Ухвала суду № 141071004, 30.10.2026, Ківерцівський районний суд Волинської області

Справа № 158/4496/26

Провадження № 1-кс/0158/1912/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2026 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72026031000000054 від 08.09.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в:

29 жовтня 2026 ст. детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72026031000000054 від 08.09.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належними чином їх копій у паперовому та електронному вигляді, а саме: усіх відомостей та документів, які стосуються переміщення на митну територію України транспортних засобів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх митного оформлення, за період з 01.04.2021 по 26.10.2026, в тому числі:

- міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), вантажно-митних декларацій (ВМД), митних декларацій, експортних декларацій, рахунків-фактур (інвойсів), контрактів, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, висновків експертних установ про якісні характеристики транспортних засобів, сертифікатів з перевезення товарів EUR.1, документів, які подавались при здійсненні митних формальностей щодо таких імпортованих товарів, фотокарток із зображенням транспортних засобів під час здійснення митних процедур, відомостей у формі таблиці у паперовому та електронному вигляді із зазначенням інформації про марку, модель, номерні знаки та технічні характеристики переміщуваних автомобілів, дати їх перевезення, відправників, перевізників, декларантів а також інших даних (ставка ввізного мита, застосування преференції та ін.);

- відомостей та документів (листи, запити та відповіді на них з відповідними додатками), які скеровувались та отримувались Державною митною службою до/від уповноважених митних органів Республіки Польща щодо перевірки сертифікатів з перевезення товарів форми EUR.1.

Клопотання мотивує тим, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72026031000000054 від 08.09.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2023-2024 років під час ввезення на митну територію України та розмитнення транспортних засобів ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у значних розмірах 5 907 тис. грн., шляхом заниження податкових зобов`язань зі сплати митних платежів, в спосіб подання до митного оформлення сертифікатів з перевезення (походження) товарів форми EUR.1, автентичність яких не підтверджено митними органами Республіки Польща.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено документальну невиїзну перевірку дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вимог законодавства України з питань митної справи в частині обґрунтованості та законності надання (отримання) пільг і звільнення від оподаткування при митному оформленні товарів (транспортних засобів) за 123 митними деклараціями (далі МД) за період з 06.11.2023 по 25.12.2024, за результатами якої складено Акт №43/26/7.3-19/17/43580979 від 12.05.2026.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відомостей та документів, які стосуються переміщення на митну територію України транспортних засобів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та їх митного оформлення за період з 01.11.2023 по 15.06.2026.

Просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні.

В судове засідання ст. детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про його розгляд у його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 162-163, 376, 542 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам слідчої групи у кримінальному провадженні №72026031000000054 від 08.09.2026, в тому числі співробітникам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_22 , а також прокурорам цього ж відділу ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належними чином їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме: усіх відомостей та документів, які стосуються переміщення на митну територію України транспортних засобів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх митного оформлення, за період з 01.04.2021 по 26.10.2026, в тому числі:

- міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), вантажно-митних декларацій (ВМД), митних декларацій, експортних декларацій, рахунків-фактур (інвойсів), контрактів, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, висновків експертних установ про якісні характеристики транспортних засобів, сертифікатів з перевезення товарів EUR.1, документів, які подавались при здійсненні митних формальностей щодо таких імпортованих товарів, фотокарток із зображенням транспортних засобів під час здійснення митних процедур, відомостей у формі таблиці у паперовому та електронному вигляді із зазначенням інформації про марку, модель, номерні знаки та технічні характеристики переміщуваних автомобілів, дати їх перевезення, відправників, перевізників, декларантів а також інших даних (ставка ввізного мита, застосування преференції та ін.);

- відомостей та документів (листи, запити та відповіді на них з відповідними додатками), які скеровувались та отримувались ІНФОРМАЦІЯ_6 до/від уповноважених митних органів Республіки Польща щодо перевірки сертифікатів з перевезення товарів форми EUR.1.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 30 грудня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1