Ухвала суду № 140966600, 26.10.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/10842/26

Провадження № 1-кс/202/8074/2026

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

У Х В А Л А

26 жовтня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане у кримінальному провадженні № 12026042240000629 від 03.08.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй та іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12026042240000629 від 03.08.2026 року тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

1. Документи щодо фактичного руху коштів, асигнувань та залишків:

1.1. Довідка органів ІНФОРМАЦІЯ_2 або фінансового відділу (управління) ради про помісячний рух коштів, фактичне відкриття асигнувань та надходження коштів державної субвенції на рахунки Замовника щодо об`єкта «Капітальний ремонт підвалу з облаштуванням під найпростіше укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ».

1.2. Письмову інформацію про наявність невикористаного залишку фінансування (залишків коштів) за вказаним об`єктом станом на кінець 2025 року, на момент дати постановлення ухвали, та порядок їх перенесення чи повернення до бюджету.

1.3. Виписки по особових та реєстраційних рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відображають рух бюджетних коштів (надходження та перерахування) за Договором № 26 від 23.04.2025.

1.4. Копії платіжних інструкцій (платіжних доручень) із відмітками органів Казначейства про реєстрацію бюджетних фінансових зобов`язань та фактичне перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

1.5 Документи, що підтверджують виконання Замовником дій, спрямованих на стягнення забезпечення виконання Договору (банківської гарантії), у тому числі: копія вимоги до банку-гаранта з доказами її відправлення/вручення, відповідь банку та платіжні документи про зарахування коштів.

2. Відомості щодо верифікації банківських гарантій та фінансового забезпечення:

2.1. Тендерну документацію (із усіма затвердженими змінами та додатками) за закупівлями на об`єкт «Капітальний ремонт підвалу з облаштуванням під найпростіше укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » в частині встановлення вимог до учасників щодо надання забезпечення тендерної пропозиції та/або виконання договору.

2.2. Копії банківських гарантій, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як забезпечення тендерної пропозиції та забезпечення виконання договорів, включаючи електронні файли у форматі цифрового підпису (.p7s, .asice або .xml).

2.3. Протоколи перевірки кваліфікованого електронного підпису (КЕП/ЕЦП) банку-емітента, сформовані Замовником, які підтверджують чинність ключа (повноваження) уповноваженої особи банку на момент подачі документів учасником.

2.4. Внутрішні розпорядчі документи Уповноваженої особи / Тендерного комітету Замовника (протоколи засідань, рішення, службові записки) з фіксацією результатів розгляду, перевірки та верифікації наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фінансового забезпечення.

2.5. Копії офіційного листування з банком-емітентом (письмові/електронні запити та відповіді фінансової установи) щодо підтвердження автентичності та чинності наданих гарантій.

2.6 Довідка-розрахунок щодо джерел та обсягів фінансування (із пооб`єктним та подоговірним розподілом коштів): за рахунок якого саме бюджету (державного, місцевого чи спеціального фонду інструменту Ukraine Facility) здійснювалися капітальні видатки на основні будівельні роботи та на вказані супутні послуги технічного та авторського нагляду за будівництвом, розроблення проектної документації

3. Документи, що стосуються укладання чи виконання умов Договору № 26 від 23.04.2025, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

3.1. Договір № 26 від 23.04.2025, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт, податковими накладними, платіжними дорученнями, договірною ціною, локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів, відомостями обсягів робіт, розрахунками загальновиробничих витрат, календарним планом виконання робіт, планом фінансування, документами, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, а також інших документами, які є невід`ємними частинами договору.

3.2. Договір на розроблення проектно-кошторисної документації щодо об`єкту «Капітальний ремонт підвалу з облаштуванням під найпростіше укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » (з усіма додатками та кошторисами).

3.3. Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, акти приймання-передачі, рахунки, платіжні доручення, платіжні інструкції, реєстри бюджетних зобов`язань, документи, що підтверджують оплату виконаних робіт, а також інші фінансові документи щодо виконання договору.

3.4. Документи щодо здійснення технічного та авторського нагляду за будівництвом, договори із особами, які здійснювали технічний та авторський нагляд, їх звіти, висновки, приписи та інша документація.

3.5. Паспорти, сертифікати відповідності, сертифікати якості, декларації про відповідність, протоколи випробувань, висновки лабораторних досліджень та інші документи, що підтверджують якість, походження та вартість використаних будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання;

3.6. Загальні та спеціальні журналів виконання робіт, журнали авторського та технічного нагляду.

3.7. Акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного приймання відповідальних конструкцій, акти випробувань інженерних мереж та обладнання, виконавчі схеми та інша виконавча документація.

3.8. Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактур, документи щодо придбання, транспортування та постачання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, договори із постачальниками та субпідрядними організаціями, а також документи, що підтверджують їх оплату.

3.9. Службове листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також з іншими юридичними та фізичними особами щодо виконання договору, погодження договірної ціни, внесення змін до кошторисної документації, продовження строків виконання робіт, погодження вартості матеріалів та обладнання.

3.10. Накази про призначення, переведення та звільнення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були відповідальними за організацію та проведення закупівлі, укладення і виконання договору, їх посадових інструкцій, статут ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів щодо визначення уповноваженої особи (або тендерного комітету), а також документів, що визначали їх повноваження у період проведення закупівлі та виконання договору.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026042240000629 від 03.08.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 , який надійшов до СУ ГУНП в Дніпропетровській області, щодо результатів дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні взаємовідносин з контрагентами щодо наявності ознак правопорушень, пов?язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 року, виявлені порушення, допущені під час виконання договорів підряду в межах здійснення господарської діяльності, а саме:

-Договір № 41 від 09.05.2025 щодо об`єкта: «Будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) для учасників освітнього

процесу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 » (Замовник ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Договір № 26 від 23.04.2025 щодо об`єкта «Капітальний ремонт підвалу з облаштуванням під найпростіше укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » (Замовник ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Договір №06/25 від 05.06.2025 щодо об?єкта «Поточний ремонт кабінету «Захист України» ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 . за кодом ДК 021:2015:45450000-6- Інші завершальні будівельні роботи» (Замовник ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-Договір №1001 від 01.10.2025 щодо об?єкта «Поточний ремонт

кабінету «Захист України» ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , за кодом ДК 021:2015: 45450000-6- Інші завершальні будівельні роботи» (Замовник ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-Договір №13 від 04.09.2025 щодо об?єкта «Капітальний ремонт покрівлі будівлі комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 » (Замовник Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Кам`янської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою отримання документів, які мають значення для досудового розслідування, стороною обвинувачення на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України про надання належним чином завірених копій документів, що стосуються проведення процедури закупівлі, укладення та виконання відповідних договорів, а також іншої документації, необхідної для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

На вказану вимогу отримано відповідь, відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_10 відмовила у наданні запитуваних документів, посилаючись на те, що їх надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів у порядку глави 15 КПК України.

Таким чином, отримати зазначені документи в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, не виявилося можливим, у зв`язку з чим виникла необхідність звернення до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні просить розглянути клопотання без виклику володільця документів.

Слідчий надала заяву, в якій клопотання підтримала та просить розглянути без її участі.

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України слідчий суддя вважав наявними підстави для розгляду клопотання без повідомлення (виклику) володільця документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12026042240000629 від 03.08.2026, яке об`єднано з кримінальним провадженням № 12026040000002189 від 25.08.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Водночас слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів є передчасним та необґрунтованим.

Слідчим не доведено, що на цьому етапі досудового розслідування таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Зокрема слідчий суддя звертає увагу, що матеріали клопотання не містять відомостей щодо призначення судових експертиз.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до документів із можливістю ознайомитися з оригіналами та отримати належним чином завірені копії.

Керуючись ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12026042240000629 від 03.08.2026 року тимчасовий доступ до документів, які стосуються укладення та виконання договору № 26 від 23.04.2025 щодо об`єкта «Капітальний ремонт підвалу з облаштуванням під найпростіше укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 », а саме можливість ознайомитися з оригіналами та отримати належним чином завірені копії, а саме:

1. Документи щодо фактичного руху коштів, асигнувань та залишків:

1.1. Довідка органів ІНФОРМАЦІЯ_2 або фінансового відділу (управління) ради про помісячний рух коштів, фактичне відкриття асигнувань та надходження коштів державної субвенції на рахунки Замовника щодо об`єкта «Капітальний ремонт підвалу з облаштуванням під найпростіше укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ».

1.2. Письмову інформацію про наявність невикористаного залишку фінансування (залишків коштів) за вказаним об`єктом станом на кінець 2025 року, на момент дати постановлення ухвали, та порядок їх перенесення чи повернення до бюджету.

1.3. Виписки по особових та реєстраційних рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відображають рух бюджетних коштів (надходження та перерахування) за Договором № 26 від 23.04.2025.

1.4. Копії платіжних інструкцій (платіжних доручень) із відмітками органів Казначейства про реєстрацію бюджетних фінансових зобов`язань та фактичне перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

1.5 Документи, що підтверджують виконання Замовником дій, спрямованих на стягнення забезпечення виконання Договору (банківської гарантії), у тому числі: копія вимоги до банку-гаранта з доказами її відправлення/вручення, відповідь банку та платіжні документи про зарахування коштів.

2. Відомості щодо верифікації банківських гарантій та фінансового забезпечення:

2.1. Тендерну документацію (із усіма затвердженими змінами та додатками) за закупівлями на об`єкт «Капітальний ремонт підвалу з облаштуванням під найпростіше укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » в частині встановлення вимог до учасників щодо надання забезпечення тендерної пропозиції та/або виконання договору.

2.2. Копії банківських гарантій, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як забезпечення тендерної пропозиції та забезпечення виконання договорів, включаючи електронні файли у форматі цифрового підпису (.p7s, .asice або .xml).

2.3. Протоколи перевірки кваліфікованого електронного підпису (КЕП/ЕЦП) банку-емітента, сформовані Замовником, які підтверджують чинність ключа (повноваження) уповноваженої особи банку на момент подачі документів учасником.

2.4. Внутрішні розпорядчі документи Уповноваженої особи / Тендерного комітету Замовника (протоколи засідань, рішення, службові записки) з фіксацією результатів розгляду, перевірки та верифікації наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фінансового забезпечення.

2.5. Копії офіційного листування з банком-емітентом (письмові/електронні запити та відповіді фінансової установи) щодо підтвердження автентичності та чинності наданих гарантій.

2.6 Довідка-розрахунок щодо джерел та обсягів фінансування (із пооб`єктним та подоговірним розподілом коштів): за рахунок якого саме бюджету (державного, місцевого чи спеціального фонду інструменту Ukraine Facility) здійснювалися капітальні видатки на основні будівельні роботи та на вказані супутні послуги технічного та авторського нагляду за будівництвом, розроблення проектної документації

3. Документи, що стосуються укладання чи виконання умов Договору № 26 від 23.04.2025, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

3.1. Договір № 26 від 23.04.2025, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт, податковими накладними, платіжними дорученнями, договірною ціною, локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів, відомостями обсягів робіт, розрахунками загальновиробничих витрат, календарним планом виконання робіт, планом фінансування, документами, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, а також інших документами, які є невід`ємними частинами договору.

3.2. Договір на розроблення проектно-кошторисної документації щодо об`єкту «Капітальний ремонт підвалу з облаштуванням під найпростіше укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » (з усіма додатками та кошторисами).

3.3. Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, акти приймання-передачі, рахунки, платіжні доручення, платіжні інструкції, реєстри бюджетних зобов`язань, документи, що підтверджують оплату виконаних робіт, а також інші фінансові документи щодо виконання договору.

3.4. Документи щодо здійснення технічного та авторського нагляду за будівництвом, договори із особами, які здійснювали технічний та авторський нагляд, їх звіти, висновки, приписи та інша документація.

3.5. Паспорти, сертифікати відповідності, сертифікати якості, декларації про відповідність, протоколи випробувань, висновки лабораторних досліджень та інші документи, що підтверджують якість, походження та вартість використаних будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання;

3.6. Загальні та спеціальні журналів виконання робіт, журнали авторського та технічного нагляду.

3.7. Акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного приймання відповідальних конструкцій, акти випробувань інженерних мереж та обладнання, виконавчі схеми та інша виконавча документація.

3.8. Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактур, документи щодо придбання, транспортування та постачання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, договори із постачальниками та субпідрядними організаціями, а також документи, що підтверджують їх оплату.

3.9. Службове листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також з іншими юридичними та фізичними особами щодо виконання договору, погодження договірної ціни, внесення змін до кошторисної документації, продовження строків виконання робіт, погодження вартості матеріалів та обладнання.

3.10. Накази про призначення, переведення та звільнення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були відповідальними за організацію та проведення закупівлі, укладення і виконання договору, їх посадових інструкцій, статут ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів щодо визначення уповноваженої особи (або тендерного комітету), а також документів, що визначали їх повноваження у період проведення закупівлі та виконання договору.

Строк дії ухвали слідчого судді до 24 грудня 2026 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5