Ухвала суду № 140821532, 21.10.2026, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/3588/26

1-кс/683/714/2026

УХВАЛА

19 жовтня 2026 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №12026243100000324 від 17 липня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

16 жовтня 2026 року слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_5 із невстановленими під час досудового розслідування особами, перебуваючи по АДРЕСА_1 у період з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року шляхом обману під приводом надання готельних послуг, заволодів грошовими коштами громадян Республіки Сінгапур та Спеціального адміністративного району Китайської Народної Республіки (Гонконгу) в особливо великих розмірах на загальну суму 1636800 грн, які в подальшому, згідно договорів Membership and ІНФОРМАЦІЯ_1 (Договір про членство та ліцензування торговельної марки), укладених між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідними іноземними банківськими установами (платіжними системами) були відшкодовані громадянам вказаних країн за рахунок власних коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом їх перерахування на відповідні банківські (карткові) рахунки. Як наслідок, ОСОБА_5 , своїми умисними злочинними діями спричинив майнову шкоду АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1636800 грн.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 з метою незаконного заволодіння грошовим коштами громадян іноземних країн та власного збагачення, спланував і успішно реалізував злочинну схему, пов`язану із шахрайським заволодінням грошовими коштами іноземних громадян, вчинену у банківській сфері з використанням електронно - обчислювальної техніки.

Так, 14 червня 2018 року в м. Києві громадянами України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у співвідношенні розміру часток 95% та 5% відповідно створено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ) із основним видом економічної діяльності за кодом 55.10 (діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення) та статутним капіталом 200 грн, яке в подальшому зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, 15 червня 2018 року вказане підприємство поставлено на облік ІНФОРМАЦІЯ_5 та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи за №42240861.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, але не пізніше 08 жовтня 2018 року, в ОСОБА_5 , який діяв окремо від вищевказаних осіб та які не були обізнані про його протиправні дії, виник злочинний умисел спрямований на вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з шахрайськими діями спрямованими на заволодіння грошовими коштами іноземних громадян. З цією метою останній у невстановлений час, місці та спосіб заволодів паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим 09 грудня 1997 року Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Надалі, продовжуючи свою протиправну діяльність, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, їх наслідки, а також бажаючи їх настання, діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою подальшого вчинення шахрайських дій, ОСОБА_5 у невстановлений період часу та місці незаконно вніс зміни до офіційного документа, шляхом заміни фотокартки у вищевказаному паспорті громадянина України серії НОМЕР_1 , виданому 09 грудня 1997 року Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якому на першій та п`ятій сторінці розмістив фотокартки з власним зображенням.

З метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння грошовим коштами іноземних громадян, для використання у протиправній діяльності, ОСОБА_5 вирішив набути контроль над зареєстрованим та поставленим на облік у встановленому законом порядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом оформлення переходу корпоративних прав на частку у статутному капіталі товариства, відповідно до положень ст. 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», якою передбачено право учасника товариства відчужити свою частку третім особам, а також із подальшим внесенням відповідних змін до відомостей про юридичну особу, склад учасників та керівника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою у невстановлений органом досудового розслідування час та місці домовився з ОСОБА_6 про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з чим, 08 жовтня 2018 року у невстановленому місці в місті Києві, відбулись загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , від імені якої на підставі нотаріальної довіреності діяв ОСОБА_6 , та за участю ОСОБА_5 , який використовуючи вищевказаний паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_8 , видавав себе за нього.

За наслідками проведення вищевказаних зборів прийнято рішення про виведення зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , затвердження новим учасником товариства з розміром частки 100% ОСОБА_8 , чиї завідомо підроблені документи використовував ОСОБА_5 та призначення його на посаду директора.

Окрім того, було вирішено змінити місце діяльності товариства з м. Київ на м. Старокостянтинів.

В цей же день, згідно вищевказаного рішення між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , під анкетними даними якого діяв ОСОБА_5 , складено акт приймання-передачі частки в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 09 жовтня 2018 року ОСОБА_6 звернувся із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_7 про зміну місця знаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_3 та зміну керівника на ОСОБА_8 з визначенням виду економічної діяльності товариства - 55.10 (діяльність готелів та подібних засобів тимчасового розміщення) та 46.21 (оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин).

Отримавши у свою власність вже зареєстрований в органах державної влади суб`єкт господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами іноземних громадян, 18 жовтня 2018 року ОСОБА_5 з метою відкриття банківських рахунків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прийшов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_4 , де діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, ввівши в оману працівника вказаного банку, видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , використовуючи статутні документи вказаного товариства та паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві 09 грудня 1997 року на ім`я ОСОБА_8 , як засіб для подальшого вчинення шахрайських дій, надав їх працівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із прив`язкою до фінансового номеру НОМЕР_5 та отримання банківських карток № НОМЕР_6 (картка «Універсальна») та № НОМЕР_7 (дебетова «Картка для виплат»).

В подальшому для створення видимості господарської діяльності ОСОБА_5 орендовано приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де було встановлено та підключено банківський POS-термінал.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами іноземних громадян, 22 жовтня 2018 року ОСОБА_5 прийшов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_4 , представляючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовуючи завідомо підроблені документи на ім`я ОСОБА_8 , повідомив працівнику банку про необхідність встановлення та підключення POS-терміналу з послугою «Еквайрингу» з метою подальшої можливості проведення банківських операцій без фізичного пред`явлення платіжних банківських карт та можливістю ручного введення їх реквізитів.

У зв`язку з чим, в цей же день уповноваженим працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформовано відповідну анкету-заяву за №8809675.

Надалі, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ОСОБА_5 було повідомлено про необхідність надання документів для підтвердження факту здійснення готельної діяльності, на що останнім були надані бланки рахунків (Інвойсу) форми 4-г за користування послугами « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою підтвердження здійснення ним господарської діяльності.

За результатами розгляду наданих ОСОБА_5 документів, 13 грудня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 , підроблений паспорт якого використовував ОСОБА_5 , та Акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір №1 про використання платіжних карт в якості платіжного засобу в торгових і сервісних підприємствах категорії туризм та розваги.

Надалі за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме за адресою: АДРЕСА_1 з метою підключення вищевказаного POS-терміналу прибули спеціалісти південно-західного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими був встановлений та підключений зазначений POS-термінал.

Окрім того, продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел з метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, а також бажаючи їх настання, у невстановлений в ході досудового розслідування час, місці та спосіб заволодів реквізитами банківських карт громадян Республіки Сінгапур та Спеціального адміністративного району Китайської Народної Республіки (Гонконгу).

Після чого, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 із використанням вказаного POS-терміналу з серійним номером S1HM0NL1 та підключеною до нього функцією проведення операцій без фізичного пред`явлення платіжних банківських карток шляхом ручного введення їх реквізитів у період з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року, ОСОБА_5 особисто вводячи у вказаний POS-термінал реквізити наявних у нього номерів банківських карт невстановлених мешканців Республіки Сінгапур та Спеціального адміністративного району Китайської Народної Республіки (Гонконгу), за кодом послуг короткострокового проживання МСС 7011, здійснив спробу заволодіти їх грошовими коштами всього на загальну суму 2398100 грн.

Водночас, частина платежів на суму 1073140 грн була заблокована невстановленими органом досудового розслідування банківськими установами.

При цьому, грошові кошти на загальну суму 1654490 грн з використанням POS-терміналу з серійним номером S1HM0NL1 у вищевказаний період а саме з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року були зараховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 .

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами іноземних громадян ОСОБА_5 використав їх на власні потреби.

Зокрема, 22 січня 2019 року грошові кошти в сумі 680000 грн були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстрованому по АДРЕСА_5 згідно договору переводу права вимоги (оплата боргу іншої особи). Грошові кошти в загальній сумі 615800 грн у період з 14 січня 2019 року по 22 січня 2019 року перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 (картка «Універсальна»), а грошові кошти в загальній сумі 352386,34 грн у період з 20 січня 2019 року по 22 січня 2019 року перераховані на картку за № НОМЕР_7 (дебетова «Картка для виплат»), які були отримані 18 жовтня 2018 року ОСОБА_5 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 на ім`я ОСОБА_8 та у подальшому в період з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року обготівковані з використанням банківських автоматів самообслуговування у м. Києві.

Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи по АДРЕСА_1 за адресою, у період з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року шляхом обману під приводом надання готельних послуг заволодів грошовими коштами громадян Республіки Сінгапур та Спеціального адміністративного району Китайської Народної Республіки (Гонконгу) в особливо великих розмірах, на загальну суму 1654490 грн, які в подальшому згідно договорів Membership and ІНФОРМАЦІЯ_1 (Договір про членство та ліцензування торговельної марки), укладених між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідними іноземними банківськими установами (платіжними системами), були відшкодовані громадянам вказаних країн за рахунок власних коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом їх перерахування на відповідні банківські (карткові) рахунки.

Як наслідок, ОСОБА_5 своїми умисними злочинними діями спричинив майнову шкоду АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 1654490 грн.

14 липня 2026 року отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_10 , до якого долучено СD-R диск № 4578 від 14 липня 2026 року, на якому містяться 4 (чотири) файли з назвами: «Додаток 1», «Додаток 2», «Додаток 3» та «Додаток 4».

14 липня 2026 року слідчим СВ ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області було здійснено огляд вищевказаної інформації, в ході якого встановлено, що згідно витягу про доходи ОСОБА_5 в березні 2021 року було здійснено надходження від ОСОБА_9 у сумі 1040569 грн, які він отримав на власний рахунок.

Для всебічного, повного і об`єктивного дослідження усіх обставин, котрі мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, слідчий вбачає потребу в тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про усі види та джерела доходів, їх розміри, дати та підстави їх отримання, номера банківських розрахункових номерів відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженця смт. Немішаєве Бородянського району Київської області, паспорт громадянина України (ID-картка) № НОМЕР_8 , орган, що видав 3215 від 24 лютого 2020 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , проживаючий по АДРЕСА_6 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що заявлена інформація має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, тому клопотання підлягає задоволеню.

Керуючись ст. ст.40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про усі види та джерела доходів, їх розміри, дати та підстави їх отримання, номера банківських розрахункових номерів відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Ухвала діє до 19 грудня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя