Ухвала суду № 141041035, 28.10.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10291/18

Провадження № 1-кс/686/10206/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010002985, від 04.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у період часу з 2013 по 2018 рік службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Окрім того, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно здійснили перепродажу квартир і нежитлових приміщень, належних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тим самим заволоділи грошовими коштами та спричинили матеріальної шкоди.

По даному факту відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240010002985, від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.12.2018 змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_12 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ( ОСОБА_13 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє а сам об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Крім того, 22 січня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що у 2017 році внаслідок, неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснено подвійний продаж нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 за вказаною адресою, тим самим за попередньою змовою групою осіб, вчинено заволодіння чужим майном, шахрайським способом. зареєстровано кримінальне провадження 12020240000000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 28 січня 2020 року постановою процесуального прокурора - начальника відділу прокуратури Хмельницької області радника юстиції ОСОБА_14 вказані кримінальні провадження об`єднане і одне кримінальне провадження № 12018240010002985.

Крім того, 22 січня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що починаючи із 2015 року внаслідок, неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснено подвійний продаж нерухомого майна за вказаною адресою, тим самим за попередньою змовою групою осіб, вчинено заволодіння чужим майном, шахрайським способом, зареєстровано кримінальне провадження 12020240000000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 28 січня 2020 року постановою процесуального прокурора - начальника відділу прокуратури Хмельницької області радника юстиції ОСОБА_14 вказані кримінальні провадження об`єднане і одне кримінальне провадження № 12018240010002985.

Крім того, 25 лютого 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що у період з 2015 року по даний час службові особи ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, шахрайським способом, внаслідок неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснили подвійний продаж нерухомо майна, що належить ОСОБА_15 , зареєстровано кримінальне провадження 12020240000000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 27 лютого 2020 року постановою процесуального прокурора - начальника відділу прокуратури Хмельницької області радника юстиції ОСОБА_14 вказані кримінальні провадження об`єднане і одне кримінальне провадження № 12018240010002985.

Крім того, 25 лютого 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що у період з 2015 року по даний час посадові особи ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, шахрайським способом, внаслідок неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснили подвійний продаж нерухомого майна, що належить ОСОБА_7 , зареєстровано кримінальне провадження 12020240000000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 27 лютого 2020 року постановою процесуального прокурора - начальника відділу прокуратури Хмельницької області радника юстиції ОСОБА_14 вказані кримінальні провадження об`єднане і одне кримінальне провадження № 12018240010002985.

Крім того, 10 березня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що починаючи із 2015 року посадові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч протоколу Загальних зборів членів даного житлово-будівельного кооперативу від 28.03.2015 розтратили на користь третіх осіб площі об`єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , вартість якого встановлюється, зареєстровано кримінальне провадження 12020240000000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 26 березня 2020 року постановою процесуального прокурора - начальника відділу прокуратури Хмельницької області радника юстиції ОСОБА_14 вказані кримінальні провадження об`єднане і одне кримінальне провадження № 12018240010002985.

Крім того, 10 березня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що починаючи із 2015 року посадові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч протоколу Загальних зборів членів даного житлово-будівельного кооперативу від 28.03.2015 розтратили на користь третіх осіб площі об`єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , вартість якого встановлюється, зареєстровано кримінальне провадження 12020240000000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 26 березня 2020 року постановою процесуального прокурора - начальника відділу прокуратури Хмельницької області радника юстиції ОСОБА_14 вказані кримінальні провадження об`єднане і одне кримінальне провадження № 12018240010002985.

Крім того, 27 січня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що посадові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами, отриманих від осіб інвесторів шляхом укладення договорів, які містять неправдиві відомості щодо поставки матеріалів, купівлі товарів робіт чи послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 та ФОП ОСОБА_24 в результаті чого кошти в сумі 20 046 171 гривень з метою прикриття слідів незаконної діяльності та маскування їх походження перераховані на рахунки зазначених суб`єктів господарювання та в подальшому змінено їх форму, тобто переведено в готівку, та зареєстровано кримінальне провадження № 12023240000000325, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

За результатами опрацювання відомостей, що містяться в інформаційній довідці № 483808525 від 29.06.2026 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, які знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , встановлено наступне:

08 травня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_25 прийняла індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41458930 від 06.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_13 здійснено на підставі індексного рішення № 40865453 від 27.04.2018), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1541896868101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 7-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,7 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено : Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_13 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

07 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_26 прийняв індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41481684 від 07.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_13 здійснено на підставі індексного рішення № 40865094 від 27.04.2018), яким зареєстрував право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1541878368101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 6-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,6 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_13 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

07 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_26 прийняв індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41482950 від 07.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_13 здійснено на підставі індексного рішення № 40865094 від 27.04.2018), яким зареєстрував право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 15418110868101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 9-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,6 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_13 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

06 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_25 прийняла індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41460000 від 06.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_13 здійснено на підставі індексного рішення № 40863129 від 27.04.2018), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1541795168101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 10-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,5 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_13 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

07 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_26 прийняв індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41483357 від 07.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_13 здійснено на підставі індексного рішення № 40862606 від 27.04.2018), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1541772968101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 11-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 16,1 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_13 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

06 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_25 прийняла індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41458018 від 06.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_13 здійснено на підставі індексного рішення № 40862594 від 27.04.2018), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1541771768101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 8-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 13,8 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_13 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

07 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_26 прийняв індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41483761 від 07.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_13 здійснено на підставі індексного рішення № 40862216 від 27.04.2018), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1541755168101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 7-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 15,1 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_13 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

07 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_26 прийняв індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41482472 від 07.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_13 здійснено на підставі індексного рішення № 40864528 від 27.04.2018), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1541855268101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 5-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,5 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_13 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

08 травня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_25 прийняла індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: № 40993066 від 08.05.2018 , яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1547945068101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване (згідно техпаспорту) на 1-му поверсі, загальною площею 39,0 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: довідка, серія та номер, виданий 23.04.2018, видавник: ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », витяг, серія та номер: б/н, виданий 23.04.2018, видавник: ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

07 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_26 прийняв індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41480893 від 07.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_13 здійснено на підставі індексного рішення № 40864616 від 27.04.2018), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1541855268101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 11-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 17,1 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_13 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

07 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_26 прийняв індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41484161 від 07.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_13 здійснено на підставі індексного рішення № 40860892 від 27.04.2018), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1541698668101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 5-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 16,4 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_13 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

06 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_25 прийняла індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41458681 від 06.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_13 здійснено на підставі індексного рішення № 40861927 від 27.04.2018), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1541744668101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 6-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 15,5 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_13 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

06 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_25 прийняла індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41459758 від 06.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_13 здійснено на підставі індексного рішення № 40864163 від 27.04.2018), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 154184368101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 8-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,5 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_13 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

06 червня 2018 року державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чемеровецького району Хмельницької області ОСОБА_25 прийняла індексне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41459468 від 06.06.2018 (первинна реєстрація права власності за ОСОБА_13 здійснено на підставі індексного рішення № 40860066 від 27.04.2018), яким зареєструвала право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), на об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1541664468101, а саме нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 8-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 14,1 кв.м., в будинку АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності у вказаній довідці зазначено: Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 30.05.2018, видавник: сторони: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_13 , протокол загальних зборів, серія та номер: 3, виданий 23.05.2018, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 1952-IV від 01 липня 2004 року зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.

Відповідно до рішення тридцять восьмої сесії VII скликання від 01 листопада 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_9 діяльність комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код. ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , припинено.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і призначення та проведення судових економічних, будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, підтвердження та перевірки автентичності підпису ОСОБА_13 на акті прийому передачі окремих вищевказаних нежитлових приміщень в будинку АДРЕСА_2 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційних справ разом з усіма супровідними та підтверджуючими документами (акти прийому передачі, акти знищення, втрати, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна, розташованих в будинку, по АДРЕСА_2 , а саме: нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 5-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,5 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541855268101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 6-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,6 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541878368101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 7-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,7 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541896868101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 8-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,5 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541840368101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 9-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,6 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541810868101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 10-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,5 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541795168101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 11-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 16,1 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541772968101); - нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 1-му поверсі, загальною площею 39,0 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1547945068101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 5-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 16,4 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541698668101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 6-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 15,5 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541744668101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 7-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 15,1 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541755168101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 9-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 13,8 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541771768101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 10-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 16,2 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 154175868101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 11-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 17,1 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541857968101); нежитлове приміщення, комерційне, загальною площею 14,1 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541664468101).

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.2 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), такі документи містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення судової експертизи, зокрема, судово-медичної експертизи, крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідства щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційних справ разом з усіма супровідними та підтверджуючими документами (акти прийому передачі, акти знищення, втрати, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна, розташованих в будинку, по АДРЕСА_2 , а саме: нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 5-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,5 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541855268101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 6-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,6 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541878368101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 7-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,7 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541896868101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 8-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,5 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541840368101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 9-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,6 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541810868101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 10-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 15,5 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541795168101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 11-му поверсі у 1-му під`їзді, загальною площею 16,1 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541772968101); - нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 1-му поверсі, загальною площею 39,0 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1547945068101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 5-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 16,4 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541698668101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 6-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 15,5 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541744668101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 7-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 15,1 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541755168101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 9-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 13,8 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541771768101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 10-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 16,2 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 154175868101); нежитлове приміщення, комерційне, розташоване на 11-му поверсі у 3-му під`їзді, загальною площею 17,1 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541857968101); нежитлове приміщення, комерційне, загальною площею 14,1 метра квадратних (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1541664468101).

Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 28 грудня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя