Постанова № 14936460, 01.04.2011, Олександрівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Донецька)

Дело № 4-494

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки документов

г. Донецк 01 апреля 2011 года

Судья Ленинского районного суда города Донецка Хмельницкая Л.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 80-11-03-0061, возбужденное по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 358 ч.2, 201 ч.2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления следует, что 31 января 2011 года, в период времени с 21 часа 40 минут до 23 часов 10 минут, после прохождения таможенного контроля на пункте пропуска «Успенка»отдела таможенного оформления № 2 таможенного поста «Амвросиевка»Восточной таможни, был осмотрен автомобиль НОМЕР_1 161, принадлежащий гражданину Российской Федерации ОСОБА_2, в ходе которого изъяты шесть мешков с вещами, которые ОСОБА_3 по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2 и иными неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений переместили через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, стоимость составляет 526 275 грн., что является крупным размером.

Кроме того досудебное следствие располагает данными, что гр. ОСОБА_3 скупает контрабандный товар за наличный расчет у различных СПД (юридических лиц), который в последующем контрабандным путем переправляется через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации.

Кроме того установлено, что к незаконной деятельности ОСОБА_3 путем предоставления последнему наличных денежных средств для закупки контрабандного товара, могут быть причастны ООО "Мультитрейд Плюс" (ЕГРПОУ 36756307) и ОСОБА_4 (ИНН НОМЕР_2), для которых в ПАО "КОНВЕРСБАНК" МФО 339339 открыты расчетные счета, используемые неустановленными лицами для совершения незаконных финансово-хозяйственных операций по легализации незаконно добытых денежных средств, перевода их в наличность и предоставления гр. ОСОБА_3

01 апреля 2011 года старший следователь следственного отдела «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, обратился в суд с представлением о проведении в ПАО "КОНВЕРСБАНК" МФО 339339 выемки документов ООО "Мультитрейд Плюс" (ЕГРПОУ 36756307) и ОСОБА_4 (ИНН НОМЕР_2).

Изучив материалы уголовного дела, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела, учитывая что документы, имеющие значение для дела находятся в ПАО "КОНВЕРСБАНК" МФО 339339, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести в ПАО "КОНВЕРСБАНК" МФО 339339, выемку следующих документов:

1.Выписок на бумажных и магнитных носителях, содержащих сведения о движении денежных средств по следующим счетам:

- № 265050614101 предприятия ООО "Мультитрейд Плюс" (ЕГРПОУ 36756307);

- № НОМЕР_3 открытый на имя ОСОБА_4 (ИНН НОМЕР_2) -

за период с момента открытия счетов по настоящее время (с обязательным указанием полного наименования плательщика, получателя и их реквизитов (в том числе кодов ЕГРПОУ, банковских реквизитов, номеров текущих счетов), суммы денежных средств, назначения платежей).

2.Юридических дел, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, документов по установке и обслуживанию банковской расчетной системы «Клиент-Банк»клиентов вышеперечисленных физических и юридических лиц.

3.Платежных документов, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств по приходно-расходным операциям по указанным счетам за период с момента их открытия по настоящее время (чеки, ордера, векселя, реестры и т.п.), а также документы, подтверждающие снятие со счетов наличных денежных средств (чеки, платежные поручения, векселя, доверенности и другие документы).

4.Документов, подтверждающих оформление и выдачу пропусков (постоянных и разовых) в помещение ПАО "КОНВЕРСБАНК" МФО 339339, представителям вышеуказанных юридического и физического лиц за период с момента открытия счетов по настоящее время.

5.Документов, послуживших основанием для выдачи их представителям банковских выписок и непосредственно подтверждающих их передачу (письма, доверенности и другие документы).

6.Кредитных дел по выдаче данным юридическому и физическому лицам кредитов (открытии кредитных линий) за период с момента открытия счетов по настоящее время.

Постановление направить старшему следователю следственного отдела «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Асланову М.С., для организации проведения выемки.

Постановление напечатано в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

Судья Ленинского районного суда

г. Донецка

Постановление мне объявлено: “___”______ 2011 г.

_____