Ухвала суду № 141019368, 24.09.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/24677/26

Провадження № 1-кс/752/8070/26

У Х В А Л А

Іменем України

24 вересня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024100000001151 від 09.10.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , ФОП, не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про продовження покладених обов`язків,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , в якому прокурор просить продовжити строк дії покладених обов`язків на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КПК України, в межах строку досудового розслідування.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100000001151 від 09.10.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України; ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України; ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , володіючи сильними організаторськими здібностями, маючи усі характерні якості лідера, перебуваючи в пошуках найбільш прибуткової сфери підприємницької діяльності, зокрема за місцем мешкання на території міста Києва та області, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року отримав пропозицію від раніше знайомих невстановлених в ході досудового розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_15 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , його брата « ОСОБА_16 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , та сина останнього « ОСОБА_17 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , про співучасть у створенні та функціонуванні на території міста Києва осередку інвестиційного шахрайства, зі створення фіктивних інвестиційних фондів, криптовалютних платформ та брокерських компаній, з імітацією процесу інвестування, симуляції зростання прибутків у особистому кабінеті користувачів, підбір та залучення яких мав відбуваться з числа громадян Чеської Республіки.

Так, ОСОБА_6 , за обставин отримання пропозиції від раніше знайомих невстановлених в ході досудового розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_15 », його брата « ОСОБА_16 », та сина останнього « ОСОБА_17 », усвідомлюючи потенційну маржинальність від можливих масштабів шахрайської діяльності при розподілі прибутків із заволодіння грошових коштів громадян Європейського Союзу, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, надав свою згоду на участь у створенні та функціонуванні на території міста Києва осередку інвестиційного шахрайства, зі створення фіктивних інвестиційних фондів, криптовалютних платформ та брокерських компаній, з імітацією процесу інвестування, симуляції зростання прибутків у особистому кабінеті користувачів, підбір та залучення яких за задумом мав відбуваться з числа громадян Чеської Республіки.

Слідуючи окресленій злочинній концепції з інвестиційного шахрайства, за задумом невстановлених в ході досудового розслідування осіб « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 » та « ОСОБА_17 », ОСОБА_6 взявши на себе повноцінну організацію майбутнього шахрайського осередку у місті Києві не пізніше серпня 2022 року приступили до розробки плану із створення та функціонування шахрайського офісу, діяльність якого опосередковувалась вчиненням на постійній основі кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами громадян Чеської Республіки, під виглядом вкладання таких коштів в інвестиційні платформи зокрема, але не виключно: Pandpinvest, Trade Pandpinvest , Global Financial Investment , Future Trade Investment, Finpro Business, Trade Finpro Business та інші, щодо здійснення інвестування та отримання надвисокого прибутку.

У подальшому, ОСОБА_6 в процесі перемовин та безпосередніх зустрічей із « ОСОБА_20 », « ОСОБА_21 » та « ОСОБА_22 », отримавши від останніх достатній масив відомостей та інформації про можливість створення та функціонування шахрайського офісу, за результатом діяльності якого виконання взятої на себе частини обов`язків гарантовано мала приносити грошову винагороду співучасникам змови, визначили механізм налагодження незаконної діяльності.

Так, за задумом співучасників злочинної діяльності інформація про посилання на заздалегідь підготовлені удавані інвестиційні платформи (зокрема, але не виключно: ІНФОРМАЦІЯ_52, ІНФОРМАЦІЯ_53, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_54) надходила потенційним «клієнтам» з числа громадян Чеської Республіки у спосіб розміщення в мережі інтеренет таргетованої реклами, у тому числі в соціальній мережі «Facebook», де за відповідними посиланнями у відведених формах для заповнення зворотньої інформації потерпілі, ознайомившись та зацікавившись у запропонованих умовах інвестування, будучи певними у дійсності інформації, залишали контактні номера телефонів, електронну пошту та іншу інформацію для подальшого спілкування.

У подальшому, відведений за напрямом учасник змови (сейл-менеджер) отримував відомості про залишену заявку від потенційного клієнта та здійснював дзвінок останньому, де в процесі розмови рекламував перед клієнтом удавану інвестиційну діяльність, переконував у необхідності участі в конкретних інвестиціях, таким чином створюючи уяву у потенційних потерпілих про можливість отримання швидкого прибутку від такої діяльності, а також відмежовуючи інших неплатоспроможних клієнтів.

Після реєстрації та сплати вступного внеску зі створеного потенційним потерпілим акаунту на криптовалютній біржі «Binance» або платіжній системі «Revolut», інвестор у передбачений функціоналом сайту спосіб мав можливість спостерігати в режимі онлайн прибутковість з операцій інвестування, а також частину фіктивної прибутковості (здебільшого незначні суми), які нібито перераховуються на його банківський рахунок, що також створювало враження функціональності та подальшого спонукання потенційних потерпілих збільшувати свій депозит.

Зазначені дії реалізовувались у тому числі через переконання «інвесторів» встановлювати програмне забезпечення для віддаленого доступу під назвою «AnyDesk» з метою керування всіма необхідними маніпуляціями та перераховувати кошти на підконтрольні рахунки платіжних систем «Revolut», «Binance», «Bybit», «WhiteBIT» з подальшим їх розпоряджанням учасниками змови.

Крім того, для створення стійкого уявлення щодо дійсності інсветиційної діяльності, учасники змови у спілкуванні із потенційними потерпілими запевняли останніх про наявність розгалуженої системи менеджемнту у роботі із клієнтами, що на практиці означало передачу клієнта в подальшу роботу іншому учаснику змови ретеншн менеджеру.

У свою чергу, ретеншн менеджер, докладає зусиль у запобіганні відтоку клієнтів та збільшенні кількості удаваних інвестиційних транзакцій починаючи від першої під будь-якими приводами протягом максимально тривалого періоду.

За обставин нарощення удаваного депозиту клієнта, та безумовного наполягання останнього у здійсненні виводу частково або в повному обсязі суми з інвестиційної діяльності, ретенш менеджер повідомляв потерпілому про необхідність внесення додаткової суми для виводу всіх наявних активів, після внесення яких ретеншн менеджер остаточно перериває зв`язок із потерпілим, в свою чергу потерпілий втрачає будь-яку можливість виведення грошових коштів з нібито прибуткових інвестиційних платформ.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року з метою особистого збагачення, « ОСОБА_23 », « ОСОБА_24 », « ОСОБА_25 » та ОСОБА_6 , оцінивши посталі перед співучасниками змови ризики при створенні та функціонуванні на території міста Києва осередку інвестиційного шахрайства, що могли призвести до викриття злочинної діяльності, а також потенційну маржинальність від нелегального бізнесу, перейшли до вирішення конкретних практичних організаційних завдань, що передували запуску злочинної діяльності та які фактично полягали в:

- підшуканні приміщення (офісу) для організації роботи;

- укладання угод з інтернет провайдером про надання високошвидкісного інтернет трафіку;

- закупівлі комп`ютерного та мережевого обладнання для роботи, зокрема у зборі персональні комп`ютери, ноутбуки, модеми та роутери, меблів, тощо;

- закупівлі мобільних телефонів (смартфонів);

- закупівлі стартових пакетів операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ « ВФ Україна», а також операторів мобільного зв`язку що працюють на території Чеської республіки;

- залучення необхідної кількості співучасників з відповідними знаннями та практичними навичками за напрямом IT, як відповідальної за утримання, налаштування компютерної техніки, інтернет мережі, програмного забезпечення, відповідального та оперативне користування банківськими рахунками, що використовувались у злочинній діяльності, аккаунтами криптобірж, щоденному акумулюванні сум грошових коштів на карткових рахунках, обготівковуванні, конвертації у криптовалюту, обміні на сталу валюту (долар США, Євро, тощо);

- пошуку і залученні до злочинної діяльності працівників за напрямом роботи із клієнтською базою на етапі залучення клієнтів до удаваної інвестиційної діяльності, посада яких іменувалась як «sales manager» (сейл менеджер) з обов`язковим знанням мов чесько-словацького діалектного континууму;

- пошуку і залученні до злочинної діяльності працівників за напрямом роботи із клієнтською базою на етапі спонукання клієнтів здійснювати постійні фінансові транзакції під виглядом інвестиційної діяльності, посада яких іменувалась як «retention manager» (ретеншн менеджер) з обов`язковим володінням мовами чесько-словацького діалектного континууму;

- пошуку і залученні до злочинної діяльності працівників за напрямом роботи із сейл менеджерами та ретенштн менеджерами з метою виялення та усунення помилок в роботі з клієнтами, посада яких іменувалась як «team lead (тімлід) з обов`язковим володінням мовами чесько-словацького діалектного континууму;

- пошуку і залученні до злочинної діяльності працівників за напрямом роботи із прийняття на роботу та адаптації сейл менеджерів, ретенштн менеджерів та інших працівників з метою ефективного управління персоналом, посада яких іменувалась як «human resources manager (hr-менеджер) з обов`язковим володінням мовами чесько-словацького діалектного континууму;

- веденні бухгалтерського обліку з метою правильного обрахунку при взаєморозрахунках з співучасниками, здійсненні виплат працівникам, та визначення чистого прибутку;

- плануванні та вжитті заходів з конспірації діяльності, з метою усунення ризиків викриття такої з боку правоохоронних органів, у тому числі у спосіб спілкування виключно через месенджери зі зміною анкетних даних працівників (використання «nickname» у спілкуванні з клієнтами, створення внутрішніх чатів у месенджерах) для вирішення оперативних завдань.

Таким чином, співучасники змови « ОСОБА_23 », « ОСОБА_24 », « ОСОБА_25 », та ОСОБА_6 визначивши та узгодивши між собою механізм налагодження незаконної діяльності, пріоритетні напрями та чіткий план дій направлений на створення та функціонування на території міста Києва осередку інвестиційного шахрайства перейшли до втілення задуму в життя.

Так, « ОСОБА_23 », « ОСОБА_24 », « ОСОБА_25 » та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08 серпня 2022 року на виконання всіми погодженого плану злочинної діяльності, що опосередковано полягала у вчиненні злочинів, з метою створення умов для вчинення шахрайських дій, підшукав офісне приміщення на території міста Києва, що розташовувалось за адресою: 9-ий поверх, просп. Степана Бандери, 9-Б (БЦ Wave Tower) у м. Києві, в якому організовано роботу шахрайського «кол-центру», з якого в подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.08.2023 за умов дотримання конспірації злочинної діяльності, перенесено роботу до офісного приміщення на 27 поверсі за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 2 БЦ «Парус».

У той же час, ОСОБА_6 за обставин реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відомого та погодженого іншими співучасникми « ОСОБА_20 », « ОСОБА_21 », « ОСОБА_22 », придбав необхідне обладання для здійснення протиправної діяльності, забезпечивши фінансування матеріально-технічних та побутових потреб, а також за невстановлених в ході досудового розслідування обставин запропонував та залучив до злочинної діяльності за згоди останніх: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, у тому числі які використовували нікнейми («стейджи»): « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 », « ОСОБА_114 », « ОСОБА_28 », « ОСОБА_29 », « ОСОБА_115 », « ОСОБА_116 », « ОСОБА_117 », « ОСОБА_118 », « ОСОБА_119 », « ОСОБА_120 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 », « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та інші.

У свою чергу, інші співучасники змови - невстановлені в ході досудового розслідування особи за іменуванням « ОСОБА_23 », « ОСОБА_24 », « ОСОБА_25 » залишили за собою виконання наступних функцій.

« ОСОБА_23 » визначив за собою:

- здійснення контролю за шахрайським колл-центром шляхом моніторингу діяльності в режимі онлайн за допомогою засобів зв`язку;

- безпосереднє відвідування офісу під час перебування в Україні, за адресою: 9-ий поверх, просп. Степана Бандери, 9-Б (БЦ Wave Tower) у м. Києві та в подальшому офісного приміщення на 27 поверсі за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 2 БЦ «Парус» з метою здійснення контролю за організацією роботи офісу, поширення авторитету серед працівників;

- участь з іншими співучасниками у розподілі прибутку;

- погодження нових співучасників (працівників) при прийнятті на роботу до офісу, схвалення таких як активних співучасників змови за конкретним розподілом посад (сейл чи ретен менеджер);

- погодження з іншими співучасниками фінансування на потреби пов`язані з діяльністю офісу (CRM бази з відомостями про клієнтів);

- вирішення питань пов`язаних з безпокою та конспірацією роботи колл-центру та повідомлення про можливі загрози безпосередньо ОСОБА_6 для вчасного реагування та відвернення негативних наслідків у роботі.

« ОСОБА_24 » визначив за собою:

- здійснення контролю за шахрайським колл-центром шляхом моніторингу діяльності в режимі онлайн за допомогою засобів зв`язку,

- безпосереднє відвідування офісу під час перебування в Україні, за адресою: 9-ий поверх, просп. Степана Бандери, 9-Б (БЦ Wave Tower) у м. Києві та в подальшому офісного приміщення на 27 поверсі за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 2 БЦ «Парус» з метою здійснення контролю за організацією роботи офісу, поширення авторитету серед працівників,

- участь з іншими співучасниками у розподілі прибутку,

- погодження нових працівників при прийнятті на роботу до офісу, схвалення таких як активних співучасників змови,

- погодження нових працівників при прийнятті на роботу до офісу, схвалення таких як активних співучасників змови за конкретним розподілом посад (сейл чи ретен менеджер),

- вирішення питань пов`язаних з безпокою та конспірацією роботи колл-центру та повідомлення про можливі загрози безпосередньо ОСОБА_6 для вчасного реагування та відвернення негативних наслідків у роботі.

« ОСОБА_25 » визначив за собою:

- здійснення контролю за шахрайським колл-центром шляхом моніторингу діяльності в режимі онлайн за допомогою засобів зв`язку,

- безпосереднє відвідування офісу під час перебування в Україні, за адресою: АДРЕСА_3 та в подальшому офісного приміщення на 27 поверсі за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 2 БЦ «Парус» з метою здійснення контролю за організацією роботи офісу, поширення авторитету серед працівників,

- участь з іншими співучасниками у розподілі прибутку,

- погодження нових працівників при прийнятті на роботу до офісу, схвалення таких як активних співучасників змови,

- погодження з іншими співучасниками фінансування на потреби пов`язані з діяльністю офісу (CRM бази з відомостями про клієнтів),

- вирішення питань пов`язаних з безпокою та конспірацією роботи колл-центру та повідомлення про можливі загрози безпосередньо ОСОБА_6 для вчасного реагування та відвернення негативних наслідків у роботі,

- безпосередня участь у виплаті заробітної плати працівникам під час перебування в Україні.

Так, ОСОБА_12 , будучи особою, яка володіє мовами чесько-словацького діалектного континууму, перебуваючи в пошуках найбільш прибуткової сфери діяльності (заробітку), зокрема за місцем мешкання на території міста Києва та області, володіючи організаторськими здібностями, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року отримала пропозицію ОСОБА_6 про працевлаштування до шахрайського «кол-центру» за напрямом удаваної інвестиційної діяльності, а саме на посаду hr-менеджера, в обов`язки якої входить пошук і залучення до злочинної діяльності працівників за напрямом роботи із прийняття на роботу та адаптації сейл менеджерів, ретенштн менеджерів та інших працівників з метою ефективного управління персоналом, на умовах помісячної оплати в розмірі не менше 1000 доларів США з виплатою премій та заохочень.

Розглянувши пропозицію, ОСОБА_12 , усвідомлюючи незаконний характер майбутньої роботи, переслідуючи корисливий мотив, надала останнім згоду на виконання роботи за напрямом, тим самим надала згоду на участь за повної обізнаності із вчинюваними у майбутньому злочинами щодо громадян Чеської Республіки.

Так, ОСОБА_12 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету особистого збагачення, здійснювала підбір кандидатів як з числа громадян України так і іноземців, що проживали на терирії України (операторів шахрайського «кол-центру»), які погодяться прийняти участь у злочинній діяльності за грошову винагороду будуть здійснювати спілкування з

потенційними потерпілими громадянами Чеської Республіки, контролювала дії підібраних особисто осіб та слідкувала за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації, а також здійснювала контроль за виходом на роботу співробітників.

У свою чергу, ОСОБА_14 , будучи особою з відповідними знаннями та практичними навичками за напрямом IT, перебуваючи в пошуках найбільш прибуткової сфери діяльності (заробітку), зокрема за місцем мешкання на території міста Києва та області, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року отримав пропозицію від ОСОБА_6 про працевлаштування до шахрайського «кол-центру» за напрямом удаваної інвестиційної діяльності, а саме на посаду спеціаліста з інформаційних технологій, відповідального за утримання, налаштування комп`ютерної техніки, інтернет мережі, програмного забезпечення, серверів, віддаленого робочого доступу, оперативне користування банківськими рахунками, що використовувались у злочинній діяльності, аккаунтами криптобірж, щоденному акумулюванні сум грошових коштів на карткових рахунках, обготівковуванні, конвертації у криптовалюту, на умовах помісячної оплати в розмірі не менше 1000 доларів США з виплатою премій та заохочень.

Розглянувши пропозицію, ОСОБА_14 , усвідомлюючи незаконний характер майбутньої роботи, переслідуючи корисливий мотив, надав останнім згоду на виконання роботи за напрямом, тим самим надав згоду на повну обізнаность із вчинюваними у майбутньому злочинами щодо громадян Чеської республіки.

ОСОБА_14 , відповідно до покладених на нього обов`язків, визначеними співучасниками змови, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету особистого збагачення, здійснював налаштування доступу до CRM-системи (CRM-система - це наявність єдиного сховища інформації, в якій міститься дані про операторів шахрайського «кол-центру», а саме активність співробітника, вихід на роботу, дані потенційних потерпілих осіб т.зв. «ліди»), встановлення та налаштування Voip, у тому числі застосунок «ZOIPER», що є програмним телефоном (softphone) для технології VoIP (дзвінки через Інтернет), та дозволяє здійснювати та приймати телефонні дзвінки через SIP-акаунт замість звичайної телефонної мережі, встановлення та налаштування програми для віддаленого доступу та керування комп`ютерами за допомогою мережі інтернет «Anydesk», здійснював приховування та маскування мережевої активності шляхом налаштування VPN до комп`ютерних та телекомунікаційних систем для підтримки шахрайської діяльності, а також здійснював оформлення крипто валютних гаманців на різноманітних крипто валютних біржах таких як «Binance», «Bybit», «WhiteBIT», «Revolut» та інших, за допомогою яких в подальшому здійснював приймання грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій від діяльності шахрайського «кол-центру» та за вказівками ОСОБА_6 виведення таких грошових коштів на підконтрольні рахунки.

У подальшому, ОСОБА_13 , будучи особою, яка володіє мовами чесько-словацького діалектного континууму, перебуваючи в пошуках найбільш прибуткової сфери діяльності (заробітку), зокрема за місцем мешкання на території міста Києва та області, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року, прийняв пропозицію від ОСОБА_12 про працевлаштування до шахрайського «кол-центру» за напрямом удаваної інвестиційної діяльності, а саме на посаду «retention manager» (ретеншн менеджера), в обов`язки якого входить відпрацювання клієнтської бази на етапі спонукання клієнтів здійснювати постійні фінансові транзакції під виглядом інвестиційної діяльності, на умовах помісячної оплати в розмірі не менше 1000 доларів США з виплатою премій та заохочень.

Розглянувши пропозицію, ОСОБА_13 , усвідомлюючи незаконний характер майбутньої роботи, переслідуючи корисливий мотив, надав останній згоду на виконання роботи за напрямом, тим самим надав згоду на вчинення за повної обізнаності у майбутньому злочинів щодо громадян Чеської республіки.

У подальшому, ОСОБА_9 , будучи особою, яка володіє мовами чесько-словацького діалектного континууму, перебуваючи в пошуках найбільш прибуткової сфери діяльності (заробітку), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, прийняв пропозицію від ОСОБА_12 про працевлаштування до шахрайського «кол-центру» за напрямом удаваної інвестиційної діяльності, а саме на посаду «retention

manager» (ретеншн менеджера), в обов`язки якого входить відпрацювання клієнтської бази на етапі спонукання клієнтів здійснювати постійні фінансові транзакції під виглядом інвестиційної діяльності, на умовах помісячної оплати в розмірі не менше 1000 доларів США з виплатою премій та заохочень.

Розглянувши пропозицію, ОСОБА_9 , усвідомлюючи незаконний характер майбутньої роботи, переслідуючи корисливий мотив, надав останній згоду на виконання роботи за напрямом, тим самим надав згоду на виконання роботи за напрямом, тим самим надав згоду на вчинення за повної обізнаності у майбутньому злочинів щодо громадян Чеської республіки.

У подальшому, ОСОБА_11 , будучи особою, яка володіє мовами чесько-словацького діалектного континууму, перебуваючи в пошуках найбільш прибуткової сфери діяльності (заробітку), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, прийняла пропозицію від ОСОБА_12 про працевлаштування до шахрайського «кол-центру» за напрямом удаваної інвестиційної діяльності, а саме на посаду «retention manager» (ретеншн менеджера), в обов`язки якої входить відпрацювання клієнтської бази на етапі спонукання клієнтів здійснювати постійні фінансові транзакції під виглядом інвестиційної діяльності, на умовах помісячної оплати в розмірі не менше 1000 доларів США з виплатою премій та заохочень.

Розглянувши пропозицію, ОСОБА_11 , усвідомлюючи незаконний характер майбутньої роботи, переслідуючи корисливий мотив, надала останній згоду на виконання роботи за напрямом, тим самим надала згоду на виконання роботи за напрямом, тим самим надав згоду на вчинення за повної обізнаності у майбутньому злочинів щодо громадян Чеської республіки, на умовах помісячної оплати в розмірі не менше 1000 доларів США з виплатою премій та заохочень.

У подальшому, ОСОБА_7 , будучи особою, яка володіє мовами чесько-словацького діалектного континууму, перебуваючи в пошуках найбільш прибуткової сфери діяльності (заробітку), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року, прийняла пропозицію від ОСОБА_12 про працевлаштування до шахрайського «кол-центру» за напрямом удаваної інвестиційної діяльності, а саме на посаду «sales manager» (сейл менеджера), в обов`язки якої входить відпрацювання клієнтської бази на етапі залучення клієнтів до удаваної інвестиційної діяльності, а згодом переміщеної за значні досягнення у роботі на посаду «team lead» (тім ліда), на якій, в обов`язки останньої вже входив нагляд та координація сейл менеджерів та ретенштн менеджерів з метою виялення та усунення помилок в роботі з клієнтами.

Розглянувши пропозицію, ОСОБА_7 , усвідомлюючи незаконний характер майбутньої роботи, переслідуючи корисливий мотив, надала останній згоду на виконання роботи за напрямом, тим самим надала згоду на виконання роботи за напрямом, тим самим надав згоду на вчинення за повної обізнаності у майбутньому злочинів щодо громадян Чеської республіки, на умовах помісячної оплати в розмірі не менше 1000 доларів США з виплатою премій та заохочень, та на посаді «team lead (тімліда) не менше 2000 доларів США.

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи особою, яка володіє мовами чесько-словацького діалектного континууму, перебуваючи в пошуках найбільш прибуткової сфери діяльності (заробітку) та за порадою раніше знайомої ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року, прийняла пропозицію від ОСОБА_12 про працевлаштування до шахрайського «кол-центру» за напрямом удаваної інвестиційної діяльності, а саме на посаду «sales manager» (сейл менеджера), в обов`язки якої входить відпрацювання клієнтської бази на етапі залучення клієнтів до удаваної інвестиційної діяльності.

Розглянувши пропозицію, ОСОБА_5 , усвідомлюючи незаконний характер майбутньої роботи, переслідуючи корисливий мотив, надала останній згоду на виконання роботи за напрямом, тим самим надав згоду на вчинення за повної обізнаності у майбутньому злочинів щодо громадян Чеської республіки, на умовах помісячної оплати в розмірі не менше 1000 доларів США з виплатою премій та заохочень. Крім того, ОСОБА_5 за тимчасової відсутності ОСОБА_7 виконувала обов`язки «тім лідера».

У подальшому, ОСОБА_10 , будучи особою, яка володіє мовами чесько-словацького діалектного континууму, перебуваючи в пошуках найбільш прибуткової сфери діяльності (заробітку) та за порадою раніше знайомої ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим

розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року, прийняла пропозицію від ОСОБА_12 про працевлаштування до шахрайського «кол-центру» за напрямом удаваної інвестиційної діяльності, а саме на посаду «sales manager» (сейл менеджера), в обов`язки якої входить відпрацювання клієнтської бази на етапі залучення клієнтів до удаваної інвестиційної діяльності.

Розглянувши пропозицію, ОСОБА_10 , усвідомлюючи незаконний характер майбутньої роботи, переслідуючи корисливий мотив, надала останній згоду на виконання роботи за напрямом, тим самим надала згоду на виконання роботи за напрямом, тим самим надав згоду на вчинення за повної обізнаності у майбутньому злочинів щодо громадян Чеської Республіки, на умовах помісячної оплати в розмірі не менше 1000 доларів США з виплатою премій та заохочень.

В подальшому, ОСОБА_8 , будучи особою раніше знайомою із ОСОБА_12 , перебуваючи в пошуках найбільш прибуткової сфери діяльності (заробітку), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, прийняла пропозицію від ОСОБА_12 про працевлаштування до шахрайського «кол-центру» за напрямом удаваної інвестиційної діяльності, а саме на посаду особи відповідальної за табелювання та виплату заробітньої плати іншим працівникам офісу, з огляду на виключну довіру з боку ОСОБА_12 , координувала адміністративні процеси, контролювала господарські витрати та відповідала за підтримання необхідних умов для комфортної та продуктивної роботи в межах офісу.

Розглянувши пропозицію, ОСОБА_8 , усвідомлюючи незаконний характер майбутньої роботи, переслідуючи корисливий мотив, надала останній згоду на виконання роботи за напрямом, тим самим надав згоду на виконання роботи за напрямом, тим самим надав згоду на вчинення за повної обізнаності у майбутньому злочинів щодо громадян Чеської Республіки, на умовах помісячної оплати в розмірі не менше 1000 доларів США з виплатою премій та заохочень.

Затвердження ОСОБА_13 , ОСОБА_9 ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході досудового розслідування працівників до офісу, добір яких здійснювався ОСОБА_12 відбувався за погодження із співучасниками « ОСОБА_20 », « ОСОБА_21 », « ОСОБА_22 » та ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та інші невстановлені в ході досудового розслідування активні учасники злочинної діяльності (оператори шахрайського «кол-центру») за вказівками іншого співучасника ОСОБА_6 здійснювали спілкування та листування з потенційними потерпілими особами, зокрема за допомогою месенджера «WhatsApp» та подальше введення в оману громадян Чеської Республіки, шляхом створення уяви у потенційних потерпілих про можливість здійснення інвестиційної діяльності в нібито прибуткові інвестиційні платформи.

При плануванні та вжитті заходів з конспірації діяльності, з метою усунення ризиків викриття такої з боку правоохоронних органів, співучасники для вирішення оперативних завдань підтримували спілкування виключно через месенджери у створених внутрішніх чатах.

У злочинному середовищі співучасники (сейл та ретен менеджери) використовували наступні «нікнейми» (або стейдж нейми (від англ. stage name) - сценічний псевдонім або творче ім`я) при роботі із потенційними «інвесторами» з числа громадян Чеської Республіки, зокрема: ОСОБА_13 використовував нікнейм « ОСОБА_30 », ОСОБА_9 використовував нікнейм « ОСОБА_31 », ОСОБА_11 використовувала нікнейм « ОСОБА_32 », ОСОБА_7 використовувала нікнейм « ОСОБА_33 », ОСОБА_5 використовувала нікнейм « ОСОБА_34 », ОСОБА_10 використовувала нікнейм « ОСОБА_35 ».

За результатом поетапної вибудови злочинної діяльності за узгодженим між співучасниками механізмом, досягненні пріоритетних напрямків, з дотриманням чіткого плану дій направленого на створення та функціонування на території міста Києва осередку інвестиційного шахрайства, новостворений офіс не пізніше серпня 2022 року розпочав роботу, та опосередковано злагодженими діями кожного співучасника перейшов до вчинення злочинів із заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману громадян Чеської Республіки.

Епізод шахрайських дій відносно ОСОБА_36 .

Так, ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ) - громадянка Чеської Республіки - далі за текстом ( ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 )) ІНФОРМАЦІЯ_35 в соціальній мережі «Facebook» знайшла рекламне повідомлення, щодо прибуткової інвестиційної діяльності. Після відкриття зазначеного повідомлення, ОСОБА_39 ( ОСОБА_38 ) було перенаправлено на веб-сторінку поза соціальної мережі «Facebook», де остання зазначила для реєстрації власну електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_36 та контактний номер телефону НОМЕР_1 . Того ж дня, з ОСОБА_40 ( ОСОБА_38 ) за допомогою номеру НОМЕР_2 зв`язався оператор шахрайського «кол-центру» жіночої статті, яка не назвалась та повідомила що на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_36 було направлено лист з посиланням на веб-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_37 та одноразовий пароль.

У подальшому, ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ) після переходу на веб-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_37 побачила графічний логотип нібито професійної інвестиційної компанії під назвою Global Financial Investment, де було зазначено обставини щодо здійснення інвестицій на біржах та отримання прибутку. Після чого, того ж дня, тобто 08 серпня 2022 року у вечірній час з ОСОБА_40 ( ОСОБА_38 ) за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_3 зв`язався оператор шахрайського «кол-центру», який назвався з метою конспірації та унеможливлення викриття протиправної діяльності на ім`я ОСОБА_41 ( ОСОБА_26 ) та повідомив про можливість навчання щодо торгівлі акціями, на що остання погодилась.

У подальшому, 08 серпня 2022 року оператор шахрайського «кол-центру» діючи за попередньою змовою групою осіб відповідно до розробленого злочинного плану відомого всім співучасникам змови, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_36 ( ОСОБА_38 ), під приводом здійснення інвестиційної діяльності повідомив останній про необхідність здійснення вступного платежу на розрахунковий рахунок, на що ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ) погодилась, та не усвідомлюючи характер незаконних дій, а маючи уяву про прибуткову діяльність інвестиційної платформи, в цей же день здійснила платіж у розмірі 259,50 ЄВРО на зазначений оператором шахрайського «кол-центру» рахунок.

Після чого, 09 серпня 2022 року оператор шахрайського «кол-центру», який назвався на ім`я ОСОБА_41 ( ОСОБА_26 ) з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_38 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_36 , яка належить ОСОБА_42 ( ОСОБА_38 ) надіслав лист із прикріпленим посиланням на завантаження програмного забезпечення під назвою Anydesk (програма для віддаленого доступу та керування комп`ютерами за допомогою мережі Інтернет) на власний комп`ютер та того ж дня зателефонував потерпілій і повідомив про необхідність його встановлення, а також надав вказівку щодо подальших дій пов`язаних із алгоритмами дій щодо інвестиційної діяльності.

У подальшому, оператор шахрайського «кол-центру» ОСОБА_41 ( ОСОБА_26 ) реалізуючи спільний злочинний умисел співучасників змови направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36 ( ОСОБА_38 ), 17 серпня 2022 року повідомив останній про можливість інвестування в операції з крипто валютними біржами, на що остання погодилась, та не усвідомлюючи характер незаконних дій, а маючи уяву про прибуткову діяльність інвестиційної платформи за вказівками оператора шахрайського «кол-центру» створила обліковий запис на крипто валютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_39 » шляхом введення особистих данних з прикріпленням фотозображення паспорту та введення номеру банківського рахунку. Того ж дня, не усвідомлюючи характер незаконних дій відносно нього, а маючи уяву про прибуткову діяльність інвестиційної платформи, діючи за вказівками оператора шахрайського «кол-центру» ОСОБА_41 ( ОСОБА_26 ), ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ) здійснила з власної особистої банківської картки платіж на суму 50 ЄВРО на особисто відкритий гаманець на крипто валютній біржі «Binance» та в подальшому із-за допомогою програмного забезпечення під назвою Anydesk надала доступ до особистого комп`ютеру ОСОБА_43 ( ОСОБА_26 ), з метою здійснення маніпуляцій.

Продовжуючи діяти за попередньою змовою групою осіб в межах єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36 ( ОСОБА_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_40 на виконання вказівок оператора шахрайського «кол-центру» ОСОБА_44 ( ОСОБА_26 ) під виглядом інвестування в операції з крипто валютними біржами, не усвідомлюючи характер незаконних дій, а маючи уяву про прибуткову діяльність інвестиційної платформи потерпіла ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ) здійснила 2 (два) платежі з власної банківської картки на особисто відкритий гаманець на крипто валютній біржі «Binance» на загальну суму 2500 ЄВРО та в подальшому із-за допомогою програмного забезпечення під назвою Anydesk надала доступ до особистого комп`ютеру ОСОБА_43 ( ОСОБА_26 ), з метою здійснення маніпуляцій.

Продовжуючи діяти за попередньою змовою групою осіб в межах єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36 ( ОСОБА_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_41 на виконання вказівок оператора шахрайського «кол-центру» ОСОБА_44 ( ОСОБА_26 ) остання створила обліковий запис на крипто валютній біржі «Bybit.com» шляхом введення особистих данних з прикріпленням фотозображення паспорту та введення номеру банківського рахунку та після чого на виконання вказівок оператора шахрайського «кол-центру» не усвідомлюючи характер незаконних дій, а маючи уяву про прибуткову діяльність інвестиційної платформи потерпіла здійснила платіж з власної банківської картки на особисто відкритий гаманець на крипто валютній біржі « ОСОБА_45 » в сумі 3000 ЄВРО та в подальшому із-за допомогою програмного забезпечення під назвою Anydesk надала доступ до особистого комп`ютеру ОСОБА_43 ( ОСОБА_26 ), з метою здійснення маніпуляцій.

Продовжуючи діяти за попередньою змовою групою осіб в межах єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36 ( ОСОБА_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_42 на виконання вказівок оператора шахрайського «кол-центру» ОСОБА_44 ( ОСОБА_26 ) під виглядом інвестування в операції з крипто валютними біржами, не усвідомлюючи характер незаконних дій, а маючи уяву про прибуткову діяльність інвестиційної платформи потерпіла ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ) здійснила платіж з власної банківської картки на особисто відкритий гаманець на крипто валютній біржі « ОСОБА_45 » на загальну суму 38 469,02 CZK (чеська крона) та в подальшому із-за допомогою програмного забезпечення під назвою Anydesk надала доступ до особистого комп`ютеру ОСОБА_43 ( ОСОБА_26 ), з метою здійснення маніпуляцій.

Продовжуючи діяти за попередньою змовою групою осіб в межах єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36 ( ОСОБА_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_43 на виконання вказівок оператора шахрайського «кол-центру» ОСОБА_44 ( ОСОБА_26 ) під виглядом інвестування в операції з крипто валютними біржами, не усвідомлюючи характер незаконних дій, а маючи уяву про прибуткову діяльність інвестиційної платформи потерпіла ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ) здійснила платіж з власної банківської картки на особисто відкритий гаманець на крипто валютній біржі «Binance» на загальну суму 3381 ЄВРО та в подальшому із-за допомогою програмного забезпечення під назвою Anydesk надала доступ до особистого комп`ютеру ОСОБА_43 ( ОСОБА_26 ), з метою здійснення маніпуляцій.

Продовжуючи діяти за попередньою змовою групою осіб в межах єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36 ( ОСОБА_38 ), через декілька днів, тобто на початку вересня 2022 року оператор шахрайського «кол-центру» ОСОБА_41 ( ОСОБА_26 ) повідомив ОСОБА_42 ( ОСОБА_38 ) про можливість зняття грошових коштів з нібито прибуткової інвестиційної платформи ІНФОРМАЦІЯ_37 , на що остання погодилась, разом з тим, ОСОБА_41 ( ОСОБА_26 ) повідомив про необхідність додаткового внеску у сумі 10% від суми виводу грошових коштів з власного рахунку.

Усвідомлюючи про незаконність дій оператора шахрайського «кол-центру» ОСОБА_44 ( ОСОБА_26 ), ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ) повідомила останньому про неможливість такого внеску, у зв`язку з відсутності грошових коштів, після чого на особистий номер телефону потерпілої зателефонував оператор шахрайського «кол-центру» з номеру телефону НОМЕР_4 , яка назвалась на ім`я ОСОБА_46 ( ОСОБА_47 ) та нібито співробітником фінансового відділу інвестиційної компанії під назвою Global Financial Investment, після чого продовжуючи спільний злочинний умисел запевнила потерпілу про необхідність внесення додаткового внеску у сумі 10% від суми виводу грошових коштів, на що ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ) погодилась та маючи уяву про прибуткову діяльність інвестиційної платформи та подальший вивід вже нібито існуючих віртуальних грошових коштів 05 вересня 2022 року та 06 вересня 2022 року здійснила 2 (два) платежі з власної банківської картки на особисто відкритий гаманець на крипто валютній біржі «Binance» на загальну суму 10 185 ЄВРО та у зв`язку із відсутністю навиків у платіжних системах таких як крипто валютні біржі «Binance», «Bybit.com» та неможливістю самостійного виводу віртуальних грошових коштів, потерпіла ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ) зателефонувала оператору шахрайського «кол-центру» ОСОБА_43 ( ОСОБА_26 ) та надавши доступ до особистого комп`ютера із-за допомогою програмного забезпечення під назвою Anydesk, з метою здійснення маніпуляцій нібито отримала допомогу із виводу віртуальних активів.

В свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа використовуючи програмне забезпечення під назвою Anydesk, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , що пітверждується використанням ІР-адреси НОМЕР_5 від імені потерпілої ОСОБА_36 ( ОСОБА_38 ) за період часу з 08 серпня 2022 року по 09 вересня 2022 року здійснила вивід незаконно отриманих крипто валютних активів за хеш-транзакціями: 7cf23bf1edec8d959acf2a95032b7d5369250393c498017e5ba3ff39f7b5676f на суму 0.89268118 BTC 06.09.2022 о 09 год. 52 хв.; 0be47119435eb79e1081386f472edcc62b6ad1b0e4310f9600bbc9b805f6cb4a на суму 0.41351094 BTC 23.08.2022 о 11 год. 20 хв.; 271101d19e621fa74242745e4d4b86bcaeb7a71d0cb8a07a1370dcbddd0e52a7 на суму 0.43254202 BTC 31.08.2022 о 17 год. 31 хв., на підконтрольний групі осіб крипто валютний гаманець НОМЕР_6 , який використовувався як транзитний (акумулюючий) для збору віртуальних активів, за допомогою якого було в подальшому здійснено вивід крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_31, який фактично був зареєстрований на ОСОБА_48 , яка не була обізнана про незаконну злочинну схему, проте був підконтрольний ОСОБА_14 , який в період часу проведення вищевказаних транзакцій використовував ІР-адресу НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_4 та відповідно до заяви № 13652-2135499629 про приєднання до Публічного Договору про надання телекомунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет була укладена з ОСОБА_49 , яка не була обізнана про незаконну злочинну схему та в подальшому на виконання спільного злочинного умислу співучасників змови та інших невстановлених досудовим розслідувань осіб ОСОБА_14 вчинив фінансову операцію щодо акумулювання коштів на підконтрольному останньому рахунку для цілей подальшого розподілу прибутку за вказівкою співучасників змови « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 » та ОСОБА_6 , внаслідок чого безповоротно діями всіх співучасників змови завдано шкоду потерпілій ОСОБА_42 ( ОСОБА_38 ) на загальну суму 644 828 CZK (чеська крона), що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 952 991 гривні.

Епізод шахрайських дій відносно ОСОБА_50 .

За обставин реалізації спільного злочинного умислу направленого на повторне заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відомого та погодженого іншими співучасниками, як наслідок вдалого вчинення кримінального правопорушення стосовно потерпілої ОСОБА_36 , отримання значного прибутку, його розподілу, співучасники змови у складі « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 » та ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, у тому числі які використовували нікнейми: « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 », « ОСОБА_114 », « ОСОБА_28 », « ОСОБА_29 », « ОСОБА_115 », « ОСОБА_116 », « ОСОБА_117 », « ОСОБА_118 », « ОСОБА_119 », « ОСОБА_120 » впевнились на практиці в успішності виконання загально відомого усім учасникам змови, впевнившись у безкарності вчинюваного тривалого за часом кримінального правопорушення, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, діючи умисно, продовжили злочинну діяльність стосовно громадянина Чеської Республіки потрепілого ОСОБА_50 ( ОСОБА_51 ) за наступних обставин.

Так встановлено, що ОСОБА_52 ( ОСОБА_51 ) - громадянин Чеської Республіки - далі за текстом ( ОСОБА_52 ( ОСОБА_51 )) наприкінці січня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення, в змісті якого було зображено логотип компанії «ИEZ» із рекламою щодо прибуткової інвестиційної діяльності. Після відкриття зазначеної реклами ОСОБА_52 ( ОСОБА_51 ) для реєстрації ввів свій контактний номер телефону НОМЕР_8 та протягом 15 хвилин з останнім за допомогою номеру телефону НОМЕР_9 зв`язався оператор шахрайського «кол-центру», який назвався як « ОСОБА_53 » та повідомив про деталі інвестиційної діяльності. У подальшому за вказівкою особи на ім`я ОСОБА_53 , який почав здійснювати спілкування за допомогою месенджера «WhatsApp» з номером телефону НОМЕР_10 (нік-нейм ОСОБА_54 (« ОСОБА_55 »), ОСОБА_52 ( ОСОБА_51 ) завантажив на власний комп`ютер програмне забезпечення під назвою Anydesk (програма для віддаленого доступу та керування комп`ютерами за допомогою мережі Інтернет) та в подальшому діяв за вказівками оператора шахрайського «кол-центру».

У подальшому, оператор шахрайського «кол-центру» реалізуючи спільний злочинний умисел співучасників змови направлений повторне на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_50 ( ОСОБА_51 ), під приводом здійснення інвестиційної діяльності повідомив останньому про необхідність здійснення вступного платежу на розрахунковий рахунок НОМЕР_11 платіжної системи «Revolut», на що ОСОБА_52 ( ОСОБА_51 ) погодився, та не усвідомлюючи характер незаконних дій, а маючи уяву про прибуткову діяльність інвестиційної платформи, 23 січня 2023 року здійснив платіж у розмірі 200 ЄВРО на зазначений оператором шахрайського «кол-центру» рахунок.

Продовжуючи діяти діяти за попередньою змовою групою осіб в межах єдиного злочинного умислу направленого на повторне заволодіння грошовими коштами, оператор шахрайського «кол-центру» на ім`я ОСОБА_53 за допомогою месенджера «WhatsApp» з номером телефону НОМЕР_12 , який відповідно до договору № 256.І/22 про надання послуг Інтернет по виділеному цифровому каналу зв`язку від 01 листопада 2022 року використовувався за адресою: АДРЕСА_3 , що пітверждується використанням ІР-адреси НОМЕР_5 під час листування з ОСОБА_52 ( ОСОБА_51 ) надіслав останньому посилання на веб-сторінку сайту trade.futuretradesinvestment.net та повідомив про необхідність реєстрації на вказаному сайті, а також необхідності реєстрації на платіжних системах, а саме крипто валютній біржі «Binance» та платіжній системі «Revolut», на що ОСОБА_52 ( ОСОБА_51 ) погодився та діяв за вказівками оператора шахрайського «кол-центру», не усвідомлюючи характер незаконних дій.

Після чого, ОСОБА_52 ( ОСОБА_51 ) не усвідомлюючи характер незаконних дій відносно нього, а маючи уяву про прибуткову діяльність інвестиційної платформи під назвою trade.futuretradesinvestment.net, за вказівками оператора шахрайського «кол-центру» на ім`я ОСОБА_53 , який діяв за попередньою змовою групою осіб на виконання спільного злочинного умислу відомого всім співучасникам змови за період часу з 23 січня 2023 року по 24 лютого 2023 року власноручно за допомогою особистих платіжних банківських карток №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 здійснив перекази на загальну суму 42 000 ЄВРО, що становить 1 008 000 CZK (чеська крона) на відкритті власноручно за вказівкою оператора шахрайського «кол-центру» на ім`я ОСОБА_53 рахунки в крипто валютній біржі «Binance» та платіжній системі «Revolut», які були підконтрольні потерпілому та групі осіб, які мали до них доступ за допомогою програмного забезпечення під назвою Anydesk.

В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа використовуючи програмне забезпечення під назвою Anydesk, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , що пітверждується використанням ІР-адреси НОМЕР_5 від імені потерпілого ОСОБА_52 ( ОСОБА_51 ) здійснила вивід незаконно отриманих крипто валютних активів за хеш-транзакціями: a48dd208bef4ad8c9a58485d8770612cd6c24e2dd893e7fb5f7c7d96c8b996fe на суму 0.19403739 BTC 13.02.2023 о 22 год. 40 хв.; 6b1cc859e8738c54bf7d125345696b834889897e7d753e67f1ce6f53775f1d6d на суму 0.34009243 BTC 13.02.2023 о 15 год. 08 хв.; aa6692395e7c74acd63c151bba0893b43bec6eaeee3133968f76ca1954822122 на суму 0.13908662 BTC 10.02.2023 о 10 год. 06 хв.; 7c13dd14c862be5452afa22774ccbf4069a75cb0622963d32e064f8bd40e9d5d на суму 0.40252029 BTC 27.02.2023 о 17 год. 40 хв.; 85619a98e4beabccb6b9065d6e63bdda92775dadf4dbd3cbeb87cc55a9a6fb45 на суму 0.89142419 BTC 24.02.2023 о 18 год. 08 хв.; f581a35ba7aa309bcfde4d4b010c29c0afbf8c6794e80c37fe6b42ab2cb0e4fd на суму 0.55241094 BTC 23.02.2023 о 20 год. 17 хв.; b7386e97623667e67f92a207bcb447f0f197c2232bdac62c2c35a20c1c89d565 на суму 0.21469262 BTC 21.02.2023 о 14 год. 37 хв.; 981837914da0c41ccaf248fe178041525f0e2ea9311580b21b978315307dca35 на суму 0.30771353 BTC 20.02.2023 о 21 год. 57 хв. на підконтрольний групі осіб крипто валютний гаманець НОМЕР_6 , який використовувався як транзитний (акумулюючий) для збору віртуальних активів, за допомогою якого було в подальшому здійснено вивід крипто активів на крипто валютний гаманець НОМЕР_31, який фактично був зареєстрований на ОСОБА_48 , яка не була обізнана про незаконну злочинну схему, проте був підконтрольний ОСОБА_14 , який в період часу проведення вищевказаних транзакцій використовував ІР-адресу НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_5 (БЦ Wave Tower), 9-ий поверх та в подальшому на виконання спільного злочинного умислу співучасників змови у складі « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, у тому числі які використовували нікнейми: « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 », « ОСОБА_114 », « ОСОБА_28 », « ОСОБА_29 », « ОСОБА_115 », « ОСОБА_116 », « ОСОБА_117 », « ОСОБА_118 », « ОСОБА_119 », « ОСОБА_120 », вчинив фінансову операцію щодо акумулювання коштів на підконтрольному останньому рахунку для цілей подальшого розподілу прибутку за вказівкою співучасників « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 » та ОСОБА_6 , внаслідок чого безповоротно діями всіх співучасників завдано шкоду потерпілому ОСОБА_56 на загальну суму 1 008 000 CZK (чеська крона), що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 1 675 195 гривні.

Епізод шахрайських дій відносно ОСОБА_57 .

За обставин реалізації спільного злочинного умислу направленого на повторне заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відомого та погодженого іншими співучасниками, як наслідок вдалого вчинення кримінального правопорушення стосовно інших потерпілих, отримання значного прибутку, його розподілу, співучасники змови « ОСОБА_23 », « ОСОБА_24 », « ОСОБА_25 », ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , а також інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, у тому числі які використовували нікнейми: « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 », « ОСОБА_114 », « ОСОБА_28 », « ОСОБА_29 », « ОСОБА_115 », « ОСОБА_116 », « ОСОБА_117 », « ОСОБА_118 », « ОСОБА_119 », « ОСОБА_120 », підвищуючи впевненість у неможливості викриття шахрайських дій, продовжили виконання загально відомого усім учасникам злочинного плану, впевнившись у безкарності вчинюваного тривалого за часом кримінального правопорушення, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, діючи умисно, продовжили злочинну діяльність стосовно громадянки Чеської Республіки потрепілої ОСОБА_57 ( ОСОБА_58 ) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_59 ( ОСОБА_58 ) - громадянка Чеської Республіки - далі за текстом ОСОБА_59 ( ОСОБА_58 ) на початку жовтня 2022 року за обставин пошуку в мережі інтернет інформації про інвестування віднайшла рекламне повідомлення щодо прибуткової інвестиційної діяльності, а саме на сайті «система Коласек» або щось подібне, де в подальшому заповнила контактний формуляр, заповнивши у формах свій номер телефону, електронну адресу, ім`я та прізвище.

Приблизно через два тижні ОСОБА_60 ( ОСОБА_58 ) зателефонувала невідома жінка з номера НОМЕР_19 , яка розмовляла чеською мовою з неправильною вимовою з російським акцентом. В ході розмови останньою було надано поради з інвестування з використанням платформи Global Financial Investment, з детальним описом дій ОСОБА_61 ( ОСОБА_58 ) щодо здійснення перших платежів розмірі 200, або 250 доларів США, із можливістю отримання бонусу у розмірі 50 доларів США.

В подальшій розмові невідома жінка запропонувала ОСОБА_62 ( ОСОБА_58 ) використання «робота» для інвестування або людину менеджера, а також запиталась щодо досвіду в інвестуванні.

Слідуючи досягнутим домовленостям із ОСОБА_63 невідома жінка зареєструвала останній торговий рахунок на сайті ІНФОРМАЦІЯ_44 після чого увійшла на цей сайт, використовуючи електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_45 » як логін. Згодом, після першого входу визначений невідомою жінкою пароль, був змінений ОСОБА_63 ( ОСОБА_58 ). Також невідома жінка повідомила, що гроші, які вкладаються, зможе зняти лише ОСОБА_59 ( ОСОБА_58 ), з умовою, що доступ до рахунку матиме також брокер, який укладатиме угоди.

В подальшому, ОСОБА_59 ( ОСОБА_58 ), на виконання досягнутих домовленостей, будучи впевненою про достовірність отриманої від невідомої жінки інформації стосовно інвестиційної діяльності, здійснила перший платіж 11 жовтня 2022 року, на суму 5478,64 CZK (чеська крона), впевнившись у тому, що на сайті http://trade.globalfinancialinvestment.net/cz зарахована суму у розмірі 200 доларів США.

У подальшому, ОСОБА_62 ( ОСОБА_58 ) зателефонував оператор шахрайського «кол-центру» з номеру НОМЕР_3 , який назвався на ім`я ОСОБА_41 ( ОСОБА_26 ), та діючи за попередньою змовою групою осіб, за заздалегідь розробленим злочинним планом, відомим всім співучасникам змови, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, під приводом здійснення інвестиційної діяльності повідомив останній, що встановлює «робота» для інвестування, та згодом під час чергової розмови надіслав потерпілій електронного листа, з посиланням на завантаження. Після того, як ОСОБА_59 ( ОСОБА_58 ) перейшла за посиланням на сторінку, програма одразу завантажилася на її комп`ютер.

Слідуючи вказівкам особи на ім`я ОСОБА_44 ( ОСОБА_26 ), потерпіла продиктувала останньому код, що містився у програмі, після чого на екрані комп`ютеру ОСОБА_57 ( ОСОБА_58 ) з`явилося підтвердження спільного доступу.

В подальшому контролюючи віддалений доступ, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_41 спонукав потерпілу ОСОБА_64 ( ОСОБА_58 ) перейти на веб-сайт «Global Financial Investment», на якому остання зареєструвалася.

Згодом, продовжуючи діяти відповідно до відведеної ролі невстановлена особа на ім`я ОСОБА_41 ( ОСОБА_26 ) під час чергової телефонної розмови вмовив потерпілу ОСОБА_64 ( ОСОБА_58 ) зареєструватися на Binance під приводом торгівлі криптовалютами, на що остання погодилась та виконала реєстрацію.

В подальшому, протягом листопада 2022 року, шляхом введення в оману потерпілої ОСОБА_57 ( ОСОБА_58 ) щодо дійсності фінансових операцій з використанням акаунту на платформі «Global Financial Investment» та відділеного доступу до комп`ютеру потерпілої, співучасникам змови вдалось створити в останньої хибне враження щодо отриманого прибутку від інвестованих коштів з загальному розмірі близько 3000 доларів США, що не відповідало дійсності.

Продовжуючи діяти за попередньою змовою групою осіб в межах єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_62 ( ОСОБА_58 ) зателефонував інший оператор шахрайського «кол-центру» з номеру НОМЕР_20 , який назвався прізвищем ОСОБА_65 , та повідомив потерпілій, що менеджер ОСОБА_66 вже не працює та запропонував продовжити співпрацю з ним, запитавши у ОСОБА_57 ( ОСОБА_58 ) про її вибір продовжувати інвестування чи зняти кошти. Повідомивши невідомому чоловіку на прізвище ОСОБА_65 про бажання зняти кошти, останній вимагав оплати комісії у розмірі 10 % від загальної суми, на що ОСОБА_59 ( ОСОБА_58 ), будучи впевнена в дійсності досягнутих домовленостей здійснила поповнення власного рахунку відкритого рахунок у Binance на суму 13 000 крон. Одразу після здійснення потерпілою оплати, співучасники змови остаточно зупинили спілкування з ОСОБА_63 ( ОСОБА_58 ).

В подальшому на виконання спільного злочинного умислу співучасників змови ОСОБА_14 вчинив фінансову операцію щодо акумулювання коштів на підконтрольному останньому рахунку для цілей подальшого розподілу прибутку за вказівкою співучасників « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 » та ОСОБА_6 , внаслідок чого безповоротно діями всіх співучасників змови завдано шкоду потерпілій ОСОБА_62 ( ОСОБА_58 ) на загальну суму 39 670 CZK (чеська крона), що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 66 296 гривень.

Епізод шахрайських дій відносно ОСОБА_67 .

За обставин реалізації спільного злочинного умислу направленого на повторне заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відомого та погодженого іншими співучасниками, як наслідок вдалого вчинення кримінального правопорушення стосовно інших потерпілих, отримання значного прибутку, його розподілу, співучасники змови « ОСОБА_23 », « ОСОБА_24 », « ОСОБА_25 », ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , а також інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, у тому числі які використовували нікнейми: « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 », « ОСОБА_114 », « ОСОБА_28 », « ОСОБА_29 », « ОСОБА_115 », « ОСОБА_116 », « ОСОБА_117 », « ОСОБА_118 », « ОСОБА_119 », « ОСОБА_120 », підвищуючи впевненість у неможливості викриття шахрайських дій, продовжили виконання загально відомого усім учасникам злочинного плану, впевнившись у безкарності вчинюваного тривалого за часом кримінального правопорушення, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, діючи умисно, продовжили злочинну діяльність стосовно громадянки Чеської Республіки потерпілого ОСОБА_67 ( ОСОБА_68 ) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_69 ( ОСОБА_68 ) - громадянин Чеської Республіки - далі за текстом ОСОБА_69 ( ОСОБА_68 ) на початку грудня 2022 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов рекламне повідомлення, щодо прибуткової інвестиційної діяльності. Після відкриття зазначеного повідомлення, ОСОБА_67 ( ОСОБА_68 ) було перенаправлено на веб-сторінку поза соціальної мережі «Facebook», де останній зазначив для реєстрації власну електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_46 та контактний номер телефону НОМЕР_21 .

26 січня 2023 року, з ОСОБА_70 ( ОСОБА_68 ) за допомогою невстановленого в ході досудового розслідування номеру телефону зв`язався оператор шахрайського «кол-центру» жіночої статті, яка не назвалась та повідомила про необхідність здійснення першого платежу на суму 5 500 CZK (чеська крона).

Цього ж дня, ОСОБА_69 ( ОСОБА_68 ), на виконання досягнутих домовленостей, будучи впевненою про достовірність отриманої від невідомої жінки інформації стосовно інвестиційної діяльності, здійснив перший платіж на суму 5 500 CZK (чеська крона).

01.02.2023 ОСОБА_69 ( ОСОБА_68 ) на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_46 надійшов лист з адреси ІНФОРМАЦІЯ_47 У цьому листі представився нібито пан ОСОБА_66 , який повідомив, що є моїм особистим фінансовим аналітиком з компанії Global Financial Investment (GFI), та надав контактний номер пана Свободи: НОМЕР_22 .

Цього ж дня, ОСОБА_71 ( ОСОБА_68 ) зателефонував оператор шахрайського «кол-центру» з номеру НОМЕР_22 , представившись як ОСОБА_41 , та діючи за попередньою змовою групою осіб, за заздалегідь розробленим злочинним планом, відомим всім співучасникам, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, під приводом здійснення інвестиційної діяльності повідомив останній, що встановлює «робота» для інвестування, та згодом під час чергової розмови надіслав потерпілій електронного листа, з посиланням на завантаження. Після того, як ОСОБА_69 перейшов за посиланням на сторінку, програма одразу завантажилася на його комп`ютер.

Слідуючи вказівкам ОСОБА_44 , потерпілий продиктувалв останньому код, що містився у програмі, після чого на екрані комп`ютеру ОСОБА_67 з`явилося підтвердження спільного доступу.

В подальшому контролюючи віддалений доступ, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_41 спонукав потерпілого ОСОБА_67 перейти на веб-сайт «Global Financial Investment», на якому останній зареєструвався.

Згодом, продовжуючи діяти відповідно до відведеної ролі невстановлена особа на ім`я ОСОБА_41 під час чергової телефонної розмови вмовив потерпілого ОСОБА_67 зареєструватися на Binance під приводом торгівлі криптовалютами, на що остання погодилась та виконала реєстрацію.

Продовжуючи діяти за попередньою змовою групою осіб в межах єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_67 зателефонував інший оператор шахрайського «кол-центру» з номеру НОМЕР_12 , який назвався прізвищем ОСОБА_72 , та повідомив потерпілому, що є брокером від компанії GFI та повідомив про необхідність перерахування грошових коштів на суму 140 000 CZK (чеська крона) в якості інвестицій, на що ОСОБА_69 , будучи впевнений в дійсності досягнутих домовленостей переказав суму 100 000 CZK (чеська крона) на рахунок № 1942419002/5500, наступну спільну транзакцію на суму 40 000 CZK (чеська крона). Одразу після здійснення потерпілою оплати, співучасники змови зупинили спілкування з ОСОБА_70 .

В подальшому 31 травня 2023 року з ОСОБА_73 зв`язалась невстановлена особа чоловічої статті на ім`я ОСОБА_74 , який представився співробітником фінансового відділу FTI, та повідомив про необхідність внесення комісії для виводу грошових коштів на суму 50 000 CZK (чеська крона), на що ОСОБА_69 , будучи впевнений в дійсності досягнутих домовленостей переказав суму 50 000 CZK (чеська крона). Одразу після здійснення потерпілим оплати, співучасники змови зупинили спілкування з ОСОБА_70 .

Загалом ОСОБА_69 в період часу з 26 січня 2023 року по 14 червня 2023 року будучі введеним в оману співучасниками змови здійснив перерахування грошових коштів в якості інвестицій та відсотків за вивід грошових коштів на загальну суму 847 962 CZK (чеська крона).

В подальшому на виконання спільного злочинного умислу співучасників змови ОСОБА_14 вчинив фінансову операцію щодо акумулювання коштів на підконтрольному останньому рахунку для цілей подальшого розподілу прибутку за вказівкою спвучасників « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 » та ОСОБА_6 , внаслідок чого безповоротно діями всіх співучасників змови завдано шкоду потерпілому ОСОБА_71 на загальну суму 847 962 CZK (чеська крона), що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 1 432 377 гривень.

Епізод шахрайських дій відносно ОСОБА_75 .

За обставин реалізації спільного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відомого та погодженого іншими співучасниками, як наслідок вдалого вчинення кримінального правопорушення стосовно інших потерпілих, отримання значного прибутку, його розподілу, співучасники змови « ОСОБА_23 », « ОСОБА_24 », « ОСОБА_25 », ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , а також інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, у тому числі які використовували нікнейми: « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 », « ОСОБА_114 », « ОСОБА_28 », « ОСОБА_29 », « ОСОБА_115 », « ОСОБА_116 », « ОСОБА_117 », « ОСОБА_118 », « ОСОБА_53 », « ОСОБА_120 », підвищуючи впевненість у неможливості викриття шахрайських дій, продовжили виконання загально відомого усім учасникам злочинного плану, впевнившись у безкарності вчинюваного тривалого за часом кримінального правопорушення, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, діючи умисно, продовжили злочинну діяльність стосовно громадянки Чеської Республіки потерпілого ОСОБА_75 ( ОСОБА_76 ) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_75 ( ОСОБА_76 ) - громадянин Чеської Республіки - далі за текстом ОСОБА_75 ( ОСОБА_76 ) на початку лютого 2023 року на веб - ресурсі http://www.seznam.cz/ знайшов рекламне повідомлення, щодо прибуткової інвестиційної діяльності. Після відкриття зазначеного повідомлення, ОСОБА_75 ( ОСОБА_76 ) було перенаправлено на веб-сторінку поза соціальної мережі «Facebook», компанії ОСОБА_77

20 лютого 2023 року, з ОСОБА_75 ( ОСОБА_76 ) з номеру телефону НОМЕР_23 зв`язався оператор шахрайського «кол-центру» чоловічої статті, який представився ОСОБА_78 та повідомила про необхідність здійснення першого платежу на суму 200 Євро в якості інвестицій.

21 лютого 2023 року з ОСОБА_75 ( ОСОБА_76 ) зв`язався оператор шахрайського «кол-центру» жіночої статті, яка представилась ОСОБА_33 , та повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 200 Євро в якості інвестицій за посиланням надісланим на мою електрону пошту ІНФОРМАЦІЯ_48 , на що ОСОБА_75 ( ОСОБА_76 ) будучі введеним в оману на виконання досягнутих домовленостей, будучи впевненою про достовірність отриманої від невідомої жінки інформації стосовно інвестиційної діяльності, здійснив перший платіж на суму 200 Євро.

Цього ж дня, ОСОБА_75 ( ОСОБА_76 ) зателефонував оператор шахрайського «кол-центру» з номеру НОМЕР_3 , представившись як ОСОБА_79 , та діючи за заздалегідь розробленим злочинним планом, відомим всім співучасникам змови, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, під приводом здійснення інвестиційної діяльності повідомила останньому, що встановлює «робота» для інвестування, та згодом під час чергової розмови надіслав потерпілій електронного листа, з посиланням на завантаження. Після того, як ОСОБА_75 ( ОСОБА_76 ) перейшов за посиланням на сторінку, програма одразу завантажилася на його комп`ютер.

Слідуючи вказівкам ОСОБА_79 , потерпіла продиктувала останньому код, що містився у програмі, після чого на екрані комп`ютеру ОСОБА_75 з`явилося підтвердження спільного доступу.

В подальшому контролюючи віддалений доступ, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_79 спонукала потерпілого ОСОБА_75 перейти на веб-сайт «Global Financial Investment», на якому останній зареєструвався.

Згодом, продовжуючи діяти відповідно до відведеної ролі невстановлена особа на ім`я ОСОБА_79 під час чергової телефонної розмови вмовив потерпілого ОСОБА_75 зареєструватися на Binance під приводом торгівлі криптовалютами, на що остання погодилась та виконала реєстрацію.

08 березня 2023 року продовжуючи діяти за попередньою змовою групою осіб в межах єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_75 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_79 повідомила про необхідність перерахування грошових коштів через платіжну систему «Revolut» на підконтрольні рахунки в якості здійснення інвестицій та відсотку за подальший вивід грошових коштів на що ОСОБА_75 ( ОСОБА_76 ) будучі введеним в оману на виконання досягнутих домовленостей, будучи впевненою про достовірність отриманої від невідомої жінки інформації стосовно інвестиційної діяльності, здійснив декілька платежів на загальну суму 109 866 CZK (чеська крона).

Загалом ОСОБА_75 в період часу з 20 лютого 2023 року по 08 березня 2023 року будучи введеним в оману співучасниками змови здійснив перерахування грошових коштів в якості інвестицій та відсотків за вивід грошових коштів на загальну суму 109 866 CZK (чеська крона).

В подальшому на виконання спільного злочинного умислу співучасників змови ОСОБА_14 вчинив фінансову операцію щодо акумулювання коштів на підконтрольному останньому рахунку для цілей подальшого розподілу прибутку за вказівкою співучасників « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », ОСОБА_6 , внаслідок чого безповоротно діями всіх співучасників змови групи завдано шкоду потерпілому ОСОБА_75 ( ОСОБА_76 ) на загальну суму 109 866 CZK (чеська крона), що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 185 673 гривень.

Епізод шахрайських дій відносно ОСОБА_80 .

За обставин реалізації спільного злочинного умислу направленого на повторне заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відомого та погодженого іншими співучасниками, як наслідок вдалого вчинення кримінального правопорушення стосовно інших потерпілих, отримання значного прибутку, його розподілу, співучасники змови « ОСОБА_23 », « ОСОБА_24 », « ОСОБА_25 », ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , а також інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, у тому числі які використовували нікнейми: « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 », « ОСОБА_114 », « ОСОБА_28 », « ОСОБА_29 », « ОСОБА_115 », « ОСОБА_116 », « ОСОБА_117 », « ОСОБА_118 », « ОСОБА_53 », « ОСОБА_120 », підвищуючи впевненість у неможливості викриття шахрайських дій, продовжили виконання загально відомого усім учасникам злочинного плану, впевнившись у безкарності вчинюваного тривалого за часом кримінального правопорушення, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, діючи умисно, продовжили злочинну діяльність стосовно громадянки Чеської Республіки потерпілої ОСОБА_80 ( ОСОБА_81 ) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_82 ( ОСОБА_81 ) - громадянка Чеської Республіки - далі за текстом ОСОБА_82 ( ОСОБА_81 ) на початку грудня 2022 року знайшла рекламне повідомлення, щодо прибуткової інвестиційної діяльності. Після відкриття зазначеного повідомлення, ОСОБА_82 ( ОСОБА_81 ) було перенаправлено на веб-сторінку компанії GFI trade. Перейшовши за посиланням на веб-сторінку компанії GFI trade де зазначила свою електрону пошту.

Через декілька днів (більш точна дата в ході досудового розслідування невстановлено), з ОСОБА_82 ( ОСОБА_81 ) з номеру телефону НОМЕР_24 зв`язався оператор шахрайського «кол-центру» жіночої статті, яка представилась ОСОБА_79 та повідомила про необхідність здійснення першого платежу на суму 150 доларів США в якості інвестицій, за посиланням надісланим на електрону пошту на що ОСОБА_82 ( ОСОБА_81 ) будучі введеною в оману на виконання досягнутих домовленостей, будучи впевненою про достовірність отриманої від невідомої жінки інформації стосовно інвестиційної діяльності, здійснила перший платіж на суму 150 доларів США.

Надалі, ОСОБА_83 ( ОСОБА_81 ) зателефонував оператор шахрайського «кол-центру» з номеру НОМЕР_24 , представившись як ОСОБА_79 , та діючи за попередньою змовою групою осіб відповідно до розробленого злочинного плану відомого всім співучасникам змови, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, під приводом здійснення інвестиційної діяльності повідомив останній, що встановлює «робота» для інвестування, та згодом під час чергової розмови надіслав потерпілій електронного листа, з посиланням на завантаження. Після того, як ОСОБА_82 ( ОСОБА_81 ) перейшла за посиланням на сторінку, програма одразу завантажилася на її комп`ютер.

Слідуючи вказівкам ОСОБА_79 , потерпіла продиктувала останньому код, що містився у програмі, після чого на екрані комп`ютеру ОСОБА_80 з`явилося підтвердження спільного доступу.

В подальшому контролюючи віддалений доступ, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_79 спонукала потерпілу ОСОБА_84 перейти на веб-сайт «Global Financial Investment», на якому останній зареєструвався.

Згодом, продовжуючи діяти відповідно до відведеної ролі невстановлена особа на ім`я ОСОБА_79 під час чергової телефонної розмови вмовила потерпілу ОСОБА_84 зареєструватися на Binance під приводом торгівлі криптовалютами, на що остання погодилась та виконала реєстрацію. Надалі, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_79 повідомила про необхідність перерахування грошових коштів через платіжну систему «Revolut» на підконтрольні рахунки в якості здійснення інвестицій на що ОСОБА_82 ( ОСОБА_81 ) будучи введеною в оману на виконання досягнутих домовленостей, та впевненою про достовірність отриманої від невідомої жінки інформації стосовно інвестиційної діяльності, здійснила декілька платежів на загальну суму 755 000 CZK (чеська крона).

В подальшому на виконання спільного злочинного умислу співучасників змови ОСОБА_14 вчинив фінансову операцію щодо акумулювання коштів на підконтрольному останньому рахунку для цілей подальшого розподілу прибутку за вказівкою співучасників змови « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 » та ОСОБА_6 , внаслідок чого безповоротно діями всіх співучасників змови завдано шкоду потерпілій ОСОБА_83 на загальну суму 755 000 CZK (чеська крона), що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 1 261 756 гривень.

Епізод шахрайських дій відносно ОСОБА_85 .

За обставин реалізації спільного злочинного умислу направленого на повторне заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відомого та погодженого іншими співучасниками, як наслідок вдалого вчинення кримінального правопорушення стосовно інших потерпілих, отримання значного прибутку, його розподілу, співучасники змови у складі « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 » та ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, у тому числі які використовували нікнейми: « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 », « ОСОБА_114 », « ОСОБА_28 », « ОСОБА_29 », « ОСОБА_115 », « ОСОБА_116 », « ОСОБА_117 », « ОСОБА_118 », « ОСОБА_119 », « ОСОБА_120 » впевнились на практиці в успішності виконання загально відомого усім учасникам змови, впевнившись у безкарності вчинюваного тривалого за часом кримінального правопорушення, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, діючи умисно, продовжили злочинну діяльність стосовно громадянина Чеської Республіки потрепілої ОСОБА_86 ( ОСОБА_87 ) за наступних обставин.

Так встановлено, що ОСОБА_88 ( ОСОБА_87 ) - громадянка Чеської Республіки - далі за текстом ( ОСОБА_88 ( ОСОБА_87 )) ІНФОРМАЦІЯ_49 в соціальній мережі «Facebook» знайшла рекламне повідомлення, щодо прибуткової інвестиційної діяльності у компанію під назвою Global Financial Investment (GFI). Після відкриття зазначеного повідомлення, ОСОБА_89 ( ОСОБА_87 ) було перенаправлено на веб-сторінку поза соціальної мережі «Facebook», де остання зазначила для реєстрації прізвище, ім`я, адресу проживання, власну електронну адресу та контактний номер телефону. Того ж дня, з ОСОБА_90 ( ОСОБА_87 ) за допомогою невстановленої електронної пошти зв`язалась особа на ім`я ОСОБА_91 ( ОСОБА_92 ) та повідомила про деталі інвестиційної діяльності, а також повідомила про те, що передасть її особисті данні для перевірки особі на ім`я ОСОБА_93 ( ОСОБА_94 ), а також про необхідність надати фото особистого посвідчення, а також платіжну картку, на що остання погодилась та направила фото особистого посвідчення виднного на її ім`я та банківську платіжну картку № НОМЕР_25 .

У подальшому, 08 березня 2023 року на особистий номер телефону ОСОБА_85 ( ОСОБА_87 ), з номеру телефону НОМЕР_26 зателефонувала особа жіночої статті яка назвалась на ім`я ОСОБА_46 ( ОСОБА_95 ) - оператор шахрайського «кол-центру», яка повідомила про необхідність встановлення на власний комп`ютер програмне забезпечення (програма для віддаленого доступу та керування комп`ютерами за допомогою мережі Інтернет), на що остання погодилась, діяли за вказівками оператора шахрайського «кол-центру» та передавала доступ до власного особистого комп`ютера.

Після чого, особа жіночої статті яка назвалась на ім`я ОСОБА_46 ( ОСОБА_95 ) - оператор шахрайського «кол-центру» реалізуючи спільний злочинний умисел співучасників змови направлений повторне на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_85 ( ОСОБА_87 ), під приводом здійснення інвестиційної діяльності повідомила останній про необхідність здійснення вступного платежу на розрахунковий рахунок компанії під назвою Global Financial Investment (GFI), на що ОСОБА_96 ( ОСОБА_87 ) погодилась, та не усвідомлюючи характер незаконних дій, а маючи уяву про прибуткову діяльність інвестиційної платформи, 08 березня 2023 року із особистого банківського рахунку № 000000-0217111123/0800 здійснила платіж у розмірі 200 ЄВРО, що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 7 802 гривень на зазначений оператором шахрайського «кол-центру» рахунок та через деякий час отримала електронний лист із посиланням щодо нібито відкритого рахунку у вказаній компанії із власним особистим обліковим записом.

Продовжуючи діяти за попередньою змовою групою осіб в межах єдиного злочинного умислу направленого на повторне заволодіння грошовими коштами, 16 березня 2023 року оператор шахрайського «кол-центру» жіночої статті на ім`я ОСОБА_46 ( ОСОБА_95 ) використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_27 , зателефонувала на особистий номер мобільного телефону ОСОБА_85 ( ОСОБА_87 ) та повідомила про необхідність додаткових внесків нібито в прибуткову інвестиційну діяльність, у зв`язку з чим, ОСОБА_96 ( ОСОБА_87 ), не усвідомлюючи характер незаконних дій, а маючи уяву про прибуткову діяльність інвестиційної платформи, в цей же день здійснила переказ ОСОБА_97 (переказ в євро з однієї країни ОСОБА_98 в іншу) на загальну суму 56 628 CZK (чеська крона) на підконтрольний рахунок злочинної групи.

В подальшому на виконання спільного злочинного умислу співучасників змови ОСОБА_14 вчинив фінансову операцію щодо акумулювання коштів на підконтрольному останньому рахунку для цілей подальшого розподілу прибутку за вказівкою спвучасників « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 » та ОСОБА_6 , внаслідок чого безповоротно діями всіх співучасників змови завдано шкоду потерпілій ОСОБА_99 ( ОСОБА_87 ) на загальну суму 200 ЄВРО, що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 7 802 гривень та 56 628 CZK (чеська крона), що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 94 002 гривень.

Епізод шахрайських дій відносно ОСОБА_100 .

За обставин реалізації спільного злочинного умислу направленого на повторне заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відомого та погодженого іншими співучасниками, як наслідок вдалого вчинення кримінального правопорушення стосовно інших потерпілих, отримання значного прибутку, його розподілу, співучасники змови у складі « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 » та ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, у тому числі які використовували нікнейми: « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 », « ОСОБА_114 », « ОСОБА_28 », « ОСОБА_29 », « ОСОБА_115 », « ОСОБА_116 », « ОСОБА_117 », « ОСОБА_118 », « ОСОБА_119 », « ОСОБА_120 » впевнились на практиці в успішності виконання загально відомого усім учасникам змови, впевнившись у безкарності вчинюваного тривалого за часом кримінального правопорушення, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, діючи умисно, продовжили злочинну діяльність стосовно громадянина Чеської Республіки потрепілого ОСОБА_101 ( ОСОБА_102 ) за наступних обставин.

Так встановлено, що ОСОБА_101 ( ОСОБА_102 ) - громадянин Чеської Республіки - далі за текстом ОСОБА_101 ( ОСОБА_102 ) на початку жовтня 2022 року під час гри на власному мобільному телефоні Xiomi Redmi 10 Lite побачив рекламне повідомлення, щодо прибуткової діяльності, яка зацікавила останнього та після переходу на зазначене повідомлення відкрився інтернет - ресурс під назвою www.futuretradeinvest.com/cz, де останній зазначив для реєстрації свої персональні данні, контактний номер телефону. Приблизно через тиждень на особистий номер телефону із ОСОБА_101 ( ОСОБА_102 ) зв`язався оператор шахрайського «кол-центру», яка повідомила про деталі інвестиційної діяльності нібито прибуткової компанії Global Financial Investment, а також про необхідність сплати інвестиційного внеску.

У подальшому, ОСОБА_101 ( ОСОБА_102 ) приблизно в середині жовтня 2022 року (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) будучи введений в оману, на виконання вимог оператора шахрайського «кол-центру», будучи впевнений про достовірність отриманої від оператора шахрайського «кол-центру» інформації стосовно інвестиційної діяльності, здійснив початковий внесок у розмірі 500 ЄВРО, що що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 18 200 гривень.

Згодом, 18 жовтня 2022 року на електронну адресу ОСОБА_101 ( ОСОБА_102 ) з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_50 надійшов електронний лист, в якому було посилання для завантаження додатка нібито прибуткової інвестиційної платформи Global Financial Investment, після чого на мобільний телефон ОСОБА_103 ) з номеру мобільного телефону НОМЕР_22 зателефонував оператор шахрайського «кол-центру», який назвався на ім`я ОСОБА_41 ( ОСОБА_26 ) та детально повідомив про інвестиційну діяльність нібито прибуткової компанії Global Financial Investment, необхідність встановлення програми віддаленого доступу під назвою «Dwagent», а також збільшення вступного внеску до суми 700 ЄВРО.

У подальшому, ОСОБА_101 ( ОСОБА_102 ) будучи введений в оману, на виконання на виконання вимог оператора шахрайського «кол-центру» ОСОБА_41 ( ОСОБА_26 ), будучи впевнений про достовірність отриманої від оператора шахрайського «кол-центру» інформації стосовно інвестиційної діяльності, на протязу двох місяців 2022 року збільшив свій початковий внесок додатково на 200 ЄВРО, що що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 7 280 гривень, а також встановив на власний комп`ютер програму віддаленого доступу під назвою «Dwagent» та діяв за вказівками оператора шахрайського «кол-центру».

Після чого, ОСОБА_101 ( ОСОБА_102 ), будучи впевненим в прибутковості нібито інвестиційної компанії Global Financial Investment, на початку січня 2023 року за порадами оператора шахрайського «кол-центру» ОСОБА_41 ( ОСОБА_26 ) створив обліковий запис на крипто валютній біржі «Binance» та платіжній системі «Revolut» шляхом введення особистих данних з прикріпленням фотозображення особистого документу. У подальшому, 11 січня 2023 року, ОСОБА_101 ( ОСОБА_102 ) будучи введений в оману, не усвідомлюючи характер протиправних дій відносно останнього за порадами оператора шахрайського «кол-центру» ОСОБА_41 ( ОСОБА_26 ) здійснив переказ із особистого банківського рахунку на відкритий ним криптовалютну біржу «Binance» 50 000 CZK (чеська крона), що що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 81 500 гривень, які були вивдененні за допомогою програми віддаленого доступу на підконтрольні рахунки нібито інвестиційної компанії Global Financial Investment.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_51 , на мобільний телефон ОСОБА_101 ( ОСОБА_102 ), з мобільного номеру телефону НОМЕР_28 за допомогою месенджера «WhatsApp» зателефонувала особа чоловічої статті на ім`я ОСОБА_104 ( ОСОБА_105 ) та продовжуючи діяти за попередньою змовою групою осіб в межах єдиного злочинного умислу направленого на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_101 ( ОСОБА_102 ) повідомив про необхідність збільшення внеску в нібито прибуткову інвестиційну діяльність інвестиційної компанії Global Financial Investment , на що ОСОБА_101 ( ОСОБА_102 ) відмовився, разом з тим, продовжуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_104 ( ОСОБА_105 ) з використанням програми віддаленого доступу під назвою «Dwagent» та здійсненням маніпуляцій без відома ОСОБА_101 ( ОСОБА_102 ) увійшов в обліковий інтернет-банкінг, який належить потерпілому та отримав позику в Airbank на суму 250 000 чеських крон, що що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 425 000 гривень, які ОСОБА_104 ( ОСОБА_105 ) на виконання спільного єдиного умислу переказав на платіжну систему «Revolut», звідти на криптовалютний гаманець «Binance», а звідти на підктрольні рахунки причетних осіб.

Окрім того, у не встановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 16 травня 2023 року, ОСОБА_101 ( ОСОБА_102 ) на виконання вимог особи на ім`я ОСОБА_104 ( ОСОБА_105 ) додатково отримав позику в Airbank на суму 250 000 чеських крон, що що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 425 000 гривень, які ОСОБА_104 ( ОСОБА_105 ) на виконання спільного єдиного умислу переказав на платіжну систему «Revolut», звідти на криптовалютний гаманець «Binance», а звідти на підктрольні рахунки причетних осіб.

Після чого, у не встановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 16 травня 2023 року, ОСОБА_101 ( ОСОБА_102 ) будучи введений в оману та усвідомлюючи характер незаконних дій причетних осіб, бажаючи вивести власні грошові кошти, зателефонував особі на ім`я ОСОБА_104 ( ОСОБА_105 ) та повідомив про такі наміри, разом з тим, ОСОБА_104 ( ОСОБА_105 ) доводячи спільний єдиний умисел на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_101 ( ОСОБА_102 ), повідомив про необхідність сплати комісійних нібито відсотки за суми переказів, на що потерпілий погодився та у не встановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 16 травня 2023 року в загальній кількості здійснив перекази на підконтрольні рахунки злочинної групи на загальну кількість 23 760 ЄВРО, що що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 943 272 гривень.

В подальшому на виконання спільного злочинного умислу співучасників змови ОСОБА_14 вчинив фінансову операцію щодо акумулювання коштів на підконтрольному останньому рахунку для цілей подальшого розподілу прибутку за вказівкою спвучасників « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 » та ОСОБА_6 , внаслідок чого безповоротно діями всіх співучасників змови завдано шкоду потерпілому ОСОБА_101 ( ОСОБА_102 ) на загальну суму 24 460 ЄВРО, що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 968 752 гривень та 550 000 CZK (чеська крона), що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 931 500 гривень.

Епізод шахрайських дій відносно ОСОБА_106 .

За обставин реалізації спільного злочинного умислу направленого на повторне заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відомого та погодженого іншими співучасниками, як наслідок вдалого вчинення кримінального правопорушення стосовно інших потерпілих, отримання значного прибутку, його розподілу, співучасники змови у складі « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 » та ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, у тому числі які використовували нікнейми: « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 », « ОСОБА_114 », « ОСОБА_28 », « ОСОБА_29 », « ОСОБА_115 », « ОСОБА_116 », « ОСОБА_117 », « ОСОБА_118 », « ОСОБА_119 », « ОСОБА_120 » впевнились на практиці в успішності виконання загально відомого усім учасникам змови, впевнившись у безкарності вчинюваного тривалого за часом кримінального правопорушення, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, діючи умисно, продовжили злочинну діяльність стосовно громадянина Чеської Республіки потрепілої ОСОБА_106 ( ОСОБА_107 ) за наступних обставин.

Так встановлено, що ОСОБА_108 ( ОСОБА_107 ) - громадянин Чеської Республіки - далі за текстом ОСОБА_108 ( ОСОБА_107 ) приблизно на початку серпня 2024 року використовуючи соціальну мережу «Facebook» побачила рекламне повідомлення, щодо прибуткової інвестиційної діяльності, після реєстрації з останньою за домопогою мобільного телефону НОМЕР_29 зв`язався оператора шахрайського «кол-центру», який назвався на ім`я ОСОБА_109 ( ОСОБА_110 ) та повідомив про деталі інвестиційної діяльності нібито прибуткової інвестиційної компанії під назовю Foral Invest, а також про необхідність сплати інвестиційного внеску у сумі 6 000 CZK (чеська крона), на що останні погодилась.

У подальшому, 12 серпня 2024 року ОСОБА_108 ( ОСОБА_107 ), будучи впевненою про достовірність отриманої від оператора шахрайського «кол-центру» на ім`я ОСОБА_109 ( ОСОБА_110 ) інформації стосовно інвестиційної діяльності, здійснила вступний внесок на суму 6 000 CZK (чеська крона), що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 10 620 гривень в свою чергу отримала посилання нібито від інвестиційної компанії Foral Invest, в якому було серед іншого графік інвестицій.

Після чого, не усвідомлюючи характер незаконних дій оператора шахрайського «кол-центру» на ім`я ОСОБА_109 ( ОСОБА_110 ), потерпіла ОСОБА_108 ( ОСОБА_107 ) на виконання досягнутих домовленостей, будучи впевненою про прибуткову інвестиційну діяльність компанії Foral Invest здійснила 12 серпня 2024 року платіж в сумі 5 239 CZK (чеська крона) на рахунок № НОМЕР_30 , що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 9 273 гривень, 25 жовтня 2024 року платіж в сумі 6 338 CZK (чеська крона) на рахунок № НОМЕР_30 , що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 11 154 гривень на рахунки не встановлених досудовим розслідувань осіб, які в подальшому акумулювались на рахунках нібито прибуткової інвестиційної діяльності компанії Foral Invest.

У подальшому, оператор шахрайського «кол-центру» на ім`я ОСОБА_109 ( ОСОБА_110 ) продовжуючи діяти за попередньою змовою групою осіб в межах єдиного злочинного умислу направленого на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_106 ( ОСОБА_107 ) повідомив про необхідність збільшення внеску в нібито прибуткову інвестиційну діяльність інвестиційної компанії Foral Invest, на що остання погодилась та не усвідомлюючи характер незаконних дій, здійснила 29 листопада 2024 року платіж на суму 9 950 CZK (чеська крона) на рахунок № 2101189681/2010, що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 17 213 гривень; 02 грудня 2024 року другий платіж на суму 9 950 CZK (чеська крона) на рахунок № 162608043/0600/2010, що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 17 213 гривень.

У подальшому, продовжуючи діяти за попередньою змовою групою осіб в межах єдиного злочинного умислу направленого на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_106 ( ОСОБА_107 ) приблизно в середині грудня 2024 року на мобільний номер телефону останньої зателефонувала особа жіночої статті, яка не назвалася та повідомила про необхідність оплати застави в розмірі 10% від суми заробітку, на що остання погодилась не усвідомлюючи характер незаконних дій, та 12 грудня 2024 року здійснила платіж на суму 53 000 CZK (чеська крона) на вказаний особою жіночої статті рахунок, що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 92 220 гривень.

У подальшому, продовжуючи діяти за попередньою змовою групою осіб в межах єдиного злочинного умислу направленого на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_106 ( ОСОБА_107 ) у не встановлений досудовим розслідування день та час однак не пізніше 12 грудня 2024 року на мобільний номер телефону останньої зателефонувала особа чоловічої статті, який не назвалався та повідомив, що являється керівником філії ОСОБА_111 , а також про необхідність сплати податку у розмірі 20% на користь Deutsche Bank, який розташований в Федеративній Республіці Німеччина, де нібито відкрито рахунок на ім`я ОСОБА_106 ( ОСОБА_107 ), на що остання погодилась та 27 грудня 2024 року здійснила платіж на суму 135 000 CZK (чеська крона) на вказаний особою чоловічої статті рахунок, що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 233 550 гривень.

Окрім того, продовжуючи діяти за попередньою змовою групою осіб в межах єдиного злочинного умислу направленого на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_106 ( ОСОБА_107 ) у не встановлений досудовим розслідування день та час однак не пізніше 20 січня 2025 року на мобільний номер телефону останньої зателефонувала особа чоловічої статті, який не назвалався та повідомив, що являється фінансовим співробітником компанії Foral Invest, а також необхідність сплати комісію за обробку рахунку та переказ грошей, на що остання погодилась та 20 січня 2025 року здійснила платіж на суму 22 000 CZK (чеська крона) на вказаний особою чоловічої статті рахунок, що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 37 620 гривень; 22 січня 2025 року другий платіж на суму 34 000 CZK (чеська крона) на вказаний особою чоловічої статті рахунок, що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 58 820 гривень; 23 січня 2025 року третій платіж на суму 54 000 CZK (чеська крона) на вказаний особою чоловічої статті рахунок, що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 93 960 гривень.

В подальшому на виконання спільного злочинного умислу співучасників змови ОСОБА_14 вчинив фінансову операцію щодо акумулювання коштів на підконтрольному останньому рахунку для цілей подальшого розподілу прибутку за вказівкою спвучасників « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 » та ОСОБА_6 , внаслідок чого безповоротно діями всіх співучасників змови завдано шкоду потерпілій ОСОБА_112 ( ОСОБА_107 ) на загальну суму 335 477 CZK (чеська крона), що відповідно до курсу НБУ станом на дату вчинення злочину становить 841 143 гривень.

29.07.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4. ст. 190 КК України.

30.07.2026 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 266 240 (двісті шістдесят шість тисяч двісті сорок) гривень строком в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.09.2026 включно, поклавши на неї наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на їх першу вимогу, а в разі неможливості прибувати за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

-не відлучатися із населеного пункту, де остання фактично проживає, а саме місто Київ, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України у м. Києві та Київської області, розташованого за адресою: 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 4-А, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-утриматись від спілкування з іншими підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та свідками з приводу обставин даного кримінального провадження.

У зв`язку з внесенням застави, ОСОБА_7 ОСОБА_5 було звільнено з-під варти та покладено на неї обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 22.09.2026р. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024100000001151 до шести місяців, тобто до 29.01.2027 р.

Під час досудового розслідування встановлено, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані слідчим суддею під час обрання 30.07.2026 відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, не зменшились, не змінились та існують на теперішній час.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Захисник не заперечував проти задоволення клопотання, однак просив дозволити підозрюваній виїжати за межі Київської області.

Підозрювана підтримала думку свого захисника.

Розглянувши клопотання, оцінивши в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100000001151 від 09.10.2024, за підозрою підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України; ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України;

ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

29.07.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 , та її можливу причетність до вчиненого кримінального правопорушення свідчать матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

30.07.2026 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 266 240 (двісті шістдесят шість тисяч двісті сорок) гривень строком в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.09.2026 включно, поклавши на неї наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на їх першу вимогу, а в разі неможливості прибувати за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб; не відлучатися із населеного пункту, де остання фактично проживає, а саме місто Київ, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України у м. Києві та Київської області, розташованого за адресою: 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 4-А, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкування з іншими підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та свідками з приводу обставин даного кримінального провадження.

У зв`язку з внесенням застави, ОСОБА_5 було звільнено з-під варти та покладено на неї обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 22.09.2026р. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024100000001151 до шести місяців, тобто до 29.01.2027 р.

Метою продовження строку покладених на підозрювану обов`язків, як вказує прокурор, є забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 покладених на неї процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З огляду на викладене, враховуючи, що в рамках зазначеного кримінального провадження необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, враховуючи, що заявлені при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, виникла необхідність у продовженні дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на підозрювану ОСОБА_5 ..

За таких обставин, слідчому судді достатньо підстав для продовження строку дії обов`язків на строк, визначений прокурором.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що обов`язок, покладений на підозрювану ОСОБА_5 , а саме: не відлучатися із населеного пункту, де остання фактично проживає, а саме за межі м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора, не завдасть шкоди інтересам досудового розслідування та відповідатиме інтересам сім`ї, при цьому буде дотримано належний баланс між завданнями кримінального провадження та правом особи на повагу до особистого життя.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновків, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 369-372, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити частково.

2. Продовжити до 24.11.2026 року покладені ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва обов`язки на підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4, ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на їх першу вимогу, а в разі неможливості прибувати за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

- не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України у м. Києві та Київської області, розташованого за адресою: 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 4-А, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-утриматись від спілкування з іншими підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та свідками з приводу обставин даного кримінального провадження.

3. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Київської міської прокуратури.

4. Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та оголошено в приміщенні суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1