Ухвала суду № 140945335, 26.10.2026, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 334/9569/26

Номер провадження № 1-кс/334/2804/26

У Х В А Л А

про арешт майна

26 жовтня 2026 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотанн я слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12026082050001537 від 14.08.2026 року за ознаками ч.1 ст.263, ч.1,2,3 ст.307, ч.1 ст.310 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

23.10.2026 року до суду звернулася слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12026082050001537 від 14.08.2026 року за ознаками ч.1 ст.263, ч.1,2,3 ст.307, ч.1 ст.310 КК України.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом тривалого часу група осіб із числа мешканців м. Запоріжжя, діючи з метою власного незаконного збагачення, здійснює незаконне зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів і психотропних речовин на території м. Запоріжжя. Зазначену діяльність вказані особи здійснюють, зокрема, з використанням Telegram-аккаунту « ОСОБА_5 » у месенджері «Telegram», за допомогою якого організовують розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин серед споживачів.

В ході досудового розслідування надано доручення в порядку ст.40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій до УБН ГУНП в Запорізькій області щодо встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

На вказане доручення надійшов рапорт співробітника УБН ГУНП в Запорізькій області про те, що під час виконання доручення та проведення комплексу слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Запоріжжя причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , для здійснення злочинної діяльності та зберігання оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин використовує приміщення квартир за адресами: АДРЕСА_3 та кв. АДРЕСА_4 . До функцій останнього входить адміністрування телеграм-шопу «ELDO24», постачання (завезення) до м. Запоріжжя оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин, зберігання вказаної речовини та подальший збут її збут шляхом так званих «закладок» або за допомогою логістичних можливостей ТОВ «Нова Пошта».

Зокрема, 17.09.2026 та 23.09.2026 у ході документування протиправної діяльності ОСОБА_6 , проведено відповідні слідчі дії, за результатами яких отримано та в подальшому направлено на експертне дослідження речовини, видані в межах проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій. Відповідно висновків експертів, у зазначених речовинах містяться особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - PVP, а також психотропна речовина, обіг якої обмежено, - метамфетамін.

Таким чином, у ході досудового розслідування задокументовані факти незаконного збуту ОСОБА_6 психотропних речовин.

Крім того, у ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що для отримання грошових коштів за збут психотропних речовин ОСОБА_6 надавав реквізити банківських карток (відкритих на власне ім`я), на які необхідно здійснити перерахування грошових коштів у рахунок оплати за придбані психотропні речовини.

Вказані обставини дають підстави вважати, що ОСОБА_6 використовував відкриті у банківських установах рахунки для отримання грошових коштів, одержаних унаслідок незаконного збуту психотропних речовин.

Крім того, 06.10.2026 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, які наразі перебувають на експертному дослідженні.

Також, за вказаною адресою виявлено та вилучено банківську картку АТ «КредіАгрікольБанк» № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_6

06.10.2026 року о 23:22 ОСОБА_6 затримано в порядку ст.208 КПК України за ч.3 ст.307 КК України (фактичний час затримання 06.10.2026 року о 21:51).

07.10.2026 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч.2,3 ст.307 КК України.

Враховуючи викладене, та беручи до уваги те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого кримінальних правопорушень, за які КК України передбачено покарання у вигляді виключно позбавлення волі з конфіскацією майна, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, з подальшою його конфіскацією судом у дохід держави.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також забезпечення збереження коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку підозрюваного із забороною здійснення видаткових операцій.

Прохала накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 АТ «КредіАгрікольБанк» (ЄДРПОУ 14361575, адреса: м. Київ, вул. Євгена Чикаленка, 42/4), яка належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши здійснення видаткових операцій. Розглянути клопотання без участі власника банківського рахунку та представників АТ «КредіАгрікольБанк».

26.10.2026 року в судове засідання по розгляду клопотання учасники не з`явились, слідчий подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала.

Відповідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття учасників в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №12026082050001537 від 14.08.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1,2,3 ст.307, ч.1 ст.310 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Запоріжжя причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , для здійснення злочинної діяльності та зберігання оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин використовує приміщення квартир за адресами: АДРЕСА_3 та кв. АДРЕСА_4 . До функцій останнього входить адміністрування телеграм-шопу «ELDO24», постачання (завезення) до м. Запоріжжя оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин, зберігання вказаної речовини та подальший збут її збут шляхом так званих «закладок» або за допомогою логістичних можливостей ТОВ «Нова Пошта».

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що для отримання грошових коштів за збут психотропних речовин ОСОБА_6 надавав реквізити банківських карток (відкритих на власне ім`я), на які необхідно здійснити перерахування грошових коштів у рахунок оплати за придбані психотропні речовини.

06.10.2026 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , виявлено та вилучено, зокрема, банківську картку № НОМЕР_1 АТ «КредіАгрікольБанк» на ім`я « ОСОБА_7 », яку упаковано до паперового конверту.

06.10.2026 року постановою слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та передано до камери схову речових доказів Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

06.10.2026 року о 23:22 ОСОБА_6 затримано в порядку ст.208 КПК України за ч.3 ст.307 КК України (фактичний час затримання 06.10.2026 року о 21:51).

07.10.2026 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України.

У відповідності положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно п.2,3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно ч.4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно ч.1 ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Відповідно ч.1 ст.96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Відповідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно ст.59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

Санкцією ч.2,3 ст.307 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приймаючи до уваги, що наявні достатні підстави вважати, що суд за результатами розгляду справи за ч.1 ст.263, ч.1,2,3 ст.307, ч.1 ст.310 КК України відносно ОСОБА_6 може призначити покарання у виді спеціальної конфіскації, а також конфіскації майна, оскільки санкцією ч.2,3 ст.307 КК України передбачене таке додаткове покарання, тому для забезпечення збереження коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку підозрюваного із забороною здійснення видаткових операцій.

На підставі ст.ст. 59, 96-1, 96-2, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12026082050001537 від 14.08.2026 року за ознаками ч.1 ст.263, ч.1,2,3 ст.307, ч.1 ст.310 КК України задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання, на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 АТ «КредіАгрікольБанк» (ЄДРПОУ 14361575, адреса: м. Київ, вул. Євгена Чикаленка, 42/4), яка належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши здійснення видаткових операцій.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1