Ухвала суду № 140899564, 23.10.2026, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/16156/26

Провадження № 1-кс/201/4425/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання старшого слідчого 2 відділення 2 відділу слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22026051000000432 від 18.06.2026 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22026051000000432 від 18.06.2026 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Клопотання мотивоване тим що, 28.08.2015 на тимчасово окупованій території м. Первомайськ Луганської області т.зв. «Первомайським міським управлінням юстиції міністерства юстиції Луганської Народної Республіки» було здійснено реєстрацію «Приватного підприємства «Торгово-промислова фірма» (мовою оригіналу: «частное предприятие «Торгово-промышленная фирма») (далі по тексту «ПП «Торгово-промислова фірма»), про що внесено відомості до т.зв. «єдиного державного реєстру юридичних осіб» (мовою оригіналу: «Единый государственный реестр юридических лиц»; скорочено ЕГРЮЛ), та підприємству в т.зв «ЕГРЮЛ» присвоєно реєстраційний номер 61700541, про що т.зв. «міністерством юстиції Луганської Народної Республіки» видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 17-0000054/2015.

У вказаному свідоцтві зазначено, що засновниками вказаного підприємства є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 .

Крім того, 03.01.2020 ОСОБА_9 призначено тимчасово виконуючим обов`язки директора «ПП «Торгово-промислова фірма».

21.12.2021 свідоцтвами про право на спадщину по закону (ААВ № 514847, ААВ № 514846), виданими т.зв. «міністерством юстиції Луганської Народної Республіки», право на спадкування майна, яке належало ОСОБА_7 , визнано між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 . Кожному з них визначено частина майна, яке належало ОСОБА_7 , в тому числі розділено частку статутного капіталу «ПП «Торгово-промислова фірма», яка на момент видачі свідоцтва складала 261000,00 російських рублів.

В подальшому, не пізніше 28.03.2023 (більш точний час в ході досудового розслідування з об`єктивних причин встановити не виявилось можливим), у ОСОБА_6 , як у тимчасово виконуючого обов`язки директора ПП «Торгово-промислова фірма», виник злочинний умисел, направлений на провадження вказаним підприємством господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З цією метою ОСОБА_6 , усвідомлюючи здійснення з 07.04.2014 з боку РФ та незаконного збройного формування т.зв. «ЛНР» тимчасової окупації Алчевського району Луганської області, у тому числі і м. Сокологірськ (колишня назва Первомайськ), здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, будучи обізнаним про незаконність органів влади, влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора РФ, розуміючи, що здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Торгово-промислова фірма» призведе до сплати податків окупаційній адміністрації держави-агресора, зв`язався з представниками вищевказаних незаконних органів та уклав з так званим «государственным учереждением луганской народной республики управлением пенсионного фонда Луганской Народной Республики в городе Первомайске» (мовою оригіналу) (далі «ГУ ЛНР управление пенсионного фонда ЛНР в городе Первомайске» (мовою оригіналу) договори оренди нежитлового приміщення щодо надання послуги зі здачі в оренду об`єкта нерухомого майна нежитлового приміщення загальною площею 1687,8 кв.м., розташованого за адресою: м. Первомайськ, вул. Куйбишева, буд. 18, яке належить на праві приватної власності ПП «Торгово-промислова фірма» (код ЄДРПОУ 30353832), а саме:

- договір № 3 оренди нежитлового приміщення від 28.03.2023, на загальну суму без урахування ПДВ 62988,69 (рос. руб.). Договором передбачено, що ОСОБА_6 , будучи тимчасово виконуючим обов`язки директора ПП «Торгово-промислова фірма», здійснив передачу нежитлового приміщення за адресою: ЛНР, м. Первомайськ, вул. Куйбишева, буд. 18, у користування незаконному органу влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме «ГУ ЛНР управление пенсионного фонда ЛНР в городе Первомайськ» (мовою оригіналу). Крім того додатком №1 до договору № 3 підписано калькуляцію послуг зі здачі в оренду нерухомого майна в якій зазначену наступну інформацію (орендна плата за 1 кв. м. 12,44 рос. руб., орендна плата з 01.01.2023 до 31.03.2023), також додатком №2 до договору № 3 підписано акт прийому-передачі. Вищевказаний договір та додатки до нього підписано особисто ОСОБА_6 та на підпис накладено відповідний відтиск печатки ПП «Торгово-промислова фірма»;

- договір № 3/2 оренди нежитлового приміщення від 24.04.2023, на загальну суму без урахування ПДВ 62988,69 (рос. руб.). Договором передбачено, що ОСОБА_6 , будучи тимчасово виконуючим обов`язки директора ПП «Торгово-промислова фірма», здійснив передачу нежитлового приміщення за адресою: ЛНР, м. Первомайськ, вул. Куйбишева, буд. 18 у користування незаконному органу влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме «ГУ ЛНР управление пенсионного фонда ЛНР в городе Первомайськ» (мовою оригіналу). Крім того додатком №1 до договору № 3/2 підписано калькуляцію послуг зі здачі в оренду нерухомого майна в якій зазначену наступну інформацію (орендна плата за 1 кв. м. 12,44 рос. руб., орендна плата з 01.01.2023 до 31.03.2023), також додатком №2 до договору № 3/2 підписано акт прийому-передачі. Вищевказаний договір та додатки до нього підписано особисто ОСОБА_6 та на підпис накладено відповідний відтиск печатки ПП «Торгово-промислова фірма».

З 23.09.2022 по 27.09.2022 на усій тимчасово окупованій території Луганської області та на так званих «закордонних дільницях» на території РФ було проведено незаконний референдум з питання «входження Луганської Народної Республіки до складу Російської Федерації на правах суб`єкта російської федерації».

30 вересня 2022 року було підписано так званий «Договір між Російською Федерацією та Луганською Народною Республікою про прийняття до Російської Федерації Луганської Народної Республіки та утворення у складі Російської Федерації нового суб`єкта» (мовою оригіналу: «Договор между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республикой и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта»), який у подальшому ратифіковано федеральним законом держави-агресора, внаслідок чого з листопада 2022 року розпочалася перереєстрація та створення нових незаконних органів державної влади так званої «ЛНР», як суб`єкта РФ.

09.11.2022 Державна Дума РФ прийняла Федеральний Закон «Про внесення змін до Федерального закону «Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу російської федерації» (далі мовою оригіналу - російською): «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»), підписаний Президентом РФ 21.11.2022. Відповідно до зазначеного Закону, відомості про юридичних осіб, які мали відповідно до установчих документів місцезнаходження постійно чинного виконавчого органу або у випадку відсутності постійно діючого виконавчого органу іншого органу чи особи, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, на територіях донецької народної республіки, Луганської Народної Республіки, запорізької області, херсонської області на день прийняття до Російської Федерації донецької народної республіки, Луганської Народної Республіки, запорізької області, херсонської області та утворення у складі Російської Федерації нових суб`єктів, повинні привести свої установчі документи у відповідність до законодавства РФ не пізніше 31.12.2023 при першому внесенні змін у відомості єдиного державного реєстру юридичних осіб, за винятком юридичних осіб, відносно яких федеральним конституційним законом встановлений інший строк для приведення своїх установчих документів у відповідність до законодавства РФ.

В подальшому, відповідно до т.зв. «протоколу загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова фірма» (мовою оригіналу: Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная фирма») (далі по тексту ТОВ «ТПФ») від 07.06.2023, проведених з метою приведення установчих документів юридичної особи у відповідність до законодавства РФ, було затверджено частки власників. Після прийняття спадщини частка ОСОБА_8 в статутному капіталі ТОВ «ТПФ» склала 58,33% (304482,60 рос. руб), а частка ОСОБА_9 склала 41,67% (217517,40 рос. руб).

Відповідно до вказаного т.зв. «протоколу» від 07.06.2023, було прийнято рішення про зміну організаційної структури підприємства та про затвердження повної назви ТОВ «ТПФ», визначено місце знаходження ТОВ «ТПФ»: 293200, РФ, ЛНР, м. Первомайськ, вул. Островського, буд. 1А, а також затверджено Статут ТОВ «ТПФ» (мовою оригіналу: устав общества с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная фирма) (далі Статут) і визначено необхідність його реєстрації «у встановленому законом порядку», тобто відповідно до законодавства РФ.

Згідно Статуту товариства від 07.06.2023, «предметом діяльності Товариства є:

- оренда та управління власним або орендованим нерухомим майном;

- торгівля роздрібна в неспеціалізованих магазинах;

- торгівля роздрібна інша поза магазинами, наметами, ринками;

- будівництво житлових та нежитлових будівель;

-будівництво інженерних комунікацій для водопостачання та водовідведення, газопостачання;

- підготовка будівельного майданчика;

- діяльність агентств нерухомості за винагороду або на договірній основі».

Відповідно розділу 1 пунктів 2-4 Статуту від 07.06.2023:

- ТОВ «ТПФ» є комерційним корпоративним непублічним господарським товариством, статутний капітал якого поділено на частки. Товариство створено без обмеження терміну;

- ТОВ «ТПФ» створено шляхом перетворення «ПП «Торгово-промислова фірма», зареєстрованого 28.08.2015 р., основний державний реєстраційний номер ЕГРЮЛ: 61700541;

- У своїй діяльності ТОВ «ТПФ» керується т.зв. «цивільним кодексом російської федерації» та т.зв. «федеральним законом» від 8 лютого 1998 р. № 14-Ф3 «про товариства з обмеженою відповідальністю», іншими законами та нормативними актами та положеннями цього статуту».

Відповідно до розділу 8 пункту 5 статуту ТОВ «ТПФ» від 07.06.2023, загальні збори учасників вважаються правомочними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), які мають у сукупності понад 50 відсотків голосів. Учасники Товариства мають право брати участь у загальних зборах особисто чи через своїх представників. Представники учасників Товариства мають пред`явити документи, що підтверджують їх належні повноваження. Довіреність від учасника фізичної особи має бути засвідчена нотаріально. Чергові загальні збори скликається виконавчим органом Товариства. Строк проведення чергових загальних зборів, на яких затверджуються річні результати діяльності Товариства, має проводитися не раніше ніж через два місяці і не пізніше ніж через чотири місяці після закінчення фінансового року).

Разом з тим, відповідно до вказаного т.зв. «протоколу» від 07.06.2023, директора Товариства ОСОБА_6 уповноважено подати до Федеральної податкової служби Заяву про внесення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб у зв`язку з приведенням установчих документів у відповідність до законодавства РФ і необхідний комплект документів для внесення до Єдиного державного реєстру.

07.06.2023 т.зв «наказом ТОВ «ТПФ» за підписом ОСОБА_6 останнього було призначено на посаду директора ТОВ «ТПФ» з 07.06.2023 строком на 5 років.

Також відповідно до статуту ТОВ «ТПФ» від 07.06.2023 визначено обов`язки директора вище вказаного Товариства, а саме:

-організовувати, забезпечувати та виконувати рішення загальних зборів Товариства;

-забезпечувати оперативне керівництво виробничим процесом Товариства, його господарської діяльністю;

-ефективно управляти майном Товариства;

-забезпечувати виконання зобов`язань, пов`язаних із діяльністю Товариства;

-регулярно звітувати перед Вищим органом Товариства про свою діяльність.

Повноваження директора Товариства починають діяти з моменту прийняття загальними зборами рішення про його призначення або обрання та закінчуються у момент прийняття рішення про призначення або обрання нового директора Товариства».

В подальшому, 27.06.2023, ОСОБА_6 з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території Алчевського району Луганської області, маючи умисел на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, та реалізуючи його, розуміючи, що здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТПФ» призведе до перереєстрації зазначеного суб`єкта господарювання у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, та до сплати податків окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинив дії, спрямовані на внесення до т.зв. «єдиного державного реєстру юридичних осіб» (мовою оригіналу: «Единый государственный реестр юридических лиц») відомостей про юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова фірма» (мовою оригіналу: Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная фирма»), в результаті чого вказане підприємство було зареєстровано за законодавством держави-агресора та йому присвоєно код т.зв. «основний державний реєстраційний номер» (мовою оригіналу: основной государственный регистрационный номер; скорочено ОГРН): 1229400017120, адреса юридичної особи: ЛНР, м. Первомайськ, кв-л. 40 років Перемоги, буд. 4-А.

В подальшому, ОСОБА_6 , будучи директором та засновником ТОВ «ТПФ», діючи в межах повноважень, продовжуючи реалізацію вищевказаного злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, підписав договори з так званим «ГУ ЛНР управление пенсионного фонда ЛНР в городе Первомайске» (мовою оригіналу) договори оренди нежитлового приміщення щодо надання послуги зі здачі в оренду об`єкта нерухомого майна нежитлового приміщення загальною площею 1687,8 кв.м., розташованого за адресою: м. Первомайськ, вул. Куйбишева, буд. 18, яке належить на праві приватної власності ПП «Торгово-промислова фірма» (код ЄДРПОУ 30353832), а саме:

-договір № 3/3 оренди нежитлового приміщення від 27.07.2023, на загальну суму без урахування ПДВ 62988,69 (рос. руб.). Договором передбачено, що ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ТПФ», здійснив передачу нежитлового приміщення за адресою: ЛНР, м. Первомайськ, вул. Куйбишева, буд. 18 у користування незаконному органу влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме «ГУ ЛНР управление пенсионного фонда ЛНР в городе Первомайськ». Крім того додатком №1 до договору № 3/3 підписано калькуляцію послуг зі здачі в оренду нерухомого майна в якій зазначену наступну інформацію (орендна плата за 1 кв. м. 12,44 рос. руб., орендна плата з 01.01.2023 до 31.03.2023), також додатком №2 до договору № 3/3 підписано акт прийому-передачі. Вищевказаний договір та додатки до нього підписано особисто ОСОБА_6 та на підпис накладено відповідний відтиск печатки ТОВ «ТПФ».

-договір № 4/4 оренди нежитлового приміщення від 16.10.2023, на загальну суму без урахування ПДВ 62988,69 (рос. руб.). Договором передбачено, що ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ТПФ», здійснив передачу нежитлового приміщення за адресою: ЛНР, м. Первомайськ, вул. Куйбишева, буд. 18 у користування незаконному органу влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме «ГУ ЛНР управление пенсионного фонда ЛНР в городе Первомайськ». Крім того додатком №1 до договору № 4/4 підписано калькуляцію послуг зі здачі в оренду нерухомого майна в якій зазначену наступну інформацію (орендна плата за 1 кв. м. 12,44 рос. руб., орендна плата з 01.01.2023 до 31.03.2023), також додатком №2 до договору № 4/4 підписано акт прийому-передачі. Вищевказаний договір та додатки до нього підписано особисто ОСОБА_6 та на підпис накладено відповідний відтиск печатки ТОВ «ТПФ».

В подальшому, 03.06.2024 ОСОБА_6 будучи директором та засновником ТОВ «ТПФ», діючи в межах повноважень, здійснив передачу нежитлового приміщення за адресою: ЛНР, м. Первомайськ, вул. Куйбишева, буд. 18 у користування незаконному органу влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме т.зв. «відділенню фонду пенсійного і соціального страхування РФ по ЛНР» та підписав договір № 70 оренди нежитлового приміщення, на загальну суму без урахування ПДВ 269600,00 (рос. руб.). Крім того, додатком №1 до договору № 70 підписано акт прийому-передачі, додатком № 2 до даного договору підписано акт повернення майна, додатком № 3 підписано акт про надання послуг, також додатком № 4 до договору № 70 складено розрахунок орендної плати на 01.01.2024. Вищевказаний договір та додатки до нього підписано особисто ОСОБА_6 та на підпис накладено відповідний відтиск печатки ТОВ «ТПФ».

15.08.2024 ОСОБА_6 , будучи директором та засновником ТОВ «ТПФ», діючи в межах повноважень, підписав договір № 148 про відшкодування витрат на теплозабезпечення за адресою: ЛНР, м. Первомайськ, вул. Куйбишева, буд. 18 з так званим «відділенням фонду пенсійного і соціального страхування РФ по ЛНР», також підписано калькуляцію щодо відшкодування витрат на теплозабезпечення по відділенню фонду пенсійного і соціального страхування РФ по ЛНР», на загальну суму з урахуванням ПДВ 58258,02 (рос. руб.). Вищевказаний договір та додатки до нього підписано особисто ОСОБА_6 та на підпис накладено відповідний відтиск печатки ТОВ «ТПФ».

24.12.2024 ОСОБА_6 , будучи директором та засновником ТОВ «ТПФ», діючи в межах повноважень, здійснив передачу нежитлового приміщення за адресою: ЛНР, м. Первомайськ, вул. Куйбишева, буд. 18 у користування незаконному органу влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме так званому «відділенню фонду пенсійного і соціального страхування РФ по ЛНР» та підписав договір № 242 оренди нежитлового приміщення, на загальну суму без урахування ПДВ 2523456,00 (рос. руб.). Крім того, додатком №1 до договору № 242 підписано акт прийому-передачі, додатком № 2 до даного договору підписано акт повернення майна, додатком № 3 підписано акт про надання послуг, також додатком № 4 до договору № 242 складено розрахунок орендної плати на 2024-2025 рік. Вищевказаний договір та додатки до нього підписано особисто ОСОБА_6 та на підпис накладено відповідний відтиск печатки ТОВ «ТПФ».

Також 22.04.2025 підписано додаткову згоду №1 до договору 242 оренди нежитлового приміщення за адресою: ЛНР, м. Первомайськ, вул. Куйбишева, буд. 18 від 24.12.2025. Вищевказаний договір підписано особисто ОСОБА_6 та на підпис накладено відповідний відтиск печатки ТОВ «ТПФ».

01.08.2025 ОСОБА_6 будучи директором та засновником ТОВ «ТПФ», діючи в межах повноважень, здійснив передачу нежитлового приміщення за адресою: ЛНР, м. Первомайськ, вул. Куйбишева, буд. 18 у користування незаконному створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме з так званому «відділенню фонду пенсійного і соціального страхування РФ по ЛНР» та підписав договір № 146 оренди нежитлового приміщення, на загальну суму без урахування ПДВ 841152,00 (рос. руб.). Крім того додатком №1 до договору № 146 підписано акт прийому-передачі, додатком № 2 до даного договору підписано акт повернення майна, додатком № 3 підписано акт про надання послуг, також додатком № 4 до договору № 146 складено розрахунок орендної плати на вересень-листопад 2025 року. Вищевказаний договір та додатки до нього підписано особисто ОСОБА_6 та на підпис накладено відповідний відтиск печатки ТОВ «ТПФ».

В розумінні п.п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» на тимчасово окупованій території Луганської області державою-агресором створено окупаційну адміністрацію російської федерації, тобто сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

В свою чергу засновником так званого «ГУ ЛНР управление пенсионного фонда ЛНР в городе Первомайськ» мовою оригіналу є т.зв. «администрация города Первомайск Луганской Народной Республики», тобто вищевказане установа є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Відповідно п.п. 1-2 т.зв. «положення про відділення фонду пенсійного та соціального страхування Російської Федерації з Луганської Народної Республіки»: 1. Відділення Фонду пенсійного та соціального страхування Російської Федерації по луганській народній республіці (далі - Відділення) є територіальним органом Фонду пенсійного та соціального страхування Російської Федерації (далі - Фонд), створеним відповідно до федерального закону від 14 липня 2022 р. № 236-ФЗ Про Фонд пенсійного страхування, в організаційно-правовій формі державного позабюджетного фонду, що є типом державної установи. 2. Засновник: Фонд пенсійного та соціального страхування Російської Федерації (119991, м. Москва, вул. Шаболівка, буд. 4), тобто «відділення фонду пенсійного і соціального страхування РФ по ЛНР» є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Крім того, на підставі довіреності № 1-946 від 08.06.2023, ОСОБА_9 , в межах повноважень, наданих йому ОСОБА_8 по довіреності, видав, підписав та затвердив протокол загальних зборів № 4 від 03.04.2025, на якому вирішувались питання щодо:

1. Обрання головуючого та секретаря позачергових зборів учасників та покладання обов`язку з підрахунку голосів.

2. Зміна місцезнаходження Товариства.

3. Державна реєстрація змін.

4. Визначення способу підтвердження складу присутніх учасників Товариства та прийнятих рішень з усіх питань порядку денного.

В ході вказаних позачергових зборів учасників, ОСОБА_9 одноособово приймав рішення загальних зборів учасників ТОВ «ТПФ», як від себе, так і від ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією РФ, воєнним станом в Україні, захопленням території Луганського та Алчевського районів Луганської області, у тому числі і міст Луганськ та Сокологірськ (колишня назва Первомайськ), проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № 95 (8287), яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора 05.05.2026 опубліковано повістку про виклик особи ОСОБА_6 на 10 год 00 хв 09.05.2026, 10.05.2026, 11.05.2026, за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні за № 22025130000000218 від 17.04.2025, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, допиту як підозрюваного тощо.

Жодного разу у призначений час громадянин України ОСОБА_6 у призначене місце не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив, жодних заяв чи клопотань до органу досудового розслідування чи прокуратури не надходило.

Враховуючи наведені вище обставини, старшим слідчим 2 відділення 2 відділу слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за погодженням з прокурором у кримінальному проваджені прокурором відділу Луганської обласної прокуратури 12.05.2026 у кримінальному проваджені № 22025130000000218 від 17.04.2025 з дотриманням вимог ст. ст. 36, 42, 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр» № 100 (8292) від 12.05.2026, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Одночасно з повідомленням ОСОБА_6 про підозру в порядку, передбаченому ст. 135 КПК України, в офіційному виданні «Урядовий кур`єр» № 100 (8292) від 12.05.2026, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, опубліковано оголошення із повісткою про виклик ОСОБА_6 до СУ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за місцем тимчасової дислокації на 16.05.2026, 17.05.2026, 18.05.2026 для вручення йому письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту як підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій. Крім того, вказана повістка розміщена на вебсайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування».

Постановою слідчого від 19.05.2026 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук.

Зібраними в ході досудового розслідування доказами доведено, що ОСОБА_6 зареєстрований в м. Луганськ Луганської області, перебуває на території Алчевського району Луганської області, у тому числі і м. Сокологірськ (колишня назва Первомайськ), яке відповідно до положень п. 1 ч. 1 ст. 3 та п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону вважається тимчасово окупованою територією України.

Враховуючи вище викладене, слідчий вказує, що наявні достатні підстави для проведення у кримінальному провадженні № 22026051000000432 від 18.06.2026 ОСОБА_6 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України спеціального досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Захисник у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.

Вислухавши доводи слідчого та захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Так, в судовому засіданні встановлено, що старшим слідчим 2 відділення 2 відділу слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за погодженням з прокурором у кримінальному проваджені прокурором відділу Луганської обласної прокуратури 12.05.2026 у кримінальному проваджені № 22025130000000218 від 17.04.2025 з дотриманням вимог ст. ст. 36, 42, 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр» № 100 (8292) від 12.05.2026, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Таким чином 12.05.2026 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 набув статусу підозрюваного.

Підозра ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протоколом огляду сайту т.зв. «Федеральной налоговой службы» (мовою оригіналу) від 27.05.2025, в якому зафіксовано відомості з т.зв. «ЕГРЮЛ», яким підтверджується факт перереєстрації ТОВ «ТПФ» на тимчасово окупованій території відповідно до чинного законодавства РФ, а також того що ОСОБА_6 є директором та засновником ТОВ «ТПФ»;

-протоколом огляду сайту т.зв. «ЕИС ЗАКУПКИ» (мовою оригіналу) від 27.05.2025, яким підтверджується факт ведення ТОВ «ТПФ» господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме укладення договору оренди з т.зв. «відділення фонду пенсійного та соціального страхування РФ по ЛНР»;

-протоколом огляду сайту т.зв. «ЕИС ЗАКУПКИ» (мовою оригіналу) від 27.05.2025, яким підтверджується факт ведення ТОВ «ТПФ» господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме укладення договору оренди з т.зв. «відділення фонду пенсійного та соціального страхування РФ по ЛНР»;

-протоколом огляду сайту т.зв. «ЕИС ЗАКУПКИ» (мовою оригіналу) від 27.05.2025, яким підтверджується факт ведення ТОВ «ТПФ» господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме укладення договору оренди з т.зв. «відділення фонду пенсійного та соціального страхування РФ по ЛНР»;

-протоколом огляду сайту т.зв. «ЕИС ЗАКУПКИ» (мовою оригіналу) від 28.05.2025, яким підтверджується факт ведення ТОВ «ТПФ» господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме укладення договору оренди з т.зв. «державною установою ЛНР - управління пенсійного фонду ЛНР в м. Первомайськ»;

-протоколом огляду сайту т.зв. «ЕИС ЗАКУПКИ» (мовою оригіналу) від 28.05.2025, яким підтверджується факт ведення ТОВ «ТПФ» господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме укладення договору оренди з т.зв. «державною установою ЛНР - управління пенсійного фонду ЛНР в м. Первомайськ»;

-протоколом огляду сайту т.зв. «ЕИС ЗАКУПКИ» (мовою оригіналу) від 28.05.2025, яким підтверджується факт ведення ТОВ «ТПФ» господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме укладення договору оренди з т.зв. «державною установою ЛНР - управління пенсійного фонду ЛНР в м. Первомайськ»;

-протоколом огляду сайту т.зв. «ЕИС ЗАКУПКИ» (мовою оригіналу) від 28.05.2025, яким підтверджується факт ведення ТОВ «ТПФ» господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме укладення договору оренди з т.зв. «державною установою ЛНР - управління пенсійного фонду ЛНР в м. Первомайськ»;

-протоколом огляду сайту т.зв. «Федеральной налоговой службы» (мовою оригіналу) від 26.02.2026, в якому зафіксовано відомості з т.зв. «ЕГРЮЛ», яким підтверджується факт реєстрації «відділення фонду пенсійного та соціального страхування РФ по ЛНР» на тимчасово окупованій території відповідно до чинного законодавства РФ, з якими ТОВ «ТПФ» проваджує господарську діяльність;

-протоколом огляду сайту т.зв. «ЕИС ЗАКУПКИ» (мовою оригіналу) від 16.03.2026, яким підтверджується факт ведення ТОВ «ТПФ» господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме укладення договору оренди з т.зв. «відділення фонду пенсійного та соціального страхування РФ по ЛНР»;

-протоколом огляду від 07.04.2026 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 31.10.2025, яким підтверджується факт ведення ТОВ «ТПФ» господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та факт зайняття ОСОБА_6 посади керівника ТОВ «ТПФ»

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Слід зазначити, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України необхідно взяти до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 Рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін обґрунтована підозра означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990, п.32, Series A, N 182).

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок узгоджується з правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського Суду з прав людини, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994, в яких суд зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Водночас, слідчому судді під час вирішення питання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування не надається весь обсяг доказів, зібраних під час досудового розслідування та дані щодо джерел їх отримання. Такі матеріали мають надаватися суду при судовому провадженні відповідного кримінального провадження та саме на цій стадії, передбачено здійснення оцінки доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності та сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою.

Так, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів лише щодо пред`явленої підозри з точки зору їх достатності та взаємозв`язку, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому злочину, правильність кваліфікації його дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваного, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що підозрювана могла вчинити інкриміноване йому правопорушення.

Також було встановлено, що постановою слідчого від 19.05.2026 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук.

Водночас, чинне процесуальне законодавство не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа перебуває у будь-якому із видів розшуку, однак регламентує, що про оголошення розшуку (державного та міжнародного) органом досудового розслідування має бути винесена відповідна постанова (ч. 2 ст. 281 КПК України), що в даному випадку і було здійснено органом досудового розслідування шляхом винесення постанов про оголошення підозрюваної в розшук.

Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Разом з тим, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні зокрема щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Зібраними в ході досудового розслідування доказами доведено, що ОСОБА_6 зареєстрований в м. Луганськ Луганської області, перебуває на території Алчевського району Луганської області, у тому числі і м. Сокологірськ (колишня назва Первомайськ), яке відповідно до положень п. 1 ч. 1 ст. 3 та п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону вважається тимчасово окупованою територією України.

Враховуючи те, що підозрюваний належним чином викликався для повідомлення про підозру та проведення процесуальних дій, у спосіб передбачений законом, а саме через засоби масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на сайті Офісу Генерального прокурора, проте не з`явився у призначений час та не повідомив про причини неприбуття, та згідно показань свідків, оглядів мережі Інтернет перебуває на тимчасово окупованій території, необхідно вважати, що підозрюваний ОСОБА_10 переховується від органів слідства на тимчасово окупованій території України з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 297-2 КПК України клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування повинно містити, зокрема, відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук.

Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» №1207-VII від 15.04.2014 визначає статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб (стаття 2 цього Закону).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 цього Закону адміністративна межа між тимчасово окупованою територією та іншою територією України визначається Кабінетом Міністрів України.

Згідно із до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Порядок вручення повістки про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, а також правові наслідки ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ч.1 ст. 297-5 КПК України, повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Матеріали клопотання свідчать, що підозрюваний належним чином викликався для повідомлення про підозру та проведення процесуальних дій, у спосіб передбачений законом, а саме через засоби масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на сайті Офісу Генерального прокурора, проте не з`явився у призначений час та не повідомив про причини неприбуття, та згідно матеріалів клопотання перебуває на тимчасово окупованій території, а відтак слід вважати, що підозрюваний переховується від органів слідства на тимчасово окупованій території України, з метою ухилення кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на надані слідчому судді матеріали кримінального провадження, що можуть свідчити про причетність до вищевказаного кримінального правопорушення, а також, враховуючи той факт, що останній переховується від органів досудового розслідування, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у розшук та перебуває на тимчасово окупованій території України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованих підстав, визначених ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_6 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.135,139,297-1 - 297-5 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого 2 відділення 2 відділу слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22026051000000432 від 18.06.2026 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22026051000000432 від 18.06.2026 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1