Ухвала суду № 141148046, 19.10.2026, Центральний районний суд м. Миколаєва

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

вул. Захисників Миколаєва, 41/12, м. Миколаїв, 54607 тел. (0512) 53-31-08

e-mail: inbox@ct.mk.court.gov.ua, web: ct.mk.court.gov.ua

Код ЄДРПОУ 02892528

490/9994/24

нп 1-кс/490/4166/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2026 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене 05.10.2026 року під час проведення обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «ІК «Академ Буд» за адресою: м. Київ, вул. Соборності, 15, офіси 513-515, 803-805, майно.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №12023150000000465 від 12.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також вказав, що вилучене майно має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №12023150000000465 від 12.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що рішенням №1 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укртрансміст» (ЄДРПОУ 33778270) від 13 лютого 2019 року, прийнятим єдиним учасником Товариства ОСОБА_4 , якому належала частка у статутному капіталі Товариства вартістю 8 900 000,00 грн, що становить 100 % статутного капіталу, ОСОБА_5 обрано директором Товариства та призначено на цю посаду з 14 лютого 2019 року. Справжність підпису на зазначеному рішенні засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за №215.

Відповідно до Статуту ТОВ «Укртрансміст» (нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників товариства №1 від 22 червня 2018 року (далі - Статут у редакції 2018 року), який діяв на момент складання та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в від 15.03.2024 №1, №2, №3, Товариство є господарським товариством, юридичною особою, яка самостійно планує свою господарську діяльність і провадить таку діяльність на підставі договорів, реалізує власну продукцію (роботи, послуги) та несе відповідальність за результатами своєї господарської діяльності і виконання зобов`язань (пункти 1.2, 1.6, 1.7 Статуту у редакції 2018 року). Рішенням єдиного учасника Товариства від 22 березня 2024 року затверджено нову редакцію Статуту (далі - Статут у редакції 2024 року), який діяв на момент складання та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в від 08.08.2025 №2, №3. Положення пунктів 3.3, 5.5 та 5.7 щодо одноосібного виконавчого органу директора Товариства, його повноважень діяти від імені Товариства без довіреності та обов`язку діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства залишилися незмінними в обох редакціях Статуту.

Згідно з пунктом 3.3 Статуту Товариство має одноосібний виконавчий орган - директора Товариства. Відповідно до пункту 5.1 Статуту виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства, а згідно з пунктом 5.2 до компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Пунктом 5.5 Статуту визначено, що директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності, а пунктом 5.7 передбачено, що директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства. Зазначені положення є тотожними в редакціях Статуту 2018 та 2024 років і застосовуються до обставин підписання ОСОБА_5 усіх актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за договором №68/ДСК від 01.06.2023.

Таким чином, обіймаючи посаду директора ТОВ «Укртрансміст», ОСОБА_5 виконувала організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, у зв`язку з чим згідно з ч. 3 ст. 18 КК України була службовою особою.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» №389-VIII від 12.05.2015 воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, відповідно до якого на всій території України введено воєнний стан з 05.30 год. 24.02.2022 на 30 діб, строк якого у подальшому неодноразово продовжувався, у тому числі на період з 01.06.2023 по 08.08.2025 Законами України від 02.05.2023 № 3057-IX, 27.07.2023 № 3275-IX, 08.11.2023 № 3429-IX, 06.02.2024 № 3564-IX, 08.05.2024 № 3684-IX, 23.07.2024 № 3891-IX, 29.10.2024 № 4024-IX, 15.01.2025 № 4220-IX, 16.04.2025 № 4356-IX, 15.07.2025 року № 4524-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Так, 01.06.2023 між Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (ЄДРПОУ 25878206) (далі СВРІ) як Замовником та ТОВ «Укртрансміст» (ЄДРПОУ 33778270) як Підрядником укладено договір №68/ДСК на виконання робіт з реконструкції Об`єкта №1 «Реконструкція ПС 330 кВ «Трихати» на загальну суму 1 600 033 023,57 грн, крім того ПДВ 320 006 604,71 грн, разом з ПДВ 1 920 039 628,28 грн, за рахунок коштів державного бюджету.

Пунктом 7.1 договору №68/ДСК передбачено, що Підрядник власними та/або залученими силами розробляє проектну документацію, проводить експертизу останньої та передає на затвердження Замовнику, а також зобов`язаний власними та/або залученими силами розробити робочу документацію. Отже, формування проектно - кошторисної документації, у тому числі визначення вартості матеріалів, за умовами Договору належало до сфери відповідальності ТОВ «Укртрансміст» як Підрядника.

Згідно п. 14.4 договору №68/ДСК передання робіт з реконструкції Підрядником і прийняття їх замовником оформляється Актом по формі № КБ-2в (УПВ) та довідкою про вартість виконаних робіт форма № КБ-3, підписаними обома Сторонами. Оплата виконаних робіт проводиться на підставі належним чином оформлених документів, в межах одержаних асигнувань на казначейський рахунок Замовника протягом 5 банківських днів по роботах з реконструкції на підставі належним чином оформлених Актів форми КБ-2в (УПВ) і Довідок форми № КБ-3, які складаються Підрядником і подаються для підписання Замовнику, а також на підставі рахунку.

Зазначені та інші умови договору № 68/ДСК були достовірно відомі ОСОБА_5 як особі, яка його підписала обіймаючи посаду директора ТОВ «Укртрансміст».

У невстановлений досудовим розслідуванням час та дату у невстановленому місці, під час виконання вказаного договору, але не пізніше 13.09.2023, у директора ТОВ «Укртрансміст» ОСОБА_5 виник злочинний корисливий умисел на заволодіння бюджетними коштами Замовника шляхом зловживання своїм службовим становищем, видачею завідомо неправдивих офіційних документів із завищенням у проектній та виконавчій документації вартості виконаних робіт та використаних матеріалів від фактичних.

Так, на виконання обов`язку формування проектно-кошторисної документації за договором, на замовлення ТОВ «Укртрансміст» та за рахунок його коштів ТОВ «ІК «Аркон» (ЄДРПОУ 41780588), яке перебувало з ТОВ «Укртрансміст» у тривалих господарських стосунках та фінансовій залежності від останнього, як основного замовника, розроблено проектно-кошторисну документацію, у тому числі локальні кошториси №02-01-010 та №02-01-011, якими передбачено виконання робіт за позицією W501 «Гідроізоляція залізобетонних паль пульверизатором у 2 шари розчином Sikagard-702 W Aquaphob» на площі 43 923,6 м2 з використанням 13 177,08 кг зазначеного матеріалу. При цьому у зазначених локальних кошторисах вартість матеріалу за позицією W501 визначено шляхом множення кількості розведеного робочого розчину (13 177,08 кг) на ціну нерозведеного концентрату (5 100,30 грн/кг), унаслідок чого вартість матеріалу завищено у чотири рази, яка становила 67 207 061,12 грн замість дійсної вартості 16 353 000,00 грн, тобто завищено на 50 854 061,12 грн без урахування ПДВ або на 61 024 873,34 грн з урахуванням ПДВ, що відповідає кратності розведення матеріалу водою у пропорції 1:3 з урахуванням різниці щільності концентрату і води.

Відповідно до технічної карти матеріалу Sikagard-702 W Aquaphob, при застосуванні згідно з ZTV-OS та EN 1504-2 (спосіб застосування, використаний при виконанні робіт за позицією W501) необхідно розвести 1 частину Sikagard-702 W Aquaphob з 3 частинами води за вагою, при цьому норма витрати матеріалу на один шар становить 0,15-0,20 кг/м2.

При цьому, ТОВ «Укртрансміст» та особисто ОСОБА_7 достеменно володіли відомостями про фактичне розведення матеріалу та його дійсну вартість. Так, комісією у складі керівника проектів ТОВ «Укртрансміст» ОСОБА_8 , менеджера МТП ТОВ «Укртрансміст» ОСОБА_9 та виконроба ТОВ «Укртрансміст» ОСОБА_10 складено Акт переробки №79 від 01.03.2024, яким зафіксовано, що з 3 634 л концентрату Sikagard-702 W Aquaphob загальною вартістю 16 353 000 грн виготовлено 14 537 л розведеної робочої суміші, вартість одного літра якої становить 1 124,92 грн. Зазначений акт особисто затверджено директором ТОВ «Укртрансміст» ОСОБА_5 , що засвідчено її власноручним підписом та відбитком печатки Товариства.

Таким чином, ОСОБА_5 як директор ТОВ «Укртрансміст» особисто володіла достовірними відомостями про дійсну вартість фактично застосованого розведеного матеріалу на суму 16 353 000 грн, підтвердженими власним підписом на первинному документі Товариства.

У подальшому, після складання Акта переробки №79 від 01.03.2024, ТОВ «Укртрансміст» не пізніше 15.03.2024 складено та подано Замовнику акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в від 15.03.2024 №1, №2, №3, а в подальшому не пізніше 08.08.2025 акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в від 08.08.2025 №2, №3, до яких включено позицію W501 «Гідроізоляція залізобетонних паль пульверизатором у 2 шари розчином Sikagard-702 W Aquaphob» із зазначенням вартості не переробленого (нерозведеного) матеріалу за ціною 5 100,30 грн/кг, загальна вартість робіт за якою становила 78 748 865,50 грн.

Зазначені акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 від імені ТОВ «Укртрансміст» як Генпідрядника підписані особисто директором Товариства ОСОБА_5 , чим засвідчено достовірність зазначених у них обсягів, номенклатури та вартості виконаних робіт, які є офіційними документами та підставою для здійснення оплати Замовником.

На підставі підписаних ОСОБА_5 як Підрядником актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідок форми №КБ-3, підписаних ОСОБА_5 як Підрядником, які з другої сторони були підписані ОСОБА_11 як Замовником, з рахунків Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, відкритих у Державній казначейській службі України, на рахунок ТОВ «Укртрансміст» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Глобус», перераховано бюджетні кошти, у складі яких безпідставно сплачено вартість не переробленого (нерозведеного) матеріалу, якими ТОВ «Укртрансміст» заволоділо та розпорядилося на власний розсуд.

Отже, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Укртрансміст», будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння матеріальної шкоди державному бюджету України та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, всупереч інтересам служби та вимогам пункту 5.7 Статуту Товариства щодо обов`язку діяти добросовісно і розумно, за наявності у Товариства достовірних відомостей про дійсну вартість фактично застосованого розведеного матеріалу на суму 16 353 000,00 грн, забезпечила складання та подання Замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, до яких включила завищену у чотири рази вартість не переробленого (нерозведеного) матеріалу за ціною концентрату, особисто підписала зазначені акти і довідки форми №КБ-3, чим створила правові підстави для перерахування з державного бюджету на користь очолюваного нею Товариства грошових коштів у розмірі, що перевищує дійсну вартість виконаних робіт.

Таким чином, встановлено зайве включення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в від 15.03.2024 №1, №2, №3 та від 08.08.2025 №2, №3 за позицією W501 «Гідроізоляція залізобетонних паль пульверизатором у 2 шари розчином Sikagard-702 W Aquaphob» вартості не переробленого (розведеного) матеріалу, як передбачено локальними кошторисами №02-01-010 та №02-01-011, за ціною 5 100,30 грн/кг.

Документально підтверджується зайва оплата СВРІ у Миколаївській області вартості робіт з реконструкції за договором №68/ДСК від 01.06.2023, укладеним з ТОВ «Укртрансміст», у результаті завищення вартості виконаних робіт внаслідок зайвого включення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в від 15.03.2024 №1, №2, №3, від 08.08.2025 №2 і №3 за позицією W501 вартості не переробленого (розведеного) матеріалу. Загальна сума зайво сплачених грошових коштів складає 61 024 873,35 грн.

Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, шляхом видачі офіційних документів із завідомо неправдивими відомостями, реалізувала свій злочинний умисел та заволоділа бюджетними коштами на загальну суму 61 024 873,35 грн, яка у 40 307 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, застосовуваний для кваліфікації кримінальних правопорушень на момент вчинення діяння (61 024 873,35 грн / 1 514 грн = 40 307 ), тобто більш ніж у 600 разів, що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.03.2024 та 08.08.2025, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Укртрансміст», будучи службовою особою, реалізуючи протиправний корисливий умисел на заволодіння бюджетними коштами, маючи прямий умисел на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою їх подальшого використання для отримання коштів на банківський рахунок ТОВ «Укртрансміст», за умовами договору № 68/ДСК від 01.06.2023 на виконання робіт з реконструкції Об`єкта №1 «Реконструкція ПС 330 кВ «Трихати», укладеного між ТОВ «Укртрансміст» та Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, бажаючи настання таких наслідків, усвідомлюючи неправдивий характер відомостей, забезпечила внесення до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в від 15.03.2024 №1, №2, №3 та від 08.08.2025 №2, №3, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за вказаними датами - завідомо неправдивих відомостей про вартість матеріалу Sikagard-702 W Aquaphob за позицією W501, вказавши її у чотирикратно завищеному розмірі, розрахованому за ціною нерозведеного концентрату 5 100,30 грн/кг, при фактично понесеній вартості 1 275,075 грн/кг, особисто підписала зазначені документи, завірила печаткою ТОВ «Укртрансміст» та подала Замовнику для підписання та оплати.

05.10.2026 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, було проведено обшук за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «ІК «Академ Буд» за адресою: м. Київ, вул. Соборності, 15, офіси 513-515, 803-805, в ході якого було вилучено:

1. 5 аркушів паперу розміром А4, з експериментальними зразками відтиску печатки «інженера технічного нагляду Адамович Ненад №2959», поміщено до сейф.пакету № PSP2312677.

2. 5 аркушів паперу розміром А4, з експериментальними зразками відтиску печатки «інженера-проектувальника ОСОБА_12 № НОМЕР_2 », поміщено до сейф.пакету № PSP2312678.

3. З`ємний диск чорного кольору «WD Elements» s/n WX32A359D7Z8 з інформацією щодо проектно-кошторисної документації, АВК-5 та скопійованої інформації з робочого комп`ютера інженера кошторисника ОСОБА_13 та ноутбуку ОСОБА_14 , що стосується об`єкта «Реконстукція ПС 330 Кв «Трихати», поміщено до сейф. пакету № PSP2312679.

06.10.2026 слідчим винесено постанову про визнання вилучених предметів та документів - речовими доказами.

З урахуванням того, що вилучене в ході проведення обшуку майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 05.10.2026 року під час проведення обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «ІК «Академ Буд» за адресою: м. Київ, вул. Соборності, 15, офіси 513-515, 803-805, майно, а саме: З`ємний диск чорного кольору «WD Elements» s/n WX32A359D7Z8 з інформацією щодо проектно-кошторисної документації, АВК-5 та скопійованої інформації з робочого комп`ютера інженера кошторисника ОСОБА_13 та ноутбуку ОСОБА_14 , що стосується об`єкта «Реконстукція ПС 330 Кв «Трихати», поміщено до сейф. пакету № PSP2312679.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15