Постанова № 15187699, 28.01.2011, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дело № 4-44/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну

28 января 2011 годаБердянский горрайонный суд в составе: председательствующего судьи Веденеевой Т.Г. при секретаре Авдеевой И.Г.

рассмотрев представление следователя СО НМ Бердянской ОГНИ капитана налоговой милиции Игнатьева А.П. о производстве выемки первичных документов в ООО «Холдинг «Чистая Вода»,

У С Т А Н О В И Л:

Директор ООО «Чистая Вода-Бердянск»ОСОБА_2, являясь служебным лицом, на которого действующим законодательством возложены обязанности по начисленню и уплате налогов, сборов (обязательных платежей), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, действуя умышленно, в нарушение требований п.п. 7.4.1, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5 п.7.4 ст.7, п.11.11 ст.11 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-ВР от 03.04.97 за период июль-декабрь 2009 года, январь-июнь 2010 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 2252779 гривен, путем отражения в бухгалтерском и налоговом учетах предприятия операций по приобретению товаров и услуг от ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(34414280), которые фактически не осуществлялись.

По данному факту старшим следователем СО НМ Бердянской ОГНИ майором налоговой милиции Бородичем Д.В. 12.01.2011 года возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ст. 212 ч .3 УК Украины.

По настоящему уголовному делу создана следственно-оперативная группа, в состав которой включен следователь СО НМ Бердянской ОГНИ капитан налоговой милиции Игнатьев А.П.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что ООО «Холдинг «Чистая Вода»(34679797) в адрес ООО «Чистая Вода-Бердянск»(35200228) были перечислены денежные средства для приобретения товаров у ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(34414280).

В представлении следователя ставится вопрос о производстве выемки в ООО «Холдинг «Чистая Вода»(34679797) оригиналов первичных документов (договоров, накладных, налоговых накладных, доверенностей, счетов-фактур, счетов, актов приема-передачи, товарно-транспортных накладных, платежных и иных документов) по взаимоотношениям с ООО «Чистая Вода-Бердянск»(35200228) за период 01.01.2009г. 26.01.2011г.

Изучив материалы уголовного дела № 21108 и заслушав следователя СО НМ Бердянской ОГНИ капитана налоговой милиции Игнатьева А.П., суд считает, что в целях полного и объективного расследования по делу представление следователя следует удовлетворить.

Руководствуясь ст.ст.14-1, 178 ч.4 УПК Украины, суд

П О С Т А НО В И Л:

Представление следователя СО НМ Бердянской ОГНИ капитана налоговой милиции Игнатьева А.П. удовлетворить.

Дать разрешение на производство выемки в ООО «Холдинг «Чистая Вода»(34679797) оригиналов первичных документов (договоров, накладных, налоговых накладных, доверенностей, счетов-фактур, счетов, актов приема-передачи, товарно-транспортных накладных, платежных и иных документов) по взаимоотношениям ООО «Холдинг «Чистая Вода»(34679797) с ООО «Чистая Вода-Бердянск»(35200228) за период 01.01.2009г. 26.01.2011г.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Бердянского горрайсуда Т.Г.Веденеева