Ухвала суду № 141148224, 28.10.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43129/26

Провадження № 1-кс/761/25578/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100100004253 від 22.10.2024,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100100004253 від 22.10.2024.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100100004253 від 22.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2024 до СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві надійшли матеріали ДЗНД СБ України з приводу того, що службовими особами Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» в умовах воєнного стану, вчинено розтрату державного майна, що виразилось в укладанні договорів із суб`єктами підприємницької діяльності про надання послуг за значно завищеною вартістю.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що наказом заступника Міністра молоді та спорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трасформацій і цифровізації ОСОБА_4 №4799 від 01.08.2024, прийнято рішення про проведення чемпіонату України з гімнастики спортивної з 26 по 30 вересня 2024 року в м. Києві на базі ДП ЦУТД «Льодовий стадіон» за адресою: м. Київ, вул. Спортивна площа, 1. При цьому ДУ «Укрспортзабезпечення» профінансувати в установленому порядку проведення змагання відповідно до затвердженого регламенту.

Надалі, наказом начальника ДУ «Укрспортзабезпечення» ОСОБА_17 №2970/1.019/5 від 19.09.2024, прийнято рішення про здійснення фінансового та матеріально-технічного забезпечення проведення чемпіонату України з гімнастики спортивної, який проводиться з 26 по 30 вересня 2024 року в м. Києві. Затвердити кошторис витрат спортивного заходу за рахунок коштів державного бюджету у сумі 8 520 653 гривні 90 копійок.

Надалі, на підставі цього ж наказу ДУ «Укрспортзабезпечення» (код ЄДРПОУ 03767831), в особі заступника начальника з питань організації спортивних заходів ОСОБА_5 укладено ряд договорів з ТОВ «КИЇВ МЕДІА ПРОДАКШН» (код за ЄДРПОУ 44627834), в особі директора ОСОБА_6 , які підписані обома сторонами фізичними підписами від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про закупівлю послуг, зокрема: Договір №3-2486-1 про закупівлю послуг з використання (експлуатації) обладнання, необхідного для проведення спортивного заходу від 25.09.2024 про надання послуг - код ЄЗС за ДК 021:2015:51110000-6 Послуги зі встановлення електричного обладнання, ціна договору 2 078 7884 гривні 20 копійок. Договір №4-2486-1 про закупівлю послуг з використання (експлуатації) обладнання, необхідного для проведення спортивного заходу від 25.09.2024 про надання послуг - код ЄЗС за ДК 021:2015-51220000-0 Послуги зі встановлення контрольного обладнання, ціна договору 442 596 гривень 00 копійок. Договір №5-2486-1 про закупівлю послуг з використання (експлуатації) обладнання, необхідного для проведення спортивного заходу від 25.09.2024 про надання послуг - код ЄЗС за ДК 021:2015-72710000-0 Послуги у сфері локальних мереж, ціна договору 157 960 гривень 00 копійок. Договір №6-2486-1 про закупівлю послуг з використання (експлуатації) обладнання, необхідного для проведення спортивного заходу від 25.09.2024 про надання послуг - код ЄЗС за ДК 021:2015-51620000-4 Послуги зі встановлення офісного обладнання, ціна договору 16 840 гривень 00 копійок. Договір №7-2486-1 про закупівлю послуг з використання (експлуатації) обладнання, необхідного для проведення спортивного заходу від 25.09.2024 про надання послуг - код ЄЗС за ДК 021:2015-51120000-9 Послуги зі встановлення механічного обладнання, ціна договору 3 498 873 гривні 50 копійок. Договір №8-2486-1 про закупівлю послуг з використання (експлуатації) обладнання, необхідного для проведення спортивного заходу від 25.09.2024 про надання послуг - код ЄЗС за ДК 021:2015-51310000-8 Послуги зі встановлення радіо-телевізійної, аудіо- та відеоапаратури, ціна договору 396 320 гривень 00 копійок.

За результатами виконання договорів про закупівлю послуг, між ДУ «Укрспортзабезпечення» (код ЄДРПОУ 03767831), в особі заступника начальника з питань організації спортивних заходів ОСОБА_5 з ТОВ «КИЇВ МЕДІА ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 44627834), в особі директора ОСОБА_6 укладено акти приймання-передачі наданих послуг, які підписані обома сторонами фізичними підписами від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зокрема:

Акт №2486-3 від 01.10.2024 приймання-передачі наданих послуг до договору про закупівлю послуг з використання (експлуатації) обладнання, необхідного для проведення спортивного заходу від 25.09.2024 №3-2486-1.

Акт №2486-4 від 01.10.2024 приймання-передачі наданих послуг до договору про закупівлю послуг з використання (експлуатації) обладнання, необхідного для проведення спортивного заходу від 25.09.2024 №4-2486-1

Акт №2486-5 від 01.10.2024 приймання-передачі наданих послуг до договору про закупівлю послуг з використання (експлуатації) обладнання, необхідного для проведення спортивного заходу від 25.09.2024 №5-2486-1.

Акт №2486-6 від 01.10.2024 приймання-передачі наданих послуг до договору про закупівлю послуг з використання (експлуатації) обладнання, необхідного для проведення спортивного заходу від 25.09.2024 №6-2486-1.

Акт №2486-7 від 01.10.2024 приймання-передачі наданих послуг до договору про закупівлю послуг з використання експлуатації) обладнання, необхідного для проведення спортивного заходу від 25.09.2024 №7-2486-1.

Акт №2486-8 від 01.10.2024 приймання-передачі наданих послуг до договору про закуплю послуг використання (експлуатації) обладнання, необхідного для проведення спортивного заходу від 25.09.2024 №8-2486-1.

Разом з цим встановлено, що всі договори, та акти приймання-передачі наданих послуг з боку ТОВ «КИЇВ МЕДІА ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 44627834) підписані фізичним підписом від імені директора - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Однак, відповідно до відомостей, наявних у інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів «АРКАН», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 13.08.2024 перетнула державний кордон України на пункті перетину «Краківець» в напрямку на виїзд, та станом на 23.10.2024 на територію України не в`їжджала.

Вищевикладене свідчить про те, що директор ТОВ «КИЇВ МЕДІА ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 44627834) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не могла укласти та підписати як договори про закупівлю послуг разом з додатками - специфікаціями, які укладені 25.09.2024, так і акти приймання-передачі наданих послуг, які укладені 01.10.2024, оскільки на момент їх підписання перебувала за кордоном.

Крім того, опитана відповідно до ч. 11 ст. 232 КПК України ОСОБА_6 повідомила, що будь-якої інформації щодо документів, які нібито вона підписувала, або щодо діяльності підприємства вона не має, за її словами у період скрутного матеріального становища їй запропонував тимчасовий підробіток її знайомий ОСОБА_7 , з яким вона познайомилася через брата в 2021 році, на що вона погодилась та створила ТОВ «КИЇВ МЕДІА ПРОДАКШН» за грошову винагороду у розмірі 2000,00 грн., після чого передала всі документи невідомій їй особі на ім`я ОСОБА_8 за проханням ОСОБА_9 . Жодних документів та договорів з ДУ «Укрспортзабезпечення» вона не укладала та на дату укладення знаходилась за кордоном.

Так, прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, в рамках вказаного кримінального провадження, надано доручення співробітникам Управління контррозвідувального захисту національної державності Департаменту захисту національної державності СБ України на встановлення повних анкетних даних ОСОБА_9 , який попросив ОСОБА_6 створити підприємство.

Під час виконання доручення прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, в рамках кримінального провадження № 12024100100004253, оперативними співробітниками СБ України встановлено повні анкетні дані ОСОБА_9 , а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва, РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 виданий 07.09.2020 СОД №2 Шевченківського відділу ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено обставини, які можуть свідчити про можливе попереднє узгодження дій під час укладання договорів про закупівлю послуг з використання (експлуатації) обладнання, необхідного для проведення спортивного заходу між посадовими особами замовника та ОСОБА_10 .

Зокрема, встановлено, що директором ТОВ «КИЇВ МЕДІА ПРОДАКШН» на момент укладення зазначених договорів формально була ОСОБА_6 , яка фактично перебувала за межами України та, згідно з її поясненнями, не здійснювала господарської діяльності підприємства, не укладала та не підписувала договорів із ДУ «Укрспортзабезпечення», а створила вказане товариство за пропозицією ОСОБА_10 та передала документи, необхідні для його діяльності, іншій особі.

При цьому, незважаючи на фактичну відсутність ОСОБА_6 на території України від її імені 25.09.2024 укладено шість договорів з ДУ «Укрспортзабезпечення», а 01.10.2024 підписано відповідні акти приймання-передачі наданих послуг, що свідчить про використання реквізитів та документів товариства особами, які фактично здійснювали його діяльність.

Крім того, зазначені договори укладені в межах одного спортивного заходу, в короткий проміжок часу, з одним суб`єктом господарювання, при цьому їх загальна вартість становить значну суму бюджетних коштів - 6 647 813,70 грн.

З боку ДУ «Укрспортзабезпечення» договори та акти підписані заступником начальника з питань організації спортивних заходів ОСОБА_5 , тоді як фактична участь ОСОБА_6 у діяльності товариства відсутня.

Згідно відомостей по розрахунковим рахункам ТОВ «КИЇВ МЕДІА ПРОДАКШН» встановлено, що отримані від ДУ «Укрспортзабезпечення» кошти перераховано на ТОВ «Терра Опт Консалтинг» (поточна назва ТОВ «ГрінЛайф Анкерс» код ЄДПОУ 45440241) в сумі 4 447 813, 70 грн. та ТОВ «Мортіс Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 45412701) на суму 2 200 000 грн. з призначенням платежу «оплата послуг».

За таких обставин існують підстави вважати, що ТОВ «КИЇВ МЕДІА ПРОДАКШН» могло бути використано як формальний суб`єкт господарювання для укладення договорів та отримання бюджетних коштів, а фактичне ведення переговорів, організація укладення договорів, підготовка відповідних документів та виконання інших дій від імені товариства могли здійснюватися ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами.

Так, службові особи ДУ «Укрспортзабезпечення», діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, шляхом укладення у вересні 2024 року шести договорів із ТОВ «КИЇВ МЕДІА ПРОДАКШН» на надання послуг з використання (експлуатації) обладнання для проведення чемпіонату України зі спортивної гімнастики заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 6 647 813,70 грн. При цьому директор товариства ОСОБА_6 , від імені якої підписано договори та акти приймання-передачі послуг, на момент їх укладення перебувала за межами України та, за її поясненнями, фактично не здійснювала господарської діяльності товариства, створеного нею за пропозицією ОСОБА_10 за грошову винагороду. Надалі отримані кошти перераховано на рахунки інших суб`єктів господарювання.

15.10.2026 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено мобільний телефон останнього та інформацію щодо особи на ім`я ОСОБА_8 (банківські реквізити щодо перерахування коштів).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що ОСОБА_8 зберігає за місцем свого мешкання документи ТОВ "КИЇВ МЕДІА ПРОДАКШН", та якому він передав контакти ОСОБА_11 для оформлення підприємства для укладення договорів, а саме - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає АДРЕСА_2 .

Враховуючи наведені обставини, існують достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть зберігатися документи та договори, кошторисна та фінансово-господарська документація, печатки, штампи, факсиміле, ключі електронного цифрового підпису (кваліфікованого електронного підпису), токени та інші носії ключової інформації, засоби доступу до систем дистанційного банківського обслуговування, електронних кабінетів та інформаційних систем ТОВ «КИЇВ МЕДІА ПРОДАКШН», чорнові записи, документи щодо фактичного виконання робіт та надання послуг, банківські документи, відомості про рух коштів та їх подальший розподіл, а також мобільні телефони, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, які можуть містити електронне листування, повідомлення в месенджерах, файли та інші відомості щодо фактичної організації діяльності зазначеного товариства, підготовки та укладення договорів із ДУ «Укрспортзабезпечення», погодження їх умов і вартості зі службовими особами установи, виготовлення та підписання документів від імені директора товариства ОСОБА_6 , а також відомості про осіб, причетних до можливого заволодіння бюджетними коштами, та інші обставини, що мають значення для кримінального провадження.

В період з 22 год. 35 хв. 15.10.2026 по 00 год. 41 хв. 16.10.2026, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, попередньо встановивши, що необхідно здійснити заходи пов`язані із збиранням доказів, враховуючи невідкладність випадку, слідчим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, було прийнято рішення щодо проникнення до кв. АДРЕСА_3 (за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та проведення невідкладного обшуку без відповідної ухвали слідчого судді з метою переслідування особи, яку підозрюють у вчинені кримінального правопорушення, а також для виявлення та вилучення майна, яке може мати значення для розкриття вищевказаного кримінального правопорушення.

В ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено: договір №1 суборенди житлового приміщення від 01.07.2020 на 4 арк., договір №ДП 6684-ОХР на надання послуг охорони майнавід 03.09.2020 на 9 арк., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк., договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі «Корпоративних прав» ТОВ «Виробничо-комерційна Агро Фірма «ВАСКОС» на 3 арк., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк., опис документів, що подаються заявником для проведення реєстрації на 1 арк., акт ДПСУ ГУДПС у м. Києві №24933/245/26-15-24-02-08/3328316245 від 15.09.2022 на 10 арк., виписку з ЄДР ТОВ «АТМО-КЛІМАТ» на 1 арк., заяву ОСОБА_14 бланк НТТ 434021 на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ПП «Солов`ян» на 1 арк., виписку ЄДРЮО ТОВ «Баліян Груп» на 1 арк., опис документів, що подаються заявником ТОВ «Баліян Груп» на 1 арк., опис документів ТОВ «Баліян Груп» на 1 арк., акт приймання-передачі ТОВ «Баліян Груп» від 23.01.2023 на 1 арк., договір купівлі-продажу частки у ТОВ «Баліян Груп» на 1 арк., акт приймання-передачі ТОВ «МОЛАГРОТОРГ» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ЗкрГТВ Плюс» на 2 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ГІРОСДОК» на 2 арк., опис документів, що подаються заявником ТОВ «Благодійний фонд «Наша ціль» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «Благодійний фонд «Наша ціль» на 2 арк., опис документів ТОВ «ГВС ІНСТАЛ» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ГВС ІНСТАЛ» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ГВС ІНСТАЛ» на 2 арк., опис документів ТОВ «ГВС ІНСТАЛ» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ВАРА-ГРУП» на 1 арк., опис документів ТОВ «ВАРА-ГРУП» на 1 арк., опис документів ТОВ «ВАРА-ГРУП» на 1 арк., вписку з ЄДРЮО ТОВ «АПГОС-СЕРВІС 2» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ФІНАНС АВТОГРУП» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ФІНАНС АВТОГРУП» на 1 арк., опис документів, що подаються ТОВ «ФІНАНС АВТОГРУП» на 2 арк., рішення №2 єдиного учасника ТОВ «БАЛІЕЙ ГРУП» на 1 арк., рішення №2 єдиного учасника ТОВ «КП ПРОМБУДСЕРВІС» на 1 арк., рішення №2 єдиного учасника ТОВ «Спіріт Прайм» бланк НКМ081954 на 1 арк., виписку з ЄДРЮО на 3 арк., опис документів ТОВ «ВІРДІС БУД» на 1 арк., опис документів ТОВ «ВІРДІС БУД» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ВІРДІС БУД» на 1 арк., заяву щодо державної реєстрації юридичної особи, бланк НКЕ-599746 на 3 арк., рішення №2 Єдиного учасника ТОВ «ВІРДІС ГРУП» на 1 арк., рішення №2 Єдиного учасника ТОВ «ФРІДОМС ЛТД», бланк НСХ 829390 на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «МОЛАКРОТОРГ» на 2 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «КІТІОН» на 2 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «КІТІОН» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «КІТІОН» на 2 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ТД ЗАХІД» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ТД СХІД» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ТД ПІВНІЧ» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ТД ПІВДЕНЬ» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ТОРГ ДЕЙ» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «АЛЬБІОН СТОУН» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «АЛЬБІОН СТОУН» на 2 арк., опис документів ТОВ «АЛЬБІОН СТОУН» на 2 арк., рішення №2 Єдиного учасника ТОВ «ТК-ТАЛІСМА» бланк НКЕ-163046 на 1 арк., акт приймання-передачі бланк НКЕ 163043 на 1 арк., договір купівлі-продажу ТОВ КТ «ТАЛІСМАН» на 1 арк., опис документів ТОВ «МАЛАГРОТОРГ» на 1 арк., рішення №2 Єдиного учасника ТОВ «МАЛАГРОТОРГ» НКЕ 163047 на 1 арк., договір ТОВ «МОЛАГРОТОРГ» на 1 арк., опис документів ТОВ «БС МЕД» на 1 арк., рішення №2 Єдиного учасника ТОВ «БС МЕД» на 1 арк., бланк НКМ 657948, опис документів ТОВ «ІВЕНТ ФУД» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «СТАВР БУД» на 2 арк., пис документів ТОВ «БЕЛ.К.Л.» на 1 арк., опис ТОВ «БЕЛ.К.Л.» на 2 арк., договір купівлі-продажу ТОВ «БЕЛ.К.Л.» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «БЕЛ.К.Л.» на 1 арк., статут ТОВ «ПОЛГАРТ» на 8 арк., рішення учасника №26105 ТОВ «Українські спеціалізовані технології», бланк НКН 489347 на 1 арк., акт приймання-передачі частки ТОВ «Українські спеціалізовані технології», бланк НКН 489345, договір купівлі-продажу ТОВ «Українські спеціалізовані технології» на 2 арк., наказ №1 ТОВ «ПОЛГАРТ» на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_15 на 3 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «БУК ЕНД ГОУ» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «Знахар-2009» на 1 арк., опис документів ТОВ «Знахар-2009» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ФІЛАДЕЛЬФІЯ-ГРУП» на 1 арк., рішення №3 Єдиного учасника ТОВ «Компанія БУДІНВЕСТ-ЛІДЕР» бланк НТМ480336, на 1 арк., 4 печатки, а саме - 1) ТД ФОМАЛЬГАУТ ЛОЛІМІНС ідентифікаційний код 44567021, 2) МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ України код 37503596, 3) БЕЗ НАЗВИ, 4)ТОВ «ШАБОДАЖ» код 39130673, мобільний телефон Samsung Galaxy A16, ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 .

Крім того, в ході огляду мобільного телефону Samsung Galaxy A16, ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 було виявлено листування в месенджері «Телеграм» з особами щодо діяльності ТОВ «КИЇВ МЕДІА ПРОДАКШН», що має значення для досудового розслідування.

Також встановлено, що директором ТОВ «ТД ФОМАЛЬГАУТ ЛОЛІМІНС» ідентифікаційний код 4456702 (печатку вилучено в ході обшуку) також є ОСОБА_6 .

Так, 16.10.2026, вилучені речі та документи постановою слідчого, в порядку ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату та час судового розгляду повідомлявся завчасно та належним чином. Разом з тим, звернувся на адресу суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, також, на обґрунтування клопотання долучив відповідні документи.

Власник та/або представник власника вилученого майна в судове засідання не прибув. В той же час, слідчим Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 надано відомості про те, що ним було повідомлено ОСОБА_12 про день та час судового розгляду клопотання про арешт майна.

При цьому, неприбуття вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів.

Вивчивши клопотання та матеріали, надані на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Шевченківським УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100100004253 від 22.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В період з 22 год. 35 хв. 15.10.2026 по 00 год. 41 хв. 16.10.2026, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: договір №1 суборенди житлового приміщення від 01.07.2020 на 4 арк., договір №ДП 6684-ОХР на надання послуг охорони майнавід 03.09.2020 на 9 арк., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк., договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі «Корпоративних прав» ТОВ «Виробничо-комерційна Агро Фірма «ВАСКОС» на 3 арк., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк., опис документів, що подаються заявником для проведення реєстрації на 1 арк., акт ДПСУ ГУДПС у м. Києві №24933/245/26-15-24-02-08/3328316245 від 15.09.2022 на 10 арк., виписку з ЄДР ТОВ «АТМО-КЛІМАТ» на 1 арк., заяву ОСОБА_14 бланк НТТ 434021 на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ПП «Солов`ян» на 1 арк., виписку ЄДРЮО ТОВ «Баліян Груп» на 1 арк., опис документів, що подаються заявником ТОВ «Баліян Груп» на 1 арк., опис документів ТОВ «Баліян Груп» на 1 арк., акт приймання-передачі ТОВ «Баліян Груп» від 23.01.2023 на 1 арк., договір купівлі-продажу частки у ТОВ «Баліян Груп» на 1 арк., акт приймання-передачі ТОВ «МОЛАГРОТОРГ» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ЗкрГТВ Плюс» на 2 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ГІРОСДОК» на 2 арк., опис документів, що подаються заявником ТОВ «Благодійний фонд «Наша ціль» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «Благодійний фонд «Наша ціль» на 2 арк., опис документів ТОВ «ГВС ІНСТАЛ» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ГВС ІНСТАЛ» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ГВС ІНСТАЛ» на 2 арк., опис документів ТОВ «ГВС ІНСТАЛ» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ВАРА-ГРУП» на 1 арк., опис документів ТОВ «ВАРА-ГРУП» на 1 арк., опис документів ТОВ «ВАРА-ГРУП» на 1 арк., вписку з ЄДРЮО ТОВ «АПГОС-СЕРВІС 2» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ФІНАНС АВТОГРУП» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ФІНАНС АВТОГРУП» на 1 арк., опис документів, що подаються ТОВ «ФІНАНС АВТОГРУП» на 2 арк., рішення №2 єдиного учасника ТОВ «БАЛІЕЙ ГРУП» на 1 арк., рішення №2 єдиного учасника ТОВ «КП ПРОМБУДСЕРВІС» на 1 арк., рішення №2 єдиного учасника ТОВ «Спіріт Прайм» бланк НКМ081954 на 1 арк., виписку з ЄДРЮО на 3 арк., опис документів ТОВ «ВІРДІС БУД» на 1 арк., опис документів ТОВ «ВІРДІС БУД» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ВІРДІС БУД» на 1 арк., заяву щодо державної реєстрації юридичної особи, бланк НКЕ-599746 на 3 арк., рішення №2 Єдиного учасника ТОВ «ВІРДІС ГРУП» на 1 арк., рішення №2 Єдиного учасника ТОВ «ФРІДОМС ЛТД», бланк НСХ 829390 на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «МОЛАКРОТОРГ» на 2 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «КІТІОН» на 2 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «КІТІОН» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «КІТІОН» на 2 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ТД ЗАХІД» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ТД СХІД» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ТД ПІВНІЧ» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ТД ПІВДЕНЬ» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ТОРГ ДЕЙ» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «АЛЬБІОН СТОУН» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «АЛЬБІОН СТОУН» на 2 арк., опис документів ТОВ «АЛЬБІОН СТОУН» на 2 арк., рішення №2 Єдиного учасника ТОВ «ТК-ТАЛІСМА» бланк НКЕ-163046 на 1 арк., акт приймання-передачі бланк НКЕ 163043 на 1 арк., договір купівлі-продажу ТОВ КТ «ТАЛІСМАН» на 1 арк., опис документів ТОВ «МАЛАГРОТОРГ» на 1 арк., рішення №2 Єдиного учасника ТОВ «МАЛАГРОТОРГ» НКЕ 163047 на 1 арк., договір ТОВ «МОЛАГРОТОРГ» на 1 арк., опис документів ТОВ «БС МЕД» на 1 арк., рішення №2 Єдиного учасника ТОВ «БС МЕД» на 1 арк., бланк НКМ 657948, опис документів ТОВ «ІВЕНТ ФУД» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «СТАВР БУД» на 2 арк., пис документів ТОВ «БЕЛ.К.Л.» на 1 арк., опис ТОВ «БЕЛ.К.Л.» на 2 арк., договір купівлі-продажу ТОВ «БЕЛ.К.Л.» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «БЕЛ.К.Л.» на 1 арк., статут ТОВ «ПОЛГАРТ» на 8 арк., рішення учасника №26105 ТОВ «Українські спеціалізовані технології», бланк НКН 489347 на 1 арк., акт приймання-передачі частки ТОВ «Українські спеціалізовані технології», бланк НКН 489345, договір купівлі-продажу ТОВ «Українські спеціалізовані технології» на 2 арк., наказ №1 ТОВ «ПОЛГАРТ» на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_15 на 3 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «БУК ЕНД ГОУ» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «Знахар-2009» на 1 арк., опис документів ТОВ «Знахар-2009» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ФІЛАДЕЛЬФІЯ-ГРУП» на 1 арк., рішення №3 Єдиного учасника ТОВ «Компанія БУДІНВЕСТ-ЛІДЕР» бланк НТМ480336, на 1 арк., 4 печатки, а саме - 1) ТД ФОМАЛЬГАУТ ЛОЛІМІНС ідентифікаційний код 44567021, 2) МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ України код 37503596, 3) БЕЗ НАЗВИ, 4)ТОВ «ШАБОДАЖ» код 39130673, мобільний телефон Samsung Galaxy A16, ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 .

Постановою слідчого від 16.10.2026 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді від 26.10.2026, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та у межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, а також те, що майно, вилучене в ході проведення обшуку, а саме 4 печатки, а саме - 1) ТД ФОМАЛЬГАУТ ЛОЛІМІНС ідентифікаційний код 44567021, 2) МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ України код 37503596, 3) БЕЗ НАЗВИ, 4) ТОВ «ШАБОДАЖ» код 39130673, мобільний телефон Samsung Galaxy A16, ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 , цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення його збереження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту зазначеного майна.

Підстав сумніватись в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

В той же час, з долучених прокурором матеріалів досудового розслідування до клопотання про арешт майна не встановлено, що договір №1 суборенди житлового приміщення від 01.07.2020 на 4 арк., договір №ДП 6684-ОХР на надання послуг охорони майна від 03.09.2020 на 9 арк., виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк., договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі «Корпоративних прав» ТОВ «Виробничо-комерційна Агро Фірма «ВАСКОС» на 3 арк., виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк., опис документів, що подаються заявником для проведення реєстрації на 1 арк., акт ДПСУ ГУДПС у м. Києві №24933/245/26-15-24-02-08/3328316245 від 15.09.2022 на 10 арк., виписка з ЄДР ТОВ «АТМО-КЛІМАТ» на 1 арк., заяву ОСОБА_14 бланк НТТ 434021 на 1 арк., виписка з ЄДРЮО ПП «Солов`ян» на 1 арк., виписка ЄДРЮО ТОВ «Баліян Груп» на 1 арк., опис документів, що подаються заявником ТОВ «Баліян Груп» на 1 арк., опис документів ТОВ «Баліян Груп» на 1 арк., акт приймання-передачі ТОВ «Баліян Груп» від 23.01.2023 на 1 арк., договір купівлі-продажу частки у ТОВ «Баліян Груп» на 1 арк., акт приймання-передачі ТОВ «МОЛАГРОТОРГ» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ЗкрГТВ Плюс» на 2 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ГІРОСДОК» на 2 арк., опис документів, що подаються заявником ТОВ «Благодійний фонд «Наша ціль» на 1 арк., виписка з ЄДРЮО ТОВ «Благодійний фонд «Наша ціль» на 2 арк., опис документів ТОВ «ГВС ІНСТАЛ» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ГВС ІНСТАЛ» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ГВС ІНСТАЛ» на 2 арк., опис документів ТОВ «ГВС ІНСТАЛ» на 1 арк., виписка з ЄДРЮО ТОВ «ВАРА-ГРУП» на 1 арк., опис документів ТОВ «ВАРА-ГРУП» на 1 арк., опис документів ТОВ «ВАРА-ГРУП» на 1 арк., вписку з ЄДРЮО ТОВ «АПГОС-СЕРВІС 2» на 1 арк., виписка з ЄДРЮО ТОВ «ФІНАНС АВТОГРУП» на 1 арк., виписка з ЄДРЮО ТОВ «ФІНАНС АВТОГРУП» на 1 арк., опис документів, що подаються ТОВ «ФІНАНС АВТОГРУП» на 2 арк., рішення №2 єдиного учасника ТОВ «БАЛІЕЙ ГРУП» на 1 арк., рішення №2 єдиного учасника ТОВ «КП ПРОМБУДСЕРВІС» на 1 арк., рішення №2 єдиного учасника ТОВ «Спіріт Прайм» бланк НКМ081954 на 1 арк., виписка з ЄДРЮО на 3 арк., опис документів ТОВ «ВІРДІС БУД» на 1 арк., опис документів ТОВ «ВІРДІС БУД» на 1 арк., виписка з ЄДРЮО ТОВ «ВІРДІС БУД» на 1 арк., заява щодо державної реєстрації юридичної особи, бланк НКЕ-599746 на 3 арк., рішення №2 Єдиного учасника ТОВ «ВІРДІС ГРУП» на 1 арк., рішення №2 Єдиного учасника ТОВ «ФРІДОМС ЛТД», бланк НСХ 829390 на 1 арк., виписка з ЄДРЮО ТОВ «МОЛАКРОТОРГ» на 2 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «КІТІОН» на 2 арк., виписка з ЄДРЮО ТОВ «КІТІОН» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «КІТІОН» на 2 арк., виписка з ЄДРЮО ТОВ «ТД ЗАХІД» на 1 арк., виписка з ЄДРЮО ТОВ «ТД СХІД» на 1 арк., виписка з ЄДРЮО ТОВ «ТД ПІВНІЧ» на 1 арк., виписка з ЄДРЮО ТОВ «ТД ПІВДЕНЬ» на 1 арк., виписка з ЄДРЮО ТОВ «ТОРГ ДЕЙ» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «АЛЬБІОН СТОУН» на 1 арк., виписка з ЄДРЮО ТОВ «АЛЬБІОН СТОУН» на 2 арк., опис документів ТОВ «АЛЬБІОН СТОУН» на 2 арк., рішення №2 Єдиного учасника ТОВ «ТК-ТАЛІСМА» бланк НКЕ-163046 на 1 арк., акт приймання-передачі бланк НКЕ 163043 на 1 арк., договір купівлі-продажу ТОВ КТ «ТАЛІСМАН» на 1 арк., опис документів ТОВ «МАЛАГРОТОРГ» на 1 арк., рішення №2 Єдиного учасника ТОВ «МАЛАГРОТОРГ» НКЕ 163047 на 1 арк., договір ТОВ «МОЛАГРОТОРГ» на 1 арк., опис документів ТОВ «БС МЕД» на 1 арк., рішення №2 Єдиного учасника ТОВ «БС МЕД» на 1 арк., бланк НКМ 657948, опис документів ТОВ «ІВЕНТ ФУД» на 1 арк., виписка з ЄДРЮО ТОВ «СТАВР БУД» на 2 арк., опис документів ТОВ «БЕЛ.К.Л.» на 1 арк., опис ТОВ «БЕЛ.К.Л.» на 2 арк., договір купівлі-продажу ТОВ «БЕЛ.К.Л.» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «БЕЛ.К.Л.» на 1 арк., статут ТОВ «ПОЛГАРТ» на 8 арк., рішення учасника №26105 ТОВ «Українські спеціалізовані технології», бланк НКН 489347 на 1 арк., акт приймання-передачі частки ТОВ «Українські спеціалізовані технології», бланк НКН 489345, договір купівлі-продажу ТОВ «Українські спеціалізовані технології» на 2 арк., наказ №1 ТОВ «ПОЛГАРТ» на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_15 на 3 арк., виписка з ЄДРЮО ТОВ «БУК ЕНД ГОУ» на 1 арк., виписка з ЄДРЮО ТОВ «Знахар-2009» на 1 арк., опис документів ТОВ «Знахар-2009» на 1 арк., виписку з ЄДРЮО ТОВ «ФІЛАДЕЛЬФІЯ-ГРУП» на 1 арк., рішення №3 Єдиного учасника ТОВ «Компанія БУДІНВЕСТ-ЛІДЕР» бланк НТМ480336, на 1 арк., мають правовий статус речових доказів, зокрема отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна в цій частині необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 131; 132; 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100100004253 від 22.10.2024, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: 4 печатки: 1) ТД ФОМАЛЬГАУТ ЛОЛІМІНС ідентифікаційний код 44567021, 2) МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ України код 37503596, 3) БЕЗ НАЗВИ, 4) ТОВ «ШАБОДАЖ» код 39130673, мобільний телефон Samsung Galaxy A16, ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 .

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя