Постанова № 14162172, 21.09.2009, Оболонський районний суд міста Києва

№ 4-919/09

ПОСТАНОВА

21 вересня 2009 року м. Київ

Оболонський районний суд м. Києва в складі головуючого - судді Тютюн Т.М. при секретарі Остафійчук К.В.,

за участю прокурора Сватка А. Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ступака С. В., погоджене із заступником прокурора Оболонського району м. Києва, про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів у ФДК ВАТ «Інпромбанк» (МФО 322863),

установив:

У провадженні СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальна справа № 05-15806, порушена за фактами підробки документів та фіктивного підприємництва за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 358, ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи за допомогою інших осіб, зокрема, ОСОБА_2, створили та зареєстрували ТОВ «Фірма «КОМ» (код ЄДРПОУ 35759155). ОСОБА_2, який згідно реєстраційних документів, є засновником та директором ТОВ «Фірма «КОМ», ніякого відношення до підприємства не має, майно та кошти до статутного фонду не вносив і підприємницькою діяльністю не займається. Встановити фактичне місцезнаходження ТОВ «Фірма «КОМ» не представляється можливим і за юридичною адресою воно не знаходиться. При цьому підприємство звітує до ДТП у Печерському районі м. Києва про наявність фінансово-господарської діяльності. Звіти до ДТП надходять поштою від імені ОСОБА_2

Вказані особи причетні також до створення ТОВ «КСП «Агрокомплекс Аграрії України», ТОВ «Родопі-Бізнес 2008», ПП «Мікс Ріолта». Зазначені юридичні особи використовуються невстановленими особами для здійснення незаконної діяльності.

У поданні слідчий порушує питання про розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ «Фірма «КОМ» (код ЄДРПОУ 35759155) та надання дозволу на проведення виїмки у ФДК ВАТ «Інпромбанк» (МФО 322863) документів, які містять відомості щодо відкриття, використання та стану рахунку клієнта № 26002647531 у період з 11.03.2008 року по дату оголошення працівникам банківської установи постанови про виїмку з метою перевірки законності ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які подання підтримали, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави вважати, що у ФДК ВАТ «Інпромбанк» знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, і без розкриття такої таємниці отримати їх неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 141, 178 КПК України, п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд

постановив:

Подання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ступака С. В. задовольнити.

ФДК ВАТ «Інпромбанк» (МФО 322863) розкрити банківську таємницю клієнта ТОВ «Фірма «КОМ» (код ЄДРПОУ 35759155) для слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ступака С. В.

Дозволити слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ступаку С. В. провести виїмку у ФДК ВАТ «Інпромбанк» (МФО 322863) оригіналів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів щодо відкриття, використання та стану рахунку ТОВ «Фірма «КОМ» (код ЄДРПОУ 35759155) № 26002647531:

- документів, на підставі яких було відкрито та використовувався рахунок № 26002647531 (юридичної справи, анкет, заяв, карток з відбитком печатки та зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися вказаним рахунком та підписувати розрахункові документи, копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру вказаних осіб, статуту, установчого договору, паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру службових осіб та засновників підприємства, свідоцтва про державну реєстрацію, договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства, а також всіх інших документів, які стосуються відкриття й користування вказаним рахунком);

- роздруківки про рух коштів на рахунку № 26002647531 в період з 11.03.2008 року по 21.09.2009 року (на паперовому та магнітному носіях) з інформацією про дату проведення фінансово-господарської операції,

суми (в тому числі ПДВ), призначення платежу, розрахункові (поточні) рахунки контрагентів ТОВ «Фірма «КОМ», їх назви та коди ЄДРПОУ, номери банківських рахунків, назви й коди банківських установ, у яких вони відкриті;

- відомостей (ГПБ), копій документів (паспорту, довіреності) фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами підприємства грошових коштів, платіжних доручень та меморіальних ордерів банку за період з 11.03.2008 року по 21.09.2009 року;

- договору про надання банківською установою ТОВ «Фірма «КОМ» послуг, повязаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» з додатками та технічною документацією щодо інсталяції на компютер підприємства системи, включаючи дату та місце проведення операції;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт-Банк» між компютером банку та компютером підприємства із зазначенням часу і дати проведення зєднань;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ФДК ВАТ «Інпромбанк». Постанова оскарженню не підлягає.