Постанова № 15187664, 21.01.2011, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дело № 4-15/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну

21 января 2011 годаБердянский горрайонный суд в составе: председательствующегосудьи Веденеевой Т.Г.

при секретаре Авдеевой И.Г.

рассмотрев представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ майора налоговой милиции Бородича Д.В. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, в отделении № 405 АО «УкрСиббанк»в г.Бердянск,

У С Т А Н О В И Л:

Директор ООО «Чистая Вода-Бердянск»ОСОБА_2, являясь служебным лицом, на которого действующим законодательством возложены обязанности по начисленню и уплате налогов, сборов (обязательных платежей), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, действуя умышленно, в нарушение требований п.п. 7.4.1, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5 п.7.4 ст.7, п.11.11 ст.11 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-ВР от 03.04.97 за период июль-декабрь 2009 года, январь-июнь 2010 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 2252779 гривен, путем отражения в бухгалтерском и налоговом учетах предприятия операций по приобретению товаров и услуг от ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(34414280), которые фактически не осуществлялись.

По данному факту старшим следователем СО НМ Бердянской ОГНИ майором налоговой милиции Бородичем Д.В. 12.01.2011 года возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ст. 212 ч .3 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что ООО «Чистая Вода-Бердянск»(код ЕГРПОУ 35200228) в отделении № 405 АО «УкрСиббанк»(МФО 351005, адрес: Запорожская область, г.Бердянск, ул.Карла Маркса,17) 08.09.09 открыт счет № 26009244884800 (валюта украинская гривна), 07.10.09 открыт счет № 26008244884801 (валюта украинская гривна), 01.12.09 открыт счет № 26007244884802 (валюта украинская гривна), 25.12.09 открыт счет № 26006244884803 (валюта украинская гривна), 30.12.09 открыт счет № 26005244884804 (валюта украинская гривна).

В представлении следователя ставится вопрос о производстве выемки в отделении № 405 АО «УкрСиббанк»МФО 351005 по ул.Карла Маркса,17, в г.Бердянск, документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

- выписки движения денежных средств по счетам ООО «Чистая Вода-Бердянск»(код ЕГРПОУ 35200228), открытым в отделении № 405 АО «УкрСиббанк»(МФО 351005) № 26009244884800 за период с 08.09.09 по 19.01.11; № 26008244884801 за период с 07.10.09 по 19.01.11; № 26007244884802 за период с 01.12.09 по 19.01.11; № 26006244884803 за период с 25.12.09 по 19.01.11; № 26005244884804 за период с 30.12.09 по 19.01.11, с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств;

- карточек с образцами подписей служебных лиц и оттиска печати ООО «Чистая Вода-Бердянск»(код ЕГРПОУ 35200228), а также документов дела по юридическому оформлению счетов № 26009244884800, № 26008244884801, № 26007244884802, № 26006244884803, № 26005244884804, открытым в отделении № 405 АО «УкрСиббанк»(МФО 351005);

- платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также платежных документов (чеков, прочих документов), подтверждающих снятие наличных денежных средств со счетов ООО «Чистая Вода-Бердянск»(код ЕГРПОУ 35200228), открытых в отделении № 405 АО «УкрСиббанк»(МФО 351005) № 26009244884800 за период с 08.09.09 по 19.01.11; № 26008244884801 за период с 07.10.09 по 19.01.11; № 26007244884802 за период с 01.12.09 по 19.01.11; № 26006244884803 за период с 25.12.09 по 19.01.11; № 26005244884804 за период с 30.12.09 по 19.01.11;

- документов по установлению ООО «Чистая Вода-Бердянск»(код ЕГРПОУ 35200228) электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи паролей (ключей), информации об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк»и номерах телефонов, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк»в банковское учреждение за период с 08.09.09 по 19.01.11;

- кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ООО «Чистая Вода-Бердянск»(код ЕГРПОУ 35200228) и отделением № 405 АО «УкрСиббанк»(МФО 351005) за период с 08.09.09 по 19.01.11.

Изучив материалы уголовного дела № 21108 и заслушав старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ майора налоговой милиции Бородича Д.В. суд считает, что в целях полного и объективного расследования по делу представление следователя следует удовлетворить.

Руководствуясь п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.ст.14-1, 178 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ майора налоговой милиции Бородича Д.В. удовлетворить.

Дать разрешение на производство выемки документов, составляющих банковскую тайну, имеющих существенное значение для установления объективной истины по делу, в отделении № 405 АО «УкрСиббанк»МФО 351005 по ул.Карла Маркса,17, в г.Бердянск:

- выписки движения денежных средств по счетам ООО «Чистая Вода-Бердянск»(код ЕГРПОУ 35200228), открытым в отделении № 405 АО «УкрСиббанк»(МФО 351005) № 26009244884800 за период с 08.09.09 по 19.01.11; № 26008244884801 за период с 07.10.09 по 19.01.11; № 26007244884802 за период с 01.12.09 по 19.01.11; № 26006244884803 за период с 25.12.09 по 19.01.11; № 26005244884804 за период с 30.12.09 по 19.01.11, с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств;

- карточек с образцами подписей служебных лиц и оттиска печати ООО «Чистая Вода-Бердянск»(код ЕГРПОУ 35200228), а также документов дела по юридическому оформлению счетов № 26009244884800, № 26008244884801, № 26007244884802, № 26006244884803, № 26005244884804, открытым в отделении № 405 АО «УкрСиббанк»(МФО 351005);

- платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также платежных документов (чеков, прочих документов), подтверждающих снятие наличных денежных средств со счетов ООО «Чистая Вода-Бердянск»(код ЕГРПОУ 35200228), открытых в отделении № 405 АО «УкрСиббанк»(МФО 351005) № 26009244884800 за период с 08.09.09 по 19.01.11; № 26008244884801 за период с 07.10.09 по 19.01.11; № 26007244884802 за период с 01.12.09 по 19.01.11; № 26006244884803 за период с 25.12.09 по 19.01.11; № 26005244884804 за период с 30.12.09 по 19.01.11;

- документов по установлению ООО «Чистая Вода-Бердянск»(код ЕГРПОУ 35200228) электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи паролей (ключей), информации об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк»и номерах телефонов, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк»в банковское учреждение за период с 08.09.09 по 19.01.11;

- кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ООО «Чистая Вода-Бердянск»(код ЕГРПОУ 35200228) и отделением № 405 АО «УкрСиббанк»(МФО 351005) за период с 08.09.09 по 19.01.11.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Бердянского горрайсуда Т.Г.Веденеева