Постанова № 15191776, 27.04.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 4-663/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., розглянувши подання слідчого слідчо оперативної групи СУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції Ткаченко С.П. про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, матеріали кримінальної справи № 741101, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих до суду матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальна справа № 741101, яка порушена за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, досудовим слідством по якому встановлено, що 21.01.2010 р. ПП «ВФ «Роса»(код за ЄДРПОУ 34501191) надало до Міністерства промислової політики України інформацію щодо наявності обладнання для різки та сортування металобрухту, а саме гідравлічного пресу Y 801-125, наявність якого необхідна згідно з вимогами Закону України «Про металобрухт»№ 619 - XIV от 05.05.1999 р. для отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності з заготівлі та металургійної переробки кольорових та чорних металів.

Для підтвердження права власності на гідравлічний прес, посадові особи ПП «ВФ «Роса», надали копії первинних бухгалтерських документів на придбання вказаного обладнання у ПП «Одимир»(податкова накладна № 14-10 від 14.10.2008 р. та видаткова накладна № од-14-10 від 14.10.2008 р.). Сума угоди склала 100000 грн.

Опитаний по даному факту директор ПП «Одимир»(код за ЄДРПОУ 36097068) ОСОБА_2, пояснив, що підприємство було створено для прикриття незаконної діяльності по проведенню безтоварних господарських операцій та конвертації грошових коштів. Ніяких поставок ТМЦ в адресу ПП «ВФ «Роса»ПП «Одимир»не здійснювало.

У відношенні осіб, що здійснювали незаконну діяльність ПП «Одимир», 03.11.2009 року Жовтневим районним судом м. Запоріжжя винесено вирок за ст. 205 КК України.

Таким чином, посадові особи ПП «ВФ «Роса»використовували завідомо підроблені документи щодо походження гідравлічного пресу, з метою отримання ліцензії для ПП «ВФ «Роса»з заготівлі, переробки, металургійної переробки кольорових та чорних металів.

09.03.2011 р. постановою першого заступника прокурора Запорізької області по даній кримінальній справі була створена слідчо-оперативна група, до складу якої увійшли працівники слідчого відділу ПМ ДПА у Запорізькій області, а також оперативні працівники УПМ ДПА у Запорізькій області.

Враховуючи вимоги ст.22 КПК України, щодо повноти та всебічності дослідження всіх обставин справи, з метою проведення необхідних по справі експертиз, у слідства виникла необхідність у встановленні факту та точної суми безготівкових розрахунків ПП «ВФ «Роса»(код ЄДРПОУ 34501191) з підприємствами контрагентами, а також у встановленні осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами ПП «ВФ «Роса»(код ЄДРПОУ 34501191).

Додатково встановлено, що ПП «ВФ «Роса»(код ЄДРПОУ 34501191) має банківський рахунок № 26007002712101 відкритий у Філії «Запорізького РУ «АТ «Банк «Фінанси та кредит»м. Запоріжжя (МФО 313731).

Відповідно ст. 178 КПК України виїмка документів, які становлять банківську таємницю, проводиться тільки за мотивованою постановою суду.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки роздруківок руху грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахунку № 26007002712101, який відкрито ПП «ВФ «Роса»(код ЄДРПОУ 34501191) у Філії «Запорізького РУ «АТ «Банк «Фінанси та кредит»м. Запоріжжя (МФО 313731) за адресою: м. Запоріжжя вул. 40 років Радянської України, 39 за період з дати відкриття рахунку по дату виконання постанови суду, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції, а також оригінали наступних документів: заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб; платіжних доручень на переказ коштів, а також чеків на отримання готівки за вищевказаний період часу; заяв на отримання чекових книжок; довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух коштів по рахунках; карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався звязок з сервером банку; кредитних справ ПП «ВФ «Роса»(код ЄДРПОУ 34501191) з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів; договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави; заяв на отримання кредитів ПП «ВФ «Роса»(код ЄДРПОУ 34501191);

платіжних документів, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунки ПП «ВФ «Роса»(код ЄДРПОУ 34501191) та інших документів з кредитної справи.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Ю.В. Геєць