Ухвала суду № 140852186, 19.10.2026, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3393/25

провадження № 1-кс/405/2970/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2026м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025120000000066 від 19.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-

встановив:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42025120000000066 від 19.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з посадовими особами навчальних закладів Кіровоградської області, які на праві постійного користування мають земельні ділянки з цільовим призначенням для дослідних та навчальних цілей, що спричинило тяжкі наслідки.

За змістом клопотання, ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Білоцерківського НАУ, код НОМЕР_1 , має на праві постійного користування земельні ділянки загальною площею 368 га з цільовим призначенням для дослідних і навчальних цілей. Слідчий стверджує, що службові особи навчального закладу використовують ці ділянки для вирощування сільськогосподарських культур та отримання прибутку від реалізації врожаю для себе і третіх осіб.

За доводами слідчого, починаючи із січня 2024 року службові особи коледжу, використовуючи сили та засоби навчального закладу, здійснюють польові роботи з вирощування пшениці, кукурудзи та соняшнику. Під час збирання врожаю, діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, без укладення договорів про надання послуг зі збирання й транспортування врожаю та без відображення цих операцій у первинній бухгалтерській документації навчального закладу транспортують його до складських приміщень третіх осіб.

Слідчий зазначає, що невідображення фактичної кількості зібраного врожаю в бухгалтерському та складському обліку дає змогу службовим особам коледжу самостійно визначати його кількість і якість, частину врожаю реалізовувати за готівкові кошти, а іншу частину привласнювати.

У клопотанні також зазначено, що частину врожаю насіння соняшнику 2025 року службові особи коледжу реалізували з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для перевірки цих обставин та встановлення причетних осіб слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності зазначеного товариства, які, за його твердженням, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На думку слідчого, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, у зв`язку з чим він просить надати можливість ознайомитися з їх оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, звернувся до суду з письмовими поясненнями, в яких повідомив, що станом на 06.10.2026 в інформаційно-комунікаційній системі ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутні відомості про договори про визнання електронних документів, заяви про приєднання до таких договорів та будь-яку звітність в електронному вигляді щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Також зазначив, що товариство обліковується в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за неосновним місцем обліку зі станом «платник до кінця року», а в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) за основним місцем обліку зі станом «платник з наступного року». Для отримання детальнішої інформації щодо діяльності товариства представник запропонував звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Щодо банківських рахунків товариства представник повідомив, що станом на 06.10.2026 в інформаційно-комунікаційній системі ІНФОРМАЦІЯ_1 наявні відомості про відкритий банківський рахунок у форматі IBAN та архівні дані про закриті банківські рахунки.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, матеріали, які надані слідчим на його обґрунтування, та письмові пояснення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя дійшов таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42025120000000066 від 19.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо можливого зловживання службовим становищем під час використання земель навчальних закладів та реалізації вирощеного врожаю.

Порядок звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а також його розгляд визначені главою 15 Кримінального процесуального кодексу України. Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пунктів 35 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що вони перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, та їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження повинна довести наявність достатніх підстав вважати, що запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи та самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України додатково підлягають доведенню можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, для встановлення яких запитується доступ.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати доступ до документів та відомостей щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 06.06.2025 по дату постановлення ухвали, а саме:

-податкових декларацій з ПДВ із додатками 5 та 2, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з ПДВ, податкових розрахунків сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою №1ДФ;

-договору про визнання електронних документів та заяв про приєднання до нього;

-відомостей ЄРПН щодо податкового кредиту та податкових зобов`язань за операціями з придбання й реалізації товарів, робіт та послуг;

-інформації про відкриті та закриті банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, банків, дат відкриття та закриття;

-відомостей про сплату земельного податку в розрізі місяців і років;

-актів документальних перевірок із додатками, направлень на проведення перевірок, наказів про їх проведення та продовження строків, податкових повідомлень-рішень, відміток про їх вручення, розрахунків податкових зобов`язань і штрафних санкцій, письмових запитів, пояснень та відповідей із додатками, наданих товариством у зв`язку з проведенням перевірок.

Пояснення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 не підтверджують перебування у визначеного володільця договорів про визнання електронних документів, заяв про приєднання до них та звітності в електронному вигляді. Даних про подання запитуваної звітності в паперовій формі слідчий не навів.

Щодо відомостей ЄРПН, сплати земельного податку та матеріалів документальних перевірок пояснення ДПС не містять повідомлення про їх відсутність. Водночас наведене слідчим обґрунтування не містить конкретних даних про перебування цих документів та відомостей у ІНФОРМАЦІЯ_1 за запитуваний період. Зокрема, не наведено відомостей про проведення цим органом документальних перевірок товариства та складення відповідних актів.

Перебування товариства за неосновним місцем обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 не виключає наявності у цього органу окремих документів, однак саме по собі не підтверджує перебування в нього всього запитуваного переліку. Тому повідомлення про основне місце обліку товариства в ІНФОРМАЦІЯ_8 не є самостійною підставою для відмови, а підлягає оцінці разом із наведеними слідчим підставами доступу до кожної категорії документів.

Натомість наявність інформації про відкриті та закриті банківські рахунки прямо підтверджена представником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Отже, у цій частині перебування запитуваних відомостей у визначеного володільця підтверджено.

За змістом клопотання, частину врожаю насіння соняшнику 2025 року реалізовано з використанням зазначеного товариства на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відомості про рахунки товариства мають значення для визначення рахунків, які могли використовуватися для розрахунків за відповідними операціями, та подальшої перевірки надходження коштів від реалізації врожаю. При цьому предметом доступу є реквізити рахунків і дати їх відкриття та закриття, а не відомості про рух коштів за ними.

Документально підтверджені відомості ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути використані як докази належності відповідних рахунків товариству та періоду їх існування. Встановлення цих обставин потребує отримання точних облікових даних, які перебувають у володінні контролюючого органу. Загальні відомості про діяльність товариства не дають змоги встановити повний перелік його відкритих і закритих рахунків та дати їх відкриття і закриття.

Доступ належить надати до наявних відомостей про рахунки, які були відкриті, закриті або діяли у період з 06.06.2025 по 16.09.2026 включно, у тому числі відкриті раніше, але чинні протягом зазначеного періоду. Відомості про дати їх відкриття та закриття необхідні для перевірки можливості використання цих рахунків під час операцій, які досліджуються у кримінальному провадженні.

Кінцевою датою періоду доступу слід визначити 16.09.2026 день звернення слідчого з клопотанням до суду. Необхідність отримання інформації про рахунки, відкриті чи закриті після звернення до суду та які не діяли у визначений період, слідчий окремо не обґрунтував. Саме прохання надати доступ до дати постановлення ухвали без наведення відповідних обставин не є достатньою підставою для поширення доступу на наступний період.

Виготовлення та вилучення копій необхідне для долучення отриманих відомостей до матеріалів кримінального провадження та їх подальшого дослідження. Оригінали залишаються у володільця, а доступ обмежується інформацією про реквізити рахунків без розкриття операцій за ними. Такий обсяг доступу відповідає завданню, для виконання якого подано клопотання.

Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню щодо інформації про банківські рахунки товариства за період з 06.06.2025 по 16.09.2026 включно. У решті вимог слідчим не доведено сукупності передбачених ст. 163 КПК України підстав для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025120000000066 від 19.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до наявних документів та відомостей щодо відкритих і закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: номерів рахунків, у тому числі у форматі IBAN, найменувань банків, дат відкриття та закриття рахунків, які були відкриті, закриті або діяли у період з 06.06.2025 по 16.09.2026 включно, з можливістю ознайомлення з відповідними документами та відомостями, виготовлення і вилучення їх копій, а щодо відомостей в електронному вигляді їх роздруківок.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати зазначеним в ухвалі слідчим можливість здійснити тимчасовий доступ у визначених цією ухвалою межах.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України копії документів, які вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця документів за його згодою, або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виконання ухвали не покладає на володільця обов`язку власними силами та за власний рахунок виготовляти копії документів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити по 19.12.2026.

Слідчий суддя ОСОБА_7