Ухвала суду № 141071070, 30.10.2026, Ківерцівський районний суд Волинської області

Справа № 158/4494/26

Провадження № 1-кс/0158/1911/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2026 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72026031000000050 від 08.09.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в:

29 жовтня 2026 детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72026031000000050 від 08.09.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх завірених копій (в т.ч. електронних копій документів), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів які використовувалися в ході проведення перевірки ПП « ОСОБА_5 », за результатами якої складено акт №19/26/7.3-19/17/45160570 від 24.02.2026, зокрема: електронних митних декларацій, що містяться в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» МД типу ІМ40ДЕ; копій листів (з додатками) ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.12.2025 № 7.13-2/15-04/7-40/9281; від 11.09.2025 № 7.13-2/15-04/7-40/6706; від 05.09.2025 № 7.13-2/15- 04/7-40/6533, від 07.07.2025 № 7.13-2/15-04/7-40/4560; копій листів (з додатками) ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.12.2025 № 15/15- 03-01/7/6984, від 09.09.2025 № 15/15-03-01/7/5282, від 01.09.2025 № 15/15-03- 01/7/5106, від 02.07.2025 № 15/15-03/7/3831; копії листа (з додатками) уповноваженого митного органу Республіки Польща від 03.12.2025 № 2601-IOA.4331.32.2025; копії листа (з додатками) уповноваженого митного органу Республіки Естонія від 02.09.2025 № 10.2-2/004486-1; копій листів (з додатками) Королівства Бельгії від 22.08.2025 № 2025/N6A2N30/00008095/2, № 2025/N6A2N30/00008093/2, від 24.06.2025 № 2025/N6A2N30/00008091/2, інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень.

Клопотання мотивує тим, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72026031000000050 від 08.09.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2024-2025 років під час ввезення на митну територію України та розмитнення транспортних засобів ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у значних розмірах 4 967 тис. грн., шляхом заниження податкових зобов`язань зі сплати митних платежів, в спосіб подання до митного оформлення сертифікатів з перевезення (походження) товарів форми EUR.1, автентичність яких не підтверджено митними органами Республіки Польща, Республіки Естонія та Королівства Бельгія.

Відповідно до отриманої ІНФОРМАЦІЯ_4 інформації від уповноважених органів Республіки Польща, Республіки Естонія та Королівства Бельгія щодо результатів перевірки сертифікатів про проходження товару EUR.1, які надавалися під час митного оформлення товару ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що преференційне походження товарів, зазначених у сертифікатах з перевезення товару EUR.1 не підтверджено.

В ході проведення перевірки ПП « ОСОБА_5 », за результатами якої складено вищевказаний акт працівниками митниці було використано електронні копії документів з програмно-інформаційного комплексу АСМО «Інспектор» а саме: електроні митні декларації, що міститься в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» МД типу ІМ40ДЕ; копії листів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.12.2025 № 7.13-2/15-04/7-40/9281; від 11.09.2025 № 7.13-2/15-04/7-40/6706; від 05.09.2025 № 7.13-2/15- 04/7-40/6533, від 07.07.2025 № 7.13-2/15-04/7-40/4560; копії листів ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.12.2025 № 15/15- 03-01/7/6984, від 09.09.2025 № 15/15-03-01/7/5282, від 01.09.2025 № 15/15-03- 01/7/5106, від 02.07.2025 № 15/15-03/7/3831; копія листа уповноваженого митного органу Республіки Польща від 03.12.2025 № 2601-IOA.4331.32.2025; копія листа уповноваженого митного органу Республіки Естонія від 02.09.2025 № 10.2-2/004486-1; копії листів Королівства Бельгії від 22.08.2025 № 2025/N6A2N30/00008095/2, № 2025/N6A2N30/00008093/2, від 24.06.2025 № 2025/N6A2N30/00008091/2.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні.

В судове засідання детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про його розгляд у його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 162-163, 376, 542 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 здійснити тимчасовий доступ до речей, документів з правом вилучення їх завірених копій (в т.ч. електронних копій документів), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів які використовувалися в ході проведення перевірки ПП « ОСОБА_5 », за результатами якої складено акт №19/26/7.3-19/17/45160570 від 24.02.2026, зокрема: електронних митних декларацій, що містяться в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» МД типу ІМ40ДЕ; копій листів (з додатками) ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.12.2025 № 7.13-2/15-04/7-40/9281; від 11.09.2025 № 7.13-2/15-04/7-40/6706; від 05.09.2025 № 7.13-2/15- 04/7-40/6533, від 07.07.2025 № 7.13-2/15-04/7-40/4560; копій листів (з додатками) ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.12.2025 № 15/15- 03-01/7/6984, від 09.09.2025 № 15/15-03-01/7/5282, від 01.09.2025 № 15/15-03- 01/7/5106, від 02.07.2025 № 15/15-03/7/3831; копії листа (з додатками) уповноваженого митного органу Республіки Польща від 03.12.2025 № 2601-IOA.4331.32.2025; копії листа (з додатками) уповноваженого митного органу Республіки Естонія від 02.09.2025 № 10.2-2/004486-1; копій листів (з додатками) Королівства Бельгії від 22.08.2025 № 2025/N6A2N30/00008095/2, № 2025/N6A2N30/00008093/2, від 24.06.2025 № 2025/N6A2N30/00008091/2, інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 30 грудня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1