Ухвала суду № 14571374, 01.03.2011, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим (м. Сімферополь)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

«01» марта 2011 года коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Автономной Республики Крым в составе:

Председательствующего Рыжовой И.В.,

судей Балахонова Б.Л., Кунцова В.А.,

с участием прокурора Тарана Д.Ю.,

адвокатов ОСОБА_1., ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Симферополе уголовное дело по апелляциям осужденного ОСОБА_3, в его интересах адвокатов ОСОБА_2, ОСОБА_1. на приговор Железнодорожного районного суда г. Симферополя АР Крым от 14.12.2010 г., которым

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 рождения, уроженец АР Крым, с. Октябрьское, Красногвардейского района, гражданин Украины, имеющий средне-специальное образование, женатого, имеющего четырех детей, двое из которых несовершеннолетние (ІНФОРМАЦІЯ_2 рождения и ІНФОРМАЦІЯ_3 рождения), участника боевых действий (ветеран Афганистана), директора ООО Авиакомпания «Ветеран», ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_1

осужден по ст. 201 ч. 1 УК Украины к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией предмета контрабанды транспортного средства воздушного судна Ан-72 (100); по ст. ст. 15 ч. 2, 201 ч. 1 УК Украины к 3 годам лишения свободы с конфискацией предмета контрабанды двух авиационных двигателей; по ст. 364 ч.2 УК Украины к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных функций сроком на 3 года и со штрафом в доход государства в размере 1 тысячи необлагаемых налогом минимумов граждан в сумме 17000 гривен; по ст.366 ч.1 УК Украины к 3 годам ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных функций сроком на 2 года; по ст. 366 ч.2 УК Украины к 3 годам 1 месяцу лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных функций сроком на 2 года 10 месяцев; по ст. 333 ч.1 УК Украины к 2 годам 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных функций сроком на 2 года 6 месяцев; по ст. ст. 15 ч. 2, ст. 333 ч.2 УК Украины к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных функций сроком на 2 года 8 месяцев.

На основании ст. 70 УК Украины окончательное наказание ОСОБА_3 определено путем поглощения менее строгого наказания более строгим и назначено в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды транспортного средства воздушного судна Ан-72-100, двух авиационных двигателей, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных функций сроком на 3 года, со штрафом в размере 1 тысячи необлагаемых налогом минимумов граждан в доход государства в сумме 17 000 гривен.

Взысканы с ОСОБА_3 судебные издержки: за проведение судебно-трасологической экспертизы в сумме 1251,20 грн.; за проведение судебно-трасологической экспертизы в сумме 2033,20 грн.; за проведение судебно-фоноскопической экспертизы в сумме 7990 грн.; за проведение судебно-товароведческой экспертизы в сумме 5500 грн.; за проведение судебно-товароведческой экспертизы в сумме 3000 грн.; за производство технического осмотра в сумме 2040 грн.; за произведенный письменный перевод в сумме 1232 грн., а всего взыскано 23046,40 грн.

Решен вопрос о судьбе вещественных доказательств.

У С Т А Н О В И Л А:

Согласно приговору, ОСОБА_3 признан виновным в том, что он, работая директором ООО Авиакомпания «Ветеран», совершил ряд преступлений в период 2006 -2009 года и осужден за совершение преступлений при следующих обстоятельствах.

Так, 30 марта 2006 года ОСОБА_3 находясь в городе Джанкое, в нарушение требований ст.ст.330,331,336,338,340,348,354,355 ТК Украины, переместил через таможенную границу товар-воздушное судно АН-72, стоимостью 13408000 грн. с сокрытием от таможенного контроля, путем предоставления опосредованно через ОСОБА_138 в таможенный пост «Красноперекопск» Крымской региональной таможни, как основание для перемещения товара через таможенную границу Украины, документов, содержащих несоответствующие действительности сведения относительно наименования и цены товара, указав в декларации тип самолета АН-72-100 и его цену 2020000 грн.

Переместив таким образом через таможенную границу Украины воздушное судно АН-72 стоимостью, согласно заключению экспертизы, 13408000 грн., ОСОБА_3 совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 201 УК Украины.

29 марта 2006 года в г. Джанкое ОСОБА_3 умышленно подписал подготовленное по его указанию таможенным брокером ООО Авиакомпания «Ветеран» заявление № 3.03/2/0 в таможенный орган Украины, содержащее заведомо ложные сведения относительно наименования товара, поскольку указал самолет типа АН-72-100 вместо АН-72, а также цели перемещения вместо «переработка» указано «использование согласно договора оперативного лизинга». В тот же день по указанию осужденного заявление было подано в таможенный орган Украины, в результате чего в нарушение действующего законодательства, через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля было перемещено воздушное судно АН-72 стоимостью, согласно заключению экспертизы, 13408000 грн.

Указанными действиями ОСОБА_3 совершил преступление, предумотренное ч.1 ст. 366 УК Украины.

30 марта 2006 года по указанию ОСОБА_3 таможенным брокером ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_138 была составлена грузовая таможенная декларация, содержащая сведения относительно наименования товара вместо самолета типа АН-72 указано АН-72-100 и таможенной процедуры вместо «переработка» указано «использование согласно договора в таможенном режиме «временный» ввоз, а также цены товара указано 2020000 грн., вместо стоимости по экспертизе 13408000 грн. В тот же день по указанию осужденного грузовая таможенная декларация была подана в таможенный орган Украины и в результате действий ОСОБА_3, в нарушение действующего законодательства, через таможенную границу Украины, с сокрытием от таможенного контроля, было перемещено воздушное судно АН-72 стоимостью, согласно заключению экспертизы 1340800 грн.

Таким образом, указанными действиями, ОСОБА_3 совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 366 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_3, находясь в г. Джанкое, 30 марта 2006 года переместил через таможенную границу товар-воздушное судно АН-72, подлежащий государственному экспортному контролю на основании закона Украины «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» и других нормативно-правовых актов Украины, без прохождения государственного экспортного контроля и получения соответствующего разрешения либо заключения ГСЭК Украины, чем совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 333 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО Авиакомпания»Ветеран», действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, действуя в личных интересах и интересах третьих лиц, в нарушение требований ст. ст. 330,331,336,338,340,343,348,354,355 таможенного Кодекса Украины, ст. 2 Закона Украины «Об операциях с давальческим сырьем во внешне-экономических отношениях», в период с 30 марта 2006 года по 16 февраля 2009 года сокрыл от органов таможенной и налоговой служб Украины истинную цель перемещения «переработка», 30 марта 2006 года воздушного судна АН-72 стоимостью 13408000 грн., что привело к непоступлению в бюджет государства Украины налога на добавленную стоимость в сумме 2681600 грн., чем совершил преступление. предусмотренное ч.2 ст. 364 УК Украины.

Имея умысел на совершение злоупотребления служебным положением ОСОБА_3 совершил служебные подлоги:

01 марта 2007 года умышленно подписал подготовленное таможенным брокером ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_138 по его указанию заявление № 3.03/138, адресованное таможенному органу Украины, содержащее заведомо ложные сведения относительно товара вместо самолета типа АН-72 указан АН-72-100 и цели перемещения товара вместо «переработка» указано «использование согласно договора оперативного лизинга». В тот же день, по указанию ОСОБА_3 указанное заявление было подано в таможенный орган Украины, которым было принято решение о продлении срока «временного ввоза» товара до 20 марта 2008 года;

03 марта 2008 года ОСОБА_3 умышленно подписал представленное и подготовленное по его указанию таможенным брокером ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_5 заявление № 3.03/126, адресованное таможенному органу Украины, содержащее заведомо ложные сведения относительно наименования товара вместо самолета типа АН-72, указан АН-72-100, а также цели перемещения товара вместо «переработка», указано «использование согласно договора оперативного лизинга». В тот же день по указанию осужденного данное заявление было пдано в таможенный орган Украины, где было принято решение о продлении срока «временного ввоза» товара до 20 марта 2009 года;

16 февраля 2009 года ОСОБА_3 умышленно подписал представленное и подготовленное по его указанию таможенным брокером ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_5 заявление № 3.03/126, адресованное таможенному органу Украины, содержащее заведомо ложные сведения относительно товара вместо самолета типа АН-72, указано АН-72-100, а также цели перемещения товара вместо «переработка» указано «использование согласно договора оперативного лизинга».

В тот же день по указанию осужденного данное заявление было подано в таможенный орган Украины, где в удовлетворении заявления было отказано.

Поскольку от действий ОСОБА_3 наступили тяжкие последствия причинение имущественного ущерба интересам государства в виде не поступления в бюджет государства Украины налога на добавленную стоимость в сумме 2681600 грн. (20% от стоимости товара), ОСОБА_3 совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 366 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_3, находясь в г. Джанкое в период с 05 июня 2007 года по 11 июня 2007 года, в нарушение требований ст. 352 Таможенного кодекса Украины, предпринял попытку перемещения через таможенную границу Украины товара-двух авиационных двигателей стоимостью, согласно заключению экспертизы, 215000грн., с сокрытием от таможенного контроля путем предоставления опосредованно через таможенного брокера ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_5 в таможенный орган Украины документов, содержащих несоответствующих действительности сведений относительно наименования товара и цены указаны иные номера двигателей и цена 60600 грн., а также цели «обратный вывоз».

При производстве досмотра заместителем Крымской региональной таможни ОСОБА_6 было установлено несоответствие вывозимых авиационных двигателей сведениями, указанным в грузовых таможенных декларациях, о чем 12 июня 2007 года ОСОБА_6 были составлены карточки отказа в принятии таможенных деклараций, таможенном оформлении и пропуске товаров и т/с через таможенную границу Украины.

Таким образом, умысел ОСОБА_3 не довел до конца по независящим от него причинам, совершив своими действиями преступление, предусмотренное ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 201 УК Украины.

В период с 05 июня 2007 года по 11 июня 2007 года по указанию ОСОБА_3, являвшегося директором ООО «Авиакомпания «Ветеран», таможенным брокером этой авиакомпании ОСОБА_5 были составлены грузовые таможенные декларации, содержащие заведомо ложные сведения относительно наименования товара указаны иные номера двигателей, а также цены товара. По указанию ОСОБА_3 11 июня 2007 года грузовые таможенные декларации были поданы в таможенный орган Украины.

Указанными действиями, ОСОБА_3 совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 366 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_3 находясь в Автономной Республике Крым, предпринял попытку перемещения 11 июня 2007 года через таможенную границу Украины товаров в виде двух авиационных двигателей, подлежащих государственному экспортному контролю в соответствии с требованиями Закона Украины «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» без прохождения государственного экспортного контроля и получения соответствующего разрешения либо заключения ГСЭК Украины, чем совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 333 УК Украины.

ОСОБА_138 и ОСОБА_5 в свои замыслы ОСОБА_3 не посвящал.

В апелляции осужденный ОСОБА_3 просит приговор отменить, уголовное дело прекратить за недоказанностью его вины в предъявленном ему обвинении. Свою просьбу мотивирует тем, что его вина в совершении преступлений, за которые он осужден не доказана. Так указывает, что показания свидетелей и документы носят предположительный характер. Свидетели Республике, ОСОБА_8., ОСОБА_9 не подтвердили свои показания. Новое обвинительное заключение это копия старого. Обвинение в неуплате НДС в сумме 2681600 гривен не имеет оснований по причине того, что он действовал в соответствии с Таможенным кодексом Украины, в том числе и ст. 264, согласно имеющихся у него документов. Все его действия были обусловлены положениями Воздушного кодекса Украины, Законов Украины, руководящих документов Укравиатранса, Минтранса, Устава ООО Авиакомпании «Ветеран», его должностной инструкции и других документов. В деле имеются ряд экспертиз, которые в несколько раз завысили стоимость воздушного судна и авиационных двигателей, и которые так и не определили, какое же именно воздушное судно согласно классификации Воздушного кодекса Украины прибыло в Украину. Что касается двигателей АИ-20М нет ни одного доказательства его сговора с ОСОБА_10 и Ан по данному вопросу ни договора, ни актов, ни накладных, только пояснения ОСОБА_10, что кто-то звонил от ОСОБА_3 . Утверждает, что к вывозу были представлены те же двигатели, что и ввозились, и невозможно без разборки двигателей отличить двигатели серии 6 от двигателей серии 6А, что подтвердили свидетели, являющиеся специалистами в данной области. Ссылается также на то, что определением Апелляционного суда АРК, дело было направлено на дополнительное расследование, однако указание апелляционной инстанции выполнены не были, неполнота досудебного следствия не устранена.

Кроме того, апеллянт просит учесть его личность и неудовлетворительное состояние здоровья, то что он является участником боевых действий в Афганистане, на его иждивении находятся 2 несовершеннолетних детей.

В апелляции адвокат ОСОБА_2. просит приговор Железнодорожного районного суда изменить. По ч.1 ст.201, ч.1 ст. 333, ч.2 ст.366 ч.ч.1,2 УК Украины приговор отменить, уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по эпизоду о перемещении через таможенную границу Украины самолета АН-72-100 прекратить. Переквалифицировать действия ОСОБА_3 по эпизоду о получении на перемещение через государственную границу Украины 2-х авиационных двигателей с ч.2 ст. 15, ч.1 ст.201, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 333, ч.2 ст. 366 УК Украины на ч.1 ст. 367 УК Украины. Освободить ОСОБА_3 из-под стражи, ограничившись отбытым им сроком, ссылаясь на то, что при назначении наказания суд первой инстанции не учел все обстоятельства, смягчающие наказание ОСОБА_3, его личность и неудовлетворительное состояние здоровья. Так, ОСОБА_3 является участником боевых действий в Афганистане, на его иждивении находятся 2 несовершеннолетних детей, с ним проживает мать пенсионного возраста, которая также страдает рядом заболеваний, оказывает помощь сестре, которая является инвалидом 2-й группы, награжден наградами и знаками отличия, имеет положительные характеристики.

Так же просит возвратить самолет АН-72-100 заводской номер 365.720.60.640 ООО АК «Ветеран» для дальнейшего его использования согласно договора (лизинга). Указывает, что в соответствиями с разъяснениями, содержащимися в письмах ГП АНТК им.О.К.Антонова, по состоянию на 28 марта 2006 года, воздушное судно не могло быть обозначено в таможенных документах иначе, как Ан-72-100. Кроме того указывает, что действиями ОСОБА_3 вред государственным интересам не причинен, поскольку ввезенный им самолет как модель Ан-72-100 намного дороже модели Ан-72, в связи с чем налоговые отчисления в государственный бюджет значительно больше. Также утверждает, что отсутствуют доказательства, подтверждающие наличие у ОСОБА_3 умысла на перемещение самолета вне таможенного контроля либо с сокрытием таможенного контроля. Кроме того указывает, что стоимость самолета, определенная экспертом не соответствует действительности. Так в таможенном документе стоимость самолета не была занижена, а ОСОБА_3 стоимость самолета указал в соответствии с имеющимися у него документами, что не противоречит ст. 264 Таможенного кодекса Украины. Учитывая изложенное считает, что стоимость самолета в договоре лизинга отражена реально и самолет не является предметом контрабанды. Также защитник в своей апелляции указывает на то, что контрабанду авиационных двигателей ОСОБА_3 не осуществлял, и по делу отсутствуют доказательства, опровергающие его заявление. Кроме того, из перечисленных в приговоре доказательств следует, что с двигателями проводились определенные работы, однако это не свидетельствует о том, что к ним имеет отношение ОСОБА_3 Ссылается на то, что по заключению завода «Мотор Сич» указанные авиадвигатели непригодны для использования на воздушных судах, поэтому действия ОСОБА_3 не повлекли тяжких последствий.

В апелляции адвокат ОСОБА_1 просит изменить приговор в части осуждения ОСОБА_3 по ст. 201 ч.1, ст. 364 ч.2, ст. 366 ч.ч.1,2, ст. 333 ч.1, ст. 15 ч.2 и ст. 333 ч.2 УК Украины. Прекратить дело по эпизоду о перемещении через таможенную границу самолета. Переквалифицировать действия ОСОБА_3 по эпизоду с двумя авиадвигателями на ст.367 ч.1 УК Украины и освободить его от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности в соответствии со ст.ст.12 и 49 УК Украины. Свою просьбу мотивирует тем, что досудебное и судебное следствие является односторонним и неполным, выводы суда изложенные в приговоре не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Ссылается на то, что в таможенные документы была внесена модификация самолета, которая соответствовала действующим на момент прилета воздушного судна 28.03.2006 года в Украину Регистрационному свидетельству № 2334 и Сертификату летной годности № 1357 от 07.09.2005 года, которые до настоящего времени никем не оспорены и не отменены. На тот момент самолет был зарегистрирован в Государственнм реестре гражданских воздушных судов Республики Армения как гражданское воздушное судно АН-72-100 и арендатор не имел права изменить эти сведения при таможенном оформлении самолета, поскольку Украина и Армения являются членами ИКАО и согласно Конвенции «О международной гражданской авиации» для них является обязательным безоговорочное согласие со всеми сведения, которые содержатся в Сертификатах и Регистрационных свидетельств на самолеты любой из стран-членов ИКАО.

Заслушав доклад судьи, адвокатов ОСОБА_1., ОСОБА_2, которые поддержали свои апелляции, прокурора Тарана Д.Ю., просившего апелляции оставить без удовлетворения, а приговор суда без изменения, обсудив доводы апелляций и проверив материалы дела, коллегия судей считает, что апелляции осужденного и адвокатов удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Вина осужденного ОСОБА_3 в совершении преступлений при указанных в мотивировочной части приговора обстоятельствах установлена собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами, которым судом дана надлежащая оценка.

В судебном заседании ОСОБА_3 вину в совершении указанных преступлений не признал, признал свою вину в халатности, мотивируя тем, что за его спиной проводились какие-то действия с авиационными двигателями и его халатность заключается в том, что он не проверил все при подписании декларации и иных документов. Он сам лично не проверил двигатели, в связи с чем и подписал документы, которые не соответствовали вышеуказанным двигателям, сам он не знал, что двигатели другие, таким образом допустил халатность в данном вопросе и в связи с тем, что стоимость двигателей незначительна, то признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Украины. Далее ОСОБА_3 дал пояснения, в соответствии с приобщенными им показаниями (т.36 л.д.188-195), в соответствии с которыми пояснил, что в первую очередь хочет дать показания по поводу обвинения его в контрабанде самолета Ан-72-100, регистр, номер ЕК 72102, заводской номер 365.720.60.640, который был перемещен через таможенную границу Украины 28 марта 2006 года, когда он приземлился на аэродроме «Джанкой», входящем в производственную базу возглавляемой ним авиакомпании «Ветеран». При этом отметил, что когда встал вопрос о прилете в Джанкой самолета английской авиакомпании «Авиэйшен Комуникейшен ЮА ЛТД» для заключения контракта оперативного лизинга и последующей работы в интересах, как арендодателя, так и арендатора, он поручил своим сотрудникам тщательно подготовить юридическую сторону этой сделки. Имея авиационное образование, он понимал, что самолет Ан-72-100 являлся модификацией военно-транспортного самолета Ан-72 и старался, по-возможности, провести документальное и таможенное оформление этой сделки максимально точно с точки зрения таможенного законодательства, чтобы к ООО Авикомпания «Ветеран» потом никто не предъявил никаких претензий. Основными позициями по самолету для него являлись его демилитаризация на территории России в сентябре 2002 года, что ему было точно известно из имеющихся у него документов на самолет, а также наличие у самолета регистрационного свидетельства и сертификата летной годности, выданных авиационной администрацией Армении. На их основании самолет эксплуатировался в Армении как гражданское воздушное судно Ан-72-100. Так как Украина является членом Международной организации гражданской авиации ИКАО, то в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации, признанной Украиной в качестве обязательной законодательной нормы в 1992 году, она обязана признавать регистрационные свидетельства и сертификаты летной годности стран-членов ИКАО. Значит, при наличии регистрационного свидетельства и летного сертификата, выданными Арменией на этот самолет как на гражданское воздушное судно Ан-72-100, ни он, ни сотрудники авиакомпании, ни работники таможни не должны были требовать каких-либо дополнительных доказательств именно такой модели этого самолета, не имели права расценивать эту модель как какую-либо другую. Когда шла подготовительная работа по сделке с этим самолетом, юристы-таможенники ему объяснили, что если этот самолет будет использоваться исключительно для перевозки товаров за пределы Украины, то сам он не является товаром с точки зрения таможенного кодекса, т.к. он не предназначен для отчуждения, т.е. купли-продажи, обмена и т.д. Статья 1 Таможенного Кодекса Украины в пунктах 39 и 40 различает товары и транспортные средства, которые используются исключительно для работы через таможенную границу Украины. А данный самолет и должен был работать только для перевозки грузов через таможенную границу Украины, т.к. перевозками внутри Украины ООО Авиакомпания «Ветеран» вообще практически не занимается из-за отсутствия и невыгодности таких заказов для подобной нашей авиакомпании. Как видно из имеющейся у него справки, за последние годы авиакомпанией не было выполнено ни одного внутреннего рейса. И этот самолет должен был работать только на заграницу. И на такие транспортные средства, как вышеуказанный самолет, Таможенный Кодекс предусматривает таможенный режим только в виде временного ввоза-вывоза. Это предусмотрено пунктом 6 ст. 185 ТК Украины, статьями 204, 205 и 206 Таможенного Кодекса. Не под какой другой таможенный режим транспортные самолеты, работающие за пределами Украины, этот самолет подвести нельзя. Кроме того пояснил, что он не использовал и не предъявлял в таможню ни один незаконно полученный документ на самолет, поскольку таких докментов просто не существует. Считает так же, что если бы в таможенных документах модель этого самолета была названа не так как в армянских летных документах, т.е. как в регистрационном удостоверении и сертификате Республики Армения Ан-72-100, а как Ан-72, то это и было бы внесением в таможенные документы неправдивых данных. Ни он, ни таможенный брокер компании ОСОБА_138, не имели такого права. Они не имели никакого права допустить расхождения между теми данными, по которым самолет был зарегистрирован до прилета в Украину, т.е. в Государственном Реестре гражданских воздушных судов Республики Армения и теми данными, которые они внесли в таможенные документы. Также отметил, что он и другие специалисты авиакомпании не видели принципиальной разницы между моделью Ан-72-100 и демилитаризованной моделью Ан-72. Если бы не уголовное дело, он бы так и считал, что эта разница не является принципиальной для таможенного оформления, т.к. в режиме временного ввоза по договору оперативного лизинга воздушные суда вообще полностью освобождаются от налогообложения. Это предусмотрено статьей 206 Таможенного Кодекса Украины и статьей 5.17 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость». Авиакомпании «Ветеран» просто не было смысла подменять в таможенных документах модель самолета с Ан-72 на Ан-72-100, т.к. никакой выгоды от этого они не получали, поскольку вид таможенного режима все равно оставался «временный ввоз-вывоз» по пункту 6 ст. 185 Таможенного Кодекса Украины.

Вместе с тем, ОСОБА_3 в ходе допросов его в качестве обвиняемого 13.03.2009 г. и свидетеля 16.03.2009 г. показал, что взятое в аренду ООО Авиакомпания «Ветеран» воздушное судно типа Ан-72-100 требовало выполнения на нем ряда работ по его дооборудованию в соответствии с требованиями Государственной авиационной администрации Украины, Государственного предприятия Авиационный научно-технический комплекс им. О.К. Антонова, а также требованиями безопасности полетов и рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ICAO) для данного типа самолетов, для того, чтобы указанное воздушное судно было возможным сертифицировать на территории Украины. С коммерческим директором ПКП «Укравиаресурс» ОСОБА_10 ОСОБА_3 знаком уже около 20 лет. Поддерживает с ним приятельские отношения. ОСОБА_10 ранее работал в ООО Авиакомпания «Ветеран» на должности техника авиационного оборудования. ОСОБА_3 неоднократно бывал в ПКП «Укравиаресурс». Кроме того, ОСОБА_3 также подтвердил то обстоятельство, что ООО Авиакомпания «Ветеран» продавало ПКП «Укравиаресурс» авиационный высотный турбовинтовой двигатель марки АИ-20М серии 6А № 2236100. (т.5, л.д. 62-64, 88-90).

Приведенные выше показания обвиняемого ОСОБА_3 в части того, что через таможенную границу Украины было перемещено воздушное судно типа (модификации) Ан-72-100 являются несостоятельными и опровергаются собранными по делу доказательствами.

Несмотря на непризнание своей вины осужденным ОСОБА_3, его вина в совершении преступлений при указанных в приговоре обстоятельствах подтверждается собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами, которым суд дал надлежащую оценку.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_6 пояснил, что он является заместителем начальника отдела таможенного оформления № 2 таможенного поста «Симферополь-аэропорт» Крымской таможни. 03.03.2007 г. в Украину, в зоне деятельности таможенного поста «Симферополь-Аэропорт» Крымской региональной таможни, в пункте пропуска аэродром «Джанкой», на борту транспортного средства воздушного судна модели Ан-12Б № UR-CDB, рейсом VPB 5067, от Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» в адрес ООО Авиакомпания «Ветеран», Авиакомпанией «Astral Aviation Ltd» (Кения, Jomo Kenyatta International Airport, P.O. Box.: 594, Postcode 00606, Nairobi, Kenya), перевозчиком «AMC-Aircraft Mansntenance Center F.Z.C.», были ввезены два бывших в употреблении авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6, заводские номера Н2826076 и Н2946118. Сотрудники таможенного отдела № 1 зафиксировали все бортовое имущество, проверили товарно-сопроводительные документы на турбовинтовые авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6 № Н2826076 и № Н2946118 и оформили генеральную декларацию на воздушное судно. После этого, дальнейшим таможенным оформлением занимался он. 06.03.2007 г. декларантом ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_138 было подано в Крымскую региональную таможню в двух экземплярах, за подписью директора юридического лица ОСОБА_3, заявление № 3.03./153 от 05.03.2007 г. с просьбой оформить товар - авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6 № Н2826076 и № Н2946118 в режиме «временного ввоза». При этом, к заявлению ОСОБА_138 приобщила заверенные копии контракта № 1216 от 15.11.2005 г. и дополнительного соглашения к нему от 28.02.2007 г., а также справки о декларировании валютных ценностей № 2 от 23.01.2007 г. и учетной карточки № 60009/2/07/00001 от 02.02.2007 г. В соответствии с предоставленными ОСОБА_138 контрактом и дополнительным соглашением к нему, ООО Авиакомпания «Ветеран» взяло на себя обязательство по выполнению ремонтных работ на самолетах модели Ан-12Б № UR-CEM (заводской № 3340908) и № UR-CEN (заводской № 02348203). При этом, Авиакомпанией «Aviation Communication UK Ltd» было взято на себя обязательство предоставить ООО Авиакомпания «Ветеран» необходимые комплектующие изделия для ремонта указанных воздушных судов. Такими комплектующими стали запасные части бывшие в употреблении авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6А № Н2826076 и серии 6 № Н2946118, общей таможенной стоимостью 20000 долларов США. При этом, указанные турбовинтовые авиационные двигатели, как запасные части, необходимо было в ходе ремонтных работ установить на воздушные суда, а их последующий вывоз осуществить в составе отремонтированного воздушного судна. В тот же день, исполняющий обязанности заместителя начальника Крымской региональной таможни начальник таможенного поста «Симферополь-Аэропорт» Джанкой., на имя которого было написано заявление № 3.03./153 от 05.03.2007 г., рассмотрел его и разрешил оформить указанный в заявлении товар в режиме «временный ввоз». 07.03.2007 г. ОСОБА_138 за подписью директора ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_3 подала на имя ОСОБА_137. заявление № 3.03/160 от 07.03.2007 г. с просьбой разрешить разместить прибывшие авиационные двигатели на складе временного хранения ООО Авиакомпании «Ветеран». Данное заявление было удовлетворено, о чем ОСОБА_6 был составлен акт о размещении товаров и транспортных средств на временное хранение под таможенным контролем на СВХ. Данное заявление было подано с целью освобождения самолета от груза. Авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6А № Н2826076 и серии 6 № Н2946118, которые находились в самолете модели Ан-12Б № UR-CDB, были выгружены и перемещены на склад временного хранения ООО Авиакомпании «Ветеран», находящийся на аэродроме «Джанкой». При внешнем осмотре указанных двигателей ОСОБА_6 были сверены номера двигателей с номерами, указанными в авиа-накладной № 485-0002372 от 02.03.2007 г. и дополнительном соглашении к контракту от 28.02.2007 г., которые ему предоставила в ходе осмотра ОСОБА_138 Сами авиационные двигатели находились на металлических станинах, обернуты бумагой и целлофаном. По внешнему виду были в удовлетворительном состоянии, а именно их корпуса и агрегаты были покрыты налётом гари и грязи. При проверке заводского номера на указанных авиационных двигателях работники ООО Авиакомпании «Ветеран» зачищали заводские таблички, чтобы можно было увидеть их номера. Сами заводские таблички с номерами авиационных двигателей были прикреплены заводскими клёпками. Какие-либо иные номера агрегатов авиационных двигателей ОСОБА_6 не осматривал и не проверял, так как номер двигателя, указанный на заводской табличке, является общим для всего авиационного двигатели и соответственно проверки номеров иных агрегатов не требуется. Кроме того, ввезенные авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6 № Н2826076 и № Н2946118 предназначались для установки на ремонтируемые воздушные суда, без изменения их комплектации. Склад временного хранения ООО Авиакомпании «Ветеран», а именно помещение, где находились авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6 № Н2826076 и № Н2946118, был опломбирован пломбой собственника склада под № 05 и таможенной пломбой № 600/111. 12.03.2007 г. в Украину, в зоне деятельности таможенного поста «Симферополь-Аэропорт» Крымской региональной таможни, в пункте пропуска аэродром «Джанкой», на борту транспортного средства - воздушного судна модели Ан-12Б № UR-CCY (заводской № 02348106), рейсом VPB 5063, от Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» в адрес ООО Авиакомпания «Ветеран», из ОСОБА_138, перевозчиком «Azov Avia Airlains» (Украина, Запорожская обл., г. Мелитополь, военный городок, т/ф +3806192 67625), был ввезен бывший в употреблении авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6 № Н27516066, общей таможенной стоимостью 2000 долларов США. При этом, порядок таможенного оформления данного товара был такой же как и при ввозе двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6А № Н2826076 и серии 6 № Н2946118. И на воздушное судно и на авиационный двигатель были составлены одна таможенная декларация и подано одно заявление. 22.03.2007 г. декларантом ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_138 было подано в Крымскую региональную таможню в двух экземплярах, за подписью директора предприятия ОСОБА_3, заявление № 3.03./178 от 12.03.2007 г. с просьбой оформить товар - авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6 № Н27516066 в режиме «временного ввоза». При этом, к заявлению она приобщила заверенные копии контракта № 1215/05 от 15.11.2005 г., справки о декларировании валютных ценностей № 2 от 23.01.2007 г., учетной карточки № 60008/2/07/00001 от 02.02.2007 г., счета-проформы № 03/03/07 от 07.03.2007 г. В соответствии с предоставленным ОСОБА_138 контрактом, ООО Авиакомпания «Ветеран» взяло на себя обязательство по выполнению ремонтных работ на самолете модели Ан-12Б № UR-CCY (заводской № 02348106). При этом, Авиакомпанией «Aviation Communication UK Ltd» было взято на себя обязательство предоставить ООО Авиакомпания «Ветеран» необходимые комплектующие изделия для ремонта указанного воздушного судна. Таким комплектующим изделием стал бывший в употреблении авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6 № Н27516066. Из условий контракта также подразумевалось, что данный авиационный двигатель необходимо было в ходе ремонтных работ установить на воздушное судно модели Ан-12Б № UR-CCY (заводской № 02348106) и его последующий вывоз осуществить в составе указанного отремонтированного воздушного судна. В тот же день заместителем начальника таможенного поста «Симферополь-Аэропорт» Лупекиным Ю.И. было рассмотрено написанное на имя ОСОБА_137. заявление № 3.03./178 от 12.03.2007 г., и дано разрешение оформить указанный в заявлении товар в режиме «временный ввоз», о чем была также сделана соответствующая запись на оборотной стороне заявления. Также, 22.03.2007 г. ОСОБА_138 в отдел таможенного оформления № 2 таможенного поста «Симферополь-Аэропорт» Крымской региональной таможни были поданы две грузовые таможенные декларации № 600090007/7/000116 и № 600090007/7/000117 на товары, а именно авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6А № Н2826076, серии 6 № Н2946118 (ГТД № 600090007/7/000116) и серии 6 № Н27516066 (ГТД № 600090007/7/000117), заявленные в режиме «временно ввоза». Сроки подачи деклараций ОСОБА_138 нарушены не были. К ГТД № 600090007/7/000116 ОСОБА_138 были также предоставлены: генеральная декларация, авиа-накладная № 485-0002372 от 02.03.2007 г.; сертификат воздушного судна № 3295/1 от 25.04.2005 г.; счет-проформа № 02/03/07 от 02.03.2007 г.; копии титульных листов формуляров на авиационные двигатели; копия контракта № 1216 от 15.11.2005 г.; копия дополнительного соглашения от 28.02.2007 г.; справка о декларировании валютных ценностей № 2 от 23.01.2007 г.; заявление № 3.03/153 от 05.03.2007 г. и акт размещения товара на СВХ от 07.03.2007 г. При этом, основанием для таможенного оформления и перемещения товаров, а именно авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6А № Н2826076 и серии 6 № Н2946118 через таможенную границу Украины в зоне деятельности Крымской региональной таможни явились следующие документы: ГТД № 600090007/7/000116 от 22.03.2007 г.; авиа-накладная № 485-0002372 от 02.03.2007 г.; счет-проформа № 02/03/07 от 02.03.2007 г.; заверенные копии контракта № 1216 от 15.11.2005 г. и дополнительного соглашения от 28.02.2007 г., а также заявление № 3.03/153 от 05.03.2007 г. К ГТД № 600090007/7/000117 ОСОБА_138 были предоставлены: генеральная декларация, авиа-накладная № AZV-0002636 от 11.03.2007 г.; карго-манифест от 12.03.2007 г.; копия титульного листа формуляра на авиационный двигатель; регистрационное свидетельство на воздушное судно РП3293/1 от 02.11.2004 г.; счет-проформа № 03/03/07 от 07.03.2007 г.; копия контракта № 1215/05 от 15.11.2005 г.; справка о декларировании валютных ценностей № 2 от 23.01.2007 г. и заявление № 3.03/178 от 12.03.2007 г. При этом, основанием для таможенного оформления и перемещения товара, а именно авиационного двигателя марки АИ-20М серии 6 № Н27516066 через таможенную границу Украины в зоне деятельности Крымской региональной таможни явились следующие документы: ГТД № 600090007/7/000117 от 22.03.2007 г.; авиа-накладная № AZV-0002636 от 11.03.2007 г.; карго-манифест от 12.03.2007 г.; счет-проформа № 03/03/07 от 07.03.2007 г.; копия контракта № 1215/05 от 15.11.2005 г., а также заявление № 3.03/178 от 12.03.2007 г. До 11.06.2007 г. ни ОСОБА_6, ни его подчиненные в ООО Авиакомпания «Ветеран» не выезжали и состояние указанных выше авиационных двигателей не проверяли. Фотографирование авиационных двигателей также не осуществлялось, в том числе и когда они прибыли на территорию Украины. Кроме того, не проверялось и каким образом данные авиационные двигатели были использованы при ремонте самолетов модели Ан-12Б № UR-CEM (заводской № 3340908), № UR-CEN (заводской № 02348203) и № UR-CCY (заводской № 02348106). 11.06.2007 г. декларантом ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_5 были поданы в отдел таможенного оформления № 2 таможенного поста «Симферополь-Аэропорт» Крымской региональной таможни грузовые таможенные декларации № 600090007/7/000381 и № 600090007/7/000382. В соответствии с ГТД № 600090007/7/000381 ООО Авиакомпания «Ветеран» отправляло в адрес Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» на борту транспортного средства - воздушного судна модели Ан-12Б № UR-CCY (заводской № 02348106), рейсом VPB 5062 бывший в употреблении авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6 № Н27516066, общей таможенной стоимостью 10100 грн. К ГТД № 600090007/7/000381 ОСОБА_5 были предоставлены: копия генеральной декларации; копии формуляра самолета и формуляров двигателей; регистрационное свидетельство на самолет РП3293/1 от 28.02.2007 г.; товаротранспортная накладная от 11.06.2007 г.; счет-проформа № 03/06/09 от 08.06.2007 г.; копия ГТД 600090007/7/000117 от 22.03.2007 г.; копия контракта № 1215/05 от 15.11.2005 г.; копия дополнительного соглашения от 08.06.2007 г.; справка о декларировании валютных ценностей № 1 от 12.04.2007 г. и копия учетной карточки № 60009/2/07/00001 от 05.06.2007 г. ОСОБА_5 должна была также предоставить документы, подтверждающие замену тех или иных узлов и агрегатов на воздушном судне в процессе регламентного ремонта воздушных судов. Вместе с тем, ею такие документы поданы не были. Какие-либо иные документы ОСОБА_5 не предоставляла и не должна была предоставлять, так как она предоставила в таможенный орган все необходимые документы для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товара с последующим его перемещением через таможенную границу Украины. В соответствии с ГТД № 600090007/7/000382 ООО Авиакомпания «Ветеран» отправляло в адрес Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» на борту транспортного средства воздушного судна модели Ан-12Б № UR-CCY (заводской № 02348106), рейсом VPB 5062 бывший в употреблении авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6 № Н2946118, общей таможенной стоимостью 50500 грн. К ГТД № 600090007/7/000382 ОСОБА_5 были предоставлены: копия формуляра на двигатель; товаротранспортная накладная № 2 от 11.06.2007 г.; счет-проформа № 03/06/08 от 08.06.2007 г.; копия ГТД 600090007/7/000116 от 22.03.2007 г.; копия контракта № 1216 от 15.11.2005 г.; копия дополнительного соглашения от 28.02.2007 г.; справка о декларировании валютных ценностей № 1 от 12.04.2007 г. и копия учетной карточки № 60009/2/07/00001 от 05.06.2007 г. Какие-либо иные документы ОСОБА_5 не предоставляла и не должна была предоставлять, так как она предоставила в таможенный орган все необходимые документы для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товара с последующим его перемещением через таможенную границу Украины. Основанием для таможенного оформления и перемещения товара в виде двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и № Н27516066 через таможенную границу Украины в зоне деятельности Крымской региональной таможни явились следующие документы: ГТД № 600090007/7/000381 и № 600090007/7/000382 от 11.06.2007 г., товаротранспортная накладная от 11.06.2007 г.; счет-проформа № 03/06/09 от 08.06.2007 г.; копия ГТД 600090007/7/000117 от 22.03.2007 г.; копия контракта № 1215/05 от 15.11.2005 г.; копия дополнительного соглашения от 08.06.2007 г.; товаротранспортная накладная № 2 от 11.06.2007 г.; счет-проформа № 03/06/08 от 08.06.2007 г.; копия ГТД 600090007/7/000116 от 22.03.2007 г.; копия контракта № 1216 от 15.11.2005 г. и копия дополнительного соглашения от 28.02.2007 г. Исходя из содержания предоставленных ОСОБА_5 документов, ОСОБА_6 сделал вывод о том, что ООО Авиакомпания «Ветеран» отправляло в адрес Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd», в Объединенные Арабские Эмираты, на борту транспортного средства - воздушного судна модели Ан-12Б № UR-CCY (заводской № 02348106), рейсом VPB 5062, два бывших в употреблении авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и Н27516066, соответственно, общей таможенной стоимостью 60600 грн. Приняв от ОСОБА_5 ГТД № 600090007/7/000381 и № 600090007/7/000382 от 11.06.2007 г., с соответствующими приложениями, ОСОБА_6 проверил сведения, указанные в них со сведениями, указанными в документах, которые ранее подавались при временном ввозе данного товара 03.03.2007 г. и 12.03.2007 г., соответственно. Каких-либо подозрений у него не возникло. Сведения по документам были идентичными. После чего, ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_5 в тот же день (11.06.2006 г.) выехали в г. Джанкой, где он должен был досмотреть товар и в случае положительного результата оформить его надлежащим образом для перемещения через таможенную границу Украины. Когда ОСОБА_6 прибыл в г. Джанкой, на аэродром «Джанкой» и поднялся на борт транспортного средства - воздушного судна модели Ан-12Б № UR-CCY (заводской № 02348106), то увидел, что там уже находились, заявленные согласно ГТД № 600090007/7/000381 и № 600090007/7/000382 от 11.06.2007 г. два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и Н27516066, соответственно, общей таможенной стоимостью 60600 грн. Вместе с тем, при внешнем осмотре двигателей он обратил внимание на то, что они не соответствуют по внешнему виду тем авиационным двигателям, которые ранее, а именно 03.03.2007 г. и 12.03.2007 г. были ввезены в Украины в режиме «временного ввоза». Так, они выглядели, как новые, после ремонта. Окрашены. Их соединения были закреплены новыми болтовыми и гаечными соединениями. Шланги и металлические трубки были также новыми. Заводские таблички, где указывается номер авиационных двигателей, были закреплены не заводским способом, а кустарным. Сами заводские таблички имели следы ржавчины и различные повреждения, что не соответствовало техническому состоянию двигателей. Кроме того, ОСОБА_6 также обратил внимание на то, что по контрактам № 1216 и № 1215/05, а также дополнительному соглашению от 28.02.2007 г., указанные авиационные двигатели необходимо было в ходе ремонтных работ установить на воздушные суда, а их последующий вывоз осуществить в составе отремонтированного воздушного судна, они же находились на борту воздушного судна, на металлических станинах, обернуты бумагой серого цвета и выглядели, как после ремонта. Все в совокупности свидетельствовало о том, что предоставленные к таможенному оформлению согласно ГТД № 600090007/7/000381 и № 600090007/7/000382 от 11.06.2007 г. два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и Н27516066 не являются таковыми, то есть вывозимым 11.06.2007 г. ООО Авиакомпанией «Ветеран» авиационным двигателям был придан вид другого товара. Кроме того, в ГТД № 600090007/7/000381 и № 600090007/7/000382 от 11.06.2007 г. были внесены сведения, которые не соответствовали действительности. При этом, где, кем, когда, каким образом и в каком объеме был выполнен несертифицированный ремонт данных авиационных двигателей, какое-либо значение для квалификации действий виновных лиц, при перемещении данных авиационных двигателей через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, не имеет, так как к таможенному контролю был предъявлен совсем иной товар, не соответствующий заявленному к таможенному оформлению. По поводу своих сомнений ОСОБА_6 сообщил ОСОБА_5, которая также присутствовала при досмотре. ОСОБА_5 что-либо сообщить затруднилась, сказав только то, что ей директором ООО Авиакомпанией «Ветеран» ОСОБА_3 было только поручено оформить все необходимые документы. С учетом выявленного, ОСОБА_6 были составлены акты таможенного осмотра и принято решение отказать в таможенном оформлении, о чем он 12.06.2006 г. составил карточки отказа в таможенном оформлении. Все предоставленные ранее ОСОБА_5 в Крымскую региональную таможню документы, за исключением первого экземпляра ГТД № 600090007/7/000381 и № 600090007/7/000382 от 11.06.2007 г., были ей возвращены. Кроме того, ОСОБА_6 также обратил внимание на то, что после того, как он сообщил ОСОБА_5 об отказе в оформлении груза, примерно через 30 мин., к нему подошел ОСОБА_3, который заметно нервничал и сообщил, что вывозимый товар, а именно указанные выше два авиационных двигателя являются именно теми авиационными двигателями, которые ввозились ранее, а именно 03.03.2007 г. и 12.03.2007 г., соответственно, однако они не были использованы для ремонта воздушных судов по причине того, что те авиационные двигатели, которые они планировали заменить, оказались пригодными для дальнейшей эксплуатации и соответственно необходимость в их замене отпала. По поводу того, что предъявленные для таможенного осмотра авиационные двигатели существенно отличаются от тех, которые ввозились, ОСОБА_3 пояснил, что с данными авиационными двигателями проводились работы по подготовке их к установке на воздушные суда, а именно они были вымыты и покрашены;

Показаниями свидетеля ОСОБА_12, допрошенного в судебном заседании и пояснившего, что он является главным инспектором таможенного поста «Красноперекопск» Крымской таможни, примерно 27.03.2006 г. в таможенный пост «Красноперекопск» от ООО Авиакомпания «Ветеран» поступило заявление о том, что планируется перемещение воздушного судна через таможенную границу Украины. 28.03.2008 г., он совместно с сотрудником отдела по борьбе с нарушением таможенных правил Крымской региональной таможни выехал в пункт пропуска аэродром «Джанкой». Кроме того, при оформлении товара также присутствововали военнослужащий пограничного поста «Симферополь-Аэропорт» Государственной пограничной службы и сотрудник ветеринарной службы. От ООО Авиакомпании «Ветеран» при таможенном оформлении товара присутствовал его таможенный брокер ОСОБА_138 Таможенному оформлению был предоставлен товар в виде воздушного судна, а именно самолет модели Ан-72-100, государственный регистрационный и опознавательный знаки № ЕК-72102, заводской № 365.720.60.640, который 28.03.2006 г. прибыл из Российской Федерации (аэропорт «Раменское») в Украину (аэродром «Джанкой»). Отправителем данного товара была указана Авиакомпания «Aviation Communication UK Ltd» (Объединенное Королевство ОСОБА_139), а получателем - ООО Авиакомпания «Ветеран». ОСОБА_138 были предоставлены ОСОБА_12 заверенные копии: регистрационного свидетельства на воздушное судно № 2334 от 07.09.2005 г.; задания на полет № 37/06, генеральной декларации от 28.03.2006 г. и авиационные двигатели. Получив данные документы, сверив их с предъявленным к таможенному оформлению воздушным судном, ОСОБА_12 своей номерной таможенной пломбой («600») № 008 опломбировал самолет до подачи всех необходимых документов ООО Авиакомпания «Ветеран» в таможенный пост «Красноперекопск». Каких-либо сомнений в подлинности предъявленных и предоставленных ему документов, у него не возникло. 30.03.2006 г. ОСОБА_138 было подано в таможенный пост «Красноперекопск» Крымскую региональной таможни в двух экземплярах, за подписью директора предприятия ОСОБА_3, заявление № 3.03./210 от 29.03.2006 г. с просьбой оформить товар - самолет модели Ан-72-100, государственный регистрационный и опознавательный знаки № ЕК-72102, заводской № 365.720.60.640 в режиме «временного ввоза». При этом, к заявлению ОСОБА_138 приложила заверенную копию контракта № 1254 от 28.03.2006 г., справку о декларировании валютных ценностей № 1 от 17.01.2006 г. и учетную карточку № 60008/1/2003/00010 от 29.01.2004 г. В соответствии с предоставленными ОСОБА_138 контрактом, ООО Авиакомпания «Ветеран» получало в пользование (эксплуатацию) от Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640. В тот же день, со всеми указанными выше документами, ОСОБА_138 также была подана грузовая таможенная декларация № 600080004/6/000896. Сроки подачи декларации ОСОБА_138 нарушены не были. К ГТД № 600080004/6/000896 от 30.03.2006 г. ОСОБА_138 были предоставлены: копия контракта № 1254 от 28.03.2006 г.; копия приемо-сдаточного акта б/н от 29.03.2006 г.; копии страниц титульных листов формуляров самолета и его авиационных двигателей; справка о декларировании валютных ценностей № 1 от 17.01.2006 г.; копия регистрационного свидетельства на воздушное судно № 2334 от 07.09.2005 г.; копия задания на полет № 37/06 от 28.03.2006 г.; копия генеральной декларации б/н от 28.03.2006 г.; учетная карточка № 60008/1/2003/00010 от 29.01.2004 г. и заявление № 3.03./210 от 29.03.2006 г. При этом, основанием для таможенного перемещения указанного выше товара, явились следующие документы: контракт № 1254 от 28.03.2006 г.; приемо-сдаточный акт б/н от 29.03.2006 г.; регистрационное свидетельство на воздушное судно № 2334 от 07.09.2005 г.; задание на полет № 37/06 от 28.03.2006 г. и генеральная декларация б/н от 28.03.2006 г. 30.03.2006 г. начальник таможенного поста «Красноперекопск» Крымской региональной таможни ОСОБА_14, на имя которого было написано заявление № № 3.03./210 от 29.03.2006 г., рассмотрел его и разрешил оформить указанный в заявлении товар в режиме «временный ввоз», о чем была также сделана соответствующая запись на оборотной стороне заявления. В тот же день второй экземпляр данного заявления был возвращен ОСОБА_138 26.04.2006 г. и 18.04.2007 г., с целью проверки наличия заявленного ООО Авиакомпания «Ветеран» товара - самолета модели Ан-72-100, государственный регистрационный и опознавательный знаки № ЕК-72102, заводской № 365.720.60.640, а также проверки использования данного товара по назначению, ОСОБА_12 выезжал на аэродром «Джанкой», где составлял в присутствии ОСОБА_138 соответствующие акты проведения таможенного осмотра. В ходе этих осмотров было установлено, что самолет находится на территории ООО Авиакомпания «Ветеран» (аэродром «Джанкой»). Признаков использования данного самолета не по назначению ОСОБА_12 выявлено не было. Вместе с тем, 18.04.2007 г., на данном самолете находились какие-то работники, которые, со слов ОСОБА_138, являлись сотрудниками ООО Авиакомпания «Ветеран» и осуществляли в тот момент времени какие-то регламентные работы на самолете. Давая показания по изложенным выше обстоятельствам, ОСОБА_12 также обратил внимание на то, что ему не известно, в чем разница между самолетом модели Ан-72 и типом Ан-72-100. То, что в некоторых документах, которые ему были предоставлены для таможенного оформления, содержалось обозначение (наименование) указанного воздушного судна, как «Ан-72», а в других, как «Ан-72-100», он не придал этому значения. Вместе с тем, ознакомившись с предъявленными ему в ходе допроса документами, ОСОБА_12 пояснил, что теперь ему известно, что 28.03.2006 г. через таможенную границу Украины был перемещен самолет не типа Ан-72-100 (гражданский транспортный самолет, предназначенный для перевозки грузов по оборудованным трассам СНГ и зарубежным авиалиниям), а самолет модели Ан-72 (военно-транспортный самолет укороченного взлета и посадки), а его переоборудование из модели Ан-72 в тип (модификацию) Ан-72-100 было осуществлено специалистами ГП АНТК им. О.К. Антонова, ООО «Техавиаэксим», ООО «Авиаоптим» и ООО Авиакомпания «Ветеран» на территории АР Крым (г. Джанкой) на базе ООО Авиакомпания «Ветеран» (аэродром «Джанкой») в период с 06.06.2007 г. по 19.11.2007 г. При этом, в ГТД № 600080004/6/000896 от 30.03.2006 г., которая в числе иных документов была принята к таможенному оформлению, как основание для перемещения товара через таможенную границу Украины и без наличия которой невозможно было получить разрешение таможенного органа на пропуск товара через таможенную границу Украины, были внесены несоответствующие действительности сведения, а именно относительно цены товара и его наименования. Все это в совокупности свидетельствует о перемещении через таможенную границу Украины ООО Авиакомпанией «Ветеран» товара в крупном размере с сокрытием от таможенного контроля;

Показаниями свидетеля ОСОБА_15, допрошенного в судебном заседании и пояснившего, что он является начальником группы обеспечения функционирования информационной системы «Гарт-2» Симферопольского пограничного отряда (в/ч 2161), о том, что примерно 27.03.2006 г. в отделение пограничного контроля «Симферополь-аэропорт» поступило сообщение (телефонный звонок) от должностных лиц ООО Авиакомпания «Ветеран» о том, что планируется перемещение воздушного судна через государственную границу Украины. 28.03.2006 г., как того требует технологическая схема, в пункт пропуска аэродром «Джанкой» выехали ОСОБА_15, а также несколько сотрудников таможенного поста «Красноперекопск» Крымской региональной таможни. Прилетевший на аэродром «Джанкой» самолет был без каких-либо регистрационных и опознавательных знаков на его борту. В документы пограничного контроля ОСОБА_15 были внесены сведения, которые содержались в имевшихся на борту воздушного судна документах, а именно - самолет типа Ан-72-100, заводской № 365.720.60.640, государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102. Отправитель - Авиакомпания «Aviation Communication UK Ltd». Получатель - ООО Авиакомпания «Ветеран». Вместе с тем, в ходе осуществления пограничного контроля, от членов экипажа, которые были гражданами Российской Федерации, ОСОБА_15 стало известно о том, что они перегнали с аэродрома «Раменское» (Российская Федерация) на аэродром «Джанкой» (Украина) самолет модели Ан-72. Принадлежит данное воздушное судно якобы кому-то в Российской Федерации. Целью его перемещения в Украину было выполнение на нем каких-то работ. В связи с тем, что ОСОБА_15 не осведомлен об отличиях между самолетом модели Ан-72 и типом Ан-72-100, у него каких-либо подозрений не возникло. Также, ОСОБА_15, давая показания по существу заданных ему вопросов, обратил внимание на то, что перед тем, как указанный выше самолет прилетел на аэродром «Джанкой», рядом с ним, а также сотрудниками таможенного поста «Красноперекопск» Крымской региональной таможни, находился директор ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_3, который фотографировал на свой личный фотоаппарат прилет данного воздушного судна. От ОСОБА_3 ОСОБА_15 также узнал и о том, что на прилетевшем воздушном судне будут выполнять полеты работники возглавляемого им юридического лица;

Свидетели ОСОБА_16 и ОСОБА_17- инспектора отдела пограничного контроля «Симферополь» Симферопольского пограничного отряда (в/ч 2161) в судебном заседании пояснили, что 03.03.2007 г. и 12.03.2007 г. они осуществляли пограничный контроль членов экипажей самолетов, на борту которых находились авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6А № Н2826076, серии 6 № Н2946118 и № Н27516066. Данные авиационные двигатели по внешнему виду были как бывшие в употреблении, покрыты налетом гари, грязи и коррозии. Каких-либо подозрений у ОСОБА_16 при проверке паспортных документов у членов экипажей не возникло. В заключении своих показаний, ОСОБА_16 обратил внимание на то, что при прилете всех воздушных судов на аэродром «Джанкой», при пограничном и таможенном контролях, всегда, как правило, присутствует директор ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_3

Показаниями свидетеля ОСОБА_139, оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, в соответствии с которыми, он является инспектором Государственной инспекции по карантину растений Джанкойского РКП, о том, что 28.03.2006 г. он осуществлял фито-санитарный контроль прибывшего из Российской Федерации (аэродром «Раменское») в Украину (аэродром «Джанкой») воздушного судна с заводским № 365.720.60.640. При этом, ОСОБА_139 давая показания по существу заданных ему вопросов обратил внимание на то, что определить модель (тип), государственный регистрационный и опознавательный знаки данного самолета, в ходе осуществления фито-санитарного контроля, было сделать невозможным по причине того, что соответствующих обозначений на его борту не было нанесено (т. 7. л.д. 31-34);

Показаниями свидетеля ОСОБА_138, оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, в соответствии с которыми она являлась таможенным брокером декларантом ООО Авиакомпания «Ветеран», и по своим функциональным обязанностям она была подчинена директору ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_3 Только по его распоряжению или по распоряжению его заместителя ОСОБА_19, она имела право передавать документы или другую информацию третьим лицам, связанную с таможенными и другими вопросами ООО Авиакомпания «Ветеран». Давая показания об обстоятельствах перемещения через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля товара в виде воздушного судна - самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, имевшего государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102, а также его нахождения на территории Украины, ОСОБА_138 сообщила, что 28.03.2006 г. на аэродром «Джанкой» из Российской Федерации, под управлением лётчиков ОСОБА_20 и ОСОБА_21, а также борт-инженера ОСОБА_22., граждан Российской Федерации, прибыл принадлежащий Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» самолет, согласно имеющимся на него документам, типа Ан-72-100, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102. Получателем данного воздушного судна было ООО Авиакомпания «Ветеран». Ранее самолет эксплуатировался ЗАО «Эйр Армения» и был зарегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Армения. В день прилета самолета ОСОБА_138 были уведомлены все контролирующие органы. Ранее в их адрес она отправила соответствующие заявки. Когда воздушное судно приземлилось на аэродром «Джанкой», соответствующими уполномоченными органами по установленной технологической схеме был осуществлен его досмотр, а также проверены необходимые документы, после чего ими были составлены, в связи с этим, все необходимые документы. ОСОБА_138 же 30.03.2006 г., по указанию ОСОБА_3, подала в таможенный пост «Красноперекопск» документы, которые были необходимы для перемещения данного самолета через таможенную границу Украины и соответствующего его таможенного оформления. Так, на своем служебном ПЭВМ она подготовила следующие документы заявление № 3.03/210 от 29.03.2006 г. и ГТД № 600080004/6/000896 от 30.03.2006 г. При подготовке заявления № 3.03/210 от 29.03.2006 г. ОСОБА_138 руководствовалась компьютерными программами «Декларант» и «Брокер», а также имеющимися документами в ООО Авиакомпания «Ветеран», которые для ознакомления получала в юридическом отделе предприятия. Так, при подготовке заявления № 3.03/210 от 29.03.2006 г. ОСОБА_138 использовала контракт оперативного лизинга (аренды) № 1254 от 28.03.2006 г., учетную карточку № 60008/1/2003/00010 от 29.01.2004 г. и справку о декларировании валютных ценностей № 100 от 17.01.2006 г. Таможенный режим выбрала для товара самостоятельно, исходя из содержания контракта. К ГТД № 600080004/6/000896 от 30.03.2006 г., она приложила: копию генеральной декларации от 28.03.2006 г.; копию контракта оперативного лизинга (аренды) воздушного судна № 1254 от 28.03.2006 г.; копию приемо-сдаточного акта от 29.03.2006 г.; копию сертификата регистрации воздушного судна № 2334 от 07.09.2005 г.; копию задания на полет № 37/06 от 28.03.2006 г.; копию справки о собственнике самолета и его стоимости от 28.03.1006 г.; справку о декларировании валютных ценностей № 1 от 17.01.2006 г.; учетную карточку № 60008/1/2003/00010 от 29.03.2004 г. и справку об остатке топлива на борту самолета от 28.03.2006 г. В связи с тем, что ОСОБА_138 не осведомлена об отличиях между самолетом модели Ан-72 и типом Ан-72-100, у неё каких-либо подозрений не возникло, несмотря на то, что сведения, имевшиеся в документах на данное воздушное судно были противоречивы, в некоторых было указано, что это самолет модели Ан-72, а в иных типа Ан-72-100. 01.03.2007 г. с целью продления срока «временного ввоза» самолета, ОСОБА_138, по указанию ОСОБА_3 было подготовлено заявление № 3.03/138. При его подготовке она использовала контракт оперативного лизинга (аренды) № 1254 от 28.03.2006 г., дополнительное соглашение к контракту от 28.02.2007 г., справку о декларировании валютных ценностей № 2 от 23.01.2007 г., ГТД № 600080004/6/000896 от 30.03.2006 г., регистрационное свидетельство № 2334 от 07.09.2005 г. и учетную карточку № 60009/2/07/00001 от 02.02.2007 г. Продление таможенного режима товара до 20.03.2008 г. и составление соответствующего документа ею было согласовано с ОСОБА_3, потому что только он в ООО Авиакомпания «Ветеран» дает указания каким образом оформлять товар. Подготовленные ОСОБА_138 заявления № 3.03/210 от 29.03.2006 г. и № 3.03/138 от 01.03.2007 г. были поданы ею лично в таможенный орган Украины. Об этом всем знал ОСОБА_3 Все заявления он подписывал, как правило, в своем служебном кабинете, ознакомившись с ними лично. Также ОСОБА_138 ставила ОСОБА_3 в известность перед тем, как предоставить их в таможенный орган Украины. Давая показания об обстоятельствах перемещения через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля товара в виде двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6А, имеющих № 2236100 и № 2126102 под видом двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и № Н27516066, ОСОБА_138 сообщила, что 22.03.2007 г. она в соответствии с устными указаниями ОСОБА_3 оформила в таможенном отношении три авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6А № Н2826076, серии 6 № Н2946118 и Н27516066, которые были ввезены на территорию Украины 03.03.2007 г. и 12.03.2007 г., соответственно, выгружены из самолетов и помещены на территории ТЭЧ ООО Авиакомпания «Ветеран», а именно площадке базо-технического обслуживания. При составлении ГТД № 600090007/7/000116 и ГТД № 600090007/7/000117 от 22.03.2007 г. ОСОБА_138 руководствовалась компьютерными программами «Декларант» и «Брокер», а также документами, которые она получила в юридическом отделе ООО Авиакомпания «Ветеран», в частности контрактами № 1215/05 и № 1216 от 15.11.2005 г., а также дополнительными соглашениями к ним. Согласно данным документам, авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и Н27516066 ввозились на территорию Украины, как запасные части для использования в ремонтных работах на воздушных судах предприятия, а их последующий вывоз необходимо было осуществить в составе отремонтированных воздушных судов. Из опыта работы в ООО Авиакомпания «Ветеран» в своих показаниях ОСОБА_138 обратила внимание на то, что в случае замены авиационных двигателей на самолете, ей в последующем в таможенный орган Украины предоставлялись акты замен, с указанием заводских номеров, как снятых авиационных двигателей, так и установленных на крылья самолетов. По внешнему виду ввезенные в марте 2007 г. авиационные двигатели были как бывшие в употреблении, а именно их корпуса и агрегаты имели налеты гари, грязи и масла. Так как их заводские номера совпадали с номерами, указанными в их товарно-сопроводительных документах, каких-либо подозрений у ОСОБА_138 по поводу их перемещения через таможенную границу Украины не возникло. Ознакомившись с предъявленными в ходе допроса документами ОСОБА_138 показала, что по внешнему виду авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6, имевшие № Н2946118 и № Н27516066, при их перемещении через таможенную границу Украины 22.03.2007 г. и 11.06.2007 г. не идентичны. В заключении своих показаний ОСОБА_138 добавила, что если бы она знала, что 30.03.2006 г. через таможенную границу Украины перемещалось воздушное судно модели Ан-72 (военно-транспортный самолет укороченного взлета и посадки), а не типа (модификации) Ан-72-100 (сертифицированный транспортный самолет гражданской авиации), а цель его перемещения в Украину - осуществление переоборудования (доработок), то, во-первых, в таможенном органе Украины она бы заявила вместо таможенного режима «временный ввоз» таможенный режим «переработка», а во-вторых, предоставила бы в таможенный пост «Красноперекопск» Крымской региональной таможни полученное от Государственной службы экспортного контроля Украины разрешение на его ввоз. При этом, ОСОБА_138, давая показания по существу заданных ей вопросов также обратила внимание на то, что, так как ООО Авиакомпания «Ветеран» является субъектом, осуществляющим международную передачу товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (авиационная техника, которая эксплуатируется предприятием ранее была военного назначения), с 2004 г. она ставила в известность ОСОБА_3 о получении соответствующих разрешений в Государственной службе экспортного контроля Украины при международной передаче подобного рода авиационной техники (т. 2, л.д. 128-129, 130, т. 5, л.д. 255-256, 257-258, 259-260, 261-262, 263-264);

Показаниями свидетеля ОСОБА_5, оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, в соответствии с которыми она являлась таможенным брокером декларантом ООО Авиакомпания «Ветеран» и по своим функциональным обязанностям она подчинена директору ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_3 Только по его распоряжению или по распоряжению его заместителя ОСОБА_19, она имеет право передавать документы или другую информацию третьим лицам, связанную с таможенными и другими вопросами ООО Авиакомпания «Ветеран». Давая показания об обстоятельствах нахождения на территории Украины воздушного судна - самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, имевшего государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102, ОСОБА_5 сообщила, что по указанию ОСОБА_3 для того, чтобы можно было надлежащим образом продлить срок временного ввоза данного воздушного судна, ОСОБА_5 на своем служебном ПЭВМ подготовила и предоставила для подписания последнему, заявления № 3.03/126 от 03.03.2008 г. и № 1.01/072 от 16.02.2009 г. Давая показания об обстоятельствах перемещения через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля товара в виде двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6А, имеющих № 2236100 и № 2126102 под видом двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и № Н27516066, ОСОБА_5 сообщила, что примерно 09.06.2007 г. к ней подошел ОСОБА_3 и сказал, чтобы она оформила необходимые документы для таможенного оформления и перемещения через таможенную границу Украины, а именно в Объединенные Арабские Эмираты, двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и Н27516066. 10.06.2007 г. ОСОБА_5, перед тем, как подавать все подготовленные ей документы в таможенный орган, а также для того, что убедится в наличии предъявляемых к таможенному оформлению авиационных двигателей, пошла на территорию ТЭЧ ООО Авиакомпания «Ветеран», где они находились. Она сверила номера авиационных двигателей, которые были указаны на их корпусах с номерами, указанными ей в ГТД № 600090007/7/000381 и № 600090007/7/000382. Каких-либо подозрений у нее не возникло. По внешнему виду авиационные двигатели были как после ремонта. 11.06.2007 г. ОСОБА_5 подала в отдел таможенного оформления № 2 таможенного поста «Симферополь-Аэропорт» Крымской региональной таможни, а именно ОСОБА_6 ГТД № 600090007/7/000381 и № 600090007/7/000382 от 11.06.2007 г., а также приложения к ним. Приняв указанные документы от ОСОБА_5 ОСОБА_6 проверил сведения, указанные в них со сведениями, указанными в документах, которые ранее подавались при временном ввозе данного товара. Каких-либо подозрений у него не возникло. Сведения в документах совпадали. После чего, ОСОБА_5 совместно с ОСОБА_6 в тот же день выехали в г. Джанкой, где последний должен был досмотреть авиационные двигатели и в случае положительного результата оформить их надлежащим образом для перемещения через таможенную границу Украины. Когда они прибыли на аэродром «Джанкой» и поднялись на борт самолета, то увидели, что там уже находились, заявленные согласно ГТД № 600090007/7/000381 и № 600090007/7/000382 от 11.06.2007 г. авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и Н27516066. Вместе с тем, при внешнем осмотре данных авиационных двигателей ОСОБА_6 сообщил ей о том, что они не соответствуют по внешнему виду тем авиационным двигателям, которые ранее, а именно в марте 2007 г. были ввезены в Украины в режиме «временно ввоза». В связи с чем, им было принято решение отказать в таможенном оформлении. ОСОБА_5 услышав это, позвонила на номер мобильного телефона ОСОБА_3 и сообщила ему об этом. Через несколько минут ОСОБА_3 подошел к ней и ОСОБА_6 Внешне ОСОБА_3 заметно нервничал и сообщил ОСОБА_6, что вывозимый товар, а именно указанные авиационные двигатели являются именно теми авиационными двигателями, которые ввозились ранее в марте 2007 г., однако они не были использованы для ремонта на воздушных судах по причине того, что авиационные двигатели, которые планировалось заменить, оказались пригодными для дальнейшей эксплуатации и соответственно необходимости в их замене не имеется. По поводу того, что предъявленные для таможенного осмотра авиационные двигатели существенно отличаются от тех, которые ввозились, ОСОБА_3 пояснил ОСОБА_6, что с данными авиационными двигателями проводились работы по подготовке их к установке на воздушные суда, а именно их помыли и покрасили. В заключение своих показаний ОСОБА_5 добавила, что если бы она знала, что 11.06.2007 г. через таможенную границу Украины перемещались под видом двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и № Н27516066 два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6А, имеющих № 2236100 и № 2126102, то она бы не предоставила в таможенный орган Украины указанные выше документы. Кроме того, так как данные авиационные двигатели являются товаром двойного использования (серии 6А), необходимо было бы также предоставить в отдел таможенного оформления № 2 таможенного поста «Симферополь-Аэропорт» Крымской региональной таможни полученное от Государственной службы экспортного контроля Украины разрешение на их вывоз (т. 2, л.д. 124-125, 126, т. 5, л.д. 166-168, 169-170, 171-172);

Показаниями свидетеля ОСОБА_23, допрошенного в судебном заседании и пояснившего, что он является старшим оперуполномоченным Джанкойского МРО ГУ СБ Украины в АР Крым, примерно в середине июля 2006 г. по указанию начальника Управления летной годности Государственной авиационной администрации Украины Только, в ООО Авиакомпания «Ветеран» приезжал начальник отдела инспектирования и регистрации воздушных судов Госавиаадминистрации Украины ОСОБА_25, который осуществлял осмотр самолета, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, имевшего государственный и регистрационный № ЕК-72102 на предмет наличия на нем военных признаков и определения типа воздушного судна, о чем составил соответствующий акт. При данном осмотре присутствовал и ОСОБА_23. Его присутствие было обусловлено тем, что примерно за день до приезда ОСОБА_25 в ООО Авиакомпания «Ветеран», ему на его номер мобильного телефона позвонил начальник направления Департамента контрразведывательной защиты экономики государства СБ Украины Армения. с просьбой принять участие в указанном осмотре и в последующем передать составленный ОСОБА_25 акт осмотра последнему, что в последующем ОСОБА_23. и сделал. В ходе осмотра было установлено, что находящееся на аэродроме «Джанкой» воздушное судно на момент его осмотра соответствовало модели Ан-72 (военно-транспортный самолет). Так же ОСОБА_23. обратил внимание на то обстоятельство, что директор ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_3 препятствовал ОСОБА_25 в осмотре им указанного выше самолета, а именно не пропускал его на территорию аэродрома «Джанкой» и отказывал в доступе к воздушному судну.

Показаниями свидетеля ОСОБА_25, допрошенного в судебном заседании и пояснившего, что он является начальником отдела инспектирования и регистрации воздушных судов Государственной авиационной администрации Украины (далее Госавиаадминистрация Украины), и перед тем, как собственник либо эксплуатант воздушного судна желает зарегистрировать воздушное судно в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины, он предоставляет (подает) в Госавиаадминистрацию Украины заявку, к которой прилагает необходимые документы согласно «Правилам регистрации гражданских воздушных судов в Украине», утвержденными приказом № 67 Государственной авиационной службы Украины от 31.01.2006 г. 05.02.2008 г. в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины на основании сертификата типа № ТЛ 0028, Перечня данных сертификата типа № ТЛ 0028, 2-го издания от 31.01.2008 г., а также предоставленных ранее ООО Авиакомпания «Ветеран» документов, было зарегистрировано под знаком № UR-CFI воздушное судно Ан-72-100, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06. ОСОБА_25 непосредственно 04.02.2008 г. выезжал в г. Джанкой, где проводил инспекторский осмотр указанного воздушного судна и проверял его эксплуатационную документацию, о чем составил соответствующие отчеты. Каких-либо подозрений у него по поводу принадлежности данного воздушного судна к гражданской авиации не возникло. Вместе с тем, примерно в июле 2006 г., по указанию начальника Управления летной годности Госавиаадминистрации Украины Только, он осуществлял осмотр указанного воздушного судна на предмет установления на нем наличия военных признаков. В результате осмотра ОСОБА_25 было установлено, что на данном воздушном судне, в числе иных приборов и изделий, также имелись плафоны сигнализации десанту, которые устанавливаются на самолетах военного назначения. Однако, отметил, что он не мог сделать выводов о том, что на момент перемещения данного воздушного судна через таможенную границу Украины, на нем была проведена в полном объеме процедура демилитаризации и он является гражданским воздушным судном, как это было указано директором ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_3 в его жалобе на постановление о возбуждении уголовного дела. При осмотре самолета он определил один признак, который соответствовал военному самолету, однако данный признак является спорным и дать заключение по данному вопросу могли только специалисты ГП АНТК им. Антонова. Таким образом, на момент осмотра в 2006 году, с учетом акта демилитаризации 2002 года, данный самолет нельзя было назвать военным, однако и нельзя сказать, что данное воздушное судно являлось гражданским;

Показаниями свидетелей: ОСОБА_27 - заместителя генерального конструктора начальника конструкторско-эксплуатационного отдела Государственного предприятия авиационный научно-технический комплекс им. А.К. Антонова (ГП АНТК им. А.К. Антонова), ОСОБА_28 - заместителя главного конструктора начальника РИО-1 ГП АНТК , ОСОБА_29 - заместителя начальника конструкторско-эксплуатационного отдела ГП АНТК и ОСОБА_30. - заместителя начальника отдела РИО-1 начальника сектора ГП АНТК им. О.К. Антонова, оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, в соответствии с которыми в круг их должностных обязанностей входит организация и контроль работ на ГП АНТК им. О.К. Антонова по сопровождению эксплуатации воздушных судов модели «Ан». Кроме того, ОСОБА_27 является руководителем службы ведущих конструкторов по самолетам АН и их модификациям, ему, как специалисту, хорошо известно о самолете модели Ан-72 и его модификациях. Объем и порядок выполнения работ по переоборудованию самолетов модели Ан-72 в типовую конструкцию Ан-72-100, устанавливается ГП АНТК им. О.К. Антонова. При этом переоборудование самолета включает в себя, в том числе, и его демилитаризацию (если он ранее не был демилитаризирован). Непосредственное переоборудование должны осуществлять организации (предприятия), имеющие соответствующий сертификат, выданный Государственной авиационной администрацией и комплект технической документации, приобретенный на договорной основе в ГП АНТК им. О.К. Антонова. Выполнение в установленном порядке требований, предусмотренных организацией-разработчиком воздушного судна любого типа, является обязательной нормой для безопасной эксплуатации данного самолета. Относительно воздушного судна - самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, ОСОБА_27 заявил, что все работы по его переоборудованию в типовую конструкцию Ан-72-100 в части разработки и передачи конструкторской и эксплуатационной документации, а также поддержания летной годности данного самолета были выполнены на территории Украины начиная с 23.10.2006 г. (договор на создание научно-технической продукции № 593/2006). Со слов ОСОБА_27 все вопросы относительно указанного выше самолета в ГП АНТК им. О.К. Антонова согласовывал технический директор ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» ОСОБА_138. ООО «Авиакомпания «Ветеран», в лице его директора ОСОБА_3 планировало использовать данный самолет, после его переоборудования, в Продовольственных программах ООН (т. 7, л.д. 109-112, 113-119, 120-123, 124-126);

Показания свидетеля ОСОБА_27, подтверждаются аналогичными показаниями свидетелей ОСОБА_32 - временно исполняющего обязанности начальника 615-го военного представительства Министерства обороны Украины, Данный Перечень - ведущего инженера конструктора ГП АНТК им. О.К. Антонова, ОСОБА_34. - инженера-конструктора ГП АНТК им. О.К. Антонова и ОСОБА_35 - инженера-конструктора ГП АНТК им. О.К. Антонова При этом из оглашенных и исследованных в порядке ст. 306 УПК Украины показаний свидетеля-ОСОБА_32. следует, что он, ведущий инженер-конструктор Данный Перечень., инженер-конструктор ОСОБА_35 и инженер-конструктор ОСОБА_34. были командированы в конце ноября 2007 г. на 10 дней в г. Джанкой. В ходе их командировки, ими, совместно с представителями ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» (ОСОБА_36) и ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39 и ОСОБА_40), была произведена оценка технического состояния самолета Ан-72, заводской № 365.720.60.640 при его переоборудовании в тип Ан-72-100. При этом, ОСОБА_32. пояснил, что на момент исследования данного воздушного судна, оно являлось модели Ан-72 (военно-транспортный самолет). Когда конкретно специалисты ООО «Авиаоптим» переоборудовали его в тип Ан-72-100, ему не известно. Также ОСОБА_32. дополнил, что самолет модели Ан-72 становится модификацией гражданских воздушных судов только после его переоборудования в типовую конструкцию Ан-72-100. По итогам исследования указанного выше самолета, комиссией был составлен соответствующий акт 06.12.2007 г., в котором были отражены сведения о данном самолете, его двигателях, шасси и т.п. Обнаруженные при исследовании дефекты и неисправности были указаны эксплуатанту - ООО Авиакомпания «Ветеран». В последующем, как ему стало известно, по данным обстоятельствам последним был составлен акт об устранении дефектов. ОСОБА_32. так же обратил особое внимание на то, что к сертификатам летной годности, выданным в Республике Грузия и Армения, необходимо относится критически. В данном случае, у Государственных авиационных администраций данных государств не было оснований регистрировать самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06 в Государственных реестрах гражданских воздушных судов (т. 7, л.д. 104-108, т. 6, л.д. 49-52, 53-56, 57-60);

Показаниями свидетеля Он., оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины о том, что он является начальником отдела технической документации ГП АНТК им. О.К. Антонова, и 18.05.2007 г. в соответствии с приемо-сдаточным актом им была передана представителю ООО «Авиаоптим» ОСОБА_42 разработанная ГП АНТК им. О.К. Антонова конструкторско-техническая документация по переоборудованию самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06 в типовую конструкцию Ан-72-100, а также эксплуатационно-техническая документация по дальнейшему использованию данного воздушного судна (т. 7, л.д. 101-103);

Показаниями свидетелей ОСОБА_43 - начальника управления сертификации типа авиационной техники Госавиаадминистрации Украины, ОСОБА_44 - начальника отдела сертификации организации по техническому обслуживанию управления поддержания летной годности Государственной авиационной администрации Украины, оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, о том, что перед тем, как зарегистрировать самолет модели Ан-72 в государственном реестре гражданских воздушных судов, необходимо, во-первых, выполнить на нем процедуру демилитаризации, а во-вторых, официально переоборудовать в типовую конструкцию Ан-72-100. Данные мероприятия должны быть подтверждены соответствующими документами (актами). Без выполнения мероприятий, указанных в решении № 06.619.72-2006, программе № 06.073.72-2007 и решении № ДР-0021/72-2008, самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, невозможно было бы признать, как типа Ан-72-100 и тем более зарегистрировать его в Государственном реестре гражданских воздушных судов. Сертификаты летной годности № 132/1 от 14.11.2003 г. и № 2334 от 07.09.2005 г. не соответствует действительности, так как авиационные администрации Республик Грузия и Армения не имели право регистрировать в Государственном реестре гражданских воздушных судов самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, как гражданское воздушное судно, без выполнения на нем всех необходимых работ по его переоборудованию в типовую конструкцию Ан-72-100 (т. 7, л.д. 127-131, 132-134);

Показаниями свидетеля ОСОБА_45 - начальника инспекционного Управления летной безопасности Главного управления гражданской авиации при правительстве Республики Армения, оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, о том, что основанием для регистрации 07.09.2005 г. самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06 в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Армения послужили следующие документы, предоставленные представителем ЗАО «Эйр Армения»: заявление от собственника самолета - Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd»; договор купли-продажи самолета; договор аренды самолета; письмо о том, что данный самолет снят с государственного (военного) учета Российской Федерации; справка о том, что данный самолет не состоит на учете гражданских судов Российской Федерации; сертификат о снятии самолета с реестра в Республики Грузия; акт демилитаризации самолета, а также акт о прохождении данным самолетом технического осмотра на Заводе 410 Гражданской авиации (Украина) с соответствующим сертификатом № 02/06 от 02.06.2006 г. (т. 7, л.д. 65-70);

Показаниями свидетеля ОСОБА_46, оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины о том, что он является коммерческим директором ЗАО «Эйр Армения», о том, что 07.09.2005 г. ЗАО «Эйр Армения» обратилось в Главное управление гражданской авиации при правительстве Республики Армения с просьбой зарегистрировать в Гражданском реестре гражданских воздушных судов Республики Армения принадлежащий Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» и взятый в аренду последним самолет типа Ан-72-100, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06. Интересы Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» представлял ОСОБА_47, он же и предоставил необходимые документы на данный самолет ОСОБА_46 Позже, указанные документы, а именно: справку собственника самолета; документы, удостоверяющие собственность воздушного судна (договор купли-продажи самолета и договор аренды самолета); справку о том, что данный самолет был снят с реестра государственных (военных) судов; свидетельства о снятии с Государственного реестра гражданских воздушных судов Республики Грузия, где данный самолет был ранее зарегистрирован под государственным и регистрационным знаком № 4L-AAL; акта демилитаризации; сертификата Завода 410 об окончании технических работ и введению самолета в эксплуатацию; акта о допуске самолета к полетам, а также составленного на основании данных документов представителями ЗАО «Эйр Армения» ОСОБА_48., ОСОБА_49, ОСОБА_50. и ОСОБА_51 акта проверки технического состояния самолета, без фактического его осмотра, ОСОБА_46 предоставил в Главное управление гражданской авиации при правительстве Республики Армения. На основании указанных документов самолет был зарегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Армения, как воздушное судно типа Ан-72-100, и в связи с чем, ему были присвоены государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102. 30.05.2006 г. в адрес ЗАО «Эйр Армения» поступило от имени директора Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» ОСОБА_111 письмо с просьбой приостановить договор аренды указанного выше воздушного судна и одновременно снять его с учёта. 02.06.2006 г. данный самолет был снят с учёта (т. 7, л.д. 71-76);

Показаниями свидетеля ОСОБА_52 - бывшего генерального директора Государственного предприятия «Завод 410 Гражданкой авиации», оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, о том, что примерно в 2005 г. представители одной из армянских авиакомпаний не могли решить спор с представителями юридического лица, находящегося в Российской Федерации относительно того, кому конкретно принадлежит самолет типа Ан-72-100, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102. В результате, данный спор был решен в судебном порядке. По судебному решению данный самолет стал принадлежать последним - юридическому лицу, находящемуся в Российской Федерации. После ознакомления с предъявленным в ходе допроса документом, который якобы был выдан ГП «Завод 410 Гражданкой авиации» и явился основанием для регистрации указанного выше воздушного судна в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Армения, как самолет типа Ан-72-100, а именно сертификатом передачи самолета в эксплуатацию № 02/06 от 20.06.2005 г., ОСОБА_52 с полной уверенностью заявил, что данный документ он видит впервые. Имеющаяся в нем подпись от имени заместителя генерального директора по качеству ГП «Завод 410 Гражданской авиации» ОСОБА_53, последнему не принадлежит. Кроме того, на такого рода документах печать «Для формуляров Завод № 410 Гражданской авиации» не проставляется. Также давая показания по существу заданных ему вопросов, ОСОБА_52 отметил, что самолет модели Ан-72 - это легкий военно-транспортный самолет укороченного взлета и посадки, который не подлежит сертификации. Объем и порядок выполнения работ по демилитаризации такого самолета устанавливается ГП АНТК им. О.К. Антонова. После демилитаризации самолета его дальнейшее использование должно быть определено индивидуальным решением ГП АНТК им. О.К. Антонова и Государственной авиационной администрацией страны эксплуатанта. При этом, данный самолет может быть использован в гражданских целях только после его переоборудования в типовую конструкцию Ан-72-100. Объем и порядок выполнения работ по переоборудованию самолетов модели Ан-72 в типовую конструкцию Ан-72-100 также устанавливается ГП АНТК им. О.К. Антонова. Непосредственное переоборудование должны осуществлять организации (учреждения, предприятия), имеющие соответствующий сертификат, выданный Государственной авиационной администрацией и комплект технической документации, приобретенный на договорной основе в ГП АНТК им. О.К. Антонова (т. 7, л.д. 83-85);

Показаниями свидетеля ОСОБА_54 - начальника сектора ГП АНТК им. О.К. Антонова, оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, о том, что в круг его должностных обязанностей входит контроль за сектором, осуществляющим эксплуатацию и ремонт самолетов моделей Ан-2, Ан-3, Ан-28 и Ан-38. Что-либо о самолетах модели Ан-72 и типа Ан-72-100, ему не известно. После ознакомления с предъявленным ОСОБА_54 в ходе его допроса документом, предоставленным представителями ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» в таможенный пост «аэродром Раменское» Домодедовской таможни (Российская Федерация) с целью подтверждения временного ввоза на территорию Российской Федерации в соответствии с договором № 35ВС/27 от 28.11.2005 г. самолета модели Ан-72-100, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102 и последующего его вывоза - акта «Оценки технического состояния самолета модели Ан-72-100 ЕК-72102 заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, принадлежащий «Aviation Communication UK Ltd», эксплуатант - авиакомпания «Эйр Армения» (Армения)», который якобы подписал он, ОСОБА_54. заявил, что данный документ он видит впервые. Имеющаяся в нем подпись от его имени ему не принадлежит. Он никогда не осматривал самолет типа Ан-72-100. Кроме того, ОСОБА_54. пояснил, что имеющаяся в акте оценке подпись от имени Каир, последнему также не принадлежит. Он, как и ОСОБА_54. не являются специалистами по самолетам таких моделей (типов)(т. 7, л.д. 93-95);

Показаниями свидетелей ОСОБА_56 - ведущего инженера Государственного предприятия «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» им. академика А.Г. Ивченко» (ГП «Ивченко-прогресс»), ОСОБА_57 - инженера-конструктора ГП «Ивченко-прогресс», оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, о том, что в начале января 2008 г. он, совместно ОСОБА_57 инженером-конструктором ГП «Ивченко-Прогресс», на основании поступившей заявки от ООО Авиакомпания «Ветеран» и приказа о командировании, оценивал техническое состояние двух авиационных реактивных двигателей марки Д-36 серии 1А № 708036471А051 и № 708036471А072, которые были установлены на крыльях самолета типа Ан-72-100, находящегося на аэродроме «Джанкой». По данному факту были составлены технические акты от 17.01.2008 г. В ходе осуществления оценки технического состояния указанных авиационных двигателей, ему стало известно, что воздушное судно, на котором были установлены два авиационных реактивных двигателя марки Д-36 серии 1А № 708036471А051 и № 708036471А072, прибыло на территорию Украины, как модель Ан-72 (военно-транспортный самолет). После чего, его переоборудовали в тип Ан-72-100 (улучшенная модификация самолета модели Ан-72). ОСОБА_56 пояснил, что он обратил внимание на то, что ОСОБА_3, как директору ООО Авиакомпания «Ветеран», было известно о типе (модели) самолета, так как он являлся его эксплуатантом и кроме того, заключал с ГП «Ивченко-Прогресс» договор на оценку технического состояния двух авиационных реактивных двигателей марки Д-36 серии 1А № 708036471А051 и № 708036471А072 (т. 7, л.д. 27-30, т. 6, л.д. 97-99);

Показаниями свидетеля ОСОБА_58, пояснившего, что он является директором ООО «Авиаоптим», примерно летом 2006 г. к нему, в его служебный кабинет, пришел технический директор ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» (г. Москва) ОСОБА_138. и спросил, сможет ли возглавляемое им юридическое лицо взяться за организацию работ по переоборудованию одного (а возможно в последующем и еще четырех) принадлежащих ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» самолетов модели Ан-72 (военно-транспортный самолет) в типовую конструкцию Ан-72-100, который в тот период времени находился на аэродроме «Джанкой». Также, в ходе беседы с ОСОБА_138., последний обратил внимание ОСОБА_58 на то, что составлением и подписанием всех необходимых документов займется он ОСОБА_138. 19.12.2006 г. ОСОБА_138. пришел в ООО «Авиаоптим» и в служебном кабинете Джон Ховард предоставил ему для утверждения решение № 06.619.72-2006 «Об организации переоборудования самолетов Ан-72 ЗАО «Авиализинг» в вариант Ан-72-100», которое также подписал и главный инженер ООО «Авиаоптим» ОСОБА_59 Согласно данному решению ООО «Авиаоптим» должно было получить от ГП АНТК им. О.К. Антонова конструкторскую документацию на переоборудование самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06 в самолет типа Ан-72-100. Джон Ховард был составлен и подписан собственноручно протокол соглашения о договорной цене на создание научно-технической продукции от 23.10.2006 г. Вместе с тем, сама конструкторская документация на самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640 была передана ГП АНТК им. О.К. Антонова ООО «Авиаоптим» 18.05.2007 г. По приемо-сдаточному акту данная документация была получена от имени ООО «Авиаоптим» ОСОБА_42 Стоимость выполненных работ (конструкторская документация) была оплачена Авиакомпанией «Aviation Communication UK Ltd» согласно договору № 8-09-06/Ан-72 от 30.09.2006 г. В соответствии с указанным выше решением, ООО «Авиаоптим» также должно было обратиться в Государственную авиационную администрацию Украины на внесение в дополнение к Сертификату организации по техническому обслуживанию - выполнение переоборудований самолетов модели Ан-72 в сертифицированную модификацию Ан-72-100. 31.07.2007 г. между ООО «Авиаоптим» в лице ОСОБА_58 и ООО Авиакомпания «Ветеран» в лице ОСОБА_3 был заключен договор № 7-07-07/ан-72 «На оказание услуг и выполнение работ», который был подписан ими собственноручно. Также Джон Ховард и ОСОБА_3 совместно подписали протокол соглашения о договорной цене за выполнение работ. Вместе с тем, ОСОБА_40 о том, что соответствующее разрешение (свидетельство), а также необходимые специалисты имеются в ООО «Техавиаэксим» Джон Ховард примерно в конце августа - начале сентября 2007 г. обратился к его директору ОСОБА_60. с просьбой осуществить непосредственные работы по переоборудованию указанного выше самолета. Она дала свое согласие и 01.09.2007 г. между ООО «Авиаоптим» и ООО «Техавиаэксим» был заключен договор № ТАЕ-12-09/2007 «О выполнении работ». ООО «Авиаоптим» предоставило ООО «Техавиаэским» всю необходимую конструкторскую документацию. В последующем, специалисты ООО «Техавиаэским» были командированы в г. Джанкой (аэродром «Джанкой»), где в период с 06.06.2007 г. по 19.11.2007 г. выполнили, в соответствии с предоставленной ООО «Авиаоптим» документацией, все необходимые работы в полном объеме по переоборудованию самолета модели Ан-72 в тип (модификацию) Ан-72-100, о чем был составлен соответствующий технический акт № 72-100-8 от 17.01.2008 г. и акт выполненных работ от 29.12.2007 г. Джон Ховард так же добавил, что самолет модели Ан-72, при условии, что он демилитаризирован и допущен к использованию в гражданской авиации, нельзя считать самолетом типа (модификации) Ан-72-100 до тех пор, пока он не будет в установленном порядке переоборудован. Также Джон Ховард обратил внимание на то, что самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06 был переоборудован в тип (модификацию) Ан-72-100 на территории Украины, а не в каком-либо ином государстве, исходя из экономических соображений;

Аналогичными показаниями свидетелей ОСОБА_59 - главного инженера ООО «Авиаоптим» и ОСОБА_42 - инженера по АРР ООО «Авиаоптим», оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины (т. 7, л.д. 141-144, 145-148);

Показаниями свидетелей ОСОБА_60. - генерального директора ООО «Техавиаэксим», ОСОБА_61 - технического директора ООО «Техавиаэксим», оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, о том, что примерно в конце августа - начале сентября 2007 г., в связи с тем, что возглавляемое ОСОБА_60. юридическое лицо имеет соответствующее разрешение (свидетельство), а также необходимых специалистов, к ней обратился директор ООО «Авиаоптим» Джон Ховард с просьбой осуществить переоборудование самолета Ан-72 (военно-транспортный самолет), заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06 в вариант Ан-72-100 (гражданский транспортный самолет, предназначенный для перевозки грузов по оборудованным трассам СНГ и зарубежным авиалиниям), который находился на территории аэродрома «Джанкой» (АР Крым, г. Джанкой). 01.09.2007 г. между ООО «Авиаоптим» и ООО «Техавиаэксим» был заключен договор № ТАЕ-12-09/2007 «О выполнении работ». При этом, ООО «Авиаоптим» предоставило ООО «Техавиаэксим» всю необходимую конструкторско-техническую документацию, разработанную ГП АНТК им. О.К. Антонова для данного воздушного судна. В связи с чем, ОСОБА_60. были командированы в г. Джанкой (аэродром «Джанкой») под руководством начальника бригады ОСОБА_62 соответствующие специалисты. В период с 06.06.2007 г. по 19.11.2007 г. данная бригада выполнила, в соответствии с предоставленной ООО «Авиаоптим» документацией, все необходимые работы в полном объеме по переоборудованию самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, в типовую конструкцию Ан-72-100, о чем был составлен соответствующий технический акт № 72-100-8 от 17.01.2008 г. и акт выполненных работ от 29.12.2007 г. ОСОБА_60. также добавила, что цель перемещения ООО Авиакомпания «Ветеран» указанного выше самолета в Украину и дальнейшее его переоборудование экономический интерес.(т. 6, л.д. 71-73; т. 7, л.д. 137-140);

Показаниями свидетеля ОСОБА_63 - контролера цеха № 39 ОАО «Мотор Сич», оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, о том, что летом 2007 г. он совместно с сотрудниками СБ Украины и региональным представителем ОАО «Мотор Сич» в АР Крым ОСОБА_64., на территории ООО Авиакомпания «Ветеран» проводил осмотр двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6, имевших № Н2946118 и № Н27516066, о чем составил соответствующие протоколы. В ходе осмотра ОСОБА_63 переписал номера агрегатов осматриваемых авиационных двигателей, после чего сверил их с номерами агрегатов, занесенными в формуляры данных авиационных двигателей. Им было установлено, что данные номера не идентичны (т. 7, л.д. 43-44);

Показаниями свидетеля ОСОБА_65 - старшего контрольного мастера цеха № 39 ОАО «Мотор Сич», свидетеля ОСОБА_66. - старшего контрольного мастера цеха № 32 ОАО «Мотор Сич», оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, о том, что в августе 2007 г. он, совместно с ОСОБА_66., старшим контрольным мастером цеха № 32 ОАО «Мотор Сич», а также работниками участка «Электроколлектора» № 31 ОАО «Мотор Сич», проводили осмотр двух авиационных высотных одновальных турбовинтовых двигателей марки АИ-20М серии 6, имевших № Н2946118 и № Н27516066, о чем был составлен соответствующий акт. В ходе осмотра было установлено, что данные авиационные двигатели являются авиационными двигателями марки АИ-20М серии 6А. На ОАО «Мотор Сич» они ремонт не проходили, так как: герметик, имевшийся на них никогда не использовался на ОАО «Мотор Сич»; на них были установлены комплектующие изделия, изготовляемые ОАО «Мотор Сич», однако с явным несоответствием эталону двигателей, находящихся на ОАО «Мотор Сич» и лопатки их роторов компрессора были либо не окрашены, либо окрашены кустарным способом, что не соответствует техническим условиям ремонта подобных авиационных двигателей (т. 7, л.д. 41-42, л.д. 39-40);

Показаниями свидетеля ОСОБА_67. - авиационного техника эксплуатационно-ремонтного отдела ОАО «Мотор Сич», оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, о том, что 03.02.2008 г. он был привлечен в качестве специалиста для осмотра двух авиационных высотных одновальных турбовинтовых двигателей, обнаруженных в г. Симферополе. В ходе указанного осмотра в кузове автомобиля марки «IVECO 420», государственный и регистрационный номер АК 2704 АК, под прорезиненным брезентом, на металлических подставках, были обнаружены два авиационных двигателя марки АИ-20М. Какие-либо документы на них отсутствовали. Вместе с тем, на корпусе лобового картера, в месте расположения шильдика, корпусе камеры сгорания и маслонасосе подпитки одного из указанных авиационных двигателей просматривался заводской № Н2946118, а на редукторе второго из них - № Н2946118. Данное обстоятельство свидетельствовало о том, что картер, камера сгорания, редуктор с номером Н2946118, обнаруженные на двух двигателях АИ-20М, изначально были установлены на одном авиационном двигателе с аналогичным номером. Внешний вид обнаруженных авиационных двигателей указывал на то, что на них был выполнен несертифицированный ремонт, который в условиях завода-изготовителя таких авиационных двигателей (ОАО «Мотор Сич») таким образом не выполняется, а именно: на них отсутствовали шильдики с наименование маркировки, серии и номера двигателя, которые заносятся в дело двигателя; лобовой картер, корпус компрессора и камеры сгорания Р-68 и агрегаты, которые производятся ОАО «Мотор Сич» были окрашены силаксановой эмалью; на входной канал лобового картера с применением распылителя было нанесено защитное покрытие - вещество желтого цвета, не установленного вида; вход в направляющие аппарата и компрессор был закрыт кусками бумаги, на которых сохранились остатки вещества аналогичного цвета; на сигнализаторе обледенения также имелись следы покраски вещества аналогичного цвета; фланцевые соединения трубопроводов с корпусными деталями, топливные форсунки, и некоторые болтовые соединения были установлены с применением вещества типа герметик образца красного цвета, не применяемого на ОАО «Мотор Сич»; на трубопроводе первого двигателя сброса воздуха от центробежного суфлера имелись следы вмятин и трубопровод был покрашен в таком состоянии. Ознакомившись с предъявленными в ходе допроса ему документами, ОСОБА_67 показал, что на двух авиационных двигателях, которые 11.06.2007 г. в соответствии с ГТД № 600090007/7/000381 и ГТД № 600090007/7/000382, ООО Авиакомпания «Ветеран» на борту самолета модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, отправляло в адрес Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» и двух авиационных двигателях, при осмотре которых он привлекались в качестве специалиста, выполнялся схожий по принципу и отдельным деталям несертифицированный ремонт, что свидетельствует также и о том, что несертифицированный ремонт на всех четырех авиационных двигателях выполнялся одними и теми же лицами (т. 2, л.д. 210-212, т. 7, л.д. 37-38);

Показаниями свидетеля ОСОБА_68, допрошенного в судебном заседании и пояснившего, что он является заведующим сектором баллистических, трасологических, почерковедческих, психологических и искусствоведческих исследований Крымского научно-исследовательского института судебных экспертиз, о том, что 26.11.2007 г. ему было поручено товароведческое исследование двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6, имевших № Н2946118 и № Н27516066. Внешний осмотр данных авиационных двигателей он, в присутствии сотрудников ОАО «Мотор Сич», осуществлял в г. Запорожье, на территории ОАО «Мотор Сич». В результате проведенного исследования ОСОБА_68. было установлено, что двигатели находятся в контейнерах, полностью укомплектованы и законсервированы для транспортировки. Сборка их узлов, агрегатов и деталей произведена правильно и квалифицированно. Перечень имеющихся на них узлов, агрегатов и деталей всех комплектующих, свидетельствовал об их доброкачественности, полноценном использовании и эксплуатации на воздушных судах. Для длительного хранения авиационные двигатели не предназначены, так как были не обернуты бумагой со специальной парафиновой пропиткой. На корпусах редуктора компрессора авиационных двигателей располагались заводские таблички с маркировочными обозначениями марки, модели двигателей, их заводских номеров. Таблички были закреплены с помощью заклепок, кустарного изготовления. Элементы маркировок были выполнены частично краской черного цвета, частично - способом набивки, а именно нанесением рельефных изображений ударным способом. Часть маркировок уничтожена способом набивки разнонаправленных штрихов (вмятин). На участках верхней поверхности фланца камер сгорания, под площадками для крепления вибродатчиков, были нанесены рельефные изображения заводских номеров двигателей, не совпадающих с содержанием маркировок на заводских табличках, а именно вместо № Н2946118 - № 2236100, и вместо № Н27516066 - № 2126102. Все это в совокупности, свидетельствовало о том, что, во-первых, данные авиационные двигатели были переукомплектованы, так как при производстве авиационных двигателей модификации АИ-20М узлам и агрегатам присваиваются номера комплектов, соответствующие номеру двигателя, а во-вторых, на них был выполнен несертифицированный капитальный ремонт. ОСОБА_68. указал так же на то, что исследуемые им авиационные двигатели соответствуют их типу и модели, полностью укомплектованы, имеют внешние признаки, соответствующие выполненному на них капитальному ремонту, а также пригодны к эксплуатации на воздушных судах. При этом, ОСОБА_68. обратил внимание на то обстоятельство, что в результате выполненного на данных авиационных двигателях несертифицированного ремонта, в них были внесены второстепенные изменения. Кроме того, пояснил, что в процессе эксплуатации аиационных двигателей изменений маркировки двигателей механическим способом быть не может, так как маркировка двигателей при их эксплуатации ни с чем не соприкасается и механически стерта или уничтожена быть не может, может только обгореть краска от высокой температуры;

Показаниями свидетелей ОСОБА_69 - инженера-конструктора 1-й категории, ОСОБА_70. - ведущего инженера-конструктора и ОСОБА_71 - инженера-конструктора ГП АНТК им. О.К. Антонова, оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, относительно того, что в период с 03.03.2007 г. по 11.06.2007 г. необходимости в производстве какого-либо ремонта на самолетах модели Ан-12Б № UR-CEM (заводской № 3340908), № UR-CEN (заводской № 02348203) и № UR-CCY (заводской № 02348106), включая установку на них авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6 либо серии 6А, не существовало. В апреле 2007 г. на самолете модели Ан-12Б № UR-CEM (заводской № 3340908) были выполнены работы по исследованию его технического состояния с целью продления ему срока эксплуатации. При этом, межремонтный срок службы одного из установленных на нем авиационных двигателей истекал лишь в июле 2007 г., а второго - в январе 2008 г. (т. 7, л.д. 6-9, 10-14, 19-22);

Показаниями свидетеля ОСОБА_138. - технического директора ЗАО «Авиа Лизинг Лтд.», оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, о том, что в период с мая 2003 г. и по настоящее время он работает в ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» (г. Москва) на должности технического директора. В его обязанности входит контроль за летной годностью воздушных судов, которые эксплуатируются партнерами ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.».. При этом, ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» заключены договора посредничества между «Aviation Communication UK Ltd.» (Великобритания), компания «Aircraft Maintenance Center F.Z.C.» (Объединенные Арабские Эмираты, г. Шарджа), Авиакомпания «Горлица» (г. Киев) и ООО Авиакомпания «Ветеран» (АР Крым, г. Джанкой, директор ОСОБА_3). С ООО Авиакомпания «Ветеран» ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» начало сотрудничать с марта 2004 г. Данное сотрудничество было обусловлено тем, что ранее ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» сотрудничало с ООО «Азов-Авиа» (г. Мелитополь). Однако в связи с тем, что у последнего было приостановлено действие сертификата эксплуатанта воздушных судов, ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» вынуждено было найти иного эксплуатанта в Украине, который мог бы осуществлять коммерческие перевозки грузов (товаров народного потребления), а также техническое обслуживание авиационной техники. Таким предприятием стало ООО Авиакомпания «Ветеран», с которым ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» были заключены договора на аренду воздушных судов модели Ан-12Б. В апреле 2004 г. ОСОБА_3 предложил ему посмотреть техническое состояние воздушных судов модели Ан-12, которые находились на военном аэродроме в г. Саки, с целью возможного последующего их приобретения ООО Авиакомпания «Ветеран». По прибытию на данный военный аэродром, он увидел, что находившиеся там воздушные суда были в удовлетворительном состоянии и к эксплуатации не были пригодны. Также ОСОБА_3, когда они осмотрели самолеты, предложил ОСОБА_138. посмотреть на стенд для гонки авиационных двигателей марки АИ-20М, находившийся тоже на данном аэродроме. ОСОБА_40 о том, что указанный стенд является уникальным в своем роде и для его использования необходимо иметь соответствующее разрешение (лицензию), ОСОБА_138. удивился, что он там находится, однако не придал этому какого-либо значения и у ОСОБА_3 о нем не расспрашивал. Единственное, ОСОБА_3 обратил внимание ОСОБА_138. на то, что в случае необходимости можно будет осуществить гонку авиационных двигателей марки АИ-20М на указанном стенде. В марте 2007 г. на территорию аэродрома «Джанкой» на арендованных воздушных судах ООО Авиакомпания «Ветеран» были привезены два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6, № Н27516066 и № Н2946118. Данные авиационные двигатели были ввезены в Украину, в адрес ООО Авиакомпания «Ветеран» из Республики Кения, а конкретно с аэродрома «Локки-Чогио», где они находились вместе с иной авиационной техникой. При этом, они были сняты с крыльев самолетов, примерно за 6 месяцев до их вывоза. Целью их вывоза было и то, чтобы не допустить пропажи принадлежащего партнерам ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» имущества. Два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6 № Н27516066 и № Н2946118 были отправлены в адрес ООО Авиакомпания «Ветеран» по той причине, что куда-либо их отправить для дальнейшего хранения не было возможности. Тем более, что данные авиационные двигатели принадлежали юридическим лицам, у которых ООО Авиакомпания «Ветеран» арендует самолеты. О том, что между ООО Авиакомпания «Ветеран» с Авиакомпанией «Aviation Communication UK Ltd» были заключены контракты № 1216 от 15.11.2005 г. и дополнительное соглашение к нему от 28.02.2007 г., а также контракт № 1215/05 от 15.11.2007 г., в соответствии с которыми необходимо было осуществить ремонт на самолетах модели Ан-12Б (бортовые номера UR-CEM, UR-CEN и UR-CCY), при этом установить на них указанные выше авиационные двигатели, ОСОБА_138. узнал в ходе его допроса. При этом, он пояснил, что данные воздушные суда были исправными и на тот момент времени ремонта не требовали, в том числе и замены авиационных двигателей. Примерно в начале апреля 2007 г. ОСОБА_138. узнал от ОСОБА_3 о том, что он отремонтирует ранее ввезенные в Украину авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6, № Н27516066 и № Н2946118. В начале июня 2007 г. ОСОБА_3 позвонил ОСОБА_138. на его мобильный телефон и сообщил ему о том, что он отремонтировал указанные два авиационных двигателя и в настоящее время они являются пригодными для их эксплуатации на воздушных судах. ОСОБА_138., ОСОБА_40 о том, что в ООО Авиакомпания «Ветеран» находятся по сути два резервных авиационных двигателя, которые могут понадобиться для установки, по возможности, на воздушные суда, позвонил ОСОБА_3 на его мобильный телефон и попросил его, чтобы он отправил их в Объединенные Арабские Эмираты. 12.06.2007 г. ОСОБА_138. позвонил ОСОБА_3 и сообщил ему, что два вышеуказанных авиационных двигателя при их отправке, были задержаны сотрудниками таможни, как несоответствующие двум авиационным двигателям, которые в марте 2007 г. были ввезены в Украину. С ОСОБА_10 ОСОБА_138. познакомился в июне 2004 г., когда последний приезжал в ООО Авиакомпания «Ветеран». ОСОБА_10 представился техническим директором ПКП «Укравиаресурс», знакомым ОСОБА_3 Со слов ОСОБА_10 ОСОБА_138. понял, что юридическое лицо, в котором он работает, находится в г. Симферополе. При этом, ОСОБА_10 предложил ему, как уполномоченному лицу ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» сотрудничать в сфере ремонта авиационного оборудования. Также ОСОБА_10 обратил внимание на то, что его предприятие может осуществлять ремонт авиационных двигателей марки АИ-20М и их гонку. При этом, стоимость такого ремонта будет существенно ниже, чем на заводе-изготовителе данных авиационных двигателей, а именно ОАО «Мотор Сич» (г. Запорожье). ОСОБА_40 о том, что для ремонта авиационных двигателей, в том числе и марки АИ-20М, необходимо соответствующее разрешение государственных органов Украины, а именно получение в установленном законном порядке лицензии, а также наличие специалистов соответствующего профиля, ОСОБА_138. об этом спросил у ОСОБА_10 Последний его уверил в том, что на его предприятии работают специалисты соответствующего профиля и квалификации. Единственное, лицензии на право осуществления подобных ремонтов у предприятия пока нет. Кроме того, ОСОБА_138. показал, что ему известен также директор ПКП «Укравиаресурс» ОСОБА_72 С ним его познакомил ОСОБА_10, который привез его в июне 2004 г. на их предприятие в г. Симферополе. В ходе беседы с ОСОБА_140 ОСОБА_138., в присутствии ОСОБА_10 услышал все то, о чем ему говорил ОСОБА_10, а именно об осуществлении ремонта авиационных двигателей силами их предприятия;

В ходе предъявления свидетелю ОСОБА_138. фотокарточек для опознания от 12.03.2008 г., последний опознал ОСОБА_10, об обстоятельствах знакомства и общения с которым он показал в ходе его допроса в качестве свидетеля 12.03.2008 г. (т. 5, л.д. 178-180);

Показаниями свидетеля ОСОБА_19 - заместителя директора ООО Авиакомпания «Ветеран», оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, о том, что ООО Авиакомпания «Ветеран» с 1992 г. является субъектом внешнеэкономической деятельности и с 1993 г. субъектом, осуществляющим международную передачу товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. В период с 2000 г. по 2005 г., ООО Авиакомпания «Ветеран» в соответствии с «Порядком осуществления государственного контроля за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20.11.2003 г. № 1807, получала разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины на перемещение через таможенную границу Украины воздушных судов модели Ан-12 и авиационных двигателей к данным самолетам (марки АИ-20М), так как указанная авиационная техника является товаром двойного использования. В период с 2005 г. и по настоящее время, такие разрешения ООО Авиакомпания «Ветеран» не получались и, соответственно, в таможенные органы не предоставлялись. Давая показания об обстоятельствах перемещения через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля товара в виде воздушного судна - самолета модели Ан-72, ОСОБА_19 показал, что в марте 2006 г. на аэродром «Джанкой» из аэропорта «Раменское» прибыл согласно предъявленным в таможенный орган Украины документам, самолет типа (модификации) Ан-72-100. Его таможенное оформление директором ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_3 было возложено на таможенного брокера ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_138 Целью перемещения указанного самолета на территорию Украины была его регистрация в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины, внесение в свидетельство эксплуатанта - ООО Авиакомпания «Ветеран», а также дальнейшее использование ООО Авиакомпания «Ветеран» в коммерческих перевозках. В 2007 г. данное воздушное судно специалистами ООО «Авиаоптим» дорабатывалось до типа (модификации) Ан-72-100. Всеми работами руководили директор ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_3 При этом, ОСОБА_19.показал, что если в документах на воздушное судно указывается его наименование, как «Ан-72», то это военно-транспортный самолет, если же «Ан-72-100» - гражданский сертифицированный самолет. Переоборудование самолета из модели Ан-72 в типовую конструкцию Ан-72-100 должно согласовываться с ГП АНТК им. О.К. Антонова. Зарегистрировать в Государственном реестре гражданских воздушных судов такой самолет возможно только при условии, если оно будет надлежащим образом переоборудовано в тип (модификацию) Ан-72-100. Самолет типа (модификации) Ан-72-100, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06 был зарегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины под № UR-CFI, как первый самолет, такого рода. Также ОСОБА_19 добавил то, что ОСОБА_3, как руководителю ООО Авиакомпания «Ветеран» и ответственному лицу за международную передачу товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, необходимо было получить разрешение Государственной службы экспортного контроля Украины на перемещение указанного выше воздушного судна Украины через таможенную границу Украины. Давая показания об обстоятельствах перемещения через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля товара в виде двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6А, имеющих № 2236100 и № 2126102 под видом двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и № Н27516066, ОСОБА_19 показал, что им были подписаны все документы, необходимые для таможенного оформления двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и Н27516066, которые 11.06.2007 г. ООО Авиакомпания «Ветеран» отправляло в адрес Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» в Объединенные Арабские Эмираты (г. Шарджа) на борту транспортного средства - воздушного судна модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY. Данные документы ему предоставила таможенный брокер ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_5 Он же их подписал в связи с отсутствием ОСОБА_3 на рабочем месте, однако с ведома и разрешения последнего. ОСОБА_19 добавил, что данные авиационные двигатели были перемещены ранее через таможенную границу Украины в режиме «временного ввоза». Их оформлением занимались таможенные брокеры ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_138 (22.03.2007 г.) и ОСОБА_5 (11.06.2007 г.), а из руководителей юридического лица ОСОБА_3 (авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6 № Н2946118) и он (авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6 № Н27516066). Со слов ОСОБА_3, ОСОБА_19 стало известно, что они были ввезены на территорию Украины в связи с окончанием Всемирной Продовольственной Программы ООН в Республике Кения (аэродром «Локки-Чогио»), для их дальнейшего хранения на территории ООО Авиакомпания «Ветеран». Необходимости в их установки на воздушные суда, а именно: самолет модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY; самолет модели Ан-12Б, заводской № 3340908, государственный и регистрационный знаки № UR-CEM и самолет модели Ан-12Б, заводской № 02348203, государственный и регистрационный знаки № UR-CEN, не было. Имевшиеся на данных воздушных судах авиационные двигатели по заключениям специалистов ГП «Ивченко-Прогресс» (г. Запорожье) замены не требовали. О том, что на них был выполнен несертифицированный ремонт,ОСОБА_19 не известно. Формуляры и паспорта на два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и № Н27516066 были ОСОБА_3 отданы ОСОБА_138. для внесения в них каких-то записей последним (т. 5, л.д. 132-136, 137-138, 139-142, 143-145, 146-147);

Показаниями свидетеля ОСОБА_73 - начальника летной службы ООО Авиакомпания «Ветеран», оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, о том, что 28.03.2006 г. на аэродром «Джанкой» (Украина) из аэропорта «Раменское» (Российская Федерации) прибыл согласно предъявленным в таможенный орган Украины документам, самолет типа (модификации) Ан-72-100. Целью перемещения указанного самолета на территорию Украины была его перерегистрация. У прежнего его пользователя - ЗАО «Эйр Армения» возникли какие-то проблемы с его эксплуатацией. При этом, ОСОБА_73., излагая обстоятельства нахождения данного самолета на территории Украины, также как и ОСОБА_19 отметил, что если в документах на воздушное судно указывается его наименование, как «Ан-72», то это военно-транспортный самолет, если же «Ан-72-100» - гражданский сертифицированный самолет. Переоборудование самолета из модели Ан-72 в типовую конструкцию Ан-72-100 должно согласовываться с ГП АНТК им. О.К. Антонова. В связи с чем, ЗАО «Эйр Армения» перед тем, как зарегистрировать указанный выше самолет в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Армения должно было получить соответствующее разрешение ГП АНТК им. О.К. Антонова. Давая показания об обстоятельствах перемещения через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля товара в виде двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6А, имеющих № 2236100 и № 2126102 под видом двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и № Н27516066, ОСОБА_73. сообщил, что примерно 02.03.2007 г. и 11.03.2007 г. на его мобильный телефон поступили звонки от Интернет, командира самолета модели Ан-12Б, заводской № 401605, государственный и регистрационный знаки № UR-CDB и ОСОБА_75., командира самолета модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, соответственно, о том, что они перевозят на бортах своих самолетов в Украину из Республики Кения, аэродрома «Локки-Чогио» авиационную технику, а именно три бывших в употреблении авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6А № Н2826076, серии 6 № Н2946118 и № Н27516066. Также они попросили его в связи с этим подать соответствующие заявки в контролирующие органы, что ОСОБА_73. и сделал. Ответственными за перемещение указанных выше товаров через таможенную границу Украины были ОСОБА_3, ОСОБА_19, а также ОСОБА_138 и ОСОБА_5 ОСОБА_73. также добавил, что единственным юридическим лицом, которое имеет право осуществлять капитальные ремонты авиационных двигателей в Украине, является ОАО «Мотор Сич» (г. Запорожье). Вместе с тем, в г. Симферополе имеется ПКП «Укравиаресурс», возглавляемое Ан и ОСОБА_10, которое осуществляет ремонт авиационных двигателей. Несколько раз ОСОБА_10 приезжал на территорию технико-эксплуатационной части ООО Авиакомпания «Ветеран», где в кузова грузовых машин, прибывших вместе с ним, загружались авиационные двигатели марки АИ-20М, которые в последующем увозились в г. Симферополь для их ремонта (т. 5, л.д. 153-154, 155-156, 157-158, 159-160);

Показаниями свидетеля ОСОБА_76 - начальника инженерно-авиационной службы ООО Авиакомпания «Ветеран», оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, о том, что примерно в 2004 г., при замене авиационных двигателей на воздушном судне модели Ан-12Б, в ООО Авиакомпания «Ветеран» был привезен один авиационный двигатель марки АИ-20М, который выглядел, как после ремонта. Данный авиационный двигатель был привезен из г. Симферополя от кого-то по фамилии ОСОБА_10. Указанный авиационный двигатель ОСОБА_76 совместно с ОСОБА_77, ОСОБА_78., ОСОБА_79 и иными лицами, по указанию ОСОБА_80., установили на крыло самолета. Ознакомившись с предъявленными в ходе допроса документами, ОСОБА_76 показал, что на двух авиационных двигателях марки АИ-20М серии 6А, имеющих № 2236100 и № 2126102, имеются схожие признаки выполненного ремонта, как и на авиационном двигателе, который был привезен от ОСОБА_10 из г. Симферополя в 2004 г. Давая показания об обстоятельствах перемещения через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля товара в виде воздушного судна - самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, имевшего государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102, ОСОБА_76 показал, что в 28.03.2006 г. на аэродром «Джанкой» (Украина) из аэропорта «Раменское» (Российская Федерации) прибыл согласно предъявленным в таможенный орган Украины документам, самолет типа (модификации) Ан-72-100. Вместе с тем, на аэродроме «Джанкой», в последующем, на данном воздушном судне специалистами ГП АНТК им. О.К. Антонова, ООО «Авиаоптим» и ООО «Техавиаэксим» были выполнены работы по его переоборудованию из модели Ан-72 в типовую конструкцию Ан-72-100. Работами руководители представители ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» ОСОБА_138. и ОСОБА_36 Кроме того, все связанные с этим вопросы также ОСОБА_138. обсуждались с ОСОБА_3 При этом, ОСОБА_76 давая показания по существу заданных ему вопросов, обратил внимание на то, что ОСОБА_138. несколько раз предоставлял ему документы по указанному самолету, которые он, а также ОСОБА_38, ОСОБА_39 и ОСОБА_40 должны были подписать. Так, при отсутствии необходимых полномочий, ОСОБА_76, ОСОБА_38., ОСОБА_39. и ОСОБА_40 были подписаны: акт оценки технического состояния самолета Ан-72, заводской № 365.720.60.640 от 06.12.2007 г.; акт об устранении дефектов на самолете Ан-72 (зав. № 365.720.60.640) от января 2007 г. и технический акт по оборудованию самолета Ан-72 з/н 365.720.60.640 системой предупреждения столкновений самолетов в воздухе ACAS-II (CAS-67A) версии 7.0 производства фирмы «Honeywell» (США). Со слов, ОСОБА_138., это необходимо было сделать для того, чтобы самолет можно было официально зарегистрировать в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины и быстрее «запустить» его в эксплуатацию. До тех пор, он будет считаться воздушным судном модели Ан-72 (т. 5, л.д. 161-163, 164-165);

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_38 - главный инженер ООО Авиакомпания «Ветеран», пояснил, что 28.03.2006 г. из Российской Федерации (аэропорт «Раменское») на территорию Украины (аэродром «Джанкой») в адрес ООО Авиакомпания «Ветеран» прибыло воздушное судно, принадлежащее ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.». Примерно в сентябре 2006 г. из Государственной авиационной службы Украины в ООО Авиакомпания «Ветеран» поступил документ, в котором содержался порядок демилитаризации данного самолета и его переоборудования в тип (модификацию) Ан-72-100 (гражданский сертифицированный самолет). Данные работы, позже, непосредственно были выполнены специалистами ГП АНТК им. О.К. Антонова и ООО «Авиаоптим». Работами по переоборудованию самолета, в основном, руководили, представители ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» ОСОБА_138. и ОСОБА_36 Вместе с тем, к ОСОБА_38 неоднократно подходил начальник ИАС ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_76 и просил подписать некоторые документы, имеющие отношение к переоборудованию указанного выше самолета. Так, при отсутствии необходимых полномочий, ОСОБА_38. были подписаны: акт проверки эксплуатантом технического состояния и определения пригодности воздушного судна к полетам № 46 от 24.01.2008 г.; акт устранения дефектов на самолете Ан-72, заводской № 365.720.60.640 и план организационно-технических мероприятий по введению в эксплуатацию самолета Ан-72-100. При этом, план организационно-технических мероприятий по введению в эксплуатацию самолета Ан-72-100 был подготовлен ОСОБА_138.;

Протоколом предъявления фотокарточек для опознания свидетелю ОСОБА_38 от 06.03.2008 г., который с уверенностью опознал ОСОБА_10, как коммерческого директора ПКП «Укравиаресурс», который неоднократно приезжал в ООО Авиакомпания «Ветеран» к ОСОБА_3 При этом, юридическое лицо, интересы которого представляет ОСОБА_10 занимается тем, что выполняет ремонт авиационных двигателей в г. Симферополе (т. 5, л.д. 127-129);

Показаниями свидетеля ОСОБА_81. - директора ПКП «Укравиаресурс», допрошенного в судебном заседании и пояснившего, что в период с 05.08.1999 г. по настоящее время он работает директором ПКП «Укравиаресурс». Соучредителем и его заместителем в ПКП «Укравиаресурс» является ОСОБА_10 ПКП «Укравиаресурс» занимается тем, что осуществляет приобретение и реализацию авиационной техники (агрегаты и комплектующие для самолетов моделей «Ан» и «Ил», вертолетам «Ми» и «К»). В отсутствие ОСОБА_81. его обязанности исполняет коммерческий директор ОСОБА_10 Примерно в конце мая начале июня 2007 г. ОСОБА_81 стало известно от ОСОБА_10 о том, что к последнему обратился ОСОБА_3 с просьбой выполнить предпродажную подготовку на имевшихся у него двух авиационных двигателях марки АИ-20М. При этом, ОСОБА_3 просил осуществить данные работы в максимально сжатые сроки. В связи с тем, что указанные работы выполнить было физически не возможным, ОСОБА_10 предложил ОСОБА_3, предварительно согласовав с ОСОБА_140 осуществить обмен авиационных двигателей, а именно взамен двух авиационных двигателей ОСОБА_3 предоставить ему два авиационных двигателя, которые имелись в ПКП «Укравиаресурс». В связи с тем, что ОСОБА_3 указанные авиационные двигатели были необходимы, он согласился. Каким образом ОСОБА_3 получил два авиационных двигателя на которых планировал выполнить предпродажную подготовку, а также каким образом планировал распорядиться полученными им от ОСОБА_10 двумя авиационными двигателями, ОСОБА_81 не известно. Также ОСОБА_72 обратил внимание на то, что как ему стало известно от ОСОБА_10, взамен привезенных ОСОБА_3 двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6, ему были предоставлены имевшиеся в ПКП «Укравиаресурс» два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6А. По конструкционным особенностям и эксплуатационным характеристикам данные авиационные двигатели ничем не отличаются. Переданные ОСОБА_3 авиационные двигатели были комплектны и пригодны для эксплуатации на воздушных судах. Учитывая то, что ОСОБА_3 каких-либо документов, в том числе и основных - формуляров, удостоверяющих, что двигатели и их оборудование изготовлены и смонтированы в соответствии с чертежами и техническими условиями, принятыми ОТК организации и заказчиком, признаны годными для эксплуатации, а также должны следовать вместе с данными двигателями на всем протяжении их эксплуатации, на полученные им от ПКП «Укравиаресурс» авиационные двигатели не требовал, ОСОБА_72 предположил, что ОСОБА_3 не собирался данные авиационные двигатели устанавливать на воздушные суда, а также куда-либо вывозить за пределы территории Украины, так как это запрещено делать без наличия соответствующих документов.

Показаниями свидетеля ОСОБА_82 - авиационного техника ООО Авиакомпания «Ветеран», допрошенного в судебном заседании и пояснившего, что в 2004 г. и 2006 г., на территорию технико-эксплуатационной части ООО Авиакомпания «Ветеран» (далее ТЭЧ), несколько раз из г. Симферополя привозились грузовым автотранспортом авиационные двигатели марки АИ-20М, которые выглядели как после капитального ремонта. Каждый раз данный автомобиль и авиационные двигатели сопровождал ОСОБА_10, заместитель директора ПКП «Укравиаресурс», юридического лица, осуществляющего средний и капитальный ремонты авиационных двигателей марки АИ-20М. В последующем указанные авиационные двигатели, в соответствии с указанием ОСОБА_3, устанавливались на крылья самолетов. Один из таких авиационных двигателей был установлен на воздушное судно, на котором ОСОБА_82 был инженером. За время эксплуатации указанного авиационного двигателя (7 месяцев) с ним постоянно (примерно три раза в месяц) происходили всякого рода поломки, которые могли привести, если их не исправить, к аварийным ситуациям, вплоть до гибели экипажа самолета. Ознакомившись с заключением специалиста КрымНИИСЭ № 2647 от 26.11.2007 г., в ходе досудебного следствия, ОСОБА_82 показал, что авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и № Н27516066 схожи по внешним признакам осуществленного капитального ремонта с теми авиационными двигателями АИ-20М, которые в 2004 г. и 2006 г. были привезены ОСОБА_10 для установки на крылья самолетов и подтвердил в судебном заседании данные ранее показания;

Показаниями свидетеля ОСОБА_83 - авиационного техника ООО Авиакомпания «Ветеран», допрошенного в судебном заседании и пояснившего, что в марте 2007 г. он находился в заграничной командировке в г. Эль-Обейд (Судан), где выполнял обязанности техника самолета модели Ан-12Б № UR-CCY (заводской № 02348106). Примерно в 20-х числах февраля 2007 г. на аэродром в г. Эль-Обеид, где непосредственно базировался их самолет, прилетел самолет модели Ил-76. На борту данного самолета находилось авиационное имущество, а также авиационный двигатель марки АИ-20М. Данный двигатель им был необходим для установки на крыло их самолета (UR-CCY), о чем они ранее сообщили в ООО Авиакомпания «Ветеран», так как не могли осуществлять полеты из-за неисправности имевшегося двигателя. Получив данный двигатель, они установили его на крыло, а прежний сняли. Заводской номер прежнего двигателя был Н27516066. Вместе с тем, в связи с тем, что в марте 2007 г. был закончен договор с ООН по Всемирной Продовольственной Программе, их экипаж, погрузив в самолет (UR-CCY) имевшееся на аэродроме «Эль-Обейд» принадлежащее ООО Авиакомпания «Ветеран» авиационное имущество, в том числе и авиационный двигатель марки АИ-20М № Н27516066, переместило его на борту их самолета в Украину, на аэродром «Джанкой», где оно (имущество и авиационный двигатель) были в последующем выгружены на площадке БТО ТЭЧ ООО Авиакомпания «Ветеран». При этом, ОСОБА_83 также обратил внимание на то, что авиационный двигатель марки АИ-20М № Н27516066, который 12.03.2007 г. был перемещен на борту транспортного средства - воздушного судна модели Ан-12Б № UR-CCY (заводской № 02348106) от Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» в адрес ООО Авиакомпания «Ветеран», в зоне деятельности таможенного поста «Симферополь-Аэропорт» Крымской региональной таможни, был непригодным для эксплуатации. Устанавливать его на самолет без производства на нем капитального ремонта было нельзя. Целью вывоза данного авиационного двигателя было недопущение пропажи принадлежащего ООО Авиакомпания «Ветеран» имущества. Ознакомившись с предъявленными в ходе досудебного следствия документами, ОСОБА_83 показал, что авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6 № Н27516066, который 11.06.2007 г. был предъявлен к таможенному оформлению для перемещения его через таможенную границу Украины, по внешнему виду не соответствует тому, который был ввезен его экипажем 12.03.2007 г. на территорию Украины, в адрес ООО Авиакомпании «Ветеран» и помещен на территории БТО ТЭЧ ООО Авиакомпания «Ветеран», и показания, данные в ходе досудебного следствия подтвердил в судебном заседании;

Показаниями свидетеля Интернет - инспектора по безопасности полетов ООО Авиакомпания «Ветеран», допрошенного в судебном заседании и пояснившего, что в 2007 г. он находился в заграничной командировке в Республике Кения, где работал на самолете модели Ан-12Б. 02.03.2007 г. их воздушное судно вылетело из аэропорта «Локки-Чоггио» (Республика Кения) в Найроби, где на его борт были погружены два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и № Н2826076, соответственно. Указанные авиационные двигатели его экипаж 03.03.2007 г. доставил в Украину в адрес ООО Авиакомпания «Ветеран»;

Показаниями свидетеля ОСОБА_84 - авиационного техника ООО Авиакомпания «Ветеран», оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, о том, что по внешнему виду два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и № Н2826076, были в неудовлетворительном состоянии и не предназначались для эксплуатации на воздушных судах по причине «налета стружки» в фильтрах их картеров. Примерно в начале июня 2007 г., во второй половине рабочего дня, на территорию ремонтной площадки аэродрома «Джанкой» прибыл грузовой автомобиль иностранного производства, синего цвета, тентовый. На данном автомобиле были привезены два авиационных двигателя марки Аи-20М, которые в марте 2007 г. были ввезены на территорию Украины, в адрес ООО Авиакомпания «Ветеран». По внешнему виду указанные авиационные двигатели были, как после капитального ремонта. По указанию Авиа Лизинг., с использованием автокрана, принадлежащего воинской части А-2215, данные авиационные двигатели были выгружены из кузова грузового автомобиля и помещены на ремонтную площадку аэродрома «Джанкой» (т. 2. л.д. 135);

Показаниями свидетеля ОСОБА_85 - кладовщика ООО Авиакомпания «Ветеран», допрошенного в судебном заседании и пояснившего, что в марте 2007 г. он видел на территории ТЭЧ ООО Авиакомпания «Ветеран», а именно на площадке базо-технического обслуживания два авиационных двигателя марки АИ-20М. Находились они на специальных металлических транспортировочных подставках. По внешнему виду выглядели как бывшие в употреблении, не первой категории. Их корпуса и агрегаты были покрыты налетом гари, грязи, масла и ржавчины. Позже ему стало известно, что примерно в марте-апреле 2007 г. данные авиационные двигатели с целью их ремонта были погружены на грузовой автомобиль марки «IVECO» и вывезены за пределы аэродрома «Джанкой». Ознакомившись с предъявленным ему в ходе досудебного следствия заключением специалиста КрымНИИСЭ № 2647 от 26.11.2007 г., ОСОБА_85 показал, что два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и № Н27516066, по внешнему виду не соответствует тем, о которых он показал. Давая показания об обстоятельствах перемещения через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля товара в виде воздушного судна - самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, имевшего государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102, ОСОБА_85 показал, что видел, как работники ООО Авиакомпания «Ветеран» выполняли какие-то работы на указанном воздушном судне в период его нахождения на аэродроме «Джанкой». При этом, часть демонтированного с данного самолета оборудования было сдано ему на склад;

Показаниями свидетеля Республике - заведующего складом ИАС ООО Авиакомпания «Ветеран», допрошенного в судебном заседании и пояснившего, что 28.03.2006 г. на аэродром «Джанкой» (Украина) из аэропорта «Раменское» (Российская Федерация) прибыло воздушное судно. В последующем специалистами ГП АНТК им. О.К. Антонова и ООО «Авиаоптим» были выполнены на нем работы по его переоборудованию в тип Ан-72-100 (гражданский сертифицированный самолет). В период с июня по октябрь 2007 г. Республике., на склад ИАС ООО Авиакомпания «Ветеран», ОСОБА_36 сдавалось на хранение демонтированное с самолета оборудование, в том числе и со слов последнего, военного назначения;

Показаниями свидетеля ОСОБА_9 - начальника производственно-диспетчерского отдела ООО Авиакомпания «Ветеран», допрошенного в судебном заседании и пояснившего, что 26.07.2007 г. ОСОБА_138. по Журналу приема и выдачи технической документации им были выданы формуляры на два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и № Н27516066, соответственно. Также ОСОБА_9 заявил, что в период с 03.03.2007 г. по 11.06.2007 г. ремонт на самолетах модели Ан -12 Б (бортовые номера UR-CEM, UR-CEN и UR-CCY) ООО Авиакомпания «Ветеран» не осуществлялся. Кроме того, ОСОБА_9 указал, что он неоднократно видел на площадке БТО ТЭЧ ООО Авиакомпания «Ветеран» заместителя директора ПКП «Укравиаресурс» ОСОБА_10;

Показаниями свидетеля ОСОБА_86 - начальника аэропорта «Джанкой» ООО Авиакомпания «Ветеран», допрошенного в судебном заседании и пояснившего, что 28.03.2006 г. на аэродром «Джанкой» (Украина) из аэропорта «Раменское» (Российская Федерация) прибыло воздушное судно модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102. На протяжении нахождения данного самолета на территории Украины ОСОБА_86, ежемесячно, готовил соответствующие документы по его стоянке, которые предоставлял в в/ч А-2215. Также ОСОБА_86 отметил, что 06.04.2004 г. приказом ООО Авиакомпания «Ветеран» № 88 он был назначен ответственным лицом по вопросам экспортного контроля в ООО Авиакомпания «Ветеран» формально, так как необходимо было кого-то назначить. Ему по поводу передачи (экспорта и импорта) товаров военного назначения и двойного использования ничего не известно. Каких-либо документов, в том числе и нормативных, в связи с этим он не изучал, не готовил и не подписывал. Данными вопросами в ООО Авиакомпания «Ветеран» непосредственно занимается его директор - ОСОБА_3 Он же и является, как руководитель ООО Авиакомпания «Ветеран», ответственным по вопросам экспортного контроля;

Показаниями свидетеля ОСОБА_87 - начальника службы движения ООО Авиакомпания «Ветеран», оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, о том, что 28.03.2006 г. на аэродром «Джанкой» (Украина) из аэропорта «Раменское» (Российская Федерация) прибыло воздушное судно модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102. Накануне прилета самолета, примерно за день до этого, диспетчер аэропорта получил из Центральной диспетчерской службы Украины заявку (в электронной форме на служебный компьютер начальника связи ООО Авиакомпания «Ветеран»). После чего, показал ее начальнику службы движения и ОСОБА_3 При этом, только ОСОБА_3 дает указание принимать самолет либо нет на аэродроме «Джанкой» (т. 6, л.д. 94-96);

Показаниями свидетеля ОСОБА_88. - инженера бюро аэронавигационной информации ООО Авиакомпания «Ветеран», допрошенного в судебном заседании и пояснившего, что 28.03.2006 г. на аэродром «Джанкой» (Украина) из аэропорта «Раменское» (Российская Федерация) прибыло воздушное судно модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102. При этом, прилет указанного самолета планировался еще 27.03.2006 г., однако произошла его задержка. Перед прилетом данного самолета на территорию Украины ОСОБА_88 по электронной почте получил из Центральной диспетчерской службы Украины заявку (флайт-план), которую предоставил для ознакомления директору ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_3;

Показаниями свидетелей ОСОБА_89 - заместителя начальника летной службы, ОСОБА_40 - инженера ОТК по АиРЭО, оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, ОСОБА_90. - авиационного техника, ОСОБА_91 - штатного начальника ЗАС ООО Авиакомпания «Ветеран», допрошенных в судебном заседании и пояснивших, что 28.03.2006 г. на аэродром «Джанкой» (Украина) из аэропорта «Раменское» (Российская Федерация) прибыло воздушное судно, на территорию Украины с целью обновления авиационного парка ООО Авиакомпания «Ветеран». Также планировалось переучить весь летный состав ООО Авиакомпания «Ветеран» для дальнейшей работы на данном воздушном судне. ОСОБА_40 отметил, что всеми работами по переоборудованию самолета из модели Ан-72 в тип Ан-72-100 руководили ОСОБА_138. и ОСОБА_36 Несколько раз к ОСОБА_40 подходил ОСОБА_76 и предоставлял ему документы относительного указанного самолета, которые он должен был подписать. Так, при отсутствии необходимых полномочий, им были подписаны: акт проверки эксплуатантом технического состояния и определения пригодности воздушного судна к полетам № 46 от 24.01.2008 г. и акт устранения дефектов на самолете Ан-72, заводской № 365.720.60.640. ОСОБА_89 отметил, что, как ему стало известно, указанный самолет принадлежит одному из юридических лиц, находящихся в Российской Федерации (т. 6, л.д. 25-26, 35-38);

Показаниями свидетеля ОСОБА_92 - инженера отдела технического контроля ООО Авиакомпания «Ветеран», допрошенного в судебном заседании и пояснившего, что в сентябре 2004 г. по указанию директора ОСОБА_3 он был командирован в г. Москву для принятия от ЗАО «Авиа Лизинг Лтд.» в эксплуатацию ООО Авиакомпания «Ветеран» двух самолетов модели Ан-12, государственные и регистрационные номера № UR-CEN и № UR-CEM, а также восьми авиационных двигателей марки АИ-20М. В числе авиационных двигателей, которые были приняты ОСОБА_92, был и авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6, № Н2946118. Заводские таблички (шильдики), имевшиеся на данном авиационном двигателе были прикреплены заводскими клепками, в виде стандартных заклепок. В случае, если бы ОСОБА_92 было установлено, что указанные шильдики прикреплены не в соответствии с установленными требованиями, он бы отказался принимать данный авиационный двигатель. Давая показания об обстоятельствах перемещения через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля товара в виде воздушного судна - самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, имевшего государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102, ОСОБА_92 показал, что в 2006 г. на аэродром «Джанкой» (Украина) из аэропорта «Раменское» (Российская Федерация) прибыл самолет модели Ан-72. В последующем работниками одной из киевских фирм были выполнены на нем работы по его переоборудовали в тип (модификацию) Ан-72-100;

Показаниями свидетелей ОСОБА_39 - начальника отдела технического контроля, свидетеля ОСОБА_93. - начальника цеха технического обслуживания ООО Авиакомпания «Ветеран», оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, о том, что в марте 2007 г. на стоянке самолетов, площадке БТО ООО Авиакомпания «Ветеран» находились три авиационных двигателя, которые по внешнему виду выглядели как бывшие в употреблении. Их корпуса и агрегаты были покрыты налетом гари, грязи, ржавчины и масла. Находились они на металлических транспортировочных подставках. В последующем их вывезли в неизвестном направлении. Ознакомившись с предъявленным ему в ходе допроса заключением специалиста КрымНИИСЭ № 2647 от 26.11.2007 г., ОСОБА_39 показал, что по внешнему виду два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и № Н27516066, не соответствуют тем, которые в марте 2007 г. находились на площадке БТО ООО Авиакомпания «Ветеран». Давая показания об обстоятельствах перемещения через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля товара в виде воздушного судна - самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, имевшего государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102, ОСОБА_39 показал, что несколько раз к нему подходил ОСОБА_76 и предоставлял ему документы относительного указанного самолета, которые он должен был подписать. Так, при отсутствии необходимых полномочий, ОСОБА_39. были подписаны: акт оценки технического состояния самолета Ан-72, заводской № 365.720.60.640 от 06.12.2007 г.; акт об устранении дефектов на самолете Ан-72 (зав. № 365.720.60.640) от января 2007 г. и технический акт по оборудованию самолета Ан-72 з/н 365.720.60.640 системой предупреждения столкновений самолетов в воздухе ACAS-II (CAS-67A) версии 7.0 производства фирмы «Honeywell» (США). ». Кроме того, ОСОБА_93 к своим показаниям также добавил то, что ему известен заместитель директора ПКП «Укравиаресурс» ОСОБА_10, который неоднократно приезжал в ООО Авиакомпания «Ветеран» (т. 6, л.д. 1-2, 3-4, 5-6);

Показаниями свидетеля ОСОБА_94 - водителя-крановщика воинской части № А-2215, допрошенного в судебном заседании и пояснившего, что примерно в марте 2007 г., во второй половине дня, он, используя принадлежащий воинской части № А-2215 автокран, государственный № 54-31 Н7, осуществлял погрузку двух авиационных двигателей, принадлежащих ООО Авиакомпания «Ветеран» в кузов грузового автомобиля синего цвета, иностранного производства, тентовый, с маленькими колесами. По внешнему виду указанные авиационные двигатели были не новые, грязные, с наличием следов ржавчины и гари. При этом, ОСОБА_94 отметил, что в кабине грузового автомобиля находилось двое человек. Один из них ему не известен, а второго он знает, как ОСОБА_10, который ранее неоднократно приезжал в ООО Авиакомпания «Ветеран» и занимался вопросами погрузки, либо выгрузки авиационных двигателей, устанавливаемых на самолеты модели Ан-12;

Показаниями свидетеля ОСОБА_95. - начальника группы ЛА и Д ООО Авиакомпания «Ветеран», допрошенного в судебном заседании и пояснившего о том, что примерно в марте-апреле 2007 г., во второй половине дня, к нему подошел ОСОБА_80 и дал указание совместно с другими работниками ООО Авиакомпания «Ветеран», с использованием автокрана, принадлежащего воинской части А-2215, погрузить в грузовой автомобиль иностранного производства два авиационных двигателя марки АИ-20М, которые находились на территории ремонтной площадки ТЭЧ ООО Авиакомпания «Ветеран», что он и сделал;

Показаниями свидетеля ОСОБА_8 - секретаря ИАС ООО Авиакомпания «Ветеран», допрошенной в судебном заседании и пояснившей, что примерно в марте-апреле 2007 г. она наблюдала на территории ремонтной площадки ТЭЧ ООО Авиакомпания «Ветеран» не принадлежащий ООО Авиакомпания «Ветеран» грузовой автомобиль иностранного производства. Рядом с автомобилем, в числе иных лиц, находились ОСОБА_10 и ОСОБА_80 Позже ОСОБА_8. узнала, что в тот день ОСОБА_10 были вывезены с территории аэродрома «Джанкой» два авиационных двигателя марки АИ-20М с целью их ремонта;

Протоколом предъявления фотокарточек для опознания свидетелю ОСОБА_8 от 17.03.2008 г., которая с уверенностью опознала ОСОБА_10, об обстоятельствах знакомства и общения с которым она показала в ходе ее допроса в качестве свидетеля 17.03.2008 г. (т. 5, л.д. 211-213);

Показаниями свидетеля ОСОБА_96 - генерального директора ООО «Дельфин», допрошенного в судебном заседании и пояснившего, что 31.01.2008 г., около 16-17 часов, на его мобильный номер телефона позвонил директор ПКП «Укравиаресурс» ОСОБА_72, с которым он знаком с 2000 г. и попросил разрешение поставить на территорию ООО «Дельфин» грузовой автомобиль «Ивеко». ОСОБА_96 дал свое согласие. 03.02.2008 г., примерно в 11 часов, ОСОБА_96 приехал на территорию ООО «Дельфин» и в ходе беседы со сторожем предприятия ОСОБА_97 ему стало известно, что 31.01.2008 г. на территорию предприятия въехал автомобиль «Ивеко», в кузове которого находились два авиационных двигателя. В тот же день, в его присутствии, данные авиационные двигатели были изъяты сотрудниками СБ Украины. Также ОСОБА_96 добавил, что хозяйственная деятельность ПКП «Укравиаресурс», территория которого находится в непосредственной близости с ООО «Дельфин», связана с приобретением, реализацией и ремонтом авиационной техники. Примерно летом 2007 г. на территории ПКП «Укравиаресурс» запускали какие-то двигатели;

Показаниями свидетеля ОСОБА_98 - водителя ООО «Крымская автотранспортная компания», допрошенного в судебном заседании и пояснившего, что за ним закреплен автомобиль марки «IVECO 420», регистрационный государственный номер АК 2704 АК. Данный автомобиль он ставит на стоянку, находящуюся на заднем дворе ПКП «Укравиаресурс». Руководителями «Крымская автотранспортная компания» являются ОСОБА_72 и ОСОБА_10 Кроме того, они также возглавляют и ПКП «Укравиаресурс», которое осуществляет хозяйственную деятельность по ремонту вертолетов. Примерно в 14 часов 01.02.2008 г. к ОСОБА_98 подошел один из работников ПКП «Укравиаресурс» и попросил его, чтобы он подъехал на своем автомобиле на техническую площадку, расположенную на заднем дворе ПКП «Укравиаресурс», где ему в кузов загрузят два авиационных двигателя, которые он должен будет перевезти на соседнюю территорию, что он и сделал;

Показаниями свидетелей ОСОБА_99 - председателя ревизионной комиссии, Интернет - инспектора по безопасности полетов ООО Авиакомпания «Ветеран», ОСОБА_86 - начальника аэродрома «Джанкой» ООО Авиакомпания «Ветеран», ОСОБА_170 - начальника штаба летной службы, ОСОБА_100. - старшего авиационного техника, ОСОБА_40 - инженера ОТК по АиРЭО, ОСОБА_101 - авиационного техника, ОСОБА_92 - инженера отдела технического контроля, ОСОБА_102 - авиационного техника, ОСОБА_103 - заместителя главного бухгалтера, ОСОБА_104 - главного бухгалтера и ОСОБА_105 - бывшего работника ООО Авиакомпания «Ветеран», о том, что контрольный пакет акций уставного фонда ООО Авиакомпания «Ветеран» (51%) принадлежит ОСОБА_106 С Авиакомпанией «Aviation Communication UK Ltd», в лице его директора ОСОБА_111, ООО Авиакомпания «Ветеран», в лице его директора ОСОБА_3, заключена большая часть контрактов и договоров, а также дополнительных соглашений к ним. Кроме того, ООО Авиакомпания «Ветеран» сотрудничает с ПКП «Укравиаресурс» и ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.». ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» фактически курирует хозяйственную деятельность ООО Авиакомпания «Ветеран». ПКП «Укравиаресурс» осуществляет деятельность, связанную с ремонтом авиационных двигателей и поставкой авиационных запчастей. Коммерческим директором ПКП «Укравиаресурс» является ОСОБА_10 Руководителями ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» являются ОСОБА_107, ОСОБА_138. и ОСОБА_108 ОСОБА_138. способен на фальсификацию различной документации, а также организацию незаконного перемещения через таможенную границу Украины авиационного оборудования (т. 5, л.д. 91-94, 95-97, 98-99, 100-102, 251-252, т. 6, л.д. 7-10, 11-14, 39-42, 86-88, 100-102, 115-118, 123-125, 126-129, 157-160, 177-180, 181-184);

Помимо показаний свидетелей, вина обвиняемого ОСОБА_3 также подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

В части предъявленного ОСОБА_3 обвинения в незаконном перемещении через таможенную границу Украины воздушного судна модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, имевшего государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102, общей стоимостью 13408000 грн. и нахождении данного самолета на территории Украины:

Актом исследования документов № 56/18/1386 от 21.08.2008 г., в ходе проведения которого специалистами Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины - заместителем командира в/ч А0156 по вооружению майора ОСОБА_171, старшего инженера ИАС вооружения в/ч А0156 майора ОСОБА_172., старшего инженера ИАС вооружения в/ч А0156 майора ОСОБА_173 и старшего инженера ИАС вооружения в/ч А0156 майора ОСОБА_174 было установлено, что 28.03.2006 г. государственную и таможенную границу Украины пересекло воздушное судно модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, которое было приведено в демилитаризованное состояние. В имевшейся на борту воздушного судна документации по состоянию на 28.03.2006 г. отсутствовали какие-либо записи о его переоборудовании в самолет типа Ан-72-100 (т. 29, л.д. 30-32);

Заключением судебно-трасологической экспертизы № 1914 от 02.09.2008 г., в соответствии с выводами которой: воздушное судно самолет модели Ан-72 (Ан-72-100), государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102 (Республика Армения) и № UR-CFI (Украина) имеет заводской № 365.720.60.640; все узлы и детали самолета выполнены заводским способом, то есть являются первоначальными и уничтожению (изменению) не подвергались; на воздушном судне был произведен ремонт с заменой его предкрылков секции № 1 и № 2 левой плоскости, рампы грузового люка и боковых поверхностей съемных аппарелей рампы грузового люка (т. 22, л.д. 3-10);

Постановлением об идентификации товара б/н от 17.04.2009 г., в соответствии с выводами которого: самолеты модели Ан-72, являются товарами военного назначения, которые допущены для гражданского использования; самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, имевший государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102, по состоянию на 30.03.2006 г. относился к товарам военного назначения, которые согласно заключениям соответствующих органов исполнительной власти допущены для гражданского использования; импорт (временный ввоз) самолета модели Ан-72, должен был быть осуществлен субъектом, осуществляющим международную передачу товаров при наличии у него соответствующего заключения Государственной службы экспортного контроля Украины (т.1 л.д. 10-16);

Заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 417 от 31.03.2009 г., в соответствии с выводами которой речь в диалогах снятых с каналов связи переговоров принадлежит ОСОБА_3 (т. 22, л.д. 259-277);

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы документов № 76/33/26335 от 01.12.2008 г., в соответствии с выводами которой: подпись в графе «Арендатор» контракта оперативного лизинга (аренды) воздушного судна № 1254 от 28.03.2006 г., исполнена ОСОБА_3 (т. 23, л.д. 86-88);

Заключением комплексной судебно-технической и судебно-почерковедческой экспертизы документов № 76/33/139 от 12.01.2009 г., в соответствии с выводами которой: оттиски печатей ООО Авиакомпания «Ветеран» в документах: приемо-сдаточный акт б/н от 29.03.2006 г.; заявление № 3.03/210 от 29.03.2006 г.; план организационно-технических мероприятий по освоению и введению в эксплуатацию самолета в авиакомпании «Ветеран» от 28.11.2007 г.; договор № 7-07-07/Ан-72 на оказание услуг и выполнение работ от 31.07.2007 г.; протокол соглашения от 31.07.2007 г. о договорной цене за выполнение работ согласно Договору № 7-07-07/Ан-72 на оказание услуг и выполнение работ от 31.07.2007 г.; акт сдачи-приемки работ 31.12.2007 г. и изображения оттисков печати ООО Авиакомпания «Ветеран» в документах: фотокопия контракта оперативного лизинга (аренды) воздушного судна № 1254 от 28.03.2006 г.; фотокопия приемо-сдаточного акта от 26.11.2006 г.; фотокопия заявления 3.03/138 от 01.03.2007 г. и фотокопия заявления 3.03/126 от 03.03.2008 г., нанесены печатью ООО Авиакомпания «Ветеран»; подписи от имени директора ООО Авиакомпания «Ветеран» в документах: фотокопия контракта оперативного лизинга (аренды) воздушного судна № 1254 от 28.03.2006 г.; фотокопия дополнительного соглашения от 28.02.2007 г. к контракту оперативного лизинга (аренды) воздушного судна № 1254 от 28.03.2006 г.; фотокопия дополнительного соглашения от 02.01.2008 г. к контракту оперативного лизинга (аренды) воздушного судна № 1254 от 28.03.2006 г.; приемо-сдаточный акт б/н от 29.03.2006 г.; фотокопия приемо-сдаточного акта б/н от 29.03.2006 г.; фотокопия приемо-сдаточного акта от 26.11.2006 г.; заявление № 3.03/210 от 29.03.2006 г.; фотокопия заявления 3.03/138 от 01.03.2007 г.; план организационно-технических мероприятий по освоению и введению в эксплуатацию самолета в авиакомпании «Ветеран» от 28.11.2007 г.; договор № 7-07-07/Ан-72 на оказание услуг и выполнение работ от 31.07.2007 г.; протокол соглашения от 31.07.2007 г. о договорной цене за выполнение работ согласно Договора № 7-07-07/Ан-72 на оказание услуг и выполнение работ от 31.07.2007 г.; акт сдачи-приемки работ 31.12.2007 г.; справка о расходах на воздушном судне Ан-72-100 (зав.номер 36572060640); письма ООО Авиакомпания «Ветеран»: № 8.01./594 от 02.10.2006 г.; № 8.01/58 от 01.02.2007 г.; № 8.01/135 от 28.02.2007 г.; № 8.01/383 от 31.05.2007 г.; № 8.01/473 от 04.07.2007 г.; № 8.01/610 от 03.09.2007 г.; № 8.01/678 от 01.10.2007 г.; № 8.01./184 от 25.03.2008 г.; № 8/01/215 от 03.04.2008 г.; № 1.01/313 от 05.05.2008 г. и № 1.01/396 от 02.06.2008 г., исполнены ОСОБА_3 (т. 23 л.д. 19-28);

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы документов № 76/33/1918 от 27.02.2009 г., в соответствии с выводами которой: подписи от имени директора ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_3 (их электрофотографические изображения), расположенные в копиях приказов ООО Авиакомпания «Ветеран» № 302 от 30.11.2007 г. и № 46 от 24.01.2008 г., исполнены ОСОБА_3 (т. 23 л.д. 100-104);

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы документов № 76/33/1920 от 27.02.2009 г., в соответствии с выводами которой: подписи (их электрографические изображения) от имени директора ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_3, расположенные в копии сообщения ООО Авиакомпания «Ветеран» №3.03/143 от 02.03.2007 г., в копии заявления № 3.03/138 от 01.03.2007 г., в копии сообщения ООО Авиакомпания «Ветеран» № 3.03/128 от 05.03.2008 г., в копии заявления № 3.03/126 от 03.03.2008 г., исполнены ОСОБА_3 (т. 23 л.д. 108-111).

В части предъявленного ОСОБА_3 обвинения в покушении на незаконное перемещение через таможенную границу Украины двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6А, имеющих № 2236100 и № 2126102, соответственно, общей стоимостью 215100 грн.:

Актами проведения таможенного осмотра товаров б/н от 11.06.2007 г., в соответствии с которыми 11.06.2007 г. на борту самолета модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, до перемещения, заявленного ООО Авиакомпания «Ветеран» товара через таможенную границу Украины, в ходе осуществления таможенного осмотра, были выявлены два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6, имевшие № Н2946118 и № Н27516066, соответственно. При этом, на данных авиационных двигателях не было визуально видно следов их эксплуатации. Они были чисты, свежевыкрашенны и обернуты в бумагу. Вместе с тем, их заводские таблички (шильдики) имели следы износа и повреждений (т.1 л.д. 72, 73, 132, 135);

Карточками отказа в принятии таможенных деклараций, таможенном оформлении и пропуске товаров и транспортных средств через таможенную границу Украины № 600090007/2007/000014 и № 600090007/2007/000015 б/н от 12.06.2007 г., в соответствии с которыми Крымской региональной таможней было отказано ООО Авиакомпания «Ветеран» в перемещении через таможенную границу Украины двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6, имевших № Н2946118 и № Н27516066, соответственно, по причине внесения в ГТД № 600090007/7/000381 и ГТД № 600090007/7/000382 неточных сведений о товаре, цели перемещении данного товара через таможенную границу Украины, а также сведений, необходимых для осуществления их таможенного контроля и таможенного оформления (т.1 л.д. 133, 136);

Актом о наложении таможенного обеспечения б/н от 11.06.2007 г., в соответствии с которым 11.06.2007 г. на входную дверь самолета модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, было наложено таможенное обеспечение (пломба № 600/111) в связи с тем, что на его борту, в ходе осуществления таможенного осмотра, были выявлены два авиационных двигателя, которые не соответствовали двум авиационным двигателям, предоставленным к таможенному оформлению для их перемещения (вывоза) через таможенную границу Украины (т.1 л.д. 71);

Протоколом наружного осмотра двигателя АИ-20М № Н2946118 б/н от 12.07.2007 г., в ходе проведения которого представителями ОАО «Мотор Сич» ОСОБА_63 и ОСОБА_64., а также ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_87, было установлено, что состояние осматриваемого ими авиационного двигателя марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 соответствует норме. Вместе с тем, в формуляре данного авиационного двигателя, документе, который удостоверяет, что данный авиационный двигатель и его оборудование изготовлены и смонтированы в соответствии с чертежами и техническими условиями принятыми ОТК организации и заказчиком, признаны годными для эксплуатации, отсутствуют паспорта установленных на него агрегатов, а также нет записи по его наработке (т.1 л.д. 76-88, т. 26 л.д. 171);

Протоколом наружного осмотра двигателя АИ-20М № Н27516066 б/н от 12.07.2007 г., в ходе проведения которого представителями ОАО «Мотор Сич» ОСОБА_63 и ОСОБА_64., а также ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_87, было установлено, что состояние осматриваемого ими авиационного двигателя марки АИ-20М серии 6 № Н27516066 соответствует норме. Вместе с тем, в формуляре данного авиационного двигателя, документе, который удостоверяет, что данный авиационный двигатель и его оборудование изготовлены и смонтированы в соответствии с чертежами и техническими условиями принятыми ОТК организации и заказчиком, признаны годными для эксплуатации, отсутствуют паспорта установленных на него агрегатов, а также нет записи по его наработке (т. 1, л.д. 90-104, т. 26, л.д. 170);

Актом осмотра и изъятия б/н от 01.08.2007 г., в ходе проведения которого специалистом ОАО «Мотор Сич» ОСОБА_64. было установлено, что в формулярах авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 № Н27516066, соответственно, отсутствуют паспорта установленных на них агрегатов, а также нет записей по их наработке (т.1 л.д. 109, т. 26 л.д. 176);

Актом проверки на подтверждение аутентичности авиадвигателей АИ-20 №№ Н2946118 и Н27516066, поступивших в экспедицию цеха № 39 и оценки их по внешнему виду на соответствие с авиадвигателями, прошедшими ремонт на ОАО «Мотор Сич» б/н от 14.08.2007 г., в соответствии с которым поступившие на исследование два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6 с номерами Н2946118 и Н27516066, выполненными на корпусе краской черного цвета, являются авиационными двигателями марки АИ-20М серии 6А. На фланце камеры сгорания и клапана перепуска воздуха двигателя № Н2946118 просматривается отчеканенный № 2236100, а на двигателе с № Н27516066 в тех же местах просматривается № 2126102. Данные двигатели ремонт на ОАО «Мотор Сич» не проходили, «ремфондом» ОАО «Мотор Сич» не являются. Вместе с тем, на них имеются отдельные признаки выполнения несертифицированного ремонта (т. 2 л.д. 64-66, т. 26 л.д. 180-182);

Заключением специалиста № 2647 от 26.11.2007 г., в соответствии с выводами которого авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6, имевшие № Н2946118 и № Н27516066, полностью укомплектованы, законсервированы для транспортировки. Для длительного хранения не предназначены. На корпусах их редукторов компрессора располагаются заводские таблички с маркировочными обозначениями марки, модели двигателей и их заводских номеров. Таблички закреплены с помощью заклепок. Элементы маркировок выполнены частично краской черного цвета, частично способом набивки нанесением рельефных изображений ударным способом. На участках верхней поверхности фланца камер сгорания, под площадками для крепления вибродатчиков, нанесены рельефные изображения заводских номеров двигателей, не совпадающие с содержанием маркировок на заводских табличках, а именно № 2236100 и № 2126102, соответственно. Часть маркировок уничтожена способом набивки разнонаправленных штрихов (вмятин). Двигатели полностью укомплектованы, имеют внешние признаки, соответствующие выполненному на них капитальному ремонту ( т.2 л.д. 59-66);

Заключением судебно-трасологической экспертизы № 2855 от 27.11.2008 г., в соответствии с выводами которой: номерные площадки с маркировочным обозначением заводских номеров «Н27516066» и «Н2946118», располагающиеся на корпусах двух авиационных двигателей, имеют лакокрасочное покрытие, удаляющееся с помощью ацетона. Знаки номеров четкие и одинаковые по размерам; на вертикальной поверхности корпусов входного коллектора (воздухозаборника) авиационных двигателей имеются площадки, на которых, с помощью четырех заклепок, закреплены номерные таблички (шильдики) с маркировкой моделей двигателей, выполненные краской черного цвета. На табличках имеются рельефные буквенно-цифровые обозначения заводских номеров авиационных двигателей «Н27516066» и «Н2946118», выполненные способом набивки. Знаки номеров четкие и одинаковые по размерам. На заводской табличке авиационного двигателя «Н2946118» имеются следы воздействия высокой температуры в виде изменения цвета краски до коричневого и частичного ее обугливания (т. 22 л.д. 14-19);

Заключением судебной экспертизы по установлению подлежащего контролю товара, внесенного в соответствующие списки б/н от 30.10.2008 г., в соответствии с выводами которой: авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6А, которые устанавливаются на самолеты моделей Ан-12, Ан-12ПП и Ил-38, являются товарами военного назначения, которые допущены для гражданского использования; два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6А, имеющие № 2236100 и № 2126102, соответственно, по состоянию на 11.06.2007 г. относились к товарам военного назначения, которые согласно заключениям соответствующих органов исполнительной власти допущены для гражданского использования; экспорт (временный вывоз) двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6А, имеющих № 2236100 и № 2126102, соответственно, должен был быть осуществлен субъектом, осуществляющим международную передачу товаров при наличии у него соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины (т. 22 л.д. 284-289);

Заключением судебно-товароведческой экспертизы № 152 от 10.03.2009 г., в соответствии с выводами которой: представленные на исследование два авиационных двигателя являются товаром. Наименование товара: авиационные высотные одновальные турбовинтовые двигатели, работающие с воздушным винтом изменяемого шага левого вращения. Устанавливался на самолётах модели Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-32, Бе-12, Ил-18, Ил-38 и их модификациях.Рыночная стоимость двух авиационных двигателей по состоянию на момент их перемещения через таможенную границу Украины, то есть на 11.06.2007 г. с учетом НДС составляет 215100 грн.; представленные на исследование два авиационных двигателя соответствуют модификации АИ-20М серии 6А; имеются несоответствия указанных серийных номеров представленных на исследование двух авиационных двигателей (№ 2236100 и № 2126102) и заведенных на них формуляров (№ Н2946118 и № Н27516066). В связи с этим, их эксплуатация как авиационных двигателей невозможна из-за несоответствия требованиям технической эксплуатации и отсутствия документации на них (имеющиеся формуляры из-за несоответствия серийных номеров являются недействительными). При этом, авиационные двигатели полностью укомплектованы, признаков внешних и внутренних повреждений не имеют, носят следы ремонта (т. 22 л.д. 117-158);

Заключением судебно-фоноскопической экспертизы № 417 от 31.03.2009 г., в соответствии с выводами которой: речь в диалогах, снятых с каналов связи принадлежит ОСОБА_3 (т. 22 л.д. 259-277);

Заключением комплексной судебно-технической и судебно-почерковедческой экспертизы документов № 76/33/26904 от 19.12.2008 г., в соответствии с выводами которой: оттиски печатей ООО Авиакомпания «Ветеран» в документах: контракт № 1215/05 от 15.11.2005 г.; дополнительное соглашение от 22.11.2005 г. к контакту № 1215/05 от 15.11.2005 г.; контракт № 1216 от 15.11.2005 г.; дополнительное соглашение от 01.02., 31.06., 24.10.2006 г.г. к контактам № 1216 от 15.11.2005 г., нанесены печатью ООО Авиакомпания «Ветеран»; подписи от имени директора ООО Авиакомпания «Ветеран» в графах «Юридические адреса и реквизиты Сторон» и «Юридические адреса Сторон» в документах: контракт № 1215/05 от 15.11.2005 г.; дополнительное соглашение от 22.11.2005 г. к контакту № 1215/05 от 15.11.2005 г.; контракт № 1216 от 15.11.2005 г.; дополнительные соглашения от 01.02. 31.06., 24.10.2006 г.г. к контактам № 1216 от 15.11.2005 г.исполнены ОСОБА_3 (т. 23 л.д. 4-14);

Заключением комплексной судебно-технической и судебно-почерковедческой экспертизы документов № 76/33/801 от 30.01.2009 г., в соответствии с выводами которой: оттиски печатей ООО Авиакомпания «Ветеран» и их изображения, в документах: фотокопия учетной карточки №60009/2/07/00001; заявление ОСОБА_3 № 3.03/153 от 05.03.2007 г.; заявление ОСОБА_3 №3.03/160 от 07.03.2007 г.; акт о размещении товаров и транспортных средств на временное хранение под таможенным контролем на СВХ б/н от 07.03.2007 г.; фотокопия контракта № 1215/05 от 15.11.2005 г.; фотокопия контракта № 1216 от 15.11.2005 г.; фотокопия дополнительного соглашения от 28.02.2007 г. к контракту № 1216 от 15.11.2006 г.; счет-проформа № 03/06/09; учетная карточка № 60009/2/07/00001; заявление ОСОБА_3 № 3.03/153 от 05.03.2007 г.; заявление ОСОБА_3 № 3.03/160 от 07.03.2007 г. заявление ОСОБА_3 № 3.03/178 от 12.03.2007 г.; авианакладная № 2 от 11.06.2007 г. и счет-проформа № 03/06/08 от 08.06.07 г., нанесены печатью ООО Авиакомпания «Ветеран»; рукописные записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами «ОСОБА_138!...отдал з/части на с-те СЕN» соответственно, расположенные в сообщении на имя ОСОБА_138; рукописные записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами «Получил 28,0...» и словами «... Согласовано с ОСОБА_38 списано им же» соответственно, расположенные на листе бумаги формата А-4; рукописные записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами «ОСОБА_107…ОСОБА_3» соответственно, расположенные в письме ОСОБА_3 на имя ОСОБА_107 и ОСОБА_107.; рукописные записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами «ОСОБА_108!...2500$» соответственно, расположенные в сообщении на имя ОСОБА_108; рукописные записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами «ОСОБА_108!... 8500 гривен» соответственно, расположенные в сообщении на имя ОСОБА_108; рукописные записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами «ОСОБА_108!…с датами и сроками» соответственно, расположенные в сообщении на имя ОСОБА_108; рукописные записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами «ОСОБА_108!… Утихомирь ОСОБА_175!» соответственно, расположенные в сообщении на имя ОСОБА_108, исполнены ОСОБА_3; рукописные записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами «С 01.10.08 начинается работа по сбросу в Судане… для СЕМ» соответственно, расположенные на листах бумаги формата А-4, исполнены ОСОБА_138.; рукописная запись «ОСОБА_138.», расположенная в графе «Кому выдано Ф.И.О.» п. 165 журнала учета выдачи самолетной документации (формуляры, паспорта и т.д.) Авиакомпании «Ветеран», исполнена ОСОБА_138.; рукописные записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами «Получено… Итого: 17585» соответственно, расположенные на листе бумаги формата А-4; рукописные записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами «Приход 17585… 23252» соответственно, расположенные листе бумаги формата А-4; рукописные записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами «Получено: 14950$… Всего: 14780» соответственно, расположенные на листе бумаги с размерами сторон 209х197 мм; рукописные записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами «Расходы февраль 2008… 1000$» соответственно, расположенные на листе бумаги формата А-4, исполнены ОСОБА_106; подписи, расположенные в сообщении на имя ОСОБА_138, выполненном рукописным способом, начинающимся словами «ОСОБА_138!...» и заканчивающимся словами «... отдал з/части на с-те СЕN»; подпись, расположенная на листе бумаги формата А-4 с рукописными записями, начинающимися словами «Получил 28,0...» и заканчивающимися словами «... Согласовано с ОСОБА_38 списано им же»; подпись, расположенная в сообщении на имя ОСОБА_108, выполненном рукописным способом, начинающимся словами «ОСОБА_108!...» и заканчивающимся словами «…с датами и сроками»; подпись, расположенная в сообщении на имя ОСОБА_108, выполненном рукописным способом, начинающимся словами «ОСОБА_108!...» и заканчивающимся словами «...Утихомирь ОСОБА_175!»; подписи от имени директора ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_3 А. (их электрофотографические изображения), расположенные в копии контракта № 1216 от 15.11.2005 г. и дополнительного соглашения от 24.10.2006 г. к договору № 1216 от 15.11.2005 г.; подпись от имени директора ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_3 А. (ее электрофотографическое изображение), расположенная в копии дополнительного соглашения от 28.02.2007 г. к контракту № 1216 от 15.11.2005 г.; подпись от имени директора ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_3 (ее электрофотографическое изображение), расположенная на лицевой стороне копии учетной карточки №60009/2/07/00001; подпись от имени директора ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_3, расположенная в заявлении ОСОБА_3 № 3.03/153 от 05.03.2007 г.; подпись от имени директора ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_3, расположенная в заявлении ОСОБА_3 №3.03/160 от 07.03.2007 г.; подпись от имени директора ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_3 А. (ее электрофотографическое изображение), расположенная в копии контракта № 1215/05 от 15.11.2005 г.; подписи от имени директора ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_3А. (их электрофотографические изображения), расположенные в копии контракта № 1216 от 15.11.2005 г. и дополнительного соглашения от 28.02.2007 г. к контракту № 1216 от 15.11.2005 г.; подписи от имени директора ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_3 (их электрофотографические изображения), расположенные в копии учетной карточки №60009/2/07/00001; подпись от имени директора ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_3А.С., расположенная в заявлении ОСОБА_3 № 3.03/153 от 05.03.2007 г.; подпись от имени директора ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_3, расположенная в заявлении ОСОБА_3 № 3.03/160 от 07.03.2007 г., исполнены ОСОБА_3; подпись от имени директора ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_3, расположенная в заявлении ОСОБА_3 № 3.03/178 от 12.03.2007 г.; подпись от имени директора ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_3 (ее электрофотографическое изображение), расположенная в копии счета-проформы №03/06/09; подпись от имени директора ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_3, расположенная в авианакладной № 2 от 11.06.2007 г.; подпись от имени директора ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_3., расположенная в счете-проформе № 03/06/08; подпись от имени директора ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_3, расположенная в счете-проформе №03/06/09; подпись от имени директора ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_3 (ее электрофотографическое изображение), расположенная в копии авианакладной № 2 от 11.06.2007 г.; подпись от имени директора ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_3 (ее электрофотографическое изображение), расположенная в копии счета-проформы №03/06/08; подпись от имени директора ООО Авиакомпании «Ветеран» ОСОБА_3, расположенная в заявлении ОСОБА_3 №3.03/178 от 12.03.2007 г., исполнены ОСОБА_25 (т. 23 л.д. 56-82);

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы документов № 76/33/1916 от 27.02.2009 г., в соответствии с выводами которой: подписи от имени директора ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_3, расположенные в памятках о соблюдении требований в области экспортного контроля, исполнены, вероятно, ОСОБА_3; подписи от имени директора по контрактам Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» ОСОБА_109 (их электрофотографические изображения), расположенные в копии дополнительного соглашения от 22.11.2005 г. к договору № 1215/05 от 15.11.2005 г., в копии дополнительного соглашения от 01.02.2006 г. к договору № 1216 от 15.11.2005 г., исполнены ОСОБА_109 (т. 23, л.д. 92-96).

Кроме того вина ОСОБА_3 в инкриминируемых ему преступных деяниях, подтверждается также следующими доказательствами:

Приказом генерального директора ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_3 № 54-К от 12.06.1998 г., в соответствии с которым ОСОБА_3 был утвержден в должности генерального директора ООО Авиакомпания «Ветеран» (т. 5, л.д. 149);

Протокол Собрания участников ООО Авиакомпания «Ветеран» № 16 от 22-28.08.2002 г., в соответствии с которым ОСОБА_3 был утвержден в должности директора ООО Авиакомпания «Ветеран» (т. 12, л.д. 235-238);

Уставом ООО Авиакомпания «Ветеран», утвержденным Собранием учредителей 05.07.1992 г., 15.06.1994 г., 10.07.1998 г., 28.08.2002 г., 21.05.2004 г. и 24.01.2006 г., перерегистрированным 28.06.1994 г. за № 97р, с внесенными в него изменениями от 09.03.2006 г. (далее Устав юридического лица), в соответствии с которым основными направлениями деятельности указанной хозяйственной организации являются: осуществление внешнеэкономической деятельности; организация и выполнение коммерческих и других полетов по украинским и международным авиалиниям, а также иные виды авиационных работ и услуг; организация и проведение специальных видов авиационных работ; приобретение у отечественных и иностранных фирм воздушных судов с последующей их регистрацией; аренда воздушных судов с экипажами и без них для перевозки пассажиров, грузов, выполнения специальных и других работ в аэропортах Украины, за рубежом; привлечение для обеспечения авиационных перевозок и авиационных работ на договорной основе украинских и зарубежных фирм, предприятий, граждан; осуществление на внутреннем и внешнем рынках всех видов арендных, в том числе лизинговых операций, связанных с авиационной техникой; организация на договорной основе, а также по заявкам сервисного обслуживания и ремонта авиационной техники и авиационного оборудования, как на территории Украины, так и за рубежом; организация и проведение подготовки и обучения летного состава для выполнения полетов по внутренним и международным воздушным трассам; создание совместных предприятий с иностранными авиакомпаниями, фирмами и частными лицами в целях наиболее полного удовлетворения спроса на авиационные перевозки высокого качества внутри Украины и за рубежом; оказание аэропортовых услуг, как: взлет-посадка, охрана, сопровождение, стоянка, заруливание, установка колодок, техническое обслуживание, заправка, мытье самолета, уборка салона, подача флайт-плана, информация, подача тягача, метеообеспечение, коммерческая обработка грузов; диспетчерское обеспечение; оказание предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам информационных, консультативных, маркетинговых и иных коммерческих услуг в области реализации законов воздушного права, эксплуатации авиационной техники, транспортировки грузов и пассажиров; таможенное оформление пассажиров и грузов и др. Исполнительный орган ООО Авиакомпания «Ветеран» состоит из одного человека - директора юридического лица, а именно ОСОБА_3, который является должностным лицом и представляет интересы юридического лица при реализации прав, полномочий, функций, обязанностей, которые непосредственно касаются ООО Авиакомпания «Ветеран». ОСОБА_3 несет ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учетов и отчетности на предприятии, обеспечение фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, и соблюдение требований валютного и налогового законодательства (т. 12, л.д. 65-85, 120-142, 154-168, 169-182, 186-205, 214-227, 325-347).

Данные доказательства подтверждают факт того, что ОСОБА_3 является должностным лицом и его служебная должность связана с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Протоколом Собрания участников № 1 ООО Авиакомпания «Ветеран» от 24.01.2006 г., в соответствии с которым были внесены изменения в состав участников ООО Авиакомпания «Ветеран» в связи с приобретением ОСОБА_106 51% (510 долей) уставного фонда юридического лица (т. 12 л.д. 53);

Приказом директора ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_3 № 108-К от 17.08.2006 г. о принятии ОСОБА_106 на должность заместителя директора по финансам ООО Авиакомпания «Ветеран» (т. 33 л.д. 82);

Должностными инструкциями таможенных брокеров ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_138 и ОСОБА_5 б/н от 05.03.2004 г., в соответствии с которыми таможенный брокер, который обязан представлять юридическое лицо в таможенных органах Украины, проводить процедуры декларирования товаров и других предметов согласно действующего таможенного законодательства Украины путем заявления в установленной форме точных данных о цели перемещения через таможенную границу Украины товаров и иных предметов и о самих товарах и предметах, а также любые сведения, необходимые для таможенного контроля и таможенного оформления; получать от заинтересованных лиц документацию и полную информацию, как в оригиналах, так и их копиях; участвовать в разработке внешнеэкономических контрактов, непосредственно подчинен директору ООО Авиакомпания «Ветеран» - ОСОБА_3 Кроме того, лишь по распоряжению ОСОБА_3 или его заместителя, таможенный брокер имеет право передавать документы или другую информацию третьим лицам, связанную с таможенными и другими вопросами ООО Авиакомпания «Ветеран» (т.2 л.д. 77-79, т.33 л.д. 89-90);

Должностной инструкцией начальника аэропорта ОСОБА_86 б/н от 12.03.2004 г., из которой следует, что начальник аэропорта «Джанкой», на которого возложены обязанности по обеспечению непрерывного функционирования всех служб аэропорта и качественное выполнение ими своих обязанностей, непосредственно подчинен директору ООО Авиакомпания «Ветеран» - ОСОБА_3 (т. 33 л.д. 54-55);

Должностной инструкцией начальника службы обслуживания воздушного пространства ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_87 б/н от 17.09.2007 г., подтверждающей, что начальник службы обслуживания воздушного пространства на аэродроме «Джанкой», на которого возложены обязанности по определению, формулированию, планированию, осуществлению и координации всех направлений обслуживания воздушного пространства на территории аэродрома «Джанкой» и который обязан знать и применять в своей повседневной деятельности требования Воздушного кодекса Украины, Устава Украэроруха, Положения об использовании воздушного пространства Украины, нормативно-правовых актов Украины и организационно-распорядительных документов МТУ, Госавиаадминистрации, Украэроруха, стандартов и рекомендаций Международной организации гражданской авиации относительно организации обслуживания воздушного пространства, непосредственно подчинен директору ООО Авиакомпания «Ветеран» - ОСОБА_3 (т.33 л.д. 48-51);

Должностной инструкцией старшего диспетчера АДП ОСОБА_88 б/н от 22.01.2007 г., в соответствии с которой старший диспетчер АДП, на которого возложены обязанности по соблюдению стандартов и рекомендаций практики ИКАО и действующего законодательства в ходе подготовки аэронавигационной информации и осуществления информационного аэронавигационного обслуживания, а также принятию мер относительно обеспечения безопасности полетов, непосредственно подчинен директору ООО Авиакомпания «Ветеран» - ОСОБА_3 В случаях изменения плана полетов по каким-либо причинам, старший диспетчер АДП должен немедленно сообщать ОСОБА_3 (т. 33 л.д. 52-53).

Данные документы подтверждают факт того, что должностные лица ООО Авиакомпания «Ветеран» при выполнении возложенных на них должностных обязанностей, находятся в служебной и материальной зависимости от ОСОБА_3 При этом, право решающего голоса при решении вопросов хозяйственной деятельностью ООО Авиакомпания «Ветеран» принадлежит ОСОБА_106

Протоколом заседания Комиссии по проведению аукционов по продаже высвобождаемого военного имущества № 3/1 от 05.04.2002 г., изъятым 10.12.2008 г. в ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.», в соответствии с которым победителем аукциона по продаже объекта высвобождаемого военного имущества - самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, находящегося по адресу: Московская обл., пос. Чкаловский, в/ч 15565 было признано ООО «АвиаИнжСтрой» с предложением по цене 11000000 рублей. При этом, одним из участников указанного аукциона было ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.», что свидетельствует об осведомленности его должностных лиц о данном воздушном судне (т. 17 л.д. 45-49);

Актом демилитаризации самолета от 09.09.2002 г., согласно которого 09.09.2002 г. самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, государственный и регистрационный знаки № 72928, был приведен в демилитаризованное состояние и подлежал использованию только в гражданской авиации в качестве грузового воздушного судна (т. 24 л.д. 32, т. 25 л.д. 9);

Приемо-сдаточным актом б/н от 01.07.2002 г., в соответствии с которым 28.05.2002 г. ООО «АвиаИнжСтрой» в лице его генерального директора ОСОБА_47., приняло от воинской части № 32092 самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, государственный и регистрационный знаки № 72928, с установленными на нем авиационными двигателями марки Д-36 серии 1А № 708036471А051 и № 708036471А072, а также формуляры на данную авиационную технику. По внешнему состоянию воздушное судно было неисправным (т.25 л.д. 5);

Актом приема-передачи самолета б/н от 23.07.2002 г., из которого следует, что 23.07.2002 г. ООО «АвиаИнжСтрой» в лице его генерального директора ОСОБА_47., на основании договора купли-продажи от 09.04.2002 г. был передан самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, государственный и регистрационный знаки № 72928, с установленными на нем авиационными двигателями марки Д-36 серии 1А № 708036471А051 и № 708036471А072 (т. 24 л.д. 31, т. 25 л.д. 4);

Приемо-сдаточным актом б/н от 12.05.2005 г., в соответствии с которым 12.05.2002 г. компания «Aviation Communication UK Ltd», в лице его представителя ОСОБА_108., на основании договора купли-продажи авиатехники № 0405-72 от 08.04.2005 г., приняла от компании «Gamemark Ltd.», в лице его директора ОСОБА_110, самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640 с установленными на нем авиационными двигателями марки Д-36 серии 1А № 708036471А051 и № 708036471А072, а также формуляры на данную авиационную технику (т. 25, л.д. 5);

Приемо-сдаточным актом б/н от 26.11.2006 г., в соответствии с которым 26.11.2006 г. ООО Авиакомпания «Ветеран», в лице его директора ОСОБА_3, на основании контракта оперативного лизинга (аренды) воздушного судна № 1254 от 28.03.2006 г., приняло от компании «Aviation Communication UK Ltd», в лице его директора ОСОБА_111, самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640 с установленными на нем авиационными двигателями марки Д-36 серии 1А № 708036471А051 и № 708036471А072, а также формуляры на данную авиационную технику (т. 13 л.д. 193);

Техническим актом № 72-100-8, утвержденным директором ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_3 17.01.2008 г., о том, что сотрудники ООО «Техавиаэксим» согласно договору № ТАЕ-12-09/2007 от 01.09.2007 г. и в соответствии с Перечнем Ведущего конструктора ГП АНТК им. О.К. Антонова № 72-718-97, а также техническими условиями № 72.26.0000.000.000 ТУ (дополнение к 72.04.0000.000.001 ТУ), в период с 06.06.2007 г. по 19.11.2007 г. на территории Украины (г. Джанкой, ул. Московская, 238, аэродром «Джанкой») были выполнены работы по переоборудованию самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06 в тип (модификацию) Ан-72-100 с целью его дальнейшего использования в гражданской авиации для полетов по международным трассам в СНГ и по международным авиалиниям. При этом, в числе иных работ, сотрудниками ООО «Техавиаэксим» были выполнены работы по снятию с самолета оборудования и режимов работы систем военного применения. (т. 14 л.д. 7-220, т. 15 л.д. 1-223);

Доверенностью б/н от 14.03.2006 г., в соответствии с которой Джон Ховард, управляющий директор «Aviation Communication UK Ltd», действующий на основании Устава, уполномочил ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.», в лице его генерального директора ОСОБА_107, от имени и в пользу «Aviation Communication UK Ltd»: совершать разработку технической и иной документации для переоборудования самолетов модели Ан-72, принадлежащих «Aviation Communication UK Ltd» на праве собственности, в вариант Ан-72-100 в соответствии с Сертификатом типа самолета Ан-72-100; вести переговоры и переписку, заключать договоры, подписывать документы и т.п., связанные с выполнением переоборудования самолетов модели Ан-72; организовать и производить фактически переоборудование самолетов Ан-72, принадлежащих «Aviation Communication UK Ltd», в вариант Ан-72-100; привлекать третьих лиц, использовать собственные или приобретенные материалы, оборудование, инструмент, запасные части и т.п. в целях осуществления переоборудования самолетов модели Ан-72; принимать решения о необходимости и целесообразности внесения изменений в типовую конструкцию и состав бортового оборудования самолета Ан-72-100 при переоборудовании самолетов модели Ан-72, принадлежащих «Aviation Communication UK Ltd»; представлять интересы «Aviation Communication UK Ltd» в государственных, коммерческих, общественных и иных организациях и объединениях, связанных с выполнением переоборудования самолетов Ан-72. (т.17 л.д. 73);

Сертификатом эксплуатанта № 037 о том, что в авиационном парке ЗАО «Эйр Армения» под государственным и регистрационным знаками № ЕК-72102 числилось воздушное судно модели Ан-72 (т.16 л.д. 18-19, 126-141);

Заключением судебно-технической экспертизы № 76/33/19332 от 23.10.2007 г., в соответствии с выводами которой: на жестком диске Samsung SP1213C s/n S02AJ10Y330447 имеются: графические и текстовые файлы с изображениями оттисков печатей штампов и подписей; документов и бланков документов строгой отчетности; текстовые и графические файлы, содержащие названия компаний: АМС Aircraft Maintenance Center; «AERO FRET BUSINESS»; «GIRA GLOBO AERONAVTIKA LDA»; «Aviation Communication UK Ltd.»; «Silk Way Airlines»; «WORLD FOOD PROGRAMME»; «TRANSBALKAN CARGO SERVICE LTD SOFIA», «REDIANT Overseas», «ВИЛКС». В связи с чем можно сделать вывод о том, что данная экспертиза доказывает то, что у должностных лиц ООО Авиакомпания «Ветеран», в том числе и ОСОБА_3 была возможность изготовить поддельные документы и их использовать в своих преступных целях (т. 23 л.д. 128-185);

Заключением судебной компьютерно-технической экспертизы № 76/33/23950 от 29.08.2008 г., в соответствии с выводами которой: на диске Western Digital Protege WD100EB s/n WMA712775568 обнаружены текстовые файлы, содержащие информацию о деятельности ООО Авиакомпания «Ветеран». Целевое назначение документов различное: должностные инструкции, программы проверок авиационной техники, регламенты проверок, акты, отчеты, договора, письма и др. На диске Fujitsu MPF 3102AT s/n 05113603 обнаружены текстовые файлы, содержащие информацию о деятельности ООО Авиакомпания «Ветеран». Целевое назначение документов различное: должностные инструкции, приказы, акты, отчеты, справочные данные касательно безопасности полетов, объективного контроля и др.; на диске Western Digital Protege WD100EB s/n WMA712775568 обнаружены удаленные текстовые файлы, которые находились в корзине. Содержание удаленных документов следующее: акты, письма, пооперационная ведомость выполнения ТО. На диске Fujitsu MPF 3102AT s/n 05113603 обнаружены удаленные текстовые и графические файлы, содержащие информацию о деятельности ООО Авиакомпания «Ветеран». Целевое назначение документов: анализ состояния организации летной работы и безопасности полетов; на диске Fujitsu MPF 3102AT s/n 05113603 обнаружены графические файлы с изображением документов, бланков, а также подписей, печатей и штампов. Данная экспертиза доказывает то, что должностные лица ООО Авиакомпания «Ветеран», в том числе и ОСОБА_3 в своей повседневной деятельности руководствовались действующими нормативно-правовыми актами Украины по организации летной работы и безопасности полетов. Кроме того, в ООО Авиакомпания «Ветеран» имелась возможность изготовить соответствующим его должностным лицам поддельные документы и использовать их в своих преступных целях. Во всей своей совокупности, деятельность, осуществляемая ООО Авиакомпания «Ветеран» носит четко выраженный характер и является подконтрольной ОСОБА_3 (т. 22 л.д. 162-192);

Заключением судебной компьютерно-технической экспертизы № 76/33/25064 от 15.10.2008 г., в соответствии с выводами которой: на диске Hitachi HTS726060M9AT00 s/n MRH403M4GGPBKB содержится информация о результатах выхода во всемирную компьютерную сеть Интернет. Содержание сохранившихся файлов: Интернет страницы, Java скрипты, картинки. На диске обнаружены файлы электронной почты, переданные и принятые через сервис «POCHTA.RU». Данная экспертиза доказывает то, что большую часть документов Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» ОСОБА_3 получил посредством электронной почты, которой он также периодически пользовался для общения с должностными лицами ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» (т. 22 л.д. 197-202);

Согласно заключению судебной компьютерно-технической экспертизы № 76/33/26690 от 12.12.2008 г. на дисках Samsung HD160JJ s/n S08HJ13LC04496 обнаружены: текстовые файлы, содержащие информацию о деятельности ООО Авиакомпания «Ветеран», удаленные документы, содержащие информацию о деятельности ООО Авиакомпания «Ветеран», файлы, закачанные с сети Интернет, графические файлы с изображением документов, бланков, а также подписей, печатей и штампов. На диске Fujitsu MPB3021AT-E s/n 01294293 обнаружены файлы, содержащие информацию о деятельности ООО Авиакомпания «Ветеран». Имеются текстовые файлы с изображениями печатей либо подписей; на дисках Western Digital WD200BB-00DEA0 s/n WMAD22073123 обнаружены: файлы, содержащие информацию о деятельности ООО Авиакомпания «Ветеран», удаленные файлы, содержащие информацию о деятельности ООО Авиакомпания «Ветеран», файлы, указывающие на выход в сеть Интернет. На втором разделе обнаружено электронное письмо с вложением, предназначенное для отправки. На диске Western Digital WD200BB-00DEA0 s/n WMAD22073123 обнаружены графические файлы, содержащие изображения документов, бланков, печатей и штампов. Также имеются текстовые файлы с изображением печатей и подписей. На диске обнаружены файлы электронной почты и Интернет пейджера. На диске Hitachi Deskstar HDS728080PLAT20 s/n S7T5XVEY обнаружены графические файлы, содержащие изображения документов, бланков. Также имеются текстовые файлы с изображением печатей и подписей; на диске Fujitsu M1624TAU s/n 05019020 обнаружены файлы, содержащие информацию о деятельности ООО Авиакомпания «Ветеран». На диске Fujitsu M1624TAU s/n 05019020 обнаружены удаленные файлы, содержащие информацию о деятельности ООО Авиакомпания «Ветеран».Имеется файл электронного письма с сертификатом торгово-промышленной палаты. На диске Seagate Fujitsu M1624TAU s/n 05019020 обнаружены графические файлы, содержащие изображения документов, бланков. Имеются текстовые файлы с изображениями печатей либо подписей; на диске Seagate Momentus ST9808210A s/n 3LF38MY4 обнаружены: текстовые файлы, содержащие информацию о деятельности ООО Авиакомпания «Ветеран», файлы, указывающие на выход в сеть Интернет, файлы электронной почты, файлы, содержащие изображения документов, бланков. Имеются текстовые документы, содержащие изображение подписей и печатей; на диске Conner Peripherals s/n FK9EDP4 обнаружены файлы, содержащие информацию о деятельности ООО Авиакомпания «Ветеран». По целевому назначению это договора подряда и контракты. На диске Conner Peripherals s/n FK9EDP4 обнаружен удаленный файл, содержащий информацию о деятельности ООО Авиакомпания «Ветеран». По целевому назначению это контракт; на диске Seagate Medalist 2520 ST32520A s/n FT067891 обнаружены файлы, содержащие информацию о деятельности ООО Авиакомпания «Ветеран». Данная экспертиза доказывает, что должностные лица ООО Авиакомпания «Ветеран», в том числе и ОСОБА_3 в своей повседневной деятельности руководствовались действующими нормативно-правовыми актами Украины, регламентирующими деятельность предприятия, эксплуатирующего воздушные суда и предлагающего услуги в данной области. В связи этим, также периодически осуществляли выходы в компьютерную сеть Интернет для обмена информацией и получения интересующих их сведений. Кроме того, в ООО Авиакомпания «Ветеран» имелась возможность изготовить соответствующим его должностным лицам поддельные документы и использовать их в своих преступных целях. Во всей своей совокупности, деятельность, осуществляемая ООО Авиакомпания «Ветеран» носит четко выраженный характер и является подконтрольной ОСОБА_3 (т.22 л.д. 206-228);

Заключением судебной компьютерно-технической экспертизы № 76/33/26183 от 24.11.2008 г., в соответствии с выводами которой: на дискетах среди удаленных файлов обнаружены текстовые файлы, электронные таблицы, графические файлы, приложения, динамические библиотеки и др. По содержанию выявленные документы делятся на: акты выполненных работ, технического состояния; договора аренды, подряда, договора о техническом обслуживании, о сотрудничестве; инструкции должностные и по охране труда; бизнес-планы; законы; приказы; протоколы; декларации; отчеты; расчетные ведомости; счета; контракты; дополнения к контрактам; письма и др. документация; на дискетах обнаружена информация в графическом виде. Данная экспертиза доказывает то, что должностные лица ООО Авиакомпания «Ветеран», в том числе и ОСОБА_3 в своей повседневной деятельности руководствовались действующими нормативно-правовыми актами Украины, регламентирующими деятельность предприятия, эксплуатирующего воздушные суда и предлагающего услуги в данной области. Кроме того, в ООО Авиакомпания «Ветеран» имелась возможность изготовить соответствующим его должностным лицам поддельные документы и использовать их в своих преступных целях. Во всей своей совокупности, деятельность, осуществляемая ООО Авиакомпания «Ветеран» носит четко выраженный характер и является подконтрольной ОСОБА_3 (т. 22 л.д. 233-252).

Кроме приведенных выше доказательств, вина ОСОБА_3 в контрабанде товаров в крупных размерах, оконченном покушении на контрабанду товаров в крупных размерах, совершенном повторно, нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, оконченном покушении на нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, совершенном повторно, злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, организации служебного подлога, организации служебного подлога, совершенного повторно и организации служебного подлога, совершенного повторно и повлекшем тяжкие последствии, подтверждается:

Протоколами по результатам снятия информации с каналов связи, составленными Джанкойским МРО ГУ СБ Украины в АР Крым 30.10.2008 г. по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в соответствии с постановлениями Апелляционного суда АР Крым от 21.08.2007 г., от 07.11.2007 г., от 09.01.2008 г., от 13.02.2008 г., от 17.04.2008 г., от 21.08.2007 г., от 07.11.2007 г., от 09.01.2008 г., от 13.02.2008 г., от 17.04.2008 г., от 21.08.2007 г., от 07.11.2007 г., от 09.01.2008 г., от 13.02.2008 г. от 17.04.2008 г., в соответствии с которыми ОСОБА_3 был осведомлен о том, какие конкретно товары перемещались через таможенную границу Украины 30.03.2006 г. и 11.06.2007 г. и мог руководить действиями по их непосредственному перемещению. ООО Авиакомпания «Ветеран» входит в структуру компаний, контролируемых ЗАО «АВИКОС» и ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.». ПКП «Укравиаресурс» - осуществляет хозяйственную деятельность по несертифицированному капитальному ремонту авиационных двигателей, имеет соответствующее оборудование и специалистов. Подобного рода ремонт выполняется в течение трех месяцев. Кроме того, в ПКП «Укравиаресурс» возможен обмен авиационных двигателей. При этом, на передаваемых заказчику авиационных двигателях, их редукторах, работниками ПКП «Укравиаресурс» с использованием «болгарки» зачищаются оригинальные заводские номера. После этого, выполняется покраска данных авиационных двигателей, на их редукторы и шильдики набиваются заводские номера авиационных двигателей, полученных взамен ПКП «Укравиаресурс». Также заводские номера оригинальных авиационных двигателей наносятся краской на корпус компрессора и торец фланца камеры сгорания авиационных двигателей, которые получит заказчик. Завершением работ является оформление (подделка) соответствующих формуляров на передаваемые ПКП «Укравиаресурс» авиационные двигатели (т. 28 л.д. 115-190);

Сводом технической и эксплуатационной документации на воздушное судно - самолет модели Ан-12Б, заводской № 3340908, государственный и регистрационный знаки № UR-CEM, в соответствии с которым авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6, заводские номера Н2136017, Н2016012Э, Н2116145 и Н2926033, которые были установлены на самолете модели Ан-12Б, заводской № 3340908, государственный и регистрационный знаки № UR-CEM , замене по состоянию на период с 03.03.2006 г. по 11.06.2007 г. не подлежали. Данное обстоятельство подтверждает тот факт, что два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6А № Н2826076 и № Н2946118 перемещались 03.03.2007 г. через таможенную границу Украины в виде «ремфонда» с целью их дальнейшего хранения на территории ООО Авиакомпания «Ветеран», а не для установки согласно контракту № 1216 от 15.11.2005 г. и дополнительного соглашения к нему от 28.02.2007 г. на самолет модели Ан-12Б, заводской № 3340908, государственный и регистрационный знаки № UR-CEM (т. 9 л.д. 1-347);

Сводом технической и эксплуатационной документации на воздушное судно самолет модели Ан-12Б, заводской № 02348203, государственный и регистрационный знаки № UR-CEN, в соответствии с которым авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6, заводские номера Н2846088, Н2816049, Н2736013 и Н28236033, которые были установлены на самолете модели Ан-12Б, заводской № 02348203, государственный и регистрационный знаки № UR-CEN, замене по состоянию на период с 03.03.2006 г. по 11.06.2007 г. не подлежали. Данное обстоятельство подтверждает тот факт, что два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6А № Н2826076 и № Н2946118 перемещались 03.03.2007 г. через таможенную границу Украины в виде «ремфонда» с целью их дальнейшего хранения на территории ООО Авиакомпания «Ветеран», а не для установки согласно контракту № 1216 от 15.11.2005 г. и дополнительного соглашения к нему от 28.02.2007 г. на самолет модели Ан-12Б, заводской № 02348203, государственный и регистрационный знаки № UR-CEN (т. 10 л.д. 1-229);

Сводом технической и эксплуатационной документации на воздушное судно самолет модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, в соответствии с которым авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6, заводские номера Н27826036, Н2246168, Н27536094 и Н2216085, которые были установлены на самолете модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, замене по состоянию на период с 03.03.2006 г. по 11.06.2007 г. не подлежали. Данное обстоятельство подтверждает тот факт, что авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6 № Н27516066 перемещался 12.03.2007 г. через таможенную границу Украины в виде «ремфонда» с целью его дальнейшего хранения на территории ООО Авиакомпания «Ветеран», а не для установки согласно контракту № 1215/05 от 15.11.2005 г. на самолет модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY (т. 11 л.д. 1-281);

Решением Государственного предприятия Авиационный научно-технический комплекс им. О.К. Антонова (далее ГП АНТК им. О.К. Антонова) и Департамента поддержания летной годности гражданских воздушных судов и технического развития гражданской авиации ГС ГА Министерства транспорта Российской Федерации от 26.04-07.05.2002 г., изъятым 10.12.2008 г. в ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.», в соответствии с которым по причине того, что на территории Российской Федерации отсутствуют предприятия, имеющие допуск на выполнение работ по переводу самолетов из варианта Ан-72 в вариант Ан-72-100 и с целью отработки названной процедуры, было принято решение провести процедуру перевода самолета из варианта АН-72 в вариант АН-72-100 по конструкторской документации ГП АНТК им. О.К. Антонова, утвержденной ГС ГА Министерства транспорта Российской Федерации и под непосредственным конструкторским и технологическим сопровождением специалистов ГП АНТК им. О.К. Антонова. Все работы выполняются по документации ГП АНТК им. О.К. Антонова и под контролем 615 ПЗ независимой инспекции Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета и региональной инспекции ГС ГА Министерства транспорта Российской Федерации. Данное обстоятельство доказывает то, что существуют четко-регламентированные правила по переоборудованию самолетом модели Ан-72 в типовую конструкцию Аг-72-100, независимо от их страны эксплуатации и об этом знали, как должностные лица ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.», так и ОСОБА_3 (т.17 л.д. 54-55);

Сообщением ГП АНТК им. О.К. Антонова вх. № 420/СО от 07.04.2008 г., в соответствии с которым какой-либо ремонт на самолетах модели Ан-12Б, заводской № 02348203, государственный и регистрационный знаки № UR-CEN, заводской № 3340908, государственный и регистрационный знаки № UR-CEM, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, в период с 03.03.2007 г. по 11.06.2007 г. специалистами ГП АНТК им. О.К. Антонова не выполнялся. В период с 10.04.2007 г. по 30.04.2007 г. специалистами ГП АНТК им. О.К. Антонова выполнялись работы на самолете модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY с целью определения возможности и условий продления ему ресурсов и сроков службы (т. 32 л.д.2, 4-5);

Сообщением ГП АНТК им. О.К. Антонова исх. № 6/1098к от 04.06.2008 г., в соответствии с которым самолет А-72-100 имеет Сертификат типа № 116-72 от 07.02.1997 г. Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета и Сертификат типа № ТЛ 0028 от 01.11.2005 г. Государственной авиационной службы Украины. Держателем данных Сертификатов является ГП АНТК им. О.К. Антонова. Самолет модели Ан-72 - легкий военно-транспортный самолет укороченного взлета и посадки разработки ГП АНТК им. О.К.Антонова, который не подлежит сертификации. Самолет типа Ан-72-100 гражданский транспортный самолет, предназначенный для перевозки грузов по оборудованным трассам СНГ и зарубежным авиалиниям. ГП АНТК им. О.К. Антонова должно быть проинформировано о каждом экземпляре самолета модели Ан-72 подлежащего переоборудованию в модификацию Ан-72-100, так как каждое переоборудование проводиться по конструкторской документации ГП АНТК им. О.К. Антонова, разработанной (распространенной) на каждый конкретный экземпляр воздушного судна. Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» (Великобритания) и ЗАО «Air Armenia» (Республика Армения) вопрос о переоборудовании самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640 в вариант Ан-72-100 с ГП АНТК им. О.К. Антонова не согласовывали. Данный вопрос был согласован ГП АНТК им. О.К. Антонова с Государственной авиационной службой Украины и ООО «Авиаоптим» (Украина, г. Киев), как с организацией, доработчиком самолетов «Ан» (т. 32 л.д. 7-8);

Сообщением ГП АНТК им. О.К. Антонова исх. № 6/1194к от 20.06.2008 г., в соответствии с которым для переоборудования самолета модели Ан-72 в вариант Ан-72-100, ГП АНТК им. О.К. Антонова оформляется договор на выпуск конструкторской и эксплуатационной документации с организацией, выполняющей данные работы или владельцем воздушного судна. Для воздушного судна модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, соответствующий договор (на создание научно-технической продукции) был оформлен ГП АНТК им. О.К. Антонова 23.10.2006 г. за № 593/2006. В соответствии с данным договором ГП АНТК им. О.К. Антонова приняло на себя обязательство разработать и передать ООО «Авиаоптим» конструкторскую документацию на переоборудование самолетов модели Ан-72 с серийными номерами: 03-02, 03-03, 05-04, 06-06 и 07-08 в типовую конструкцию Ан-72-100, а также эксплуатационную документацию для самолета с серийным номером 06-06. В тот же день директором ООО «Авиаоптим» ОСОБА_58 и 1-м заместителем Генерального конструктора ГП АНТК им. О.К. Антонова ОСОБА_112 был подписан протокол соглашения о договорной цене на создание научно-технической продукции. 22.05.2007 г. ГП АНТК им. О.К. Антонова, в соответствии с исполнением договора на создание научно-технической продукции № 593/2006 от 23.10.2006 г., передало ООО «Авиаоптим» конструкторскую и эксплуатационно-техническую документацию на переоборудование самолета модели Ан-72, серийный № 06-06 в самолет типовой конструкции Ан-72-100, о чем был составлен акт сдачи-приемки работ, утвержденный ОСОБА_58 и ОСОБА_112 Вопросами регистрации воздушного судна в Реестре гражданских воздушных судов занимается владелец или эксплуатант самолета, в соответствии с процедурой, установленной Администрацией гражданской авиации страны регистрации. (т. 32 л.д. 10-15);

Сообщением ГП АНТК им. О.К. Антонова исх. № 6/1402к от 20.07.2008 г., в соответствии с которым ГП АНТК им. О.К. Антонова, как разработчик самолетов модели Ан-72 и типа Ан-72-100 определил их типовую конструкцию. Порядок выполнения работ по демилитаризации каждого экземпляра самолета модели Ан-72 не оговорен действующими нормативными документами. Вместе с тем, объем работ по демилитаризации предусматривается в конструкторской документации, выпускаемой ГП АНТК им. О.К. Антонова по заявке заказчика индивидуально для каждого самолета модели Ан-72, переоборудуемого в модификацию Ан-72-100, в том числе и для самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640. При этом, организация выполняющая переоборудование на основании конструкторской документации ГП АНТК им. О.К. Антонова выполняет в числе прочих работ, контроль полноты демилитаризации самолета. ГП АНТК им. О.К. Антонова не владеет информацией относительно собственника самолета Ан-72, заводской № 365.720.60.640. (т. 32 л.д. 17);

Сообщением ГП АНТК им. О.К. Антонова вх. № 1412/СО от 26.09.2008 г., в соответствии с которым самолет Ан-72-100 является модификацией военно-транспортного самолета модели Ан-72. Переоборудование самолета модели Ан-72 в тип Ан-72-100 (Д) возможно, кроме ГП АНТК им. О.К. Антонова, также сторонней организацией, имеющей Сертификат, выданный Государственной авиационной администрацией и имеющей комплект технической документации, приобретенный в ГП АНТК им. О.К. Антонова на договорной основе. ГП АНТК им. О.К. Антонова на договорной основе дало право на переоборудование самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06 в тип Ан-72-100 ООО «Авиаоптим» (Украина, г. Киев). Соответственно вопрос о переоборудовании данного самолета в модификацию Ан-72-100 согласовывался с ГП АНТК им. О.К. Антонова только Государственной авиационной службой Украины, ООО «Авиаоптим» и ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.». Так, 19-25.12.2006 г. было утверждено ГП АНТК им. О.К. Антонова и Госавиаслужбой Украины, а также согласовано ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» и ООО «Авиаоптим» решение № 06.619.72-2006 «Об организации переоборудования самолетов Ан-72 ЗАО «Авиализинг Лтд.» в вариант Ан-72-100», в соответствии с которым устанавливалось поэтапное переоборудование самолетов модели Ан-72, в том числе и самолета с серийным № 06-06, в вариант Ан-72-100 (т. 32 л.д. 24-25);

Сообщением ГП АНТК им. О.К. Антонова вх. № 1459/СО от 15.10.2008 г., в соответствии с которым конструкторскую документацию на переоборудование самолетов модели Ан-72 в тип Ан-72-100 приобретали на договорной основе только ООО «Авиаоптим» (г. Киев) и ООО «Техавиаэксим» (г. Киев) (т.32 л.д. 27-29);

Сообщением ГП АНТК им. О.К. Антонова вх. № 1537/СО от 27.10.2008 г., в соответствии с которым ГП АНТК им. О.К. Антонова не оформляло решения о дальнейшей эксплуатации самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640 после его демилитаризации (т. 32 л.д. 33);

Сообщениями ГП АНТК им. О.К. Антонова вх. № 1499/СО от 20.10.2008 г. и вх. № 1572/СО от 03.11.2008 г., в соответствии с которыми объем работ по демилитаризации самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640 должен соответствовать перечню, указанному в «Справке о возможности гражданского использования самолетов типа «Ан»», утвержденной 1-м заместителем Министра промышленной политики ОСОБА_141 и Генеральным конструктором ГП АНТК им. О.К. Антонова ОСОБА_142 17.11.2004 г. По состоянию на 28.03.2006 г. самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640 специалистами ГП АНТК им. О.К. Антонова не обследовался (т.32 л.д. 35, 50-53);

Сообщением ГП АНТК им. О.К. Антонова вх. № 1606/СО от 11.11.2008 г., в соответствии с которым специалисты ГП АНТК им. О.К. Антонова не участвовали в демилитаризации самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640. Решение об использовании данного воздушного судна после его демилитаризации в качестве грузового воздушного судна на гражданских трассах должна была принять Государственная авиационная администрация страны регистрации самолета, которая выдает сертификат летной годности (т. 32 л.д. 57);

Сообщением ГП АНТК им. О.К. Антонова вх. № 1737/СО от 12.12.2008 г., в соответствии с которым специалисты ГП АНТК им. О.К. Антонова в период с 17.01.2006 г. по 27.03.2006 г. не принимали участие в оценке технического состояния самолета типа Ан-72-100, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102 (т. 32 л.д. 59);

Сообщением ГП АНТК им. О.К. Антонова вх. № 4103/1348 от 27.03.2008 г., в соответствии с которым самолет модели Ан-72, заводской № 365.620.60.640, серийный № 06-06, на момент его перемещения через таможенную границу Украины (30.03.2006 г.) не соответствовал тактико-техническим требованиям Министерства обороны. Перелет самолета из Российской Федерации в Украину был осуществлен к месту выполнения на нем по документации ГП АНТК им. О.К. Антонова доработок, которые позволили бы его в дальнейшем зарегистрировать в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины (т. 4 л.д. 138);

Сообщением ГП АНТК им. О.К. Антонова вх. № 158/СО от 16.02.2009 г., в соответствии с которым 07.02.2006 г. в ГП АНТК им. О.К. Антонова поступило письмо ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» № 18/02/06 от 02.02.2006 г. с просьбой разработать техническую документацию по поэтапному переоборудованию выводимых из состава Военно-воздушных Сил Российской Федерации пяти самолетов модели Ан-72 в типовую конструкцию Ан-72-100 с целью их дальнейшей регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины и внесения в сертификат эксплуатанта ООО Авиакомпания «Ветеран». Свою просьбу ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.», в лице его генерального директора ОСОБА_107 обосновало тем, что ряд государств Африки приняли решение ограничить возраст эксплуатируемых воздушных судов до 25 лет со дня выпуска. В связи с этим, Всемирная Продовольственная Программа ООН прогнозирует, в частности, введение ограничений на эксплуатацию самолетов модели Ан-12 в Судане по программе оказания продовольственной помощи и предложила ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» рассмотреть вопрос замены типа воздушного судна с сохранением возможности сброса гуманитарных грузов безпарашютным способом. С учетом большого объема единовременных затрат на приобретение самолетов, продление установленных им сроков службы (полеты производились до середины 2003 г.) и доработку в модификацию Ан-72-100, ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» предложило ГП АНТК им. О.К. Антонова предусмотреть многоэтапность работ по доработке, совмещению продления сроков службы с первым этапом работ по модификации и передаче технической документации в ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» для производства работ с условием пооперационного контроля и приемки экспертами ГП АНТК им. О.К. Антонова. 19-20.04.2006 г. ГП АНТК им. О.К. Антонова и ООО «Авиаоптим» было утверждено решение № 06.569.72-2006 «Об организации переоборудования самолетов Ан-72 ЗАО «Авиализинг» для перевода в вариант Ан-72-100», в соответствии с которым устанавливалось поэтапное переоборудование выводимых из состава военных ведомств самолетов модели Ан-72 в вариант Ан-72-100. 12.07.2006 г. в ГП АНТК им. О.К. Антонова поступило письмо ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» № 63/07/06 от 11.07.2006 г. с просьбой при разработке технического задания на переоборудование самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, согласно решения № 06.569.72-2006 от 19.04.2006 г., предусмотреть: переоборудование самолета в типовую конструкцию самолета Ан-72-100 согласно Сертификата типа № ТЛ 0028 от 01.11.2005 г.; возможность переоборудованного самолета в ожидаемых условиях эксплуатации выполнять следующие требования: точностные характеристики RNP-5 (B-RNAV) с установкой спутниковой системы навигации GPS155XL (1 комплект); DOC-7030/4 ИКАО по предупреждению столкновений с установкой системы СПС CAS67A (1 комплект); по УКВ радиосвязи в сетке частот 8,33 кГц с доработкой радиостанций Р-863 (2 комплекта). При этом, изменения, вносимые в типовую конструкцию самолета Ан-72-100 в соответствии с разрабатываемым техническим заданием должны быть сертифицированы в Госавиаслужбе Украины. 15.09.2006 г. в ГП АНТК им. О.К. Антонова поступило письмо ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» № 264/Р-06 от 11.09.2006 г. с просьбой в кратчайшие сроки оформить договор на передачу технической документации по переоборудованию самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, в ООО «Авиаоптим» и организовать передачу технической документации для сертификации производства, а также открытия лицензии, так как при переоборудовании данного самолета в типовую конструкцию Ан-72-100 не требуется технического задания. Кроме того, ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» направило в ГП АНТК им. О.К. Антонова исходные данные для разработки технического задания по переоборудованию пяти самолетов модели Ан-72 ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» в вариант Ан-72-100 в соответствии с решением № 06.569.72-2006 от 19.04.2006 г. Так, согласно «Исходным данным для разработки технического задания по переоборудованию самолетов АН-72 ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» в вариант АН-72-100»», утвержденным 11.09.2006 г. генеральным директором ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» переоборудованию, согласно решения № 06.569.72-2006 от 19.04.2006 г., подлежали пять самолетом модели Ан-72 (заводской № 365.720.20.358, серийный № 03-02; заводской № 365.720.20.362, серийный № 03-03; заводской № 365.720.40.548, серийный № 05-04; заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06 и заводской № 365.720.70.696, серийный № 07-08). Конструкторское и технологическое сопровождение переоборудования данных самолетов должно было осуществить ГП АНТК им. О.К. Антонова. Комплекс работ по переоборудованию самолетов на договорной основе. Организация процесса переоборудования, формулирование дополнительных требований, ведение переговоров и утверждение технического задания на переоборудование самолетов ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.». Эксплуатант самолетов ООО Авиакомпания «Ветеран»;

Сообщением ГП АНТК им. О.К. Антонова исх. № 6/1104к от 11.07.2006 г., в соответствии с которым самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06 доработкам в вариант Ан-72-100 по состоянию на 11.07.2006 г. не подвергался. Официальных сведений о выполнении на нем работ по демонтажу военных признаков ГП АНТК им. О.К. Антонова не имеет. Назначенный срок службы самолета истек 15.09.2003 г. (т. 16 л.д. 6-8, т. 32 л.д. 71);

Сообщением ГП АНТК им. О.К. Антонова вх. № 87/СО от 27.01.2009 г., в соответствии с которым решение по переводу самолета из варианта Ан-72 в вариант Ан-72-100 с целью его дальнейшей регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов и использования на трассах гражданской авиации, ГП АНТК им. О.К. Антонова для самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, после его демилитаризации 09.09.2002 г., было принято 19-25.12.2006 г. (решение № 06.619.72-2006 «Об организации переоборудования самолетов Ан-72 ЗАО «Авиализинг Лтд.» в вариант Ан-72-100»). Данный самолет был спроектирован согласно Техническому заданию и Техническим условиям Министерства Обороны СССР, с учетом требований Военно-воздушных Сил СССР. ГП АНТК им. О.К. Антонова, как разработчик данного воздушного судна, обеспечивал выполнение соответствия тактико-техническим требованиям Министерства Обороны СССР на всех этапах создания самолета. (т. 32 л.д. 85);

Сообщением ГП АНТК им. О.К. Антонова вх. № 384/СО от 07.04.2009 г., в соответствии с которым Гражданская авиационная администрация Республики Грузия и Главное управление Гражданской авиации Республики Армения по вопросам имеющейся летной годности самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, а также выполнения на нем доработок перед тем, как зарегистрировать данное воздушное судно в Реестрах гражданских воздушных судов 14.11.2003 г. под № 4L-AAL и 07.09.2005 г. под № ЕК-72102, соответственно, в ГП АНТК им. О.К. Антонова не обращались (т. 32 л.д. 88);

Сообщением ГП АНТК им. О.К. Антонова вх. № 203/СО от 24.02.2009 г., в соответствии с которым ГП АНТК им. О.К. Антонова каких-либо работ на воздушном судне модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, до пересечения им таможенной границы Украины (28-30.03.2006 г.), не выполняло и достоверной информацией по соответствию его типовой конструкции не имело (т. 32 л.д. 91-92);

Сообщением ХГАПП Украины вх. № 898/СО от 10.06.2008 г., в соответствии с которым объем, порядок, а также процедура демилитаризации самолета модели Ан-72, в том числе и его переоборудования в тип Ан-72-100, предусмотрены конструкторской документацией ГП АНТК им. О.К. Антонова. Собственник (эксплуатант) воздушного судна или организация, выполняющая переоборудование самолета модели Ан-72 в тип Ан-72-100, обязаны согласовать с ГП АНТК им. О.К. Антонова решение о его переоборудовании, а также получить заключение о выполненных работах. Самолет модели Ан-72 сертификации не подлежит (т. 32 л.д. 97);

Сообщением ХГАПП Украины вх. № 1701/СО от 02.12.2008 г., в соответствии с которым самолету модели Ан-72, серийный № 06-06 соответствует заводской № 365.720.60.640. (т. 32 л.д. 114);

Сообщением Государственного предприятия Завод 410 Гражданской авиации (далее ГП Завод 410 ГА) вх. № 1135/СО от 29.07.2008 г., в соответствии с которым ГП Завод 410 ГА не выполняло каких-либо работ (доработок) на самолете модели Ан-72 (Ан-72-100), заводской № 365.720.60.640. (т. 32 л.д. 123);

Сообщением ГП Завод 410 ГА вх. № 1574/СО от 03.11.2008 г., в соответствии с которым конструкторская документация по демилитаризации самолета модели Ан-72 и его переоборудования в тип Ан-72-100 разрабатывается ГП АНТК им. О.К. Антонова. Данное предприятие также ведет перечень сертифицированных предприятий, которые могут выполнять указанные работы (т. 32 л.д. 127);

Сообщением ГП Завод 410 ГА вх. № 204/СО от 24.02.2009 г., в соответствии с которым технический осмотр самолета модели Ан-72 (Ан-72-100), заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, государственный и регистрационный знаки № 4L-AAL на ГП Завод 410 ГА не выполнялся и сертификат передачи в эксплуатацию / сертификат выполнения ТО АТ № 02/06 от 20.06.2005 г. в связи с этим не выдавался. Подобного рода сертификаты на ГП Завод 410 ГА нумеруются и заполняются по методике действующего на заводе стандарта предприятия (СТП 410.04.04-04). В частности, номер сертификата содержит информацию о его порядковом номере, аббревиатуре подразделения завода, оформившего сертификат и две последние цифры текущего года, что отсутствует в указанном выше сертификате. Кроме того, имеющаяся в сертификате передачи в эксплуатацию / сертификате выполнения ТО АТ № 02/06 от 20.06.2005 г. подпись от имени заместителя генерального директора ГП Завод 410 ГА ОСОБА_53, последнему не принадлежит (т. 32 л.д. 129);

Сообщением ОАО «Мотор Сич» вх. № 395/СО от 03.04.2008 г., в соответствии с которым два авиационных двигателя которые 11.06.2007 г. ООО Авиакомпания «Ветеран» отправляло на борту самолета модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, согласно ГТД № 600090007/7/000381 и ГТД № 600090007/7/000382, в адрес Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd», в Объединенные Арабские Эмираты (аэродром «Шарджа»), соответствуют типу АИ-20М серии 6А. Особенностями авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6А по внешнему виду являются: комплектация командно-топливными агрегатами серии М, расположение стекателя 20-1055-812 на фланце реактивного сопла вершиной вниз, а место под гидронасос на коробке оборудовано только крышкой. Металлические таблички (шильдики), которые имелись на указанных выше двух авиационных двигателях, имеют следы коррозии, их крепления выполнено не на штатном месте и не заводским способом, номер и модель двигателей неразборчивы. Сборка двигателей произведена не в соответствии с действующей технической документацией, о чем свидетельствуют: установка фланцевых соединений на красный герметик, который не применяется; трубопроводы имеют грубые механические повреждения и не имеют соответствующей маркировки; на лопатки компрессора двигателя с № Н27516066 не нанесено лакокрасочное покрытие; лобовые картера двигателя окрашены не в заводских условиях и без их разборки; отсутствуют пломбы на регулировочных винтах командно-топливного агрегата, полукольцах топливного коллектора, штепсельных разъемах, штуцерах и т.д. На фланце камеры сгорания и клапана перепуска воздуха авиационного двигателя с № Н2946118 просматривается отчеканенный № 2236100, а на авиационном двигателе с № Н27516066 в тех же местах просматривается № 2126102. При этом, при выпуске серийного двигателя марки АИ-20М корпуса компрессора и камеры сгорания, коллектор топливный, клапан перепуска воздуха, редуктор и реактивный насадок маркируются номером двигателя. Узлы под другими номерами могут быть в том случае, если их замена производилась при эксплуатации или ремонте двигателя с соответствующей записью в формуляре (т. 2 л.д. 191-192);

Сообщением ОАО «Мотор Сич» исх. № ОТК-9/12788 от 08.02.2008 г., в соответствии с которым при производстве авиационных двигателей модификации АИ-20М узлам и агрегатам присваиваются номера комплектов, соответствующие номеру двигателя, в связи с чем описанные в протоколе осмотра места происшествия от 03.02.2008 г. сотрудниками ГУ СБ Украины в АР Крым картер, камера сгорания, редуктор с номером Н2946118, обнаруженные на двух авиационных двигателях марки АИ-20М, изначально были установлены на одном авиационном двигателе с аналогичным номером. Номер авиационному двигателю присваивается один раз и не подлежит изменению в течение всего срока эксплуатации. Тип и серия авиационных двигателей, указанных ООО Авиакомпания «Ветеран» в ГТД № 600090007/7/000116 от 22.03.2007 г. и ГТД № 600090007/7/000382 от 11.06.2007 г. соответствуют типу и серии авиационного двигателя, на котором применяются обнаруженные сотрудниками ГУ СБ Украины в АР Крым и описанные в протоколе осмотра места происшествия от 03.02.2008 г. узлы и агрегаты (т.2 л.д. 187-1888, т.26 л.д. 183-184);

Сообщением ОАО «Мотор Сич» исх. № ДЭБ-165 от 10.01.2007 г., в соответствии с которым продолжаются случаи изготовления контрафактной продукции под видом и маркой известных предприятий. Как один из фактов такой деятельности является деятельность ПКП «Укравиаресурс» (г. Симферополь) (т. 26 л.д.161);

Сообщением ОАО «Мотор Сич» исх. № ДЭБ-29692 от 16.10.2006 г., в соответствии с которым для изготовления (переоборудования и ремонта) контрафактной продукции (авиационных двигателей) под видом ремонтных предприятий и предприятий-изготовителей, в том числе и ОАО «Мотор Сич», в г. Симферополе создано ПКП «Укравиаресурс» (т. 26 л.д. 162-163);

Сообщением ОАО «Мотор Сич» № ДЭП-105/17 от 16.08.2007 г., в соответствии с которым два авиационных двигателя марки АИ-20М № Н2236100 и № Н2126102 были изготовлены ОАО «Мотор Сич» 04.09.1972 г. и 21.06.1971 г., соответственно. Со времени их изготовления они в ремонт на ОАО «Мотор Сич» не поступали (т. 26 л.д. 168);

Сообщениями ОАО «Мотор Сич» вх. № 1081/СО от 21.07.2008 г. и вх. № 1775/СО от 19.12.2008 г., в соответствии с которыми ОАО «Мотор Сич» производит капитальный ремонт авиационного двигателя марки АИ-20М серии 6 по цене 210000 долларов США, авиационного двигателя марки АИ-20М серии 6А по цене 240000 долларов США, при условии ремонтопригодности их узлов и агрегатов. Продление ресурса на этап 600 часов / 1год 6000 долларов США (т. 31 л.д. 211, 232);

Сообщением ОАО «Мотор Сич» вх. № 183/СО от 19.02.2009 г., в соответствии с которым субъект предпринимательской деятельности, занимающийся разработкой, производством, ремонтом и эксплуатацией гражданской авиационной техники, обязан получить соответствующий сертификат в Государственной авиационной администрации Украины (т. 31 л.д. 234);

Сообщением ОАО «Мотор Сич» вх. № 1374/СО от 19.09.2008 г., в соответствии с которым ОАО «Мотор Сич» в течение многих лет не занимается выпуском авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6А. В 2008 г. ориентировочная цена нового авиационного двигателя данного типа составила бы 3500000 грн. без НДС. Базовая цена капитального ремонта одного авиационного двигателя марки АИ-20М на ОАО «Мотор Сич» - 1020000 грн. без НДС. Окончательная цена капитального ремонта определяется по результатам разборки и дефектации авиационного двигателя, а также изучения его технической документации (т. 31 л.д. 215);

Сообщением ОАО «Мотор Сич» вх. № 1487/СО от 20.10.2008 г., в соответствии с которым общий срок производства капитального ремонта одного авиационного двигателя серии 6 и серии 6А, включая ремонт двигателя и агрегатов, составляет ориентировочно 180-210 дней. Учитывая то, что период нахождения на территории Украины двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и № Н27516066 составляет 101 день (с 03.03.2007 г. по 11.06.2007 г.) и 92 дня (с 12.03.2007 г. по 11.06.2007 г.), соответственно, осуществить их капитальный ремонт было невозможным, что подтверждает факт их подмены, то есть придания одним товарам вида другого товара (т. 31 л.д. 219);

Сообщением ОАО «Мотор Сич» № ДЭП-27333 от 23.08.2007 г., в соответствии с которым проведенным специалистами ОАО «Мотор Сич» исследованием, изъятых 01.08.2007 г. в ООО Авиакомпании «Ветеран» на аэродроме «Джанкой» двух авиационных двигателей с заводскими номерами Н2946118 и Н27516066 установлено, что они соответствуют модификации АИ-20М серии 6А. Авиационный двигатель под № Н2946118 был изготовлен ОАО «Мотор Сич» в 4-м квартале 1969 г. Авиационный двигатель под № Н27516066 - в 1-м квартале 1975 г. Они предназначались для установки на самолеты модели Ан-12. Их ремонт на ОАО «Мотор Сич» не осуществлялся и «Ремфондом» они не являются. На обоих авиационных двигателях выявлены отдельные признаки выполненного несертифицированного ремонта.

Сообщением ОАО «Мотор Сич» вх. № 637/СО от 07.05.2008 г., в соответствии с которым авиационные двигатели марки АИ-20М 6 серии № Н2946118 и № Н27516066, 6А серии № 2126102 и № 2236100 были изготовлены ОАО «Мотор Сич» 27.11.1969 г., 06.03.1975 г., 21.06.1971 г. и 04.09.1972 г., соответственно. Авиационный двигатель марки АИ-20М 6 серии № Н2946118 проходил второй ремонт 25.02.1982 г. в воинской части (далее в/ч) «Старая Русса» (Российская Федерация). По состоянию на 01.01.1992 г. эксплуатировался в в/ч «Эмба» (Российская Федерация, Актюбинская обл.) на самолете модели Ан-12, заводской № 02348307, бортовой знак № 83, в качестве силовой установки № 4. Наработка с начала эксплуатации (далее СНЭ) 3177 час., после последнего ремонта (далее ППР) 628 час. Авиационный двигатель марки АИ-20М 6 серии № Н27516066 проходил третий ремонт 30.10.1992 г. в в/ч «Старая Русса». По состоянию на 26.03.2004 г. эксплуатировался ООО «Азов-Авиа» (Украина, аэропорт «Мелитополь») на самолете модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, в качестве силовой установки № 4. Наработка СНЭ 16875 час., ППР 3947 час. Авиационный двигатель марки АИ-20М 6А серии № 2126102 проходил первый ремонт 11.05.1981 г. в в/ч «Старая Русса». По состоянию на 01.01.1995 г. эксплуатировался в в/ч «Кировское» (Украина, АР Крым) на самолете модели Ан-12, заводской № 6344301, в качестве силовой установки № 2. В 1995 г. при наработке СНЭ 5970 час. и ППР 2997 час. был снят по отработке гарантийной наработки и по состоянию на 08.12.2002 г. с указанной наработкой находился на складе в в/ч «Кировское». Авиационный двигатель марки АИ-20М 6А серии № 2236100 проходил третий ремонт 27.07.1988 г. в в/ч «Старая Русса». По состоянию на 10.02.1998 г. эксплуатировался в Государственной транспортной компании «Россия» (Российская Федерация, г. Москва) на самолете модели Ил-18, бортовой № 75453, в качестве силовой установки № 4. В 1998 г. при наработке СНЭ 14007 час. и ППР 3789 час. был снят по производственной необходимости. По состоянию на 03.04.2000 г. с указанной наработкой находился на складе в ГТК «Россия». Наименования и номера установленных на авиационных двигателях при серийном выпуске покупных комплектующих изделий (далее ПКИ) и основных узлов, изготовленных на предприятии, указаны: в деле двигателя, «Карточке направления двигателя АИ-20 на контрольное испытание» (п.п. 1-12 и 14-19), таблице «Сверка номеров агрегатов» и «Карточке по консервации и упаковке изделия 20». В результате анализа указанных документов, а также протоколов наружного осмотра двигателей АИ-20М № Н2946118 и № Н27516066 б/н от 12.07.2007 г. (т. 1, л.д. 76-88, 90-104, т. 26, л.д. 170, 171), протоколов осмотра авиационных двигателей от 04.03.2008 г. (т. 19, л.д. 18-25) и 17.09.2008 г. (т. 19, л.д. 8-17), было установлено, что на двух авиационных двигателях марки АИ-20М серии 6, имевших № Н2946118 и № Н27516066, которые 11.06.2007 г. ООО Авиакомпания «Ветеран» заявило согласно ГТД № 600090007/7/000381 и ГТД № 600090007/7/000382 к перемещению через таможенную границу Украины на борту самолета модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, имелись ПКП и основные узлы, изготовленные ООО «Мотор Сич», которые не соответствуют номерам, указанным в делах этих двигателей, «Карточках направления двигателя АИ-20 на контрольное испытание», таблицах «Сверки номеров агрегатов» и «Карточках по консервации и упаковке изделия 20». Вместе с тем, данные номера, в части, соответствуют номерам, указанным в делах двигателей марки АИ-20М 6А серии № 2126102 и № 2236100, в их «Карточках направления двигателя АИ-20 на контрольное испытание», таблицах «Сверки номеров агрегатов» и «Карточках по консервации и упаковке изделия 20» (т. 31 л.д. 150-207);

Сообщением Государственного предприятия «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» им. академика А.Г. Ивченко» (далее ГП ЗМКБ «Прогресс» им. академика А.Г. Ивченко) вх. № 979/СО от 26.06.2008 г., в соответствии с которым специалистами ГП ЗМКБ «Прогресс» им. академика А.Г. Ивченко 05.10.2007 г. и 17.01.2008 г. выполнялись работы по оценке технического состояния двух авиационных двигателей марки Д-36 серии 1А № 708036471А051 и № 708036471А072, которые были установлены на самолете модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06 (т. 31 л.д. 240);

Сообщением ГП ЗМКБ «Прогресс» им. академика А.Г. Ивченко исх. № 35/399-18 от 21.02.2008 г., в соответствии с которым специалистами ГП ЗМКБ «Прогресс» им. академика А.Г. Ивченко 11.07.2005 г. и 17.02.2006 г. выполнялись работы по увеличению срока службы на 1 год (до 25.09.2006 г. и 17.02.2007 г.) двум авиационным двигателям марки АИ-20М серии 6, № Н2946118 и № Н27516066, соответственно, о чем были составлены соответствующие акты оценки технического состояния двигателей. При этом, данные акты были утверждены директором ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_3 (т. 2 л.д. 194-198);

Сообщением ГП ЗМКБ «Прогресс» им. А.Г. Ивченко вх. № 1504/СО от 21.10.2008 г., в соответствии с которым в 2007 г. со стороны должностных лиц ООО Авиакомпания «Ветеран» имели место фальсификации (подделки) актов оценки технического состояния авиационных двигателей марки АИ-20М, эксплуатирующихся в данном юридическом лице (т. 8 л.д. 111, 113, т. 31 л.д. 246);

Сообщением ГП ЗМКБ «Прогресс» им. А.Г. Ивченко вх. № 255/СО от 10.03.2009 г., в соответствии с которым специалистами ГП ЗМКБ «Прогресс» им. А.Г. Ивченко в период с 03.03.2006 г. по 11.06.2007 г. были выполнены работы по оценке технического состояния авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6, заводские номера Н2116145 и Н2926033 (были установлены на самолете модели Ан-12Б, заводской № 3340908, государственный и регистрационный знаки № UR-CEM), Н2736013 и Н2846088 (были установлены на самолете модели Ан-12Б, заводской № 02348203, государственный и регистрационный знаки № UR-CEN), Н27536094 (был установлен на самолете модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY). Причин для отстранения указанных авиационных двигателей от эксплуатации по причине окончания срока их эксплуатации не было. На авиационных двигателях марки АИ-20М серии 6 заводские номера Н2136017, Н2016012, Н28236033 и Н2216085 работы по оценки их технического состояния в период с 03.03.2006 г. по 11.06.2007 г. не выполнялись. На авиационных двигателях марки АИ-20М серии 6 заводские номера Н2246168 и Н2816049 выполнения работ по увеличению их ресурсных показателей согласно действующей эксплуатационной документации не требовалось (т. 31 л.д. 248-268);

Сообщением Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н.Е. Жуковского (далее ЦАГИ) вх. № 8/8-3946 от 29.12.2008 г., в соответствии с которым 04.02.2008 г. ЦАГИ согласовал заключение № 072.00.132.006. Д-2008 «Об установлении самолету Ан-72-100 серийный № 06-06, заводской № 365.720.60.640 назначенного срока службы 21 год 4 месяца в пределах назначенного ресурса 5000 летных часов, 5000 полетов с максимальной взлетной массой 34,8 т. По условиям прочности конструкции при длительной эксплуатации». Собственником и хранителем заключения является разработчик самолета ГП АНТК им. О.К. Антонова (т. 25 л.д. 14, 89);

Сообщением Государственного предприятия «Украинский центр научно-методического обеспечения эксплуатации авиационной техники» (далее ГП Укр.ЦЭАТ) вх. № 636/СО от 07.05.2008 г., в соответствии с которым специалистами ГП Укр.ЦЭАТ выполнялось экспертное сопровождение работ по увеличению ресурсов (сроков службы) самолету модели Ан-12Б, заводской № 02348203, государственный и регистрационный знаки № UR-CEN, в соответствии с Программой ГП АНТК им. О.К. Антонова № 116-12-06 от 19.02.2006 г., самолету модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, в соответствии с Программой ГП АНТК им. О.К. Антонова № 19-12-07 от 27.04.2007 г. и самолету модели Ан-12Б, заводской № 3340908, государственный и регистрационный знаки № UR-CEM. в соответствии с Программой ГП АНТК им. О.К. Антонова № 30-12-07 от 17.12.2007 г. Согласно указанных Программ, предусматривались значительные доработки конструкций воздушных судов, которые были выполнены в полном объеме работниками ООО Авиакомпания «Ветеран» на самолете Ан-12Б UR-CEN (заводской № 02348203) - в феврале 2007 г., самолете Ан-12Б UR-CCY (заводской № 02348106) в апреле 2007 г. и самолете Ан-12Б UR-CEM (заводской № 3340908) в ноябре 2007 г. Вместе с тем, данные доработки на воздушных судах не предусматривали выполнение работ, связанных с заменой авиационных двигателей (т. 32 л.д. 131-156);

Сообщением Межгосударственного авиационного комитета вх. № 8/8-31 от 12.01.2009 г., в соответствии с которым функции и условия регистрации воздушных судов в Государственном реестре находятся исключительно в компетенции авиационных администраций государств (т. 25 л.д. 21);

Сообщением Государственной авиационной администрации Украины (далее Госавиадминистрации Украины) вх. № 635/СО от 07.05.2008 г., в соответствии с которым ООО Авиакомпания «Ветеран» имеет сертификат организации по техническому обслуживанию авиационной техники № ВР 0124, что предоставляет ему право на самостоятельное выполнение технического обслуживания самолетов модели Ан-12Б. В период с 23.03.2007 г. по 08.06.2007 г. специалистами указанного юридического лица выполнялись не связанные с заменой авиационных двигателей (по форме Ф1кч+26К+ВЛН) работы по техническому обслуживанию самолета модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, который 12.03.2007 г. прибыл на аэродром «Джанкой» рейсом VPB 5063 по маршруту «Эль-Обейд (Судан) - Джанкой (Украина)». Каких-либо работ в период с 03.03.2007 г. по 11.06.2007 г. на самолете модели Ан-12Б, заводской № 3340908, государственный и регистрационный знаки № UR-CEM, прибывшем на аэродром «Джанкой» 05.05.2007 г. рейсом VPB 5071 по маршруту «Каир (Египет) - Джанкой (Украина)» и самолете модели Ан-12Б, заводской № 02348203, государственный и регистрационный знаки № UR-CEN, который 26.03.2007 г. вылетел с аэродрома «Джанкой» рейсом VPB 5068 по маршруту «Джанкой (Украина) - Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты)», не выполнялось (т. 31 л.д. 2-11);

Сообщениями Госавиадминистрации Украины вх. № 990/СО от 27.06.2008 г., вх. № 1506/СО от 21.10.2008 г. и вх. № 1665/СО от 25.11.2008 г., в соответствии с которыми самолеты типа Ан-72-100 и Ан-72-100Д одобрены для использования в гражданской авиации Украины (Сертификат типа Украины № ТЛ 0028, выданный 01.11.2005 г.). Самолет модели Ан-72 Сертификата типа не имеет. Порядок выполнения работ по демилитаризации самолетов модели Ан-72 устанавливается разработчиком воздушного судна - ГП АНТК им. О.К. Антонова. Перечнем данных Сертификата типа № ТЛ 0028 установлена процедура переоборудования самолета модели Ан-72 в самолет типа Ан-72-100 и Ан-72-100Д. При допуске экземпляра воздушного судна к эксплуатации с выдачей соответствующего сертификата летной годности, авиационные власти страны эксплуатанта, устанавливают соответствие данного экземпляра национальному Сертификату типа (при наличии такого). В Украине указанное соответствие устанавливается в ходе инспектирования самолета. Порядок перемещения данных товаров через таможенную и государственную границу Украины устанавливается действующим законодательством (т. 31 л.д. 14, 20, 39);

Сообщением Госавиадминистрации Украины вх. № 1439/СО от 09.10.2008 г., в соответствии с которым самолет модели Ан-72 может быть зарегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов, если он: а) исключен из реестра воздушных судов государства прежней регистрации, из Государственного реестра государственных воздушных судов Украины либо не был ранее зарегистрирован; б) имеет сертификат типа либо эквивалентный ему документ, выданный Госавиаадминистрацией; г) технически исправен, укомплектован эксплуатационно-технической документацией, имеет остатки ресурсов и сроки службы либо выполняются работы по их продлению (т. 31 л.д. 18);

Сообщением Госавиаадминистрации Украины вх. № 1196/СО от 07.08.2008 г., в соответствии с которым в Украине условия допуска самолетов типа Ан-72-100 для эксплуатации в гражданской авиации определены положениями Перечня данных Сертификата типа № ТЛ 0028. Технические условия № 72.26.0000.000.000 ТУ, устанавливающие типовую конструкцию самолетов типа Ан-72-100, которые допущены к эксплуатации в гражданской авиации Украины, утверждены ГП АНТК им. О.К. Антонова и согласованы Авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета и Авиационным регистром Государственного департамента авиационного транспорта Украины 15-29 декабря 1997 г. Объем переоборудования самолетов модели Ан-72 в тип (модификацию) Ан-72-100 установлен Перечнем Ведущего конструктора № 72-718-97. Для допуска к эксплуатации в гражданской авиации Украины самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640 его было переоборудовано в тип (модификацию) Ан-72-100 в соответствии с требованиями Сертификата типа Украины № ТЛ 0028 (технический акт № 72-100-8 ООО «Техавиаэксим»). 05.02.2008 г. самолет типа Ан-72-100, заводской № 365.720.60.640, государственный и регистрационный знаки № UR-CFI, был зарегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины в соответствии с Сертификатом типа № ТЛ 0028 и Перечнем данных Сертификата типа № ТЛ 0028, издание 2-е от 31.01.2008 г. (т. 31 л.д. 16);

Сообщением Госавиаадминистрации Украины вх. № 4104/1347 от 27.03.2008 г., в соответствии с которым воздушное судно типа Ан-72-100, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06 было зарегистрировано в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины на основании следующих документов: письмо ООО Авиакомпания «Ветеран» № 15/01-08 от 15.01.2008 г.; акт демилитаризации самолета б/н от 09.09.2002 г.; сертификат об исключении воздушного судна из Государственного реестра гражданских воздушных судов Республики Армения № 351 от 02.06.2006 г.; уведомление о предоставлении государственного и регистрационного знаков воздушному судну № РН 2569 от 05.06.2006 г.; заявление о регистрации воздушного судна в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины и выдачи Регистрационного удостоверения воздушного судна б/н от 15.01.2008 г.; решение № ДР-0021/72-2008 от 27.02.2008 г.; регистрационное удостоверение воздушного судна № РП 3418 от 05.02.2008 г.; контракт № 1254 от 28.03.2006 г.; дополнительное соглашение б/н от 28.02.2007 г. к контракту № 1254 от 28.03.2006 г.; дополнительное соглашение б/н от 02.01.2008 г. к контракту № 1254 от 28.03.2006 г. и приемо-сдаточный акт б/н от 26.11.2006 г. (т. 4 л.д. 140-155);

Сообщением Госавиаадминистрации Украины вх. № 1759/СО от 17.12.2008 г., в соответствии с которым самолет типа Ан-72-100, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06 соответствовал Сертификату типа № ТЛ 0028 по состоянию на 31.01.2008 г. (т. 31 л.д. 24);

Сообщением Госавиаадминистрации Украины вх. № 159/СО от 16.02.2009 г., в соответствии с которым переоборудование самолета модели Ан-72 в гражданский тип Ан-72-100 должно быть выполнено в соответствии с технической документацией ГП АНТК им. О.К. Антонова, установленной Перечнем Ведущего конструктора ГП АНТК им. О.К. Антонова № 72-718-97. Данный Перечень содержит в себе также и работы по демонтированию оборудования военного назначения. Ответственность за проверку полноты и качества выполненных работ в соответствии с Перечнем Ведущего конструктора ГП АНТК им. О.К. Антонова № 72-718-97, в том числе проверку полноты выполнения на самолете работ по его демилитаризации, несет организация по техническому обслуживанию, которая выполняла указанные работы. Для допуска к эксплуатации в гражданской авиации Украины самолет Ан-72, заводской № 365.720.60.640 был переоборудован в тип Ан-72-100 в соответствии с перечнем Ведущего конструктора ГП АНТК им. О.К. Антонова № 72-718-97 и согласно требованиям Сертификата типа № ТЛ 0028 (технический акт № 72-100-8 АРС ООО «Техавиаэксим») (т. 31 л.д. 43-71);

Сообщениями Госавиаадминистрации Украины вх. № 386/СО от 07.04.2009 г., Управления авиационных перевозок и лицензирования Государственной авиационной администрации Украины вх. № 1490/СО от 20.10.2008 г. и отдела планирования и контроля гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Украины Государственной авиационной администрации Украины вх. № 142/СО от 11.02.2009 г., в соответствии с которыми 28.03.2006 г. в воздушном пространстве Украины с целью технического обслуживания был выполнен перелет самолета модели Ан-72, регистрационный знак № ЕК-72102, рейсом ARR 3051, по маршруту «Раменское - Джанкой». Для перелета указанного воздушного судна из Российской Федерации в Украину Госавиаадминистрацией Украины было предоставлено разрешение № DAT/24-286. При этом, в соответствии с поданной заявкой, перелет данного самолета был перенесен с 27.03.2006 г. на 28.03.2006 г. Ответственным лицом за его перелет являлся ОСОБА_3 (т. 31 л.д. 73-78, 82-88, 96-97);

Сообщением Госавиаадминистрации Украины исх. № 1.29-1328 от 20.02.2009 г., в соответствии с которым ООО «Авиаоптим» не имеет полномочий на выполнение работ по переоборудованию самолета модели Ан-72 до типовой конструкции Ан-72-100. Соответствующий Сертификат организации по ТО Госавиаадминистрации имеет ООО «Техавиаэксим» (т. 31 л.д. 92);

Сообщением Госавиаадминистрации Украины исх. № 1.29-1750 от 06.03.2009 г., в соответствии с которым ПКП «Укравиаресурс» имеет Сертификат организации по техническому обслуживанию авиационной техники № ВР 0251, выданный Госавиаадминистрацией Украины 03.04.2007 г. (действителен до 03.04.2009 г.), который предоставляет право выполнять работы по обслуживанию радиомаяков ELT на воздушных судах, зарегистрированных в Украине. Права на выполнение капитального ремонта авиационных двигателей типа АИ-20М, либо каких-либо иных работ по техническому обслуживанию воздушных судов (их компонентов), ПКП «Укравиаресурс» не имеет (т. 31 л.д. 94);

Сообщением Главного управления Гражданской авиации Республики Армения исх. № 57 от 21.07.2006 г., в соответствии с которым самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, 28.03.2006 г. был перегнан в г. Джанкой (Украина) с целью производства на нем работ по его переоборудованию в модификацию Ан-72-100 по документации ГП АНТК им. О.К. Антонова (т. 24 л.д. 56);

Сообщениями Главного управления Гражданской авиации Республики Армения исх. № 1.1-176 от 18.12.2008 г. и вх. № 1521 от 27.12.2008 г., в соответствии с которыми с Главным управлением Гражданской авиации Республики Армения работы по демилитаризации самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, не согласовывались. Также сотрудниками Главного управления Гражданской авиации Республики Армения не проводилась инспекторская проверка данного самолета перед его регистрацией в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Армения. Указанный самолет 07.09.2005 г. был зарегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Армения, как воздушное судно типа Ан-72-100, и в связи с чем, ему были присвоены государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102. Основанием для регистрации данного самолета в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Армения послужили документы: акт демилитаризации самолета б/н от 09.09.2002 г. и сертификат выполнения ТО и передачи воздушного судна в эксплуатацию № 02/06 (ВР 0040) от 20.06.2005 г. 07.09.2005 г. Главным управлением Гражданской авиации Республики Армения ЗАО «Эйр Армения» были выданы свидетельства (сертификаты, удостоверения) №№ 1357, 2334, 0531 и 0570. Согласно поданным ЗАО «Эйр Армения» документам в Главное управление Гражданской авиации Республики Армения, самолет типа Ан-72-100, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06 перед его регистрацией в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Армения в период с 26.04.2005 г. по 20.06.2005 г. был осмотрен специалистами Завода 410 Гражданской авиации (Украина, г. Киев) в объеме КВО периодического технического обслуживания, о чем был выдан сертификат передачи воздушного судна в эксплуатацию № 02/06 (ВР 0040) от 20.06.2005 г. Комиссиями в составе: председателя - директора «Aviation Communication UK Ltd» ОСОБА_111 и членов: ОСОБА_47., штурмана воздушного судна и ОСОБА_113., бортмеханика воздушного судна, а также председателя ОСОБА_114., работника ЗАО «Эйр Армения» и членов (работников ЗАО «Эйр Армения»): ОСОБА_115., ОСОБА_116. и ОСОБА_117 были сделаны выводы о том, что все виды обязательных дополнительных работ на данном самолете были выполнены в полном объеме. Воздушное судно технически исправно, полностью укомплектовано и пригодно к дальнейшей эксплуатации. Место его базирования Объединенные Арабские Эмираты, г. Шарджа. Ранее указанный самолет был зарегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Грузия. 02.06.2006 г. самолет был исключен из Государственного реестра гражданских воздушных судов Республики Армения, о чем был выдан сертификат № 351. Основанием для его исключения послужило заявление директора «Aviation Communication UK Ltd» ОСОБА_111 б/н от 02.06.2006 г., согласно которому воздушное судно направлялось в Украину. Вместе с тем, 12.11.2002 г. под государственным и регистрационным знаком № 4L-AAL в Государственный реестр гражданских воздушных судов Республики Грузия был введен принадлежащий компании «Geimemark LTD» самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640. (т. 17, л.д. 56, т. 21, л.д. 350). 11.03.2004 г. указанный самолет был выведен из Государственного реестра гражданских воздушных судов Республики Грузия (т. 17, л.д. 57, т. 21, л.д. 351). ГП Завод 410 ГА не выполняло каких-либо работ (доработок) на самолете модели Ан-72 (Ан-72-100), заводской № 365.720.60.640 и сертификат передачи в эксплуатацию / сертификат выполнения ТО АТ № 02/06 от 20.06.2005 г. в связи с этим не выдавался (т. 32, л.д. 123, 127, 129). Акт проверки технического состояния самолета б/н от 01.09.2005 г. представителями ЗАО «Эйр Армения» был составлен без фактического осмотра самолета, на основании сертификат передачи в эксплуатацию / сертификат выполнения ТО АТ № 02/06 от 20.06.2005 г. (т. 7, л.д. 71-76) (т. 24 л.д. 20-40, 43-44);

Сообщением Главного управления Гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов исх. № 26015/5999 от 21.12.2005 г., в соответствии с которым 23.03.2004 г. в международном аэропорту «Шарджа» (Объединенные Арабские Эмираты) приземлился самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, государственный и регистрационный знаки № 4L-AAL. 21.12.2005 г. данному воздушному судну было дано разрешение покинуть Объединенные Арабские Эмираты. При этом, Главное управление Гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов отказалось брать на себя ответственность за регистрацию указанного самолета в Главном управлении Гражданской авиации Республики Армения и его готовности к полету (т. 16 л.д. 17, т. 21 л.д. 335);

Сообщением Регионального структурного подразделения «Крымаэрорух» вх. № 331/СО от 26.03.2008 г., в соответствии с которым самолет модели Ан-12Б, заводской № 401605, государственный и регистрационный знаки № UR-CDB прибыл на аэродром «Джанкой» 03.03.2007 г. рейсом VPB 5067 по маршруту «Каир (Египет) Джанкой (Украина)». Самолет модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, прибыл на аэродром «Джанкой» 12.03.2007 г. рейсом VPB 5063 по маршруту «Эль-Обейд (Судан) Джанкой (Украина)». Самолет модели Ан-12Б, заводской № 3340908, государственный и регистрационный знаки № UR-CEM, прибыл на аэродром «Джанкой» 05.05.2007 г. рейсом VPB 5071 по маршруту «Каир (Египет) Джанкой (Украина)». Самолет модели Ан-12Б, заводской № 02348203, государственный и регистрационный знаки № UR-CEN, вылетел с аэродрома «Джанкой» 26.03.2007 г. рейсом VPB 5068 по маршруту «Джанкой (Украина) Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты)». Самолет модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, вылетел с аэродрома «Джанкой» 13.06.2007 г. рейсом VPB 5062 по маршруту «Джанкой (Украина) Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты)» (т. 31 л.д. 99-111);

Сообщениями Регионального структурного подразделения «Крымаэрорух» вх. № 944з от 02.04.2008 г. и вх. № 634/СО от 07.05.2008 г., в соответствии с которыми в план использования воздушного пространства старшего штурмана по организации полетов государственной авиации (диспетчера по полетам) на 28.03.2006 г. воздушное судно модели Ан-72, бортовой № ЕК-72102 не включалось, что свидетельствует о его передвижении в воздушном пространстве Украины в соответствии с флайт-планом (Fileol Flight Plan), планом полета воздушного судна в том виде, в котором он был подан органу обслуживания воздушного движения пилотом или его уполномоченным представителем без каких-либо дальнейших изменений (т.4 л.д. 123, т. 31 л.д. 113, 115);

Сообщениями Управления экологической инспекции Северо-крымского региона исх. № 1102/12-18г от 25.11.2008 г. и исх. № 1103/12-18г от 25.11.2008 г., в соответствии с которыми 28.03.2006 г., 03.03.2007 г. и 12.03.2007 г. через таможенную и государственную границы Украины были перемещены (был выполнен полет) самолет модели Ан-72, государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102, по маршруту «Раменское (Российская Федерация) - Джанкой (Украина)» (перелет планировался 27.03.2006 г.), самолет модели Ан-12Б, государственный и регистрационный знаки № UR-CDB по маршруту «Каир (Египет) Джанкой (Украина)», самолет модели Ан-12Б, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, по маршруту «Эль-Обейд (Судан) - Джанкой (Украина)». 11.06.2007 г. планировался перелет самолета модели Ан-12Б, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, по маршруту «Джанкой (Украина) - Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты)». При этом, в соответствующих заявках ООО Авиакомпания «Ветеран» № 8.01/196, № 8.01/142, № 8.01/174 и № 8.01/419, которые были направлены в Управление экологической инспекции Северо-крымского региона 24.03.2006 г., 02.03.2007 г., 07.03.2007 г. и от 11.06.2007 г., соответственно, было указано о том, что на борту указанных самолетов отсутствует какой-либо коммерческий груз (т. 31 л.д. 118-121, 123-124);

Сообщениями Джанкойского пункта государственного ветеринарного контроля на границе и транспорте от 21.11.2008 г. и от 21.11.2008 г., в соответствии с которыми 28.03.2006 г., 03.03.2007 г. и 12.03.2007 г. через таможенную и государственную границы Украины были перемещены (был выполнен полет) самолет модели Ан-72, государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102, по маршруту «Раменское (Российская Федерация) - Джанкой (Украина)» (перелет планировался 27.03.2006 г.), самолет модели Ан-12Б, государственный и регистрационный знаки № UR-CDB по маршруту «Каир (Египет) Джанкой (Украина)», самолет модели Ан-12Б, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, по маршруту «Эль-Обейд (Судан) - Джанкой (Украина)». 11.06.2007 г. планировался перелет самолета модели Ан-12Б, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, по маршруту «Джанкой (Украина) - Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты)». При этом, в соответствующих заявках ООО Авиакомпания «Ветеран» № 8.01/196, № 8.01/142, № 8.01/174 и № 8.01/419, которые были направлены в Джанкойский пункт государственного ветеринарного контроля 24.03.2006 г., 02.03.2007 г., 07.03.2007 г. и от 11.06.2007 г., соответственно, было указано о том, что на борту указанных самолетов отсутствует какой-либо коммерческий груз (т. 31 л.д. 126-135, 137-139);

Сообщением Джанкойского пункта по карантину растений исх. № 48-09-01 от 21.11.2008 г., в соответствии с которым 28.03.2006 г. через таможенную и государственную границы Украины было перемещено воздушное судно - самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640. (т. 31 л.д. 143);

Сообщением Криворожского колледжа Национального авиационного университета от 25.11.2008 г., в соответствии с которым данное учебное заведение проводило в период с 12.03.2007 г. по 06.04.2007 г. и в период с 01.04.2008 г. по 25.04.2008 г. обучение инженерно-технического состава ООО Авиакомпания «Ветеран» по самолету типа Ан-72-100. Обучение по модели самолета «Ан-72» не проводилось и не могло быть проведено, так как модель указанного воздушного судна является военно-транспортным самолетом, который не состоит в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины. Так как самолет типа Ан-72-100 является гражданским воздушным судном, а не модификацией самолета модели Ан-72, он имеет соответствующий Сертификат типа № 116-72-100. При подготовке специалистов на самолет типа Ан-72-100 учитываются изменения в конструкции, которые содержатся в Сертификате типа № 116-72-100 от 07.02.1997 г. и Карты данных к нему, а также в «Техническом задании на переоборудование самолета Ан-72 в вариант Ан-72-100Е». Без выполнения обязательных работ, указанных в данных документах (демонтаж оборудования и систем военного применения и др.), самолет не может считаться переоборудованным из модели Ан-72 в типовую конструкцию Ан-72-100, а также зарегистрирован как гражданский тип. Наиболее полный перечень работ по переоборудованию самолета модели Ан-72 в типовую конструкцию Ан-72-100 предусмотрен его разработчиком ГП АНТК им. О.К. Антонова (т. 32 л.д. 230-243);

Сообщением Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» исх. № 29/27 от 29.07.2008 г., в соответствии с которым самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06 был демилитаризирован и доработан до типовой конструкции Ан-72-100 в соответствии с решением № 06.619.72-2006 «Об организации переоборудования самолетов Ан-72 ЗАО «Авиализинг Лтд.» в вариант Ан-72-100» от 19-25.12.2006 г. Доработки производились ООО «Техавиаэксим». В настоящее время самолет полностью соответствует требованиям Сертификата типа № ТЛ 0028. ООО Авиакомпания «Ветеран» является первым эксплуатантом самолетов данного типа в Украине. Так как данный тип самолетов очень перспективный, планировалось довести авиационный парк ООО Авиакомпания «Ветеран» до пяти таких машин (т. 32 л.д. 79-80);

Сообщениями Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» исх. № 1216-07 от 25.02.2007 г., в соответствии с которыми ОСОБА_3, как директор ООО Авиакомпания «Ветеран» был уведомлен о том, что в связи с окончанием работы самолетов модели Ан-12 по программе «WFP» в Кении, ему необходимо было принять на ответственное хранение принадлежащие «Aviation Communication UK Ltd» два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и № Н27516066, которые были сняты с крыльев самолетов по истечению межремонтного календарного срока. При этом, ОСОБА_3 в период хранения данных авиационных двигателей обязан был отремонтировать их тару, а непосредственно сами авиационные двигатели очистить от пыли и грязи, произвести их наружную мойку и восстановить имевшееся на них лакокрасочное покрытие (т. 20 л.д. 137, 138);

Сообщениями Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» исх. № 1302-07 от 01.06.2007 г., в соответствии с которыми ОСОБА_3, как директор ООО Авиакомпания «Ветеран» был уведомлен о том, что ему необходимо 10.06.2007 г. отправить с самолетом модели Ан-12, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY в аэропорт «Шарджа» (Объединенные Арабские Эмираты) принадлежащие «Aviation Communication UK Ltd» два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и № Н27516066 (т. 20 л.д. 139);

Сообщением компании «Aircraft Maintenance Center F.Z.C.» исх. № АМС/1481/GCA от 18.12.2005 г., в соответствии с которым в международном аэропорту «Шарджа» (Объединенные Арабские Эмираты) была изменена регистрация воздушного судна, имеющего заводской № 365.720.60.640 с № 4L-AAL на № ЕК-72102 (т. 16 л.д. 15, т. 21 л.д. 337);

Сообщением ЗАО «Эйр Армения» исх. № АА-298 от 19.12.2008 г., в соответствии с которым самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640 был зарегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Армения 07.09.2005 г. Снят с регистрации 02.06.2006 г. Воздушное судно было снято с регистрации по причине того, что со стороны собственника самолета фирмы «Aviation Communication UK Ltd» не были выполнены технические работы по его переоборудованию в тип Ан-72-100. Данный самолет ЗАО «Эйр Армения» не эксплуатировался (т. 24 л.д. 47-65);

Сообщением ООО «Авиаоптим» вх. № 1567/СО от 03.11.2008 г., в соответствии с которым специалистом ООО «Авиаоптим» ОСОБА_136 в период с 17.09.2008 г. по 18.09.2008 г. был произведен осмотр двух авиационных двигателей, которые 11.06.2007 г. ООО Авиакомпания «Ветеран» заявило согласно ГТД № 600090007/7/000381 и ГТД № 600090007/7/000382 к перемещению через таможенную границу Украины на борту самолета модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY. В результате осмотра было установлено, что данные авиационные двигатели полностью комплекты, внешних и внутренних повреждений не имеют (т. 25 л.д. 266, т. 32 л.д. 166);

Сообщением ООО «Техавиаэксим» вх. № 750/СО от 20.05.2008 г., в соответствии с которым на основании договора № ТАЕ-12-09/2007 от 01.09.2007 между ООО «Техавиаэксим» и ООО «Авиаоптим» в период с 06.06.2007 г. по 19.11.2007 г. на территории аэродрома «Джанкой» работниками ООО «Техавиаэксим» было выполнено переоборудование самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640 в типовую конструкцию Ан-72-100, а именно был осуществлен ряд доработок систем самолета в объеме, указанном в техническом акте № 72-100-8 от 17.01.2008 г. Все работы по демонтажу оборудования осуществлялись на базе ООО Авиакомпания «Ветеран» и в присутствии его работников. Все демонтированные с самолета изделия и приборы были помещены на базе ООО Авиакомпания «Ветеран». Оборудование, вновь установленное на самолет, предоставлялось для монтажа ООО Авиакомпания «Ветеран» (т. 32 л.д. 168-171);

Сообщением ООО «Техавиаэксим» исх. № 40/2009 от 13.02.2009 г., в соответствии с которым ООО «Техавиаэксим» подтвердило выполнение в период с 06.06.2007 г. по 19.11.2007 г. на территории аэродрома «Джанкой» переоборудования самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, имевшего государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102 в типовую конструкцию Ан-72-100 в полном объеме согласно техническому акту № 72-100-8 от 17.01.2008 г. (т.26 л.д. 41);

Сообщением ПКП «Укравиаресурс» вх. № 369/СО от 02.04.2009 г., в соответствии с которым ПКП «Укравиаресурс», в лице его директора ОСОБА_81. 01.11.2006 г. и 19.12.2006 г. приобрело в соответствии с договорами купли-продажи № 01/11-06 и № 1348 у ООО «Главное предприятие «ВИТ-Авиа», в лице его генерального директора ОСОБА_118 и ООО Авиакомпания «Ветеран», в лице его директора ОСОБА_3, два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6А № 2126102 и № 2236100, соответственно. Формуляры на данные авиационные двигатели в ПКП «Укравиаресурс» отсутствуют (т. 32 л.д. 217-223);

Сообщением ООО Авиакомпания «Ветеран» исх. № 6.01/10 от 02.02.2007 г., в соответствии с которым ООО Авиакомпания «Ветеран» 02.02.2007 г. обратилось в ГП АНТК им. О.К. Антонова с просьбой оформить договор и программу на проведение комплекса работ по продлению назначенного ресурса до 5000 летных часов, 5000 полетов, назначенного срока службы до 15.09.2009 г. самолету модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, 29.08.1988 г. выпуска, который с августа 2003 г. не эксплуатировался. Решением ГП АНТК им. О.К. Антонова самолету был установлен срок службы до 15.09.2003 г. После завершения работ по переоборудованию данного воздушного судна в вариант Ан-72-100 планировалась его регистрация в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины (т. 32 л.д. 83);

Сообщениями ООО Авиакомпания «Ветеран» вх. № 744/СО от 20.05.2008 г., вх. № 1057/СО от 18.07.2008 г. и вх. № 1531/СО от 27.10.2008 г., в соответствии с которыми формуляры, паспорта на узлы, детали и агрегаты авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и № Н27516066 были переданы летом 2007 г. по требованию Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» ее представителю - ОСОБА_138. 11.06.2007 г. ООО Авиакомпания «Ветеран» отправляло указанные два авиационных двигателя в г. Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты) также по требованию Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» без сообщения последней цели их использования (т. 33 л.д. 3-7, 31, 41);

Сообщениями ООО Авиакомпания «Ветеран» вх. № 113/СО от 02.02.2009 г. и вх. № 112/СО от 02.02.2009 г., в соответствии с которыми ОСОБА_3 28.03.2006 г., 29.03.2006 г., 30.03.2006 г., 01.03.2007 г., 03.03.2007 г., 12.03.2007 г., 22.03.2007 г., 11.06.2007 г., 03.03.2008 г. и 16.02.2009 г. в отпуске или командировках не находился. При этом, для решения служебных вопросов ОСОБА_3 в период с 20.12.2005 г. по 24.12.2005 г. был командирован в г. Москву. В период с 30.01.2006 г. по 02.02.2006 г. и в период с 01.03.2006 г. по 04.03.2006 г. в г. Киев. Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что целью поездок ОСОБА_3 в г. Москву и г. Киев, было обсуждение финансово-хозяйственной деятельности ООО Авиакомпания «Ветеран», в частности переоборудования самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06 в типовую конструкцию Ан-72-100 с последующей его регистрацией в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины и эксплуатацией возглавляемым им юридическим лицом (т. 33 л.д. 66-82, 92-103).

Объективность установленных фактов преступной деятельности обвиняемого ОСОБА_3 подтверждается следующими материалами дела:

Сообщением Комитета по государственным доходам Республики Армения вх. № 1496 от 24.12.2008 г., в соответствии с которым в период с 01.01.2005 г. по 01.01.2006 г. таможенную границу Республики Армения самолет модели Ан-72 (Ан-72-100), заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, государственный и регистрационный знаки № RA-72928 (Российская Федерация) и № 4L-AAL (Республика Грузия), не пересекал (т. 24 л.д. 12-13);

Сообщениями Крымской таможни вх. № 1084/СО от 21.07.2008 г., вх. № 1588/СО от 06.11.2008 г. и вх. № 279/СО от 13.03.2009 г., Представительства Федеральной службы безопасности Российской Федерации вх. № 1155-и от 17.10.2008 г., а также Домодедовской таможни Федеральной таможенной службы Российской Федерации вх. № 8/8-129 от 14.01.2009 г. и вх. № 8/8-203 от 23.01.2009 г., в соответствии с которыми 17.01.2006 г. ОСОБА_119., действующим на основании доверенности № 1-01, выданной ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» 12.01.2006 г. с целью перемещения через таможенную границу Российской Федерации товара, а также его надлежащего таможенного контроля и таможенного оформления в таможенный пост «аэродром Раменское» Домодедовской таможни Федеральной таможенной службы Российской Федерации, были поданы документы и согласно поданных документов нерегулярным международным некоммерческим рейсом № ARR-3052 из Объединенных Арабских Эмиратов (аэродром «Шарджа») от имени компании «Aviation Communication UK Ltd» на территорию Российской Федерации («аэродром Раменское») в адрес ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» прибыло транспортное средство в виде воздушного судна, заявленного как типа Ан-72-100, заводской № 365.720.60.640, государственный и регистрационный знаки Республики Армения № ЕК-72102, общей стоимостью 700000 долларов США, что по официальному курсу национальной валюты Украины, установленному Национальным банком Украины относительно доллара США составило 3535000 грн. Целью прилета данного самолета на территорию Российской Федерации была его перегонка на базу для проведения работ, связанных с оценкой его технического состояния, в соответствии с договором № 35ВС/27 от 28.11.2005 г. В результате взятых на себя обязательств ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» должно было разработать и передать соответствующий акт оценки технического состояния компании «Aviation Communication UK Ltd», а также в таможенный пост «аэродром Раменское» Домодедовской таможни Федеральной таможенной службы Российской Федерации. При этом, при перемещении указанного выше самолета через таможенную границу Украины, ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» обращалось в Направление экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны Российской Федерации с целью получения соответствующего разрешения. 09.12.2005 г. за № 236/5002з такое заключение ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» было получено, согласно которому самолет типа Ан-72-100, заводской № 365.720.60.640, продукцией военного назначения не является.

26.12.2005 г. под управлением экипажа в составе ОСОБА_20 (командира), ОСОБА_47. (2-го пилота, проверяющего летчика-испытателя), ОСОБА_113. (бортинженера) и ОСОБА_47 (техника), 27.03.2006 г. ОСОБА_119., действующим на основании доверенности № 1-01, выданной ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» 12.01.2006 г. с целью перемещения через таможенную границу Российской Федерации товара, а также его надлежащего таможенного контроля и таможенного оформления в таможенный пост «аэродром Раменское» Домодедовской таможни Федеральной таможенной службы Российской Федерации, были поданы следующие документы: 1.) документы, необходимые для принятия ГТД: электронная копия ГТД № 10002020/270306/0000028 от 27.03.2006 г.; доверенность № 1-01 от 12.01.2006 г. до 31.12.2006 г. и платежное поручение № 74 от 20.02.2006 г.; 2.) документы, необходимые для начала проверки ГТД: общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации № 4606975103 от 12.10.2005 г. на имя ОСОБА_139.; приказ о принятии на работу № 3 от 05.04.2005 г.; паспорт сделки № 05120001/2748/0000/3/0; задание на полет № 37/06 от 28.03.2006 г.; контракт № 35ВС/27 от 28.11.2005 г.; инвойс № 35ВС/002 от 21.03.2006 г.; заключение № 236/5002з от 09.12.2005 г.; банковская гарантия № 2584 от 11.01.2006 г.; таможенный приходный ордер № 10002000/160106/ББ-161233; документ контроля таможенных платежей от 20.02.2006 г.; свидетельство о регистрации воздушного судна № 2334 от 07.09.2005 г.; сертификат летной годности воздушного судна № 1357 от 07.09.2005 г.; сертификат эксплуатанта № 037 от 01.11.2006 г.; формуляры на воздушное судно и его двигатели; акт «Оценки технического состояния самолета Ан-72-100 ЕК-72102 заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, принадлежащий «Aviation Communication UK Ltd» (Великобритания), эксплуатант авиакомпания «Эйр Армения» (Армения)» б/н от 21.03.2006 г.; заявление о завершении таможенного режима «реэкспорт» № 39/03/06 от 21.03.2006 г.; служебная записка № 36-04/б/н от 27.03.2006 г.; поручение на досмотр № 10002020/270306/000026 от 27.03.2006 г.; акт таможенного досмотра товара по ГТД № 10002020/270306/000026 от 27.03.2006 г. и пояснения ОСОБА_139. от 17.01.2006 г. и 27.03.2006 г.

Согласно указанных выше документов, 28.03.2006 г. под управлением экипажа в составе ОСОБА_20 (командира), ОСОБА_47. (2-го пилота) и ОСОБА_22. (бортинженера), нерегулярным международным некоммерческим рейсом № ARR-3051 из Российской Федерации («аэродром Раменское») от имени ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» на территорию Украины в адрес компании «Aviation Communication UK Ltd» было отправлено транспортное средство в виде воздушного судна, заявленного как типа Ан-72-100, заводской № 365.720.60.640, государственный и регистрационный знаки Республики Армения № ЕК-72102, общей стоимостью 700000 долларов США, что по официальному курсу национальной валюты Украины, установленному Национальным банком Украины относительно доллара США составило 3535000 грн. Цель вывоза данного самолета с территории Российской Федерации выполнение таможенного режима «реэкспорт», в результате которого ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.», в соответствии с договором № 35ВС/27 от 28.11.2005 г., произвело в период с 17 января по 21 марта 2006 г. оценку его технического состояния и разработало соответствующий акт оценки технического состояния. При этом, при перемещении указанного выше самолета через таможенную границу Украины, представитель ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» ОСОБА_119 предоставил также в таможенный орган Российской Федерации заключение Направления экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны Российской Федерации от 09.12.2005 г., согласно которому самолет типа Ан-72-100, заводской № 365.720.60.640, продукцией военного назначения не является.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что 28.03.2006 г. представителями ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.», при наличии заключения Направления экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны Российской Федерации, воздушное судно самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, имевший государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102, общей стоимостью 3535000 грн., было перемещено через таможенную границу Российской Федерации незаконно. Во-первых, самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06 доработкам в вариант Ан-72-100 по состоянию на 28.03.2006 г. не подвергался. Официальных сведений о выполнении на нем работ по демонтажу военных признаков ГП АНТК им. О.К. Антонова не имело. Назначенный срок службы самолета истек 15.09.2003 г. Специалисты ГП АНТК им. О.К. Антонова в период с 17.01.2006 г. по 27.03.2006 г. не принимали участие в оценке его технического состояния (т. 16, л.д. 6-8, т. 32, л.д. 59, 71). Во-вторых, в Едином Государственном реестре предприятий и организаций Украины Авиакомпания «Aviation Communication UK Ltd» не значится (т. 33, л.д. 131).

(т. 24, л.д. 81-225, т. 25, л.д. 90, 98-101, т. 29, л.д. 138, 141, 142-286)

Сообщениями Крымской региональной таможни вх. № 570/СО от 23.04.2008 г. и вх. № 632/СО от 07.05.2008 г., в соответствии с которыми Крымской региональной таможней, на основании приказа Крымской региональной таможни № 216 от 17.04.2008 г., была проведена проверка законности и обоснованности действий сотрудников Крымской региональной таможни при осуществлении таможенного оформления груза ООО Авиакомпания «Ветеран», а именно двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и № Н27516066, а также установления наличия либо отсутствия в действиях декларантов ООО Авиакомпания «Ветеран» признаков правонарушений, предусмотренных Таможенным кодексом Украины». Согласно выводам указанной проверки, проведенной путем анализа материалов уголовного дела № 58/08, а также изучением положений Таможенного кодекса Украины, принятого 11.07.2002 г. № 92-IV,», № 173 от 28.03.2000 г. «Об утверждении Порядка применения таможенного режима временный ввоз (вывоз)», № 1227 от 12.12.2005 г. «Об утверждении Постановлений Кабинета Министров Украины № 1855 от 12.12.2002 г. «О допуске товаров к перемещению через таможенную границу Украины в режиме временного ввоза (вывоза)», № 80 от 01.02.2006 г. «О перечне документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», № 86 от 28.01.2004 г. «Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования», приказов Государственной таможенной службы Украины № 674 от 07.10.2003 г. «Об утверждении Положения о складах временного хранения», № 735 от 09.08.2005 г. «Об утверждении единой формы заявления предприятия, подача которого таможенному органу предшествует таможенному оформлению товаров и транспортных средств», № 314 от 20.04.2005 г. «Об утверждении Порядка осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров с применением грузовой таможенной декларации», № 380 от 30.06.1998 г. «Об утверждении Порядка заполнения граф грузовой таможенной декларации в соответствии с таможенными режимами экспорт, импорт, транзит, временный ввоз (вывоз), таможенный склад, магазин беспошлинной торговли Порядка оформления и использования Карточки отказа в принятии таможенной декларации, таможенном оформлении либо пропуске товаров и транспортных средств через таможенную границу Украины», в действиях должностных лиц ООО Авиакомпания «Ветеран» имеются признаки правонарушений, предусмотренных ст. 336 («Неправомерные операции с товарами, транспортными средствами, которые находятся под таможенным контролем, изменение их состояния, пользования и распоряжения ими»), ст. 348 («Нарушение обязательства об обратном вывозе либо обратном ввозе товаров») и ст. 352 («Действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля») Таможенного кодекса Украины. Вместе с тем, так как ответственность за совершение данных правонарушений наступает в случае, если они не влекут за собой уголовной ответственности, а следственным отделом ГУ СБ Украины в АР Крым по факту оконченного покушения на контрабанду товаров в крупных размерах, то есть по признакам преступления, предусмотренного ст. 15 ч. 2 и ст. 201 ч. 1 УК Украины было возбуждено уголовное дело № 58/08, соответствующие протоколы о нарушении таможенных правил Крымской региональной таможней не составлялись (т. 30 л.д. 61, 62-68);

Сообщениями Крымской таможни вх. № 1674/СО от 19.11.2008 г., вх. № 1598/СО от 07.11.2008 г., вх. № 1697/СО от 02.12.2008 г., вх. № 1758/СО от 17.12.2008 г. и вх. № 3/СО от 08.01.2009 г., в соответствии с которыми Крымской таможней, на основании приказа Крымской таможни № 476 от 03.11.2008 г., была проведена проверка правильности таможенного оформления товара, который был оформлен в режиме временного ввоза таможенным постом «Красноперекопск» Крымской таможни по ГТД № 600080004/6/000896 от 30.03.2006 г. Согласно выводам указанной проверки, проведенной путем анализа материалов уголовного дела № 66/08, в действиях должностных лиц ООО Авиакомпания «Ветеран» имеются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 336 («Неправомерные операции с товарами, транспортными средствами, которые находятся под таможенным контролем, изменение их состояния, пользования и распоряжения ими»), в том числе, в действиях декларанта ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_138 - ст. 340 («Недекларирование товаров, транспортных средств») Таможенного кодекса Украины. В связи с тем, что ответственность за совершение данных правонарушений наступает в случае, если они не влекут за собой уголовной ответственности, а следственным отделом ГУ СБ Украины в АР Крым по факту контрабанды товаров в крупных размерах, то есть по признакам преступления, предусмотренного ст. 201 ч. 1 УК Украины было возбуждено уголовное дело № 66/08, соответствующие протоколы о нарушении таможенных правил Крымской таможней не составлялись. Кроме того, у начальника таможенного поста «Красноперекопск» Крымской таможни советника таможенной службы 1-го ранга ОСОБА_19 были основания отказать ООО Авиакомпания «Ветеран» в таможенном оформлении данного самолета. Фактом окончания перемещения через таможенную границу Украины указанного воздушного судна, является оформление ГТД № 600080004/6/000896 от 30.03.2006 г. Должностными лицами ООО Авиакомпания «Ветеран» разрешительные документы ГСЭК Украины при осуществлении таможенного оформления данного самолета в таможенный пост «Красноперекопск» Крымской таможни не подавались. Сомнений относительно соответствия модели (типа) самолета и его предназначению у сотрудников Крымской таможни на момент оформления ГТТ не возникло по причине того, что со стороны ГСЭК Украины, Государственной службы Украины по надзору за обеспечением безопасности авиации Украины и Государственной таможенной службы Украины в Крымскую региональную таможню не поступало каких-либо разъяснений относительно механизма подтверждения гражданского предназначения товаров (включая образцы документов, которые могут быть использованы для этого), а также не предоставлены перечни одобренных для гражданского использования в Украине типов воздушных судов, перемещение которых через таможенную границу Украины, не подлежит контролю со стороны ГСЭК Украины в соответствии с позицией ML10.b. Списка товаров военного назначения, международная передача которых подлежит государственному экспортному контролю, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 20.11.2003 г. № 1807 «Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля за международными передачами товаров военного назначения». Разрешения на переоборудование в 2007 г. указанного самолета из модели Ан-72 в типовую конструкцию Ан-72-100 Крымская таможня ООО Авиакомпания «Ветеран» не выдавала (т. 30 л.д. 82, 209, 210-214, 215-217, 218);

Сообщением Крымской таможни вх. № 1141/СО от 30.07.2008 г., в соответствии с которым 23.04.2008 г. авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6А № Н2826076, который вместе с авиационным двигателем марки АИ-20М серии 6 № Н2946118, согласно контракту № 1216 от 15.11.2005 г., был ввезен 03.03.2007 г. в Украину от Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» в адрес ООО Авиакомпания «Ветеран» на борту транспортного средства - воздушного судна модели Ан-12Б, заводской № 401605, государственный и регистрационный знаки № UR-CDB, рейсом VPB 5067, был изъят сотрудниками Крымской региональной таможни в соответствии с протоколом о нарушении таможенных правил № 126/60000/08 («Нарушение обязательства об обратном вывозе либо обратном ввозе товаров») (т. 30 л.д. 72);

Сообщением Крымской таможни вх. № 1708/СО от 03.12.2008 г., в соответствии с которым по ГТД № 600090007/7/000381 и № 600090007/7/000382 от 11.06.2007 г. должностными лицами ООО Авиакомпания «Ветеран» были заявлены авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6, имевшие № Н2946118 и № Н27516066. К ГТД разрешительные документы Государственной службы экспортного контроля не предоставлялись, так как авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6 по своим техническим характеристикам, описанию, сферой использования и назначению, не соответствуют товарам, внесенным в Списки товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю. В случае, если бы должностные лица ООО Авиакомпания «Ветеран» заявили к таможенному оформлению авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6А, имеющие № 2236100 и № 2126102, то ими должны были быть выполнены все требования «Порядка осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 28.01.2004 г. № 86 (т. 30 л.д. 243);

Сообщением Крымской таможни вх. № 194/СО от 20.02.2009 г., в соответствии с которым ООО Авиакомпания «Ветеран», как субъект осуществления внешнеэкономической деятельности (ВЭД), зарегистрировано в таможенном органе Украины с 30.10.2000 г. (учетная карточка № 12400/19/00/1297). В последующем ООО Авиакомпания «Ветеран» было перерегистрировано по учетным карточкам № 60008/01/03/10 от 14.10.2003 г., № 60009/02/07/1 от 02.02.2007 г. и № 60009/02/08/1 от 07.05.2008 г. Срок временного ввоза самолета типа Ан-72-100, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102, заявленного в соответствии с ГТД № 600080004/6/000896 от 30.03.2006, продлевался Крымской таможней до 20.03.2008 г. и 20.03.2009 г. на основании предоставленных в таможенный орган документов: подписанных лично ОСОБА_3 писем ООО Авиакомпания «Ветеран» от 02.03.2007 г. И от 05.03.2008 г., заявлений от 01.03.2007 г. и от 03.03.2008 г., контракта от 28.03.2006 г. и дополнительных к нему соглашений от 28.02.2007 г. и от 02.01.2008 г., учетных карточек от 02.02.2007 г. и от 14.01.2008 г., а также ГТД № 600080004/6/000896 от 30.03.2006 г., регистрационных свидетельств воздушного судна от 07.09.2005 г. и № РП 3418 от 05.02.2008 г. и справок о декларировании валютных ценностей от 23.01.2007 г. и (2) от 17.01.2008 г. При этом, причиной продления сроков временного ввоза данного самолета на территорию Украины было указано то, что не завершена деятельность, осуществляемая с использованием указанного воздушного судна. О том, что в данный период времени осуществлялись подготовительные работы к переоборудованию в соответствии с техническими условиями № 72.26.0000.000.000 ТУ и Перечнем Ведущего конструктора № 72-718-97 самолета из модели Ан-72 в тип (модификацию) Ан-72-100, а также непосредственные работы по его переоборудованию, ОСОБА_3 в Крымскую таможню сообщено не было. Контроль за соблюдением таможенного режима «временный ввоз», осуществлялся на протяжении всего срока нахождения товара в указанном режиме. Поскольку периодичность проверок приказом Государственной таможенной службы Украины от 28.03.2000 г. № 173 не установлена, соответственно, проверки проводились подразделениями таможенного оформления выборочно, либо при необходимости продления срока временного ввоза товара. По результатам проверок (визуального осмотра) 19.03.2007 г., 26.03.2007 г. и 01.04.2008 г. составлялись акты об осуществлении осмотра товара и иных предметов установленной формы. Относительно установления использования данного самолета согласно цели его ввоза, 26.03.2007 г. актом о проведении таможенного осмотра товаров и иных предметов было зафиксировано, что «самолет находится в стадии технического обслуживания с целью подготовки его к регистрации в Госавиаслужбе Украины». При этом, в процессе технического обслуживания самолета были демонтированы: в кабине самолета - приборные панели и кресла; в салоне - облицовочные панели, а также обогревающий носок киля. В ходе составления 19.03.2007 г. акта о проведении таможенного осмотра товаров и иных предметов, документов, свидетельствующих о проведении на воздушном судне каких-либо работ, сотрудникам Крымской таможни должностными лицами ООО Авиакомпания «Ветеран» предоставлено не было, как и не было предоставлено при составлении соответствующего акта 01.04.2008 г. Разрешения на осуществление операций по переоборудованию, доработок данного самолета, Крымской таможней ООО Авиакомпания «Ветеран» не выдавались (т. 30 л.д. 248-267);

Сообщением Крымской таможни вх. № 445/СО от 17.04.2009 г., в соответствии с которым Крымская таможня считает невозможным продлить с 20.03.2009 г. срок временного ввоза на территорию Украины товара в виде самолета типа Ан-72-100, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, государственный и регистрационный знаки № UR-CFI, с учетом его таможенного контроля и статуса. При этом, для продления указанного выше срока до 20.03.2010 г. в таможенный орган, в числе иных документов, были предоставлены: подписанные лично ОСОБА_3 контракт оперативного лизинга № 1254 от 28.03.2006 г. и дополнительное соглашение к нему от 02.01.2008 г., учетная карточка № 60009/2/07/00001 от 29.07.2008 г., а также ГТД № 600080004/6/000896 от 30.03.2006 г.; регистрационное свидетельство воздушного судна № ПС 3418 от 05.02.2008 г. и справка о декларировании валютных ценностей № 87 (2) от 17.01.2008 г. Причиной продления срока временного ввоза данного самолета на территорию Украины было указано то, что он был арестован следственным отделом ГУ СБ Украины в АР Крым в ходе расследования уголовного дела № 66/08. О том, что в период с 06.06.2007 г. по 19.11.2007 г. на самолете модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, ООО «Техавиаэксим», в соответствии с техническими условиями № 72.26.0000.000.000 ТУ (дополнение к 72.04.0000.000.001 ТУ) и Перечнем Ведущего конструктора № 72-718-97, были выполнены работы по его переоборудованию в тип (модификацию) Ан-72-100, ОСОБА_3 в Крымскую таможню сообщено не было (т. 30 л.д. 277-279);

Сообщениями Крымской региональной таможни исх. № 08-09/8286 от 03.12.2007 г. и вх. № 393/СО от 03.04.2008 г., в соответствии с которыми авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6А № 2126102 в зоне деятельности Крымской региональной таможни в таможенном отношении не оформлялся. Авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6А № 2236100 перемещался через таможенную границу Украины в зоне деятельности таможенного поста «Красноперекопск» Крымской региональной таможни, в пункте пропуска аэродром «Джанкой», в режиме «импорт» по ГТД № 600080004/5/001124 от 13.12.2005 г. и по ГТД № 600080004/6/004277 от 13.12.2006 г. Получателем данного авиационного двигателя было ООО Авиакомпания «Ветеран», в лице его директора ОСОБА_3 (т. 1 л.д. 147, т. 2 л.д. 18-31, т. 30 л.д. 2-10);

Сообщением Крымской региональной таможни вх. № 394/СО от 03.04.2008 г., в соответствии с которым ООО Авиакомпания «Ветеран», после выполнения регламентных работ на воздушном судне модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, обязано было организовать его перелет к месту базирования - Объединенные Арабские Эмираты (аэродром «Шарджа») к 01.07.2007 г., о чем последним, в лице его директора ОСОБА_3 и директором Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» ОСОБА_58 было подписано дополнительное соглашение от 08.06.2007 г. к контракту № 1215/05 от 15.11.2005 г. О том, что ООО Авиакомпания «Ветеран», в лице его директора ОСОБА_3 необходимо было отправить в Объединенные Арабские Эмираты (аэродром «Шарджа») в адрес Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» какие-либо авиационные двигатели, оговорено сторонами не было. 12.06.2007 г. самолет модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, в соответствии с ГТД № 600090007/7/000393, был отправлен ООО Авиакомпания «Ветеран» в Объединенные Арабские Эмираты в адрес Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» (т. 30 л.д. 30-46);

Сообщением Крымского региональной таможни исх. № 08-09/812 от 01.02.2008 г., в соответствии с которым ООО Авиакомпания «Ветеран» неоднократно осуществляло перемещение через таможенную границу Украины товаров военного назначения и двойного использования (т. 2 л.д. 33-37);

Сообщением Государственной таможенной Службы Украины (далее ГТС Украины) исх. № 11/2-15/7509 от 25.06.2005 г., изъятым 29.02.2008 г. в ООО Авиакомпания «Ветеран», в соответствии с которым ОСОБА_3, как директору ООО Авиакомпания «Ветеран» было доведено до сведения то, что товары и предметы, которые временно ввозятся на таможенную территорию Украины и предназначены для обратного их вывоза за пределы Украины в установленные сроки в неизменном состоянии, либо отремонтированном виде, пропускаются через таможенную границу Украины без уплаты налогов. Операции же с ввозом предметов в соответствии с гражданско-правовыми договорами, которые не имеют отношение к купле-продаже и не предусматривают передачу права собственности на данные предметы иным лицам (в том числе и с целью ремонта), считаются импортом и являются объектом налогообложения (т. 8 л.д. 121);

Сообщением Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения «Укрспецэкспорт» вх. № 48з от 09.01.2008 г., в соответствии с которым в период с 2003 г. по 2007 г. ООО Авиакомпания «Ветеран» и Авиакомпания «Aviation Communication UK Ltd» в «Укрспецэкспорт» по вопросам проведения переговоров и получения соответствующего разрешения для международной передачи авиационных высотных турбовинтовых двигателей марки АИ-20М серии 6А № 2236100 и № 2126102, соответственно, не обращались (т. 2 л.д. 39);

Сообщением Государственной службы экспортного контроля Украины (далее ГСЭК Украины) вх. № 49з от 09.01.2008 г., в соответствии с которым 03.09.2004 г. ООО Авиакомпания «Ветеран» было зарегистрировано в ГСЭК Украины как субъект, осуществляющий международную передачу товаров (свидетельство о регистрации № 1674/01/2007), в том числе и авиационных высотных турбовинтовых двигателей марки АИ-20М серии 6А, являющихся товаром военного назначения, который может быть допущен для гражданского использования. При этом, директор ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_3 был лично ознакомлен под роспись с требованиями законодательства в сфере государственного экспортного контроля. Вместе с тем, в период с 2001 г. по 2007 г. ООО Авиакомпания «Ветеран» в ГСЭК Украины с целью получения необходимых разрешительных документов для осуществления международной передачи соответствующих товаров не обращалось и соответственно, разрешительных документов не получало (т. 2 л.д. 43-54);

Сообщением ГСЭК Украины исх. № 8/6-758 от 24.03.2003 г., изъятым 29.02.2008 г. в ООО Авиакомпания «Ветеран», в соответствии с которым ОСОБА_3, как директору ООО Авиакомпания «Ветеран» было доведено до сведения то, что ООО Авиакомпания «Ветеран» для осуществления международной передачи авиационного имущества и технической документации к самолетам модели Ан-12, должно получить разрешение ГСЭК Украины, как это предусмотрено Постановлением Кабинета Министров Украины от 08.12.1997 г. № 1358, позицией ML10 Постановления Кабинета Министров Украины 15.02.2002 г. № 185. (т. 8 л.д. 118);

Сообщениями ГСЭК Украины исх. № 8/6-2136 от 14.08.2003 г., исх. № 9/4/1-2822 от 03.09.2004 г., исх. № 638/30-08ДСК от 11.04.2008 г. и вх. № 349/СО от 31.03.2009 г., в соответствии с которыми ООО Авиакомпания «Ветеран» оформлено удостоверение о регистрации субъекта внешнеэкономической деятельности в ГСЭК Украины № 1674/01/2007 сроком на 3 года, в связи с чем, при осуществлении экспорта (временном вывозе) и импорта (временном ввозе) товаров, должностные лица указанного юридического лица, в том числе и его директор - ОСОБА_3, обязаны руководствоваться положениями Закона Украины от 20.02.2003 г. № 549-IV «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования». Главным основанием для принятия решения о необходимости получения разрешения (заключения) ГСЭК Украины является соответствие заявленного к таможенному оформлению товара наименованию и описанию соответствующих товаров, которые указаны в Списках товаров, которые контролируются. Внешнеэкономические договора (контракты) относительно международных передач товаров, которые подлежат экспортному контролю, должны заключаться субъектами внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством, а также с учетом требований относительно осуществлениях таких передач, предусмотренных Кабинетом Министров Украины (т. 8 л.д. 119-120, т. 12 л.д. 249-250, 263-265, т. 26 л.д. 224-230, т. 29 л.д. 22-27);

Сообщением ГСЭК Украины вх. № 1430/СО от 06.10.2008 г., в соответствии с которым ООО Авиакомпания «Ветеран» зарегистрировано ГСЭК Украины, как субъект осуществления международных передач товаров (удостоверение о регистрации от 26.08.2004 г. № 1674/01/2007). В соответствии с требованиями п. 2.8. приказа ГСЭК Украины от 25.07.2003 № 183 «Об утверждении Инструкции о регистрации в Госэкспертконтроле Украины субъектов предпринимательской деятельности как субъектов осуществления международных передач товаров» срок действия регистрации ООО Авиакомпания «Ветеран» № 1674/01/2007 закончился 30.08.2008 г. Директор ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_3 был ознакомлен с требованиями законодательства в сфере государственного экспортного контроля, в связи с чем им была подписана памятка о соблюдении требований в сфере экспортного контроля. В период с 01.01.2005 г. по 09.04.2008 г. ООО Авиакомпания «Ветеран» в ГСЭК Украины было предоставлено 2 заключения на временный ввоз (№ 255164 00 от 19.01.2005 г. на временный ввоз на территорию Украины двух самолетов Ан-12Б № UR-CEM (зав. № 3340908) и № UR-CEN (зав. № 02348203) согласно контракту № 1032/01 от 26.10.2004 г. (дополнительное соглашение от 09.12.2004 г.) и № 254572 02 от 02.02.2005 г. на временный ввоз на территорию Украины самолета Ан-12АП № TN-AHA (зав. № 1340206) согласно контракту № 1-03/04 от 29.12.2004 г. (дополнительное соглашение от 20.12.2004 г.)) и 2 разрешения на экспорт услуг (№ 255164 01 от 19.01.2005 г. на экспорт услуг по ремонту двух самолетов Ан-12Б № UR-CEM (зав. № 3340908) и № UR-CEN (зав. № 02348203) согласно контракту № 1032/01 от 26.10.2004 г. (дополнительное соглашение от 09.12.2004 г.) и № 254257 03 от 28.02.2005 г. на экспорт услуг по ремонту и техническому обслуживанию самолета Ан-12АП № TN-AHA (зав. № 1340206) согласно контракту № 1-03/04 от 29.12.2004 г. (дополнительное соглашение от 20.12.2004 г.)). Заявления от 10.12.2004 г. № 255468 00 и № 255468 00 01 на временный ввоз на территорию Украины трех самолетов Ан-12 и на экспорт услуг по ремонту указанных воздушных судов, согласно контракту № 1077/01 от 15.10.2004 г., были сняты с рассмотрения и ООО Авиакомпания «Ветеран» отказано в предоставлении соответствующих разрешительных документов. Таким образом, фактически ООО Авиакомпания «Ветеран» получило одно разрешение № 255164 01 от 19.01.2005 г. Иные разрешительные документы ((№ 255164 00, № 254572 02 и № 254257 03) не были получены ООО Авиакомпания «Ветеран» и находятся в архиве ГСЭК Украины (т. 29 л.д. 12-20);

Сообщением Правительственной комиссии по экспортному контролю Кабинета Министров Украины исх. № 77/46-261 от 04.10.1995 г., изъятым 29.02.2008 г. в ООО Авиакомпания «Ветеран», в соответствии с которым ОСОБА_3, как директору ООО Авиакомпания «Ветеран» было доведено до сведения то, что необходимо получение разрешения Правительственной комиссии по экспортному контролю Кабинета Министров Украины в случае осуществления воздушными судами, признанными как гражданские на основании Решения о допуске к полетам в гражданской авиации (имеют аналог сертификата типа) и внесены в Государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, перевозки специальной техники (т. 8 л.д. 116);

Сообщением Государственной налоговой администрации в АР Крым вх. № 1447/СО от 10.10.2008 г., в соответствии с которым 14.03.2007 г. сотрудниками Джанкойского отдела налоговой милиции Управления налоговой милиции ГНА в АР Крым в рамках расследования уголовного дела № 10708260001 в ООО Авиакомпания «Ветеран» были изъяты заявки (телеграммы) Центральной диспетчерской службы Украины от 28.03.2006 г., а также журнал учета вылетов и прилетов по аэропорту «Джанкой». Согласно данным документам, 28.03.2006 г. в 14 часов 21 мин. на аэродром «Джанкой» рейсом № ARR-3051 по маршруту «Раменское-Джанкой» прибыло воздушное судно модели Ан-72, государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102. При этом, прилет данного самолета планировался 27.03.2006 г., однако был перенесен на один день, о чем также были уведомлены соответствующие контролирующие органы (все службы аэродрома «Джанкой», метеорологическая служба, служба движения, служба поисково-спасательного движения, пункты пограничного, таможенного и санитарного контроля) (т. 29 л.д. 107-118);

Сообщением Государственной налоговой администрации в АР Крым вх. № 1447/СО от 10.10.2008 г., в соответствии с которым 15.07.2008 г. Джанкойской объединенной государственной налоговой инспекцией в АР Крым была проведена выездная плановая документальная проверка ООО Авиакомпания «Ветеран» по вопросам соблюдения налогового, валютного и иного законодательства за период с 01.04.2007 г. по 31.03.2008 г., о чем был составлен соответствующий акт за № 949/23-1/19013028. Согласно выводам указанного акта ООО Авиакомпания «Ветеран» условия контрактов № 1215/05 и № 1216 от 15.11.2005 г. в период с 03.03.2007 г. по 11.06.2007 г. не выполнялись (т. 29 л.д. 80-103);

Вещественными доказательствами:

Предметом контрабанды и нарушения порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю - воздушное судно - самолет модели Ан-72-100, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, государственный и регистрационный знаки № UR-CFI. В соответствии с выводами судебно-товароведческой экспертизы № 150 от 27.10.2008 г., собственником самолета является Авиакомпания «Aviation Communication UK Ltd». Вместе с тем, информация о собственнике имеет противоречивые данные. Эксплуатант - ООО Авиакомпания «Ветеран». Рыночная стоимость воздушного судна по состоянию на момент его перемещения через таможенную границу Украины, то есть на 30.03.2006 г. с учетом НДС, составляет 13408000 грн. Рыночная стоимость воздушного судна по состоянию на момент производства судебно-товароведческой экспертизы, то есть на 01.09.2008 г. с учетом НДС составляет 17661000 грн. (т. 22 л.д. 28-108, т. 23 л.д. 191, 192, 193-200);

Средством совершения контрабанды и нарушения порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю - воздушное судно - самолетом модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY. В соответствии с сообщением ООО Авиакомпания «Ветеран» вх. № 1596/СО от 07.11.2008 г., собственником самолета является Авиакомпания «Aviation Communication UK Ltd». Эксплуатант - ООО Авиакомпания «Ветеран». Остаточная балансовая стоимость воздушного судна по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 314777 долларов США, что по официальному курсу национальной валюты Украины, установленному Национальным банком Украины относительно доллара США составляет 1589623,85 грн. (т. 23 л.д. 201, 202, 203-208, т. 33 л.д. 60-64, 170);

Предметом контрабанды и нарушения порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю двумя авиационными высотными одновальными турбовинтовыми двигателями марки АИ-20М серии 6А, имеющих № 2236100 и № 2126102. В соответствии с выводами судебно-товароведческой экспертизы № 152 от 10.03.2009 г., рыночная стоимость двух авиационных двигателей по состоянию на момент их перемещения через таможенную границу Украины, то есть на 11.06.2007 г. с учетом НДС, составляет 215100 грн. Рыночная стоимость двух авиационных двигателей по состоянию на момент производства судебно-товароведческой экспертизы, то есть на 30.09.2008 г. с учетом НДС составляет 207100 грн. (т. 22 л.д. 117-158, т. 23 л.д. 186, 187, 188-190);

В соответствии с протоколом осмотра документов (журнала распоряжений по пропуску транспорта и лиц на территорию аэродрома «Джанкой» в нерабочее время, журнал учета ввоза (вывоза) материальных ценностей, журнал въезда (выезда) автотранспорта Авиакомпании «Ветеран», журналы въезда-выезда автотранспорта в/ч А2215, журнал приема-сдачи дежурств на КПП-1) от 26.05.2008 г., 17.07.2006 г. на территорию аэродрома «Джанкой» заходили ОСОБА_25 и ОСОБА_23. 27.07.2006 г. на территорию аэродрома «Джанкой» на автомобиле марки «Toyota Landcruise», государственный и регистрационный знаки № НОМЕР_5, принадлежащем ОСОБА_10 (т. 33, л.д. 155-166), приезжал ОСОБА_138. Начиная с 26.07.2007 г. на территории аэродрома «Джанкой» работниками ООО Авиакомпания «Ветеран» и ООО «Авиаоптим» выполнялись работы на самолете модели Ан-72. В соответствии с протоколом осмотра предметов (устройство записи воздушного судна) от 10.09.2008 г., на устройстве записи 1Ф01Б № 617417 магнитофоне МС-61Б с двумя катушками № 8787673 и № 8784533, который был установлен на самолете модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102, по состоянию на момент пересечения им государственной и таможенной границы Украины, содержатся переговоры членов экипажа, как между собой, так и с наземными пунктами управления, а также иными самолетами, свидетельствующие о том, что на территорию Украины (аэродром «Джанкой») 28.03.2006 г. прилетел самолет модели Ан-72. В соответствии с протоколом осмотра документов (конструкторская и эксплуатационная документация на воздушное судно самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640) от 07.11.2008 г., самолет Ан-72, заводской № 365.720.60.640 был изготовлен Харьковским государственным авиационным производственным предприятием Украины 27.08.1988 г. 26.07.2007 г. Судана. были выданы формуляры на два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6, № Н2946118 и № Н27516066. Данное обстоятельство указывает на тот факт, что ОСОБА_138. были получены указанные формуляры и вывезены в неизвестном направлении с целью того, чтобы исключить возможность получения информации о производстве ремонтов на данных двух авиационных двигателях. При этом, ОСОБА_138. было это сделано несмотря на то, что формуляры удостоверяют, что двигатели и их оборудование изготовлены и смонтированы в соответствии с чертежами и техническими условиями, принятыми ОТК организации и заказчиком, признаны годными для эксплуатации, а также должны следовать вместе с двигателями на всем протяжении их эксплуатации. В соответствии с протоколом осмотра предметов (ПЭВМ ОСОБА_3) от 03.11.2008 г., 28.03.2006 г. ОСОБА_3 лично присутствовал при прилете на аэродром «Джанкой» воздушного судна модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102. Большую часть документов Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» ОСОБА_3 получил от должностных лиц ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» посредством электронной почты. Также посредством электронной почты ОСОБА_3 периодически обсуждал с должностными лицами ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» вопросы хозяйственной деятельности возглавляемого им юридического лица. В соответствии с протоколом осмотра документов (ежедневники и рабочие тетради работников ООО Авиакомпания «Ветеран») от 10.11.2008 г., 28.03.2006 г. на аэродром «Джанкой» прилетело воздушное судно модели Ан-72, государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102. ОСОБА_3 в 2007 г. на ремонт двигателей было получено наличными в сумме 3600 долларов США. Администрации ООО Авиакомпания «Ветеран» известны все контролирующие органы и службы, присутствие должностных лиц которых обязательно при перемещении товаров через таможенную границу Украины. Также при осуществлении своей хозяйственной деятельности ООО Авиакомпания «Ветеран» взаимодействует с Государственной службой экспортного контроля Украины, Государственной авиационной администрацией Украины, ГП АНТК им. О.К. Антонова, ОАО «Мотор Сич», ООО «Авиаоптим», ООО «Техавиаэксим», ПКП «Укравиаресурс», ЗАО «Авикос», ЗАО «Авиа Лизинг Лтд.», Авиакомпания «Aviation Communication UK Ltd», Криворожский авиационный колледж и др. В соответствии с протоколом осмотра предметов (гербовые печати Министерства транспорта Российской Федерации, а также печать и штамп отделов технического контроля) от 17.11.2008 г., в ООО Авиакомпания «Ветеран» имелась возможность изготовить соответствующим его должностным лицам поддельные документы и использовать их в своих преступных целях. В соответствии с протоколом осмотра документов (фотокарточка) от 24.11.2008 г., 28.03.2006 г. на аэродром «Джанкой» прилетело воздушное судно, которое было без каких-либо государственных и регистрационных знаков. В соответствии с протоколом осмотра документов (фотокарточка) от 25.12.2008 г., 28.03.2006 г. на аэродром «Джанкой» прилетело воздушное судно, которое ранее (до перелета) имело надпись на своем борту «AN-72». В соответствии с протоколом осмотра предметов (ПЭВМ ООО Авиакомпания «Ветеран») от 27.02.2009 г., в ООО Авиакомпания «Ветеран» производство полетов, эксплуатация и ремонт авиационной техники, осуществляются в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов и решений разработчиков. При этом, в ООО Авиакомпания «Ветеран» имеются соответствующие нормативно-правовые акты, конструкторская и технологическая документация, бюллетени, директивы летной годности, инструкции, пособники по технической эксплуатации, регламенты технического обслуживания, технологические указания, программы испытаний, листы изменений и иная необходимая информация. В ООО Авиакомпания «Ветеран» периодически поступает из Государственной авиационной администрации Украины анализ оценки уровня безопасности полетов и выявления потенциальных фактов аварийности с гражданскими воздушными судами Украины. ОСОБА_3, как директору авиационного предприятия постоянно обращается внимание на недопущение нарушений летных правил при производстве полетов, эксплуатации и ремонте авиационной техники. 28.03.2006 г. на аэродром «Джанкой» прилетел самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102. В последующем, данное воздушное судно было в установленном порядке переоборудовано в типовую конструкцию Ан-72-100 и зарегистрировано в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины под № UR-CFI. 01.02.2008 г. между директором ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_3 и директором Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» ОСОБА_58 планировалось подписание договора на фрахт данного воздушного судна с летным и инженерно-техническим составом. При этом, согласно п. 1.2 указанного договора, самолет типа Ан-72-100, заводской № 365.720.60.640, государственный и регистрационный знаки № UR-CFI, должен был стать собственностью ООО Авиакомпания «Ветеран». Большую часть документов Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd», в том числе и по двум авиационным двигателям марки АИ-20М серии 6, № Н2946118 и № Н27516066, ОСОБА_3 получил от должностных лиц ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» посредством электронной почты. При этом, часть документов, были направлены ОСОБА_3 по его просьбе, которые он в последующем предоставил в соответствующие контролирующие органы и службы. Также посредством электронной почты ОСОБА_3 периодически обсуждал с должностными лицами ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» вопросы хозяйственной деятельности возглавляемого им юридического лица. Кроме того, ОСОБА_138. посредством электронной почты сообщал в Государственную авиационную администрацию Украины о ходе выполнения работ по переоборудованию указанного выше самолета из модели Ан-72 в тип Ан-72-100. В соответствии с протоколом осмотра предметов (мобильный телефон ОСОБА_3) от 13.03.2009 г., ОСОБА_3, в числе иных лиц, известны ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_138., ОСОБА_27, ОСОБА_58, ОСОБА_10 и ОСОБА_165 В соответствии с протоколом осмотра предметов (ПЭВМ ООО Авиакомпания «Ветеран») от 25.03.2009 г., 28.03.2006 г. на аэродром «Джанкой» прилетел самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102, срок службы которому ГП АНТК им. О.К. Антонова был установлен до 15.09.2003 г. С августа 2003 г. самолет не эксплуатировался. На территории Украины (АР Крым, г. Джанкой) данное воздушное судно в установленном порядке было переоборудовано в типовую конструкцию Ан-72-100 и зарегистрировано в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины под № UR-CFI. При этом, на склад ООО Авиакомпания «Ветеран», в числе иных приборов и изделий, демонтированных с данного самолета, было сдано оборудование: «Сирена С-1»; «Индикатор Л-006-4»; «Щиток управления десантированием»; «Береза Л006 антенна Л006-101 и Л006-101»; «Л006М прибор 204» и «Л006М прибор 204». В соответствии с протоколом осмотра документов от 26.03.2009 г., перерегистрация самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640 с № 4L-AAL на № ЕК-72102 была произведена в аэропорту «Шарджа» (Объединенные Арабские Эмираты). В соответствии с протоколом осмотра предметов от 04.04.2009 г., ОСОБА_3 был осведомлен о том, какие конкретно товары перемещались через таможенную границу Украины 30.03.2006 г. и 11.06.2007 г. и мог руководить действиями по их непосредственному перемещению. ООО Авиакомпания «Ветеран» входит в структуру компаний, контролируемых ЗАО «АВИКОС» и ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.». ПКП «Укравиаресурс» - осуществляет хозяйственную деятельность по несертифицированному капитальному ремонту авиационных двигателей, имеет соответствующее оборудование и специалистов. Подобного рода ремонт выполняется в течение трех месяцев. Кроме того, в ПКП «Укравиаресурс» возможен обмен авиационных двигателей. При этом, на передаваемых заказчику авиационных двигателях, их редукторах, работниками ПКП «Укравиаресурс» с использованием «болгарки» зачищаются оригинальные заводские номера. После этого, выполняется покраска данных авиационных двигателей, на их редукторы и шильдики набиваются заводские номера авиационных двигателей, полученных взамен ПКП «Укравиаресурс». Также заводские номера оригинальных авиационных двигателей наносятся краской на корпус компрессора и торец фланца камеры сгорания авиационных двигателей, которые получит заказчик. Завершением работ является оформление (подделка) соответствующих формуляров на передаваемые ПКП «Укравиаресурс» авиационные двигатели (т. 19, л.д. 67-75, 76-83, 84-88, 89-92, 93-97, 98-165, 166-191, 192-196, 197-316, т. 20, л.д. 1-2, 3-66, 67-203, 204-231, 232-249, 250-291, 292-294, 295-296, т. 21, л.д. 1-2, 3-27, 28, 29-39, 40-41, 42-43, 44-51, 52-54, 55-223, 224-256, 257-277, 278-311, 312-318, 319-352);

Протоколом осмотра места происшествия от 03.02.2008 г., в ходе проведения которого на территории ООО «Дельфин», расположенной на 11 километре Московского шоссе г. Симферополя, в кузове автомобиля марки «IVECO 420», государственный и регистрационный знаки № АК 2704 АК, зарегистрированного за ООО «Крымская автотранспортная компания», учредителями которого являются директор ПКП «Укравиаресурс» ОСОБА_72 и коммерческий директор ПКП «Укравиаресурс» ОСОБА_10, сотрудниками Джанкойского МРО ГУ СБ Украины в АР Крым были обнаружены и изъяты два авиационных двигателя марки АИ-20М. При этом, на корпусе лобового картера, в месте расположения шильдика, корпусе камеры сгорания и маслонасосе подпитки одного из указанных авиационных двигателей просматривался № Н2946118, а на редукторе второго из указанных авиационных двигателей также просматривался № Н2946118. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что 11.06.2007 г. отделом таможенного оформления № 2 таможенного поста «Симферополь-Аэропорт» Крымской региональной таможни к таможенному оформлению был принят вместо товара в виде авиационного двигателя марки АИ-20М № Н2946118 иной товар, а именно авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6А, имеющих № 2236100 (т.1 л.д. 39-67);

Протоколом осмотра двух авиационных двигателей от 17.09.2008 г., в соответствии с которым осматриваемые два авиационных двигателя, которые 11.06.2007 г. ООО Авиакомпания «Ветеран» на борту транспортного средства - воздушного судна модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, рейсом VPB 5062, отправляло в адрес Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd», в Объединенные Арабские Эмираты (аэродром «Шарджа»), представляют собой авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6А. Изготовлены промышленным способом. Были подвержены несертифицированному (не заводскому) ремонту. Формуляры и какая-либо иная документация на них отсутствует (т. 19 л.д. 8-17);

Протоколом осмотра двух авиационных двигателей марки АИ-20М от 04.03.2008 г., в соответствии с которым осматриваемые два авиационных двигателя, которые 03.02.2008 г. были обнаружены в кузове автомобиля марки «IVECO 420», регистрационный государственный № АК 2704 АК, находившегося на территории ООО «Дельфин», представляют собой авиационные двигатели марки АИ-20М, которые применяются на воздушных судах различных производителей (самолетах ИЛ-18, БЕ-12 и АН-12 и др.). Изготовлены промышленным способом. Были подвержены несертифицированному (не заводскому) ремонту. Формуляры и какая-либо иная документация на них отсутствует. При этом, данные авиационные двигатели ранее составляли комплект одного авиационного двигателя, имевшего заводской № Н2946118 (т.19 л.д. 18-25);

Протоколом осмотра авиационного двигателя от 14.11.2008 г., в соответствии с которым осматриваемый авиационный двигатель является авиационным двигателем марки АИ-20М, серии 6А № Н2826076, который был изготовлен промышленным способом. Формуляры и какая-либо иная документация на него отсутствует. На его корпусе имеются значительные следы коррозии, механических повреждений и деформации отдельных узлов и агрегатов, что исключает дальнейшую его эксплуатацию. Данное обстоятельство подтверждает тот факт, что данный авиационный двигатель вместе с авиационным двигателем марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 были перемещены 22.03.2007 г. через таможенную границу Украины в виде «ремфонда», с целью их дальнейшего хранения на территории ООО Авиакомпания «Ветеран», а не для установки согласно контракту № 1216 от 15.11.2005 г. и дополнительного соглашения к нему от 28.02.2007 г. на самолет модели Ан-12Б, заводской № 3340908, государственный и регистрационный знаки № UR-CEM либо самолет модели Ан-12Б, заводской № 02348203, государственный и регистрационный знаки № UR-CEN (т. 19 л.д. 26-34);

Актом и протоколами осмотра воздушного судна от 08.04.2008 г., 21.05.2008 г., 23.05.2008 г. и 29.08.2008 г., в соответствии с которыми 28.03.2006 г. на аэродром «Джанкой» прилетел самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102. В последующее, данное воздушное судно в период с 06.06.2007 г. по 19.11.2007 г. было в установленном порядке переоборудовано в типовую конструкцию Ан-72-100 и 05.02.2008 г. зарегистрировано в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины под № UR-CFI (т. 4 л.д. 160-166, т. 19, л.д. 35-42, 43-50, 51-66);

Протоколом воспроизведения ОСОБА_3 и его защитнику аудиозаписей, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных (технических) мероприятий от 24.04.2009 г., в соответствии с которым ОСОБА_3 опознал свой голос на представленных ему для воспроизведения аудиозаписях, содержащихся на аудиокассетах марки «TDK» № ZVJA814, рег. № 598 и № 599 (т. 17 л.д. 107).

Данные обстоятельства, во всей своей совокупности, подтверждают вину ОСОБА_3 в контрабанде товаров в крупных размерах, оконченном покушении на контрабанду товаров в крупных размерах, совершенном повторно, нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, оконченном покушении на нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, совершенном повторно, злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, организации служебного подлога, организации служебного подлога, совершенного повторно и организации служебного подлога, совершенного повторно и повлекшем тяжкие последствия.

Вышеуказанные факты преступной деятельности ОСОБА_3 также подтверждается следующими доказательствами, полученными в ходе следствия:

Сообщением Управления капитально-восстановительного ремонта ВВС Российской Федерации исх. № 777/9/793 от 29.09.2006 г., в соответствии с которым в капитальный ремонт на 218 и 150 Авиационные ремонтные заводы от авиакомпаний поступают двигатели ремонта этих заводов, которые на этих предприятиях не ремонтировались.

Сообщением Министерства обороны Украины вх. № 761/СО от 21.05.2008 г., в соответствии с которым порядок переоборудования самолетов модели Ан-72 в гражданский вариант предусмотрен разработчиком и изготовителем таких самолетов ГП АНТК им. О.К. Антонова. В Вооруженных Силах Украины отсутствует какая-либо информация относительно перелета 28.03.2006 г. через государственную границу Украины самолета модели Ан-72 (Ан-72-100), заводской № 365.720.60.640, государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102 (т.2 л.д. 2);

Сообщением Министерства обороны Украины вх. № 1004/СО от 02.07.2008 г., в соответствии с которым авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6А, которые устанавливаются на самолетах типа Ан-12, Ан-12БП, Ил-38, являются товаром военного назначения, который допущен для гражданского использования (т.29 л.д. 4);

Сообщением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины вх. № 1507/СО от 21.10.2008 г., в соответствии с которым по состоянию на день пересечения государственной и таможенной границы Украины, а именно 28.03.2006 г., воздушное судно с заводским № 365.720.60.640, являлось демилитаризированным воздушным судном модели Ан-72, которое также невозможно идентифицировать, как самолет типа Ан-72-100 (т. 29 л.д. 10);

Сообщением Управления контрразведывательного обеспечения военно-технического сотрудничества Департамента контрразведки СБ Украины вх. № 779 от 07.05.2008 г., в соответствии с которым в базе данных Государственной службы экспортного контроля Украины отсутствует информация относительно обращения ООО Авиакомпания «Ветеран» с целью получения разрешительных документов на осуществление международной передачи самолета модели Ан-72 (Ан-72-100), бортовой номер ЕК-72102 (UR-CFI) и разрешения на его демилитаризацию (т. 27 л.д. 67);

Сообщением Управления СБ Украины в Запорожской обл. вх. 1131/СО от 29.07.2008 г., в соответствии с которым в ходе осуществления контрразведывательной деятельности по линии военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, Управлением СБ Украины в Запорожской обл. были получены данные, свидетельствующие о вывозе за пределы Украины двух авиационных двигателей двойного использования марки АИ-20М серии 6А, имевших № Н27516066 и № Н2946118 с нарушением международных правил передачи товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю. Полученные по результатам проверки информации данные свидетельствуют о том, что указанные выше авиационные двигатели прибыли на территорию Украины от имени Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» (Великобритания) в адрес ООО Авиакомпания «Ветеран» (АР Крым) в режиме временного ввоза, что исключало проведение какой-либо переработки либо изменения их конструкции, а также предусматривало дальнейший их вывоз в первоначальном виде. Вместе с тем, должностными лицами ООО Авиакомпания «Ветеран» был осуществлен их несертифицированный ремонт без согласования с предприятиями-разработчиками таких изделий, в результате которого были осуществлены доработки двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6, гражданского предназначения до авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6А, двойного использования. 01.08.2007 г. данные авиационные двигатели, в связи с несоответствием установленных на них фактических агрегатов с агрегатами, которые указаны в технических паспортах их формуляров, были изъяты сотрудниками Укправления СБ Украины в Запорожской обл. на аэродроме «Джанкой». В сентябре 2007 г. специалистами ОАО «Мотор Сич» было осуществлено их специальное исследование, в результате которого было установлено, что данные авиационные двигатели соответствуют марки АИ-20М серии 6А, которые предназначены для использования на военно-транспортных самолетах модели Ан-12. При этом, на них имеются признаки проведенного несертифицированного ремонта. Кроме того, они были также идентифицированы, как изделия двойного использования и для их международной передачи необходимо получить соответствующее разрешение Государственной службы экспортного контроля Украины. Таким образом, под видом двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6, гражданского назначения, должностными лицами ООО Авиакомпания «Ветеран» без разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины была осуществлена попытка осуществления международной передачи в адрес английской Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» товара двойного использования двух авиационных двигателей марки АИ-20 серии 6А. При этом, указанными должностными лицами во время оформления данного товара Крымской региональной таможней были предоставлены несоответствующие действительности сведения относительно их фактического технического состояния, стоимости и специального предназначения, чем был нарушен задекларированный режим их ввоза (т. 26 л.д. 160);

Сообщением Управления СБ Украины в Запорожской обл. исх. № 6/5-842нс от 24.07.2007 г., в соответствии с которым в июне 2007 г. сотрудниками ГУ СБ Украины в АР Крым были задержаны два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6, имевшие № Н27516066 и № Н2946118, которые ООО Авиакомпания «Ветеран» пыталось переместить через таможенную границу Украины. Данные авиационные двигатели были осмотрены специалистами ОАО «Мотор Сич». В результате их осмотра было установлено, что имевшиеся на них агрегаты не соответствуют предоставленным на них паспортам, являющимся неотъемлемой частью формуляров. При этом, в 2004 г. и 2005 г. указанным авиационным двигателям якобы был продлен специалистами ОАО «Мотор Сич» межремонтный ресурс. По имеющейся информации, данные авиационные двигатели, после выполнения на них работниками ПКП «Укравиаресурс» ремонта, планировалось реализовать за пределами Украины через оффшорные компании в страны африканского региона (т. 26 л.д. 172-173);

Сообщениями Управления контрразведки ГУ СБ Украины в АР Крым вх. № 864/СО от 04.06.2008 г. и Джанкойского МРО ГУ СБ Украины в АР Крым вх. № 205/СО от 28.02.2008 г., вх. № 1065/СО от 18.07.2008 г., в соответствии с которыми в 28.03.2006 г на аэродром «Джанкой» (Украина) из аэропорта «Раменское» (Российская Федерация) прибыло воздушное судно, заявленное как типа Ан-72-100, регистрационный номер ЕК-72102, которое якобы было демилитаризировано в одной из воинских частей Российской Федерации и являлось воздушным судном гражданской авиации. Вместе с тем, фактически на территорию Украины прибыл военно-транспортный самолет модели Ан-72, а работы по его переоборудованию в гражданский тип воздушного судна проводились на территории Украины с привлечением специалистов специализированных предприятий. По полученным данным, указанный самолет принадлежит ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» (Российская Федерация, г. Москва, руководителями являются граждане Российской Федерации ОСОБА_107, ОСОБА_108 и ОСОБА_138.), а не фирме «Aviation Communication UK Ltd» (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, директор гражданин Великобритании Джон Ховард). ОСОБА_138. неоднократно приезжал в ООО Авиакомпания «Ветеран» для организации производства ремонта и подготовки технической документации для данного воздушного судна. Кроме того, он также привозил с собой несколько печатей, которые им использовались для фальсификации соответствующей документации (т. 4, л.д. 121, т. 27, л.д. 54-55, т. 28, л.д. 111-112);

Сообщением Управления контрразведки ГУ СБ Украины в АР Крым вх. № 803/СО от 27.05.2008 г., в соответствии с которым на территории ПКП «Укравиаресурс» длительное время осуществляли незаконную трудовую деятельность по несертифицированному ремонту авиационных двигателей марки АИ-20М пять граждан Российской Федерации: ОСОБА_120, Тип., ОСОБА_122., ОСОБА_123. и ОСОБА_124. которые 05.02.2008 г. Центральным районным судом г. Симферополя были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 203 ч. 1 КУоАП («Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине, транзитного проезда через территорию Украины») и подвергнуты штрафу в сумме от 340 до 680 грн. В тот же день данные граждане были выдворены с территории Украины с закрытием въезда на срок шесть месяцев (т. 27 л.д. 35-41);

Сообщением Управления контрразведки ГУ СБ Украины в АР Крым вх. № 426/СО от 15.04.2009 г., в соответствии с которым УКР ГУ СБ Украины в АР Крым совместно с ГСБЭП ЛО на ст. Симферополь на Приднепровской железной дороге УМВД Украины на транспорте проводилась проверка по факту изъятия 13.02.2008 г. пяти авиационных двигателей марки АИ-20К, принадлежащих ПКП «Укравиаресурс». В результате данной проверки было установлено, что одним из видов хозяйственной деятельности ПКП «Укравиаресурс» является выполнение несертифицированных капитальных ремонтов авиационных двигателей (т. 27 л.д. 120-191);

Сообщениями Управления контрразведки ГУ СБ Украины в АР Крым вх. № 911/СО от 12.06.2008 г. и вх. № 74/СО от 26.01.2009 г., в соответствии с которыми 24.05.2006 г. во всемирной компьютерной сети Интернет на сайте «www.MYAVIATION.net» была размещена информация о фрахте либо продаже имеющегося у ООО Авиакомпания «Ветеран» самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102, который находился на аэродроме «Джанкой». Информация о данном самолете также была размещена на сайте «www.aerotransport.org» (т. 27 л.д. 73-74, 107-110);

Сообщением Управления контрразведки ГУ СБ Украины в АР Крым вх. № 1445/СО от 10.10.2008 г., в соответствии с которым 17.07.2006 г. начальником отдела инспектирования и регистрации воздушных судов Государственной авиационной администрации Украины ОСОБА_25 был осуществлен осмотр воздушного судна типа Ан-72, заводской № 365.720.60.640, государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102 на предмет установления на нем наличия военных признаков, о чем им был составлен соответствующий акт. Согласно указанным им в акте выводам, для дальнейшей эксплуатации указанного самолета необходимо было провести демонтаж его отдельных агрегатов, которые по законодательству Украины могут входить в комплектацию воздушных судов исключительно военного назначения (т. 27 л.д. 88);

Сообщениями Управления контрразведки ГУ СБ Украины в АР Крым вх. № 705/СО от 15.05.2008 г., ОАО «Мотор Сич» исх. № 156/ОЭК от 17.08.2007 г. и вх. № 892/СО от 10.06.2008 г. и вх. № 2131з от 01.08.2008 г., в соответствии с которыми авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6 идентифицированы как товары, которые по своим техническим характеристикам, описанию, сфере применения и назначения не подлежат экспортному контролю. Их международная передача осуществляется без разрешительных документов Государственной службы экспортного контроля Украины (далее ГСЭК Украины). Авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6А относятся к товарам военного назначения. Международная передача таких товаров осуществляется при наличии разрешительных документов и в порядке, установленном для товаров двойного использования. (т. 26, л.д. 167, т. 27, л.д. 64, т. 28, л.д. 87-89, т. 31, л.д. 209);

Сообщением Джанкойского МРО ГУ СБ Украины в АР Крым вх. № 1115/СО от 25.07.2008 г., в соответствии с которым авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6А, № Н2126102, до 2006 г. находился на балансе в/ч А-0156 (АР Крым, г. Феодосия, пгт. Приморское). Согласно наряду « 2/6/12/340 от 09.11.2006 г. был реализован государственной акционерной компании (г. Киев) (т. 28, л.д. 103-107);

Сообщениями Джанкойского МРО ГУ СБ Украины в АР Крым вх. № 214/СО от 04.03.2008 г. и вх. № 616/СО от 06.05.2008 г., в соответствии с которыми примерно в апреле-мае 2007 г. на аэродром «Джанкой» приезжал заместитель директора ПКП «Укравиаресурс» ОСОБА_10 Под его руководством, с использованием автокрана, в грузовой автомобиль иностранного производства, синего цвета, были погружены два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6, имевшие № Н27516066 и № Н2946118, соответственно, которые в последующем были вывезены в ПКП «Укравиаресурс» (г. Симферополь, Московское шоссе 11 км.), где работниками данного юридического лица был выполнен на них капитальный ремонт. В начале июня 2007 г. в том же грузовом автомобиле были привезены на ремонтную площадку аэродрома «Джанкой» авиационные двигатели с перебитыми на них заводскими номерами, а именно на вновь привезенных авиационных двигателях имелись № Н27516066 и № Н2946118, соответственно. 12.07.2007 г. в ходе осуществления специалистами ОАО «Мотор Сич» осмотра данных авиационных двигателей, ОСОБА_10 приезжал к ОСОБА_3 и интересовался у него о результатах проведенного осмотра. Узнав о том, что в результате осмотра специалистами ОАО «Мотор Сич» было установлено несоответствие комплектации авиационных двигателей их технической документации, а также то, что на ряд деталей вообще нет технических паспортов, ОСОБА_10 стал опасаться, что данные авиационные двигатели будут изъяты, а виновные лица привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. 25.06.2007 г. с целью выяснения обстоятельств, послуживших основанием для изъятия сотрудниками Крымской региональной таможни двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6, имевших № Н27516066 и № Н2946118, соответственно, в ООО Авиакомпания «Ветеран» приехал гражданин Российской Федерации ОСОБА_138. 26.07.2007 г. он в г. Симферополе встречался с ОСОБА_10 и в процессе беседы с ним обговаривал вопрос о возврате изъятых сотрудниками Крымской региональной таможни авиационных двигателей. Кроме того, ОСОБА_138., узнав о том, что формуляры на данные авиационные двигатели находятся в ТЭЧ ООО Авиакомпания «Ветеран», он встретился с ОСОБА_3 и забрал их у него, после чего вывез указанные формуляры за пределы территории Украины (т. 27, л.д. 194-195, 251);

Сообщением Джанкойского МРО ГУ СБ Украины в АР Крым вх. № 740/СО от 20.05.2008 г., в соответствии с которым 06.05.2008 г. сотрудниками Крымской региональной таможни был изъят авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6А № Н2826076, который 03.03.2007 г. вместе с авиационным двигателем марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 был ввезен в Украину, на борту транспортного средства воздушного судна модели Ан-12Б, заводской № 401605, государственный и регистрационный знаки № UR-CDB, рейсом VPB 5067, от Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» в адрес ООО Авиакомпания «Ветеран», в соответствии с контрактом № 1216 от 15.11.2005 г. По внешнему виду авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6А № Н2826076 значительно отличается от авиационного двигателя марки АИ-20М серии 6, имевшего № Н2946118, который ООО Авиакомпания «Ветеран» 11.06.2007 г. на борту транспортного средства - воздушного судна модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, рейсом VPB 5062, отправляло в адрес Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd», в Объединенные Арабские Эмираты (г. Шарджа) (т. 27, л.д. 222-227);

Сообщением Отдельного отдела обработки данных центральной подсистемы интегрированной информационно-телекоммуникационной системы «Гарт» Государственной пограничной Службы Украины вх. № 1700/СО от 02.12.2008 г., в соответствии с которым ОСОБА_3 неоднократно выезжал в г. Москву, в том числе и накануне перелета из Российской Федерации (аэропорт «Раменское») в Украину (аэродром «Джанкой») самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, имевшего государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102. В период нахождения данного воздушного судна на территории Украины ежемесячно (до 16.10.2008 г.) государственную границу Украины в пунктах пропуска «Симферополь» и «Борисполь» пересекал ОСОБА_138. (т. 29 л.д. 36-38);

Сообщением Симферопольского пограничного отряда вх. № 875/СО от 06.06.2008 г., в соответствии с которым 03.03.2007 г. самолет модели Ан-12Б, заводской № 401605, государственный и регистрационный знаки № UR-CDB, на борту которого находились два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6А № Н2826076 и серии 6 № Н2946118, рейсом VPB 5067, осуществлял перелет по маршруту «Кения - Джанкой» к месту базирования. 12.03.2007 г. самолет модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, на борту которого находился авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6 № Н27516066, рейсом VPB 5063, осуществлял перелет по маршруту «Эль-Обейд - Джанкой» к месту базирования. 11.06.2007 г. с целью перевозки груза планировался перелет рейсом VPB 5062 по маршруту «Джанкой - Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты) - Джибути (Джибутти) - Найроби (Кения)» самолета модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, на борту которого находились два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6А, имеющие № 2236100 и № 2126102, соответственно (т. 29 л.д. 41-51).

Суд критически относится к тем сообщениям (т. 2, л.д. 64-66, 191-192, т. 26, л.д. 178, 180-182), согласно которым два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6А, имеющие № 2236100 и № 2126102 являются непригодными к эксплуатации на летательных аппаратах из-за отсутствия на них формуляров, паспортов, дел двигателей на ремонт и данных по ресурсным показателям. Так, несмотря на то, что особенностями эксплуатации авиационной техники является строго регламентированная процедура эксплуатации, требующая документального подтверждения режимов эксплуатации, часов работы, проведенных капитальных и текущих ремонтов, наличие ресурсов, определенных предприятием-производителем и ремонтной организацией и т.д., во-первых, ПКП «Укравиаресурс» при выполнении несертифицированных ремонтов авиационных двигателей имело соответствующее оборудование (т. 26, л.д. 164-166, т. 27, л.д. 200). Во-вторых, несертифицированный ремонт авиационных двигателей в ПКП «Укравиаресурс» выполняли соответствующие квалифицированные специалисты (т. 27, л.д. 35-41). В-третьих, следует отметить тот факт, что те авиационные двигатели, на которых ПКП «Укравиаресурс» ранее был выполнен несертифицированный ремонт, должностными лицами ООО Авиакомпания «Ветеран», в нарушение правил безопасности полетов, устанавливались на крылья самолетов и в дальнейшем эксплуатировались. Так, 04.12.2006 г. ООО Авиакомпания «Ветеран», в лице его директора ОСОБА_3 в соответствии с контрактом № 1338 приобрело у Авиакомпании «GIRA GLOBO AERONAUTICA LTD» (Ангола, Rua Comandante Gika (Comandanta Voloda), 313 1 Cx.Postal 16642 Luanda), в лице его директора ОСОБА_147 (ОСОБА_147) три авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6А № 2236100, № 2216085 и № 2936129. Согласно справке б/н «По техническому состоянию авиационных двигателей марки АИ-20М 6А серии» от 04.12.2006 г. и акту б/н «Оценки технического состояния двигателей АИ-20М 6А серии» от 13.12.2006 г., данные авиационные двигатели были признаны непригодными к дальнейшей эксплуатации (ремфондом) и подлежали капитальному ремонту в заводских условиях (т. 2, л.д. 18-26, 27-31, т. 8, л.д. 94-110). 19.12.2006 г. указанные авиационные двигатели, согласно договору купли-продажи № 1348, были переданы в собственность ПКП «Укравиаресурс» (т. 32, л.д. 217-223). 12.03.2007 г. из Судана (аэродром «Эль-Обейд») в Украину, в зоне деятельности таможенного поста «Симферополь-Аэропорт» Крымской региональной таможни, в пункте пропуска аэродром «Джанкой», прибыло воздушное судно модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, в составе которого в числе иных авиационных двигателей, был авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6А № 2216085 (т. 1, л.д. 122-123, 126, т. 13, л.д. 23-24, 30). При этом, на указанном авиационном двигателе специалистами ГП ЗМКБ «Прогресс» им. академика А.Г. Ивченко работы по оценке его технического состояния и продления срока службы не выполнялись (т. 31, л.д. 248-268). 12.06.2007 г. воздушное судно модели Ан-12Б, заводской № 02348106, государственный и регистрационный знаки № UR-CCY, в зоне деятельности таможенного поста «Симферополь-Аэропорт» Крымской региональной таможни, в пункте пропуска аэродром «Джанкой» убыло в Объединенные Арабские Эмираты (аэродром «Шарджа»). В его составе также, в числе иных авиационных двигателей, был авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6А № 2216085 (т. 1, л.д. 131, 132, т. 13, л.д. 38-39, 41, т. 30, л.д. 30-46).

Кроме того, вина ОСОБА_3 в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается следующими доказательствами:

Сообщениями Торгово-промышленной палаты Крыма исх. № 86-и/08-17 от 08.04.2008 г. и Регионального предприятия торгово-промышленной палаты Крыма вх. № 141/СО от 12.02.2008 г. и исх. № 21/04-04 от 09.04.2008 г., в соответствии с которыми воздушное судно - самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, имевший государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102, а также два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6А, имеющие № 2236100 и № 2126102, на момент их перемещения через таможенную границу Украины (30.03.2006 г. и 11.06.2007 г.), являлись товаром (т. 2 л.д. 200, т. 4 л.д. 157, 159);

Сообщениями Государственной налоговой администрации в АР Крым вх. № 633/СО от 07.05.2008 г. и вх. № 1610/СО от 11.11.2008 г., в соответствии с которыми в 2006 г. для квалификации преступлений применялась налоговая социальная льгота в размере 50% от минимальной заработной платы и составляла 175 грн. (350 х 50%) (т. 29 л.д. 132);

Сообщениями Государственной налоговой администрации в АР Крым вх. № 670/СО от 12.05.2008 г. и Джанкойской объединенной государственной налоговой инспекции в АР Крым вх. № 960 от 27.12.2007 г. и вх. № 839 от 04.12.2007 г., в соответствии с которыми в 2007 г. для квалификации преступлений применялась налоговая социальная льгота в размере 50% от минимальной заработной платы и составляла 200 грн. (400 х 50%) (т. 2, л.д. 92, 94, т. 29, л.д. 128-129);

Сообщениями Главного управления Национального банка Украины в АР Крым вх. № 1501/СО от 20.10.2008 г. и вх. № 165/СО от 17.02.2009 г., в соответствии с которыми официальный курс национальной валюты Украины, установленный Национальным банком Украины относительно доллара США по состоянию на 28.03.2006 г., 30.03.2006 г., 28.02.2007 г., 03.03.2007 г., 12.03.2007 г., 22.03.2007 г., 11.06.2007 г. и 01.01.2008 г. составлял 505,0000 грн. за 100 долларов США (т. 33 л.д. 168, 170);

Сообщением Государственной налоговой администрации в АР Крым вх. № 240/СО от 03.03.2009 г., в соответствии с которым согласно п. 6.1 ст. 6 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 30.04.1997 г. № 168/97-ВР, объекты налогообложения, определенные статьей 3 данного Закона, за исключением операций, освобожденных от налогообложения, и операции, к которым применяется нулевая ставка согласно с этим Законом, облагаются налогом по ставке 20 %. Согласно п. 1.5 «Порядка взимания налога на добавленную стоимость во время таможенного оформления товаров, импортированных на таможенную территорию Украины», утвержденного приказом Государственной таможенной службы Украины от 27.09.2006 г. № 821, объектом обложения НДС являются операции по ввозу товаров в таможенном режиме импорта или реимпорта (далее - импорт). В соответствии с п.п. 2.1 и п. 2 «Порядка осуществления таможенными органами контроля за уплатой плательщиками налогов налога на добавленную стоимость и акцизного сбора, которые взимаются при ввозе (пересылке) товаров и других предметов на таможенную территорию Украины», утвержденного приказом Государственной налоговой администрации Украины, Государственной таможенной службы Украины от 16.03.2001 г. № 109/188, контроль за своевременностью, достоверностью, полнотой определения налоговых обязательств и за уплатой налогоплательщиками, которые взимаются при ввозе (пересылке) товаров на таможенную территорию Украины, осуществляется таможенными органами (т. 29 л.д. 134);

Сообщениями Крымской таможни вх. № 257/СО от 10.03.2009 г., вх. № 345/СО от 27.03.2009 г. и вх. № 371/СО от 02.04.2009 г., в соответствии с которыми налогообложение товаров, которые ввозятся в таможенном режиме переработка на таможенную территорию Украины определяется Законом Украины № 327/95-ВР «Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях» с применением вексельной формы расчета относительно уплаты сбора и налога на добавленную стоимость. При перемещении 30.03.2006 г. через таможенную границу Украины товара в виде самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, имевшего государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102, общей стоимостью 13408000 грн., сумма налога на добавленную стоимость на дату его оформления составляла 2681600 грн., которая должна была быть уплачена, согласно таможенного режима переработки, путем выдачи органу государственной налоговой службы простого авалированного векселя. При перемещении 11.06.2007 г. через таможенную границу Украины товара в виде двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6А, имеющих № 2236100 и № 2126102, общей стоимостью 215100 грн., таможенный сбор на дату его оформления составлял 430,20 грн. Налоги и сборы, которые начисляются и подлежат уплате по ГТД при перемещении товаров через таможенную границу Украины, перечисляются в Государственный бюджет Украины в соответствии с Законом Украины «О государственном бюджете Украины…» и Законом Украины «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами». В данному случае налог на добавленную стоимость в размере 2681600 грн. и таможенный сбор в размере 430,20 грн. ООО Авиакомпания «Ветеран» не перечислялся и соответственно не был уплачен в Государственный бюджет Украины (т. 30, л.д. 269-270, 272, 274-275).

Приведённые выше доказательства в своей совокупности, по мнению коллегии, свидетельствуют о доказанности вины подсудимого ОСОБА_3 в совершении инкриминируемых ему преступлений и о направленности его умысла на совершение указанных преступлений в связи с чем, доводы апелляционных жалоб в данной части являются несостоятельными.

Коллегия судей не может согласиться с доводами осужденного о том, что его вина в предъявленном обвинении не доказана, поскольку указанные доводы противоречат вышеперечисленным доказательствам, которым суд дал всестороннюю оценку в их совокупности и взаимосвязи.

Так, доводы осужденного ОСОБА_3 о том, что в деле нет ни одного доказательства его сговора с ОСОБА_10.и ОСОБА_140 а также того, что к вывозу были представлены теже двигатели что и ввозились и никому без разборки двигателей не отличить двигатели серии 6 от двигателей серии 6А, по мнению коллегии судей, опровергаются следующими доказательствами:

Так, согласно показаний свидетелей ОСОБА_125., ОСОБА_126, ОСОБА_127 - работников таможни данным ими в судебном заседании следует, что 12.03.2007 г. в Украину, в зоне деятельности Крымской таможни, в пункте пропуска аэродром «Джанкой», на борту транспортного средства - воздушного судна модели Ан-12Б № UR-CCY (заводской № 02348106), рейсом VPB 5063, от Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd» в адрес ООО Авиакомпания «Ветеран», из ОСОБА_138, перевозчиком «Azov Avia Airlains», был ввезен бывший в употреблении авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6 № Н27516066, общей таможенной стоимостью 2000 долларов США. 14.03.2007 г., с целью проведения таможенного досмотра указанного выше воздушного судна и находящегося на нем имущества, в пункт пропуска аэродром «Джанкой» выехали из г. Симферополя он, ОСОБА_125 и сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями Службы таможенной стражи и организации борьбы с нарушением таможенного законодательства Крымской таможни ОСОБА_126 и ОСОБА_127 В ходе осмотра указанного выше авиационного имущества, ими также был осмотрен имевшийся на борту авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6 № Н27516066, который по внешнему виду был, как бывший в употреблении. Каких-либо подозрений у них в ходе осмотра данного авиационного двигателя не возникло, так как все соответствовало (фактическое документальному). Кроме того, на борту самолета Ан-12Б № UR-CCY (заводской № 02348106), когда он прилетел, помимо авиационного двигателя марки АИ-20М серии 6 № Н27516066, также находилось разного рода авиационное имущество (трубки, соединительные шланги и т.п.). Также, ознакомившись с предъявленными в ходе допроса документами, они поясняли, что авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6 № Н27516066 не соответствует по внешним признакам тому, который 14.03.2007 г. они осматривали совместно. Также добавили, что предоставленный 11.06.2007 г. к таможенному оформлению авиационный двигатель марки АИ-20М серии 6 Н27516066 не является таковым, то есть вывозимому ООО Авиакомпанией «Ветеран» авиационному двигателю был придан вид другого товара, а именно авиационного двигателя марки АИ-20М серии 6 Н27516066, что во всей своей совокупности может свидетельствовать о попытке перемещения ООО Авиакомпанией «Ветеран» товара в крупном размере с сокрытием от таможенного контроля. При этом, где, кем, когда, каким образом и в каком объеме был выполнен несертифицированный ремонт данного авиационного двигателя, для перемещения его через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, какого-либо значения не имеет, так как к таможенному контролю был предъявлен совсем иной товар, не соответствующий заявленному к таможенному оформлению. То есть, под видом авиационного двигателя марки АИ-20М серии 6 №Н27516066 должностными лицами ООО Авиакомпания «Ветеран» была осуществлена попытка вывоза за пределы территории Украины авиационного двигателя марки АИ-20М серии 6А, имеющего № 2126102, а был ли данный авиационный двигатель отремонтирован либо нет, это не имеет значения.

Из показаний свидетеля ОСОБА_6- заместителя начальника отдела таможенного оформления № 2 таможенного поста «Симферополь-аэропорт» Крымской таможни следует, что 11.06.2007 года при внешнем осмотре двигателей он обратил внимание на то, что авиационные двигатели не соответствуют по внешнему виду тем авиационным двигателем, которые ранее, а именно 03.03.2007 года и 12.03.2007 года были везены в Украину в режиме «временного ввоза» Так, они выглядели, как новые, после ремонта. Окрашены. Их соединения были закреплены новыми болтовыми и гаечными соединениями. Шланги и металлические трубки были также новыми. Заводские таблички, где указывается номер авиационных двигателей, были закреплены не заводским способом, а кустарным. Сами заводские таблички имели следы ржавчины и различные повреждения, что не соответствовало техническому состоянию двигателей.

Кроме того показания свидетеля ОСОБА_10 полностью изобличают ОСОБА_3 в покушении на контрабанду двигателей, подделке документов и нарушении законодательства о товарах «двойного назначения».

Так, из показаний свидетеля ОСОБА_10 - коммерческого директора ПКП «Укравиаресурс», допрошенного в судебном заседании следует, что примерно в конце мая начале июня 2007 г. к нему обратился, по его мнению, его знакомый, директор ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_3, но точно вспомнить не может кто именно, а показания данные ранее в ходе следствия полностью подтверждает, с просьбой выполнить предпродажную подготовку на имевшихся у него двух авиационных двигателях марки АИ-20М. В связи с тем, что в ПКП «Укравиаресурс» имелись соответствующие специалисты, ОСОБА_10 дал ОСОБА_3 утвердительный ответ, предварительно согласовав его просьбу с ОСОБА_140 директором ПКП «Укравиаресурс». При этом ОСОБА_3 в связи с тем, что у него в ООО Авиакомпания «Ветеран» не было соответствующего автотранспорта для перевозки данных авиационных двигателей, он попросил ОСОБА_10 перевезти их в ПКП «Укравиаресурс» на автотранспорте ПКП «Укравиаресурс», что и было сделано последним примерно в конце мая 2007 г. Спустя некоторое время, в ПКП «Укравиаресурс» приехал ОСОБА_3 и попросил ОСОБА_10 выполнить работы на переданных ему авиационных двигателях в максимально сжатые сроки. Такую спешность ОСОБА_3 ничем не объяснил. Сказал только то, что ему срочно нужны два авиационных двигателя. В связи с тем, что данные работы выполнить было физически не возможно, ОСОБА_10 предложил ОСОБА_3, предварительно получив согласие ОСОБА_81., осуществить обмен авиационных двигателей, а именно взамен двух авиационных двигателей ОСОБА_3 предоставить ему два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6А, которые имелись в ПКП «Укравиаресурс». ОСОБА_3, хорошо осведомленный о конструкционных особенностях данных авиационных двигателей, согласился с предложением последнего. Каким образом ОСОБА_3 планировал распорядиться полученными им от ОСОБА_10 двумя авиационными двигателями, ОСОБА_10 не известно. Также ему не было известно, каким образом ОСОБА_3 получил два авиационных двигателя, на которых планировал выполнить предпродажную подготовку. В начале июня 2007 г. переданные ОСОБА_3 два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6А автотранспортом ПКП «Укравиаресурс» были перевезены на аэродром «Джанкой». ОСОБА_10 также обратил в своих показания внимание на то, что в связи с тем, что ОСОБА_3 каких-либо документов, в том числе и основных - формуляров, на полученные им от него авиационные двигатели не требовал, то, соответственно, по мнению ОСОБА_10, ОСОБА_3 не планировал устанавливать данные авиационные двигатели на воздушные суда, а также куда-либо вывозить за пределы территории Украины, так как это запрещено делать без наличия соответствующих документов. Кроме того, в разговоре с ОСОБА_3, последний пообещал ОСОБА_10, что в ближайшее время переданные ему два авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6А он возвратит.

Кроме этого вина ОСОБА_3 в покушении на контрабанду авиационных двигателей также объективно подтверждается показаниями свидетелей ОСОБА_5, ОСОБА_138., ОСОБА_81., а также заключением судебно-фоноскопической экспертизы от 31.03.2009 года, в соответствии с которой ОСОБА_3 был осведомлен о том, какой конкретно товар перемещался через таможенную границу Украины 11.06.2007 года и руководил действиями работников ООО Авиакомпания «Ветеран» по его непосредственному перемещению.

Коллегия судей считает несостоятельным довод защитника ОСОБА_2 о том, что к авиационным двигателям, с которыми проводились определенные ремонтные работы ОСОБА_3 не имеет никакого отношения, покольку указанный довод опровергается показаниями свидетелей ОСОБА_6, ОСОБА_5., ОСОБА_138., ОСОБА_81., ОСОБА_10 ОСОБА_76, ОСОБА_73, ОСОБА_38

В частности из показаний свидетеля ОСОБА_138. следует, что примерно в начале апреля 2007 г. ОСОБА_138. узнал от ОСОБА_3 о том, что он отремонтирует ранее ввезенные в Украину авиационные двигатели марки АИ-20М серии 6, № Н27516066 и № Н2946118. В начале июня 2007 г. ОСОБА_3 позвонил ОСОБА_138. на его мобильный телефон и сообщил ему о том, что он отремонтировал указанные два авиационных двигателя и в настоящее время они являются пригодными для их эксплуатации на воздушных судах. ОСОБА_138., ОСОБА_40 о том, что в ООО Авиакомпания «Ветеран» находятся по сути два резервных авиационных двигателя, которые могут понадобиться для установки, по возможности, на воздушные суда, позвонил ОСОБА_3 на его мобильный телефон и попросил его, чтобы он отправил их в Объединенные Арабские Эмираты. 12.06.2007 г. ОСОБА_138. позвонил ОСОБА_3 и сообщил ему, что два вышеуказанных авиационных двигателя при их отправке, были задержаны сотрудниками таможни, как несоответствующие двум авиационным двигателям, которые в марте 2007 г. были ввезены в Украину.

Из показаний свидетеля ОСОБА_80. - бывшего начальника инженерно-авиационной службы ООО Авиакомпания «Ветеран», оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины следует, что в августе-сентябре 2005 г. к нему подошел директор ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_3 и сообщил ему, что якобы в г. Симферополе имеется фирма, как потом выяснилось ПКП «Укравиаресурс», которую возглавляют бывший военный ОСОБА_72 и что данная фирма занимается средним, а также капитальным ремонтом авиационных двигателей, а именно марки АИ-20М. Также ОСОБА_3 поинтересовался у ОСОБА_80., как он смотрит на то, что ООО Авиакомпания «Ветеран» будет ремонтировать авиационные двигатели марки АИ-20М, которые эксплуатируются на их самолетах, у ОСОБА_81. ОСОБА_80 попросил ОСОБА_3, чтобы он проверил имеет ли ПКП «Укравиаресурс» соответствующие разрешения и специалистов. В период с 2004 г. по 2006 г. на территорию базы технико-эксплуатационной части ООО Авиакомпания «Ветеран» (далее ТЭЧ), несколько раз привозились грузовым автотранспортом авиационные двигатели марки АИ-20М, которые выглядели, как после среднего и капитального ремонтов. По указанию ОСОБА_3 данные авиационные двигатели работниками ТЭЧ устанавливались на крылья самолетов. Также ОСОБА_80 добавил то, что заместителем ПКП «Укравиаресурс» является хорошо ему знакомый ОСОБА_10, который в мае 2007 г. приезжал к ОСОБА_3 и обсуждал с ним какие-то вопросы. Давая показания об обстоятельствах перемещения через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля товара в виде двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6А, имеющих № 2236100 и № 2126102 под видом двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6 № Н2946118 и № Н27516066, ОСОБА_80 показал, что в марте (в начале и в конце месяца) 2007 г. на территорию аэродрома «Джанкой» на арендованных воздушных судах ООО Авиакомпания «Ветеран» модели Ан-12, были привезены три авиационных двигателя марки АИ-20М серии 6 № Н2826076, № Н27516066 и № Н2946118. Номера данных авиационных двигателей были вычеканены на их шильдиках (заводских табличках). После того, как авиационные двигатели № Н2826076, № Н27516066 и № Н2946118 были доставлены в адрес ООО Авиакомпания «Ветеран», они были выгружены из самолетов и помещены на территорию ТЭЧ, а именно на площадке базо-технического обслуживания (далее БТО). По внешнему виду данные авиационные двигатели были не первой категории (сняты с самолета и не предназначены для их дальнейшей эксплуатации), бывшие в употреблении. Их корпуса и агрегаты были покрыты налётом гари, грязи и масла. Также ОСОБА_80 указал на то, что авиационный двигатель № Н27516066 был разрушен внутри. На техническом языке это называется «стружка в масле», что означает - дальнейшая эксплуатация двигателя возможна только после его капитального ремонта в условиях завода-изготовителя таких двигателей. Когда ОСОБА_80 поинтересовался у ОСОБА_3, что делать с данными авиационными двигателями последний ответил ему, что они использоваться каким-либо образом не будут. Также ОСОБА_3 добавил, что в ближайшее время их вывезут на один из аэродромов, куда будет перевозиться авиационное имущество ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.». ОСОБА_40 о том, что данные авиационные двигатели использоваться ООО Авиакомпания «Ветеран» не будут, а просто находятся на хранении, к ОСОБА_3 по поводу этих двигателей ОСОБА_80 больше не обращался. Примерно в апреле-мае 2007 г., когда он пришдя на работу, увидел, что два из трех авиационных двигателей отсутствуют. Оставшийся авиационный двигатель был перемещен главным инженером ТЭЧ ООО Авиакомпания «Ветеран» ОСОБА_38. под навес на площадке автопарка ТЭЧ ООО Авиакомпания «Ветеран». О том, что между ООО Авиакомпания «Ветеран» с Авиакомпанией «Aviation Communication UK Ltd» были заключены контракт № 1216 от 15.11.2005 г. и дополнительное соглашение к нему от 28.02.2007 г., а также контракт № 1215/05 от 15.11.2007 г., в соответствии с которыми необходимо было осуществить ремонт на самолетах модели Ан-12Б (бортовые номера UR-CEM, UR-CEN и UR-CCY), при этом установить на них указанные выше авиационные двигатели, ОСОБА_80 ничего не известно. При этом он, как начальник ИАС и ответственный за технической состояние авиационной техники, заявил, что данные воздушные суда были исправными и на тот момент времени ремонта не требовали, в том числе и замены авиационных двигателей. Вопросами перемещения любого товара через таможенную границу Украины в ООО Авиакомпания «Ветеран» занимаются ОСОБА_3, ОСОБА_19, а также таможенные брокеры ОСОБА_138 и ОСОБА_5 11.06.2007 г., ОСОБА_80 стало известно о том, что сотрудниками таможни были задержаны два авиационных двигателя, которые ООО Авиакомпания «Ветеран» отправляло в адрес Авиакомпании «Aviation Communication UK Ltd». Позже, в июле месяце того же года, когда в ООО Авиакомпания «Ветеран» приехали два представителя ОАО «Мотор Сич», ОСОБА_80 принимал участие в осмотре задержанных 11.06.2007 г сотрудниками таможни двух авиационных двигателей. В ходе осмотра было установлено, что это авиационные двигатели марки АИ-20 серии 6, № Н27516066 и № Н2946118, которые выглядели, как после ремонта. Кроме того, в их формулярах отсутствовали паспорта агрегатов, имевшихся на них.

Свидетель ОСОБА_38 главный инженер ООО Авиакомпания «Ветеран» показал, что примерно в начале марта 2007 г. на борту воздушных судов ООО Авиакомпания «Ветеран» модели Ан-12Б, были ввезены на территорию Украины бывшие в употреблении авиационные двигатели марки АИ-20М, которые работниками техническо-эксплуатационной службы ООО Авиакомпания «Ветеран» (далее ТЭЧ) были выгружены из самолетов и помещены на территорию ТЭЧ, а именно площадке базо-технического обслуживания (далее БТО). По внешнему виду, данные авиационные двигатели были не первой категории, то есть снятые с крыльев самолетов и не предназначенные для их дальнейшей эксплуатации. Их корпуса и агрегаты были покрыты налетом гари, грязи и масла. Заводские номера не были видны. Находились данные авиационные двигатели на металлических транспортировочных подставках и чем-либо обернуты не были. Когда ОСОБА_38 обратился к ОСОБА_3 по поводу дальнейшего использования данных авиационных двигателей, последний сообщил ему, что это всего лишь металлолом и что-либо делать с ним не надо. Позже, примерно в мае 2007 г. ОСОБА_38 наблюдал, как указанные авиационные двигатели краном «Ивановец» были погружены в кузов автомобиля марки «IVECO», после чего отправлены, как ему стало известно, в г. Симферополь для их ремонта. Погрузку авиационных двигателей осуществляли работники не ООО Авиакомпания «Ветеран».

Таким образом, по мнению коллегии судей действия осужденного ОСОБА_3 по ст. 15 ч. 2 и ст. 333 ч. 2 УК Украины, как оконченное покушение на нарушение установленного порядка осуществления международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, совершенное повторно, выразившиеся в попытке экспорта из Украины товара в виде двух авиационных двигателей марки АИ-20М серии 6А, имеющих № 2236100 и № 2126102, который подлежал государственному экспортному контролю по состоянию на 11.06.2007 г., без прохождения государственного экспортного контроля и получения соответствующего разрешения ГСЭК Украины квалифицированы правильно и оснований для переквалификации его действий на ст. 367 ч.1 УК Украины как об этом просит в апелляции адвокат ОСОБА_1 не имеется.

Кроме того, из показаний свидетеля ОСОБА_138. об обстоятельствах перемещения через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля товара в виде воздушного судна - самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, имевшего государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102, ОСОБА_138. показал, что 28.03.2006 г. на аэродром «Джанкой» (Украина) из аэропорта «Раменское» (Российская Федерация) прибыл принадлежащий компании «Aviation Communication UK Ltd» самолет модели Ан-72. После того, как ОСОБА_3 были приглашены специалисты ГП АНТК им. О.К. Антонова для его осмотра и продления ему срока эксплуатации, руководством ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» и ООО Авиакомпания «Ветеран» было принято решение о переоборудовании его в тип Ан-72-100, о чем были составлены соответствующие документы. Также ОСОБА_138. показал, что самолет модели Ан-72 - это воздушное судно, которое не может использоваться, как гражданский самолет, то есть является воздушным судном военного назначения. Ан-72-100 - это гражданский сертифицированный самолет. На каждый из этих типов самолетов существуют свои правила эксплуатации и использования. При переоборудовании указанного самолета из модели Ан-72 в тип Ан-72-100, ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» и ООО Авиакомпания «Ветеран» пошли на встречу специалисты и должностные лица ГП АНТК им. О.К. Антонова, Государственной авиационной администрации Украины и ГП ЗМКБ «Прогресс», принимавшие непосредственное участие в составлении и подписании необходимых документов, ОСОБА_40 при этом о том, что данный самолет является фактически воздушным судном модели Ан-72 и при его перемещении через таможенную границу Украины ООО Авиакомпания «Ветеран» необходимо было получить соответствующее разрешение. Непосредственные работы по переоборудованию самолета выполняли работники ООО «Авиаоптим». ОСОБА_138. же, совместно с ОСОБА_9 и ОСОБА_36 в формуляры и паспорта самолета, собственноручно вносили необходимые в связи с этим сведения. По окончанию всех необходимых работ на данном воздушном судне планировалось его ввести в Сертификат эксплуатанта ООО Авиакомпания «Ветеран», зарегистрировать в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины и в дальнейшем использовать в целях перевозки грузов. Также ОСОБА_138. в своих показания отметил, что это впервые в мировой авиации, когда был официально переоборудован самолет из модели Ан-72 в тип Ан-72-100 и законно зарегистрирован в Государственном реестре гражданский воздушных судов. Данное обстоятельство позволило ООО Авиакомпания «Ветеран» выйти на мировой авиационный рынок в качестве единственного представителя, у которого имеется подобного рода самолет (т. 2, л.д. 132, т. 4, л.д. 167-171, т. 5, л.д. 173-177, 181-189, 190-195).

Согласно оглашенным в порядке ст. 306 показаниям свидетеля ОСОБА_80.-бывшего начальника инженерно-авиационной службы ООО Авиакомпания «Ветеран», в марте 2006 г. на территорию аэродрома «Джанкой» из аэропорта «Раменское» (Российская Федерация) прибыл военно-транспортный самолет модели Ан-72. Как ему стало известно, данный самолет принадлежит ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.», которое приобрело его в одной из воинских частей Российской Федерации. После чего предоставило в эксплуатацию какой-то армянской Авиакомпании, которая и зарегистрировала его в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Армения. Вместе с тем, в процессе эксплуатации указанного самолета возникли с ним какие-то проблемы, в результате чего ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» передало данный самолет в эксплуатацию ООО Авиакомпания «Ветеран». О том, что данный самолет был военно-транспортным знали все сотрудники ООО Авиакомпания «Ветеран», которые имели отношение к нему, в том числе и ОСОБА_3 При этом, ОСОБА_80 добавил, что ОСОБА_3 очень хорошо разбирается в типах и модификациях самолетов. ОСОБА_80 показал, что после того, как самолет прибыл на аэродром «Джанкой», он, ОСОБА_3 и ОСОБА_38 подписали приемо-сдаточный акт, который привез с собой и заполнил собственноручно ОСОБА_138. Также ОСОБА_138. сообщил всем им, что самолет будет в ближайшее время зарегистрирован в Государственном реестре воздушных судов Украины. Вместе с тем, как стало потом известно ОСОБА_80, перед тем, как зарегистрировать указанный самолет в соответствующем реестре, ОСОБА_138. поехал согласовать этот вопрос в ГП АНТК О.К. Антонова, где ему сообщили, что данное воздушное судно, прежде всего, необходимо переоборудовать надлежащим образом. В связи с этим руководством ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» было принято решение о переоборудовании данного самолета из модели Ан-72 в тип Ан-72-100. Непосредственные работы по переоборудованию самолета из модели Ан-72 в тип Ан-72-100, выполняли специалисты ГП АНТК им. О.К. Антонова и ООО «Авиаоптим». Из представителей ООО Авиакомпания «Ветеран» помощь оказывали инженеры ТЭЧ Аносов В. и ОСОБА_40 Оборудование, которые демонтировались с самолета, сдавалось на склад ТЭЧ, кладовщику ОСОБА_93 Всеми работами руководители представители ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд.» ОСОБА_138. и ОСОБА_36 При этом, ОСОБА_80 давая показания по существу заданных ему вопросов, обратил внимание на то, что ОСОБА_36 несколько раз предоставлял ему документы по указанному самолету, которые он должен был подписать. (т. 5, л.д. 228-229, 230-233, 234).

Показаниями свидетеля ОСОБА_22., оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, бортинженера самолета модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06-06, имевшего государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102, о том, что 10.03.2006 г. ему позвонил на номер его мобильного телефона гражданин Российской Федерации ОСОБА_47 и предложил работу, а именно перегнать из Российской Федерации в Украину воздушное судно модели Ан-72. ОСОБА_36 согласился. С этой целью он приехал в г. Москву. В период с 11 по 27 марта 2006 г. на аэродроме «Раменское», где находился самолет, ОСОБА_36 выполнял ряд работ по его текущему ремонту. В частности, была осуществлена частичная его покраска, заменены колеса шасси и т.п. После этого, 28.03.2006 г. данный самолет был перегнан на аэродром «Джанкой» в адрес ООО Авиакомпания «Ветеран». В период с марта 2006 г. по июнь 2007 г., в связи с отсутствием финансирования, какие-либо работы на данном самолете не выполнялись, а уже в период с июня по ноябрь 2007 г. самолет был переоборудован из модели Ан-72 в тип (модификацию) Ан-72-100. При этом, при переоборудовании данного воздушного судна, осуществлялась и его демилитаризация. (т. 4, л.д. 172-173).

Показаниями свидетеля ОСОБА_128 - авиационного техника ООО Авиакомпания «Ветеран», оглашенными и исследованными в порядке ст. 306 УПК Украины, о том, что 28.03.2006 г. на аэродром «Джанкой» (Украина) из аэропорта «Раменское» (Российская Федерация) прибыло воздушное судно модели Ан-72 (военно-транспортный самолет). В последующем специалистами ГП АНТК им. О.К. Антонова, ООО «Авиаоптим» и ООО «Техавиаэксим» в соответствии с документацией ГП АНТК им. О.К. Антонова были выполнены на нем работы по его переоборудованию в тип Ан-72-100 (гражданский сертифицированный самолет). Дзюбин Д.Н. также обратил внимание на то, что разработчиком и держателем Сертификата типа Ан-72-100 является ГП АНТК им. О.К. Антонова. В связи с чем, переоборудование самолета из модели Ан-72 в тип Ан-72-100 должно обязательно согласовываться с ГП АНТК им. О.К. Антонова. В результате чего, перед тем как зарегистрировать в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Армения указанный самолет под № ЕК-72102, ЗАО «Эйр Армения», которая ранее эксплуатировала указанный самолет, обязано было получить на это согласие ГП АНТК им. О.К. Антонова и выполнить на данном воздушном судне все необходимые работы согласно документации ГП АНТК им. О.К. Антонова (т. 6, л.д. 19-20).

Согласно заключению судебно-товароведческой экспертизы № 150 от 27.10.2008 г., которой: представленное на исследование воздушное судно является товаром; рыночная стоимость самолета по состоянию на момент его перемещения через таможенную границу Украины, то есть на 30.03.2006 г., с учетом НДС составляет 13408000 грн.; по техническим характеристикам и имеющейся документации, самолет на момент его перемещения через таможенную границу Украины представлял собой воздушное судно модели Ан-72. В соответствии с выводами, приведенными в акте, «самолет Ан-72 № 365.720.60.640 приведен в демилитаризованное состояние и подлежит использованию только в гражданской авиации в качестве грузового воздушного судна». Однако, в соответствии с Воздушным кодексом Украины (ст.27 п.3): «Государственное транспортное воздушное судно, которое было разработано согласно техническим требованиям Министерства обороны Украины до ввода в действие Воздушного кодекса Украины, может быть допущено к эксплуатации в гражданской авиации Украины для перевозки грузов и выполнения авиационных работ и занесено в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, если оно: отвечает техническим требованиям безопасности полетов Военно-Воздушных Сил, которые действовали на время их разработки; имеет выводы разработчика и экспертов, назначенных государственным органом по вопросам сертификации и регистрации, о возможности безопасной эксплуатации в гражданской авиации; имеет удостоверение о годности к полетам, выданное государственным органом по вопросам сертификации и регистрации». В связи с тем, что в составе комиссии по демилитаризации самолета не было специалистов разработчика и экспертов, назначенных государственным органом по вопросам сертификации и регистрации, воздушное судно модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640 лишь по факту его демилитаризации в гражданской авиации использоваться не может, такое же требование содержится и в Воздушном кодексе Российской Федерации. В период с 08.11.2005 г. по 02.06.2006 г. воздушное судно эксплуатировалось ЗАО «Эйр Армения» на основании договора аренды от 18.11.2005 г. В период с 28.03.2006 г. по настоящее время - ООО Авиакомпания «Ветеран» на основании контракта оперативного лизинга № 1254 от 28.03.2006 г. В контракте оперативного лизинга, дополнительных соглашениях к нему, приемно-сдаточном акте от 29.03.2006 года и в задании на полет на 28.03.2006 года, самолет фигурирует как Ан-72, то есть военно-транспортное воздушное судно. Однако, на 28.03.2006 г. самолет был зарегистрирован как Ан-72-100 в реестре гражданских судов Республики Армении под номером ЕК-72102 от 07.09.2005 г. При этом, документов, подтверждающих переоборудование военно-транспортного самолета модели Ан-72 в самолет гражданской авиации типовой конструкции Ан-72-100 нет. По информации ГП АНТК им. Антонова, согласование переоборудования самолета модели Ан-72 в вариант Ан-72-100 с ГП АНТК им. Антонова обязательно, так как переоборудование выполняется по конструкторской документации ГП АНТК им. О.К. Антонова разработанной индивидуально для каждого самолета. До момента ввоза самолета на территорию Украины, то есть до 28.03.2006 г. вопрос о переоборудовании данного самолета с ГП АНТК им. Антонова не согласовывался. Кроме того, переоборудование самолета модели Ан-72 в Ан-72-100 возможно, кроме ГП АНТК им. Антонова, также сторонней организацией, имеющей Сертификат, выданный Государственной авиационной администрацией и имеющей комплект технической документации, приобретенный в ГП АНТК им. Антонова на договорной основе. Ни одна из организаций, имеющих данное право, до 28.03.2006 г. переоборудование самолета не осуществляла. В формулярах самолета записей о переоборудовании и установки соответствующего оборудования нет; процедура переоборудования самолета из модели Ан-72 в тип Ан-72-100 была произведена ООО «Техавиаэксим» в период с 06.06.2007 г по 19.11.2007 г на территории Украины (АР Крым, г. Джанкой, аэродром Джанкой) с разрешения ГП АНТК им. Антонова и по технической документации, выполненной ГП АНТК им. Антонова. ООО «Техавиаэксим» выполняло работы по договору ТАЕ-12-09/2007 от 01.09.2007 г. между ООО «Техавиаэксим» и ООО «Авиаоптим» и договору № 7-07-07/Ан-72 от 31.07.2007 г. между ООО «Авиаоптим» и ООО Авиакомпания «Ветеран»; собственник воздушного судна не определен, так как ни один из имеющихся документов, устанавливающих право собственности государственной регистрации не проходил. Владельцы и собственники воздушного судна самолета в период с июля 2002 года по 08.04.2005 г. неизвестны, соответствующих записей в формуляре нет. Существующим собственником компанией «Aviation Communication UK Ltd» ( Великобритания, 52 Cornworthy, Southend-on-sea, Essex SS3 8AN, UK) право собственности на самолет подтверждено договором купли-продажи авиатехники № А/72/Т-01 от 08.04.2005 г., согласно которому данное юридическое лицо приобретено воздушное судно у компании «Гейммарк Лтд». Вместе с тем данный договор купли-продажи отметки о государственной регистрации не имеет. Согласно решению № 06.011.72-2008 от 11.02.2008 г. «Об установлении назначенного срока службы 20 лет самолету Ан-72-100, зав. № 365.720.60.640», собственником самолета является ЗАО «Авиа-Лизинг Лтд». При этом, 19.02.2008 г. в Госавиаадминистрацию Украины были поданы документы на получение сертификата летной годности, где к качестве собственника указана компания «Aviation Communication UK Ltd». Из-за противоречивости имеющейся информации однозначно определить собственника воздушного судна невозможно (т. 22, л.д. 28-108);

Так, согласно документов, имеющихся в материалах уголовного дела ОСОБА_3 окончил Запорожский центр летной подготовки по специальности «летная эксплуатация воздушных судов». В процессе обучения приобрел знания по таким дисциплинам, как: конструкция и эксплуатация самолета; конструкция и эксплуатация авиационных двигателей; авиационное оборудование самолета; радиоэлектронное оборудование самолета; самолетовождение; организация связи и радиотехническое обеспечение полетов, а также организация летной работы и обеспечения безопасности полетов (т. 21 л.д. 15-18, 24, 25, 26, т. 34 л.д. 35, 37, 38); в соответствии с фотокопиями свидетельства летчика авиации ДОСААФ СССР № 000125, выданным Запорожским центром летной подготовки 10.12.1993 г., свидетельства пилота авиации серии II II № 032463, выданным Государственным департаментом авиационного транспорта Украины 08.07.1997 г., свидетельства инструктора парашютной службы серии XIX ИП № 000252, выданным Министерством гражданской авиации СССР 14.06.1990 г., а также фотокопиями страниц журнала выдачи полетных заданий в ООО Авиакомпания «Ветеран», ОСОБА_3 были присвоены 4-й и 3-й классы летчика авиации. Он допущен к самостоятельным полетам на самолетах модели Ан-2, Ми-2 и Як-18Т. (т. 20, л.д. 284-290, т. 21, л.д. 11-14, 19-23, т. 34, л.д. 36); в соответствии с личным делом бывшего военнослужащего № П-89, ОСОБА_3 в период с 14.05.1980 г. по 13.05.1988 г. проходил воинскую службу на различных должностях, а именно механика группы регламентных работ авиационных двигателей, старшего механика группы регламентных работ приборного и высотного оборудования и электронной автоматики. ОСОБА_3 имеет хорошие теоретические знания и практические навыки в обслуживании авиационной техники, а также способен качественно и самостоятельно выполнять регламентные и ремонтные работы на авиационной технике.

Таким образом, ОСОБА_3 в силу своего образования и опыта работы в должности директора ООО Авиакомпания «Ветеран», о моделях (типах) воздушных судов, порядке их регистрации в Государственных реестрах гражданских воздушных судов, а также порядке перемещения данных воздушных судов через таможенную границу Украины, знал о том, что 28.03.2006 года таможенную границу Украины пересекло не переоборудованное до типа ( модификации) АН-72-100 воздушное судно модели АН-72, срок службы которого фактически истек в середине2003 года.

Согласно сообщению ГП АНТК им. О.К. Антонова вх. № 4103/1348 от 27.03.2008 г., самолет модели Ан-72, заводской № 365.620.60.640, серийный № 06-06, на момент его перемещения через таможенную границу Украины (30.03.2006 г.) не соответствовал тактико-техническим требованиям Министерства обороны. Перелет самолета из Российской Федерации в Украину был осуществлен к месту выполнения на нем по документации ГП АНТК им. О.К. Антонова доработок, которые позволили бы его в дальнейшем зарегистрировать в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины (т. 4 л.д. 138)

Кроме того, в Госавиаадминистрацию Украины ОСОБА_3 предоставил приемо-сдаточный акт б/н от 26.11.2006 г., согласно которому Авиакомпания «Авиэйшн комуникейшн Лтд» передало в пользование ООО Авиакомпания «Ветеран» самолет модели АН-72, а не типа (модификации) АН-72-100, как было указано в приемо-сдаточном акте б/н от 29.03.2006 года, который в числе иных документов был принят 30.03.2006 г. таможенным постом «Красноперекопск» Крымской региональной таможни для таможенного оформления и таможенного контроля данного товара.

Согласно выводам судебно-товароведческой экспертизы № 150 от 27.10.2008 г., представленное на исследование воздушное судно является товаром; рыночная стоимость самолета по состоянию на момент его перемещения через таможенную границу Украины, то есть на 30.03.2006 г., с учетом НДС составляет 13408000 грн.; по техническим характеристикам и имеющейся документации, самолет на момент его перемещения через таможенную границу Украины представлял собой воздушное судно модели Ан-72. Разработка военно-транспортного самолёта модели Ан-72 планируемого для замены турбовинтового самолета модели Ан-26 началась в 1972 г. в ОКБ О.К.Антонова. Ан-72 ("изделие 72.04") - серийный военно-транспортный самолёт. Ан-72-100 - гражданский транспортный самолёт. Самолет Ан-72-100 предназначен для перевозки грузов по оборудованным трассам в СНГ и по международным авиалиниям (приводится в соответствии с "Техническими условиями 72.26.0000.000.000 самолета Ан-72-100"). Самолет Ан-72-100 модифицирован из военно-транспортного самолета Ан-72, прошедшего Госиспытания в 1983 г., с целью максимально приблизить конструкцию самолета Ан-72-100 к типовой конструкции сертифицированного самолета Ан-74Т-200А (приводится в соответствии с "Картой данных к сертификату типа воздушного судна № 116-72-100 самолета Ан-72-100"). Гражданский самолет Ан-72-100 имеет сертификат типа № 116-72-100, выданный Авиарегистром МАК 07.02.1997 г. Самолет Ан-72 заводской № 365.720.60.640 был изготовлен Харьковским государственным авиационным предприятием 27.08.1988 г, и мог эксплуатироваться как государственное воздушное судно в пределах назначенного ресурса: 7 лет, 5000 часов, 5000 посадок. Воздушное судно было изготовлено в административно-штабном варианте в соответствии с действующей серийной документацией и передано в эксплуатацию в/ч 40419 (г. Шелково, Московской обл.). На момент его передачи в эксплуатацию предназначался для перевозки до 29 пассажиров в 2-х соответственно оборудованных отсеках. Летная годность базовой модификации самолета Ан-72 подтверждена актами государственных испытаний МАП-ВВС. Сертификацию или одобрение данная модификация самолета Ан-72 в органах гражданской авиации не проходила. В период с 1988 по 2002 г.г. самолет эксплуатировался в войсковых частях № 40419 и № 32092. В 2002 г. самолет был приобретен ООО "АвиаИнжСтрой" у специализированного учреждения - Российского фонда федерального имущества, действующего от имени Российской Федерации на основании договора купли-продажи высвобождаемого военного имущества. В соответствии с данными формуляра, самолет эксплуатировался ООО "АвиаИнжСтой" с 17.07.2002 г. В соответствии с актом демилитаризации самолета от 09.09.2002 г., утвержденного командиром в/ч 32092, с самолета было снято оборудование военного назначения. В соответствии с выводами, приведенными в акте, "самолет Ан-72 № 365.720.60.640 приведен в демилитаризованное состояние и подлежит использованию только в гражданской авиации в качестве грузового воздушного судна". Однако, в соответствии с Воздушным кодексом Украины (ст.27 п.3): "Государственное транспортное воздушное судно, которое было разработано согласно техническим требованиям Министерства обороны Украины до ввода в действие Воздушного кодекса Украины, может быть допущено к эксплуатации в гражданской авиации Украины для перевозки грузов и выполнения авиационных работ и занесено в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, если оно: отвечает техническим требованиям безопасности полетов Военно-Воздушных Сил, которые действовали на время их разработки; имеет выводы разработчика и экспертов, назначенных государственным органом по вопросам сертификации и регистрации, о возможности безопасной эксплуатации в гражданской авиации; имеет удостоверение о годности к полетам, выданное государственным органом по вопросам сертификации и регистрации". В связи с тем, что в составе комиссии по демилитаризации самолета не было специалистов разработчика и экспертов, назначенных государственным органом по вопросам сертификации и регистрации, воздушное судно модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640 лишь по факту его демилитаризации в гражданской авиации использоваться не может, такое же требование содержится и в Воздушном кодексе Российской Федерации. В период с 08.11.2005 г. по 02.06.2006 г. воздушное судно эксплуатировалось ЗАО "Эйр Армения" на основании договора аренды от 18.11.2005 г. В период с 28.03.2006 г. по настоящее время - ООО Авиакомпания "Ветеран" на основании контракта оперативного лизинга № 1254 от 28.03.2006 г. В контракте оперативного лизинга, дополнительных соглашениях к нему, приемно-сдаточном акте от 29.03.2006 года и в задании на полет на 28.03.2006 года, самолет фигурирует как Ан-72, то есть военно-транспортное воздушное судно. Однако, на 28.03.2006 г. самолет был зарегистрирован как Ан-72-100 в реестре гражданских судов Республики Армении под номером ЕК-72102 от 07.09.2005 г. При этом, документов, подтверждающих переоборудование военно-транспортного самолета модели Ан-72 в самолет гражданской авиации типовой конструкции Ан-72-100 нет. По информации ГП АНТК им. Антонова, согласование переоборудования самолета модели Ан-72 в вариант Ан-72-100 с ГП АНТК им. Антонова обязательно, так как переоборудование выполняется по конструкторской документации ГП АНТК им. О.К. Антонова разработанной индивидуально для каждого самолета. До момента ввоза самолета на территорию Украины, то есть до 28.03.2006 г. вопрос о переоборудовании данного самолета с ГП АНТК им. Антонова не согласовывался. Кроме того, переоборудование самолета модели Ан-72 в Ан-72-100 возможно, кроме ГП АНТК им. Антонова, также сторонней организацией, имеющей Сертификат, выданный Государственной авиационной администрацией и имеющей комплект технической документации, приобретенный в ГП АНТК им. Антонова на договорной основе. Ни одна из организаций, имеющих данное право, до 28.03.2006 г. переоборудование самолета не осуществляла. В формулярах самолета записей о переоборудовании и установки соответствующего оборудования нет; процедура переоборудования самолета из модели Ан-72 в тип Ан-72-100 была произведена ООО "Техавиаэксим" в период с 06.06.2007 г по 19.11.2007 г на территории Украины (АР Крым, г. Джанкой, аэродром Джанкой) с разрешения ГП АНТК им. Антонова и по технической документации, выполненной ГП АНТК им. Антонова. ООО "Техавиаэксим" выполняло работы по договору ТАЕ-12-09/2007 от 01.09.2007 г. между ООО "Техавиаэксим" и ООО "Авиаоптим" и договору № 7-07-07/Ан-72 от 31.07.2007 г. между ООО "Авиаоптим" и ООО Авиакомпания "Ветеран"; собственник воздушного судна не определен, так как ни один из имеющихся документов, устанавливающих право собственности государственной регистрации не проходил. Владельцы и собственники воздушного судна самолета в период с июля 2002 года по 08.04.2005 г. неизвестны, соответствующих записей в формуляре нет. Существующим собственником - компанией "Aviation Communication UK Ltd" ( Великобритания, 52 Cornworthy, Southend-on-sea, Essex SS3 8AN, UK) право собственности на самолет подтверждено договором купли-продажи авиатехники № А/72/Т-01 от 08.04.2005 г., согласно которому данное юридическое лицо приобретено воздушное судно у компании "Гейммарк Лтд". Вместе с тем данный договор купли-продажи отметки о государственной регистрации не имеет. Согласно решению № 06.011.72-2008 от 11.02.2008 г. "Об установлении назначенного срока службы 20 лет самолету Ан-72-100, зав. № 365.720.60.640", собственником самолета является ЗАО "Авиа-Лизинг Лтд". При этом, 19.02.2008 г. в Госавиаадминистрацию Украины были поданы документы на получение сертификата летной годности, где к качестве собственника указана компания "Aviation Communication UK Ltd". Из-за противоречивости имеющейся информации однозначно определить собственника воздушного судна невозможно (т. 22, л.д. 28-108).

Вывод судебно-товароведческой экспертизы № 150 признаются достаточными и полными. Экспертом, который имеет достаточный опыт и квалификацию, при проведении исследования были учтены все обстоятельства, связанные с идентификацией и оценкой предмета контрабанды.

Транспортное средство самолет модели Ан-72, заводской № 365.720.60.640, серийный № 06- 06, имевший государственный и регистрационный знаки № ЕК-72102, на момент его ввоза на территорию Украины являлось товаром. Данное обстоятельство было подтверждено заключением судебно-товароведческой экспертизы № 150 от 27.10.2008 года ( т. 22, л.д. 28-108), показаниями эксперта-оценщика ОСОБА_129., сообщениями Торгово-промышленной палаты Крыма от 08.04.2008 года и Регионального предприятия торгово-промышленной палаты Крыма ( т.2, л.д. 200, т.4. л.д. 157,159).

Таким образом, утверждение защиты о том, что указанные в деле эксперизы превысили стоимость воздушого судна коллегия судей считает необоснованным.

Кроме этого, коллегия судей считает, что довод защитника ОСОБА_2 о том, что отсутствуют доказательства, подтверждающие наличие у ОСОБА_3 умысла на перемещение самолета вне таможенного контроля либо с сокрытием от таможенного контроля, является несостоятельным и опровергается вышеперечисленными доказательствами.

Оценивая вышеуказанные доказательства, суд обоснованно пришел к выводу о доказанности вины осужденного ОСОБА_3 и правильно квалифицировал его действия по ст. 366 ч. 1 УК Украины, как организация служебного подлога, то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдача таких документов; по ст. 201 ч. 1 УК Украины, как контрабанда, т.е. перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах; по ст. 333 ч. 1 УК Украины, как нарушение установленного порядка осуществления международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю; по ст. 366 ч. 2 УК Украины, как организация служебного подлога, то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдача таких документов, повлекшее тяжкие последствия; по ст. 364 ч. 2 УК Украины, как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, в иных личных интересах и в интересах третьих лиц, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения ущерба государственным интересам; по ст. 15 ч. 2 и ст. 201 ч. 1 УК Украины, как оконченное покушение на совершение контрабанды, т. е. перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах; по ст. 15 ч. 2 и ст. 333 ч. 2 УК Украины, как оконченное покушение на нарушение установленного порядка осуществления международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, совершенное повторно.

Как следует из приговора, суд при назначении наказания учел как степень тяжести совершенных преступлений, так и смягчающие наказание обстоятельства, в том числе и данные о личности осужденного, на которые имеется ссылка в апелляциях.

Назначенное ОСОБА_3 наказание отвечает требованиям ст.65 УК Украины и оснований для его смягчения коллегия судей не усматривает.

Вместе с тем, в порядке ст.365 УПК Украины из мотивировочной части приговора суда подлежит исключению указание суда о признании в качестве обстоятельств отягчающих наказание совершение преступления повторно и причинение преступлением тяжких последствий, поскольку данные признаки учтены при квалификации действий осужденного.

Также, в порядке ст.365 УПК Украины подлежит исключению из резолютивной части приговора дополнительное наказание по ч.2 ст.364 УК Украины в виде штрафа в размере 17000 грн., поскольку данное дополнительное наказание предусмотрено санкцией статьи с 11.06.2009 года и введено в действие с 01 января 2011 года, в связи с чем, на основании ч.2 ст.5 УК Украины закон об уголовной ответственности, который устанавливает преступность деяния, усиливает уголовную ответственность или другим образом отягчает положение лица, не имеет обратного действия во времени.

Существенных нарушений уголовно-процессуального закона, дающих основания к отмене или изменению приговора, коллегия судей не усматривает

Руководствуясь ст.ст.365, 366 УПК Украины, коллегия судей

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Апелляции осужденного ОСОБА_3, адвокатов ОСОБА_2, ОСОБА_1. оставить без удовлетворения.

В порядке ст.365 УПК Украины исключить из мотивировочной части приговора суда указание о признании в качестве обстоятельств отягчающих наказание совершение преступления повторно и причинение преступлением тяжких последствий, поскольку данные признаки учтены в качестве квалифицирущих признаков статей инкриминируемых осужденному.

Исключить из резолютивной части приговора дополнительное наказание по ч.2 ст.364 УК Украины в виде штрафа в размере 17000 грн., как противоречащее ч.2 ст.5 УК Украины.

В остальной части приговор оставить без изменения.

СУДЬИ:

Рыжова И.В. Балахонов Б.Л. Кунцов В.А.