Постанова № 15118266, 14.05.2009, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

№ 4-8-515/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2009 року суддя Октябрського районного суду м. Полтави Сорока К.М., розглянувши матеріали подання слідчого СВ ПМ ДШ у м. Полтаві ст. лейтенанта податкової міліції Вороновської Ю.А. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

встановив:

Досудовим слідством встановлено, що в період часу з липня по вересень 2008 року, працівники підприємства ТОВ "Агро Ера" код ЄДРПОУ 35206628, використовуючи реквізити підприємства ПП «БПФ «Одрі», що має ознаки "фіктивності", провели по бухгалтерському обліку придбання товарно-матеріальних цінностей, тобто внесли завідомо неправдиві відомості до податкових звітів, податкових накладних та інших документів, і використали документи шляхом подання їх до податкових органів.

По даному факту 24.04.2009 року СВ ПМУ ГУМВС України в Полтавській області порушено кримінальну справу № 09216016, за ознаками злочину передбаченого ст. 358 ч.3 КК України.

В матеріалах подання наявні матеріали свідчать, що інформація про рух коштів по рахунках ПП «БПФ «Одрі» № 26001600116940 та № 26056600116940 за період з 15.02.2008р. по 01.05.2009р., заяви про відкриття банківських рахунків, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошові чеки на отримання готівкових коштів, платіжні доручення на перерахування коштів по вказаних рахунках, накази про призначення та звільнення службових осіб ПП «БПФ «Одрі», що у відділенні № 7 ВАТ КБ «Південкомбанк» м. Луганську, можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для повного і обєктивного її розслідування.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що зазначені документи мають істотне значення для повного та всебічного розслідування кримінальної справи, подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 178, 179 КПК України, ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", суддя, -

постановив:

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення у відділенні № 7 ВАТ КБ «Південкомбанк» м. Луганська, МФО 335946 (м. Луганськ, вул. Оборонна, 16) виїмки на паперових та магнітних носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного обліку) про рух коштів по рахунках ПП «БПФ «Одрі» (код ЄДРПОУ 35629637, м. Луганськ) № 26001600116940 та № 26056600116940 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 15.02.2008р. по 01.05.2009р., заяви про відкриття банківських рахунків, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошові чеки на отримання готівкових коштів, платіжні доручення на перерахування коштів по вказаних рахунках, накази про призначення та звільнення службових осіб ПП «БПФ «Одрі» (код ЄДРПОУ 35629637, м. Луганськ), а в разі відсутності оригіналів вищезазначених документів - завірені копії за період з 15.02.2008р. по 01.05.2009р.

Постанова оскарженню не підлягає.