Постанова № 14936473, 01.04.2011, Олександрівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Донецька)

Дело № 4-491

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки документов

г. Донецк 01 апреля 2011 года

Судья Ленинского районного суда города Донецка Хмельницкая Л.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 80-11-03-0061, возбужденное по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 358 ч.2, 201 ч.2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления следует, что 31 января 2011 года, в период времени с 21 часа 40 минут до 23 часов 10 минут, после прохождения таможенного контроля на пункте пропуска «Успенка»отдела таможенного оформления № 2 таможенного поста «Амвросиевка»Восточной таможни, был осмотрен автомобиль ВАЗ-21043 госномер НОМЕР_1, принадлежащий гражданину Российской Федерации ОСОБА_2, в ходе которого изъяты шесть мешков с вещами, которые ОСОБА_3 по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2 и иными неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений переместили через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, стоимость составляет 526 275 грн., что является крупным размером.

Кроме того досудебное следствие располагает данными, что гр. ОСОБА_3 скупает контрабандный товар за наличный расчет у различных СПД (юридических лиц), который в последующем контрабандным путем переправляется через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации.

Кроме того установлено, что к незаконной деятельности ОСОБА_3 путем предоставления последнему наличных денежных средств для закупки контрабандного товара, может быть причастно ООО "Мультитрейд Плюс" (ЕГРПОУ 36756307), для которого АО "КБ "СОЮЗ" МФО 380515 открыт расчетный счет, используемый неустановленными лицами для совершения незаконных финансово-хозяйственных операций по легализации незаконно добытых денежных средств, перевода их в наличность и предоставления гр. ОСОБА_3

01 апреля 2011 года старший следователь следственного отдела «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, обратился в суд с представлением о проведении в АО "КБ "СОЮЗ" МФО 380515 выемки документов ООО "Мультитрейд Плюс" (ЕГРПОУ 36756307).

Изучив материалы уголовного дела, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, учитывая что документы, имеющие значение для дела находятся в АО "КБ "СОЮЗ" МФО 380515, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести в АО "КБ "СОЮЗ" МФО 380515, выемку следующих документов:

1.Выписок на бумажных и магнитных носителях, содержащих сведения о движении денежных средств по счету № 26009001332 предприятия ООО "Мультитрейд Плюс" (ЕГРПОУ 36756307) -

за период с момента открытия счета по настоящее время (с обязательным указанием полного наименования плательщика, получателя и их реквизитов (в том числе кодов ЕГРПОУ, банковских реквизитов, номеров текущих счетов), суммы денежных средств, назначения платежей).

2.Юридических дел, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, документов по установке и обслуживанию банковской расчетной системы «Клиент-Банк»клиентов ООО "Мультитрейд Плюс" (ЕГРПОУ 36756307).

3.Платежных документов, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств по приходно-расходным операциям по счету указанного предприятия за период с момента открытия счета по настоящее время (чеки, ордера, векселя, реестры и т.п.), а также документы, подтверждающие снятие со счета наличных денежных средств (чеки, платежные поручения, векселя, доверенности и другие документы).

4.Документов, подтверждающих оформление и выдачу пропусков (постоянных и разовых) в помещение АО "КБ "СОЮЗ" МФО 380515, представителям ООО "Мультитрейд Плюс" (ЕГРПОУ 36756307) за период с момента открытия счета по настоящее время.

5.Документов, послуживших основанием для выдачи представителям ООО "Мультитрейд Плюс" (ЕГРПОУ 36756307) банковских выписок и непосредственно подтверждающих их передачу (письма, доверенности и другие документы).

6.Кредитных дел по выдаче данному предприятию кредитов (открытии кредитных линий) за период с 01.01.2009г. по настоящее время.

Постановление направить старшему следователю следственного отдела «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области ОСОБА_4, для организации проведения выемки.

Постановление напечатано в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

Судья Ленинского районного суда

г. Донецка

Постановление мне объявлено: “___”______ 2011 г.

_____