Ухвала суду № 140869924, 21.10.2026, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/14609/26

Провадження № 1-кс/727/4074/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2026 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна (матеріали кримінального, провадження внесеного до ЄРДР за №42026260000000005 від 14.01.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України), -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Вказує, що впродовж 2024 року службові особи ТОВ «ЕКОЛАТ» (код ЄДРПОУ: 38791762) спільно із посадовими особами філії Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09356307), шляхом обману та зловживання довірою, на підставі завідомо підроблених документів, заволоділи бюджетними коштами в сумі 8 млн. грн., які виділено на реалізацію програми з надання грантів для виробництв переробної промисловості, відповідно до постанови КМУ № 739 від 24.06.2022, здійснивши перерахування одержаних коштів на підконтрольних фізичних осіб-підприємців внаслідок проведення безтоварних операцій та придбання обладнання за завищеною вартістю.

В ході обшуку 07.10.2026 в будинку де проживають засновники та керівники ТОВ «ЕКОЛАТ» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , вилучено: договір поставки №4/24 від 12.02.2024; специфікацію до договору від 12.02.2024; рахунок-фактуру №4 від 12.02.2024; рахунок-фактуру №87 від 06.05.2024; договір поставки №80 від 06.05.2024; специфікацію до договору від 06.05.2024; договір поставки №43 від 08.07.2024; специфікацію до договору від 08.07.2024; рахунок-фактуру №21 від 10.06.2024; договір поставки №21 від 10.06.2024; специфікацію до договору від 10.06.2024; договір поставки №30 від 05.07.2024; специфікацію до договору від 05.07.2024; рахунок-фактуру №30 від 05.07.2024; видаткову накладну №3 від 14.01.2025; видаткову накладну №32 від 01.10.2024; договір поставки №43 від 08.07.2024; специфікацію до договору від 08.07.2024; рахунок-фактуру №43 від 08.07.2024; видаткову накладну №12 від 31.01.2025; рахунок-фактуру №21 від 10.06.2024; договір поставки №21 від 10.06.2024; специфікацію до договору від 10.06.2024; договір поставки №29 від 12.07.2024; специфікацію до договору від 12.07.2024; рахунок-фактуру №29 від 12.07.2024; видаткову накладну №4 від 10.01.2025; видаткову накладну №2 від 13.01.2025; договір поставки №11 від 12.07.2024; специфікацію до договору від 12.07.2024; рахунок-фактуру №11 від 12.07.2024; видаткову накладну №67 від 26.12.2024; договір поставки №80 від 06.05.2024; специфікацію до договору від 06.05.2024; рахунок-фактуру №87 від 06.05.2024; видаткову накладну №4 від 21.01.2025; видаткову накладну №29 від 27.06.2024; грошові кошти в сумі 54 300 доларів США; грошові кошти в сумі 2 310 900 грн.; папку «скорозшивач» із звітністю по гранту за 2025-2026 роки; ноутбук марки Apple MacBook №C02DQ83BQ05D; мобільний телефон ОСОБА_4 марки Apple iphone 15 Pro IMEI: НОМЕР_1 ; мобільний телефон ОСОБА_5 марки Apple iphone 15 Pro IMEI: НОМЕР_2 .

Всі вищевказані речі та документи були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

12.10.2026 проведено огляд вилученої папки «скорозшивача» із звітністю по гранту за 2025-2026 роки та встановлено, що в ній містяться: податковий розрахунок суд доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «ЕКОЛАТ» за 4 місяць 2026 року з додатками на 17 арк.; податковий розрахунок суд доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «ЕКОЛАТ» за 5 місяць 2026 року з додатками на 15 арк.; фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ЕКОЛАТ» на 31.12.2025 на 3 арк.; фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ЕКОЛАТ» на 30.06.2026 на 3 арк.; податкова декларація з податку на прибуток підприємств ТОВ «ЕКОЛАТ» за 2025 рік на 7 арк.; податкова декларація з податку на прибуток підприємств ТОВ «ЕКОЛАТ» за 2026 рік на 7 арк.; податковий розрахунок суд доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «ЕКОЛАТ» за 9 місяць 2026 року з додатками на 17 арк.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речового доказу, просить накласти арешт на вилучені 07.10.2026 року в ході обшуку в будинку де проживають засновники та керівники ТОВ «ЕКОЛАТ» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 : договір поставки №4/24 від 12.02.2024; специфікацію до договору від 12.02.2024; рахунок-фактуру №4 від 12.02.2024; рахунок-фактуру №87 від 06.05.2024; договір поставки №80 від 06.05.2024; специфікацію до договору від 06.05.2024; договір поставки №43 від 08.07.2024; специфікацію до договору від 08.07.2024; рахунок-фактуру №21 від 10.06.2024; договір поставки №21 від 10.06.2024; специфікацію до договору від 10.06.2024; договір поставки №30 від 05.07.2024; специфікацію до договору від 05.07.2024; рахунок-фактуру №30 від 05.07.2024; видаткову накладну №3 від 14.01.2025; видаткову накладну №32 від 01.10.2024; договір поставки №43 від 08.07.2024; специфікацію до договору від 08.07.2024; рахунок-фактуру №43 від 08.07.2024; видаткову накладну №12 від 31.01.2025; рахунок-фактуру №21 від 10.06.2024; договір поставки №21 від 10.06.2024; специфікацію до договору від 10.06.2024; договір поставки №29 від 12.07.2024; специфікацію до договору від 12.07.2024; рахунок-фактуру №29 від 12.07.2024; видаткову накладну №4 від 10.01.2025; видаткову накладну №2 від 13.01.2025; договір поставки №11 від 12.07.2024; специфікацію до договору від 12.07.2024; рахунок-фактуру №11 від 12.07.2024; видаткову накладну №67 від 26.12.2024; договір поставки №80 від 06.05.2024; специфікацію до договору від 06.05.2024; рахунок-фактуру №87 від 06.05.2024; видаткову накладну №4 від 21.01.2025; видаткову накладну №29 від 27.06.2024; податковий розрахунок суд доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «ЕКОЛАТ» за 4 місяць 2026 року з додатками на 17 арк.; податковий розрахунок суд доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «ЕКОЛАТ» за 5 місяць 2026 року з додатками на 15 арк.; фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ЕКОЛАТ» на 31.12.2025 на 3 арк.; фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ЕКОЛАТ» на 30.06.2026 на 3 арк.; податкова декларація з податку на прибуток підприємств ТОВ «ЕКОЛАТ» за 2025 рік на 7 арк.; податкова декларація з податку на прибуток підприємств ТОВ «ЕКОЛАТ» за 2026 рік на 7 арк.; податковий розрахунок суд доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «ЕКОЛАТ» за 9 місяць 2026 року з додатками на 17 арк.; грошові кошти в сумі 54 300 доларів США; грошові кошти в сумі 2 310 900 грн.; мобільний телефон ОСОБА_4 марки Apple iphone 15 Pro IMEI: НОМЕР_1 ; мобільний телефон ОСОБА_5 марки Apple iphone 15 Pro IMEI: НОМЕР_2 ; ноутбук марки Apple MacBook №C02DQ83BQ05D.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, з підстав зазначених у ньому. В подальшому подав заяву про завершення розгляду клопотання без ого участі.

Представник власника майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на грошові кошти. В подальшому подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання в його відсутності.

Власник майна ОСОБА_4 подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання в його відсутності та ухвалити законне рішення.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 14.01.2026 року в ЄРДР №42026260000000005 внесено відомості за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 24 вересня 2026 року було надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання засновника та керівника ТОВ «ЕКОЛАТ» (код ЄДРПОУ: 38791762) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення: документальних матеріалів щодо закупівлі обладнання та техніки, яке використовує ТОВ «ЕКОЛАТ», його обслуговування, сертифікації та реєстрації, документації на основі якої було отримано грант з державного бюджету України, документації щодо виконання вказаного гранту, документації щодо працевлаштування та створення робочих місць на ТОВ «ЕКОЛАТ» після отримання гранту, флеш-носіїв, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 24 вересня 2026 року було надано дозвіл на проведення обшуку у житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення документальних матеріалів щодо закупівлі обладнання та техніки, яке використовує ТОВ «ЕКОЛАТ», його обслуговування, сертифікації та реєстрації, документації на основі якої було отримано грант з державного бюджету України, документації щодо виконання вказаного гранту, документації щодо працевлаштування та створення робочих місць на ТОВ «ЕКОЛАТ» після отримання гранту, флеш-носіїв, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів.

З протоколу обшуку встановлено, що 07 жовтня 2026 року за вказаними адресами було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: договір поставки №4/24 від 12.02.2024; специфікацію до договору від 12.02.2024; рахунок-фактуру №4 від 12.02.2024; рахунок-фактуру №87 від 06.05.2024; договір поставки №80 від 06.05.2024; специфікацію до договору від 06.05.2024; договір поставки №43 від 08.07.2024; специфікацію до договору від 08.07.2024; рахунок-фактуру №21 від 10.06.2024; договір поставки №21 від 10.06.2024; специфікацію до договору від 10.06.2024; договір поставки №30 від 05.07.2024; специфікацію до договору від 05.07.2024; рахунок-фактуру №30 від 05.07.2024; видаткову накладну №3 від 14.01.2025; видаткову накладну №32 від 01.10.2024; договір поставки №43 від 08.07.2024; специфікацію до договору від 08.07.2024; рахунок-фактуру №43 від 08.07.2024; видаткову накладну №12 від 31.01.2025; рахунок-фактуру №21 від 10.06.2024; договір поставки №21 від 10.06.2024; специфікацію до договору від 10.06.2024; договір поставки №29 від 12.07.2024; специфікацію до договору від 12.07.2024; рахунок-фактуру №29 від 12.07.2024; видаткову накладну №4 від 10.01.2025; видаткову накладну №2 від 13.01.2025; договір поставки №11 від 12.07.2024; специфікацію до договору від 12.07.2024; рахунок-фактуру №11 від 12.07.2024; видаткову накладну №67 від 26.12.2024; договір поставки №80 від 06.05.2024; специфікацію до договору від 06.05.2024; рахунок-фактуру №87 від 06.05.2024; видаткову накладну №4 від 21.01.2025; видаткову накладну №29 від 27.06.2024; грошові кошти в сумі 54 300 доларів США; грошові кошти в сумі 2 310 900 грн.; папку «скорозшивач» із звітністю по гранту за 2025-2026 роки; ноутбук марки Apple MacBook №C02DQ83BQ05D; мобільний телефон ОСОБА_4 марки Apple iphone 15 Pro IMEI: НОМЕР_1 ; мобільний телефон ОСОБА_5 марки Apple iphone 15 Pro IMEI: НОМЕР_2 .

Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 від 08 жовтня 2026 року вилучене під час обшуку майно визнане речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно вимог, передбачених ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема: договору поставки №4/24 від 12.02.2024; специфікації до договору від 12.02.2024; рахунку-фактури №4 від 12.02.2024; рахунку-фактури №87 від 06.05.2024; договору поставки №80 від 06.05.2024; специфікації до договору від 06.05.2024; договору поставки №43 від 08.07.2024; специфікації до договору від 08.07.2024; рахунку-фактури №21 від 10.06.2024; договору поставки №21 від 10.06.2024; специфікації до договору від 10.06.2024; договору поставки №30 від 05.07.2024; специфікації до договору від 05.07.2024; рахунку-фактури №30 від 05.07.2024; видаткової накладної №3 від 14.01.2025; видаткової накладної №32 від 01.10.2024; договору поставки №43 від 08.07.2024; специфікації до договору від 08.07.2024; рахунку-фактури №43 від 08.07.2024; видаткової накладної №12 від 31.01.2025; рахунку-фактури №21 від 10.06.2024; договору поставки №21 від 10.06.2024; специфікації до договору від 10.06.2024; договору поставки №29 від 12.07.2024; специфікації до договору від 12.07.2024; рахунку-фактури №29 від 12.07.2024; видаткової накладної №4 від 10.01.2025; видаткової накладної №2 від 13.01.2025; договору поставки №11 від 12.07.2024; специфікації до договору від 12.07.2024; рахунку-фактури №11 від 12.07.2024; видаткової накладної №67 від 26.12.2024; договору поставки №80 від 06.05.2024; специфікації до договору від 06.05.2024; рахунку-фактури №87 від 06.05.2024; видаткової накладної №4 від 21.01.2025; видаткової накладної №29 від 27.06.2024; грошових коштів в сумі 54 300 доларів США; грошових коштів в сумі 2 310 900 грн.; папки «скорозшивач» із звітністю по гранту за 2025-2026 роки; ноутбуку марки Apple MacBook №C02DQ83BQ05D; мобільного телефону ОСОБА_4 марки Apple iphone 15 Pro IMEI: НОМЕР_1 ; мобільного телефону ОСОБА_5 марки Apple iphone 15 Pro IMEI: НОМЕР_2 , щодо яких існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, на майно, яке було вилучено 07 жовтня 2026 року в ході обшуку в будинку за адресою АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, у вигляді заборони на відчуження, користування та розпорядження ними, на:

- договір поставки №4/24 від 12.02.2024; специфікацію до договору від 12.02.2024; рахунок-фактуру №4 від 12.02.2024; рахунок-фактуру №87 від 06.05.2024; договір поставки №80 від 06.05.2024; специфікацію до договору від 06.05.2024; договір поставки №43 від 08.07.2024; специфікацію до договору від 08.07.2024; рахунок-фактуру №21 від 10.06.2024; договір поставки №21 від 10.06.2024; специфікацію до договору від 10.06.2024; договір поставки №30 від 05.07.2024; специфікацію до договору від 05.07.2024; рахунок-фактуру №30 від 05.07.2024; видаткову накладну №3 від 14.01.2025; видаткову накладну №32 від 01.10.2024; договір поставки №43 від 08.07.2024; специфікацію до договору від 08.07.2024; рахунок-фактуру №43 від 08.07.2024; видаткову накладну №12 від 31.01.2025; рахунок-фактуру №21 від 10.06.2024; договір поставки №21 від 10.06.2024; специфікацію до договору від 10.06.2024; договір поставки №29 від 12.07.2024; специфікацію до договору від 12.07.2024; рахунок-фактуру №29 від 12.07.2024; видаткову накладну №4 від 10.01.2025; видаткову накладну №2 від 13.01.2025; договір поставки №11 від 12.07.2024; специфікацію до договору від 12.07.2024; рахунок-фактуру №11 від 12.07.2024; видаткову накладну №67 від 26.12.2024; договір поставки №80 від 06.05.2024; специфікацію до договору від 06.05.2024; рахунок-фактуру №87 від 06.05.2024; видаткову накладну №4 від 21.01.2025; видаткову накладну №29 від 27.06.2024;

- податковий розрахунок суд доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «ЕКОЛАТ» за 4 місяць 2026 року з додатками на 17 арк.; податковий розрахунок суд доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «ЕКОЛАТ» за 5 місяць 2026 року з додатками на 15 арк.; фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ЕКОЛАТ» на 31.12.2025 на 3 арк.; фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ЕКОЛАТ» на 30.06.2026 на 3 арк.; податкова декларація з податку на прибуток підприємств ТОВ «ЕКОЛАТ» за 2025 рік на 7 арк.; податкова декларація з податку на прибуток підприємств ТОВ «ЕКОЛАТ» за 2026 рік на 7 арк.; податковий розрахунок суд доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «ЕКОЛАТ» за 9 місяць 2026 року з додатками на 17 арк.;

- грошові кошти в сумі 54 300 доларів США;

- грошові кошти в сумі 2 310 900 грн.;

- мобільний телефон ОСОБА_4 марки Apple iphone 15 Pro IMEI: НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон ОСОБА_5 марки Apple iphone 15 Pro IMEI: НОМЕР_2 ;

- ноутбук марки Apple MacBook №C02DQ83BQ05D.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1