Ухвала суду № 140827350, 21.10.2026, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/18213/26

1-кс/357/2266/26

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

21 жовтня 2026 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні № 42026112030000327 від 20 серпня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,

У С Т А Н О В И В :

13 жовтня 2026 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів.

Згідно з клопотанням, старший слідчий ОСОБА_3 просив:

- надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії;

- розглянути клопотання без повідомлення та участі осіб, у фактичному володінні яких перебуває документація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Подане клопотання мотивоване тим, що Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026112030000327 від 20 серпня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11 жовтня 2019 року по 31 грудня 2025 року з питань дотримання вимог податкового законодавства та законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлено документальне оформлення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 щодо надання послуг із виготовлення (збору) плати (модуля) ініціації на загальну суму 11 262 500 грн, фактичне виконання яких у ході проведеного дослідження не знайшло належного документального підтвердження.

При цьому, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 одночасно перебував у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як найманий працівник із восьмигодинним робочим днем, що з урахуванням характеру та обсягу задекларованих господарських операцій викликає обґрунтовану необхідність перевірки реальності надання зазначених послуг, фактичної можливості їх самостійного виконання, а також обставин укладення відповідних договорів та перерахування коштів.

Як стверджує слідчий, сукупність встановлених обставин може свідчити про ознаки формального документального оформлення господарських операцій без їх фактичного виконання та потребує перевірки на предмет можливого використання таких операцій для безпідставного перерахування грошових коштів і вчинення дій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, з урахуванням положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ.

На даний час, у слідства виникає потреба в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На запит слідчого вказані документи надані не були. Водночас, вони є важливими для досудового розслідування, оскільки містять відомості щодо бенефіціарних власників, керівників та адреси товариства, а також змін у структурі власності та органах управління товариства.

Зокрема, дослідження зазначених документів необхідне для встановлення осіб, які у період з 11 жовтня 2019 року по 31 грудня 2025 року здійснювали управління фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були уповноважені діяти від його імені укладати та підписувати господарські договори, приймати рішення щодо розпорядження грошовими коштами, а також для перевірки можливих зв`язків між засновниками, керівниками, кінцевими бенефіціарними власниками товариства та ФОП ОСОБА_4 .

Крім того, як вказував слідчий, відомості, що містяться у реєстраційній справі необхідні для співставлення з договорами, актами наданих послуг, банківськими виписками, податковою та бухгалтерською документацією з метою перевірки повноважень осіб, які забезпечували укладення та виконання господарських договорів із ФОП ОСОБА_4 , встановлення обставин прийняття рішень щодо проведення розрахунків на загальну суму 11 262 500 грн, а також підтвердження або спростування версії щодо документального оформлення господарських операцій без їх фактичного виконання.

Своєю чергою, за твердженням слідчого, документи реєстраційної справи мають суттєве значення, зокрема, для встановлення події можливого кримінального правопорушення, способу його вчинення, кола причетних осіб та інших обставин, необхідних для надання належної правової оцінки досліджуваним фінансово-господарським операціям.

Іншим чином отримати вищезазначені документи неможливо, оскільки за законом вони можуть бути надані лише за рішенням суду.

Слідчий суддя розглянув клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 за його відсутності, адже він звернувся із заявою про розгляд справи без його участі.

ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду належним чином, свого представника до суду не направив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі цієї норми, слідчий суддя розглянув клопотання, без участі представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

У цьому контексті, слідчий суддя звертає увагу старшого слідчого ОСОБА_3 , що підстав для розгляду клопотання без виклику особи у якої перебувають документи, не встановлено, оскільки ним не обґрунтовано та не доведено, що існує ризик зміни або знищення документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню, за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить конфіденційну інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Отже, документи з реєстраційних справ стосовно юридичних осіб можуть надаватися виключно за ухвалою суду.

Отож, вирішуючи питання про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи стосовно юридичної особи, слідчий суддя зобов`язаний, пересвідчитись:

- в існуванні обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- що відомості в цих документах можуть бути використані як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Вирішуючи вказані питання, слідчий суддя установив, що 20 серпня 2026 року до ЄРДР внесені відомості, про кримінальне провадження № 42026112030000327, з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 209 КК України.

Зокрема, на досудовому розслідуванні досліджується господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11 жовтня 2019 року по 31 грудня 2025 року, яка, як встановив контролюючий орган, має ознаки легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, з урахуванням Закону України від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

З висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 87/10-36-01-14/43285751 від 06 серпня 2026 року слідчим суддею з`ясовано, що за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 11 жовтня 2019 року по 31 грудня 2025 року з питань дотримання вимог податкового законодавства та законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлене документальне оформлення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 щодо надання послуг із виготовлення (збору) плати (модуля) ініціації на загальну суму 11 262 500 грн, фактичне виконання яких у ході проведеного дослідження не знайшло належного документального підтвердження. При цьому, ФОП ОСОБА_4 одночасно перебував у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як найманий працівник із восьмигодинним робочим днем, що з урахуванням характеру та обсягу задекларованих господарських операцій викликало обґрунтовану необхідність перевірки реальності надання зазначених послуг, фактичної можливості їх самостійного виконання, а також обставин укладення відповідних договорів та перерахування коштів. Сукупність цих обставин може свідчити про ознаки формального документального оформлення господарських операцій без їх фактичного виконання та потребує перевірки на предмет можливого використання таких операцій для безпідставного перерахування грошових коштів і вчинення дій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, з урахуванням Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ.

Отож, зважаючи на вказані відомості, враховуючи доводи вказані у клопотанні слідчого, слідчий суддя дійшла до переконання, що слідчим доведено, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у кримінальному провадженні № 42026112030000327 від 20 серпня 2026 року.

Слідчий суддя погоджується із слідчим, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є важливими для досудового розслідування, оскільки містять відомості щодо бенефіціарних власників, керівників та адреси товариства, а також змін у структурі власності та органах управління товариства.

Зокрема, дослідження зазначених документів може допомогти встановити осіб, які у період з 11 жовтня 2019 року по 31 грудня 2025 року здійснювали управління фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були уповноважені діяти від його імені укладати та підписувати господарські договори, приймати рішення щодо розпорядження грошовими коштами, а також необхідні перевірки можливих зв`язків між засновниками, керівниками, кінцевими бенефіціарними власниками товариства та ФОП ОСОБА_4 .

Крім того, слідчий суддя погоджується із слідчим, що відомості, які містяться у реєстраційній справі необхідні для співставлення з договорами, актами наданих послуг, банківськими виписками, податковою та бухгалтерською документацією з метою перевірки повноважень осіб, які забезпечували укладення та виконання господарських договорів із ФОП ОСОБА_4 , встановлення обставин прийняття рішень щодо проведення розрахунків на загальну суму 11 262 500 грн, а також підтвердження або спростування версії щодо документального оформлення господарських операцій без їх фактичного виконання.

Своєю чергою, слідчий суддя погоджується, що документи реєстраційної справи мають суттєве значення, зокрема, для встановлення події можливого кримінального правопорушення, способу його вчинення, кола причетних осіб та інших обставин, необхідних для надання належної правової оцінки досліджуваним фінансово-господарським операціям.

Слідчий суддя вважає, що відомості в зазначених слідчим документах, далі зможуть бути використані, як докази в суді, оскільки стосуються події кримінального правопорушення стосовно якого здійснюється досудове розслідування.

Слідчому судді доведено, що документи, доступ до яким має намір отримати слідчий знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується листом № 4538/01-11 від 22 вересня 2026 року.

Слідчий суддя погоджується зі слідчим, що іншим шляхом довести обставини, які містяться в зазначених останнім документах неможливо, оскільки, як встановлено вище вони мають значення для досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи стосовно юридичної особи.

Керуючись, ст. 159-165, 309-310, 532, 534 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити їх копії.

В частині розгляду клопотання без особи, у володінні якої перебувають документи відмовити.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці, з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_5