Постанова № 14809587, 12.06.2009, Вознесенський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Петровський районний суд м. Донецька)

№ 4-160/2009 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

г. Донецк 12 июня 2009 г.

Судья Петровского районного суда г. Донецка Мирошниченко В.В., рассмотрев представление следователя прокуратуры Петровского района г. Донецка о производстве выемки документов, которые составляют банковскую тайну, -

установил:

Следователь прокуратуры Петровского района г. Донецка обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну.

Представление мотивировано тем, что в отношении директора ООО «Дельта -Форт» ОСОБА_1 прокуратурой Петровского района г. Донецка возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что директор ООО «Дельта _Форт» ОСОБА_1, будучи должностным лицом злоупотребляя своим служебным положением, умышлено в личных интересах, при продаже недвижимого имущества расположенного по адресу: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, в нарушении требований п. 6.1. ст. 6, п.7.1. ст. 7 Закона Украины «Про налог на добавленную стоимость» не подал в орган ГНИ декларацию с НДС за декабрь 2007 года и не задекларировал в ней операции связанные с реализацией данного недвижимого имущества, общей стоимостью по договорам 357 тыс. грн., и не оплатил налог по данным операциям, что провело наступление тяжких последствий в виде фактического не доначисления в бюджет средств в сумме 71 400 грн.

С целью с целью полного и объективного расследования уголовного дела, установления истины по делу, органу досудебного следствия необходимо получение интересующей информации в филиале ЗАО «Первый украинский международный банк» в г. Донецке.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,

постановил:

Разрешить оперативным работникам отдела налоговой милиции Петровского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области произвести выемку информации на бумажном носителе и в электронном виде о движении денежных средств по расчетньм счетам №26000959969390, 26050959677267 принадлежащие ООО «Дельта -Форт» (ЕГРПОУ 34500023), в филиале ЗАО «Первый украинский международный банк» в г. Донецке МФО 335537 за период времени с 01 ноября 2007 года по 10 июня 2009 г.

Постановление обжалованию не подлежит.