Ухвала суду № 141076434, 30.10.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/9287/25

Провадження № 1-кс/202/8267/2026

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

УХВАЛА

30 жовтня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025040000000902 від 15.09.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025040000000902 від 15.09.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

23 жовтня 2026 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025040000000902 від 15.09.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 23 жовтня 2026 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є учасником (90% частки в статутному капіталі) та відповідно кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також обіймає посаду директора вказаного підприємства.

Державним реєстратором - приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу (далі по тексту ДМНО) ОСОБА_6 08.09.2025 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи), номер запису № 1002241070005099294.

Внаслідок такої дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міститься запис про нового учасника товариства, а саме: ОСОБА_7 , розмір частки статутного капіталу: 450000,00 грн.

Реєстраційні дії проведені на підставі наданих нотаріусу, невстановленими особами документів, а саме:

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно якого 04.09.2025, ОСОБА_8 , від імені ОСОБА_9 на підставі довіреності від 29.08.2025, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_6 , зареєстрована в реєстрі за № 217, передав ОСОБА_7 належну ОСОБА_5 частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 90% статутного капіталу, підписи засвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за № 232, № 233;

- нотаріальна копія довіреності від 29.08.2025, виданої від ОСОБА_5 на представника ОСОБА_8 , яка посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за № 217;

- протокол № 04/09 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.09.2025, підписаний вже «новим» учасником - ОСОБА_10 , щодо звільнення директора ОСОБА_5 та призначення на посаду директора

ОСОБА_7 з 09.09.2025. Підпис на цьому протоколу посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за № 244.

Також встановлено, що ОСОБА_11 є учасником (єдиним власником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та обіймає посаду директора вказаного товариства.

Державним реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_6 08.09.2025 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи), номер запису № 1002241070003105395, внаслідок чого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міститься запис про нового учасника, а саме: ОСОБА_7 , розмір частки статутного капіталу: 3602000,00 грн.

Реєстраційні дії проведені на підставі наданих нотаріусу, невстановленими особами документів, а саме:

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно якого 04.09.2025, ОСОБА_8 , від імені ОСОБА_11 на підставі довіреності від 29.08.2025, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за № 216, передав ОСОБА_7 належну ОСОБА_11 частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 100% статутного капіталу, підписи засвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_6

- нотаріальна копія довіреності від 29.08.2025, виданої нібито від ОСОБА_11 на представника ОСОБА_8 , яка посвідчена приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за № 216.

Внаслідок вчинення невстановленими особами зазначених дій відбулось заволодіння майном - корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, а саме під час огляду вилучених в ході проведення обшуків речей і документів було встановлено, що в блокноті ОСОБА_12 міститься запит стосовно потреби в отриманні банківських ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Санс банку.

Таким чином з метою повного всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення збитків та подальшого проведення судово-економічної експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025040000000902 від 15.09.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12025040000000902 від 15.09.2025 року тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення на носії інформації (на лазерних дисках для оптичних систем зчитування) в електронному та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримати тимчасовий доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківського рахунку клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі: - заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківського рахунку клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та IP-адрес (з часом та датою) imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 00:00 год. 25.08.2025 року по 00:00 10.10.2025;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з банківського рахунку клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 00:00 год. 25.08.2025 року по 00:00 10.10.2025;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів з банківського рахунку клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 00:00 год. 25.08.2025 року по 00:00 10.10.2025;

- інформацію стосовно отримання банківських ключів підпису, за період з 00:00 год. 25.08.2025 року по 00:00 10.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 14 листопада 2026 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1