YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Чернігівська область

/

Бобровицький районний суд Чернігівської області

Вирок № 140825045, 22.10.2026, Бобровицький районний суд Чернігівської області

Дата ухвалення

22.10.2026

Номер справи

729/621/26

Номер документу

140825045

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 729/621/26

1-кп/729/120/26

В И Р О К

і м е н е м У к р а ї н и

22 жовтня 2026 р. Бобровицький районний суд Чернігівської області в складі:

судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Бобровиця кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 52026000000000197 від 14.04.2026 за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Концеба, Савранського району, Одеської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , пенсіонера, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Носівка, Чернігівської області, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_5 , (в режимі відеоконференції)

захисника обвинуваченого ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_6 (в режимі відеоконференції),

обвинуваченого ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції),

захисника обвинуваченої ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_7 (в режимі відеоконференції),

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

представника потерпілого ОСОБА_8 (в режимі відеоконференції),

в с т а н о в и в:

22.04.2026 до Бобровицького районного суду Чернігівської області надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 52026000000000197 від 14.04.2026 за обвинуваченням ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Разом з обвинувальним актом у кримінальному провадженні № 52026000000000197 від 14.04.2026 року подано угоди про визнання винуватості, укладені між прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 та підозрюваною ОСОБА_4 , за участю захисника - адвоката ОСОБА_7 та між прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_3 , за участю захисника - адвоката ОСОБА_6 .

У сформульованому прокурором обвинуваченні в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 52026000000000197 від 14.04.2026 року містяться посилання на вчинення обвинуваченими ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , дій у співучасті з іншими особами. Тому для встановлення ознак складу кримінального правопорушення та з метою недопущення порушення принципу презумпції невинуватості щодо інших осіб (за версією сторони обвинувачення - співучасників кримінального правопорушення), суд використовує їх деперсоніфіковані дані, зазначаючи далі по тексту як ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4.

Відповідно до змісту обвинувального акта та укладеної між прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 та підозрюваною ОСОБА_4 , за участю захисника - адвоката ОСОБА_7 угоди про визнання винуватості встановлено наступне.

Упродовж 2019 року АТ «ДПЗКУ» за місцем фактичного знаходження Філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83» (17400, Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Горького, 112) зберігало власні зернові та зернові, які надходили на підставі договорів складського зберігання.

Протягом 2018-2019 років ОСОБА_1 організував злочинну схему, спрямовану на заволодіння зерном пшениці, що належало АТ «ДПЗКУ».

Використовуючи досвід попередньої роботи в товаристві та глибоке знання специфіки діяльності його філій, ОСОБА_1 задіяв низку фактично підконтрольних йому підприємств, зокрема ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41901138) та ТОВ «АГРОПРОМ ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ 42576144).

Попри відсутність у нього статусу службової особи на момент вчинення діяння, він діяв за попередньою змовою групою осіб.

Вказана група вчинила заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, а також здійснила подальшу легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок цієї протиправної діяльності».

Так, ОСОБА_1, маючи досвід роботи в АТ «ДПЗКУ» на посаді (посадах), знаючи особливості роботи цього товариства та його філій, маючи під фактичним контролем низку суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД» та ТOB «АГРОПРОМ ІНДАСТРІ», приблизно у 2018 році розробив злочинний план, спрямований на організацію заволодіння зерновими культурами, що належали АТ «ДПЗКУ» та зберігалися на Філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83» (Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Горького, 112).

Такий злочинний план полягав у:

- підшуканні відповідної особи, що була б підконтрольна ОСОБІ_1 та була б здатна очолити Філію АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83» за кваліфікаційними вимогами;

- підшуканні відповідної особи, що була б підконтрольна ОСОБІ_1 та була б здатна виконувати службові обов`язки старшого майстра виробничої дільниці Філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83»;

- забезпеченні призначення на посади директора Філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83» та старшого майстра виробничої дільниці Філію АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83» підконтрольних йому осіб, що виконували б вказівки ОСОБИ_1;

- залученні до заволодіння зерном пшениці підконтрольних ОСОБІ_1 ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД» та ТОВ «АГРОПРОМ ІНДАСТРІ» та номінально призначених директорів цих товариств для укладання угод та підписання первинних документів;

- наданні підконтрольним особам вказівок на проведення ряду фіктивних господарських угод, спрямованих на нібито ввезення ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД» зерна пшениці на територію Філії, відображення його надходження у бухгалтерському обліку, подальше переоформлення зернових на іншого зберігана - ТОВ «АГРОПРОМ ІНДАСТРІ», та вивезення з території Філії під виглядом зерна, яке нібито ввозилося для зберігання, та його реалізацію з «прибутком» потенційному покупцю на реальному зерновому ринку;

- забезпеченні вказаної оборудки необхідним транспортом, логістикою, іншими матеріальними та людськими ресурсами.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_1 організував призначення підконтрольної йому особи - ОСОБА_3 - на посаду директора філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83». Призначення відбулося за попередньою згодою ОСОБА_3 , отриманою під час їхньої особистої зустрічі.

Так, наказом в.о. голови Правління АТ «ДПЗКУ» ОСОБА_9 від 10.10.2018 № 926-к ОСОБА_3 переведено на посаду директора Філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83».

Цього ж дня між АТ «ДПЗКУ» в особі в.о. Голови правління ОСОБА_9 та ОСОБА_3 укладено контракт № 17, відповідно до якого останній як керівник зобов`язаний неухильно дотримуватися умов контракту, здійснювати оперативне управління Філією, організовувати виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність Філії, забезпечувати виконання завдань, передбачених Положенням про Філію та визначених АТ «ДПЗКУ».

Водночас ОСОБА_1 усвідомлював, що самостійних зусиль у ОСОБА_3 недостатньо для реалізації злочинного плану. Відтак він зосередився на пошуку та залученні додаткових учасників:

- керівників приватних підприємств, які мали забезпечити документальний супровід фіктивних операцій. Їхня роль полягала у наданні підроблених документів для імітації ввезення зерна на територію Філії, відображення його у бухгалтерському обліку та подальшого переоформлення на підставних осіб для безперешкодного вивезення продукції під виглядом повернення з відповідального зберігання;

- старшого майстра виробничої дільниці філії, який наділений повноваженнями щодо керування всіма етапами технологічного процесу: від приймання та очищення зерна до його зберігання та відвантаження. Згідно з посадовими обов`язками, він організовує роботу змін, забезпечує складський облік хлібопродуктів, контролює оформлення первинної документації та звітність перед бухгалтерією. Крім того, на нього покладено персональну відповідальність за збереження майна, недопущення нестач чи псування зерна, а також за достовірність документів на відвантаження вантажів;

Дійшовши такого висновку, ОСОБА_1 у невстановлений спосіб, але не пізніше липня 2019 року, залучив до реалізації злочинного плану інших співучасників, розподіливши між ними наступні ролі:

- ОСОБУ_3 (директора ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД») - для створення імітації ввезення зерна шляхом надання підроблених накладних та подальшого документального переоформлення продукції на інше підконтрольне підприємство.

- ОСОБУ_2 (старшого майстра виробничої дільниці) - для фальсифікації вагових журналів та іншої первинної документації, що мала підтверджувати фіктивне приймання зерна на Філію.

- ОСОБУ_4 (директора ТОВ «АГРОПРОМ ІНДАСТРІ») - для легалізації викраденого майна шляхом його переоформлення та подальшої реалізації добросовісним покупцям (зокрема ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»)».

Виконуючи роль керівника, ОСОБА_1 не пізніше липня 2019 року надав вказівку підконтрольним йому директорам - ОСОБА_3 (Філія АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83») та ОСОБІ_3 (ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД») - укласти фіктивний договір складського зберігання.

На виконання цієї вказівки та з метою створення умов для подальшого заволодіння державним майном 15.07.2019 сторони підписали договір складського зберігання зерна № 13ЗБ/2019. При цьому підписанти усвідомлювали, що ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД» не має наміру фактично передавати збіжжя на зберігання, а Філія - приймати його.

Укладення цього договору стало підґрунтям для подальшої реалізації механізму документальної імітації надходження зерна, яку безпосередньо координував ОСОБА_1.

На виконання спільного злочинного плану та вказівок ОСОБИ_1, директор ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД» ОСОБА_3 забезпечив імітацію поставок зерна. Зокрема, у період з 18.07.2019 по 19.09.2019 він систематично надавав до Філії підроблені товарно-транспортні накладні про нібито ввезення на зберігання пшениці 2-го класу загальною вагою 577 520 кг, а саме: від 18.07.2019 серії ПЗО № 715376; від 18.07.2019 серії ПЗО № 715377; від 19.07.2019 серії ПЗО № 715380; від 19.07.2019 серії ПЗО № 715379; від 19.07.2019 серії ПЗО № 715378; від 01.08.2019 серії ПЗО № 715381; від 01.08.2019 серії ПЗО № 715382; від 01.08.2019 серії ПЗО № 715383; від 01.08.2019 серії ПЗО № 715384; від 02.08.2019 серії ПЗО № 715385; від 02.08.2019 серії ПЗО № 715386; від 02.08.2019 серії ПЗО № 715387; від 10.08.2019 серії ПЗО № 715388; від 16.08.2019 серії ПЗО № 715389; від 16.08.2019 серії ПЗО № 715390; від 22.08.2019 серії ПЗО № 715391; від 22.08.2019 серії ПЗО № 715392; від 22.08.2019 серії ПЗО № 715393; від 19.09.2019 серії ПЗО № 715394; від 19.09.2019 серії ПЗО № 715395.

Зі свого боку ОСОБА_2, виконуючи обов`язки старшого майстра виробничої дільниці, у вказаний період забезпечував технічну сторону фальсифікації. Отримуючи від ОСОБИ_3 підроблені ТТН, він вносив завідомо неправдиві відомості до журналів зважування вантажів (форма № ЗХС-28). Зокрема, ОСОБА_2 фіксував фіктивну масу «брутто», «тари» та «нетто», засвідчуючи ці дані власним підписом на зворотних боках накладних із зазначенням відповідних номерів записів у журналах.

Таким чином у період з 18.07.2019 по 19.09.2019 ОСОБОЮ_2 внесено неправдиві відомості щодо надходження для зберігання зерна пшениці 2 класу у загальній кількості 577 520 кг до наступних товарно-транспортних накладних:

- від 18.07.2019 серії ПЗО № 715376 щодо надходження від ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД» зерна пшениці у кількості 28 080 кг;

- від 18.07.2019 серії ПЗО № 715377 щодо надходження від ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД» зерна пшениці у кількості 29 100 кг;

- від 19.07.2019 серії ПЗО № 715380 щодо надходження від ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД» зерна пшениці у кількості 28 960 кг;

- від 19.07.2019 серії ПЗО № 715379 щодо надходження від ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД» зерна пшениці у кількості 28 100 кг;

- від 19.07.2019 серії ПЗО № 715378 щодо надходження від ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД» зерна пшениці у кількості 28 760 кг;

- від 01.08.2019 серії ПЗО № 715381 щодо надходження від ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД» зерна пшениці у кількості 27 960 кг;

- від 01.08.2019 серії ПЗО № 715382 щодо надходження від ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД» зерна пшениці у кількості 28 180 кг;

- від 01.08.2019 серії ПЗО № 7153 83 щодо надходження від ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД» зерна пшениці у кількості 27 740 кг;

- від 01.08.2019 серії ПЗО № 7153 84 щодо надходження від ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД» зерна пшениці у кількості 27 820 кг;

- від 02.08.2019 серії ПЗО № 715385 щодо надходження від TOB «ДУГЛАС ТРЕЙД» зерна пшениці у кількості 29 100 кг;

- від 02.08.2019 серії ПЗО № 7153 86 щодо надходження від TOB «ДУГЛАС ТРЕЙД» зерна пшениці у кількості 28 980 кг;

- від 02.08.2019 серії ПЗО № 715387 щодо надходження від TOB «ДУГЛАС ТРЕЙД» зерна пшениці у кількості 29 160 кг;

- від 10.08.2019 серії ПЗО № 715388 щодо надходження від TOB «ДУГЛАС ТРЕЙД» зерна пшениці у кількості 29 480 кг;

- від 16.08.2019 серії ПЗО № 7153 89 щодо надходження від TOB «ДУГЛАС ТРЕЙД» зерна пшениці у кількості 29 720 кг;

- від 16.08.2019 серії ПЗО № 715390 щодо надходження від TOB «ДУГЛАС ТРЕЙД» зерна пшениці у кількості 30 100 кг;

- від 22.08.2019 серії ПЗО № 715391 щодо надходження від TOB «ДУГЛАС ТРЕЙД» зерна пшениці у кількості 29 160 кг;

- від 22.08.2019 серії ПЗО № 715392 щодо надходження від TOB «ДУГЛАС ТРЕЙД» зерна пшениці у кількості 29 940 кг;

- від 22.08.2019 серії ПЗО № 715393 щодо надходження від TOB «ДУГЛАС ТРЕЙД» зерна пшениці у кількості 29 240 кг;

- від 19.09.2019 серії ПЗО № 715394 щодо надходження від TOB «ДУГЛАС ТРЕЙД» зерна пшениці у кількості 29 180 кг;

- від 19.09.2019 серії ПЗО № 715395 щодо надходження від TOB «ДУГЛАС ТРЕЙД» зерна пшениці у кількості 28 760 кг.

Такі підроблені товарно-транспортні накладні з відповідними штампами ОСОБА_2 передавав начальнику виробничо-технологічної лабораторії ОСОБА_4 з метою внесення у штампи показників щодо зараженості, вологості, засміченості, кольору, запаху, а також класності зерна.

При цьому директор філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83» ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем та користуючись довірчими відносинами, схилив начальника виробничо-технологічної лабораторії ОСОБА_4 (яка не була обізнана про злочинну змову) до внесення недостовірних відомостей у товарно-транспортні накладні. Зокрема, ОСОБА_4 внесла дані про якість зерна та зафіксувала їх у журналах форм № ЗХС-49, № 59 та № 51 без фактичного надходження продукції на підприємство, під впливом запевнень ОСОБА_3 про поставку зерна згодом.

За викладених обставин начальник виробничо-технологічної лабораторії ОСОБА_4 , не маючи на меті заволодіння чи розтрату зернових культур АТ «ДПЗКУ», у період з 18.07.2019 по 19.09.2019 вносила до підроблених товарно-транспортних накладних ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД» відомості про якість пшениці, яка фактично на підприємство не надходила. Зокрема, ОСОБА_4 зазначала органолептичні показники, стан зараженості, вологості, засміченості та класність зерна у журналах форм № ЗХС-49, № 59, № 51, а також складала аналізні картки форми № 47 на підставі даних, наданих ОСОБА_3 , засвідчуючи вказані документи власним підписом.

Після завершення оперативної доби документація щодо надходження зерна передавалася до бухгалтерії для оформлення реєстрів за формою №ЗХС-3. Вказані реєстри засвідчувалися підписами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 після звірки маси з даними вагових журналів. Це дозволило відобразити в бухгалтерському обліку філії AT «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83» фіктивні операції з приймання на зберігання пшениці від ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД». На підставі цих реєстрів зерновий склад видав складські квитанції, що нібито підтверджували прийняття від згаданого контрагента пшениці 2-го класу врожаю 2019 року загальною вагою 577 536 кг. Зокрема, було видано такі складські квитанції:

- № 5942 від 18.07.2019 (бланк серія БА № 168368) щодо прийняття на зберігання зерна пшениці 2 класу 2019 року урожайності, у кількості 57 182 кг;

- № 5947 від 19.07.2019 (бланк серія БА № 168373) щодо прийняття на зберігання зерна пшениці 2 класу 2019 року урожайності, у кількості 85 822 кг;

- № 5986 від 01.08.2019 (бланк серія БА № 168412) щодо прийняття на зберігання зерна пшениці 2 класу 2019 року урожайності, у кількості 111 702 кг;

- № 5987 від 02.08.2019 (бланк серія БА № 168413) щодо прийняття на зберігання зерна пшениці 2 класу 2019 року урожайності, у кількості 87 242 кг;

- № 6025 від 10.08.2019 (бланк серія БА № 168451) щодо прийняття на зберігання зерна пшениці 2 класу 2019 року урожайності, у кількості 29 482 кг;

- №6051 від 16.08.2019 (бланк серія БА № 168478) щодо прийняття на зберігання зерна пшениці 2 класу 2019 року урожайності, у кількості 59 822 кг;

- № 6062 від 22.08.2019 (бланк серія БА № 168489) щодо прийняття на зберігання зерна пшениці 2 класу 2019 року урожайності, у кількості 88 342 кг;

- № 6101 від 19.09.2019 (бланк серія БА № 168528) щодо прийняття на зберігання зерна пшениці 2 класу 2019 року урожайності, у кількості 57 942 кг.

Відтак ОСОБА_3 , достовірно знаючи про відсутність реальної поставки пшениці від ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД», піддався переконанням ОСОБИ_1 щодо нібито подальшого дозавезення збіжжя на підприємство. Діючи на користь ОСОБИ_1, ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно підписав фіктивні складські квитанції. Такі дії, вчинені під гарантії майбутнього поповнення складських запасів, фактично стали завершальним етапом реалізації злочинної схеми із заволодіння майном AT «ДПЗКУ».

Відповідно до п. 24 ст. 1 ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні» (далі - Закон), складські документи на зерно є товаророзпорядчими документами. Вони видаються зерновим складом власнику як підтвердження прийняття збіжжя на зберігання, а також посвідчують наявність зерна та зобов`язання складу повернути його володільцеві.

Згідно зі ст. 43 Закону, у разі прийняття зерна на зберігання без видачі простого або подвійного складського свідоцтва, зерновий склад зобов`язаний видати складську квитанцію.

Водночас, статтею 32 Закону встановлено обов`язок зернового складу повернути поклажодавцеві (або визначеному ним одержувачу) зерно у стані, що передбачений договором складського зберігання та нормами чинного законодавства.

Надалі, виконуючи свою роль у злочинній схемі, директор ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД» ОСОБА_3, достовірно знаючи про відсутність поставок зерна на філію АТ «ДПЗКУ», не пізніше 23.07.2019 подав заявку на відвантаження № 12. До заявки було додано довіреність № 5 на отримання 55 тонн (± 5%) зернових культур.

На підставі цих документів було оформлено наказ на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів № 2 від 24.07.2019, який підписали службові особи філії «Хлібна база № 83», зокрема, і директор ОСОБА_3 .

На виконання зазначеного наказу старший майстер ОСОБА_2 організував завантаження та виїзд двох вантажних автомобілів із зерном пшениці загальною вагою 48 900 кг. При цьому він власноруч підготував і підписав товарно- транспортні накладні № 016117 та № 016118 від 24.07.2019, а також відповідні матеріальні перепустки.

У результаті організованих ОСОБОЮ_1 дій, учасники групи заволоділи зерном пшениці 2 класу, що зберігалося на філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83», загальною вагою 577 536 кг, чим завдали державному підприємству збитків в особливо великих розмірах на суму 2 543 298,72 грн.

За таких обставин, ОСОБА_1 шляхом залучення до вчинення злочину інших співучасників, координації їх дій та надання їм вказівок організував вчинення співучасниками, а саме директором Філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83» ОСОБА_3 , старшим майстром Філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83» ОСОБОЮ_2 за сприяння директора ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД» ОСОБИ_3 та із залученням до складання та видачі неправдивих документів не обізнаної про злочинні наміри групи начальника виробничо-технологічної лабораторії ОСОБА_4 до заволодіння зерном пшениці 2 класу урожаю 2019 року, що зберігалося на Філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83», загальною вагою 577 536 кг, шляхом фіктивного відображення надходження зерна від компанії ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД» у бухгалтерському обліку державного підприємства, внаслідок чого АТ «ДПЗКУ» завдано шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 2 543 298,72 грн.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_1 організував легалізацію привласненого майна через підконтрольне ТОВ «АГРОПРОМ ІНДАСТРІ».

Одночасно із вчиненням дій, направлених на заволодіння майном АТ «ДПЗКУ», ОСОБОЮ_1 з метою подальшої легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, залучено до вчинення вказаного кримінального правопорушення директора ТОВ «АГРОПРОМ ІНДАСТРІ» ОСОБУ_4.

Для реалізації кінцевого етапу злочину - легалізації майна - ОСОБА_1 забезпечив собі фактичний контроль над банківськими рахунками, фінансово-господарською діяльністю та розпорядженням коштами ТОВ «АГРОПРОМ ІНДАСТРІ», незважаючи на те, що директором була ОСОБА_4. Цей контроль був ключовим елементом для подальшого відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Так, 18.07.2019 між ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора Філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база №83» ОСОБА_3 та директором ТОВ «АГРОПРОМ ІНДАСТРІ» ОСОБОЮ_4 укладено договір складського зберігання зерна № 143Б/2019, згідно якого поклажодавець ТОВ «АГРОПРОМ ІНДАСТРІ» зобов`язаний передати зерно, а зерновий склад Філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83» зобов`язаний прийняти його на зберігання.

Директор ТОВ «АГРОПРОМ ІНДАСТРІ» ОСОБА_4 погодилася забезпечити підписання працівниками своєї компанії актів приймання- передачі зерна, надати до Філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83» відповідні заявки та довіреності з метою вивезення зернових культур з території Філії та у подальшому реалізувати їх.

У свою чергу директор ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД» ОСОБА_3, маючи у власності вище перелічені товаророзпорядчі документи з метою маскування незаконного походження майна у період з 29.07.2019 по 23.09.2019 надавав до Філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83» заявки на переоформлення зерна на ТОВ «АГРОПРОМ ІНДАСТРІ» та довіреності на отримання вказаних зернових культур, а саме:

- заявку від 29.07.2019 № 13 на переоформлення зерна пшениці 2 класу вагою 94 тон та довіреність від 29.07.2019 №6 на отримання вказаних зернових культур;

- заявку від 09.08.2019 №14 на переоформлення зерна пшениці 2 класу вагою 190 тон та довіреність від 09.08.2019 №8 на отримання вказаних зернових культур;

- заявку від 20.08.2019 №15 на переоформлення зерна пшениці 2 класу вагою 90 тон та довіреність від 20.08.2019 №9 на отримання вказаних зернових культур;

- заявку від 27.08.2019 №16 на переоформлення зерна пшениці 2 класу вагою 95 тон та довіреність від 27.08.2019 №10 на отримання вказаних зернових культур;

- заявку від 23.09.2019 №17 на переоформлення зерна пшениці 2 класу вагою 58 тон та довіреність від 23.09.2019 №11 на отримання вказаних зернових культур.

На підставі отриманих заявок та довіреностей бухгалтерія Філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83» оформила низку наказів на переоформлення хлібопродуктів: № 1 від 29.07.2019, №2 від 09.08.2019, № 22 від 20.08.2019, № 24 від 27.08.2019 та № 28 від 23.09.2019.

Зазначені документи були засвідчені підписами головного бухгалтера ОСОБА_10 , начальника ВТЛ ОСОБА_4 та директора філії ОСОБА_3 . У періоди відсутності останнього накази підписував в.о. директора ОСОБА_11 , який не був обізнаний про злочинну діяльність групи та не мав умислу на вчинення правопорушення.

В подальшому, у порушення п.п. 2.6 та 2.7 «Положення про ведення обліку та оформлення операцій із зерном та продуктами його переробки філіями та структурними підрозділами АТ «ДПЗКУ», директором Філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 83» ОСОБА_3 (у період відсутності ОСОБА_3 засвідчував в.о. директора ОСОБА_11 , який не був обізнаний у злочинній діяльності вшиє перелічених осіб), директором ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД» ОСОБОЮ_3 та працівником ТОВ «АГРОПРОМ ІНДАСТРІ» ОСОБА_12 , яка діяла на підставі довіреності № 28/05/19-Д від 28.05.2019, наданої ОСОБОЮ_4, та не була обізнаною у злочинній діяльності вище перелічених осіб, підписано акти приймання передачі зерна від 29.07.2019 № 1, від 09.08.2019 № 2, від 20.08.2019 № 22, від 27.08.2019 № 24, від 23.09.2019 № 28.

Після того, новому власнику ТОВ «АГРОПРОМ ІНДАСТРІ» видано переоформленні складські документи - складські квитанції на зерно, а саме:

- № 5972 від 29.07.2019 (бланк серія БА №168398) щодо прийняття на зберігання зерна пшениці 2 класу 2019 року урожайності, у кількості 94 000 кг;

- № 6016 від 09.08.2019 (бланк серія БА №168442) щодо прийняття на зберігання зерна пшениці 2 класу 2019 року урожайності, у кількості 190 000 кг;

- № 6058 від 20.08.2019 (бланк серія БА №168485) щодо прийняття на зберігання зерна пшениці 2 класу 2019 року урожайності, у кількості 90 000 кг;

- № 6069 від 27.08.2019 (бланк серія БА №168496) щодо прийняття на зберігання зерна пшениці 2 класу 2019 року урожайності, у кількості 95 000 кг;

- № 6111 від 23.09.2019 (бланк серія БА №168538) щодо прийняття на зберігання зерна пшениці 2 класу 2019 року урожайності, у кількості 58 000 кг.

Процедуру переоформлення відображено в особовому перерахунку власника зерна в книзі кількісно якісного обліку хлібопродуктів (форма № 36 з відміткою «Переоформлення». Відповідно внесено зміни у звіт форми №ЗХС-37.

За таких обставин ОСОБА_1, виступаючи організатором злочину та діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБОЮ_3 та ОСОБОЮ_4, у період з 29.07.2019 по 23.09.2019 реалізував комплекс дій, спрямованих на приховування та маскування походження майна, одержаного злочинним шляхом.

Учасники групи, достовірно знаючи, що зерно пшениці 2-го класу загальною вагою 577 536 кг прямо одержано ними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (заволодіння майном АТ «ДПЗКУ»), здійснили низку фінансових операцій та правочинів із зазначеним активом. Зміна форми володіння та маскування джерела походження майна відбулися шляхом фіктивного переоформлення складських документів з ТОВ «ДУГЛАС ТРЕЙД» на ТОВ «АГРОПРОМ ІНДАСТРІ».

Використовуючи завідомо неправдиві заявки, акти приймання-передачі та складські квитанції на бланках суворої звітності, фігуранти забезпечили набуття та подальше розпорядження майном, надавши йому вигляду законно одержаного активу. Внаслідок цих дій учасники злочинної групи легалізували майно на загальну суму 2 543 298,72 грн., що становить особливо великий розмір.

У продовження своєї злочинної діяльності директор ТОВ «АГРОПРОМ ІНДАСТРІ» ОСОБА_4 надала вказівки працівнику ТОВ «АГРОПРОМ ІНДАСТРІ» ОСОБА_12 щодо підготовки та направлення до Філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база №83» заявок на відвантаження зерна пшениці та відповідних довіреностей, а саме:

- заявку від 29.07.2019 № 14 на відвантаження зерна пшениці 2 класу вагою 28 тон та довіреність від 29.07.2019 № 2 на отримання вказаних зернових культур;

- заявку від 02.08.2019 № 15 на відвантаження зерна пшениці 2 класу вагою 28 тон та довіреність від 02.08.2019 № З на отримання вказаних зернових культур;

- заявку від 06.08.2019 № 16 на відвантаження зерна пшениці 2 класу вагою 28 тон та довіреність від 06.08.2019 № 4 на отримання вказаних зернових культур;

- заявку від 09.08.2019 № 17 на відвантаження зерна пшениці 2 класу вагою 28 тон та довіреність від 09.08.2019 № 5 на отримання вказаних зернових культур;

- заявку від 09.08.2019 № 18 на відвантаження зерна пшениці 2 класу вагою 28 тон;

- заявку від 12.08.2019 № 19 на відвантаження зерна пшениці 2 класу вагою 60 тон та довіреність від 02.08.2019 № 6 на отримання вказаних зернових культур;

- заявку від 16.08.2019 № 20 на відвантаження зерна пшениці 2 класу вагою 60 тон та довіреність від 16.08.2019 № 7 на отримання вказаних зернових культур;

- заявку від 20.08.2019 № 22 на відвантаження зерна пшениці 2 класу вагою 60 тон та довіреність від 20.08.2019 № 8 на отримання вказаних зернових культур;

- заявку від 23.08.2019 № 24 на відвантаження зерна пшениці 2 класу вагою 60 тон та довіреність від 23.08.2019 № 9 на отримання вказаних зернових культур;

- заявку від 27.08.2019 № 25 на відвантаження зерна пшениці 2 класу вагою 30 тон та довіреність від 27.08.2019 № 10 на отримання вказаних зернових культур;

- заявку від 29.08.2019 № 26 на відвантаження зерна пшениці 2 класу вагою 30 тон та довіреність від 29.08.2019 № 11 на отримання вказаних зернових культур;

- заявку від 02.09.2019 № 27 на відвантаження зерна пшениці 2 класу вагою 30 тон та довіреність від 02.09.2019 № 12 на отримання вказаних зернових культур;

- заявку від 03.09.2019 № 28 на відвантаження зерна пшениці 2 класу вагою 26,620 тон та довіреність від 03.09.2019 № 13 на отримання вказаних зернових культур;

- заявку від 23.09.2019 № 39 на відвантаження зерна пшениці 2 класу вагою зо тон та довіреність від 23.09.2019 № 14 на отримання вказаних зернових культур;

- заявку від 03.10.2019 № 48 на відвантаження зерна пшениці 2 класу вагою 30 тон та довіреність від 03.10.2019 № 15 на отримання вказаних зернових культур.

Відразу після отримання зазначених вище документів бухгалтерією Філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база №83» готувалися накази на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів від 29.07.2019 №3, від 03.08.2019 №6, від 07.08.2019 №7, від 09.08.2019 №10, від 10.08.2019 №11, від 13.08.2019 №12, від 17.08.2019 №16, від 21.08.2019 №17, від 24.08.2019 №19, від 27.08.2019 №20, від 30.08.2019 №21, від 02.09.2019 №22, від 05.09.2019 №24, від 26.09.2019 №31, від 04.10.2019 №35, які засвідчувалися підписами службових осіб Філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база №83», в тому числі і директором ОСОБА_3 (у період відсутності ОСОБА_3 засвідчував в.о. директора ОСОБА_11 , який не був освідчений у злочинній діяльності вище перелічених осіб).

Згідно вказаних вище наказів старший майстер ОСОБА_2 у період з 29.07.2019 по 04.10.2019 (організував завантаження та виїзд дев`ятнадцяти вантажних автомобілів в адресу ТОВ «АГРОПРОМ ІНДАСТРІ» із зерном пшениці 2 класу загальною вагою 523 140 кг, підготував товарно-транспортні накладні від 29.07.2024 №016121, від 03.08.2019 №016126, від 07.08.2019 №016129, від 09.08.2019 №016130, від 10.08.2019 №016131, від 13.08.2019 №016132, від 13.08.2019 №016133, від 17.08.2019 №016138, від 17.08.2019 №016139, від 21.08.2019 №016141, від 21.08.2019 №016140, від 24.08.2019 №016143, від 24.08.2019 №016142, від 27.08.2019 №016144, від 30.08.2019 №016146, від 02.09.2019 №016148, від 05.09.2019 №016151, від 26.09.2019 №016172, від 04.10.2019 №016178 та матеріальні перепустки, які засвідчив своїми підписами.

На виконання злочинних вказівок ОСОБИ_1, директор ТОВ «АГРОПРОМ ІНДАСТРІ» ОСОБА_4, отримавши незаконний контроль над активами АТ «ДПЗКУ», здійснила фінальний етап розпорядження майном.

Протягом серпня-жовтня 2019 року, з метою перетворення зерна у безготівкові грошові кошти та остаточного приховання його походження, ОСОБА_4 уклала 14 договорів купівлі-продажу з добросовісним набувачем -ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД». Реалізація викраденого збіжжя здійснювалася за наступними контрактами: БЛЦ20-103 08 від 06.08.2019, БЛЦ20-10782 від 09.08.2019, БЛЦ20-10740 від 11.08.2019, БЛЦ20-10870 від 12.08.2019, БЛЦ20-11208 від 15.08.2019, БЛЦ20-11458 від 19.08.2019, БЛЦ20-00261 від 22.08.2019, БЛЦ20-00269 від 24.08.2019, БЛЦ20-00290 від 28.08.2019, БЛЦ20-00321 від 31.08.2019, БЛЦ20-00339 від 03.09.2019, БЛЦ20-00351 від 08.09.2019, БЛЦ20-00514 від 28.09.2019, БЛЦ20-00566 від 05.10.2019.

На виконання зазначених договорів купівлі-продажу у період з 31.07.2019 по 05.10.2019 учасники групи здійснили фактичну реалізацію зерна пшениці 2-го класу загальною вагою 523 140 кг.

Внаслідок проведення цих операцій було завершено процес зміни форми активу: викрадене державне майно трансформувалося у безготівкові грошові кошти. На банківський рахунок ТОВ «АГРОПРОМ ІНДАСТРІ» від покупця (ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД») надійшло 2 698 975,79 грн. як оплата за поставлений товар. Таким чином, фігуранти отримали можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, одержаними від продажу майна, щодо якого фактичні обставини свідчили про його злочинне походження.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 підозрюється у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурором, при вирішенні питання про укладення угоди про визнання винуватості, відповідно до вимог ст.ст. 470, 472 КПК України враховано наступні обставини:

1) ступінь та характер сприяння ОСОБА_4 у проведенні кримінального провадження щодо нього та інших осіб (п. 1 ч. 1 ст. 470 КПК України);

2) характер і тяжкість обвинувачення (п. 2 ч. 1 ст. 470 КПК України);

3) наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого судового провадження, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень (п. з ч. 1 ст. 470 КПК України):

4) наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні та припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень, у тому числі особливо тяжких корупційних злочинів;

5) особу підозрюваної ОСОБА_4 , яка раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності та не судима;

6) наявність обставин, які згідно зі ст. 66 КК України пом`якшують покарання ОСОБА_4 , а саме щире каяття, яке полягає в усвідомленні факту вчинення протиправного діяння, критичній оцінці своїх дій та свідомому бажанні понести узгоджене сторонами угоди покарання; активне сприяння розкриттю злочинів, вчинених іншою особою.

7) відсутність обставин, які згідно зі ст. 67 КК України обтяжують покарання ОСОБА_4 ;

8) можливість укладення угоди про визнання винуватості в даному кримінальному провадженні.

Сторони в угоді дійшли згоди, що підозрювана ОСОБА_4 повністю та беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення в обсязі висунутої їй підозри та зобов`язується підтвердити висловлену позицію у судовому провадженні.

З урахуванням загальних засад призначення покарання, характеристик особи підозрюваної ОСОБА_4 , наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання (щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів, вчинених іншою особою), за відсутності обставин, що обтяжували б покарання, обставин конкретного кримінального провадження, сторони узгодили покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого:

- за ч. 1 ст. 366 КК України у виді штрафу в розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням владних повноважень, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях державної та комунальної форм власності (тих, в яких розмір державної частки становить більше 50%) на 1 рік;

- на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_4 від основного і додаткового покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю, так як, з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло більше 3 років;

Сторони обізнані з тим, що у випадку підписання угоди про визнання винуватості ОСОБА_4 позбавляється можливості клопотати перед судом про звільнення від кримінальної відповідальності, а тому на призначення вказаних вище покарань та звільнення від основного покарання у вигляді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю підозрювана ОСОБА_4 згодна.

Сторонам відомо і зрозуміло, що відповідно до положень статті 473 КПК України, наслідком укладення та затвердження угоди про визнання винуватості для прокурора, підозрюваного чи обвинуваченого є обмеження їх права оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 та 424 КПК України, а для підозрюваного чи обвинуваченого - також його відмова від здійснення прав, передбачених абзацами першим та четвертим пункту 1 частини четвертої статті 474 КПК України.

Сторонам відомо і зрозуміло, що відповідно до частини 4 статті 394 КПК України вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений: -обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди; -прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Сторонам відомо і зрозуміло, що відповідно до частини 3 статті 424 КПК України вирок суду першої інстанції на підставі угоди після його перегляду в апеляційному порядку, а також судове рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на такий вирок можуть бути оскаржені в касаційному порядку: - засудженим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди засудженого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою - сьомою статті 474 КПК України, у тому числі не роз`яснення засудженому наслідків укладення угоди; - потерпілим, його представником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди потерпілого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами шостою чи сьомою статті 474 КПК України; не роз`яснення потерпілому наслідків укладення угоди; - прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Наслідки укладення та затвердження угоди підозрюваній роз`яснено та зрозуміло.

Підозрюваній роз`яснено, що у разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, розглядається в судовому засіданні за участю Сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження. Відсутність інших учасників судового провадження не є перешкодою для судового розгляду. Суд своєю ухвалою скасовує вирок, яким затверджена угода, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що засуджений не виконав умови угоди. Наслідком скасування вироку є призначення судового розгляду в загальному порядку. Ухвала про скасування вироку, яким була затверджена угода, або про відмову у скасуванні вироку може бути оскаржена в апеляційному порядку. Умисне невиконання угоди про визнання винуватості є підставою для притягнення підозрюваної до кримінальної відповідальності, встановленої законом.

Наслідки невиконання угоди підозрюваній роз`яснені та зрозумілі.

Підозрюваній відомо і зрозуміло, що її відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, є відмовою від здійснення права на судовий розгляд.

Наслідки відмови від здійснення права на судовий розгляд підозрюваній роз`яснено.

Відповідно до змісту обвинувального акта та укладеної між прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_3 за участю захисника - адвоката ОСОБА_6 із змінами від 30 вересня 2026 року та 08 жовтня 2026 року встановлено наступне.