Постанова № 15203306, 26.04.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральный районный суд г. Николаева

Дело № 4-830/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

26 апреля 2011г. судья Центрального районного суда г.Николаева Галагуза В.В., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Николаевской области Алесина А.В., согласованное с заместителем прокурора Николаевской области Андреевым Д.Н.

о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

установил:

Прокуратурой Николаевской области расследуется уголовное дело № 11900010, возбужденное по ч. 2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Расследованием уголовного дела, в частности, установлено следующее.

Летом 2008 года филиал «Утел»ОАО «Укртелеком»обратился в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»с предложением заключить договора аренды объектов котельных предприятия, расположенных по ул. Володарского, 4а, ул. Передовой, 67 и ул. Николаевской, 34 б в г. Николаеве с целью размещения на них оборудования базовых станций мобильной связи.

Должностные лица ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" умышленно используя служебное положение вопреки интересам службы, ввели в заблуждение должностных лиц филиала «Утел»ОАО «Укртелеком», сообщив им о невозможности по объективным причинам заключить договора аренды котельных, и предоставили разрешение на размещение на объектах и ???территории вышеупомянутых котельных предприятия оборудования базовых станций мобильной связи при условии заключения договоров его обслуживания с ООО «Маритайм», а в дальнейшем - ООО «Бриз Групп», ООО «Элис Инвест»и ЧП «Промцентр», которые не имели никаких правоотношений с ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Должностные лица филиала «Утел»ОАО «Укртелеком», воспринимая ООО «Маритайм», а в дальнейшем - ООО «Бриз Групп», ООО «Элис Инвест»и ЧП «Промцентр» как субъекты хозяйствования, уполномоченные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»оказывать услуги по обслуживанию оборудования базовых станций мобильной связи и по передаче объектов недвижимого имущества последнего в аренду, заключили с указанными субъектами хозяйствования договора о предоставлении услуг по обслуживанию оборудования и разместили оборудование на котельных по указным адресам.

Во исполнение условий вышеуказанных договоров, филиалом «Утел»ОАО «Укртелеком»в период с 01.07.2008 по 09.02.2011 на счета ООО «Маритайм»(в АБ «Факториал Банк»), ООО «Бриз Групп»(в филиале ЮРУ Банк «Финансы и кредит»), ООО «Элис Инвест»(в Николаевском филиале ОАО «Кредитпромбанк») и ЧП «Промцентр»(в филиале АО «Имексбанк»в г. Николаеве) были перечислены денежные средства в сумме 174 000 грн. как оплата за услуги, которые фактически не оказывались.

Для расследования уголовного дела необходимо установить дальнейшее движение денежных средств безосновательно перечисленных на счет ЧП «Промцентр»в филиале АО «Имексбанк»в г. Николаеве, а также установить лиц, которые этими денежными средствами распоряжались.

В представлении следователь просит дать разрешение на производство выемки в филиале акционерного общества «Имексбанк»в г. Николаеве, расположенном по адресу: г. Николаев, ул. Никольская, 15 МФО 326825, ЕГРПОУ 20971504, документов, содержащие банковскую тайну.

Изучив представленные суду материалы, считаю, что поданное представление подлежит удовлетворению частично, т.к. в филиале акционерного общества «Имексбанк»в г. Николаеве, расположенном по адресу: г. Николаев, ул. Никольская, 15 МФО 326825, ЕГРПОУ 20971504, могут находиться документы, имеющие значение по уголовному делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»суд, -

постановил:

представление о производстве выемки удовлетворить.

Произвести выемку в филиале акционерного общества «Имексбанк»в г. Николаеве, расположенном по адресу: г. Николаев, ул. Никольская, 15 МФО 326825, ЕГРПОУ 20971504,

- распечатки движения денежных средств с указанием даты, времени, суммы, документального основания, содержания хозяйственной операции или назначения перечисления денежных средств, корреспондирующих счетов (МФО, номер счета) и полных данных контрагентов (наименование, код ЕГРПОУ), а также остатка средств на начало и конец операционного дня по счету ЧП «Промцентр»(ЕГРПОУ 36433127) № 26007037836001 за период с 01.01.2008 г. по 01.04.2011 г. включительно на бумажных носителях;

- документов, связанных с открытием, обслуживанием и закрытием филиалом АО «Имексбанк»в г. Николаеве счета ЧП «Промцентр»№ 26007037836001 за весь период, а именно:

- заявления об открытии счета;

- сообщения об открытии счета, направляемого в налоговую инспекцию;

- всех договоров предприятия с банком, в том числе касающихся пользования системой «Клиент банк»и чековой книжкой;

- заявления о пользовании счетом без печати;

- всех изменений в устав предприятия;

- всех решений учредителя;

- приказов о назначении на должность директора, главного бухгалтера;

- договоров аренды предприятия;

- заявлений о переоформлении счета на других лиц;

- поручений на распоряжение счетом другими лицами;

- решений участников договора об определении лица, которому дается право распорядительной подписи при проведении денежных операций по указанному счету;

- временных карточек с образцами подписи временно уполномоченного лица совершающего операции по счету и копии соответствующего документа (протокола, приказа, распоряжения и других), подтверждающих эти полномочия;

- поручений на перечисление средств со счета на счета в других банках и на другие счета в этом же банке;

- документов, отражающих снятие наличных денежных средств со счета;

- заявления о закрытии указанного счета;

- справки о закрытии счета.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Галагуза В.В.