Постанова № 15199965, 08.04.2011, Довжанський міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Свердловський міський суд Луганської області)

Дело № 4-192/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве выемки

08.04.2011 г.

Судья Свердловского городского суда Луганской области Александрина И.А., рассмотрев представление следователя СО НМ ГНИ в г.Свердловске Рябченко Д.В. по уголовному делу №17/11/8006, о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну, материалы дела, -

УСТАНОВИЛ

В производстве СО НМ ГНИ в г. Свердловске находится уголовное дело №17/11/8006, возбужденное в отношении физического лица - предпринимателя ОСОБА_2 по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным положением, совершенной в особо крупном размере, по признакам состава преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

08 апреля 2011 года в Свердловский городской суд по данному уголовному делу поступило предоставление от органа досудебного следствия, в котором указано, что в период с 24.01.2011г. по 11.02.2011г. специалистами Краснодонской ОГНИ была проведена документальная плановая выездная проверка физического лица предпринимателя ОСОБА_2 по вопросам соблюдения налогового законодательства за период с 01.01.2008г. по 31.12.2010г..

В ходе проведения проверки установлено, что ФЛП ОСОБА_2 согласно тендера осуществлял услуги по автоперевозкам доставку угля получателям на территории Свердловского и Краснодонского районов, для ГП «Луганская областная дирекция по ликвидации убыточных угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий» (код ЕГРПОУ 32449971) в период с 01.08.2010г. по 31.12.2010г. и получил за это оплату.

Денежные средства, полученные по указанным хозяйственным операциям, в сумме 774217,12 грн. ОСОБА_2, используя свое служебное положение единственного лица, ответственного за финансово-хозяйственную деятельность и распоряжающегося денежными средствами, незаконно растратил следующим образом:

ФЛП ОСОБА_2 в налоговой отчетности за период с 01.10.2010г. по 31.12.2010г. отразил взаимоотношения ЧП "Агропак” на сумму 207500,00 грн., ООО "Стелс-групп-2010” на сумму 401312,90 грн., а также отразил расходы в сумме 165404,22 грн., которые документально не подтверждены.

В налоговой отчетности ЧП «Агропак» и ООО «Стелс-групп-2010» отношения с ФЛП ОСОБА_2 не отражены.

Должностные лица ЧП «Агропак» и ООО «Стелс-групп-2010» пояснили, что не имели никаких взаимоотношений с ФЛП ОСОБА_2, договоров, налоговых накладных не подписывали, денежных средств не получали.

Опрошенные приобретатели угля пояснили, что уголь от ФЛП ОСОБА_2 они не получали.

По результатам проведения проверки был составлен акт от 17.02.2011 №131/17/НОМЕР_1, в котором были отражены вышеуказанные нарушения.

На основе указанного акта Краснодонской ОГНИ вынесены налоговые решения-уведомления от 18.02.2011 №№ 0000251740/0, 0000261740/0, 00002710740/0.

Сумма растраты более чем в 600 раз превышает установленный законом минимум доходов граждан и поэтому является особо крупным ущербом.

В указанный период лицом ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ФЛП ОСОБА_2 был ОСОБА_2.

Согласно данных ГНА в Луганской области в АБ «Укркоммунбанк» (МФО 304988), имеется расчетный счет № НОМЕР_2 (укр. грн.) принадлежащий ФЛП ОСОБА_2.

В указанном представлении органа досудебного следствия, с целью установления фактических сумм перечислений и отчислений ФЛП ОСОБА_2 за период допущенных нарушений, ставится вопрос о раскрытии банковской тайны производстве выемки реестра движений денежных средств по указанному расчетному счету ФЛП ОСОБА_2 (идентификационный номер НОМЕР_1) в АБ «Укркоммунбанк» (МФО 304988), с полной расшифровкой по всем позициям, за период с 11.08.2010 г. по 07.04.2011г.

Изучив материалы уголовного дела, суть представления, согласованного 07 апреля 2011 года с прокурором города Свердловска Луганской области, суд пришел к выводу о наличии в материалах уголовного дела точных данных, дающих основания полагать, что в распоряжении АБ «Укркоммунбанк» (МФО 304988), находится интересующая следствие информация по расчетному счету ФЛП ОСОБА_2 (идентификационный номер НОМЕР_1) № НОМЕР_2 (укр. грн.).

На основании изложенного, руководствуясь ч.3 ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ

Представление следователя СО НМ ГНИ в г.Свердловске Рябченко Д.В. о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну удовлетворить.

Дать разрешение на производство выемки документов, содержащих банковскую тайну, а именно: реестра движения денежных средств в АБ «Укркоммунбанк» (МФО 304988), по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 7-а, по расчетному счету ФЛП ОСОБА_2 (идентификационный номер НОМЕР_1) № НОМЕР_2 (укр. грн.), за период с 11.08.2010 г. по 07.04.2011г., с полной расшифровкой по дебетовым и кредитовым оборотам (на электронном и бумажном носителях), с указанием дат и времени осуществления платежей, данных о назначении платежей, подробных реквизитов субъектов предпринимательской деятельности контрагентов ФЛП ОСОБА_2 (с названием предприятия и кодом ЕГРПОУ).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: