета, подтверждающих проведение финансово-хозяйственной деятельности, поступление и списание денежных средств на счет предприятия за период с 01.01.2002 г. по 31.12.2003 г.

В соответствии со ст. 60 Закону Украины „О банках и банковской деятельности”, информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банка и разглашение которой может нанести материальный или моральный вред клиенту, является банковской тайной. Иным способом получить информацию, имеющую доказательственное значение по настоящему уголовному делу, невозможно.

Принимая во внимание, что по делу имеются точные данные, что в банковском учреждении

ПАО «Креди Агриколь Банк»находятся документы, имеющие значение для установления объективной истины по делу, рассмотрев представление, изучив предоставленные материалы уголовного дела, считаю, что представление о проведение выемки в банковском учреждение ПАО «Креди Агриколь Банк» (МФО 300614), юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Южная, 2, документов содержащих банковскую тайну КП «Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хазяйства»Павлоградского городского совета, подтверждающих проведение финансово-хозяйственной деятельности, поступление и списание денежных средств на счет предприятия за период с 01.01.2002 г. по 31.12.2003 г., подлежит удовлетворению, поскольку указанные документы имеют существенное значение для проведения полного и всестороннего досудебного следствия по данному уголовному делу..

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.14-1, 178 ч. 3 УПК Украины, ст.ст.60, 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности”, -

П О С Т А Н О В И Л :

1. Провести выемку в ПАО «Креди Агриколь Банк» (МФО 300614), выемки документов КП «Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»Павлоградского городского совета (ЕГРПОУ 03341345), составляющих банковскую тайну, а именно:

1. документов, отражающих открытие, распоряжение счетами 26000050203805, 26004158964051, 26005050205916, 26009158964001, принадлежащих КП «Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хазяйства»Павлоградского городского совета, в т.ч. заявлений на открытие счетов, карточек с образцами подписей и оттисков печати, договоров на расчетно-кассовое обслуживание;

2. юридического дела КП «Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»Павлоградского городского совета, в т.ч., копий паспортов должностных лиц, приказов или иных документов о назначении на должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документов, подтверждающих изменение лица, уполномоченного на управление счетами (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия;

3. сведений (реестра) о движении денежных средств по указанным счетам за период с 01.01.2002 г. по 31.12.2003 г. с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, расчетного счета, суммы и назначения платежа в бумажном и электронном носителях;

4. первичных платежных документов по указанным счетам, в том числе платежных поручений, денежных чеков и иных документов, подтверждающих зачисление, снятие и перечисление денежных средств по указанным счетам.

Проведение выемки поручить ст. следователю прокуратуры г. Павлограда Днепропетровской области юриста 3 класса Драгунову В.В.

Постановление обжалованию не подлежит.

Суддя:О. О. Круговий