Вирок № 14472605, 28.03.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 1-214/11

ВИРОК

01 марта 2011 года г.Запорожье

Орджоникидзевский районный суд г.Запорожья в составе: председательствующего судьи Калюжной В.В., при секретаре: Гончаренко М.А., с участием прокурора: Науменко В.В., адвоката: ОСОБА_1, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Запорожье уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Алушты, Крымской области, гражданина Украины, образование высшее, женатого, работающего директором ООО «Запорожский машиностроительный завод», проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее судимого:

1.) 20.12.2010 года Орджоникидзевским районным судом г. Запорожья по ч.1 ст. 175 УК Украины к штрафу в размере 8500 гривен,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 382 ч.2 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу №44 собрания участников ООО «Запорожский машиностроительный завод»от 02.06.2009 года директором ООО «Запорожский машиностроительный завод»назначен ОСОБА_2, который обязан приступить к выполнению обязанностей директора с 03.06.2009 года.

На основании указанного протокола собрания, был издан приказ №03/06/09-1 от 03.06.2009 года, согласно которого ОСОБА_2 назначен на должность директора ООО «Запорожский машиностроительный завод».

Согласно п.12.1.2 устава ООО «Запорожский машиностроительный завод», одним из органов управления общества является дирекция исполнительный орган общества. Согласно п.14.1 устава вышеуказанного общества, исполнительным органом ООО «Запорожский машиностроительный завод»является дирекция, возглавляемая директором, которая занимается руководством текущей деятельности общества. Согласно п. 14.2 устава ООО «Запорожский машиностроительный завод», дирекция данного общества состоит из директора.

Согласно п.14.8 устава ООО «Запорожский машиностроительный завод», директор:

- представляет общество в отношениях с гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями, государственными и судебными органами;

- распоряжается средствами и имуществом ООО «Запорожский машиностроительный завод»;

- заключает договора на сумму, которая не превышает 500000,00 гривен;

- без доверенности действует от имени общества;

- издает приказы, распоряжения, доверенности;

- открывает и закрывает текущие и другие счета в банковских учреждениях.

Таким образом, ОСОБА_2 в период с 03.06.2009 года по данный период времени является директором ООО «Запорожский машиностроительный завод»и в силу устава наделен организационно - распорядительными и административно-хозяйственными функциями, которому по служебному положению вменено в обязанность исполнять решения суда.

Согласно ч.1 ст. 95 ГПК Украины, судебный приказ является особенной формой судебного решения.

В соответствии с ч.5 ст. 124, п.9 ч.3 ст. 129 Конституции Украины, п.10 Постановления Пленума Верховного суда Украины №8 от 13.06.2007 «О независимости судебной власти», судебные решения являются обязательными к исполнению на всей территории Украины.

Исходя из положений ст. 14 ГПК Украины, судебные решения, вступившие в законную силу, обязательны для всех органов государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных или служебных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Украины.

Согласно ст. 115 ХПК Украины, решения, определения, постановления хозяйственного суда, вступившие законную силу, обязательны на всей территории Украины и выполняются в порядке, установленном Законом Украины «Об исполнительном производстве».

В соответствии со ст. 116 ХПК Украины, исполнение решения хозяйственного суда осуществляется на основании выданного им приказа, являющегося исполнительным документом. Приказ выдается взыскателю или направляется ему после вступления судебного решения законную силу.

Согласно ст. 13 ЗУ «О судоустройстве и статусе судей»от 07.07.2010 года, судебные решения, вступившие в законную силу, являются обязательными к исполнению всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами, физическими и юридическими лицами и их объединениями на всей территории Украины.

В соответствии с ч.5 ст.63 Закона Украины «Об исполнительном производстве»если после наложения государственным исполнителем ареста на денежные средства должника юридического лица в банках и иных финансовых учреждениях должник умышленно не исполняет судебное решение и открывает новые счета в банках или финансовых учреждениях, государственный исполнитель направляет в соответствующие правоохранительные органы материалы о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

На исполнении в подразделении принудительного исполнения решений отдела государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Запорожской области находится сводное исполнительное производство № 734 / 3 по принудительному исполнению исполнительных документов о взыскании с ООО «ЗМЗ»в пользу физических и юридических лиц задолженности на общую сумму 1 661 367,88 грн., в том числе 10 исполнительных документов о взыскании задолженности по заработной плате в пользу физических лиц на общую сумму 50800,88 грн.

24.06.2009 года Хозяйственным судом Запорожской области вынесено решение о взыскании с ООО «ЗМЗ»в пользу ООО «НИКТИ -СЕЛЬХОЗМАШ»122 351,12 грн. основного долга, 1 588,90 грн. 3% годовых, 11 868,12 грн. суммы индекса инфляции, 12 758,85 грн. пени, 1 485,70 грн. государственной пошлины, 312,50 грн. оплаты информационно-технических услуг по обеспечению судебного процесса. 05.07.2009 года Хозяйственным судом Запорожской области издан приказ №7/174/09 о взыскании с ООО «ЗМЗ»в пользу ООО «НИКТИ - СЕЛЬХОЗМАШ»122 351,12 грн. основного долга, 1 588,90 грн. 3% годовых, 11 868,12 грн. суммы индекса инфляции, 12 758,85 грн. пени, 1 485,70 грн. государственной пошлины, 312,50 грн. оплаты информационно-технических услуг по обеспечению судебного процесса. 27.02.2010 года, после отказа директора ООО «ЗМЗ»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 17746747, копии которого направлены сторонам исполнительного производства по вых. № 1246 / 4 от 27.02.2010. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 05.03.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

17.07.2009 года Хозяйственным судом Запорожской области вынесено решение о взыскании с ООО «ЗМЗ»в пользу ООО «НИКТИ - СЕЛЬХОЗМАШ»97 423,90 грн. основного долга, 10 159,35 грн. пени, 9 450,12 грн. потерь от инфляции, 1 265,17 грн. 3% годовых, 1 182,98 грн. государственной пошлины и 312,50 расходов на информационно техническое обеспечение судебного процесса (остаток долга 119 613,43 грн.); оплаты информационно-технических услуг по обеспечению судебного процесса. 03.08.2009 года Хозяйственным судом Запорожской области издан приказ№11/243/09 о взыскании с ООО «Запорожский машиностроительный завод»в пользу ООО «НИКТИ - СЕЛЬХОЗМАШ»97 423,90 грн. основного долга, 10 159,35 грн. пени, 9 450,12 грн. потерь от инфляции, 1 265,17 грн. 3% годовых, 1 182,98 грн. государственной пошлины и 312,50 расходов на информационно техническое обеспечение судебного процесса (остаток долга 119 613,43 грн.); оплаты информационно-технических услуг по обеспечению судебного процесса. 27.02.2010 года, после отказа директора ООО «ЗМЗ»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве» было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 17747072, копии которого направлены сторонам исполнительного производства по вых. № 1245 / 4 от 27.02.2010. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 05.03.2010. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

08.09.2009 года Хозяйственным судом Запорожской области вынесено решение о взыскании с ООО «ЗМЗ»в пользу ООО «НИКТИ - СЕЛЬХОЗМАШ»1 801,80 грн. основного долга, сумму 102,00 грн. государственной пошлины, сумму 118,00 грн. расходов на информационно техническое обеспечение судебного процесса. 28.09.2009 года Хозяйственным судом Запорожской области издан приказ №21/69/09 о взыскании с ООО «ЗМЗ»в пользу ООО «НИКТИ - СЕЛЬХОЗМАШ»1 801,80 грн. основного долга, сумму 102,00 грн. государственной пошлины, сумму 118,00 грн. расходов на информационно техническое обеспечение судебного процесса. 27.02.2010 года, после отказа директора ООО «ЗМЗ»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве» было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 17747558, копии которого направлены сторонам исполнительного производства по вых. № 1244 / 4 от 27.02.2010. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 05.03.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

10.04.2009 года Хозяйственным судом Запорожской области вынесено решение о взыскании с ООО «ЗМЗ»в пользу ЗАО «Донецкий ремонтно-механический завод»сумму предварительной оплаты в размере 718 000,00 грн. и штраф в размере 229 500,00 грн, расходы по уплате госпошлины в размере 11 475,00 грн. и 118,00 грн. расходов на информационно техническое обеспечение судебного процесса (остаток долга 897 136,33 грн.). 11.06.2009 года Хозяйственным судом Запорожской области издан приказ №13/160/09 о взыскании с ООО «ЗМЗ»в пользу ЗАО «Донецкий ремонтно-механический завод»сумму предварительной оплаты в размере 718 000,00 грн. и штраф в размере 229 500,00 грн, расходы по уплате госпошлины в размере 11 475,00 грн. и 118,00 грн. расходов на информационно техническое обеспечение судебного процесса (остаток долга 897 136,33 грн.) 04.03.2010 года, после отказа директора ООО «ЗМЗ»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 17800018, копии которого направлены сторонам исполнительного производства по вых. № 349 / 4 от 04.03.2010. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 10.03.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

04.02.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области вынесено решение о взыскании с ООО «ЗМЗ»в пользу ОАО «Калушский завод строительных машин»102 928,88 грн. основного долга, 5 495,72 грн. пени, 778,31 грн. годовых процентов, 1 378,03 грн. судебных издержек. 22.02.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области издан приказ №8/4/10 о взыскании с ООО «Запорожский машиностроительный завод»в пользу ОАО «Калушский завод строительных машин»102 928,88 грн. основного долга, 5 495,72 грн. пени, 778,31 грн. годовых процентов, 1 378,03 грн. судебных издержек. 16.04.2010 года, после отказа директора ООО «ЗМЗ»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 18737592, копии которого направлены сторонам исполнительного производства по вых. № 449 / 4 от 16.04.2010. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 22.04.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

19.01.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области вынесено решение о взыскании с ООО «ЗМЗ»в пользу ОАО «МОТОР - БАНК»3 545,40 грн. государственной пошлины и 236,00 грн. расходов на информационно техническое обеспечение судебного процесса. 22.04.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области издан приказ №5/148/09 о взыскании с ООО «Запорожский машиностроительный завод»в пользу ОАО «МОТОР -БАНК»3 545,40 грн. государственной пошлины и 236,00 грн. расходов на информационно техническое обеспечение судебного процесса. 18.05.2010 года, после отказа директора ООО «ЗМЗ»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 19285324, копии которого направлены сторонам исполнительного производства по вых. № 538 / 4 от 18.05.2010. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 24.05.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

14.05.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области вынесено решение о взыскании с ООО «ЗМЗ»в пользу ООО «КДС»47 350,77 грн. основного долга, 2 872,18 грн. пени, 420,31 грн. годовых процентов, 734,05 грн. судебных издержек. 31.05.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области издан приказ №8/109/10 о взыскании с ООО «ЗМЗ»в пользу ООО «КДС»47 350,77 грн. основного долга, 2 872,18 грн. пени, 420,31 грн. годовых процентов, 734,05 грн. судебных издержек. 16.07.2010 года, после отказа директора ООО «ЗМЗ»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 20298057, копии которого направлены сторонам исполнительного производства по вых. № 676 / 4 от 16.07.2010. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 22.07.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

22.06.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области вынесено решение о взыскании с ООО «ЗМЗ»в пользу Компании со 100 % иностранной инвестицией «ИнтерГазСинтез»основного долга с учетом установленного индекса инфляции в размере 20 908,80 грн, 3% годовых в сумме 252,25 грн, расходы по госпошлине в сумме 211,59 грн. и на ИТО судебного процесса в сумме 218,20 грн. 05.07.2010 года Хозяйственным судом Запорожской области издан приказ №6/155/10 о взыскании с ООО «ЗМЗ»в пользу Компании со 100 % иностранной инвестицией «ИнтерГазСинтез»основного долга с учетом установленного индекса инфляции в размере 20 908,80 грн, 3% годовых в сумме 252,25 грн, расходы по госпошлине в сумме 211,59 грн. и на ИТО судебного процесса в сумме 218,20 грн. 03.08.2010 года, после отказа директора ООО «ЗМЗ»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве» было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 20605225, копии которого направлены сторонам исполнительного производства по вых. № 706/4 от 03.08.2010. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 09.08.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

28.07.2010 года Орджоникидзевским районным судом г. Запорожья издан судебный приказ № 2н-543/2010 (вступил в законную силу 12.08.2010) о взыскании с ООО «ЗМЗ»в пользу ОСОБА_3 задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной платы в сумме 6 611,30 грн. (Остаток долга 2478,28 грн.). 17.08.2010 года, после отказа директора ООО «ЗМЗ»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 20897958, копии которого направлены сторонам исполнительного производства по вых. № 9379/4 от 17.08.2010. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 19.08.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

28.07.2010 года Орджоникидзевским районным судом г. Запорожья издан судебный приказ № 2н-549/2010 (вступил в законную силу 12.08.2010) о взыскании с ООО «ЗМЗ»в пользу ОСОБА_2 задолженность по начисленной, но не выплаченной заработной платы в сумме 7 053,81 грн. (Остаток долга 2644,16 грн.) 17.08.2010 года, после отказа директора ООО «ЗМЗ»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 20897891, копии которого направлены сторонам исполнительного производства по вых. № 9383 / 4 от 17.08.2010. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 19.08.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

28.07.2010 года Орджоникидзевским районным судом г. Запорожья издан судебный приказ № 2н-540/2010 о взыскании с ООО «ЗМЗ»в пользу ОСОБА_4 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной платы в сумме 3 426,90 грн. (Остаток долга 1284,59 грн.) 17.08.2010 года, после отказа директора ООО «ЗМЗ»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 20897922, копии которого направлены сторонам исполнительного производства по вых. № 9381 / 4 от 17.08.2010. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 19.08.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

28.07.2010 года Орджоникидзевским районным судом г. Запорожья издан судебный приказ № 2н-541/2010 (вступил в законную силу 12.08.2010) о взыскании с ООО «ЗМЗ»в пользу ОСОБА_5 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате в сумме 5 433,04 грн. (Остаток долга 2036,60 грн.) 17.08.2010 года, после отказа директора ООО «ЗМЗ»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 20897905, копии которого направлены сторонам исполнительного производства по вых. № 9382 / 4 от 17.08.2010. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 19.08.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

28.07.2010 года Орджоникидзевским районным судом г. Запорожья издан судебный приказ № 2н-544/2010 (вступил в законную силу 12.08.2010) о взыскании с ООО «ЗМЗ»в пользу ОСОБА_6 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате в сумме 2 925,59 грн. (Остаток долга 1828,92 грн.) 17.08.2010 года, после отказа директора ООО «ЗМЗ»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 20898035, копии которого направлены сторонам исполнительного производства по вых. № 9376 / 4 от 17.08.2010. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 19.08.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

28.07.2010 года Орджоникидзевским районным судом г. Запорожья издан судебный приказ № 2н-545/2010 (вступил в законную силу 12.08.2010) о взыскании с ООО «Запорожский машиностроительный завод»в пользу ОСОБА_7 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате в сумме 2 068,43 грн. (Остаток долга 775,37 грн.) 17.08.2010 года, после отказа директора ООО «ЗМЗ»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 20898000, копии которого направлены сторонам исполнительного производства по вых. № 9377 / 4 от 17.08.2010. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 19.08.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

28.07.2010 года Орджоникидзевским районным судом г. Запорожья издан судебный приказ № 2н-546/2010 (вступил в законную силу 12.08.2010) о взыскании с ООО «Запорожский машиностроительный завод»в пользу ОСОБА_8 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате в сумме 9 926,48 грн. (Остаток долга 3720,99 грн.) 17.08.2010 года после отказа директора ООО «ЗМЗ»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 20897973, копии которого направлены сторонам исполнительного производства по вых. № 9378 / 4 от 17.08.2010. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 19.08.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

28.07.2010 года Орджоникидзевским районным судом г. Запорожья издан судебный приказ № 2н-548/2010 (вступил в законную силу 12.08.2010) о взыскании с ООО «Запорожский машиностроительный завод»в пользу ОСОБА_9 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате в сумме 5 357,08 грн. (Остаток долга 2008,13 грн.) 17.08.2010 года, после отказа директора ООО «ЗМЗ»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 20898270, копии которого направлены сторонам исполнительного производства по вых. № 9374 / 4 от 17.08.2010. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 19.08.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

28.07.2010 года Орджоникидзевским районным судом г. Запорожья издан судебный приказ № 2н-547/2010 (вступил в законную силу 12.08.2010) о взыскании с ООО «Запорожский машиностроительный завод»в пользу ОСОБА_10 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате в сумме 4 732,98 грн. (Остаток долга 1774,18 грн.) 17.08.2010 года, после отказа директора ООО «ЗМЗ» ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 20898075, копии которого направлены сторонам исполнительного производства по вых. № 9375/4 от 17.08.2010. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 19.08.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

21.06.2010 года Орджоникидзевским районным судом г. Запорожья издан судебный приказ № 2н-481/2010 (вступил в законную силу 09.08.2010) о взыскании с ООО «ЗМЗ»в пользу ОСОБА_11 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате в размере 3 265,27 грн. 30.09.2010 года, после отказа директора ООО «ЗМЗ»ОСОБА_2 от добровольного исполнения данного судебного решения, государственным исполнителем в порядке ст. ст. 18, 24 Закона Украины «Об исполнительном производстве»было вынесено постановление об открытии исполнительного производства № 21848475, копии которого направлены сторонам исполнительного производства по вых. № 871 / 4 от 30.09.2010. П.2 данного постановления должнику был установлен срок для добровольного исполнения решения до 05.10.2010 года. Должником в срок, установленный государственным исполнителем, исполнительный документ выполнен не был.

12.07.2010 года старшим государственным исполнителем в рамках исполнения сводного исполнительного производства №734/3 на банковские счета ООО «ЗМЗ»в филиале ООО КБ «Надра»Запорожского РУ, АО «УкрСиббанк», филиале «Запорожское РУ»АО «Банк «Финансы и Кредит», ПАО «Мотор-Банк»наложен арест, о чем был уведомлен директор ООО «ЗМЗ»ОСОБА_2

Таким образом, ОСОБА_2, будучи должностным лицом директором ООО «ЗМЗ», достоверно зная об открытых ОГИС Главного управления юстиции в Запорожской области исполнительных производствах, будучи уведомленным о наложении ареста на расчетные счета предприятия, действуя с прямым умыслом, с целью использования денежных средств не на исполнения вышеуказанных решений судов о принудительном взыскания задолженности с ООО «ЗМЗ», в нарушении ч.5 ст. 124, п.9 ч.3 ст. 129 Конституции Украины, ст. 11-1 ЗУ «Об исполнительном производстве»ст.ст. 4,5,115,116 Хозяйственно процессуального кодекса Украины, ст. 14 Гражданского процессуального кодекса Украины, 20.07.2010 года заключил договор банковского счета №64/04-0710-Н с Запорожским филиалом ПАО «Кредитпромбанк», согласно которому открыл расчетный счет №26004099802247, 10.11.2010 года заключил дополнительное соглашение №1 к договору банковского счета №64/04-0710-Н с Запорожским филиалом ПАО «Кредитпромбанк», согласно которому открыл расчетный счет №26003099803247. Кроме того, ОСОБА_2, 31.08.2010 года заключил с филиалом ОАО КБ «Надра»ЗРУ договор №18/010/ІО010 на обслуживание бизнес пакета, согласно которому в указанном банковском учреждении открыл от лица ООО «ЗМЗ»расчетные счета №26000002299004, №26001002299003, не уведомив подразделение принудительного исполнения ОГИС Главного управления юстиции в Запорожской области, по которым, за исключением расчетного счета №26000002299004, поступили денежные средства, которые не были направлены на погашение суммы задолженности по судебным решениям, которые находятся на принудительном исполнении в ОГИС Главного управления юстиции в Запорожской области, а были израсходованы на хозяйственные нужды предприятия.

Так, на расчетный счет №26004099802247 в ЗФ ПАО "Кредитпромбанк" поступило 639207,45 грн., из которых директором ООО «ЗМЗ»ОСОБА_2 в период времени с 23.07.2010 года по 22.11.2010 года, вопреки решениям судов, вступивших в законную силу, израсходовано 6392207,45 грн., в том числе на оплату налогов, сборов - 17020,00грн., закупку товаров, материалов, услуг - 519059,75грн., выплату зарплаты: 90067,70 грн.

На расчетный счет №26003099803247 в ЗФ ПАО "Кредитпромбанк" поступило 162522,99 грн., из которых директором ООО «ЗМЗ»ОСОБА_2.в период времени с 19.11.2010 года по 02.12.2010 года, вопреки решениям судов, вступивших в законную силу, израсходовано 162522,99грн., в том числе на оплату налогов, сборов - 85,00грн., закупку товаров, материалов, услуг - 162437,99грн.

На расчетный счет №26001002299003 в филиале ОАО КБ "НАДРА" ЗРУ поступило 399742,13 грн., из которых директором ООО «ЗМЗ»ОСОБА_2 в период времени с 31.08.2010 года по 17.11.2010 года, вопреки решениям судов, вступивших в законную силу, израсходовано 399742,13грн., в том числе на оплату налогов, сборов - 10154,82 грн., закупку товаров, материалов, услуг - 340226,52 грн., возврат предоплаты за товары, материалы, услуги - 11000,00 грн.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 свою вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, об обстоятельствах совершенного преступления показал следующее. Согласно протоколу №44 собрания участников ООО Запорожский машиностроительный завод»от 02.06.2009 года и приказа № 03/06/09-1 от 03.06.2009 года он назначен директором ООО «Запорожский машиностроительный завод». Согласно устава ООО «ЗМЗ»на него как на директора, возложены должностные обязанности, среди которых открытие и закрытие расчетных счетов в банковских учреждениях. То есть только он, как директор ООО «ЗМЗ», имеет право заключать с банковскими учреждениями договора об открытии банковских счетов. Главный бухгалтер, как и заместители директора, такими полномочиями не наделены. ООО «ЗМЗ»занимается производством металлоконструкций, мостовыми и козловыми кранами. Право первой подписи на ООО «ЗМЗ»имеет он, как директор. Так же он несет ответственность за распоряжение денежными средствами и их использование, в соответствии с уставом предприятия. Процедура открытия расчетного счета в банковском учреждении происходит следующим образом: директор заполняет бланк заявления об открытии расчетного счета в банке, который подписывает лично директор и ставит печать предприятия. В дальнейшем, в нотариальном порядке заверяются подпись и печать предприятия и соответствующая карта предоставляется в банковское учреждение. В свою очередь, банк направляет в налоговый орган письмо об открытии счета обществом. После поступления письма из налогового органа о принятии на учет счета предприятие имеет право пользоваться счетом по своему усмотрению. В таком же порядке 31.08.2010 года в Запорожском региональном управлении Филиала ОАО КБ "Надра" он, как директор ООО «ЗМЗ»открыл два счета: 26000002299004 и 26001002299003. 20.07.2010 года он так же открыл расчетный счет №26004099802247 в ЗФ ПАО «Кредитпромбанк», а 10.11.2010 года в данном банковском учреждении был открыт еще один расчетный счет №26003099803247, в целях осуществления финансово-хозяйственной деятельности обществом. В настоящее время расчетные счета в банковском учреждении открытые и, в установленном порядке, не закрывались, однако на них государственным исполнителем наложен арест, поскольку предприятием не были уплачены долги, взыскиваемые в судебном порядке. После ареста государственным исполнителем счетов предприятия, движения денежных средств по ним прекращено. По расчетному счету 26000002299004, открытому в Запорожском региональном управлении Филиалы ОАО КБ "Надра", движение денежных средств не осуществлялось. На расчетный счет ООО «ЗМЗ»№26004099802247 в ЗФ ПАО "Кредитпромбанк" МФО 373135, поступило денежных средств - 639207,45 грн. Расход денежных средств - 639207,45грн. составил: оплата налогов, сборов: 17020,00грн.; закупка товаров, материалов, услуг: 519059,75грн.; выплата зарплаты: 90067,70грн., списание по приказу исполнительной службы: 13060,00грн. Остаток на 01.12.2010 года - 0,00грн. На расчетный счет ООО «ЗМЗ»№26003099803247 в ЗФ ПАО "Кредитпромбанк" МФО 373135, поступило денежных средств 162522,99грн. Расход денежных средств - 162522,99грн. составил: оплата налогов, сборов: 85,00грн.; закупка товаров, материалов, услуг: 162437,99грн. Остаток на 02.12.2010 года - 0,00 грн. На расчетный счет ООО «ЗМЗ»№26001002299003 в ОАО КБ "НАДРА" ЗРУ, МФО 313968, поступило денежных средств - 399742,13грн.: Расход денежных средств 399742,13грн. составил: оплата налогов, сборов: 10154,82 грн.; закупка товаров, материалов, услуг: 340226,52грн.; возврат предоплаты за товары, материалы, услуги: 11000,00 грн., списание по приказу исполнительной службы: 38360,79 грн. Остаток на 01.12.2010 0,00 грн. Указанные расчетные счета открыты предприятием в период нахождения на исполнении в ОГИС сводного исполнительного производства в отношении ООО «Запорожского машиностроительного завода»о взыскании средств в пользу физических и юридических лиц, в т.ч. задолженности по заработной платы, взносов в Пенсионный фонд Украины и т.п. При этом в подразделение принудительного исполнения решений ОГИС Главного управления юстиции в области любые сообщения об открытии обществом ООО "Запорожский машиностроительный завод" новых счетов не направлялись. Также ОСОБА_2 пояснил, что он, как директор ООО «ЗМЗ», достоверно знал о наложении ареста на расчетные счета ООО «ЗМЗ»и о запрете открывать новые расчетные счета в банковских учреждениях, так как ОГИС направлял информационные письма о наложении ареста на счета ООО «ЗМЗ».

В соответствии с ч.3 ст. 299 УПК Украины, с учетом полного признания вины подсудимым, мнения прокурора, адвоката и заявления подсудимого, суд считает нецелесообразным исследование доказательств в отношении тех фактических обстоятельств дела, которые никем из участников процесса не оспариваются. Суд ограничил исследование фактических обстоятельств дела допросом подсудимого.

Анализируя доказательства в их совокупности, суд приходит в выводу, что они являются достаточными и допустимыми и полностью подтверждают вину подсудимого ОСОБА_2 и его действия правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 382 УК Украины, как воспрепятствование исполнению решений суда, которые набрали законную силу, совершенное должностным лицом.

При назначении наказания подсудимому ОСОБА_2 суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, которое законом отнесено к категории средней тяжести и данные о личности подсудимого: ранее судимого, однако имеет постоянное место работы, семью, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете в КУ «ЗКНД»и КУ «ОПБ»не состоит. Смягчающими наказание обстоятельствами суд считает признание вины в совершенном преступлении, чистосердечное раскаяние в содеянном. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. Анализ всех обстоятельств совершения преступления и данных о личности подсудимого в совокупности, дает суду основания сделать обоснованный вывод, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества в связи с чем суд считает возможным назначить наказание в виде штрафа в пределах санкции ст. 382 ч.2 УК Украины. С учетом смягчающих наказание обстоятельств суд считает возможным назначить ОСОБА_2 наказание с применением ст. 69 УК Украины, и не назначать дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ст. 382 ч.2 УК Украины в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Поскольку указанное преступление ОСОБА_2 совершил до осуждения по приговору Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья от 20.12.2010 года, наказание ему следует назначить в порядке ст. 70 ч.4 УК Украины.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд,-

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 382 ч. 2 УК Украины и назначить ему наказание с применением ст. 69 УК Украины - в виде штрафа в размере 750 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан в сумме 12750 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) гривен без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

На основании ч.4 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по приговору Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья от 20.12.2010 года в виде штрафа в размере 8500 гривен, более строгим, окончательно назначить ОСОБА_2 наказание в виде штрафа в размере 750 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан в сумме 12750 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) гривен.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Вещественные доказательства по делу:

1) Заверенная круглой печатью подразделения принудительного исполнения решений ОГИС Главного управления юстиции в Запорожской области, а также подписью начальника Щербины А.О. копия приказа Хозяйственного суда Запорожской области №7/174/09 от 05.07.2009 на 1 листе;

2) Заверенная круглой печатью подразделения принудительного исполнения решений ОГИС Главного управления юстиции в Запорожской области, а также подписью начальника Щербины А.О. копия приказа Хозяйственного суда Запорожской области №11/243/09 от 03.08.2009 на 1 листе;

3) Заверенная круглой печатью подразделения принудительного исполнения решений ОГИС Главного управления юстиции в Запорожской области, а также подписью начальника Щербины А.О. копия приказа Хозяйственного суда Запорожской области №21/69/09 от 28.09.2009 на 1 листе;

4) Заверенная круглой печатью подразделения принудительного исполнения решений ОГИС Главного управления юстиции в Запорожской области, а также подписью начальника Щербины А.О. копия приказа Хозяйственного суда Запорожской области №13/160/09 от 11.06.2009 на 1 листе;

5) Заверенная круглой печатью подразделения принудительного исполнения решений ОГИС Главного управления юстиции в Запорожской области, а также подписью начальника Щербины А.О. копия приказа Хозяйственного суда Запорожской области №8/4/10 от 22.02.2010 на 1 листе;

6) Заверенная круглой печатью подразделения принудительного исполнения решений ОГИС Главного управления юстиции в Запорожской области, а также подписью начальника Щербины А.О. копия приказа Хозяйственного суда Запорожской области №5/148/09 от 22.04.2010 на 1 листе;

7) Заверенная круглой печатью подразделения принудительного исполнения решений ОГИС Главного управления юстиции в Запорожской области, а также подписью начальника Щербины А.О. копия приказа Хозяйственного суда Запорожской области №8/109/10 от 31.05.2010 на 1 листе;

8) Заверенная круглой печатью подразделения принудительного исполнения решений ОГИС Главного управления юстиции в Запорожской области, а также подписью начальника Щербины А.О. копия приказа Хозяйственного суда Запорожской области №6/155/10 от 05.07.2010 на 1 листе;

9) Заверенная круглой печатью подразделения принудительного исполнения решений ОГИС Главного управления юстиции в Запорожской области, а также подписью начальника Щербины А.О. копия судебного приказа Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья № 2н-543/2010 от 28.07.2010 на 2 листах;

10) Заверенная круглой печатью подразделения принудительного исполнения решений ОГИС Главного управления юстиции в Запорожской области, а также подписью начальника Щербины А.О. копия судебного приказа Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья № 2н-549/2010 от 28.07.2010 на 2 листах;

11) Заверенная круглой печатью подразделения принудительного исполнения решений ОГИС Главного управления юстиции в Запорожской области, а также подписью начальника Щербины А.О. копия судебного приказа Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья № 2н-540/2010 от 28.07.2010 на 2 листах;

12) Заверенная круглой печатью подразделения принудительного исполнения решений ОГИС Главного управления юстиции в Запорожской области, а также подписью начальника Щербины А.О. копия судебного приказа Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья № 2н-541/2010 от 28.07.2010 на 2 листах;

13) Заверенная круглой печатью подразделения принудительного исполнения решений ОГИС Главного управления юстиции в Запорожской области, а также подписью начальника Щербины А.О. копия судебного приказа Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья № 2н-544/2010 от 28.07.2010 на 2 листах;

14) Заверенная круглой печатью подразделения принудительного исполнения решений ОГИС Главного управления юстиции в Запорожской области, а также подписью начальника Щербины А.О. копия судебного приказа Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья № 2н-545/2010 от 28.07.2010 на 2 листах;

15) Заверенная круглой печатью подразделения принудительного исполнения решений ОГИС Главного управления юстиции в Запорожской области, а также подписью начальника Щербины А.О. копия судебного приказа Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья № 2н-546/2010 от 28.07.2010 на 2 листах;

16) Заверенная круглой печатью подразделения принудительного исполнения решений ОГИС Главного управления юстиции в Запорожской области, а также подписью начальника Щербины А.О. копия судебного приказа Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья № 2н-548/2010 от 28.07.2010 на 2 листах;

17) Заверенная круглой печатью подразделения принудительного исполнения решений ОГИС Главного управления юстиции в Запорожской области, а также подписью начальника Щербины А.О. копия судебного приказа Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья № 2н-547/2010 от 28.07.2010 на 2 листах;

18) Заверенная круглой печатью подразделения принудительного исполнения решений ОГИС Главного управления юстиции в Запорожской области, а также подписью начальника Щербины А.О. копия судебного приказа Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья № 2н-481/2010 от 21.06.2010 на 1 листе;

19) выписка движения по расчетному счету ООО «ЗМЗ»№26004099802247, отрытом в Запорожском филиале ПАО «Кредитпромбанк»за период с 20.07.2010 по 25.11.2010 на 7 листах;

20) выписка движения по расчетному счету ООО «ЗМЗ»№26003099803247, отрытом в Запорожском филиале ПАО «Кредитпромбанк»за период с 19.11.2010 по 02.12.2010 на 1 листе;

21) выписка движения по расчетным счетам ООО «ЗМЗ»№26000002299004 и №26001002299003, отрытым в Филиале ОАО КБ «Надра»Запорожском региональном отделении за период с 31.08.2010 по 25.11.2010 на 6 листах, находящиеся в материалах данного уголовного дела (Т.2 л.д.300-302, 16, 48-54, 68 -73, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 107, 111, 116, 123, 129, 135, 141, 147, 153, 159, 164, 171) оставить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Запорожской области в течение 15 суток через Орджоникидзевский районный суд г.Запорожья.

Судья: В.В.Калюжная