Вирок № 141095490, 02.11.2026, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

02.11.2026

ЄУН № 337/6140/26

Провадження № 1-кп/337/562/2026

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2026 року Хортицький районний суд м. Запоріжжя

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинувачених: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

захисників: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 12024082060000370 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Запоріжжя, громадянки України, заміжньої, має на утриманні малолітню дитину, освіта середня - спеціальна, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Оріхів, Запорізької області, громадянки України, незаміжньої, має на утриманні неповнолітню дитину, освіта середня - спеціальна, проживає за адресою:

АДРЕСА_2 , раніше не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки Тульської області РФ, громадянки України, незаміжньої, освіта середня - спеціальна, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки смт. Кушугум, Запорізького району, Запорізької області, громадянки України, освіта середня, студентка ДНЗ «Запорізький будівельний центр професійнотехнічної освіти», проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м. Запоріжжя, громадянки України, незаміжньої, освіта середня - спеціальна, працює БО «БФ «Хеппі Кідс», проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки м. Запоріжжя, громадянки України, незаміжньої, має на утриманні малолітню дитину, освіта середня - спеціальна, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, одруженого, має на утриманні трьох малолітніх дітей, освіта середня - спеціальна, проживає за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в :

Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним з правилами азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, маючи злочинний намір, направлений на заняття незаконним гральним бізнесом (без отримання ліцензії) та отримання від вказаної незаконної діяльності значного прибутку без сплати податків та зборів до державного бюджету, всупереч вимог Закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», достовірно знаючи, що зайняття гральним бізнесом в Україні є забороненим видом господарської діяльності, всупереч вимог Закону № 768-IX, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, діючи умисно, протиправно, приблизно в серпні 2024 року спланував створити на території міста Запоріжжя групу осіб з метою скоєння за попередньою змовою особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності, а саме організації та проведення незаконних азартних ігор (без ліцензії) та приступив до реалізації свого злочинного плану.

Отримані від незаконної організації та проведення азартних ігор грошові кошти планував розподілити між учасниками групи, вкладати їх у розширення мережі незаконних гральних закладів, а також на використання для власних потреб.

З цією ж метою спланував діяльність таким чином, щоб забезпечити безперебійне функціонування ігрових залів шляхом роботи учасників групи, наданням вказівок її учасникам щодо роботи в орендованих нежитлових приміщень, які використовувалися для протиправної діяльності.

Для подальшої реалізації злочинного умислу, планував залучити до участі в групі інших осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на досягнення злочинної цілі - отримання доходів від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.

При цьому всі учасники групи мали б надати добровільну згоду на участь в організованій групі та бути об`єднані єдиним планом, відомим усім її учасникам.

Для приховування зазначеної неправомірної діяльності мав намір забезпечити учасників групи засобами мобільного зв`язку - робочими телефонами для здійснення за допомогою месенджерів комунікацій, а також організувати конспірацію ігрових залів шляхом обмеження входу гравців, а саме, лише за попереднім телефонним дзвінком або перевірених осіб, які раніше відвідували ігрові заклади в якості клієнтів.

Таким чином, не пізніше серпня 2024 року розробив план протиправної діяльності, вирішив створити групу осіб та приступив до його реалізації.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний план не в змозі, не пізніше листопада 2024 року, з метою реалізації злочинного плану спрямованого на забезпечення функціонування та безперебійної роботи незаконної мережі гральних закладів для отримання незаконного прибутку, після проведення спілкування, інструктажу, доведення організаційних вимог до функціонування гральних залів та роботи з клієнтами, дотримання режиму маскування та конспірації, запропонував ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які мають досвід роботи адміністраторами незаконних гральних закладів, взяти участь у діяльності групи, діючи за попередньою змовою.

Надалі довів свій злочинний план до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , після чого останні погодились на його виконання згідно доведених ним функцій, чим фактично надали згоду на участь в групі в якості співорганізаторів.

У подальшому, на виконання розробленого злочинного плану особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, приблизно у листопаді 2024 року, ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_10 долучитись до незаконної діяльності з надання азартних послуг (без ліцензії), шляхом забезпечення належної технічної діяльності незаконних гральних закладів, забезпечення гральних закладів алкогольними та тютюновими виробами, налаштування необхідного обладнання, здійснення інкасації та виконання інших доручень. Після надання ОСОБА_10 згоди останній фактично долучився до групи осіб на чолі із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в ролі пособника.

На виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 упродовж серпня 2024 - листопада 2024 року здійснили підшукування нежитлових приміщень у м. Запоріжжя за адресами: АДРЕСА_18 АДРЕСА_19, АДРЕСА_20, АДРЕСА_11, які були облаштовані під гральні заклади шляхом здійснення косметологічних ремонтних робіт, встановлення меблів та технічного обладнання, необхідного для забезпечення незаконного доступу (без ліцензії) до азартних ігор.

При цьому, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виконуючи функції керівника групи, виділив кошти для придбання гральних автоматів, персональних комп`ютерів, Wi-fi роутерів, маршрутизаторів, камер відеоспостереження, меблів, а також доручив ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 забезпечити їх встановлення та налаштування.

Крім того, за вимогою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підшукані приміщення на замовлення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були обладнані камерами відеоспостереження, у тому числі зовнішнього, для можливості дистанційного цілодобового контролю за роботою адміністраторів, ідентифікації гравців перед входом до приміщення зали гральних автоматів, завчасного виявлення працівників правоохоронних органів, забезпечення маскування незаконної діяльності гральних залів та, в разі проведення правоохоронними органами обшуку, можливості негайного приховання (знищення) доказів шляхом вимкнення комп`ютерного та іншого грального обладнання, приведення його в неробочий стан, схову грошових коштів, чорнових записів (звітів), знищення інформації з мобільних телефонів тощо.

Створивши умови для проведення азартних ігор на гральних автоматах та персональних комп`ютерах, у гральних закладах, розташованих за адресами: м. Запоріжжя за адресами: АДРЕСА_18 АДРЕСА_19, АДРЕСА_20, АДРЕСА_11, члени групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на виконання злочинного плану та вказівок особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, почали підшукувати інших учасників групи, необхідних для належного та безперебійного функціонування мережі незаконних гральних закладів на території міста Запоріжжя.

У подальшому, в період з серпня 2024 року по листопад 2024 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного плану особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, спрямованого на забезпечення функціонування та безперебійної роботи незаконної мережі гральних закладів для отримання незаконного прибутку, після проведення спілкування, інструктажу, доведення організаційних вимог особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, до функціонування гральних залів та роботи з клієнтами, дотримання режиму маскування та конспірації, запропонували ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , взяти участь в якості адміністраторів гральних закладів у діяльності групи осіб, діючи в ній за попередньою змовою.

Після доведення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинного плану особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 останні погодились на його виконання згідно доведених ним функцій, чим фактично надали згоду на участь в групі.

У подальшому під керівництвом особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за пособництва ОСОБА_10 , упродовж періоду з серпня 2024 року - жовтень 2025 року, забезпечили роботу гральних закладів за адресами: АДРЕСА_21, АДРЕСА_19, АДРЕСА_20, АДРЕСА_11, та адміністраторів гральних закладів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які після отримання від гравців грошових коштів надавали незаконний (без ліцензії) доступ до азартних ігор.

Всі особи добровільно та свідомо увійшли до складу групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних із організацією та проведенням азартних ігор, з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованим на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Кожний учасник групи знав свою роль у вчиненні злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, планом, усвідомлювали протиправність своїх та інших учасників групи дій.

Вибудована особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ієрархічна структура групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів групи забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

Згідно розробленого злочинного плану та розподілених ролей особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як організатор і керівник відвів собі наступні функції в складі групи, а саме: розробка плану злочинної діяльності, спрямованого на отримання незаконних прибутків від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності; розподілення між учасниками групи функцій (прав та обов`язків), у відповідності до попередньо розробленого ним плану, та контроль його виконання, забезпечення належної організованості всіх учасників, їх субординація, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів, спрямованих на досягнення мети створення групи; загальне керування діями учасників групи та координація дій їх учасників під час вчинення злочинів за допомогою месенджерів «Threema», «Signal», «WhatsApp», «Telegram» тощо, надання вказівок, проведення інструктажів з приводу підготовки та вчинення злочинних дій, спонукання та заохочення їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, грошової мотивації від вчинення злочинів згідно розробленого плану, сплата додаткових премій та накладення штрафів за неналежне виконання обов`язків; здійснення контролю за прибутками та витратами ігрових залів, а також виконання організаційно-розпорядчих функцій, тобто розподіл грошових коштів для забезпечення особистих потреб, забезпечення режиму безперебійної роботи та поточних потреб гральних закладів, виплата зарплати учасникам групи та працівникам гральних залів, виплати виграшів гравцям; надання вказівок щодо обладнання орендованих нежитлових приміщень місцями для проведення азартних ігор комп`ютерною технікою, місцями для відпочинку гравців, персоналу та системою відеоспостереження, з метою постійного віддаленого контролю персоналу.

Також, ОСОБА_4 , як співорганізатор групи, згідно розподілених особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як організатором функцій та відведених ролей, мала наступні права та виконувала наступні обов`язки: розподілення між учасниками групи функцій (прав та обов`язків), у відповідності до попередньо розробленого особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, плану, та контроль його виконання, забезпечення належної дисципліни всіма учасниками, спільність та єдність їх злочинних дій, спрямованих на досягнення мети групи; загальне керування діями учасників групи та координація дій їх учасників під час вчинення злочинів за допомогою месенджерів «Threema», «Signal», «WhatsApp», «Telegram» тощо, надання вказівок, проведення інструктажів з приводу підготовки та вчинення злочинних дій, спонукання та заохочення їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, грошової мотивації від вчинення злочинів згідно розробленого плану, сплата додаткових премій та накладення штрафів за неналежне виконання обов`язків; збір грошових коштів (інкасація) від незаконної діяльності, в приміщеннях, в яких надаються незаконні послуги з азартних ігор та у подальшому за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, їх розподіл; здійснення контролю за прибутками та витратами персоналу ігрових залів, розподіл грошових коштів таким чином, щоб в першу чергу була забезпечена потреба режиму безперебійної роботи гральних закладів (сплата орендної плати та комунальних послуг), виплата зарплати учасникам групи та працівникам гральних залів, виплати виграшів гравцям та отримання додаткових премій від незаконної діяльності закладів, як співорганізатора; спільно із ОСОБА_5 проведення роботи щодо пошуку нежитлових приміщень для подальшої їх оренди для облаштування під ігрові зали, тим самим проведення розширення існуючої мережі, проведення розрахунків із інтернет-провайдером за отримані послуги, оплата комунальних послуг; спільно із ОСОБА_5 підшукування інших учасників групи, доведення їм функцій та ролі, координація та контроль діяльності адміністраторів щодо надання гравцям послуг з проведення азартних ігор, контроль правильності розрахунків та стану погашення боргів клієнтів перед гральними залами; забезпечення комп`ютерною технікою та іншим обладнанням гральних закладів, системою відеоспостереження - з метою постійного віддаленого контролю персоналу; встановлення для учасників групи та персоналу гральних залів чітких правил із забезпечення діяльності залів та обслуговування клієнтів, за порушення яких встановлювались та стягувались із заробітної плати штрафи; спільно із ОСОБА_5 забезпечення режиму конспірації та маскування незаконної мережі гральних закладів шляхом обмеження входу гравців, а саме, забезпечення режиму зачинених вхідних дверей та подальшого доступу гравців до зали лише за попереднім телефонним дзвінком або їх ідентифікації через відеокамери зовнішнього огляду приміщення, забезпечення кожного залу засобами мобільного зв`язку - робочими телефонами для здійснення комунікацій між учасниками.

При цьому, ОСОБА_5 , як співорганізатор групи, згідно розподілених особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як організатором функцій та відведених ролей, мала наступні права та виконувала наступні обов`язки: загальне керування діями учасників групи та координація дій їх учасників під час вчинення злочинів за допомогою месенджерів «Threema», «Signal», «WhatsApp», «Telegram» тощо, надання вказівок, проведення інструктажів з приводу підготовки та вчинення злочинних дій, спонукання та заохочення їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, грошової мотивації від вчинення злочинів згідно розробленого плану, сплата додаткових премій та накладення штрафів за неналежне виконання обов`язків; здійснення контролю за прибутками та витратами персоналу ігрових залів, розподіл грошових коштів таким чином, щоб в першу чергу була забезпечена потреба режиму безперебійної роботи гральних закладів (сплата орендної плати та комунальних послуг), виплата зарплати учасникам групи та працівникам гральних залів, виплати виграшів гравцям та отримання додаткових премій від незаконної діяльності закладів, як співорганізатора; спільно із ОСОБА_4 проведення роботи щодо пошуку нежитлових приміщень для подальшої їх оренди для облаштування під ігрові зали, тим самим проведення розширення існуючої мережі, проведення розрахунків із інтернет-провайдером за отримані послуги, оплата комунальних послуг; спільно із ОСОБА_4 підшукування інших учасників групи, доведення їм функцій та ролі, координація та контроль діяльності адміністраторів щодо надання гравцям послуг з проведення азартних ігор, контроль правильності розрахунків та стану погашення боргів клієнтів перед гральними залами; забезпечення комп`ютерною технікою та іншим обладнанням гральних закладів, системою відеоспостереження - з метою постійного віддаленого контролю персоналу; встановлення для учасників групи та персоналу гральних залів чітких правил із забезпечення діяльності залів та обслуговування клієнтів, за порушення яких встановлювались та стягувались із заробітної плати штрафи; спільно із ОСОБА_4 забезпечення режиму конспірації та маскування незаконної мережі гральних закладів шляхом обмеження входу гравців, а саме, забезпечення режиму зачинених вхідних дверей та подальшого доступу гравців до зали лише за попереднім телефонним дзвінком або їх ідентифікації через відеокамери зовнішнього огляду приміщення, забезпечення кожного залу засобами мобільного зв`язку - робочими телефонами для здійснення комунікацій між учасниками.

Окрім цього, ОСОБА_10 , як пособник групи, згідно відведеної ролі, мав наступні права та виконував наступні обов`язки: організація та поставка до залів гральних автоматів тютюнової та алкогольної продукції; проведення ремонтних робіт у приміщеннях гральних залів та відновлення працездатності гральних залів за результатами проведення обшуків правоохоронними органами; у випадку відсутності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснення інкасації грошових коштів від незаконної діяльності у залах гральних автоматів; виконання функції «служби безпеки» залів гральних автоматів, а саме, попередження виникнення та припинення конфліктних ситуацій між адміністраторами залів та гравцями, забезпечення покриття збитків, в разі пошкодження майна грального залу або погашення заборгованості при програшу клієнта; виконання інших вказівок ОСОБА_4 .

Окрім цього, на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як співвиконавців групи, згідно розподілених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ролей, на виконання злочинного плану особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виконували наступні обов`язки: виконання функцій адміністратору грального залу шляхом забезпечення його безперебійної цілодобової роботи за попередньо узгодженим із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 графіком, забезпечення функціонування грального закладу шляхом дотримання порядку та доведених правил; забезпечення цілодобового режиму конспірації та маскування незаконної діяльності залу та доступу гравців до грального закладу за попереднім телефонним дзвінком або після ідентифікації через відеокамеру зовнішнього огляду приміщення; проведення інструктажу гравців про умови азартної гри, наданні доступу до цих ігор шляхом прийняття від учасників (гравців) грошових коштів у вигляді ставок, з використанням персонального комп`ютера - адміністратора видача друкованого квитка-чека, що містить код доступу до азартної гри, з використанням якого учасник (гравець) здійснює ставку для участі в азартних іграх на персональному комп`ютері або виставлення суми електронних віртуальних грошових одиниць - «кредитів» в комп`ютерних симуляторах гральних автоматів в еквіваленті попередньо наданих грошових коштів, а також видача виграшу; ведення обліку грошових коштів, отриманих від проведення азартних ігор, а також витрат під час роботи; передача грошових коштів, отриманих від надання незаконних послуг азартних ігор, безпосередньо ОСОБА_4 або за її відсутності ОСОБА_5 або ОСОБА_10 ; ведення щоденних звітів про результатами діяльності ігрових залів; забезпечували підтримання приміщення ігрових залів у належному стані; негайне та цілодобове інформування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 про факти неналежної поведінки гравців, виникнення конфліктних ситуацій або проведення обшуку працівниками правоохоронного органу.

Так, 05.06.2025, в період з 12 години 44 хвилини до 13 години 07 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_8 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 подзвонив у дзвоник, який було розташовано біля вхідних дверей зазначеного грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_7 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 700 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_7 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 700 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

Надалі, 05.06.2025, в період з 16 години 47 хвилин до 17 години 06 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_9 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 написав в месенджері «Telegram», абоненту з номером мобільного телефону - НОМЕР_1 , з проханням відвідати приміщення грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_6 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 500 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_6 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 500 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

Зокрема, 08.06.2025, в період з 12 години 45 хвилин до 13 години 14 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_9 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 написав в месенджері «Telegram», абоненту з номером мобільного телефону - НОМЕР_1 , з проханням відвідати приміщення грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_9 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_9 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

В подальшому, 09.06.2025, в період з 12 години 50 хвилин до 13 години 15 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_10 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 подзвонив за номером мобільного телефону - НОМЕР_2 , з метою відвідування приміщення грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_8 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_8 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

Також, 13.06.2025, в період з 15 години 14 хвилин до 15 години 41 хвилина ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_9 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 написав в месенджері «Telegram», абоненту з номером мобільного телефону - НОМЕР_1 , з проханням відвідати приміщення грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу.

Надалі, ОСОБА_6 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_6 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

В подальшому, 14.06.2025, в період з 13 години 30 хвилин до 13 години 58 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_9 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 написав в месенджері «Telegram», абоненту з номером мобільного телефону - НОМЕР_1 , з проханням відвідати приміщення грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_9 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_9 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_9 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

Так, 14.06.2025, в період з 16 години 41 хвилина до 17 години 14 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_8 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 написав в месенджері «Telegram», абоненту з номером мобільного телефону - НОМЕР_3 , з проханням відвідати приміщення грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_7 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 500 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_7 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 500 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

Надалі, 18.06.2025, в період з 13 години 56 хвилин до 14 години 23 хвилини ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_10 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 подзвонив за номером мобільного телефону - НОМЕР_2 , з метою відвідування приміщення грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_8 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_8 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

Крім того, у період з листопада 2024 року по 16.01.2025, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою реалізації злочинного плану спрямованого на забезпечення функціонування та безперебійної роботи незаконної мережі гральних закладів для отримання незаконного прибутку, діючи за попередньою змовою групою осіб, через співорганізаторів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організував роботу грального закладу у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_11 , в якому адміністратором ОСОБА_17 було забезпечено безперебійну роботу та надавався доступ до азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, шляхом конвертування еквівалентної суми грошових коштів гравця в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити». В подальшому отримані грошові кошти від незаконної діяльності розподілялись таким чином, щоб була забезпечена потреба діяльності гральних закладів, а також розподілялись між учасниками групи в якості винагороди.

Також, у період з 26.10.2025 по 29.10.2025, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою реалізації злочинного плану спрямованого на забезпечення функціонування та безперебійної роботи незаконної мережі гральних закладів для отримання незаконного прибутку, діючи за попередньою змовою групою осіб, через співорганізаторів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організував діяльність грального закладу в нежитловому приміщенні розташоване за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Ентузіастів, будинок № 3, в якому адміністратором ОСОБА_9 надавався доступ до азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, шляхом конвертування еквівалентної суми грошових коштів гравця в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити». В подальшому отримані грошові кошти від незаконної діяльності розподілялись таким чином, щоб була забезпечена потреба діяльності гральних закладів, а також розподілялись між учасниками групи в якості винагороди.

Крім цього у період часу з 01.08.2024 по 10.04.2025, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_17 , з метою реалізації злочинного плану особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, спрямованого на забезпечення функціонування та безперебійної роботи незаконної мережі гральних закладів, здійснювали функції адміністраторів гральних закладів, додержуючись режиму конспірації діяльності гральних закладів та забезпечення доступу лише після ідентифікації через камери відео спостереження гравців, надавали гравцям доступ до грального залу, отримували від гравців готівкові грошові кошти в якості ставки, які в подальшому конвертувались гравцям в цифровий еквівалент - електронні віртуальні грошові одиниці «кредити» та які відображались в ігровому меню гравців на екрані персонального комп`ютера - симулятора грального автомату після введення кожним персонального коду з чеку, які друкувались адміністраторами та вручались гравцям після отримання готівки.

У подальшому, у вищезазначений період часу, ОСОБА_4 , виконуючи функції співорганізатора, будучі офіційно не працевлаштованою, усвідомлюючи незаконний характер отримання від гравців грошових коштів за надання незаконних послуг доступу азартних ігор, при відсутності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», здійснювала щоденну інкасацію грошових коштів у адміністраторів незаконних гральних закладів.

Після чого, ОСОБА_4 , діючи за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на виконання злочинного плану останнього, усвідомлюючи, що грошові кошти від надання доступу до азартних ігор отриманні злочинним шляхом, маючи умисел на здійснення фінансових операцій із грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у період часу з 01.08.2024 по 10.04.2025, здійснювала фінансові операції шляхом переказу готівкових коштів отриманих від надання доступу до азартних ігор через термінали самообслуговування з рахунку № НОМЕР_104 та рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ» ЄДРПОУ 39859339 на рахунок № НОМЕР_5 до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_6 , емітована в АТ «ОТП Банк» на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , яка перебувала у фактичному користуванні особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на загальну суму 2 021 032,17 гривень, тим самим здійснила легалізацію зазначених грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Надалі, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, маючи у користуванні банківську картку № НОМЕР_6 , емітована в АТ «ОТП Банк» на ім`я ОСОБА_18 , будучі достовірно обізнаним про те, що грошові кошти, які зараховуються на вказану банківську картку одержанні злочинним шляхом від надання доступу до азартних ігор (без ліцензії), маючи умисел на здійснення фінансових операцій та набутті майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, у період часу з 01.08.2024 по 10.04.2025 здійснив фінансові операції шляхом зняття готівки частини коштів зарахованих на банківську картку № НОМЕР_6 у банкоматах АТ КБ «Приват Банк» на загальну суму 1 127 400,00 гривень, у тому числі шляхом списання переказу з вказаної картки на суму 646 047,66 гривень та оплати придбання товарів та послуг на суму 223 897,78 гривень, таким чином здійснив їх легалізацію та подальше використання на власні потреби.

Крім цього, в період часу з листопада 2024 року по серпень 2025 року, ОСОБА_6 здійснюючи функції адміністратора грального закладу розташованого за адресами: просп. Металургів, буд. 20 та АДРЕСА_24, додержуючись режиму конспірації діяльності гральних закладів та забезпечення доступу лише після ідентифікації через камери відео спостереження гравців, надавала гравцям доступ до грального залу, отримувала від гравців грошові кошти в якості ставки, у тому числі шляхом їх перерахування на власну банківську картку, які в подальшому конвертувались гравцям в цифровий еквівалент - електронні віртуальні грошові одиниці «кредити» та які відображались в ігровому меню гравців на екрані персонального комп`ютера - симулятора грального автомату після введення кожним персонального коду з чеку, який друкувався нею та вручався гравцю після отримання грошових коштів або шляхом введення адміністратором комбінацій на кнопках грального автомату із відображенням у подальшому кредитів на екрані грального автомату.

Будучі офіційно не працевлаштованою, усвідомлюючи протиправність своїх дій з надання послуг азартних ігор, за відсутності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», отримуючи грошові кошти від гравців за надання незаконного доступу до азартних ігор, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, ОСОБА_6 вирішила використовувати платіжні картки, відкриті в банківських установах на її власне ім`я.

Зокрема, будучі достовірно обізнаною, що грошові кошти, які надходили ОСОБА_6 на особистий банківський рахунок № НОМЕР_8 АТ «ОТП БАНК», одержані від гравців злочинним шляхом за надані послуги доступу до азартних ігор, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у період перебування на посаді адміністратора грального закладу з листопада 2024 року по серпень 2025 року неодноразово вчиняла фінансові операції, а саме набувала грошові кошти, які гравцями перераховувались на картку в якості ставок за надання незаконного доступу (без ліцензії) до азартних ігор, тобто отримувала грошові кошти, одержані від вчинення незаконної діяльності, з метою приховання та маскування незаконного їх походження, на загальну суму 71 289,00 грн., які у подальшому використовувала на власні потреби (зарплату та подальшої оплати з неї продуктів та речей), здійснення виплат гравцям в якості виграшу або здійснювала їх інкасацію шляхом перерахування на визначену особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану в АТ «ОТП Банк» на ім`я ОСОБА_18 , чим здійснила їх легалізацію.

Крім цього, у проміжку часу з листопада 2024 року по серпень 2025 року, ОСОБА_7 здійснюючи функції адміністратора грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_8, додержуючись режиму конспірації діяльності гральних закладів та забезпечення доступу лише після ідентифікації через камери відео спостереження гравців, надавала гравцям доступ до грального залу, отримувала від гравців грошові кошти в якості ставки, у тому числі шляхом їх перерахування на власну банківську картку, які в подальшому конвертувались гравцям в цифровий еквівалент - електронні віртуальні грошові одиниці «кредити» та які відображались в ігровому меню гравців на екрані персонального комп`ютера - симулятора грального автомату після введення кожним персонального коду з чеку, який друкувався нею та вручався гравцю після отримання грошових коштів або шляхом введення адміністратором комбінацій на кнопках грального автомату із відображенням у подальшому кредитів на екрані грального автомату.

Будучі офіційно не працевлаштованою, усвідомлюючи протиправність своїх дій з надання послуг азартних ігор, за відсутності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», отримуючи грошові кошти від гравців за надання незаконного доступу до азартних ігор, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, ОСОБА_7 вирішила використовувати платіжні картки, відкриті в банківських установах на її власне ім`я.

Зокрема, будучі достовірно обізнаною, що грошові кошти, які надходили ОСОБА_7 на особистий банківський рахунок № НОМЕР_9 АТ «ВСТ БАНК», а також особистий банківський рахунок № НОМЕР_10 «Монобанк» АТ «Універсал банк», одержані від гравців злочинним шляхом за надані послуги доступу до азартних ігор, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у період перебування на посаді адміністратора грального закладу з листопада 2024 року по серпень 2025 року неодноразово вчиняла фінансові операції, а саме набувала грошові кошти, які гравцями перераховувались на картку в якості ставок за надання незаконного доступу (без ліцензії) до азартних ігор, тобто отримувала грошові кошти, одержані від вчинення незаконної діяльності, з метою приховання та маскування незаконного їх походження, на загальну суму 78 315,38 грн., які у подальшому використовувала на власні потреби (зарплату та подальшої оплати з неї продуктів та речей), здійснення виплат гравцям в якості виграшу або здійснювала їх інкасацію шляхом перерахування на визначену особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківську картку, чим здійснила їх легалізацію.

Крім цього, у проміжку часу з жовтня 2024 року по липень 2025 року, ОСОБА_8 здійснюючи функції адміністратора грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_10, додержуючись режиму конспірації діяльності гральних закладів та забезпечення доступу лише після ідентифікації через камери відео спостереження гравців, надавала гравцям доступ до грального залу, отримувала від гравців грошові кошти в якості ставки, у тому числі шляхом їх перерахування на власну банківську картку, які в подальшому конвертувались гравцям в цифровий еквівалент - електронні віртуальні грошові одиниці «кредити» та які відображались в ігровому меню гравців на екрані персонального комп`ютера - симулятора грального автомату після введення кожним персонального коду з чеку, який друкувався нею та вручався гравцю після отримання грошових коштів або шляхом введення адміністратором комбінацій на кнопках грального автомату із відображенням у подальшому кредитів на екрані грального автомату.

Будучі офіційно не працевлаштованою, усвідомлюючи протиправність своїх дій з надання послуг азартних ігор, за відсутності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», отримуючи грошові кошти від гравців за надання незаконного доступу до азартних ігор, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, ОСОБА_8 вирішила використовувати платіжну картку, відкриту в банківських установах на її власне ім`я.

Зокрема, будучі достовірно обізнаною, що грошові кошти, які надходили ОСОБА_8 на особистий банківський рахунок № НОМЕР_11 «Монобанк» АТ «Універсал банк», одержані злочинним шляхом від гравців за надані послуги доступу до азартних ігор, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у період перебування на посаді адміністратора грального закладу з жовтня 2024 року по липень 2025 року неодноразово вчиняла фінансові операції, а саме набувала грошові кошти, які гравцями перераховувались на картку в якості ставок за надання незаконного доступу (без ліцензії) до азартних ігор, тобто отримувала грошові кошти, одержані від вчинення незаконної діяльності, з метою приховання та маскування незаконного їх походження, на загальну суму 39 073,00 грн., які у подальшому використовувала на власні потреби (зарплату та подальшої оплати з неї продуктів та речей), здійснення виплат гравцям в якості виграшу або здійснювала їх інкасацію шляхом перерахування на визначену особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківську картку, чим здійснила їх легалізацію.

Крім цього, у проміжку часу з листопада 2024 року по серпень 2025 року, ОСОБА_9 здійснюючи функції адміністратора грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_22, додержуючись режиму конспірації діяльності гральних закладів та забезпечення доступу лише після ідентифікації через камери відео спостереження гравців, надавала гравцям доступ до грального залу, отримувала від гравців грошові кошти в якості ставки, у тому числі шляхом їх перерахування на власну банківську картку, які в подальшому конвертувались гравцям в цифровий еквівалент - електронні віртуальні грошові одиниці «кредити» та які відображались в ігровому меню гравців на екрані персонального комп`ютера - симулятора грального автомату після введення кожним персонального коду з чеку, який друкувався нею та вручався гравцю після отримання грошових коштів або шляхом введення адміністратором комбінацій на кнопках грального автомату із відображенням у подальшому кредитів на екрані грального автомату.

Будучі офіційно не працевлаштованою, усвідомлюючи протиправність своїх дій з надання послуг азартних ігор, за відсутності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», отримуючи грошові кошти від гравців за надання незаконного доступу до азартних ігор, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, ОСОБА_9 вирішила використовувати платіжні картки, відкриті в банківських установах на її власне ім`я.

Зокрема, будучі достовірно обізнаною, що грошові кошти, які надходили ОСОБА_9 на особистий банківський рахунок № НОМЕР_12 АТ «ОЩАДБАНК», одержані від гравців злочинним шляхом за надані послуги доступу до азартних ігор, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у період перебування на посаді адміністратора грального закладу з листопада 2024 року по серпень 2025 року неодноразово вчиняла фінансові операції, а саме набувала грошові кошти, які гравцями перераховувались на картку в якості ставок за надання незаконного доступу (без ліцензії) до азартних ігор, тобто отримувала грошові кошти, одержані від вчинення незаконної діяльності, з метою приховання та маскування незаконного їх походження, на загальну суму 54 199,00 грн., які у подальшому використовувала на власні потреби (зарплату та подальшої оплати з неї продуктів та речей), здійснення виплат гравцям в якості виграшу або здійснювала їх інкасацію шляхом перерахування на визначену особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківську картку, чим здійснила їх легалізацію.

Крім цього, в період часу з листопада 2024 року по серпень 2025 року, ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в період відсутності через хворобу або з інших підстав ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та на виконання вказівок останніх здійснював оплату комунальних послуг, оплату орендної плати, інкасацію (збір) грошових коштів, в разі виграшу підвозив до гральних закладів готівку для виплат грошових коштів отриманих адміністраторами від незаконної діяльності з надання доступу до азартних ігор (без ліцензії) в мережі гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_18 АДРЕСА_19, АДРЕСА_20, за що отримував в якості винагороди грошові кошти.

Зокрема, будучі достовірно обізнаним, що грошові кошти, які видавались ОСОБА_10 , одержані від гравців злочинним шляхом, а саме, за надані послуги доступу до азартних ігор (без ліцензії), в період з листопада 2024 року по серпень 2025 року отримав для подальшої передачі власнику приміщення в якості орендної плати грошові кошти в розмірі 10 000 грн., а також в якості винагороди отримав 31 000 грн., які у подальшому використав на власні потреби (у тому числі на придбання харчових продуктів), тим самим вчинив приховування, маскування походження майна одержаного злочинним шляхом, чим здійснив їх легалізацію на загальну суму 41 000 гривень.

Дії ОСОБА_4 кваліфікуються за: ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України, як організація та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та за ч. 2 ст. 209 КК України, як здійснення фінансової операції та набуття майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

05.06.2025, в період з 12 години 44 хвилини до 13 години 07 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_8 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 подзвонив у дзвоник, який було розташовано біля вхідних дверей зазначеного грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_5 та ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_7 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 700 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_7 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 700 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

Надалі, 05.06.2025, в період з 16 години 47 хвилин до 17 години 06 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_9 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 написав в месенджері «Telegram», абоненту з номером мобільного телефону - НОМЕР_1 , з проханням відвідати приміщення грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_5 та ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_6 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 500 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_6 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 500 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

Зокрема, 08.06.2025, в період з 12 години 45 хвилин до 13 години 14 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_9 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 написав в месенджері «Telegram», абоненту з номером мобільного телефону - НОМЕР_1 , з проханням відвідати приміщення грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_5 та ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_9 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_9 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

В подальшому, 09.06.2025, в період з 12 години 50 хвилин до 13 години 15 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_10 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 подзвонив за номером мобільного телефону - НОМЕР_2 , з метою відвідування приміщення грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_5 та ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_8 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_8 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

Також, 13.06.2025, в період з 15 години 14 хвилин до 15 години 41 хвилина ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_9 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 написав в месенджері «Telegram», абоненту з номером мобільного телефону - НОМЕР_1 , з проханням відвідати приміщення грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_5 та ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_6 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_6 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

В подальшому, 14.06.2025, в період з 13 години 30 хвилин до 13 години 58 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_9 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 написав в месенджері «Telegram», абоненту з номером мобільного телефону - НОМЕР_1 , з проханням відвідати приміщення грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_9 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_5 та ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_9 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_9 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

Так, 14.06.2025, в період з 16 години 41 хвилина до 17 години 14 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_8 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 написав в месенджері «Telegram», абоненту з номером мобільного телефону - НОМЕР_3 , з проханням відвідати приміщення грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_5 та ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_7 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 500 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_7 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 500 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

Надалі, 18.06.2025, в період з 13 години 56 хвилин до 14 години 23 хвилини ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_10 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 подзвонив за номером мобільного телефону - НОМЕР_2 , з метою відвідування приміщення грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_5 та ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_8 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_8 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

Крім того, у період з листопада 2024 року (більш точний дату та час досудовим розслідуванням не встановлено) по 16.01.2025, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, з метою реалізації злочинного плану спрямованого на забезпечення функціонування та безперебійної роботи незаконної мережі гральних закладів для отримання незаконного прибутку, діючи за попередньою змовою групою осіб, через співорганізаторів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 організував роботу грального закладу у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_11 , в якому адміністратором ОСОБА_17 було забезпечено безперебійну роботу та надавався доступ до азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, шляхом конвертування еквівалентної суми грошових коштів гравця в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити». В подальшому отримані грошові кошти від незаконної діяльності розподілялись таким чином, щоб була забезпечена потреба діяльності гральних закладів, а також розподілялись між учасниками групи в якості винагороди.

Також, у період з 26.10.2025 по 29.10.2025, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, з метою реалізації злочинного плану спрямованого на забезпечення функціонування та безперебійної роботи незаконної мережі гральних закладів для отримання незаконного прибутку, діючи за попередньою змовою групою осіб, через співорганізаторів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 організував діяльність грального закладу в нежитловому приміщенні розташоване за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Ентузіастів, будинок № 3, в якому адміністратором ОСОБА_9 надавався доступ до азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, шляхом конвертування еквівалентної суми грошових коштів гравця в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити». В подальшому отримані грошові кошти від незаконної діяльності розподілялись таким чином, щоб була забезпечена потреба діяльності гральних закладів, а також розподілялись між учасниками групи в якості винагороди.

Крім цього, у період часу з листопада 2024 року по серпень 2025 року, ОСОБА_5 здійснюючи функції управляючої незаконної мережі гральних закладів розташованих у АДРЕСА_23, АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , щодо незаконного проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та на виконання злочинного плану особи матеріали відносно якого були виділенні в окреме провадження, маючи умисел на здійснення фінансових операцій та набутті майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, будучи особою, яка не має постійного офіційного та законного джерела доходу, будучі достовірно обізнаною, що грошові кошти, які знаходились на її особистому банківському рахунку № НОМЕР_13 до якого була відкрита банківська карта, емітована АТ КБ «Приват Банк», а саме № НОМЕР_14 одержані від надання незаконних послуг доступу до азартних ігор, отримувала на власну банківську картку грошові кошти від гравців, а також від адміністраторів гральних закладів інкасовані за результатами добової роботи грального закладу незаконно отримані грошові кошти, які у подальшому легалізувались шляхом здійснення фінансових операцій щодо їх подальшого перерахунку на карткові рахунки вказані особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, підтримання діяльності незаконних гральних закладів (оплати комунальних послуг, послуг Інтернет провайдерів тощо) на загальну суму 14 649,86 грн., тим самим вчинила приховування та маскування походження майна, одержаного злочинним шляхом.

Крім цього, в період часу з листопада 2024 року по серпень 2025 року, ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та на виконання злочинного плану особи матеріали відносно якого були виділенні в окреме провадження, в період відсутності через хворобу або з інших підстав ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та на виконання вказівок останніх здійснював оплату комунальних послуг, оплату орендної плати, інкасацію (збір) грошових коштів, в разі виграшу підвозив до гральних закладів готівку для виплат грошових коштів отриманих адміністраторами від незаконної діяльності з надання доступу до азартних ігор (без ліцензії) в мережі гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_18 АДРЕСА_19, АДРЕСА_20, за що отримував в якості винагороди грошові кошти.

Зокрема, будучі достовірно обізнаним, що грошові кошти, які видавались ОСОБА_10 , одержані від гравців злочинним шляхом, а саме, за надані послуги доступу до азартних ігор (без ліцензії), в період з листопада 2024 року по серпень 2025 року отримав для подальшої передачі власнику приміщення в якості орендної плати грошові кошти в розмірі 10 000 грн., а також в якості винагороди отримав 31 000 грн., які у подальшому використав на власні потреби (у тому числі на придбання харчових продуктів), тим самим вчинив приховування, маскування походження майна одержаного злочинним шляхом, чим здійснив їх легалізацію на загальну суму 41 000 гривень.

Крім цього, у проміжку часу з жовтня 2024 року по липень 2025 року, ОСОБА_8 здійснюючи функції адміністратора грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_10, додержуючись режиму конспірації діяльності гральних закладів та забезпечення доступу лише після ідентифікації через камери відео спостереження гравців, надавала гравцям доступ до грального залу, отримувала від гравців грошові кошти в якості ставки, у тому числі шляхом їх перерахування на власну банківську картку, які в подальшому конвертувались гравцям в цифровий еквівалент - електронні віртуальні грошові одиниці «кредити» та які відображались в ігровому меню гравців на екрані персонального комп`ютера - симулятора грального автомату після введення кожним персонального коду з чеку, який друкувався нею та вручався гравцю після отримання грошових коштів або шляхом введення адміністратором комбінацій на кнопках грального автомату із відображенням у подальшому кредитів на екрані грального автомату.

Будучі офіційно не працевлаштованою, усвідомлюючи протиправність своїх дій з надання послуг азартних ігор, за відсутності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», отримуючи грошові кошти від гравців за надання незаконного доступу до азартних ігор, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та на виконання злочинного плану особи матеріали відносно якого були виділенні в окреме провадження, з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, ОСОБА_8 вирішила використовувати платіжну картку, відкриту в банківських установах на її власне ім`я.

Зокрема, будучі достовірно обізнаною, що грошові кошти, які надходили ОСОБА_8 на особистий банківський рахунок № НОМЕР_11 «Монобанк» АТ «Універсал банк», одержані злочинним шляхом від гравців за надані послуги доступу до азартних ігор, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, у період перебування на посаді адміністратора грального закладу з жовтня 2024 року по липень 2025 року неодноразово вчиняла фінансові операції, а саме набувала грошові кошти, які гравцями перераховувались на картку в якості ставок за надання незаконного доступу (без ліцензії) до азартних ігор, тобто отримувала грошові кошти, одержані від вчинення незаконної діяльності, з метою приховання та маскування незаконного їх походження, на загальну суму 39 073,00 грн., які у подальшому використовувала на власні потреби (зарплату та подальшої оплати з неї продуктів та речей), здійснення виплат гравцям в якості виграшу або здійснювала їх інкасацію шляхом перерахування на визначену особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, банківську картку, чим здійснила їх легалізацію.

Дії ОСОБА_5 кваліфікуються за: ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України, як організація та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та за ч. 2 ст. 209 КК України, як здійснення фінансової операції та набуття майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

05.06.2025, в період з 16 години 47 хвилин до 17 години 06 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_9 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 написав в месенджері «Telegram», абоненту з номером мобільного телефону - НОМЕР_1 , з проханням відвідати приміщення грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану особою, матеріали якого виділені в окреме провадження, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_6 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали якого виділені в окреме провадження щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 500 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_6 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 500 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

Також, 13.06.2025, в період з 15 години 14 хвилин до 15 години 41 хвилина ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_9 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 написав в месенджері «Telegram», абоненту з номером мобільного телефону - НОМЕР_1 , з проханням відвідати приміщення грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану особи, матеріали якого виділені в окреме провадження, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_6 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали якого виділені в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_6 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

Крім цього, в період часу з листопада 2024 року по серпень 2025 року, ОСОБА_6 здійснюючи функції адміністратора грального закладу розташованого за адресами: АДРЕСА_12 та АДРЕСА_24, додержуючись режиму конспірації діяльності гральних закладів та забезпечення доступу лише після ідентифікації через камери відео спостереження гравців, надавала гравцям доступ до грального залу, отримувала від гравців грошові кошти в якості ставки, у тому числі шляхом їх перерахування на власну банківську картку, які в подальшому конвертувались гравцям в цифровий еквівалент - електронні віртуальні грошові одиниці «кредити» та які відображались в ігровому меню гравців на екрані персонального комп`ютера - симулятора грального автомату після введення кожним персонального коду з чеку, який друкувався нею та вручався гравцю після отримання грошових коштів або шляхом введення адміністратором комбінацій на кнопках грального автомату із відображенням у подальшому кредитів на екрані грального автомату.

Будучі офіційно не працевлаштованою, усвідомлюючи протиправність своїх дій з надання послуг азартних ігор, за відсутності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», отримуючи грошові кошти від гравців за надання незаконного доступу до азартних ігор, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та на виконання злочинного плану ОСОБА_19 (матеріали відносно якого були виділенні в окреме провадження), з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, ОСОБА_6 вирішила використовувати платіжні картки, відкриті в банківських установах на її власне ім`я.

Зокрема, будучі достовірно обізнаною, що грошові кошти, які надходили ОСОБА_6 на особистий банківський рахунок № НОМЕР_8 АТ «ОТП БАНК», одержані від гравців злочинним шляхом за надані послуги доступу до азартних ігор, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та на виконання злочинного плану особи матеріали відносно якого були виділенні в окреме провадження, у період перебування на посаді адміністратора грального закладу з листопада 2024 року по серпень 2025 року неодноразово вчиняла фінансові операції, а саме набувала грошові кошти, які гравцями перераховувались на картку в якості ставок за надання незаконного доступу (без ліцензії) до азартних ігор, тобто отримувала грошові кошти, одержані від вчинення незаконної діяльності, з метою приховання та маскування незаконного їх походження, на загальну суму 71 289,00 грн., які у подальшому використовувала на власні потреби (зарплату та подальшої оплати з неї продуктів та речей), здійснення виплат гравцям в якості виграшу або здійснювала їх інкасацію шляхом перерахування на визначену особою, матеріали якого виділені в окреме провадження, банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану в АТ «ОТП Банк» на ім`я ОСОБА_18 , чим здійснила їх легалізацію.

Дії ОСОБА_6 кваліфікуються за: ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України, як організація та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та за ч. 2 ст. 209 КК України, як здійснення фінансової операції та набутті майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

09.06.2025, в період з 12 години 50 хвилин до 13 години 15 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_10 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 подзвонив за номером мобільного телефону - НОМЕР_2 , з метою відвідування приміщення грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану особою, матеріали якої виділені в окреме провадження, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_8 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали якої виділені в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_8 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

Надалі, 18.06.2025, в період з 13 години 56 хвилин до 14 години 23 хвилини ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_10 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 подзвонив за номером мобільного телефону - НОМЕР_2 , з метою відвідування приміщення грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану особою, матеріали якої виділені в окреме провадження, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_8 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали якої виділені в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_8 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

Крім цього, у проміжку часу з жовтня 2024 року по липень 2025 року, ОСОБА_8 здійснюючи функції адміністратора грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , додержуючись режиму конспірації діяльності гральних закладів та забезпечення доступу лише після ідентифікації через камери відео спостереження гравців, надавала гравцям доступ до грального залу, отримувала від гравців грошові кошти в якості ставки, у тому числі шляхом їх перерахування на власну банківську картку, які в подальшому конвертувались гравцям в цифровий еквівалент - електронні віртуальні грошові одиниці «кредити» та які відображались в ігровому меню гравців на екрані персонального комп`ютера - симулятора грального автомату після введення кожним персонального коду з чеку, який друкувався нею та вручався гравцю після отримання грошових коштів або шляхом введення адміністратором комбінацій на кнопках грального автомату із відображенням у подальшому кредитів на екрані грального автомату.

Будучі офіційно не працевлаштованою, усвідомлюючи протиправність своїх дій з надання послуг азартних ігор, за відсутності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», отримуючи грошові кошти від гравців за надання незаконного доступу до азартних ігор, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та на виконання злочинного плану особи матеріали відносно якого були виділенні в окреме провадження, з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, ОСОБА_8 вирішила використовувати платіжну картку, відкриту в банківських установах на її власне ім`я.

Зокрема, будучі достовірно обізнаною, що грошові кошти, які надходили ОСОБА_8 на особистий банківський рахунок № НОМЕР_11 «Монобанк» АТ «Універсал банк», одержані злочинним шляхом від гравців за надані послуги доступу до азартних ігор, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та на виконання злочинного плану особи, матеріали якої виділені в окреме провадження, у період перебування на посаді адміністратора грального закладу з жовтня 2024 року по липень 2025 року неодноразово вчиняла фінансові операції, а саме набувала грошові кошти, які гравцями перераховувались на картку в якості ставок за надання незаконного доступу (без ліцензії) до азартних ігор, тобто отримувала грошові кошти, одержані від вчинення незаконної діяльності, з метою приховання та маскування незаконного їх походження, на загальну суму 39 073,00 грн., які у подальшому використовувала на власні потреби (зарплату та подальшої оплати з неї продуктів та речей), здійснення виплат гравцям в якості виграшу або здійснювала їх інкасацію шляхом перерахування на визначену особою, матеріали якої виділені в окреме провадження, банківську картку, чим здійснила їх легалізацію.

Дії ОСОБА_8 кваліфікуються за: ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України, як організація та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та за ч. 2 ст. 209 КК України, як здійснення фінансової операції та набуття майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

08.06.2025, в період з 12 години 45 хвилин до 13 години 14 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_9 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 написав в месенджері «Telegram», абоненту з номером мобільного телефону - НОМЕР_1 , з проханням відвідати приміщення грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану особою, матеріали якої виділені в окреме провадження, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_9 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали якої виділені в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_9 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

В подальшому, 14.06.2025, в період з 13 години 30 хвилин до 13 години 58 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_9 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 написав в месенджері «Telegram», абоненту з номером мобільного телефону - НОМЕР_1 , з проханням відвідати приміщення грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_9 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану особою, матеріали якої виділені в окреме провадження, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_9 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали якої виділені в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 600 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_9 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 600 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

Також, у період з 26.10.2025 по 29.10.2025, особа, матеріали якої виділені в окреме провадження, з метою реалізації злочинного плану спрямованого на забезпечення функціонування та безперебійної роботи незаконної мережі гральних закладів для отримання незаконного прибутку, діючи за попередньою змовою групою осіб, через співорганізаторів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організував діяльність грального закладу в нежитловому приміщенні розташоване за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Ентузіастів, будинок № 3, в якому адміністратором ОСОБА_9 надавався доступ до азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, шляхом конвертування еквівалентної суми грошових коштів гравця в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити». В подальшому отримані грошові кошти від незаконної діяльності розподілялись таким чином, щоб була забезпечена потреба діяльності гральних закладів, а також розподілялись між учасниками групи в якості винагороди.

Крім цього, у проміжку часу з листопада 2024 року по серпень 2025 року, ОСОБА_9 здійснюючи функції адміністратора грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_22, додержуючись режиму конспірації діяльності гральних закладів та забезпечення доступу лише після ідентифікації через камери відео спостереження гравців, надавала гравцям доступ до грального залу, отримувала від гравців грошові кошти в якості ставки, у тому числі шляхом їх перерахування на власну банківську картку, які в подальшому конвертувались гравцям в цифровий еквівалент - електронні віртуальні грошові одиниці «кредити» та які відображались в ігровому меню гравців на екрані персонального комп`ютера - симулятора грального автомату після введення кожним персонального коду з чеку, який друкувався нею та вручався гравцю після отримання грошових коштів або шляхом введення адміністратором комбінацій на кнопках грального автомату із відображенням у подальшому кредитів на екрані грального автомату.

Будучі офіційно не працевлаштованою, усвідомлюючи протиправність своїх дій з надання послуг азартних ігор, за відсутності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», отримуючи грошові кошти від гравців за надання незаконного доступу до азартних ігор, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та на виконання злочинного плану особи матеріали відносно якого були виділенні в окреме провадження, з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, ОСОБА_9 вирішила використовувати платіжні картки, відкриті в банківських установах на її власне ім`я.

Зокрема, будучі достовірно обізнаною, що грошові кошти, які надходили ОСОБА_9 на особистий банківський рахунок № НОМЕР_12 АТ «ОЩАДБАНК», одержані від гравців злочинним шляхом за надані послуги доступу до азартних ігор, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та на виконання злочинного плану особи, матеріали якої виділені в окреме провадження, у період перебування на посаді адміністратора грального закладу з листопада 2024 року по серпень 2025 року неодноразово вчиняла фінансові операції, а саме набувала грошові кошти, які гравцями перераховувались на картку в якості ставок за надання незаконного доступу (без ліцензії) до азартних ігор, тобто отримувала грошові кошти, одержані від вчинення незаконної діяльності, з метою приховання та маскування незаконного їх походження, на загальну суму 54 199,00 грн., які у подальшому використовувала на власні потреби (зарплату та подальшої оплати з неї продуктів та речей), здійснення виплат гравцям в якості виграшу або здійснювала їх інкасацію шляхом перерахування на визначену особою, матеріали якої виділені в окреме провадження, банківську картку, чим здійснила їх легалізацію.

Дії ОСОБА_9 кваліфікуються за: ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України, як організація та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та за ч. 2 ст. 209 КК України, як здійснення фінансової операції та набуття майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

05.06.2025, в період з 12 години 44 хвилини до 13 години 07 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_8 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 подзвонив у дзвоник, який було розташовано біля вхідних дверей зазначеного грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану особою, матеріали відносно якої були виділенні в окреме провадження, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_7 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якої були виділенні в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 700 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_7 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 700 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

Так, 14.06.2025, в період з 16 години 41 хвилина до 17 години 14 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_8 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_16 написав в месенджері «Telegram», абоненту з номером мобільного телефону - НОМЕР_3 , з проханням відвідати приміщення грального залу.

Перед відкриттям дверей до ігрового залу, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені функції адміністратора, згідно розробленого злочинного плану особою, матеріали відносно якої були виділенні в окреме провадження, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інструктажу, ретельно перевірила особу та переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів, надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_7 , яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, маючи умисел на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, з метою незаконного та протиправного збагачення, діючи на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якої були виділенні в окреме провадження, щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 500 гривень для зарахування їх на віртуальний рахунок гравця. Після цього, за допомогою власного комп`ютера адміністратора, ОСОБА_7 конвертувала попередньо надані грошові кошти в еквіваленті 500 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», після чого видала ОСОБА_16 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_16 , доступ до азартної гри за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральному залі, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

Крім цього, у проміжку часу з листопада 2024 року по серпень 2025 року, ОСОБА_7 здійснюючи функції адміністратора грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , додержуючись режиму конспірації діяльності гральних закладів та забезпечення доступу лише після ідентифікації через камери відео спостереження гравців, надавала гравцям доступ до грального залу, отримувала від гравців грошові кошти в якості ставки, у тому числі шляхом їх перерахування на власну банківську картку, які в подальшому конвертувались гравцям в цифровий еквівалент - електронні віртуальні грошові одиниці «кредити» та які відображались в ігровому меню гравців на екрані персонального комп`ютера - симулятора грального автомату після введення кожним персонального коду з чеку, який друкувався нею та вручався гравцю після отримання грошових коштів або шляхом введення адміністратором комбінацій на кнопках грального автомату із відображенням у подальшому кредитів на екрані грального автомату.

Будучі офіційно не працевлаштованою, усвідомлюючи протиправність своїх дій з надання послуг азартних ігор, за відсутності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», отримуючи грошові кошти від гравців за надання незаконного доступу до азартних ігор, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та на виконання злочинного плану особи матеріали відносно якого були виділенні в окреме провадження, з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, ОСОБА_7 вирішила використовувати платіжні картки, відкриті в банківських установах на її власне ім`я.

Зокрема, будучі достовірно обізнаною, що грошові кошти, які надходили ОСОБА_7 на особистий банківський рахунок № НОМЕР_9 АТ «ВСТ БАНК», а також особистий банківський рахунок № НОМЕР_10 «Монобанк»

АТ «Універсал банк», одержані від гравців злочинним шляхом за надані послуги доступу до азартних ігор, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та на виконання злочинного плану особи, матеріали відносно якої були виділенні в окреме провадження, у період перебування на посаді адміністратора грального закладу з листопада 2024 року по серпень 2025 року неодноразово вчиняла фінансові операції, а саме набувала грошові кошти, які гравцями перераховувались на картку в якості ставок за надання незаконного доступу (без ліцензії) до азартних ігор, тобто отримувала грошові кошти, одержані від вчинення незаконної діяльності, з метою приховання та маскування незаконного їх походження, на загальну суму 78 315,38 грн., які у подальшому використовувала на власні потреби (зарплату та подальшої оплати з неї продуктів та речей), здійснення виплат гравцям в якості виграшу або здійснювала їх інкасацію шляхом перерахування на визначену особою, матеріали відносно якої були виділенні в окреме провадження, банківську картку, чим здійснила їх легалізацію.

Дії ОСОБА_7 кваліфікуються за: ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України, як організація та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та за ч. 2 ст. 209 КК України, як здійснення фінансової операції та набуття майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

05.06.2025, в період з 12 години 44 хвилини до 13 години 07 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_8 , діяльність якого була організована за пособництва ОСОБА_10 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, де адміністратор ОСОБА_7 , за отримані від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 700 гривень, надала останньому доступ до азартних ігор. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

Надалі, 05.06.2025, в період з 16 години 47 хвилин до 17 години 06 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_9 , діяльність якого була організована за пособництва ОСОБА_10 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, де адміністратор ОСОБА_6 , за отримані від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 500 гривень, надала останньому доступ до азартних ігор. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

08.06.2025, в період з 12 години 45 хвилин до 13 години 14 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_9 , діяльність якого була організована за пособництва ОСОБА_10 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, де адміністратор ОСОБА_9 , за отримані від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 600 гривень, надала останньому доступ до азартних ігор. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

09.06.2025, в період з 12 години 50 хвилин до 13 години 15 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_10 , діяльність якого була організована за пособництва ОСОБА_10 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, де адміністратор ОСОБА_8 , за отримані від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 600 гривень, надала останньому доступ до азартних ігор. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

13.06.2025, в період з 15 години 14 хвилин до 15 години 41 хвилина ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_9 , діяльність якого була організована за пособництва ОСОБА_10 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, де адміністратор ОСОБА_6 , за отримані від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 600 гривень, надала останньому доступ до азартних ігор. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

14.06.2025, в період з 13 години 30 хвилин до 13 години 58 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_9 , діяльність якого була організована за пособництва ОСОБА_10 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, де адміністратор ОСОБА_9 , за отримані від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 600 гривень, надала останньому доступ до азартних ігор. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

14.06.2025, в період з 16 години 41 хвилина до 17 години 14 хвилин ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_8 , діяльність якого була організована за пособництва ОСОБА_10 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, де адміністратор ОСОБА_7 , за отримані від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 500 гривень, надала останньому доступ до азартних ігор. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

18.06.2025, в період з 13 години 56 хвилин до 14 години 23 хвилини ОСОБА_16 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_10 , діяльність якого була організована за пособництва ОСОБА_10 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, де адміністратор ОСОБА_8 , за отримані від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 600 гривень, надала останньому доступ до азартних ігор. За результатами азартної гри ОСОБА_16 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.

У період з листопада 2024 року по 16.01.2025, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою реалізації злочинного плану спрямованого на забезпечення функціонування та безперебійної роботи незаконної мережі гральних закладів для отримання незаконного прибутку, діючи за попередньою змовою групою осіб, через співорганізаторів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та за пособництва ОСОБА_10 , організував роботу грального закладу у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_11 , в якому адміністратором ОСОБА_17 було забезпечено безперебійну роботу та надавався доступ до азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, шляхом конвертування еквівалентної суми грошових коштів гравця в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити». В подальшому отримані грошові кошти від незаконної діяльності розподілялись таким чином, щоб була забезпечена потреба діяльності гральних закладів, а також розподілялись між учасниками групи в якості винагороди.

У період з 26.10.2025 по 29.10.2025, особа, матеріали відносно якого були виділенні в окреме провадження, з метою реалізації злочинного плану спрямованого на забезпечення функціонування та безперебійної роботи незаконної мережі гральних закладів для отримання незаконного прибутку, діючи за попередньою змовою групою осіб, через співорганізаторів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та за пособництва ОСОБА_10 , організував діяльність грального закладу в нежитловому приміщенні розташоване за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Ентузіастів, будинок № 3, в якому адміністратором ОСОБА_9 надавався доступ до азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, шляхом конвертування еквівалентної суми грошових коштів гравця в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити». В подальшому отримані грошові кошти від незаконної діяльності розподілялись таким чином, щоб була забезпечена потреба діяльності гральних закладів, а також розподілялись між учасниками групи в якості винагороди.

Крім цього, в період часу з листопада 2024 року по серпень 2025 року, ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та на виконання злочинного плану особи матеріали відносно якого були виділенні в окреме провадження, в період відсутності через хворобу або з інших підстав ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та на виконання вказівок останніх здійснював оплату комунальних послуг, оплату орендної плати, інкасацію (збір) грошових коштів, в разі виграшу підвозив до гральних закладів готівку для виплат грошових коштів отриманих адміністраторами від незаконної діяльності з надання доступу до азартних ігор (без ліцензії) в мережі гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_18 АДРЕСА_19, АДРЕСА_20, за що отримував в якості винагороди грошові кошти.

Будучі достовірно обізнаним, що грошові кошти, які видавались ОСОБА_10 , одержані від гравців злочинним шляхом, а саме, за надані послуги доступу до азартних ігор (без ліцензії), в період з листопада 2024 року по серпень 2025 року отримав для подальшої передачі власнику приміщення в якості орендної плати грошові кошти в розмірі 10 000 грн., а також в якості винагороди отримав 31 000 грн., які у подальшому використав на власні потреби (у тому числі на придбання харчових продуктів), тим самим вчинив приховування, маскування походження майна одержаного злочинним шляхом, чим здійснив їх легалізацію на загальну суму 41 000 гривень.

Дії ОСОБА_10 кваліфікуються за: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України, як організація та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та за ч. 2 ст. 209 КК України, як здійснення фінансової операції та набуття майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

27.10.2026 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 , в присутності адвоката ОСОБА_11 , укладена угода про визнання винуватості згідно умов якої обвинувачена ОСОБА_4 беззастережно визнає себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України за обставин, які викладені в обвинувальному акті від 01.10.2026 та у п. 1 вказаної угоди. ОСОБА_4 зобов`язується у майбутньому співпрацювати зі стороною обвинувачення у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою, з цією метою під час досудового розслідування та судового провадження у кримінальному проваджені № 12026080000000279 від 29.07.2026 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України надавати викривальні покази відносно організатора групи ОСОБА_19 , у складі якої перебувала підозрювана ОСОБА_4 та яка спільно із ОСОБА_19 вчиняла інкриміновані, згідно з п. 1 зазначеної угоди, кримінальні правопорушення.

Сторони погоджуються на призначення ОСОБА_4 наступного покарання: за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України - у вигляді штрафу у розмірі 40 000 (сорока тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 (шістсот вісімдесят тисяч) гривень, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки; за ч. 2 ст. 209 КК України - призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суровим, сторони остаточно узгоджують ОСОБА_4 покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням. Відповідно до положень ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки необхідні і достатні для її виправлення з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного та обставин, що пом`якшують або обтяжують покарання.

27.10.2026 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 , в присутності адвоката ОСОБА_12 , укладена угода про визнання винуватості згідно умов якої обвинувачена ОСОБА_5 беззастережно визнає себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України за обставин, які викладені в обвинувальному акті від 01.10.2026 та у п. 1 вказаної угоди. ОСОБА_5 зобов`язується у майбутньому співпрацювати зі стороною обвинувачення у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою, з цією метою під час досудового розслідування та судового провадження у кримінальному проваджені № 12026080000000279 від 29.07.2026 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України надати покази щодо злочинної діяльності створеної організатором групи ОСОБА_19 , у складі якої перебувала підозрювана ОСОБА_5 особисто.

Сторони погоджуються на призначення ОСОБА_5 наступного покарання: за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України - у вигляді штрафу у розмірі 40 000 (сорока тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 (шістсот вісімдесят тисяч) гривень, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки; за ч. 2 ст. 209 КК України - призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суровим, сторони остаточно узгоджують ОСОБА_5 покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням. Відповідно до положень ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки необхідні і достатні для її виправлення з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного та обставин, що пом`якшують або обтяжують покарання.

27.10.2026 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_6 , в присутності адвоката ОСОБА_13 , укладена угода про визнання винуватості, згідно умов якої обвинувачена ОСОБА_6 беззастережно визнає себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України за обставин, які викладені в обвинувальному акті від 01.10.2026 та у п. 1 вказаної угоди. ОСОБА_6 зобов`язується у майбутньому співпрацювати зі стороною обвинувачення у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою, з цією метою під час досудового розслідування та судового провадження у кримінальному проваджені № 12026080000000279 від 29.07.2026 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України надати покази щодо своєї участі у злочинній діяльності створеної організатором групи ОСОБА_19 , у складі якої перебувала підозрювана ОСОБА_6 та яка під керівництвом ОСОБА_19 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчиняла інкриміновані, згідно з п. 1 зазначеної угоди, кримінальні правопорушення.

Сторони погоджуються на призначення ОСОБА_6 наступного покарання: за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України - у вигляді штрафу у розмірі 40 000 (сорока тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 (шістсот вісімдесят тисяч) гривень, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки; за ч. 2 ст. 209 КК України - призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суровим, сторони остаточно узгоджують ОСОБА_6 покарання у вигляді 5 (п`ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням. Відповідно до положень ст.76 КК України покласти на ОСОБА_6 обов`язки необхідні і достатні для її виправлення з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного та обставин, що пом`якшують або обтяжують покарання.

27.10.2026 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_8 , в присутності адвоката ОСОБА_13 , укладена угода про визнання винуватості, згідно умов якої обвинувачена ОСОБА_8 беззастережно визнає себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України за обставин, які викладені в обвинувальному акті від 01.10.2026 та у п. 1 вказаної угоди. ОСОБА_8 зобов`язується у майбутньому співпрацювати зі стороною обвинувачення у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою, з цією метою під час досудового розслідування та судового провадження у кримінальному проваджені № 12026080000000279 від 29.07.2026 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України надати покази щодо своєї участі у злочинній діяльності створеної організатором групи ОСОБА_19 , у складі якої перебувала підозрювана ОСОБА_8 та яка під керівництвом ОСОБА_19 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчиняла інкриміновані, згідно з п. 1 зазначеної угоди, кримінальні правопорушення.

Сторони погоджуються на призначення ОСОБА_8 наступного покарання: за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України - у вигляді штрафу у розмірі 40 000 (сорока тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 (шістсот вісімдесят тисяч) гривень, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки; за ч. 2 ст. 209 КК України - призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суровим, сторони остаточно узгоджують ОСОБА_8 покарання у вигляді 5 (п`ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням. Відповідно до положень ст.76 КК України покласти на ОСОБА_8 обов`язки необхідні і достатні для її виправлення з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного та обставин, що пом`якшують або обтяжують покарання.

27.10.2026 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_9 , в присутності адвоката ОСОБА_14 , укладена угода про визнання винуватості, згідно умов якої обвинувачена ОСОБА_9 беззастережно визнає себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України за обставин, які викладені в обвинувальному акті від 01.10.2026 та у п. 1 вказаної угоди. ОСОБА_9 зобов`язується у майбутньому співпрацювати зі стороною обвинувачення у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою, з цією метою під час досудового розслідування та судового провадження у кримінальному проваджені № 12026080000000279 від 29.07.2026 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України надати покази щодо своєї участі у злочинній діяльності створеної організатором групи ОСОБА_19 , у складі якої перебувала підозрювана ОСОБА_9 та яка під керівництвом ОСОБА_19 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчиняла інкриміновані, згідно з п. 1 зазначеної угоди, кримінальні правопорушення.

Сторони погоджуються на призначення ОСОБА_9 наступного покарання: за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України - у вигляді штрафу у розмірі 40 000 (сорока тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 (шістсот вісімдесят тисяч) гривень, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки; за ч. 2 ст. 209 КК України - призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суровим, сторони остаточно узгоджують ОСОБА_9 покарання у вигляді 5 (п`ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_9 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням. Відповідно до положень ст.76 КК України покласти на ОСОБА_9 обов`язки необхідні і достатні для її виправлення з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного та обставин, що пом`якшують або обтяжують покарання.

27.10.2026 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_7 , в присутності адвоката ОСОБА_14 , укладена угода про визнання винуватості, згідно умов якої обвинувачена ОСОБА_7 беззастережно визнає себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України за обставин, які викладені в обвинувальному акті від 01.10.2026 та у п. 1 вказаної угоди. ОСОБА_7 зобов`язується у майбутньому співпрацювати зі стороною обвинувачення у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою, з цією метою під час досудового розслідування та судового провадження у кримінальному проваджені № 12026080000000279 від 29.07.2026 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України надати покази щодо своєї участі у злочинній діяльності створеної організатором групи ОСОБА_19 , у складі якої перебувала підозрювана ОСОБА_7 та яка під керівництвом ОСОБА_19 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчиняла інкриміновані, згідно з п. 1 зазначеної угоди, кримінальні правопорушення.

Сторони погоджуються на призначення ОСОБА_7 наступного покарання: за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України - у вигляді штрафу у розмірі 40 000 (сорока тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 (шістсот вісімдесят тисяч) гривень, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки; за ч. 2 ст. 209 КК України - призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суровим, сторони остаточно узгоджують ОСОБА_7 покарання у вигляді 5 (п`ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням. Відповідно до положень ст.76 КК України покласти на ОСОБА_7 обов`язки необхідні і достатні для її виправлення з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного та обставин, що пом`якшують або обтяжують покарання.

27.10.2026 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_10 , в присутності адвоката ОСОБА_15 , укладена угода про визнання винуватості, згідно умов якої обвинувачений ОСОБА_10 беззастережно визнає себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України за обставин, які викладені в обвинувальному акті від 01.10.2026 та у п. 1 вказаної угоди. ОСОБА_10 зобов`язується у майбутньому співпрацювати зі стороною обвинувачення у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою, з цією метою під час досудового розслідування та судового провадження у кримінальному проваджені № 12026080000000279 від 29.07.2026 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України надати покази щодо своєї участі у злочинній діяльності створеної організатором групи ОСОБА_19 , у складі якої перебував ОСОБА_10 та який під керівництвом ОСОБА_19 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчиняв інкриміновані, згідно з п. 1 зазначеної угоди, кримінальні правопорушення.

Сторони погоджуються на призначення ОСОБА_10 наступного покарання: за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України - у вигляді штрафу у розмірі 40 000 (сорока тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 (шістсот вісімдесят тисяч) гривень, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки; за ч. 2 ст. 209 КК України - призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суровим, сторони остаточно узгоджують ОСОБА_10 покарання у вигляді 5 (п`ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_10 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням. Відповідно до положень ст.76 КК України покласти на ОСОБА_10 обов`язки необхідні і достатні для її виправлення з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного та обставин, що пом`якшують або обтяжують покарання.

В судовому засіданні прокурор просив суд затвердити угоди про визнання винуватості обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ухвалити на їх підставі вирок.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та їх захисники - адвокати ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 просили суд затвердити угоди про визнання винуватості з призначенням узгодженого покарання.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 пояснили, що вони визнають провину за обставин, які викладені у обвинувальному акті, уклали угоди добровільно, погоджуються на узгоджене сторонами покарання та розуміють наслідки укладення.

Розглядаючи питання про можливість затвердження угод про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до вимог п.1 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд вправі затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468- 475 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 469 КПК України, укладення угоди про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особи про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 пояснили, що укладення угоди з їх сторони є добровільним, вони цілком розуміють права, передбаченні п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого визнають себе винуватими, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угод судом.

Злочини, у вчиненні яких обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 беззастережно визнали себе винуватими, згідно ст.12 КК України, віднесено до категорії тяжких (ч. 2 ст. 209 КК України) та особливо тяжких злочинів (ч. 2 ст. 203-2 КК України).

Згідно п.1,3 ч.4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів (крім кримінальних проваджень щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією), особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Так в укладених угодах про визнання винуватості зазначено, що на стадії досудового розслідування ОСОБА_4 і ОСОБА_5 надали викривальну інформацію про вчинення злочинних дій відносно себе, відносно інших учасників групи, які спільно з ними вчиняли злочин та щодо яких до суду скеровано обвинувальний акт, а також викривальні покази відносно організатора мережі незаконних гральних закладів, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, і надані ними викривальні свідчення в ході досудового розслідування перевірені та підтверджені іншими здобутими доказами.

На стадії досудового розслідування ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 надали викривальну інформацію про вчинення злочинних дій відносно себе, відносно інших учасників групи, які спільно з ними вчиняли злочин та щодо яких до суду скеровано обвинувальний акт, насамперед відносно співорганізаторів мережі незаконних гральних закладів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та організатора, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, і надані ними викривальні свідчення в ході досудового розслідування перевірені та підтверджені іншими здобутими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Судом з`ясовано, що укладення угод сторонами є добровільними, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах.

При вирішенні питання про відповідність угод вимогам КПК України та закону, суд, враховує, що умови угод про визнання винуватості не суперечать вимогам КПК України та закону, правова кваліфікація дій кримінальних правопорушень правильна, умови угод відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб, не встановлено підстав вважати, що укладення угод не було добровільним, не встановлено очевидної неможливості виконання обвинуваченими взятих на себе зобов`язань за угодами, а також відсутні фактичні підстави для невизнання винуватості.

Згідно із ч. 5 ст. 65 КК України у випадку затвердження вироком угоди про визнання винуватості суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.

З даних про особу обвинуваченої ОСОБА_4 слідує, що вона раніше не судима, має постійне місце проживання, має на утриманні малолітню дитину, щиро розкаюється у скоєному, критично оцінює свою поведінку, у тому числі шляхом визнання провини, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення, що визнається судом пом`якшуючими покарання обставинами.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_4 , передбачених ст. 67 КК України, не встановлено.

Таким чином виправлення і перевиховання ОСОБА_4 , та попередження вчинення нею нових злочинів можливе без ізоляції її від суспільства. За вказаних обставин суд вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості, ухваливши вирок на підставі угоди з призначенням обвинуваченій ОСОБА_4 узгодженої сторонами міри покарання зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України та покладенням обов`язків передбачених ст. 76 КК України.

З даних про особу обвинуваченої ОСОБА_5 слідує, що вона раніше не судима, має постійне місце проживання, має на утриманні неповнолітню дитину, щиро розкаюється у скоєному, критично оцінює свою поведінку, у тому числі шляхом визнання провини, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення, що визнається судом пом`якшуючими покарання обставинами.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_5 , передбачених ст. 67 КК України, не встановлено.

Таким чином виправлення і перевиховання ОСОБА_5 , та попередження вчинення нею нових злочинів можливе без ізоляції її від суспільства. За вказаних обставин суд вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості, ухваливши вирок на підставі угоди з призначенням обвинуваченій ОСОБА_5 узгодженої сторонами міри покарання зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України та покладенням обов`язків передбачених ст. 76 КК України.

З даних про особу обвинуваченої ОСОБА_6 слідує, що вона раніше не судима, має постійне місце проживання, щиро розкаюється у скоєному, критично оцінює свою поведінку, у тому числі шляхом визнання провини, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення, що визнається судом пом`якшуючими покарання обставинами.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_6 , передбачених ст. 67 КК України, не встановлено.

Таким чином виправлення і перевиховання ОСОБА_6 , та попередження вчинення нею нових злочинів можливе без ізоляції її від суспільства. За вказаних обставин суд вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості, ухваливши вирок на підставі угоди з призначенням обвинуваченій ОСОБА_6 узгодженої сторонами міри покарання зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України та покладенням обов`язків передбачених ст. 76 КК України.

З даних про особу обвинуваченої ОСОБА_8 слідує, що вона раніше не судима, має постійне місце проживання, за місцем проживання характеризується виключно позитивно, щиро розкаюється у скоєному, критично оцінює свою поведінку, у тому числі шляхом визнання провини, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення, що визнається судом пом`якшуючими покарання обставинами.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_8 , передбачених ст. 67 КК України, не встановлено.

Таким чином виправлення і перевиховання ОСОБА_8 та попередження вчинення нею нових злочинів можливе без ізоляції її від суспільства. За вказаних обставин суд вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості, ухваливши вирок на підставі угоди з призначенням обвинуваченій ОСОБА_8 узгодженої сторонами міри покарання зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України та покладенням обов`язків передбачених ст. 76 КК України.

З даних про особу обвинуваченої ОСОБА_9 слідує, що вона раніше не судима, має постійне місце проживання, за місцем проживання характеризується виключно позитивно, має на утриманні малолітню дитину, щиро розкаюється у скоєному, критично оцінює свою поведінку, у тому числі шляхом визнання провини, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення, що визнається судом пом`якшуючими покарання обставинами.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_9 , передбачених ст. 67 КК України, не встановлено.

Таким чином виправлення і перевиховання ОСОБА_9 та попередження вчинення нею нових злочинів можливе без ізоляції її від суспільства. За вказаних обставин суд вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості, ухваливши вирок на підставі угоди з призначенням обвинуваченій ОСОБА_9 узгодженої сторонами міри покарання зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України та покладенням обов`язків передбачених ст. 76 КК України.

З даних про особу обвинуваченої ОСОБА_7 слідує, що вона раніше не судима, має постійне місце проживання, являється студенткою, за місцем навчання характеризується позитивно, щиро розкаюється у скоєному, критично оцінює свою поведінку, у тому числі шляхом визнання провини, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення, що визнається судом пом`якшуючими покарання обставинами.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_7 , передбачених ст. 67 КК України, не встановлено.

Таким чином виправлення і перевиховання ОСОБА_7 та попередження вчинення нею нових злочинів можливе без ізоляції її від суспільства. За вказаних обставин суд вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості, ухваливши вирок на підставі угоди з призначенням обвинуваченій ОСОБА_7 узгодженої сторонами міри покарання зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України та покладенням обов`язків передбачених ст. 76 КК України.

З даних про особу обвинуваченого ОСОБА_10 слідує, що він раніше не судимий, має постійне місце проживання, має на утриманні малолітніх дітей, щиро розкаюється у скоєному, критично оцінює свою поведінку, у тому числі шляхом визнання провини, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, що визнається судом пом`якшуючими покарання обставинами.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_10 , передбачених ст. 67 КК України, не встановлено.

Таким чином виправлення і перевиховання ОСОБА_10 та попередження вчинення ним нових злочинів можливе без ізоляції від суспільства. За вказаних обставин суд вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості, ухваливши вирок на підставі угоди з призначенням обвинуваченому ОСОБА_10 узгодженої сторонами міри покарання зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України та покладенням обов`язків передбачених ст. 76 КК України.

Частина 2 ст. 209 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Статтею 77 КК України визначено вичерпний перелік додаткових покарань, які можуть бути призначені у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, зокрема: у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України.

Таким чином при застосуванні положень ст. 75 КК конфіскація майна, як додаткове покарання, не може бути призначена.

Долю речових доказів, суд вирішує згідно з вимогами ст.100 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом.

Згідно з п.4 ч.1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Враховуючи, що вилучене в ході обшуків комп`ютерне обладнання, гроші, касові апарати, телефони, відеореєстратори, флешносії, тощо, використовувалися з метою незаконної організації та проведення азартних ігор, тобто для вчинення злочинів, то суд вважає за необхідне застосувати до них спеціальну конфіскацію.

Арешти, накладені на майно, на підставі ухвал слідчого судді Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя від 11.08.2025 року (1-кс/335/2723/2025, 1-кс/335/2724/2025, 1-кс/335/2725/2025, 1-кс/335/2726/2025, 1-кс/335/2727/2025, 1-кс/335/2728/2025, 1-кс/335/2729/2025, 1-кс/335/2730/2025, 1-кс/335/2731/2025, 1-кс/335/2732/2025, 1-кс/335/2733/2025, 1-кс/335/2734/2025, 1-кс/335/2735/2025), 20.08.2026 року (1-кс/335/3084/2026, 1-кс/335/3085/2026, 1-кс/335/3086/2026, 1-кс/335/3087/2026, 1-кс/335/3088/2026, 1-кс/335/3089/2026, 1-кс/335/3090/2026) - слід скасувати.

Клопотань щодо запобіжних заходів не надходило.

Цивільний позов не заявлений.

Керуючись ст. 314, 370, 374, 394, 469, 473, 474, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 27.10.2026 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 .

Визнати винуватою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України і призначити покарання:

за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України у вигляді штрафу у розмірі 40 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 гривень, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 роки;

за ч. 2 ст. 209 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 роки, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки, без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку в 1 (один) рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

На підставі ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 27.10.2026 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 .

Визнати винуватою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України і призначити покарання:

за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України у вигляді штрафу у розмірі 40 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 гривень, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 роки;

за ч. 2 ст. 209 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 роки, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки, без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку в 1 (один) рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

На підставі ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 27.10.2026 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_6 .

Визнати винуватою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України і призначити покарання:

за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України у вигляді штрафу у розмірі 40 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 гривень, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 роки;

за ч. 2 ст. 209 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 роки, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки, без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку в 1 (один) рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

На підставі ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 27.10.2026 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_8 .

Визнати винуватою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України і призначити покарання:

за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України у вигляді штрафу у розмірі 40 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 гривень, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 роки;

за ч. 2 ст. 209 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 роки, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_8 покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки, без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку в 1 (один) рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

На підставі ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_8 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 27.10.2026 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_9 .

Визнати винуватою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України і призначити покарання:

за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України у вигляді штрафу у розмірі 40 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 гривень, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 роки;

за ч. 2 ст. 209 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 роки, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_9 покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки, без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_9 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку в 1 (один) рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

На підставі ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_9 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 27.10.2026 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_7 .

Визнати винуватою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України і призначити покарання:

за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України у вигляді штрафу у розмірі 40 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 гривень, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 роки;

за ч. 2 ст. 209 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 роки, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_7 покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки, без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку в 1 (один) рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

На підставі ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_7 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 27.10.2026 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_10 .

Визнати винуватим ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України і призначити покарання:

за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України у вигляді штрафу у розмірі 40 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 гривень, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 роки;

за ч. 2 ст. 209 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор строком на 3 роки, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_10 покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки, без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_10 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку в 1 (один) рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_10 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Арешти, накладені на майно, на підставі ухвал слідчого судді Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя від 11.08.2025 року (1-кс/335/2723/2025, 1-кс/335/2724/2025, 1-кс/335/2725/2025, 1-кс/335/2726/2025, 1-кс/335/2727/2025, 1-кс/335/2728/2025, 1-кс/335/2729/2025, 1-кс/335/2730/2025, 1-кс/335/2731/2025, 1-кс/335/2732/2025, 1-кс/335/2733/2025, 1-кс/335/2734/2025, 1-кс/335/2735/2025), 20.08.2026 року (1-кс/335/3084/2026, 1-кс/335/3085/2026, 1-кс/335/3086/2026, 1-кс/335/3087/2026, 1-кс/335/3088/2026, 1-кс/335/3089/2026, 1-кс/335/3090/2026) за кримінальним провадженням № 12024082060000370 - скасувати.

Речові докази:

мобільні телефони: марки «OPPO A74»(в корпусі синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_17 та сім-картою «ВФ Україна» № НОМЕР_18 ), марки «iPhone 6S» (в корпусі сірого кольору, IMEI НОМЕР_19 , без сім-карти), які належать ОСОБА_4 (постанова від 07.08.2025 року) - повернути за належністю ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 );

мобільні телефони: марки «Samsung Galaxy A05s» (в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_22 ), марки «Blackviєw» (в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_23 , IMEI 2: НОМЕР_24 ) які належать ОСОБА_20 (постанова від 07.08.2025 року) - повернути за належністю ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

мобільні телефони марки Redmi Note 10 pro (IMEI 1: НОМЕР_25 IMEI 2: НОМЕР_26 з сім-карткою НОМЕР_27 ), марки Redmi 9 (з сім-карткою Водафон (номер невідомий), банківська картка банку «ПУМБ» (№ НОМЕР_28 ) та банківська картка (№ НОМЕР_29 ) які належать ОСОБА_21 (постанова від 07.08.2025 року) - повернути ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );

Банківську карту банку «Ощадбанк» (№ НОМЕР_30 емітована на ім`я ОСОБА_22 ); Банківську карту «Otpbank» (№ НОМЕР_31 ); 2 сім-карти мобільного оператора; Банківську карту банку CREDIT AGRICOLE (№ НОМЕР_32 ); Банківську карту Акордбанку (№ НОМЕР_33 ); Банківську карту «ПриватБанк» (№ НОМЕР_34 ); Банківську карту Ukrgasbank (№ НОМЕР_35 ); Банківську карту «Ощадбанк» (№ НОМЕР_36 ); Банківську карту «Otpbank» (№ НОМЕР_37 ); Банківську карту «Monobank» (№ НОМЕР_38 ); Мобільний телефон Samsung марки Galaxy A04e (в корпусі рожевого кольору з номером мобільного оператора НОМЕР_39 , Imei1: НОМЕР_40 , Imei2: НОМЕР_41 ); Мобільний телефон Iphone 11 (в корпусі червоного кольору з номерами мобільних операторів НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , Imei1: НОМЕР_45 , Imei2: НОМЕР_46 ); Мобільний телефон Samsung (в корпусі блакитного кольору серійний номер НОМЕР_47 та Imei: НОМЕР_48 , які вказані на задній панелі телефону), які належать ОСОБА_9 (постанова від 07.08.2025 року) - повернути ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

банківську карту А-Банк (№ НОМЕР_49 ); банківську карту Ощадбанк (№ НОМЕР_50 ); банківську карту Приват банк (універсальна № НОМЕР_51 ), які належать ОСОБА_5 (постанова від 07.08.2025 року) - повернути ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 14C» (ІМЕІ 1: НОМЕР_52 , ІМЕІ2: НОМЕР_53 в корпусі чорного кольору, з двома сім-картками: Sim 1: НОМЕР_54 (Водафон), Sim 2: НОМЕР_55 (Лайф), без паролю), мобільний телефон марки «Samsung» моделі Galaxy S23 Ultra (в корпусі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_56 , ІМЕІ 2: НОМЕР_57 , з Sim-картою: НОМЕР_58 (водафон), без паролю), який належить ОСОБА_10 (постанова від 07.08.2025 року) - повернути ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );

мобільний телефон марки «TECNO CAMON 19 PRO»(ІМЕІ: НОМЕР_59 з сім-картою оператора мобільного зв`язку "Київстар" НОМЕР_60 ), який належить ОСОБА_24 (постанова від 11.08.2026 року) - повернути за належністю ОСОБА_24 ;

мобільний телефон «Redmi Note 12» (в корпусі блакитного кольору, IMEI 1: НОМЕР_61 , IMEI 2: НОМЕР_62 , з сім картою «Київстар» з номером НОМЕР_63 ) який належить ОСОБА_25 (постанова від 11.08.2026 року) - повернути за належністю ОСОБА_25

два аркуші у лінійку з чорновими записами, щодо залишків коштів; аркуш паперу на якому зазначено реквізити банківської карти (№ НОМЕР_64 ); банківську карту ПУМБ (№ НОМЕР_65 ); банківську карту А-банк (№ НОМЕР_66 ); банківську карту Приват банк золота «Універсальна» (№ НОМЕР_67 ); банківську карту Приват банк золота для виплат (№ НОМЕР_68 ); чернетка на 4 арк., акт 118 технічного обстеження водопроводу на 1 арк.; 4 чека з кодом доступу для здійснення реєстрації входу до ігрового ресурсу; набір для вживання наркотичних речовин, надрізана пляшка з залишками невідомої речовини бурого кольору; банківські картки в кількості 6 штук (НОМЕР_105, НОМЕР_106, НОМЕР_107, НОМЕР_108, НОМЕР_109, НОМЕР_110); чорнові записи; товарні чеки; аркуші паперу із зазначенням імен та номерів телефонів в кількості 77 штук; договір позики від 22.12.2024; договір оренди нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_25, приміщення 1 від 01.03.2025; прості пакування з-під стартових пакетів Водафон в кількості 2 штук (з номерами НОМЕР_111, НОМЕР_69 ); зв`язка ключів для поновлення ігрових автоматів; лотерейні квитки в кількості 900 штук; блокноти з рукописними записами; картки з логотипом грального бізнесу; 12 аркушів з рукописними записами; ключі 3 шт. (для гральних автоматів); чорнові записи (щодо діяльності гральних залів, кількості коштів для інкасації, прізвища клієнтів); видаткові накладні; договір №01/03 оренди нежитлового приміщення; акт прийому-передачі об`єкту оренди ( АДРЕСА_15 ); банківська картка (№ НОМЕР_70 ); робочі записники із записами (щодо діяльності гральних залів, кількості коштів для інкасації, прізвища клієнтів); договір анкета (№ 11000 16699070 на 5 арк.), та заява від 04.06.2025 на внесення змін анкетних даних; зошит та блокнот з чорновими записами; документація та чорнові записи щодо діяльності грального закладу; пломби, ключі від гральних автоматів; Зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору; чорнові записи (постанова від 07.08.2025 року), блокнот та чорнові записи на 10 арк. (щодо діяльності зали); бонусна картка з написом «Casino»; чорнові записи: блокнот з рукописним текстом, розписка, квитанція; документацію щодо сплати за оренду на 10 арк.; 5 лотерейних карток; чек з паролем для запуску гри; договір надання послуг № 0102/24 на 2 арк. та акт прийому-передачі на 1 арк.; 5 чеків, візитка, тримач сім-карти, коробка від телефона «TECNO» («Spark go-1» IEMI1 НОМЕР_71 , IEMI2 НОМЕР_72 ), (постанова від 11.08.2026 року) - знищити;

мобільний телефон марки «Iphone 11» (в корпусі фіолетового кольору, IMEI 1: НОМЕР_73 , IMEI 2: НОМЕР_74 з сім-картою «Водафон» № НОМЕР_75 ); банківську картку «ПриватБанк» (№ НОМЕР_76 ) які належать ОСОБА_8 (постанова від 07.08.2025 року) - повернути ОСОБА_8 ;

Відеореєстратор фірми «Alhua» (s/n 8L06A51PAZ3A24E із зарядним пристроєм до нього); мобільний телефон «Redmi 9A» (в корпусі синього кольору, без встановлення imei); ?Мобільний телефон «іPhone 13» (в корпусі білого кольору, imei1: НОМЕР_77 , imei2: НОМЕР_78 ); ?Дві зв`язки ключів (для гральних автоматів); Чековий принтер фірми «Xprinter», (серійний номер 201320726541.3); Два ігрові автомати (з написом «EXTREMA UKRAINE» та «HOTSPORT ADMIRAL»); Системні блоки «Dell» (серійний номер SIS154270723192, серійний номер SIS861230400012, серійний номер SIS2815230400012, серійний номер 67JTY3J, серійний номер CVQJF3J, серійний номер 96J1Y3J з флеш носієм «ASPOR», серійний номер JYQJF3J з флеш носієм «ASPOR», серійний номер 45J1Y3J з флеш носієм «SP», серійний номер CHC8Z3J з флеш носієм «SP», серійний номер 9M22H32, серійний номер 7YGWN22, серійний номер 5NT333J з флеш носієм «Patriot», серійний номер JWQJF3J; серійний номер 57JTY3J, № 1466590026, № 103811533, серійний номер 43G4Q3J, серійний номер FLH5Y2J, флеш-накопичувач SP 16 Gb; 9745H3J20021278159 в якому розміщено флешку сірого кольору HI RALI; 81LOI3J17510034511 в якому розміщено флешку сірого кольору та дріт живлення; 48Z7Q4J09250005763 та дріт живлення; GXNH53J36863332111 та дріт живлення); Системний блок в корпусі чорного кольору (з флеш носієм «Hi-Rali»); Системний блок «HP» (в корпусі чорного кольору, серійний номер UAA7120089 з флеш носієм «Patriot»); Системний блок «HP» в корпусі сірого-зеленого кольору; Грошові кошти на загальну суму 17 300 грн. (купюри номіналом 1000 грн - 9 шт. (загальна сума 9000 грн), купюри номіналом 500 грн - 2 шт. (загальна сума 1000 грн), купюри номіналом 200 грн - 20 шт. (загальна сума 4000 грн), купюри номіналом 100 грн - 13 шт. (загальна сума 1300 грн), купюри номіналом 50 грн - 32 шт. (загальна сума 1600 грн), купюри номіналом 20 грн - 20 шт. (загальна сума 400 грн)); цифровий відеореєстратор (ajhua S/N7L04B4FPAZ533BA); касовий апарат для друкування чеків XPrinter (з маркуванням USB: 58IIHBU1C111998); системні блоки HP (серійний номер CZC8183N5F, серійний номер CZC8062STP, флеш-накопичувач ASPOR на 16 Gb; маркування 453895034S121 флеш-накопичувач SP 16 Gb; серійний номер HUB745044F; Compac ДХ 2300; № RZ941EF#ACB; з маркуванням C2C8196992 p/n KV 403ES#ACB в якому розміщено флешку сірого кольору HI RALI та дріт живлення); системні блоки IBM (серійний номер 41NDFTO; серійний номер 41 ND667); системний блок Lenovo (серійний номер 41A9751ZVJ424954LCE, флеш-накопичувач SP 16 Gb); ігровий автомат Multi Gaminator (скріплений биркою жовтого кольору з написом R15510); ігровий автомат Multi Gamе; одна зв?язка ключів у кількості 4 ключа та три окремо ключа (для гральних автоматів); мобільний телефон Xiomi Redmi (IMEI 1: НОМЕР_79 IMEI 2: НОМЕР_80 з сім-карткою з номером НОМЕР_60 ); мобільний телефон Xiomi Redmi 9A (IMEI 1: НОМЕР_81 IMEI 2: НОМЕР_82 з сім-карткою з номером НОМЕР_83 ); грошові кошти у сумі 2540 гривень (1 купюра номіналом 500 гривень з номером ВС9336948, 8 купюр номіналом 200 гривень з номерами АЛ 3104113, ЗВ 1594200, ЯБ 8776151, ЄЖ 2438435, ЄД 8489645, ЄВ 3378646, ЗА 1004493, ЄД 3487962, 1 купюра номіналом 100 гривень з номером УП 2752645, 4 купюри номіналом 50 гривень з номерами АК0867198, АК 9276188, АА 8447329, АМ 7288896, 7 купюр номіналом 20 гривень з номерами АП 1636264, ВТ 5763246, ДН 9951708, ЕГ 0700041, АН 3807769, ЄВ 3768228, ВТ 6193203); флеш-носії об`ємом пам`яті 16 ГБ в кількості 8 штук та оптичні диски в кількості 3 штук; системні блоки (18945175699, 100004070403, 27143329555, 36769641679, 02572889311; 12923871535; з маркуванням p/n 017500172817 s/n 6500191213 в якому розміщено флешку сірого кольору HI RALI та дріт живлення; з маркуванням 59 CKO17784 та дріт живлення;); чековий принтер з дротами живлення; системний блок без написів серійного номеру; ігрові автомати (Silme FLASH Slimline (з пломбою з правого боку № R39025135); White Gold (з пломбою з правого боку № R39025314)); 5 флеш-носіїв («PATRIOT 16 GB», «HI-ROLI 16 GB», «VEGA 16 GB», «PATRIOT 16 GB - 2 штуки»); 13 системних блоків; 15 моніторів; 3 гральні автомати; касовий апарат; модем для відеокамер; пристрій для перевірки грошей; мобільний телефон «Redmi 9A» (imei1: НОМЕР_84 , imei2: НОМЕР_85 ); мобільний телефон «іPhone 11» (imei1: НОМЕР_86 , imei2: НОМЕР_87 ); грошові кошти на суму 5167 грн.; системні блоки («AMI 1С420Р» (інвентарний номер СН0003373); «IBM 4800-743» (серійний номер 41ND6F9); «Microlab PC-006»(инв. 2847)); системні блоки «IBM» (серійний номер 41NGFY3; серійний номер 41NGGA3; серійний номер 41NDFW4; серійний номер 41NGGC7; з маркуванням TYPЕ4800-744 s/n 41NGFZ7 та дріт живлення); флеш-накопичувач «Patriot» (16 Gb з інформацією щодо діяльності грального залу); флеш-накопичувачі «TG» (16 Gb з інформацією щодо діяльності грального залу); системний блок «LG» чорного кольору; флеш-накопичувач «HiRali» (16 Gb з інформацією щодо діяльності грального залу); відеоатракціони переобладнані (серійний номер 299971; «Master Games», серійний номер 05062647); ?відео реєстратор (з інформацією щодо діяльності гральних залів); ?системні блоки з флеш носіями; ?чотири системні блоки «DELL» з флеш носіями; ??мобільний телефон «Redmi» (imei НОМЕР_88 ); ?ігрові автомати (Multigame; Multi Gaminator 42); зв`язка ключів у кількості 9 шт. (для гральних автоматів); системні блоки (марки PEOMI Q C2D E43001024-25D -1,44 DVD RW та дріт живлення; з написом «Заводський № 253690 комп?ютер Rime PC Medio80L Е 0140/S-ATA 160G» та дріт живлення; флешка (в корпусі рожевого кольору з написом VEIGO 16); касовий апарат («Thermal printer» модель PDS5PC3 s/n 121020250001 з дротами живлення); відеореєстратор (s/n 9E05D60 PAZ3AE43); системний блок «Dell» в корпусі сіро-чорного кольору; 4 системні блоки «HP» в корпусі чорного кольору; 3 системні блоки «Dell» в корпусі чорного кольору; системний блок «HP» в корпусі сіро-чорного кольору; 2 системні блоки «Lenovo» в корпусі чорного кольору; стаціонарний носій інформації (для збереження відеозаписів з відеокамер грального залу); 7 флеш носіїв інформації з системних блоків; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А14»; мобільний телефон «Redmi 7»; грошові кошти на загальну суму 740 грн.; машина для друкування чеків; 2 ігрові автомати; ключі від ігрових автоматів (постанова від 07.08.2025 року), системний блок сірого кольору з написом "НР Флеш" з дротами живлення; системний блок DELL чорного кольору; чотири монітори чорного кольору; ігровий автомат "MULTI GAMINATOR"; системний блок сірого кольору з флеш-носієм; чотири монітори чорного кольору; системний блок сірого кольору; ігровий автомат "ATLANTIS"; системні блоки HP (ELITE DESK 800 CZC6498WM8 з дротами живлення; ELITE DESK 800 CZC650CG5X з дротами живлення; ELITE DESK 800 CZC7037590 з дротами живлення; 2UA726206F; ELITE DESK 800 CZC6498WC2 з дротами живлення; ELITE DESK 800 CZC6498WKY з дротами живлення; ELITE DESK 800 CZC6498WT з дротами живлення, клавіатура та комп`ютерна мишка); чотири монітори чорного кольору; системні блоки DELL (00146-087-290-556; DQPOWUJ); чотири монітори чорного кольору; мобільний телефон "ZTE Blade A35" (ІМЕІ: НОМЕР_89 (пароль НОМЕР_90 ) з сім-картою оператора мобільного зв`язку "ВФ Україна" НОМЕР_91 ); системний блок в корпусі чорного кольору «HP Z240»(серійний № 2UA64712XG, клавіатура «Lenovo», миша чорного кольору без маркування); системний блок в корпусі чорно-сірого кольору «HP»(серійний № CZC940448D, клавіатура та миша чорного кольору без маркування); системний блок в корпусі сірого кольору «Dell», (серійний № 4XQJF3J, клавіатура чорного кольору «T-WOLF», миша чорного кольору без маркування); системний блок в корпусі чорного кольору «ACER» (модель «Veriton X2632G», клавіатура чорного кольору «T-WOLF», миша чорного кольору без маркування); системний блок в корпусі чорно-сірого кольору «Dell OPTIPLEX 320» ( серійний № BKH5Y2J, клавіатура чорно-сірого кольору «REAL-EL», миша чорного кольору без маркування); системний блок в корпусі чорного кольору «LOGIC POWER» (без маркування, клавіатура чорно-сірого кольору «REAL-EL», миша чорного кольору «Lenovo»); системний блок в корпусі чорного кольору «ACER» (серійний № DTVM1EF00453500EBA1800, клавіатура чорно кольору «T-WOLF», миша чорного кольору без маркування); системний блок (адміністратора) в корпусі сірого кольору «IBM»(серійний № 41NGGA6, клавіатура чорно кольору «havit», миша чорного кольору «ATECH»); монітор «View Sonic» (без нижнього кріплення, серійний № PST053708325, монітор «BenQ», серійний № ET88C05553019); 2 монітори «Dell»(моделі «1905FP»); монітор «ACER» (модель «V223HQV», монітор «Philips» модель «19B1»); монітор «Samsung» (модель «720N», монітор (адміністратора) «Samsung» модель «E2020N»); 2 монітори для відтворення зображень відеокамер(монітор «LG» модель «1942SE», монітор «Samsung» модель «720N»); пристрої схожі на гральні автомати («Faraon GAMES»; «MULTI SCREEN GAMINATOR ADMIRAL»); відео реєстратор ( «Ajhua» серійний № BA03518PIG6E7FB); 2 відеокамери («imou» серійний № 8L08046PBV01503 та № 8J02FE1PBVE1C99 із зарядними пристроями та кабелями живлення); маршрутизатор «TP-Link» (серійний № 22B4Q5000766 з кабелем живлення); ключі для керування ігровими автоматами 3 шт.; принтер для друку чеків (з паролями доступу гравцям «XPrinter» модель «XP-58IIT»); пристрій для перевірки грошових коштів («MONEY DETECTOR 118AB»); мобільний телефон «TECNO BD2d» (в корпусі зеленого кольору, IMEI 1: НОМЕР_92 , IMEI 2: НОМЕР_93 , з сім картами «ВФ Україна» з номерами НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ); мобільний телефон Redmi Note 7 (imei1: НОМЕР_96 ; imei2: НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ); системні блоки Lenovo M73(s/n: S4R91446; s/n: S4U13767; s/n: S4U13719, блок живлення); системний блок НР (s/n: CZC650CG26); системні блоки Dell (s/n: 47ZSFK2, блок живлення; BOT333J; s/n: 2K7RTQ2); системний блок адміністратора Lenovo M73(s/n: S4U13723, блок живлення); монітор LG, 7 моніторів HANNSG; 2 монітори Acer; 10 клавіатур Acer, 10 комп`ютерних мишей НР; відеореєстратор Alhua (s/n: BJ11CBDPAJBCF58); грошові кошти 20480 грн. (20 грн - 4 шт., 100 грн - 37 шт., 200 грн - 53 шт., 500 грн - 12 шт., 1000 грн - 1 шт.); відеоатракціон (с/н 299954); відеоатракціон Master Games; клавіатуру з мишкою; монітор Manns (s/n 053wx3ly00242); системний блок Lenovo (s/n 8sss50h42702l3dg64800xx); клавіатуру з мишкою; монітор Dell (s/n cn-ohu177-72882-75v-ogss); системний блок HP (s/n czc7213tr7); системний блок 46 № 2142 разом із флешкою; клавіатуру; системний блок Lenovo (s/n 1s10fgs0y900nj0510ha); монітор Fujitsu (s/n yv2a003036); клавіатуру FrimeCom (без s/n); портативний системний блок HP (s/n czc650cgjg); монітор Manns (s/n 044wx3ly00384); клавіатуру FrimeCom; системний блок Lenovo (s/n 11s41r6450zvjv3rr8c911h); монітор Samsung; системний блок Dell( s/n d5j1y3); монітор Hanns (s/n s031wx3ly00575); системний блок (s/n 41nggc0); монітор Hanns (s/n 044wx3ly00531); системний блок (s/n 86181337100126); монітор LG (s/n 001ndje74287); системний блок Dell (s/n gvqjf3j); монітор Fujitsu (s/n Yv1b458605); клавіатури у кількості 22 шт.; мишки у кількості 20 шт.; системний блок HP (s/n czc650ccby); монітор Samtron (s/n js17h9nxa02242m, LG s/n 703nddm50026, Acer s/n etlbn0c00383500acf4202); системний блок IBM (s/n 41ссhhc2; системний блок сірого кольору); системний блок (s/n 070226363); системний блок чорно-сірого кольору; відеореєстратор Dahua (s/n dhxvr4104s-1); 2 шт. чекових принтери Xprinter (s/n 58iihbu1c111995, s/n 58iihbu36150874 та 2 кабелі живлення); системний блок HP (s/n 901490004311); монітор Samsung (s/n mj17hmeyb38173l), клавіатуру Dell та 2 мишки; Wi-Fi роутер TP-Link (s/n 2258959001804 з кабелем); флеш-носій HiRali (на 16 GB, флеш-носій TG на 16 GB); 2 магнітні ключі від ігрових автоматів; мобільний телефон POCO (робочий телефон адміністратора) з м. т. НОМЕР_99 , IMEI НОМЕР_100 ); мобільний телефон Infinix SMART (м. т. НОМЕР_101 , IMEI НОМЕР_102 ); 2 ігрові автомати; системні блоки, монітори, купюроприймачі, гральні автомати, відеокамери, клавіатури, які вилучені 11.08.2026 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_16 (у приміщенні, розташованому у будівлі макетної майстерні літ. Б-2 інв. № 10310010 та в будівлі інституту механізації тваринництва літ. А-4; А'-4, інв. № 10310008, за місцем розташування складського приміщення); монітори, системні блоки, ігрові автомати які вилучені 11.08.2026 року під час обшуку у приміщенні, розташованому у приміщенні кіоску № НОМЕР_103 , за місцем розташування складського приміщення, за адресою: АДРЕСА_11 (постанова від 11.08.2026 року), системний блок в корпусі сірого кольору марки HP (SN CZC83927HX); машинку для друкування чеків в корпусі чорного кольору (SN 58ITBU52244665); відеореєстратор (марки @Jhua SN 9207A03PF2754AF); 9 ключів від гральних автоматів, 3 чорних брелка, 3 пломби; системні блоки марки HP (SN CZC6408WFW та зарядний пристрій до нього; № 103539168 та чек з кодом до гри; SN 2UA8242B97; SN 2UA83421B0 на 16gb); системні блоки марки DELL (SN SW62RT83J; SN FW0JF3J та флеш-носій марки VEGA на 16gb; SN C9PV44G та флеш-носій марки VEGA на 16gb; SN 0GWHNJ7016318400WKA00); системний блок Lenovo (SN 5490015 та чек з кодом до гри); системний блок FUJITSU (SN 4KSB019366); ігрові автомати (SN 05032472; SN FV623CFD з пломбою); 10 моніторів; 2 монітори та кабелі живлення; 3 монітори;13 комп`ютерних миш; 7 клавіатур, які вилучені 11.08.2026 року під час обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_17 (постанова від 11.08.2026 року) - конфіскувати в дохід держави в порядку спеціальної конфіскації.

Вирок суду на підставі угоди про визнання винуватості може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення відповідно до ч.4 ст. 394 КПК України:

- обвинуваченим та його захисником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених ч.4, 6, 7 ст.474 КПК України, в тому числі не роз`яснення наслідків укладення угоди;

- прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з ч.4 ст.469 КПК України угода не може бути укладена.

Копію вироку негайно після проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1