YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 140856488, 16.09.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

16.09.2026

Номер справи

761/37256/26

Номер документу

140856488

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/37256/26

Провадження № 1-кс/761/22562/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду (в режимі відеоконференції поза межами приміщення Шевченківського районного суду міста Києва) клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарних сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарних сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним наглядом Офісу Генерального прокурора здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026000000000659 від 22.05.2026 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з указом Президента України ОСОБА_9 № 64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України. В подальшому строк дії воєнного стану неодноразово продовжено у встановленому законодавством України порядку та діє по цей час.

Відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, Командуванню об`єднаних сил Збройних Сил України, командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Так, порядок та умови здійснення публічних закупівель у 2024 році регламентувалися Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015

№ 922-VIII.

Окрім цього, у зазначений період правове регулювання у цій сфері забезпечувалося:

-постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану»;

-особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178».

Так, у ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, перебуваючи в невстановленому місці, виник злочинний умисел, спрямований на розтрату чужого майна, а саме коштів Державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)» (код ЄДРПОУ 08680075) (далі - ДП «Підприємство Державної кримінально- виконавчої служби України (№55)»), в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, шляхом створення видимості законності здійснення цим державним підприємством закупівель товарів (дроту марок СВ 0,50 9389-75, СВ 0,60 9389-75, СВ 0,80 9389-75 та СВ 0,90 9389-75), вартість яких перевищувала порогові суми, визначені пунктом 10 Особливостей № 1178.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, перебуваючи в невстановленому місці, маючи у фактичному підпорядкуванні ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)», розробив злочинний план розтрати коштів ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)». Для забезпечення виконання цього плану ОСОБА_5 , обіймаючи посаду виконувача обов`язків директора зазначеного державного підприємства, залучив ОСОБА_7 , який обіймав посаду товарознавця відділу маркетингу, збуту та матеріально-технічного постачання цього ж підприємства.

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, перебуваючи в невстановленому місці, залучили як пособника до вчинення кримінального правопорушення, спрямованого на розтрату коштів ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)», директора приватного підприємства «МТК Сталь» (код ЄДРПОУ 43464515) (далі - ПП «МТК Сталь») ОСОБА_8 , зорганізувавшись із нею у стійке об`єднання для вчинення злочинів - організовану групу та ознайомивши її з розробленим ОСОБА_5 злочинним планом і функціями кожного з учасників організованої групи, тим самим розподіливши між ними ролі.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, директор ПП «МТК Сталь» ОСОБА_8 та товарознавець ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)» ОСОБА_7 , ознайомившись із розробленим злочинним планом, усвідомлюючи протиправний характер указаних дій, їх систематичність, а також завідому відсутність як рівних умов для учасників процедур публічних закупівель, об`єктивного й чесного вибору переможця, так і взагалі законних підстав для проведення таких закупівель, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди державній установі та бажаючи їх настання, надали згоду на участь у його реалізації.

Відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_5 мав забезпечити формування видимості законності проведення закупівель, їх документального супроводження, а також організував підготовки, затвердження та підписання необхідних для цього документів і перерахування коштів з розрахункових рахунків ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)» на розрахункові рахунки підконтрольних організованій групі суб`єктів господарської діяльності.

У свою чергу ОСОБА_7 забезпечував досягнення домовленостей із реальними постачальниками дроту щодо придбання товарів для ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)» з використанням реквізитів підконтрольного ПП «МТК Сталь» для подальшого штучного завищення вартості дроту, організовував приймання-передачу товарів від реального виробника перевізниками, з якими було укладено договори про надання транспортних послуг для ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)», а також здійснював загальний контроль за діяльністю ПП «МТК Сталь», у тому числі приймав рішення щодо проведення тих чи інших банківських операцій цього підприємства.

Надалі, для досягнення спільної мети, спрямованої на розтрату коштів державного підприємства, ОСОБА_8 було відведено роль у підготовці документації щодо поставки товарів за цінами, які перевищують їх реальну вартість на товарному ринку України, здійсненні розрахунків за такими операціями та підготовці супутніх документів ПП «МТК Сталь».

Таким чином, ОСОБА_5 створив стійке об`єднання - організовану групу для вчинення розтрати коштів ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)» в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, до складу якої як учасники увійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Реалізуючи кримінально-протиправну діяльність організованої групи відповідно до раніше розробленого та відомого всім її учасникам плану, а також згідно з відведеною кожному роллю у вчиненні кримінальних правопорушень, втілюючи спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)», у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, організував складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів щодо виконання умов договорів поставки дроту за завищеними цінами, укладених між ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)» та ПП «МТК Сталь», а саме: договір купівлі-продажу № Г4/48-24 від 01 лютого 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/54-24 від 05 лютого 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/56-24 від 07 лютого 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/99-24 від 14 березня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/175-24 від 03 квітня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/176-24 від 03 квітня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/186-24 від 05 квітня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/237-24 від 12 квітня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/239-24 від 19 квітня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/240-24 від 19 квітня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/242-24 від 19 квітня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/243-24 від 19 квітня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/249-24 від 23 квітня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/265-24 від 25 квітня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/279-24 від 01 травня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/280-24 від 01 травня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/426-24 від 04 червня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/435-24 від 07 червня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/436-24 від 06 червня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/473-24 від 14 червня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/505-24 від 18 червня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/506-24 від 18 червня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/544-24 від 24 червня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/563-24 від 27 червня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/631-24 від 05 липня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/632-24 від 10 липня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/637-24 від 11 липня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/666-24 від 18 липня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/698-24 від 01 серпня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/788-24 від 23 серпня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/846-24 від 30 серпня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/847-24 від 13 вересня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/900-24 від 25 вересня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/909-24 від 27 вересня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/985-24 від 04 жовтня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1001-24 від 24 червня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1027-24 від 25 жовтня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1029-24 від 30 жовтня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1063-24 від 31жовтня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1066-24 від 31 жовтня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1105-24 від 21 листопада 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1118-24 від 25 листопада 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1120-24 від 22 листопада 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1130-24 від 27 листопада 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1132 24 від 29 листопада 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1137-24 від 06 грудня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1145-24 від 12 грудня 2024 року та договір купівлі-продажу № Г4/1149-24 від 12 грудня 2024 року та відповідні видаткові накладні. Загальна вартість товарів становить 65 961 645,89 гривень.

Надалі ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 , на виконання злочинного плану, спрямованого на умисну розтрату коштів державного підприємства в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи обізнаним із положеннями вищевказаних договорів про те, що ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)» може перерахувати кошти на рахунок ПП «МТК Сталь» упродовж 30 банківських днів з дати поставки товару на підставі оформлених видаткових накладних, забезпечив прийняття у визначених місцях поставки дроту.

На підставі укладених договорів та підписаних платіжних інструкцій з розрахункового рахунку ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)» на розрахунковий рахунок ПП «МТК Сталь» перераховано кошти в безготівковій формі на загальну суму 65 961 645,89 гривні.

При цьому досудовим розслідуванням установлено, що придбання ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)» протягом 2024 року дроту марок СВ 0,50 9389-75, СВ 0,60 9389-75, СВ 0,80 9389-75 та СВ 0,90 9389-75 за завищеними цінами призвело до зайвого перерахування на користь ПП «МТК Сталь» коштів на загальну суму 14 498 085,24 гривні.

Таким чином, втрата активів внаслідок перерахування ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)» на рахунок ПП «МТК Сталь» грошових коштів в сумі 66 436 226,96 гривень, згідно укладених договорів розрахунково становить 14 498 085,24 гривень.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, у січні - липні 2024 року організували подання звітності ПП «МТК Сталь» та ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)» до Державної податкової служби України зі спільної ІР-адреси - НОМЕР_1 .

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи в місті Вільнянську Запорізької області (точнішої адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведених їм ролей у вчиненні кримінального правопорушення, реалізуючи спільний злочинний умисел в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у період із лютого по грудень 2024 року розтратили кошти державного підприємства на загальну суму 14 498 085,24 гривнень, що в шістсот і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір.

Крім того, встановлено, що відповідно до статуту ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.09.2020 № 3277/5, ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)» засноване на державній власності і належить до сфери управління Міністерства юстиції України, що здійснює управління ним безпосередньо або через міжрегіональні органи Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань та входить до складу Державної кримінально-виконавчої служби України. Метою діяльності підприємства є залучення засуджених, які відбувають покарання в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби Україна, до суспільно корисної праці, забезпечення їх професійно-технічного навчання та отримання прибутку від господарської діяльності.

Згідно наказу Міністерства юстиції України від 07 вересня 2018 № 3509-К ОСОБА_5 призначений на посаду виконуючого обов`язки директора ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)» з 11 вересня 2018 року.

Службові обов`язки та повноваження ОСОБА_5 , як директора ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)», визначені законодавством України та статутом підприємства.

Так, відповідно до п. 7.2 статуту ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)», управління підприємством здійснюється директором, який підзвітний Уповноваженому органу управління.

Пунктом 7.8 цього статуту визначено, що директор підприємства:

- несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

- під час реалізації своїх права і виконання обов`язків повинен діяти в інтересах Підприємства;

- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах держаної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами;

- формує адміністрацію підприємства;

- видає в межах своєї компетенції накази та доручення;

- організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Підприємства відповідно до мети та основних напрямків його діяльності;

- затверджує за погодженням з Уповноваженим органом управління структуру і штат Підприємства;

- у встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників Підприємства;

- обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Підприємства;

- розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до цього Статуту та законодавства;

- забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого Підприємству;

- виконує умови укладеного з Уповноваженим органом управління трудового контракту;

- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, додержання трудової, фінансової дисципліни і вимого законодавства.

Крім того, на ОСОБА_5 , як на керівника та службову особу державного підприємства відповідно до пунктів 3 і 6 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» було покладено обов`язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, а також персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах.

Відповідно до п. 44.1 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Так, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду виконуючого обов`язки директора ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)» та будучи службовою особою цього державного підприємства, відповідно до внутрішніх нормативних актів підприємства та законодавства України виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, пов`язані з поданням до контролюючих органів достовірних документів податкової звітності від імені ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)».

Таким чином, займаючи посаду виконуючого обов`язки директора ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)», ОСОБА_5 виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на указаному підприємстві, а тому, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Однак ОСОБА_5 , обіймаючи посаду виконуючого обов`язки директора ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)» та будучи службовою особою цього державного підприємства, діючи умисно й протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їхні суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організував службове підроблення офіційних документів ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)» шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей, за таких обставин.

Так, у виконуючого обов`язки директора ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)» ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше лютого 2024 року, виник злочинний умисел, спрямований на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів підприємства та розтрату його коштів у складі організованої групи.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_5 , службовою особою та усвідомлюючи протиправний характер власних дій, у зазначений період за невстановлених досудовим розслідуванням обставин зорганізувався з товарознавцем відділу маркетингу, збуту та матеріально-технічного постачання цього ж підприємства ОСОБА_7 та директором ПП «МТК Сталь» ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими слідством особами у стійке об`єднання - організовану групу. Співучасники розробили спільний план і детальну схему вчинення кримінальних правопорушень, що полягала в штучному завищенні вартості дроту шляхом залучення підконтрольного їм суб`єкта господарювання - ПП «МТК Сталь».

Відповідно до розподілу ролей у розробленому злочинному плані ОСОБА_7 забезпечував досягнення домовленостей із реальними постачальниками щодо придбання дроту для потреб ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)» з використанням реквізитів ПП «МТК Сталь» як посередника для штучного завищення вартості товару. Також він організовував приймання-передачу продукції від реального виробника через перевізників, з якими ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)» уклало договори про надання транспортних послуг, і здійснював загальний контроль за діяльністю ПП «МТК Сталь», зокрема приймав рішення щодо проведення його банківських операцій.

У свою чергу, ОСОБА_8 та невстановленим слідством особам було відведено роль у підготовці документації щодо поставки товару за цінами, які значно перевищували реальну вартість на товарному ринку України, а також у здійсненні безпосередніх безготівкових розрахунків за цими операціями.

Разом з тим, згідно з приміткою до ст. 358 КК України під офіційним документом слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діяв із прямим умислом, спрямованим на розтрату коштів державного підприємства в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем та підробки документів. У невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, організував складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів щодо виконання умов договорів поставки дроту за завищеними цінами. Зазначені правочини були укладені між ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)» та ПП «МТК Сталь», а саме: договір купівлі-продажу № Г4/48-24 від 01 лютого 2024 року, договір купівлі-продажу№ Г4/54-24 від 05 лютого 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/56-24 від 07 лютого 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/99-24 від 14 березня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/175-24 від 03 квітня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/176-24 від 03 квітня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/186-24 від 05 квітня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/237-24 від 12 квітня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/239-24 від 19 квітня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/240-24 від 19 квітня 2024 року, договір купівлі-продажу договір купівлі-продажу № Г4/242-24 від 19 квітня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/243-24 від 19 квітня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/249-24 від 23 квітня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/265-24 від 25 квітня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/279-24 від 01 травня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/280-24 від 01 травня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/426-24 від 04 червня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/435-24 від 07 червня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/436-24 від 06 червня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/473-24 від 14 червня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/505-24 від 18 червня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/506-24 від 18 червня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/544-24 від 24 червня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/563-24 від 27 червня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/631-24 від 05 липня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/632-24 від 10 липня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/637-24 від 11 липня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/666-24 від 18 липня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/698-24 від 01 серпня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/788-24 від 23 серпня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/846-24 від 30 серпня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/847-24 від 13 вересня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/900-24 від 25 вересня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/909-24 від 27 вересня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/985-24 від 04 жовтня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1001-24 від 24 червня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1027-24 від 25 жовтня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1029-24 від 30 жовтня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1063-24 від 31жовтня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1066-24 від 31 жовтня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1105-24 від 21 листопада 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1118-24 від 25 листопада 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1120-24 від 22 листопада 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1130-24 від 27 листопада 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1132 24 від 29 листопада 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1137-24 від 06 грудня 2024 року, договір купівлі-продажу № Г4/1145-24 від 12 грудня 2024 року та договір купівлі-продажу № Г4/1149-24 від 12 грудня 2024 року.

Так, ОСОБА_5 розуміючи настання суспільно небезпечних наслідків, у вигляді розтрати коштів державного бюджету, спільно з ОСОБА_7 організував внесення ОСОБА_8 завідомо неправдивих відомостей до договорів купівлі-продажу та видаткових накладних від 01.02.2024 № 11, 05.02.2024 № 12, 07.02.2024 № 13, 18.03.2024 № 26, 09.04.2024 № 50, 05.04.2024 № 45, 12.04.2024 № 65, 10.05.2024 № 68, 23.05.2024 № 92, 29.05.2024 № 103, 30.05.2024 № 98, 30.05.2024 № 100, 30.05.2024 № 108, 31.05.2024 № 101, 21.05.2024 № 90, 23.05.2024 № 91, 04.06.2024 № 109, 07.06.2024 № 116, 06.06.2024 № 115, 17.06.2024 № 125, 19.06.2024 № 129, 19.06.2024 № 128, 25.06.2024 № 130, 01.07.2024 № 131, 16.07.2024 № 134, 16.07.2024 № 135, 17.07.2024 № 136, 18.07.2024 № 137, 02.08.2024 № 138, 26.08.2024 № 152, 13.09.2024 № 155, 27.09.2024 № 159, 04.10.2024 № 164, 24.10.2024 № 166, 30.08.2024 № 153, 30.10.2024 № 169, 22.09.2024 № 157, 25.10.2024 № 167, 31.10.2024 № 171, 31.10.2024 № 173, 21.11.2024 № 175, 25.11.2024 № 181, 27.11.2024 № 179, 06.12.2024 № 192, 12.12.2024 № 194, 12.12.2024 № 197, 29.11.2024 № 185, 27.11.2024 № 183 та 12.04.2024 № 52, згідно з якими ціна за одиницю товару (1 тонну дроту) становить:

Дріт СВ 0,50 9389-75

- 90 100,0 грн без ПДВ станом на 05.07.2024, 10.07.2024, 11.07.2024, 18.07.2024, 01.08.2024, 23.08.2024, 30.08.2024, 13.09.2024, 25.09.2024, 27.09.2024, 04.10.2024, 25.10.2024, 30.10.2024, 31.10.2024, 21.11.2024, 22.11.2024, 25.11.2024, 27.11.2024, 29.11.2024, 06.12.2024, 12.12.2024;

- 87 074,0 грн без ПДВ станом на 05.04.2024, 04.06.2024, 06.06.2024, 07.06.2024, 14.06.2024, 18.06.2024, 24.06.2024, 27.06.2024;

- 84 574,0 грн без ПДВ станом на 19.04.2024, 23.04.2024, 25.04.2024, 01.05.2024;

- 82 074,0 грн без ПДВ станом на 01.02.2024, 05.02.2024, 07.02.2024, 14.03.2024, 03.04.2024, 12.04.2024;

Дріт СВ 0,60 9389-75

- 88 200,0 грн без ПДВ станом на 24.06.2024, 05.07.2024, 10.07.2024, 11.07.2024, 18.07.2024, 01.08.2024, 23.08.2024, 30.08.2024, 13.09.2024, 25.09.2024, 27.09.2024, 04.10.2024, 25.10.2024, 30.10.2024, 31.10.2024, 21.11.2024, 22.11.2024, 25.11.2024, 27.11.2024, 29.11.2024, 06.12.2024, 12.12.2024;

- 86 648,0 грн без ПДВ станом на 04.06.2024, 06.06.2024, 07.06.2024, 14.06.2024, 18.06.2024, 24.06.2024, 27.06.2024;

- 84 148,0 грн без ПДВ станом на 19.04.2024, 23.04.2024, 25.04.2024, 01.05.2024;

- 81 648,0 грн без ПДВ станом на 01.02.2024, 05.02.2024, 07.02.2024, 14.03.2024, 03.04.2024, 05.04.2024, 12.04.2024;

Дріт СВ 0,80 9389-75

- 82 200,0 грн без ПДВ станом на 05.07.2024, 10.07.2024, 11.07.2024, 18.07.2024, 01.08.2024, 23.08.2024, 30.08.2024, 13.09.2024, 25.09.2024, 27.09.2024, 04.10.2024, 25.10.2024, 30.10.2024, 31.10.2024, 21.11.2024, 22.11.2024, 25.11.2024, 27.11.2024, 29.11.2024, 06.12.2024, 12.12.2024;

- 73 430,0 грн без ПДВ станом на 04.06.2024, 06.06.2024, 07.06.2024, 14.06.2024, 18.06.2024, 24.06.2024, 27.06.2024;

- 70 930,0 грн без ПДВ станом на 19.04.2024, 23.04.2024, 25.04.2024, 01.05.2024;

- 68 430,0 грн без ПДВ станом на 01.02.2024, 05.02.2024, 07.02.2024, 14.03.2024, 03.04.2024, 05.04.2024, 12.04.2024;

Дріт СВ 0,90 9389-75

- 81 900,0 грн без ПДВ станом на 05.07.2024, 10.07.2024, 11.07.2024, 18.07.2024, 01.08.2024, 23.08.2024, 30.08.2024, 13.09.2024, 25.09.2024, 27.09.2024, 04.10.2024, 25.10.2024, 30.10.2024, 31.10.2024, 21.11.2024, 22.11.2024, 25.11.2024, 27.11.2024, 29.11.2024, 06.12.2024, 12.12.2024;

- 73 292,0 грн без ПДВ станом на 04.06.2024, 06.06.2024, 07.06.2024, 14.06.2024, 18.06.2024, 24.06.2024, 27.06.2024;

- 70 792,0 грн без ПДВ станом на 19.04.2024, 23.04.2024, 25.04.2024, 01.05.2024;

- 68 292,0 грн без ПДВ станом на 01.02.2024, 05.02.2024, 07.02.2024, 14.03.2024, 03.04.2024, 05.04.2024, 12.04.2024.

Так, ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел, на виконання відведеної їй ролі, внесла до розділів «Предмет договору» та «Ціна договору» завідомо неправдиву інформацію. Зокрема, у графах «Ціна за одиницю товару» та «Загальна сума вартості товару», в яких було відображено штучно завищені показники ціни на дріт сталевий, хоча в дійсності ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розуміли, що ринкова вартість 1 тонни дроту, який не був у вжитку, станом на дату продажу складала:

Дріт СВ 0,50 9389-75

- 75 655,0 грн без ПДВ станом на 21.11.2024, 22.11.2024, 25.11.2024, 27.11.2024, 29.11.2024, 06.12.2024, 12.12.2024;

- 73 618,34 грн без ПДВ станом на 05.07.2024, 10.07.2024, 11.07.2024, 18.07.2024, 13.09.2024, 25.09.2024, 27.09.2024, 04.10.2024, 25.10.2024, 30.10.2024, 31.10.2024;

- 71 643,67 грн без ПДВ станом на 24.06.2024;

- 69 040,0 грн без ПДВ станом на 01.08.2024, 23.08.2024, 30.08.2024;

- 72 850,0 грн без ПДВ станом на 04.06.2024, 06.06.2024, 07.06.2024, 14.06.2024, 18.06.2024, 24.06.2024, 27.06.2024;

- 72 053,34 грн без ПДВ станом на 01.05.2024;

- 65 054,67 грн без ПДВ станом на 03.04.2024, 05.04.2024, 19.04.2024, 23.04.2024, 25.04.2024;

- 63 893,0 грн без ПДВ станом на 01.02.2024, 05.02.2024, 07.02.2024, 14.03.2024;

Дріт СВ 0,60 9389-75

- 71 643,66 грн без ПДВ станом на 04.06.2024, 06.06.2024, 07.06.2024, 14.06.2024, 18.06.2024, 24.06.2024, 27.06.2024, 05.07.2024, 10.07.2024, 11.07.2024, 18.07.2024, 01.08.2024, 23.08.2024, 30.08.2024, 13.09.2024, 25.09.2024, 27.09.2024, 04.10.2024, 25.10.2024, 30.10.2024, 31.10.2024, 21.11.2024, 22.11.2024, 25.11.2024, 27.11.2024, 29.11.2024, 06.12.2024, 12.12.2024;

- 71 643,67 грн без ПДВ станом на 01.05.2024;

- 64 646,67 грн без ПДВ станом на 03.04.2024, 05.04.2024, 19.04.2024, 23.04.2024, 25.04.2024;

- 63 465,0 грн без ПДВ станом на 01.02.2024, 05.02.2024, 07.02.2024, 14.03.2024;

Дріт СВ 0,80 9389-75

- 61 511,67 грн без ПДВ станом на 05.07.2024, 10.07.2024, 11.07.2024, 18.07.2024, 01.08.2024, 23.08.2024, 30.08.2024, 13.09.2024, 25.09.2024, 27.09.2024, 04.10.2024, 25.10.2024, 30.10.2024, 31.10.2024, 21.11.2024, 22.11.2024, 25.11.2024, 27.11.2024, 29.11.2024, 06.12.2024, 12.12.2024;

- 57 073,34 грн без ПДВ станом на 04.06.2024, 06.06.2024, 07.06.2024, 14.06.2024, 18.06.2024, 24.06.2024, 27.06.2024;

- 54 953,34 грн без ПДВ станом на 01.05.2024;

- 53 623,34 грн без ПДВ станом на 03.04.2024, 05.04.2024, 12.04.2024, 19.04.2024, 23.04.2024, 25.04.2024;

- 52 473,34 грн без ПДВ станом на 01.02.2024, 05.02.2024, 07.02.2024, 14.03.2024;

Дріт СВ 0,90 9389-75

- 61 468,34 грн без ПДВ станом на 05.07.2024, 10.07.2024, 11.07.2024, 18.07.2024, 01.08.2024, 23.08.2024, 30.08.2025, 13.09.2024, 25.09.2024, 27.09.2024, 04.10.2024, 25.10.2024, 30.10.2024, 31.10.2024, 21.11.2022, 22.11.2024, 25.11.2024, 27.11.2024, 29.11.2024, 06.12.2024, 12.12.2024;

- 59 401,67 грн без ПДВ станом на 04.06.2024, 06.06.2024, 07.06.2024, 14.06.2024, 18.06.2024, 24.06.2024, 27.06.2024;

- 54 850,0 грн без ПДВ станом на 01.05.2024;

- 53 515,0 грн без ПДВ станом на 03.04.2024, 05.04.2024, 12.04.2024, 19.04.2024, 23.04.2024, 25.04.2024;

- 52 311,67 грн без ПДВ станом на 01.02.2024, 05.02.2024, 07.02.2024, 14.03.2024.

Таким чином, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що внесені до договорів відомості про вартість товарів є завідомо неправдивими, не відповідають ринковій кон`юнктурі та штучно завищують витрати державного підприємства, діяв умисно, та як виконувач обов`язків директора ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)» підписав вказані договори у графі «Покупець» та завірив їх гербовою печаткою установи, надавши їм статусу офіційних.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Вільнянську Запорізької області (більш точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) діючи у складі організованої групи разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо фактичної ціни товару

22.01.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

18.06.2026 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, у складі організованої групи як організатора та у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненому у складі організованої групи як організатора, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Підставою підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення є зібрані в ході досудового розслідування докази:

- довідка Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області від 20.01.2026 згідно якої встановлено, що операції з придбання ДП «Підприємство ДКВС України (№55)» протягом 2024 року дроту (СВ 0,50 9389-75, СВ 0,60 9389-75, СВ 0,80 9389-75 та СВ 0,90 9389-75) за завищеними цінами, призвело до зайвої сплати на користь ПП «МТК Сталь» коштів (втрати активів) на загальну суму 14 611 805,22 грн;

- висновок експерта Запорізького відділення ДНДІСЕ МЮ України №7/26 від 11.02.2026 відповідно до якого висновки довідки Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області від 20.01.2026, згідно якої встановлено, що операції з придбання ДП «Підприємство ДКВС України (№55)» протягом 2024 року дроту (СВ 0,50 9389-75, СВ 0,60 9389-75, СВ 0,80 9389-75 та СВ 0,90 9389-75) за завищеними цінами, призвело до зайвої сплати на користь ПП «МТК Сталь» коштів (втрати активів) документально підтверджується на загальну суму 14 498 085,24 грн;

- висновок аналітичного дослідження №74/08-01-08-01-05/08680075 від 26.12.2024 складеного Головним управлянням ДПС у Запорізькій області;

- протокол обшуку приміщень ПП «МТК Сталь» та ТОВ «МТК Плюс» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Седова 36;

- протокол обшуку квартири ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протокол обшуку квартири ОСОБА_8 за адресою:

АДРЕСА_2 ;

- протокол обшуку квартири ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- протокол обшуку ДП «Підприємство ДКВС України (№55)» за адресою: Запорізька область, місто Вільнянськ, вул. Металістів, буд. 11;

- протоколи про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- висновки експертів за результатами проведення судових товарознавчих експертиз;

- податкова звітність ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55) та ПП «МТК Сталь»;

- первинні документами ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55) та ПП «МТК Сталь»;

- інші матеріали кримінального провадження, які в сукупності так і поодинці свідчать про наявність в діях ОСОБА_5 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

26.01.2026 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши у період з 21 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступної доби залишати житло за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 за виключенням випадків необхідності прибуття до укриття чи бомбосховища обумовленого сиреною та/або повідомленням «Повітряна тривога».

На підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатись за межі населеного пункту в якому проживає без дозволу детектива або прокурора;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ; співробітниками ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №55» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , іншими працівниками підприємств та установ, створених для забезпечення виконання завдань ДКВС України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 щодо обставин даного кримінального провадження;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.

16.03.2026 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_24 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024082020000025 від 09.08.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 22.04.2026.

17.03.2026 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва щодо ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши у період доби з 23 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступної доби залишати житло за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , за виключенням випадків необхідності прибуття до укриття чи бомбосховища обумовленого сиреною та/або повідомлення «Повітряна тривога».

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати до детектива, прокурора та суду за викликом;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та засобів зв`язку;

- не відлучатися за межі Запорізької області без дозволу детектива, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; колишніми співробітниками ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №55» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , іншими працівниками підприємств та установ, створених для забезпечення виконання завдань ДКВС України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 щодо обставин даного кримінального провадження;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзду в Україну, до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.

20.04.2026 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024082020000025 від 09.08.2024 продовжено до шести місяців, тобто до 22.07.2026.

20.04.2026 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва щодо ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши у період доби з 23 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступної доби залишати житло за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , за виключенням випадків необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваного у житлі.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати до детектива, прокурора та суду за викликом;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та засобів зв`язку;

- не відлучатися за межі Запорізької області без дозволу детектива, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; колишніми співробітниками ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №55» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , іншими працівниками підприємств та установ, створених для забезпечення виконання завдань ДКВС України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 щодо обставин даного кримінального провадження;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзду в Україну, до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.

09.06.2026 постановою прокурора з кримінального провадження № 42024082020000025 від 09.08.2024 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в окреме провадження за № 72026001110000026.

10.06.2026 постановою прокурора матеріали досудових розслідувань № 72026001110000026 від 09.06.2026 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та № 42026000000000659 від 22.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України об`єднано в одне провадження за № 42026000000000659.

16.06.2026 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва щодо ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши у період доби з 23 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступної доби залишати житло за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , за виключенням випадків необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваного у житлі.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати до детектива, прокурора та суду за викликом;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та засобів зв`язку;

- не відлучатися за межі Запорізької області без дозволу детектива, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; колишніми співробітниками ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №55» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , іншими працівниками підприємств та установ, створених для забезпечення виконання завдань ДКВС України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 щодо обставин даного кримінального провадження;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзду в Україну, до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.

Разом з цим, 18.06.2026 у вказаному кримінальному провадженні підозрюваному та його захисникам, в порядку ст. 290 КПК України, повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступу до матеріалів досудового розслідування, обсяг яких близько 50 томів.

21.07.2026 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати до детектива, прокурора та суду за викликом;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та засобів зв`язку;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; колишніми співробітниками ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №55» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , іншими працівниками підприємств та установ, створених для забезпечення виконання завдань ДКВС України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 щодо обставин даного кримінального провадження;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзду в Україну, до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.

Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання визначено до 18.09.2026 включно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків просив клопотання задовольнити.

Захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечував.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав свого захисника.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час судового розгляду встановлено, щоГоловним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним наглядом Офісу Генерального прокурора здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026000000000659 від 22.05.2026 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.