Рішення № 14841887, 16.03.2011, Подільський міськрайонний суд Одеської області (до 25.04.2025 - Котовський міськрайонний суд Одеської області)

Справа № 2-о-46/1539/11 року

Р І Ш Е Н Н Я І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И 16.03.2011 року Котовський міськрайонний суд Одеської області

          в складі: головуючого - Сітарчука О. І

           при секретарі - Ісаченко О.Р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Котовську Одеської області справу за заявою Котовської ОДПІ ДПА в Одеській області про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної особи

ВСТАНОВИВ:

Відділ податкової міліції Котовської ОДПІ ДПА в Одеській області звернувся з поданням, в якому зазначає, що в провадженні Котовської ОДПІ ДПА знаходяться матеріали за результатами перевірки ТОВ «Агроінвест», яких вбачаються ознаки ухилення від оподаткування, посадового підлогу, зловживанням посадовим становищем та легалізації (відмивання), доходів, одержаних злочинним шляхом.

Приймаючи до уваги, що в територіальному відокремленому відділенні №5 АБ «Південний», що знаходиться за адресою: 66304, Одеська область, м. Котовськ, вул.50 років Жовтня, 200, знаходяться документи відносно відкриття та використання ТОВ «Агроінвест»розрахункових рахунків які мають доказове значення по кримінальній справі, виникла необхідність для проведення їх виїмки, для чого потрібно розкриття банківської таємниці.

Представник податкової міліції Котовської ОДПІ ДПА в Одеській області просив суд винести рішення про розкриття банківської таємниці щодо клієнта банку –ТОВ «Агроінвест», код ЄДРПОУ 26274671 та надання банком до ВПМ Котовської ОДПІ УПМ ДПА в Одеській області інформації щодо руху грошових коштів по поточному рахунку №26007310718301 за період з 01.01.2009 року по 14.02.2011 року та рахунку №26063310718301, за період з 01.01.2009 року по 09.09.2009 року, які належать ТОВ «Агроінвест», код ЄДРПОУ 26274671, в територіальному відокремленому відділенні №5 АБ «Південний», що знаходиться за адресою: 66304, Одеська область, м. Котовськ, вул.50 років Жовтня, 200, з метою визначення розміру нанесених державі збитків та безумовного стягнення коштів до бюджету.

Представники ТОВ «Агроінвест»та територіального відокремленого відділення №5 АБ «Південний»до суду не з’явились, тому на підставі ч. 2 ст. 289 ЦПК України справа розглядається в їх відсутність.

Вислухавши представника податкової міліції Котовської ОДПІ ДПА в Одеській області, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Встановлено, що в провадженні податкової міліції Котовської ОДПІ ДПА в Одеській області знаходяться матеріали про проведення документальної перевірки ТОВ «Агроінвест», в яких вбачаються ознаки ухилення від оподаткування, зловживання посадовим становищем та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

В територіальному відокремленому відділенні №5 АБ «Південний», що знаходиться за адресою: 66304, Одеська область, м. Котовськ, вул.50 років Жовтня, 200, знаходяться документи відносно відкриття та використання ТОВ «Агроінвест»розрахункових рахунків які мають доказове значення по кримінальній справі, тому виникла необхідність для проведення їх виїмки, для чого потрібно розкриття банківської таємниці.

Керуючись ст. ст. 289, 290 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку –ТОВ «Агроінвест», код ЄДРПОУ 26274671 та надання банком до ВПМ Котовської ОДПІ УПМ ДПА в Одеській області інформації щодо руху грошових коштів по поточним рахункам №26007310718301 за період з 01.01.2009 року по 14.02.2011 року та рахунку №26063310718301, за період з 01.01.2009 року по 09.09.2009 року, які належать ТОВ «Агроінвест», код ЄДРПОУ 26274671, в територіальному відокремленому відділенні №5 АБ «Південний», що знаходиться за адресою: 66304, Одеська область, м. Котовськ, вул.50 років Жовтня, 200.

Рішення суду може бути оскаржене до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги

.

Суддя-