Постанова № 15230261, 18.06.2009, Вознесенський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Петровський районний суд м. Донецька)

№ 4-180/2009г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 июня 2009г.

Судья Петровского районного суда г. Донецка Мирошниченко В.В., рассмотрев представление следователя прокуратуры Петровского района г. Донецка о производстве выемки документов, которые составляют банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Следователь прокуратуры Петровского района г. Донецка обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну.

Представление мотивировано тем, что ООО «ДОН-ВИК-ТРЕЙД» (ЕГРПОУ 34008133) осуществляет свою деятельность на основании Устава, находится на налоговом учете в ГНИ Кировского района города Донецка с 29 декабря 2005 г. свидетельство № 314708 серия А00, свидетельство о государственной регистрации плательщика НДС № НВ139860, индивидуальный налоговый номер № 340081305650.

В ходе досудебного следствия установлено, что директором ООО "ДОН-ВИК-ТРЕЙД", является ОСОБА_1 (идеен, ном. НОМЕР_1/), который в апреле 2006 году с целью получения строительной лицензии подал заявку на выдачу данной лицензии в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины. К данной заявке ОСОБА_2 предоставил перечень документов необходимых для получения строительной лицензии, среди которых была профессиональная структура общества, а именно были заявлены как работающие в штате ООО "ДОН-ВИК-ТРЕЙД" следующие специалисты: директор -ОСОБА_2, директор с производственных вопросов - ОСОБА_3, главный инженер - ОСОБА_4, главный архитектор проекта - ОСОБА_5, главный инженер проекта - ОСОБА_6, инженер -ОСОБА_7, инженер - ОСОБА_8, инженер - ОСОБА_9, инженер - ОСОБА_10. ведущий инженер - ОСОБА_11, инженер - ОСОБА_12, инженер - ОСОБА_13, инженер - ОСОБА_14, старший прораб - ОСОБА_15, прораб - ОСОБА_16, старший прораб -ОСОБА_17, прораб - ОСОБА_18, мастер - ОСОБА_19, прораб -ОСОБА_20, прораб - ОСОБА_21, механик - ОСОБА_22, прораб -ОСОБА_23 Однако в ходе расследования было установлено, что указанные граждане некогда не работали в ООО "ДОН-ВИК-ТРЕЙД", и в штате предприятия не находились.

Таким образом в ходе расследования уголовного дела было установлено, что ОСОБА_1, будучи должностным лицом - директором ООО "ДОН-ВИК-ТРЕЙД", с целью незаконного получения строительной лицензии преднамеренно выдал документ, который по своему смыслу не соответствует действительности, т.е. внес в официальный документу (заявка на выдачу лицензии и приложения к ней) заведомо неправдивые ведомости, который потом предоставил в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

С целью с целью полного и объективного расследования уголовного дела, установления истины по делу, органу досудебного следствия необходимо получение интересующей информации в ОАО Укрэксимбанк в г. Донецке.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,

постановил:

Разрешить оперативным работникам налоговой милиции Петровского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области произвести выемку информации на бумажном носителе и в электронном виде о движении денежных средств по расчетному счету № 2600703517577, принадлежащего ООО "ДОН-ВИК-ТРЕЙД", в ОАО Укрэксимбанк в г. Донецке МФО 334817, с расшифровкой всех контрагентов и с указанием назначения платежа указанного предприятия за период времени с 08 ноября 2007 года по 17 июня 2009года.

Постановление обжалованию не подлежит.