Ухвала суду № 141203661, 01.10.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8658/25

Провадження № 1-кс/202/7587/2026

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

У Х В А Л А

01 жовтня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Миколаїв Пустомитівського району Львівської області, громадянина України, який має вищу освіту, розлучений, має малолітню дитину 2016 року народження, офіційно не працює, є інвалідом першої групи з дитинства, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про застосування стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

У своєму клопотанні прокурор зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 від 15.10.2024, в якому 17 лютого 2026 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, а саме останній підозрюється в участі у злочинній організації; заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, в особливо великих розмірах.

Згідно з повідомленою підозрою починаючи з 2023 року, більш точною часу під час досудового розслідування не встановлено, проте не пізніше листопада 2023 року, учасники злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , знаходячись в організованих ними шахрайських « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , із залученням ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших на теперішній час невстановлених осіб, для виконання окремої ролі «так званих «дропів», умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведені їм ролі, згідно із заздалегідь розробленим поетапним злочинним планом, шляхом обману та зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами тринадцяти осіб, зокрема громадян Латвійської Республіки: ОСОБА_17 на суму 23 000 Євро, ОСОБА_18 на суму 8344 Євро, ОСОБА_19 на суму 1000 Євро, ОСОБА_20 на суму 24 852 Євро, ОСОБА_21 на суму 12 507,82 Євро, а також громадян Литовської Республіки: ОСОБА_22 на суму 7598 Євро, ОСОБА_23 на суму 2062 Євро, ОСОБА_24 на суму 30 620 Євро, ОСОБА_25 на суму 9700 Євро, ОСОБА_26 на суму 50 000 Євро, ОСОБА_27 на суму 30 000 Євро, ОСОБА_28 на суму 10 725,51 Євро, ОСОБА_29 на суму 4500 Євро, а загалом на суму 214 909,33 Євро, що відповідно до курсів Національного Банку України станом на 11.05.2026 та 17.02.2026 складає 11 011 677, 7 грн, тобто в особливо великому розмірі.

Прокурор зазначає, що обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами, отриманими в порядку обміну доказами від компетентних органів Латвійської та Литовської сторін: копіями процесуальних документів з кримінальних справ щодо потерпілих громадян Латвії та Литви; аудіо- та відеозаписами безпосередніх розмов потерпілого ОСОБА_30 з учасником злочинної організації, яка заволоділа шахрайським шляхом коштами потерпілого; документами щодо руху грошових коштів по криптогаманцям, відповідно до яких встановлено кінцевих отримувачів грошових коштів потерпілих на криптогаманці ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших громадян України, в тому числі так званих «дропів»; документами щодо руху грошових коштів потерпілих по банківським рахункам; протоколами слідчих дій за участі потерпілого ОСОБА_31 , під час яких здійснено контроль за вчинення злочину та перераховано грошові заздалегідь ідентифіковані грошові кошти на криптогаманець, а також встановлено ір-адресу, за допомогою якої здійснювався вихід в Інтернет, якими користуються фігуранти кримінального провадження, а саме адресою: АДРЕСА_4 ; аудіозаписи безпосередніх розмов потерпілого ОСОБА_32 з невстановленою особою, яка заволоділа шахрайським шляхом коштами потерпілого; матеріалами, отриманими від компетентних органів Литовської Республіки, в тому числі відомості щодо листування учасників злочинної організації із потерпілими в месенджері Telegram; протоколами тимчасових доступів до інформації в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та інших банківських установ, відносно фігурантів кримінального провадження, зокрема учасників «cаll-центру», а також осіб, що надавали послуги з виведення та легалізації грошових коштів потерпілих; відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що ір-адреса використовуються в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , абонент (отримувач послуг) ОСОБА_6 ; протоколами проведення НС(Р)Д, а саме: протоколом спостереженням за місцем, а саме за адресою: АДРЕСА_5 , в результаті чого встановлено учасників злочинної організації, що контактують з офісним приміщенням, в якому надаються послуги з користуванням Інтернетом за зазначеною ір-адресою, режим їх роботи, а також точні місця розташування офісних приміщень за вказаною адресою; протоколами зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_6 , який використовує через кінцеве обладнання, встановлене за адресою: АДРЕСА_5 , яким підтверджено користування фігурантами інтернет-ресурсами, пов`язаними із відділеним доступом (AnyDesk), криптобіржами (WhiteBite, Binance), месенджером (Telegram) тощо; протоколами зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж за номерами мобільних телефонів, якими користуються фігуранти кримінального провадження; протоколом проведення НСРД відносно ОСОБА_8 зафіксовано спілкування з ОСОБА_6 щодо наявності робочої групи в месенджері Telegram, якою користуються учасники « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено зв`язок із ОСОБА_15 , що надає послуги злочинній організації щодо конвертування грошових коштів з криптовалюти у готівку, в тому числі через свій обмінний пункт валют під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; іншими протоколами зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж за номерами мобільних телефонів, якими користуються фігуранти, яким вдалось зафіксувати безпосереднє спілкування між учасниками та організаторами щодо злочинної діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; висновками судових експертиз відео-, звукозапису, за результатами проведення дослідження у яких підтверджено відповідність голосу та мовлення диктора, що зафіксовані у файлах розмов потерпілих ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , та у файлах за результатами проведення НСРД відносно ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 ; протоколом огляду інтернет-ресурсів щодо наявності у ОСОБА_15 реклами про власний пункт обміну валют під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , та який використовувався учасниками злочинної організації для конвертування грошових коштів потерпілих; протоколами проведених обшуків у двох офісних приміщеннях, за місцями мешкання та у транспортних засобах підозрюваних, за результатами яких виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи з відомостями про потенційних потерпілих; протоколами оглядів речей, під час яких оглянуто комп`ютерну техніку, мобільні телефони, які використовувались учасниками злочинної організації під час вчинення кримінальних правопорушень, зокрема в ході яких встановлено криптовалютні гаманці, що використовувались для заволодіння грошовими коштами потерпілих, та їх подальшу конвертації у готівку вже на території міста Дніпра; протоколом допиту свідків у кримінальному провадженні, які надали показання щодо учасників злочинної організації; протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками, іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра стосовно підозрюваного ОСОБА_4 було застосовано та продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Разом з тим, строк дії раніше постановленої ухвали слідчого судді про продовження стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчився.

Однак у кримінальному провадженні необхідно провести та завершити ряд слідчих та процесуальних дії, зокрема:

- вирішити питання щодо подання та отримання через компетентні органи Латвійської та Литовської Республік цивільних позовів від усіх потерпілих - громадян Латвійської та Литовської Республік;

- отримати від компетентних органів Латвійської та Литовської Республік інформацію щодо руху грошових коштів потерпілих по «криптогаманцях», що використовувалися для переведення грошових коштів підозрюваним на територію України;

- після отримання інформації від компетентних органів Латвійської та Литовської Республік встановити осіб, які причетні до відкриття «криптогаманців» на офіційних криптовалютних біржах, а також займалися переведенням криптовалюти з Латвійської та Литовської Республік на територію України;

- у встановленому законом порядку здійснити повторні запити та отримати відповіді від криптовалютних бірж « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- отримати від компетентних органів Латвійської та Литовської Республік відповіді на направлені раніше запити щодо перевірки відомостей про можливих потерпілих;

- отримати від компетентних органів Латвійської Республіки відомості щодо виконання раніше направлених запитів про міжнародну-правову допомогу щодо підтвердження або спростування фактів можливих злочинних дій відносно громадян країн Європейського Союзу, зокрема щодо десяти потерпілих - громадян Естонії, Польщі, Болгарії, Іспанії та Італії;

- у разі встановлення додаткових фактів вчинення шахрайських дій стосовно потерпілих громадян країн Балтії або інших країн Європейського союзу, допитати таких осіб, відібрати заяви про залучення до кримінального провадження як потерпілих, вручити пам`ятку їх прав та обов`язків, отримати відомості щодо руху їх грошових коштів, здійснити їх переклад, виконати інші процесуальні дії;

- виконати міжнародні доручення, запити та отримати відповіді;

- долучити висновки експертів про проведення судової експертизи аудіо-, відеозаписів матеріалів, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_15 (проведення такої категорії експертиз займає не менше місяця);

- отримати висновки експертів щодо проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи відносно комп`ютерної техніки, вилученої 17.02.2026 під час проведення обшуків (проведення експертизи цієї категорії потребує значного часу, за результатами якої також необхідно прийняти процесуальні рішення);

- здійснити тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », щодо виявлених та вилучених абонентських номерів і мобільних телефонів (виконання ухвал про тимчасовий доступ операторами мобільного зв`язку здійснюється у м. Києві та може тривати до двох місяців; ухвали направлено для виконання 16.07.2026);

- після отримання інформації від операторів мобільного зв`язку, направити доручення до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення фактів з`єднань за абонентськими номерами, якими користувались підозрювані та інші особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, а також з метою підтвердження стійкості зв`язків учасників злочинної організації (аналіз вказаної інформації триває від трьох тижнів до кількох місяців);

- з урахуванням висновків експертиз, результатів слідчих (розшукових), у тому числі негласних, та процесуальних дій, а також інших здобутих доказів, скласти та вручити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, а в разі встановлення інших причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб повідомити їм про підозру;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час проведення досудового розслідування;

- скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, копії яких вручити підозрюваним та їх захисникам.

Прокурор вважає, що на цей час залишаються наявними ризики, передбачені пунктами 1, 5 частини 1 статті 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі, може покинути територію Дніпропетровської області та України, а також виїхати через зону проведення бойових дій на тимчасово окуповану територію.

Крім того, оскільки вказана злочинна організація функціонувала вже тривалий час з листопада 2023 року і до моменту затримання її учасників та припинення діяльності, то є підстави вважати, що підозрюваний може вчинити нові умисні кримінальні правопорушення або продовжити вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

За цих підстав прокурор просить застосувати стосовно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 діб та покласти на нього наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді (суду) за кожним викликом; не відлучатися з міста Дніпра без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 , який приймав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, не заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, доходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 від 15.10.2024, в якому ОСОБА_4 17 лютого 2026 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя керується тим, що згідно з частиною першої статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до частини другої статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до частини 1 статті 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Визначаючи обґрунтованість підозри останнього у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, слідчий суддя виходить із того, що обґрунтована підозра це такий стандарт доказування, який передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення. Обґрунтованість залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення або навіть винесення вироку.

Так, згідно з практикою Європейського суду з прав людини, зокрема рішеннями у справах "Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства", "Лабіта проти Італії", "Мюррей проти Сполученого Королівства", "Ільгар Маммадов проти Азербайджану", "Нечипорук і Йонкало проти України", термін «обґрунтована підозра» означає наявність фактів або відомостеи?, які здатні переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа могла вчинити це правопорушення. Від сукупності обставин справи залежить, що саме можна вважати обґрунтованою підозрою. Підозра буде вважатися обґрунтованою лише у випадку, коли вона ґрунтується на відомостях, що об`єктивно пов`язують підозрюваного із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Тож на даному етапі провадження слідчий суддя не вирішує ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, а визначає лише чи є причетність підозрюваного до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується, насамперед, матеріалами, отриманими у порядку обміну доказами від компетентних органів Латвійської та Литовської Республік, а також протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Отже, незалежно від подальшої доведеності підозри чи правової кваліфікації інкримінованих ОСОБА_4 діянь сукупність досліджених у судовому засіданні доказів переконливо свідчить, що він дійсно може бути причетним до їх вчинення.

Слідчий суддя вважає, що прокурором у судовому засіданні доведено існування ризику, передбаченого пунктом 1 частини 1 статті 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування, оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Водночас слідчий суддя вважає, що ризик вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення чи продовження правопорушення, в якому він підозрюється, є недоведеним з огляду на те, що він раніше не судимий, до кримінальної відповідальності не притягувався, має постійне місце проживання.

Слідчий суддя враховує вагомість наявних доказів, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, його роль в такому кримінальному правопорушенні, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, а також дані про особу підозрюваного, який раніше не судимий, має постійне місце проживання, є інвалідом І групи з дитинства безстроково, потребує постійного прийому лікарських препаратів та отримання довічної замісної терапії, та вважає, що з метою запобігання ризику, передбаченого частиною 1 статті 177 КПК України, потрібно застосувати стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Задовольняючи клопотання прокурора щодо застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України слідчий суддя також вважає за доцільне покласти на підозрюваного на строк до 29 листопада 2026 року наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, суду; не відлучатися з міста Дніпра без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання.

Керуючись ст. 176-179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на нього на строк до 29 листопада 2026 року наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, суду; не відлучатися з міста Дніпра без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання вищевказаних обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_35