Постанова № 15187690, 28.01.2011, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дело № 4-37/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну

28 января 2011 годаБердянский горрайонный суд в составе: председательствующего судьи Веденеевой Т.Г.

при секретаре Авдеевой И.Г.

рассмотрев представление следователя СО НМ Бердянской ОГНИ капитана налоговой милиции Игнатьева А.П. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, в ПАО «КБ «Актив-банк»,

У С Т А Н О В И Л:

Директор ООО «Чистая Вода-Бердянск»Чумак В.А., являясь служебным лицом, на которого действующим законодательством возложены обязанности по начисленню и уплате налогов, сборов (обязательных платежей), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, действуя умышленно, в нарушение требований п.п. 7.4.1, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5 п.7.4 ст.7, п.11.11 ст.11 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-ВР от 03.04.97 за период июль-декабрь 2009 года, январь-июнь 2010 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 2252779 гривен, путем отражения в бухгалтерском и налоговом учетах предприятия операций по приобретению товаров и услуг от ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(34414280), которые фактически не осуществлялись.

По данному факту старшим следователем СО НМ Бердянской ОГНИ майором налоговой милиции Бородичем Д.В. 12.01.2011 года возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ст. 212 ч .3 УК Украины.

По настоящему уголовному делу создана следственно-оперативная группа, в состав которой включен следователь СО НМ Бердянской ОГНИ капитан налоговой милиции Игнатьев А.П.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(код ЕГРПОУ 34414280) в ПАО «КБ «Актив-банк»(МФО 300852, адрес: г.Киев, ул.Борисоглебская, 3) 02.07.10 открыт счет №2600130110122.

В представлении следователя ставится вопрос о производстве выемки в ПАО «КБ «Актив-банк»(МФО 300852) по ул. Борисоглебской,3, г.Киев, документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

- выписок движения денежных средств по счету ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(код ЕГРПОУ 34414280), открытому в ПАО «КБ «Актив-банк»(МФО 300852), №2600130110122 - за период с 02.07.10 по 26.01.11, с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств;

- карточек с образцами подписей служебных лиц и оттиска печати ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(код ЕГРПОУ 34414280), а также документов дела по юридическому оформлению счета №2600130110122, открытого в ПАО «КБ «Актив-банк»(МФО 300852);

- платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также платежных документов (чеков, прочих документов), подтверждающих снятие наличных денежных средств со счета ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(код ЕГРПОУ 34414280), открытого в ПАО «КБ «Актив-банк»(МФО 300852) №2600130110122 - за период с 02.07.10 по 26.01.11;

- документов по установлению ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(код ЕГРПОУ 34414280) электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи паролей (ключей), информации об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк»и номерах телефонов, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк»в банковское учреждение за период с 02.07.10 по 26.01.11;

- кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(код ЕГРПОУ 34414280) и ПАО «КБ «Актив-банк»(МФО 300852) за период с 02.07.10 по 26.01.11.

Изучив материалы уголовного дела № 21108 и заслушав следователя СО НМ Бердянской ОГНИ капитана налоговой милиции Игнатьева А.П., суд считает, что в целях полного и объективного расследования по делу представление следователя следует удовлетворить.

Руководствуясь п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.ст.14-1, 178 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя СО НМ Бердянской ОГНИ капитана налоговой милиции Игнатьева А.П. удовлетворить.

Дать разрешение на производство выемки документов, составляющих банковскую тайну, имеющих существенное значение для установления объективной истины по делу, в ПАО «КБ «Актив-банк»(МФО 300852), по ул. Борисоглебской,3, г.Киев:

- выписок движения денежных средств по счету ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(код ЕГРПОУ 34414280), открытому в ПАО «КБ «Актив-банк»(МФО 300852), №2600130110122 - за период с 02.07.10 по 26.01.11, с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств;

- карточек с образцами подписей служебных лиц и оттиска печати ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(код ЕГРПОУ 34414280), а также документов дела по юридическому оформлению счета №2600130110122, открытого в ПАО «КБ «Актив-банк»(МФО 300852);

- платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также платежных документов (чеков, прочих документов), подтверждающих снятие наличных денежных средств со счета ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(код ЕГРПОУ 34414280), открытого в ПАО «КБ «Актив-банк»(МФО 300852) №2600130110122 - за период с 02.07.10 по 26.01.11;

- документов по установлению ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(код ЕГРПОУ 34414280) электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи паролей (ключей), информации об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк»и номерах телефонов, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк»в банковское учреждение за период с 02.07.10 по 26.01.11;

- кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(код ЕГРПОУ 34414280) и ПАО «КБ «Актив-банк»(МФО 300852) за период с 02.07.10 по 26.01.11.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Бердянского горрайсуда Т.Г.Веденеева