Ухвала суду № 141049751, 26.10.2026, Нетішинський міський суд Хмельницької області

Провадження № 1-кс/679/333/2026

Справа № 679/900/26

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

26 жовтня 2026 року місто Нетішин

Слідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Нетішинського міського суду клопотання слідчого СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 20 жовтня 2026 року про тимчасовий доступ до документів, погоджене з прокурором начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №1202624420000099 від 12 червня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України,

встановив:

23 жовтня 2026 року до Нетішинського міського суду надійшло клопотання слідчого СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 20 жовтня 2026 року про тимчасовий доступ до документів, погоджене з прокурором начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №1202624420000099 від 12 червня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що:

в період часу з 12.01.2026 по 14.01.2026 невстановлена особа у невстановленому місці із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 15500 гривень, які були перераховані із банківського рахунку останньої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на невідомий рахунок,

12 червня 2026 року за вказаним фактом, відповідно до заяви ОСОБА_5 від 11.06.2026 року, до ЄРДР внесено відомості за №1202624420000099 від 12 червня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України,

потерпіла ОСОБА_5 під час допиту 15 червня 2026 року зазначила, що 14.07.2022 року нею було відкрито рахунок № НОМЕР_2 з встановленим кредитним лімітом у розмірі 15000 гривень у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прив`язаний до номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , сім-карту якого було втрачено приблизно влітку 2024 року, однак, на початку лютого 2026 року, зі слів своїх батьків, їй стало відомо щодо надходження останнім телефонних дзвінків з вимогою погашення кредитної заборгованості, крім того, 19.02.2026 від свого брата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (тел. НОМЕР_4 ), вона теж дізналась щодо надходження і останньому повідомлень у додатку «Viber» з номеру НОМЕР_5 від мікрофінансової організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із вимогами погашення кредитів, оформлених на її ім`я, у зв`язку з чим, 19.02.2026 з метою з`ясування обставин виникнення кредитних зобов`язань, вона звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй стало відомо про наявність заборгованості у сумі 15526 гривень, однак, будь-яких кредитів (мікрозаймів) вона не оформлювала, і, з моменту втрати сім-карти взагалі не мала доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не могла здійснювати будь-які операції, на її думку, невстановлена особа, заволодівши втраченою сім-картою, могла отримати доступ до її банківського додатку та, використовуючи її персональні дані, оформити на її ім`я кредитні зобов`язання,

під час огляду інформації по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 , встановлено наявність переказів грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , а саме: 13.01.2026 переказ з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у терміналах банків № 00000001, 0211800FMT00001, BISBANK_P2P,KYIV,UA, 6012, 13/01/2026, №картки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 13.01.2026 переказ з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у терміналах банків № 00000001, 0211800FMT00001, BISBANK_P2P,KYIV,UA, 6012, 13/01/2026, №картки: НОМЕР_7 , 3029.00 UAH, рахунок отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 13.01.2026 операція з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у терміналах банків № N3000004, NE0004, NOVAPAY,KYIV,UA, 4215, 13/01/2026, №картки: НОМЕР_7 , 3172.95 UAH, рахунок отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 14.01.2026, 02:14:21, переказ з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у терміналах банків № ECM00092, ACCEPTORC2AB, BILLER-C2AB,KYIV,UA, 6012, 14/01/2026, №картки: НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , рахунок отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду,

відповідно, встановлення особи, причетної до незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи персональні дані потерпілої ОСОБА_5 , її місцезнаходження, можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка дотична до банківського (карткового) рахунку НОМЕР_6 та знаходиться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, у зв`язку з чим, з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідної інформації, що стосується руху коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_6 ,

і, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, є доцільним проведення розгляду даного клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України.

Слідчий СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та прокурор начальник Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , надавши до суду заяви щодо можливості проведення розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів від 20 жовтня 2026 року за їх відсутності, підтримали останнє в повному обсязі, в тому числі, і доцільність розгляду клопотання, з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, беручи до уваги доведеність стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з урахуванням положень ст.163 ч.2 КПК України, вважає за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.107 КПК України, що визначає застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ст.107 ч.4 КПК України).

У судовому засіданні встановлено, що:

СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за фактом шахрайства стосовно потерпілої ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №1202624420000099 від 12 червня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про що свідчать протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11 червня 2026 року та витяг з ЄРДР за №1202624420000099 від 12 червня 2026 року, за змістом яких вбачається, що в період часу з 12.01.2026 по 14.01.2026 невстановлена особа у невстановленому місці із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 15500 гривень, які були перераховані із банківського рахунку останньої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на невідомий рахунок,

із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15 червня 2026 року вбачається, що 14.07.2022 року нею було відкрито рахунок № НОМЕР_2 з встановленим кредитним лімітом у розмірі 15000 гривень у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прив`язаний до номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , сім-карту якого було втрачено приблизно влітку 2024 року, однак, на початку лютого 2026 року, зі слів своїх батьків, їй стало відомо щодо надходження останнім телефонних дзвінків з вимогою погашення кредитної заборгованості, крім того, 19.02.2026 від свого брата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (тел. НОМЕР_4 ), вона теж дізналась щодо надходження і останньому повідомлень у додатку «Viber» з номеру НОМЕР_5 від мікрофінансової організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із вимогами погашення кредитів, оформлених на її ім`я, у зв`язку з чим, з метою з`ясування обставин виникнення кредитних зобов`язань, 19.02.2026 вона звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй стало відомо про наявність заборгованості у сумі 15526 гривень, однак, будь-яких кредитів (мікрозаймів) вона не оформлювала, і, з моменту втрати сім-карти взагалі не мала доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не могла здійснювати будь-які операції, на її думку, невстановлена особа, заволодівши втраченою сім-картою, могла отримати доступ до її банківського додатку та, використовуючи її персональні дані, оформити на її ім`я кредитні зобов`язання,

із інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписки по картці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається рух грошових коштів за рахунком потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , в тому числі, і наявність заборгованості у розмірі 16402 гривні 49 копійок, станом на 05 березня 2026 року,

за результатами тимчасового доступу до речей і документів, зокрема, до банківського (карткового) рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , встановлено, що по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 вбачається наявність транзакцій на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , а саме: 13.01.2026 переказ з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у терміналах банків № 00000001, 0211800FMT00001, BISBANK_P2P,KYIV,UA, 6012, 13/01/2026, №картки: НОМЕР_7 , 3029.00 UAH, рахунок отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 13.01.2026 переказ з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у терміналах банків № 00000001, 0211800FMT00001, BISBANK_P2P,KYIV,UA, 6012, 13/01/2026, №картки: НОМЕР_7 , 3029.00 UAH, рахунок отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 13.01.2026 операція з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у терміналах банків № N3000004, NE0004, NOVAPAY,KYIV,UA, 4215, 13/01/2026, №картки: НОМЕР_7 , 3172.95 UAH, рахунок отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 14.01.2026, 02:14:21, переказ з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у терміналах банків № ECM00092, ACCEPTORC2AB, BILLER-C2AB,KYIV,UA, 6012, 14/01/2026, №картки: НОМЕР_7 , 5000.00 UAH, рахунок отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів (ст.131 ч.1, ст.131 ч.2 п.5) КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку (ст.159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, кримінально-процесуальне законодавство визначає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, за приписами ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації, 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю, 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю, 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру, 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, 9) державна таємниця, 10) таємниця фінансового моніторингу, 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до положень ст.163 КПК України, що регулює розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, … ч.5 слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, розглядаючи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ст.163 ч.5 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими у ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Таким чином, слідчий суддя, з урахуванням вищезазначеного, приймаючи до уваги, що інформація, дотична до банківського (карткового) рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містить охоронювану законом таємницю, водночас, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №1202624420000099 від 12 червня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, а також, враховуючи, що у клопотанні слідчого СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 20 жовтня 2026 року про тимчасовий доступ до документів, погодженому з прокурором начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважає за необхідне, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , в тому числі, використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, задовольнити клопотання в повному обсязі, оскільки, на думку суду, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, і може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, і, що, відповідно, може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у відповідності до положень ст.159 КПК України.

Водночас, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, визначені ст.166 ч.1 КПК України, а саме, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому КПК України (ст.132 ч.4 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, ст.ст. 159-166, ст.309, ст.ст. 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 20 жовтня 2026 року про тимчасовий доступ до документів, погоджене з прокурором начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №1202624420000099 від 12 червня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, задовольнити повністю.

Надати (забезпечити) слідчому СВ відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному носії, що стосуються банківського (карткового) рахунку НОМЕР_6 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з зазначенням відомостей, а саме: руху коштів, повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, в період часу з 00:00 год 01.01.2026 по 26 жовтня 2026 року, щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), щодо МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора.

Строк дії ухвали два місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: