Ухвала суду № 140940475, 26.10.2026, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/11331/26

Провадження № 1-кс/750/1895/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2026 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026270000000037 від 26.03.2026, -

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Прокурор, який звернувся з клопотанням, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42026270000000037 від 26.03.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 КК України, може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який будучи керівником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснював проведення безтоварних операцій з використанням рахунків фізичних осіб-підприємців, що підтверджується показаннями свідка ОСОБА_5 та висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.08.2026 № 39/25-01-08-09/43854420.

Так, згідно з висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.08.2026 № 39/25-01-08-09/43854420 посадовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті проведення безтоварних операцій (удаваних правочинів) з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 одержано неправомірний прибуток в розмірі 4586105,80 грн, шляхом перерахування вказаним фізичним особам-підприємцям грошових коштів, отриманих від благодійних пожертв, за удаване придбання товарів та робіт (послуг) та подальшого обготівкування цих коштів у банкоматах.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено ряд інших фізичних осіб-підприємців, через рахунки яких перераховувались грошові кошти з банківських рахунків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за операції, що мають ознаки фіктивності, зокрема:

-ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), якій належать рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;

-ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), якому належать рахунки НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;

-ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ), якому належать рахунки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 .

Зазначені вище банківській рахунки відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся прокурор, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання в цій частині слід задовольнити.

Разом з тим, прокурор у клопотанні від 15.10.2026 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду «по строк надання інформації», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині, а кінцевий термін, за який слід надати тимчасовий доступ до речей і документів по дату складання прокурором клопотання.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігів) Територіального управління Державного Бюро Розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_21 , ОСОБА_3 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме інформації щодо руху коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 за період з 01.01.2023 по 15.10.2026 із зазначенням наступних реквізитів: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції), з ідентифікацією банкомату, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії, у разі зняття готівкових коштів через банкомати надати фото особи, яка безпосередньо здійснювала зняття готівкових коштів; документів юридичних справ клієнтів банку щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 26 грудня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1