Ухвала суду № 140806215, 16.10.2026, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4316/26

провадження № 1-кс/405/3230/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2026м. Кропивницькийслідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисників адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000561 від 12.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_13 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького, відповідно до якого просив продовжити строк досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 42022000000000561 від 12.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України, з підстав зазначених у клопотанні.

Прокурор у судовому засіданні надав пояснення, згідно з якими вказав на наявність підстав для задоволення клопотання.

Захисники у судовому засіданні висловили свою позицію, відповідно до якої заперечували щодо задоволення клопотання, просили відмовити.

Підозрювані підтримали позицію захисників.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши сторін, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000561 від 12.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до якого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи кінцевими бенефіціарними власниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи, що 05.05.2017 закінчився термін дії спеціального дозволу на користування надрами № 854 від 05.05.1997, який надавав право товариству на видобуток гранітів Кіровоградського (Сухокліївського) родовища та дія якого з 12.06.2014 відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 182 зупинена, усвідомлюючи неможливість подальшого отримання прибутку у законний спосіб від діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спонукаємі корисливим мотивом та метою особистого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти довкілля вирішили розробити злочинний план, який полягав у отриманні прибутку від незаконного видобутку корисних копалин.

Обравши способом реалізації протиправних намірів вищевказані дії, ОСОБА_10 разом з ОСОБА_8 в травні 2017 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, стали на шлях здійснення злочинного задуму.

Переслідуючи кінцеву мету даної злочинної діяльності, яка полягала у отриманні необлікованих та неконтрольованих державою грошових коштів, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , розробили схему вчинення злочину, яка передбачала незаконний, за відсутності спеціального дозволу на користування надрами, видобуток, шляхом проведення вибухових робіт, граніту Кіровоградського (Сухокліївського) родовища, які згідно з Переліком корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, їх подальше подрібнення та реалізацію.

З метою втілення зазначених злочинних намірів, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 розробили детальний злочинний план, який передбачав наступні етапи його впровадження:

- розподіл між собою організаційних обов`язків необхідних для реалізації злочинного плану та контролю за діяльністю інших залучених співучасників (зокрема організаційні питання та контроль за діяльністю інших співучасників щодо надання злочинній діяльності вигляду легальної, а також узгодження дій з юридичних питань діяльності організованої злочинної групи відносились до компетенції ОСОБА_8 , а організаційні питання та контроль за діяльністю інших співучасників щодо переміщення, переробки, реалізації незаконно здобутої гірничої маси, а також фінансування діяльності учасників організованої злочинної групи відносились до компетенції ОСОБА_10 ;

- підбір виконавців окремих етапів злочинного плану з числа підконтрольних їм осіб, які володіють потрібними ресурсами та повноваженнями, зокрема арбітражного керуючого - ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 та його заступника ОСОБА_11 , завідувача ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 та головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_17 , технічного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 ;

- доведення деталей розробленого ними злочинного плану безпосереднім виконавцям, розподіл обов`язків між учасниками злочинної групи;

- використання у реалізації злочинного плану необізнаних про злочинні наміри осіб з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- визначення та залучення до вчинення злочинних дій необхідних технічних засобів (техніка та транспорт);

- визначення обсягів, місць незаконного видобування та зберігання незаконно видобутих корисних копалин;

- уникнення офіційного обліку та звітності щодо незаконно видобутої корисної копалини, а також організація неофіційного обліку шляхом ведення відповідних записів для контролю обсягу незаконно видобутої корисної копалини;

- організація переміщення незаконно видобутих корисних копалин до дробарки з метою подальшого дроблення та реалізації;

- забезпечення документального прикриття злочинної діяльності та завуалювання її під законну господарську діяльність, у тому числі шляхом переконання спеціалізованих організацій, які мають необхідні дозвільні документи на проведення вибухових робіт, щодо законності зрушення гірничої маси шляхом проведення масованих вибухів;

- реалізації кінцевої продукції суб`єктам господарювання, отримання таким чином незаконного прибутку;

- розподіл між учасниками злочинної групи грошових коштів, отриманих в результаті реалізації злочинного плану.

Також ОСОБА_10 та ОСОБА_8 розраховували у злочинній діяльності використовувати спеціальну техніку, належну вищевказаним суб`єктам господарювання.

Вважаючи розроблений план довершеним та готовим до виконання, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 розпочали його реалізацію із залучення до злочинної діяльності співучасників.

В свою чергу, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 08.08.2017 (більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено) посвятили у деталі розробленого ними злочинного плану спрямованого на незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення - гранітів Кіровоградського (Сухокліївського) родовища своїх знайомих, з якими підтримували дружні та робочі відносини, а саме арбітражного керуючого - ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , завідувача сектором гірничого нагляду ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , технічного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який значився в паспортах вибухів свердловинними зарядами як головний інженер кар`єру, запропонувавши їм взяти участь у його реалізації з метою одержання незаконного прибутку.

Спонукаємі корисливим мотивом та метою незаконного збагачення за рахунок вчинення злочинів, усвідомлюючи неправомірність пропозиції ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , надали свою згоду на участь у реалізації злочинного плану, вступивши, тим самим, з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 у злочинну змову.

Отримавши згоду на участь у злочинній діяльності від ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 розподілили між учасниками групи їх злочинні ролі та довели їх до відома всіх учасників групи.

Для надання організованій групі стійкої організованої форми, зґуртування їх в стійке об`єднання для досягнення єдиного злочинного результату та підкреслюючи ієрархічну структуру групи, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 обравши собі роль організаторів (співорганізаторів) та керівників організованої групи, закріпили за собою наступні функції:

ОСОБА_10 , відводилась роль організатора (співорганізатора), яка полягала у наступному:

- керівництво та координація діями учасників організованої групи;

- розподіл функцій (ролей) між усіма учасниками організованої групи, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану та контроль за діяльністю інших співучасників щодо переміщення, переробки, реалізації незаконно здобутої гірничої маси, а також фінансування діяльності членів злочинної групи у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень;

- обговорення умов та забезпечення залучення до вчинення злочину транспортних засобів;

- встановлення загальних, визначених правил поведінки та конспірації в групі та забезпечення дотримання їх учасниками;

- розподіл отриманих грошових коштів між учасниками групи, що здобуті в результаті реалізації злочинного плану.

ОСОБА_8 , відводилась роль організатора (співорганізатора), яка полягала у наступному:

- керівництво та координація діями учасників організованої групи;

- контроль за діяльністю інших співучасників щодо надання злочинній діяльності вигляду легальної, а також узгодження дій з юридичних питань діяльності організованої групи;

- встановлення загальних, визначених правил поведінки та конспірації в групі та забезпечення дотримання їх учасниками;

- забезпечення уникнення обліку незаконно видобутої корисної копалини граніту;

- розподіл отриманих грошових коштів між учасниками групи, що здобуті в результаті реалізації злочинного плану.

ОСОБА_9 , являючись активним учасником злочинної групи, діючи на виконання злочинного плану виконував функції, які були відведені йому, як виконавцю організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- ініціювання, шляхом зловживання своїм службовим становищем та через реалізацію своїх повноважень, перед ІНФОРМАЦІЯ_12 , проведення перевірок та внесення приписів на усунення здвоєння уступів, нависів, заколів та «козирків»;

- укладання договорів на виконання вибухових робіт, скерування листів до спеціалізованих організацій на проведення вибухових робіт;

- затвердження заходів з усунення недоліків зафіксованих у приписах та підписування актів здачі-приймання виконаних вибухових робіт;

- сприяння у проведені впродовж 2017 2021 років незаконного видобутку гранітів Кіровоградського (Сухокліївського) родовища, який у подальшому під виглядом забезпечення відповідального зберігання був переданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для переробки та реалізації;

- підписання із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ОСОБА_14 та ОСОБА_11 ) договору (додаткових угод) охорони та зберігання майна та актів приймання-передачі корисної копалини внаслідок вчинення незаконного її видобутку;

- виконання інших вказівок, спрямованих на досягнення загального злочинного результату.

ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , являючись активними учасниками злочинної групи, діючи на виконання злочинного плану виконували функції, які були відведені їм, як виконавцям організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- створення умов для прикриття злочинної діяльності з незаконного видобутку корисних копалин шляхом погодження та затвердження документації щодо проведення вибухових робіт (призначення відповідальних за безпечне проведення буро-вибухових робіт, підписання наказів щодо організації охорони зони проведення вибухових робіт, паспортів вибухів та прийому блоку до заряджання, затвердження актів огляду місць вибуху, складання та підписання заходів по ліквідації нависів, заколів та обрушень буро-вибуховим способом);

- переміщення незаконно зрушеної гірничої маси, подальшого її дроблення і реалізації шляхом підписання договорів на відповідальне зберігання гірничої маси зрушеної на виконання замовлення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і документів щодо їх виконання;

- організація переробки незаконно видобутої корисної копалини та підтримання на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виробничого процесу по переробці граніту на готову продукцію;

- виконання інших вказівок, спрямованих на досягнення загального злочинного результату.

ОСОБА_18 , являючись активним учасником злочинної групи, діючи на виконання злочинного плану виконував функції, які були відведені йому, як виконавцю організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- створення умов для прикриття злочинної діяльності з незаконного видобутку корисних копалин шляхом погодження та затвердження документації щодо проведення вибухових робіт (призначення відповідальних за безпечне проведення буро-вибухових робіт, підписання наказів щодо організації охорони зони проведення вибухових робіт, паспортів вибухів та прийому блоку до заряджання, затвердження актів огляду місць вибуху, складання та підписання заходів по ліквідації нависів, заколів та обрушень буро-вибуховим способом);

- організація переробки незаконно видобутої корисної копалини граніту на потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- передача грошових коштів інспекторам ІНФОРМАЦІЯ_12 за проведення перевірок та внесення приписів на усунення здвоєння уступів, нависів, заколів та «козирків»;

- виконання інших вказівок, спрямованих на досягнення загального злочинного результату.

ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , являючись активними учасниками злочинної групи, діючи на виконання злочинного плану виконували функції, які були відведені їм, як пособникам організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- створення умов для прикриття злочинної діяльності з незаконного видобутку корисних копалин шляхом проведення вибухових робіт маскуючи їх під усунення порушень виявлених під час проведення позапланових перевірок та зазначених у приписах;

- не фіксування фактів порушення природоохоронного законодавства, у тому числі в результаті проведення вибухових робі із зрушення гірчниої маси не у місцях визначених приписами;

- виконання інших вказівок, спрямованих на досягнення загального злочинного результату.

ОСОБА_17 , являючись активним учасником злочинної групи, діючи на виконання злочинного плану виконував функції, які були відведені йому, як виконавцю організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- реалізація незаконно добутої внаслідок проведення вибухових робіт на Кіровоградському (Сухокліївському) родовищі гранітної маси, обробленої на потужностях належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та обернення незаконно отриманих коштів на потреби учасників організованої злочинної групи;

- виконання інших вказівок, спрямованих на досягнення загального злочинного результату.

Таким чином, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 08.08.2017 (більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_10 та ОСОБА_8 була створена і готова діяти організована злочинна група, метою створення якої є довготривала, на невизначений проміжок часу, злочинна діяльність, направлена на отримання незаконного прибутку за рахунок вчиненням злочинів проти довкілля.

Створена ОСОБА_10 та ОСОБА_8 організована група характеризувалася:

- попередньою, до початку вчинення злочинних дій з організацією у стійке об`єднання;

- кількісним складом, стабільністю і зґуртованістю, що відповідає ознакам організованості, оскільки мала у своєму складі 9 осіб учасників групи, які попередньо до вчинення першого епізоду злочинних дій зорганізувались у стійке об`єднання, у складі організаторів (співорганізаторів) ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , виконавців ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та посібників ОСОБА_12 і ОСОБА_15 , які підтримували тісні стосунки між собою з централізованим підпорядкуванням співорганізаторам, єдиними для всіх правилами поведінки;

- наявністю злочинного плану, заздалегідь розробленого організаторами ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , доведеного до відома та схваленого усіма учасниками групи, з розподілом при цьому протиправних функцій (ролей), спрямованих на досягнення мети цього плану, а саме: отримання коштів шляхом вчинення кримінальних правопорушень проти довкілля;

- наявністю організаторів і керівників в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_8 які створили організовану групу, спланували її діяльність, розподілили між її учасниками злочинні функції, здійснювали шляхом координації та розподілу між собою організаційних повноважень їх взаємодію та забезпечували безперебійне функціонування групи, зберігаючи при цьому її ієрархічність;

- наявність намірів на вчинення тотожних, протиправних дій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату отримання прибутку шляхом здійснення незаконного видобутку корисної копалини загальнодержавного значення;

- домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень всіма членами організованої групи на тривалий невизначений проміжок часу.

Особливу увагу співорганізатори і керівники організованої злочинної групи ОСОБА_10 та ОСОБА_8 приділили виконанню злочинного плану в частині забезпечення прикриття незаконної діяльності організованої групи шляхом вчинення дій, які би маскували злочинні дії та надавали їм ознаки легальності.

Так, усвідомлюючи неможливість досягнення своєї мети без проведення вибухових робіт з метою зрушення гірничої маси та діючи задля реалізації зазначеного етапу злочинного плану ОСОБА_10 та ОСОБА_8 надали вказівку арбітражному керуючому - ліквідатору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 ініціювати, шляхом зловживання своїм службовим становищем та через реалізую своїх повноважень, перед ІНФОРМАЦІЯ_12 проведення позапланових перевірок до проведення яких залучались співучасники організованої злочинної групи ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , які діючи на виконання узгодженого злочинного плану та виконуючи свої обов`язки в ньому, достовірно знаючи, що фактично роботи у кар`єрі не проводяться, працівники і технологічні транспортні засоби відсутні та згідно вимог законодавства, заборонено після закінчення дії спеціального дозволу на користування надрами проводити будь-які роботи пов`язані із видобування корисних копалин, а також проводити на ділянці надр роботи, пов`язані із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації або усуненням її наслідків, виносили приписи на усунення нібито існуючих здвоєнь уступів, нависів, заколів та «козирків» у кар`єрі, що створювало формальну підставу для залучення спеціалізованих організацій на проведення вибухових робіт з метою зрушення гірничої маси Кіровоградського (Сухокліївського) родовища та таким чином прихованого заволодіння нею для подальшої переробки та реалізації за грошові кошти, що і було кінцевою метою злочинного плану.

Кримінальні правопорушення організованою злочинною групою вчиненні за наступних обставин.

За приписами ч. 2 ст. 4 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) з моменту винесення ухвали (постанови) про призначення його арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства - боржника.

Згідно ст. 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до господарського суду у випадках, передбачених цим Законом; залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Законом чи угодою з кредиторами; запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційних запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру; подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх повноважень; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов`язаний: неухильно дотримуватися вимог законодавства; здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; аналізувати фінансову, господарську, інвестиційну та іншу діяльність боржника, його становище на ринках та надавати результати таких аналізів господарському суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію; подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у порядку, встановленому законодавством; надсилати органам Національної поліції чи органам прокуратури повідомлення про факти порушення законності, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку; виконувати інші повноваження, передбачені законодавством про банкрутство.

Під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо, з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено), обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), на підставі, у межах та спосіб, що передбачені Конституцією та законодавством України про банкрутство.

21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства (далі КУзПБ), п. 2 Прикінцевих та перехідних положень якого передбачено, що з дня введення в дію цього Кодексу, визнано таким, що втратив чинність, зокрема, Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Згідно ч. 2 ст. 10 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий з моменту постановлення ухвали (постанови) про призначення його керуючим санацією або ліквідатором до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства-боржника.

За приписами ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом; залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Кодексом чи угодою з кредиторами; запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів; подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх повноважень; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Арбітражний керуючий зобов`язаний: неухильно дотримуватися вимог законодавства; здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію; подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого у порядку, встановленому законодавством; розкривати інформацію про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство на спеціалізованій сторінці вебсайту державного органу з питань банкрутства (у закритій частині сторінки), до якої забезпечується доступ конкурсних і забезпечених кредиторів, а також (з моменту прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури) поточних кредиторів, та забезпечувати оновлення такої інформації не менше одного разу на місяць у порядку, визначеному державним органом з питань банкрутства. До інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство належить інформація про: значні правочини чи правочини із заінтересованістю, укладені боржником або від його імені (найменування сторін, суть зобов`язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов`язань); інвентаризацію майна боржника (дати початку та закінчення інвентаризації); дебіторів боржника, розмір заборгованості яких перевищує 5 відсотків сукупних вимог конкурсних кредиторів (зазначається найменування або ім`я, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та розмір заборгованості); обтяження майна боржника (об`єкт обтяження, вид обтяження, орган або особа, в інтересах якої накладено обтяження, підстави накладення обтяження); реєстр вимог кредиторів; строки виконання плану санації (для керуючого санацією) або плану реструктуризації (для керуючого реструктуризацією); аналіз фінансово-господарської діяльності боржника; дату, час і місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів (зазначається не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення таких зборів); тексти рішень зборів та комітету кредиторів (вносяться протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення); текст затвердженого судом плану санації або плану реструктуризації (вноситься протягом трьох робочих днів з дня затвердження плану судом); декларацію про майновий стан боржника - фізичної особи; надсилати до органів Національної поліції чи прокуратури повідомлення про факти порушення законодавства, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку; виконувати інші повноваження, передбачені законодавством.

Під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо та з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено).

Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Встановлено, що постановою ІНФОРМАЦІЯ_17 від 26.10.2015 по справі № 11/19, яка набрала законної сили 26.10.2015, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, припиненні повноваження керуючого санацією боржника ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1 ) та розпорядника майном арбітражного керуючого ОСОБА_9 , призначених ухвалами суду від 08.05.2014 та від 12.03.2012 відповідно, а також призначено ОСОБА_9 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 637 від 22.03.2013) ліквідатором банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 22.08.2023 по справі № 11/19, яка набрала законної сили 22.08.2023, звіт ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_20 та ліквідаційний баланс банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) затверджено, юридичну особу банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліквідовано, провадження у справі № 11/19 закрито.

Арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 25.02.2016 видано наказ щодо прийняття повноважень керівника банкрута.

Таким чином, в період часу з 26.10.2015 по 22.08.2023 арбітражний керуючий ОСОБА_9 виконуючи повноваження ліквідатора банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до вимог ч. 2 ст. 4 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і ч. 2 ст. 10 Кодексу України з процедур банкрутства був службовою особою підприємства-боржника та був зобов`язаний здійснювати заходи щодо захисту майна боржника.

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Кіровоградського (Сухокліївського) родовища здійснював видобуток гранітів, які згідно з Переліком корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 05.05.1997 № 854, дію якого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.06.2014 № 182 (за поданням Міністерства доходів та зборів України) зупинено та який фактично закінчив термін дії 05.05.2017.

Про факт зупинення дії спеціального дозволу на надрокористування Держгеонадрами повідомлено ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом від 02.07.2014 № 9178/02/14-14, який фактично отримано засобами поштового зв`язку 09.07.2014.

Згідно ст. 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» документом дозвільного характеру є дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ в електронному вигляді, який дозвільний орган зобов`язаний видати суб`єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб`єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності

Об`єктом, на який видається документ дозвільного характеру, серед іншого, є природні ресурси.

Пунктом 133 додатку до Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» документом дозвільного характеру на користування надрами визначено спеціальний дозвіл на користування надрами.

Таким чином з 12.06.2014 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мав права здійснювати видобуток корисних копалин Кіровоградського (Сухокліївського) родовища.

Листом від 13.01.2017 № 720/13/12-17 Держгеонадра відмовили ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у продовжені строку дії спеціального дозволу на користування надрами № 854 від 05.05.1997, на підставі заяви арбітражного керуючого - ліквідатора товариства ОСОБА_9 від 01.11.2016 № 26/11-16.

Відповідно до п. 21 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Уряду від 30.05.2011 № 615 після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр роботи, передбачені дозволом.

Зупинення дії дозволу не звільняє надрокористувача від обов`язку проводити на ділянці надр роботи, пов`язані із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації або усуненням її наслідків під якою розуміється підготовка і реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом`якшення її можливих наслідків.

Таким чином, п. 21 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Уряду від 30.05.2011 № 615 не стосується суб`єктів господарювання, якім це право не надано та які не є надрокористувачами.

З урахуванням зазначеного, після закінчення 05.05.2017 строку дії спеціального дозволу на користування надрами № 854 від 05.05.1997 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » втратило право на проведення робіт, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій або усунення її наслідків на Кіровоградському (Сухокліївському) родовищі гранітів.

Згідно п. 25 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Уряду від 30.05.2011 № 615 (який діяв станом на момент 05.05.2017) про надання, продовження строку дії, зупинення, поновлення, переоформлення, видачу дубліката, анулювання дозволу та внесення змін до нього ІНФОРМАЦІЯ_4 видає наказ, а Рада міністрів Автономної Республіки Крим розпорядження.

Наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 та розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим про зупинення, анулювання, відмову в наданні чи продовженні строку дії дозволу розміщуються протягом п`яти робочих днів на офіційному вебсайті відповідного органу.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_17 від 22.08.2019 у справі № 11/19 скаргу ІНФОРМАЦІЯ_18 на дії ліквідатора банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арбітражного керуючого ОСОБА_9 визнано частково обґрунтованою, визнано його дії стосовно обрання місця проведення зборів кредиторів 24.06.2019 та недопущення представників кредитора ІНФОРМАЦІЯ_18 до участі у зборах кредиторів незаконними та відмовлено у затверджені мирової угоди, укладеної 31.05.2019 у справі № 11/19 про банкрутство.

Умовами мирової угоди передбачено, що джерелами погашення заборгованості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед кредиторами боржника стане прибуток отриманий за результатами господарської діяльності використання можливостей Кіровоградського (Сухокліївсього) родовища гранітів (розробка) в межах гірничого відводу та інша господарська діяльність, не заборонена законом.

Крім того, з протоколу зборів кредиторів № ЗК/03/06/19 від 24.06.2019 вбачається, що ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 29.08.2018 було укладено Договір доручення № 854/18-ГР на виготовлення науково-технічної продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », за результатами виконання якого 07.09.2018 складено технічне завдання на виконання геолого-економічної оцінки та підрахунку запасів гранітів Кіровоградського (Сухокліївсього) родовища. 13.09.2018 ліквідатору передано на затвердження Акт маркшейдерського заміру залишків гірничої маси гранітів в кар`єрі Кіровоградського (Сухокліївсього) родовища, яке розробляється ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цим актом документально підтверджено, що у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є реальна можливість вести господарську діяльність при наявності відповідних дозволів. Саме це стало підставою для розробки умов мирової угоди.

Ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 також подано до суду лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 25.03.2019 у якому зазначено пропозицію банкруту вжити заходів щодо продовження дії спеціального дозволу на користування надрами, з метою відновлення видобування гранітів, та про взаємну співпрацю.

Вказане свідчить, що кінцеві бенефіціарні власники ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , арбітражний керуючий - ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 , заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , технічний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 , завідувач ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 , головний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_17 , достовірно знали, що видобуток граніту у Кіровоградському (Сухокліївському) родовищі гранітів з 12.06.2014 заборонний, а з 05.05.2017 також заборонено проведення робіт, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій або усунення їх наслідків, усвідомлюючи, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично господарську діяльності не здійснює та немає працівників, впродовж 2017 2021 років вчиняли тотожні дії з метою незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Відповідно до ст. 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Кожний громадянин має право користуватися природними об`єктами права власності народу відповідно до закону.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» природні ресурси України є власністю Українського народу. Громадяни України мають право користуватися природними ресурсами України відповідно до цього та інших законів. Також відповідно до ст. 38 даного Закону використання природних ресурсів в Україні здійснюється в порядку загального і спеціального використання природних ресурсів. Законодавством України громадянам гарантується право загального використання природних ресурсів для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) безоплатно, без закріплення цих ресурсів за окремими особами і надання відповідних дозволів, за винятком обмежень, передбачених законодавством України. В порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, підприємствам, установам і організаціям надаються у володіння, користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, на пільгових умовах.

За приписами статей 18 та 19 Кодексу України про надра, надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Земельні ділянки для користування надрами, крім випадків, передбачених статтею 23 цього Кодексу, надаються користувачам надр після одержання ними спеціальних дозволів на користування надрами чи гірничих відводів. Таким чином, право на користування надрами на території України надає лише спеціальний дозвіл на користування надрами.

Згідно із ст. 4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» природні ресурси України є власністю Українського народу. Громадяни України мають право користуватися природними ресурсами України відповідно до цього та інших законів.

Також, відповідно до ст. 38 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», використання природних ресурсів в Україні здійснюється в порядку загального і спеціального використання природних ресурсів. Законодавством України громадянам гарантується право загального використання природних ресурсів для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) безоплатно, без закріплення цих ресурсів за окремими особами і надання відповідних дозволів, за винятком обмежень, передбачених законодавством України. В порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, підприємствам, установам і організаціям надаються у володіння, користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, на пільгових умовах.

Відповідно до вимог ст. 24 Гірничого закону України, гірниче підприємство при проведенні гірничих робіт повинно мати: спеціальний дозвіл на користування надрами; акт про надання гірничого відводу (для гірничих об`єктів, розробка родовищ корисних копалин на яких здійснюється підземним способом); технічний проект, затверджений і погоджений у встановленому порядку.

Крім того, відповідно до норм статті 24 Кодексу України про надра, користувачі надр мають право: здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу або угоди про розподіл продукції; розпоряджатися видобутими корисними копалинами, якщо інше не передбачено законодавством або умовами спеціального дозволу. Користувачі надр зобов`язані: використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано; забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорону надр; виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України та угодою про розподіл продукції.

Відповідно до ст. 56 Кодексу України про надра, основними вимогами в галузі охорони надр є: забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр; додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами; раціональне вилучення і використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів; недопущення шкідливого впливу робіт, пов`язаних з користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд; охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; запобігання необґрунтованій та самовільній забудові площ залягання корисних копалин і додержання встановленого законодавством порядку використання цих площ для інших цілей; запобігання забрудненню надр при підземному зберіганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів виробництва, скиданні стічних вод; додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища.

Крім того, згідно з підпунктом 2.7 пункту 2 Положення про проектування внутрішнього відвалоутворення та складування відходів виробництва в залізорудних і флюсових кар`єрах, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_20 від 17.08.2004 № 412 та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_21 від 19.08.2004 № 1027/9626, видобувні роботи роботи з видобутку корисних копалин з готової до видобутку частини родовища.

В пункті 2 розділу ІІІ Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_22 від 18.03.2010 № 61 та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_21 03 червня 2010 року за № 356/17651 визначено, що гірнича маса зруйнований і подрібнений масив гірських порід під час розробки родовищ корисних копалин.

Тобто, роботи з видобування корисних копалин відкритим способом (кар`єр) роботи з відділення гірничої маси від масиву за допомогою підривних робіт і переміщення їх до приймальних споруд (площадки первинної переробки або відвантаження споживачам, тощо).

Таким чином, гірничі роботи (вибухові роботи, навантаження екскаваторами подробленої гірничої маси на автосамоскиди, переміщення цієї гірничої маси автосамоскидами до дробарно-щебеневого заводу на переробку) відносяться до видобування корисних копалин відкритим способом.

Відповідно до ст. 1 Гірничого закону України, підривні роботи роботи, що проводяться із застосуванням вибухових речовин для руйнування гірничих порід за допомогою вибуху з метою видобутку корисних копалин, проведення гірничих виробок тощо.

Згідно зі статтею 51 Кодексу України про надра розробка родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та переробка мінеральної сировини провадяться згідно з затвердженими проектами та планами робіт, правилами технічної експлуатації та охорони надр.

Таким чином, реалізація права користувача надр на видобування корисних копалин відповідно до спеціального дозволу на користування надрами можлива лише при сукупності усіх умов, передбачених чинним законодавством, зокрема: наявністю спеціального дозволу на користування надрами наданого з метою видобування корисних копалин в межах конкретної ділянки надр (стаття 19 Кодексу України про надра); засвідченого права на користування надрами Акту про надання гірничого відводу, який містить відомості про ділянку надр та корисні копалини ідентичні з відомостями зазначеним у спеціальному дозволі на користування надрами (стаття 19 Кодексу України про надра); наявністю документів, що посвідчують право на користування земельною ділянкою пов`язаною з користуванням надрами та наданих відповідно до земельного законодавства (стаття 18 Кодексу України про надра); наявністю затвердженого та погодженого у встановленому порядку проекту розробки родовища (ділянки надр) корисних копалин, проектні рішення якого мають забезпечити раціональне та ефективне вилучення корисних копалин з ділянки надр, яка надана користувачу надр на підставі спеціального дозволу на користування надрами (статті 50, 51 Кодексу України про надра); геолого-маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації, яка має містити достовірну інформацію про кількість та якість видобутих корисних копалин (стаття 53 Кодексу України про надра).

Статтею 54 Кодексу України про надра, після вироблення запасів корисних копалин, а також у разі, коли за техніко-економічними розрахунками та іншими обґрунтуваннями подальша розробка родовищ чи його частин є недоцільною або неможливою, гірничодобувні об`єкти або ділянки цих об`єктів підлягають ліквідації чи консервації.

Відповідно до ст.1 Гірничого закону України консервація припинення діяльності гірничого підприємства на невизначений строк з можливістю подальшого поновлення його роботи.

Згідно ст. 45 Гірничого закону України, ліквідація або консервація гірничого підприємства здійснюється за проектом, затвердженим власником (керівником) гірничого підприємства, який включає соціально-економічне обґрунтування, технічне рішення, пропозиції про можливе відновлення гірничих робіт, використання гірничих виробок, будівель, споруд іншого призначення, заходи, спрямовані на запобігання небезпечному впливу на інші підприємства, довкілля та людей, та який пройшов екологічну, технічну та інші види експертиз, а також погоджений в установленому законодавством порядку з органами гірничого нагляду, органами місцевого самоврядування та іншими заінтересованими органами.

Проект ліквідації або консервації гірничого підприємства затверджується одночасно з комплексним планом соціального захисту працівників, які вивільняються, розвитку соціальної інфраструктури та з визначенням джерел фінансування цих заходів.

Технічне рішення передбачає видалення (виймання) матеріальних цінностей підприємств, що ліквідуються або консервуються, з гірничих виробок (будівель, споруд) або передачу їх правонаступникам.

Питання правонаступництва гірничих підприємств, що ліквідуються або консервуються, вирішуються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства.

Всупереч вищезазначеного ліквідація ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувалась за відсутності проекту, затвердженого власником (керівником) гірничого підприємства, який включає соціально-економічне обґрунтування, технічне рішення, пропозиції про можливе відновлення гірничих робіт, використання гірничих виробок, будівель, споруд іншого призначення, заходи, спрямовані на запобігання небезпечному впливу на інші підприємства, довкілля та людей, та який пройшов екологічну, технічну та інші види експертиз, а також погоджений в установленому законодавством порядку з органами гірничого нагляду, органами місцевого самоврядування та іншими заінтересованими органами.

Пунктом 3.8 Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_22 від 18.03.2010 № 61 не дозволяється: працювати на уступах за наявності нависаючих «козирків», великих валунів, а також нависів снігу та льоду. У тих випадках, коли неможливо провести ліквідацію заколів або оббирання борта кар`єру, всі роботи в небезпечній зоні необхідно припинити, працівників вивести, небезпечну ділянку огородити попереджувальними знаками.

Крім того, п. 1.11 вищевказаних Правил передбачено, що на уступах, де проводяться роботи, необхідно регулярно оббирати нависи і «козирки», а також ліквідовувати заколи.

Роботи з оббирання уступів необхідно проводити механізованим способом. Ручне оббирання дозволяється здійснювати тільки спеціально підготовленим працівникам (скелелазам) під безпосереднім наглядом посадової особи, в обов`язки якої покладено здійснення контролю за безпечним виконанням робіт, та з обов`язковим оформленням наряду-допуску на ці роботи.

Усвідомлюючи неможливість досягнення своєї злочинної мети із незаконного видобутку гранітів без проведення спеціалізованою організацією масованих вибухів на території Кіровоградського (Сухокліївського) родовища та з метою надання її ознак легальності діючи на виконання наперед узгодженого всіма учасниками організованої злочинної групи злочинного плану, арбітражний керуючий - ліквідатор банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 на виконання вказівки організаторів ОСОБА_10 та ОСОБА_8 ініціював перед ІНФОРМАЦІЯ_12 проведення позапланових перевірок, які проводились співучасниками організованої злочинної групи завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 та головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 , які на виконання своєї ролі у наперед узгодженому злочинному плані, вносили приписи щодо усунення нібито наявних порушень здвоєння уступів, нависів, заколів та «козирків» у кар`єрі на виконання вказаних приписів, зловживаючи своїм службовим становищем та реалізуючи свої повноваження арбітражний керуючий - ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , впродовж 2017 2021 років організував проведення 12 незаконних масованих вибухів внаслідок яких незаконно видобуто 375 213 м3 граніту з Кіровоградського (Сухокліївського) родовища, який в подальшому передавав для переробки (дроблення) та реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, діючи всупереч вимог зазначеного законодавства, маючи попередній досвід звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » щодо проведення масованого вибуху з метою ліквідації нависаючих козирків та заколів, які неодноразово ініціював на підставі власних листів (зокрема від 18.04.2017 № 06/04 на підставі якого 26.04.2017 проведено масований вибух на горизонті +123), арбітражний керуючий - ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 діючи на виконання розробленого та узгодженого всіма членами організованої злочинної групи плану, усвідомлюючи що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » господарську діяльність не здійснює та не має працівників, достовірно знаючи, що 05.03.2015 ОСОБА_11 як виконувачем обов`язків генерального директора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » договір № 5-03/15 на виконання вибухових робіт та пунктом 4.1 якого визначено, що роботи виконуються в об`ємі, необхідному замовнику, своїм листом від 24.07.2017 ініціював перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » проведення масованого вибуху з метою ліквідації нависаючих козирків та заколів, про проведення якого інформував своїми листами № № 16/08 20/08 від 07.08.2017.

Також оскільки пунктом 5.1 вищевказаного договору передбачалось, що роботи виконуються при умові 90% попередньої оплати орієнтовної вартості робіт за 3 дні до виконання вибухових робіт, 17.08.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », як кредитором, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі в.о. генерального директора ОСОБА_11 , як боржника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як поручителя укладено договір поруки № 27-08/15 згідно якого поручитель зобов`язувався перед кредитором у повному обсязі солідарно відповідати за виконання боржником зобов`язань щодо оплати вартості виконаних, але своєчасно неоплачених вибухових робіт за договором.

Незважаючи на вимоги законодавства, а також те, що 26.04.2017 за наслідками проведеного завідувачем сектору гірничого нагляду ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 спільно з гірничим майстром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ОСОБА_21 та технічним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 огляду місць вибуху на горизонті +123 буро-вибуховим методом по ліквідації нависаючих козирків, великих валунів та заколів підтверджено факт усунення недоліків, арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , 03.08.2017 затверджено план заходів по ліквідації нависаючих козирків, валунів та заколів буро-вибуховим способом на горизонтах +75 та +123.

Пунктом 12 затверджених заходів передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Діючи з метою доведення злочину до кінця, арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 підписано повідомлення про намір розпочати виконання підривних робіт, яке отримане та зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Вживши всіх необхідних дій на реалізацію спільного злочинного плану 08.08.2017 внаслідок проведеного представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » масованого вибуху методом свердловинних зарядів (без подрібнення негабариту), на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , згідно умов договору № 5-03/15 від 05.03.2015, арбітражному керуючому - ліквідатору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 передано зрушену гірничу масу граніту обсягом 30000 м3 вартістю 824400 гривень.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану доведеного до відома кожного співучасника організованої злочинної групи, з метою створення передумов для подальшого видобутку корисних копалин під прикриттям усунення заколів, «козирків» технічним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_18 , 15.08.2017 на ім`я заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_11 подана службова записка, згідно якої проведені упродовж квітня серпня 2017 року в Кіровоградському кар`єрі підривні роботи, профінансовані лише на 40%, а тому ліквідація небезпечних зон проведена частково через невеликий обсяг закладки вибухових матеріалів, а саме на горизонті +123 ліквідовано 60% від наявних, а на горизонтах +75 близько 35% небезпечних козирків та ініціював повторне звернення до арбітражного керуючого - ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 з проханням провести підрив гранітної маси і просив забезпечити фінансування вказаних робіт.

З урахуванням зазначеного, листом арбітражного керуючого - ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 від 06.11.2017, який був розписаний на завідувача сектором гірничого нагляду ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі заступника директора ОСОБА_11 повідомлялись про необхідність погодження заходів по ліквідації небезпечних зон в кар`єрі, які залишились неусунутими за наслідками проведених у квітні серпні 2017 року на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заходів згідно припису ІНФОРМАЦІЯ_25 2015 року та поінформовано про повторне виявлення у жовтні 2017 року працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заколів, тріщин, що можуть викликати в осінньо-зимовий період зсуви та обвали.

Діючи з метою реалізації вищезазначеного злочинного плану, 02.11.2017 арбітражний керуючий - ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_12 (зареєстроване 03.11.2017 за № 9 та розписане на ОСОБА_12 ) з повідомленням про намір розпочати виконання підривних робіт на Кіровоградському родовищі гранітів.

Для попередження викриття незаконного видобутку корисних копалин, наказами від 03.11.2017 № 24-ОП, № 25-ОП та № 26-ОП заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_11 уповноважено технічного директора ОСОБА_18 на здійснення загального контролю за виконанням заходів безпеки та взаємодію з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » під час проведення 07.11.2017 масованого вибуху.

У подальшому продовжуючи реалізовувати злочинний план, листом від 06.11.2017 за вихідним № 23/11 арбітражний керуючий - ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , враховуючи наявність договору № 5-03/15 від 05.03.2015, ініціював перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » проведення 07.11.2017 вибухових робіт на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами яких зрушено гірничу масу загальним обсягом 20770 м3 вартістю 614376,60 гривень.

Згідно акту огляду місця вибуху від 07.11.2017 затвердженого заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ОСОБА_22 , складеного представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (майстром гірничим ОСОБА_21 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (технічним директором ОСОБА_18 ), всі вибухові роботи по ліквідації нависаючих козирків, великих валунів та заколів на горизонтах +75, +123 проведені в чітко запланованих місцях, не спрацьованих свердловин не виявлено та у всіх місцях чітко проглядається лінія відриву.

Таким чином, згідно умов договору № 5-03/15 від 05.03.2015 із відповідними змінами підписаними ОСОБА_11 як виконувачем обов`язків генерального директора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » 08.08.2017 та 07.11.2017 проведені масовані вибухи методом свердловинних зарядів (без подрібнення негабариту), на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 30000 м3 вартістю 824400 гривень (08.08.2017) та 20770 м3 вартістю 614376,60 гривень (07.11.2017), яку згідно актів здачі-приймання виконаних вибухових робіт від 08.08.2017 та 07.11.2017 передано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ОСОБА_22 арбітражному керуючому - ліквідатору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 .

У подальшому ОСОБА_9 , діючи на виконання наперед узгодженого злочинного плану, перед ІНФОРМАЦІЯ_12 (лист від 17.04.2018 № 01-18/04/18) ініційовано проведення позапланової перевірки з питань додержання законодавства про працю в діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була призначена наказом керівника ІНФОРМАЦІЯ_12 від 19.04.2018 № 400 та проведення якої доручалось завідувачу сектором гірничого нагляду ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 .

За результатами позапланової перевірки, не дивлячись на те, що роботи у кар`єрі не проводились та працівники і технологічні транспортні засоби були відсутні, а строк дії спеціального дозволу на надрокористування закінчився, однак діючи на виконання наперед узгодженого злочинного плану, завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 20.04.2018 складено акт № 280/13.1 і внесено припис № 280/13.1 у якому, крім іншого, вимагалось у строк до 20.07.2018 усунути на горизонтах +90, +105 у південно-західній частині кар`єру та на горизонтах + 105, +120 у південно-східній частині кар`єру здвоєння уступів, наявних нависів і заколів, що надавало видимість легальності діям арбітражного керуючого - ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 з подальшого залучення спеціалізованої організації для проведення вибухових робіт та зрушення гірничої маси.

Достовірно знаючи, що вказаний припис не надає право на видобування корисних копалин та усвідомлюючи, що він стосувався усунення здвоєння уступів, наявних нависів і заколів на горизонтах +90, +105 у південно-західній частині кар`єру та на горизонтах + 105, +120 у південно-східній частині кар`єру, однак діючи на виконання наперед визначеного злочинного плану, який полягав у незаконному видобутку граніту, зловживаючи своїм службовим становищем, листом від 23.04.2018 № 01-18/06/18 арбітражний керуючий - ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_23 інформувавши останнього, що за наслідками ініційованої ним перевірки ІНФОРМАЦІЯ_12 , виявлені навіси, заколи у південно-західній частині на горизонтах +90,+105 та +120 на усунення яких з урахуванням припису № 280/13.1 від 20.04.2018 і заходів, спрямованих на усунення порушень з охорони праці та промислової безпеки, ініціював усунення нависів, заколів та обрушень вибуховим способом.

Продовжуючи реалізовувати наперед визначений та узгоджений всіма учасниками організованої злочинної групи злочинний план 24.04.2018 ОСОБА_9 як арбітражний керуючий - ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_23 , договір № 1-04/18 на виконання вибухових робіт, пунктами 4.1 та 4.2 якого передбачено, що роботи виконуються в об`ємі, необхідному Замовнику і саме замовник зобов`язується проводити бурові роботи для забезпечення якісного виконання вибухових робіт виконавцем виключно за параметрами сітки буріння запропонованої замовником.

У подальшому 25.04.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_23 , як кредитора, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 , як боржника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_14 , як поручителя укладено договір поруки № 25-04/18 згідно пункту 1.1. якого поручитель зобов`язується перед кредитором у повному обсязі солідарно відповідати за виконання боржником зобов`язань щодо оплати вартості вибухових робіт за вищевказаним договором на виконання вибухових робіт № 1-04/18 від 24.04.2018.

Цього дня арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 затверджено заходи по ліквідації нависів, заколів та обрушень буро-вибуховим способом згідно припису ІНФОРМАЦІЯ_12 № 280/13.1 від 20.04.2018, погоджені заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_23 .

Пунктом 12 затверджених заходів передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_12 .

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 підписано та подано, зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_12 26.04.2018 за № 4, повідомлення про намір розпочати виконання підривних робіт.

Діячи на виконання своїх обов`язків згідно злочинного плану та вказівок наданих організаторами з метою незаконного видобутку корисних копалин, технічним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 , 26.04.2018 погоджено паспорт вибуху свердловинними зарядами по ліквідації нависів, заколів, обрушень на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно припису ІНФОРМАЦІЯ_12 № 280/13.1 від 20.04.2018 та затверджено акт підготовки блоку до заряджання.

У чіткій відповідності до розподілу ролей, та вживаючи заходи до попередження викриття, наказами заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 від 27.04.2018 «Про призначення відповідальних за безпечне проведення буро-вибухових робіт», «Про заходи безпеки при проведенні буро-вибухових робіт» та «Про організацію охорони зони проведення вибухових робіт» відповідальним за взаємодію з відповідальними представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » визначено технічного директора ОСОБА_18 ,

Відповідно до акту здачі-приймання виконаних вибухових робіт за 27.04.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_23 виконав та передав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 , вибухові роботи свердловинними зарядами на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 20195 м3 вартістю 929373,90 гривень.

У подальшому, на виконання наперед узгодженого всіма учасниками організованої злочинної групи плану, заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 затверджено акт огляду місця вибуху від 27.04.2018, складений представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (майстер гірничий керівник вибухових робіт ОСОБА_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (технічний директор ОСОБА_18 ), за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_12 , згідно якого всі вибухові роботи по ліквідації нависів, заколів та обрушень на горизонтах +90, +105 та +120 проведені в чітко запланованих місцях, не спрацьованих свердловин не виявлено та у всіх місцях чітко проглядається лінія відриву.

Продовжуючи реалізовувати злочинний план узгоджений всіма учасниками організованої злочинної групи, спрямований на незаконний видобуток граніту, арбітражний керуючий - ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 повторно на виконання припису завідувача ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 від 20.04.2018 № 280/13.1, листом від 05.07.2018 № 09/07 звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_23 поінформувавши останнього, що під час ініційованої ним перевірки фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_12 виявлено ряд порушень, у тому числі нависів та заколів у південно-західній частині на горизонтах +90, +105 та +120, а тому з метою виконання припису в межах здійснення заходів, спрямованих на усунення порушень з охорони праці та промислової безпеки повторно ініціював усунення нависів, заколів та обрушень вибуховим способом.

З метою доведення злочину до кінця, арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 підписано та подано, зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_12 05.07.2018 за № 8 повідомлення про намір розпочати виконання підривних робіт.

Діючи з метою незаконного видобутку корисних копалин, технічним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 05.07.2018 погоджено паспорт вибуху свердловинними зарядами по ліквідації нависів, заколів, обрушень на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно припису ІНФОРМАЦІЯ_12 № 280/13.1 від 20.04.2018 та затверджено акт підготовки блоку до заряджання.

У чіткій відповідності до розподілу ролей, та вживаючи заходи до попередження викриття, наказами заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 від 06.07.2018 № № 4/07 6/07 «Про призначення відповідальних за безпечне проведення вибухових робіт», «Про заходи безпеки при проведенні буро-вибухових робіт» та «Про організацію охорони зони проведення вибухових робіт» відповідальним за взаємодію з відповідальними представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » визначено технічного директора ОСОБА_18 ,

У подальшому 06.07.2018 згідно договору на виконання вибухових робіт № 1-04/18 від 24.04.2018 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » 06.07.2018 проведено вибухові роботи свердловинними зарядами, на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 31 760 м3 вартістю 1177660,80 гривень, яка відповідно до акту здачі-приймання виконаних вибухових робіт передана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_23 до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі арбітражного керуючого ОСОБА_9 .

У подальшому, на виконання наперед узгодженого всіма учасниками організованої злочинної групи плану, заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 затверджено акт огляду місця вибуху від 06.07.2018 складений представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (майстер гірничий керівник вибухових робіт ОСОБА_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (технічний директор ОСОБА_18 ), за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_12 , згідно якого всі вибухові роботи по ліквідації нависів, заколів та обрушень на горизонтах +90, +105 та +120 проведені в чітко запланованих місцях, не спрацьованих свердловин не виявлено та у всіх місцях чітко проглядається лінія відриву.

Враховуючи, що масовані вибухи 27.04.2018 та 06.07.2018 на виконання припису від 20.04.2018 № 280/13.1 проведені на горизонтах +90, +105 та +120 у південно-західній частині кар`єру, замість визначених приписом горизонтах +90, +105 у південно-західній частині кар`єру та + 105, +120 у південно-східній частині кар`єру, на підставі наказу від 10.12.2018 № 1845 начальник ІНФОРМАЦІЯ_12 уповноважив завідувача сектором гірничого нагляду ОСОБА_12 на проведення позапланової перевірки в діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання раніше наданого припису від 20.04.2018 № 280/13.1.

Незважаючи на те, що попередній масований вибух відбувався всупереч вимог припису, однак діючи на виконання узгодженого злочинного плану, за результатами проведеної завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 перевірки, 10.12.2018 складено акт і внесено припис за № 1240/13.1 щодо необхідності до 10.03.2019 здійснити відкачку води із затопленого горизонту +75 та усунути здвоєння уступів, нависів і заколів на горизонтах +105, +120 у південно-східній частині кар`єру.

З урахуванням зазначеного, 13.12.2018 в ІНФОРМАЦІЯ_12 за № 10 зареєстровано, підписане арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_23 , повідомленням про намір розпочати виконання підривних робіт.

Діючи на виконання наперед узгодженого всіма членами організованої злочинної групи плану, з метою прикриття факту здійснення незаконного видобутку та проведення масованого вибуху, своїм листом, зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_12 14.12.2018, арбітражний керуючий - ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 інформував завідувача сектором гірничого нагляду ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 про виконання всіх пунктів припису від 20.04.2018, крім пункту 1 через відсутність обладнання для відкачування та пункту 3 оскільки заколи та нависи виникли знову.

Враховуючи створені передумови, з метою реалізації наперед визначеного злочинного плану по незаконному видобутку граніту та з метою попередження викриття злочинної діяльності, 18.02.2019 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_23 укладено договір на виконання вибухових робіт № 1 по ліквідації заколів, усуненню нависаючих козирків і нависів в Кіровоградському (Сухокліївському) родовищі, пунктами 4.1 та 4.2 якого передбачено, що роботи виконуються в об`ємі, необхідному Замовнику і саме замовник зобов`язується проводити бурові роботи для забезпечення якісного виконання вибухових робіт виконавцем виключно за параметрами сітки буріння запропонованої замовником.

Зважаючи на те, що виконання робіт було можливим лише у разі 100% попередньої оплати вибухових робіт, 04.03.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_23 , як кредитора, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 , як боржника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_14 , який входив до складу організованої злочинної групи та був поінформований про злочинний план, укладено договір поруки № 04-03/19 згідно пункту 1.1. якого поручитель зобов`язується перед кредитором у повному обсязі солідарно відповідати за виконання боржником зобов`язань щодо оплати вартості вибухових робіт за вищевказаним договором на виконання вибухових робіт № 1 від 18.02.2019.

Створивши таким чином формальне прикриття для подальшого незаконного видобутку граніту, з метою реалізації злочинного плану, арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 повторно ініційовано позапланову перевірку з питань додержання законодавства про працю в діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на проведення якої наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 від 26.03.2019 № 504 уповноважено завідувача сектором гірничого нагляду ОСОБА_12 з метою перевірки виконання раніше наданого припису від 20.04.2018 № 280/13.1.

Не дивлячись на те, що фактично роботи у кар`єрі не проводяться, працівники і технологічні транспортні засоби відсутні, а попередні масовані вибухи здійснені всупереч вимог припису, достовірно знаючи вимоги законодавства, якими заборонено після закінчення дії спеціального дозволу на користування надрами проводити будь-які роботи пов`язані із видобування корисних копалин, однак виконуючи визначено попередньо узгодженим злочинним планом роль, завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 за наслідками проведеної перевірки 01.04.2019 складено акт і внесено припис № 165/13.1 у якому, крім іншого, вимагалось у строк до 01.07.2019 на горизонтах + 105, +120 у південно-східній частині кар`єру усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів, а також усунути не в повному обсязі виконані вимоги пунктів 1, 4 припису від 20.04.2018 № 280/13.1, відкачати воду із затопленого горизонту +75м.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, 04.04.2019 арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 затверджено заходи по ліквідації нависів, заколів та обрушень буро-вибуховим способом згідно припису ІНФОРМАЦІЯ_12 № 165/13.1 від 01.04.2019, погоджені заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_23 , пунктом 12 яких, передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Достовірно знаючи, що вказаний припис не надає право на видобування корисних копалин та усвідомлюючи, що він стосувався усунення нависів та заколів у південно-східній частині кар`єру на горизонтах НОМЕР_3 , +120, однак діючи на виконання наперед визначеного злочинного плану, який полягав у незаконному видобутку граніту, зловживаючи своїм службовим становищем, листом від 08.04.2019 № 01/04 арбітражний керуючий - ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_23 інформувавши останнього, що за наслідками ініційованої ним перевірки ІНФОРМАЦІЯ_12 , виявлені навіси, заколи у південно-західній частині кар`єру на горизонтах +90, +105, +120 та з метою виконання припису № 165/13.1 від 01.04.2019 в межах здійснення заходів, спрямованих на усунення порушень з охорони праці та промислової безпеки виявлених під час перевірки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ініціював усунення нависів, заколів та обрушень вибуховим способом.

Діючи з метою реалізації злочинного плану узгодженого всіма співучасниками організованої групи, арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 підписано та подано, зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_12 12.04.2019 за № 7, повідомлення про намір розпочати виконання підривних робіт.

Враховуючи лист арбітражного керуючого - ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 від 08.04.2019 № 01/04, який був спрямований на незаконний видобуток корисних копалин та суперечив вимогам припису № 165/13.1 у якому вимагалось усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів на горизонтах +105, +120 у південно-східній частині кар`єру, однак діючи на виконання наперед узгодженого всіма членами організованої злочинної групи плану та з метою попередження викриття незаконної діяльності, наказами заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 від 12.04.2019 15/04-1, № 15/04-2 та № 15/04-3 у зв`язку із проведенням 15.04.2019 підривних робіт на горизонтах +90, +105 та +120 у південно-західній частині кар`єру, технічного директора ОСОБА_18 уповноважено на взаємодію з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

Діячи з метою незаконного видобутку корисних копалин, технічним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 15.04.2019 погоджено паспорт вибуху свердловинними зарядами згідно припису ІНФОРМАЦІЯ_12 № 165/13.1 від 01.04.2019 на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та цього дня затверджено акт прийому блоку до заряджання.

Листом від 12.04.2019 ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 повідомив заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 про те, що 15.04.2019 на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » силами та засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » будуть проводитись підривні роботи на горизонтах по ліквідації аварійних ситуацій, а саме небезпечних зависань гірських мас +90, +105 та + 120 з метою запобігання можливих нещасних випадків від обвалу гірської маси.

Відповідно до акту надання послуг за 15.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_23 виконав та передав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 , вибухові роботи свердловинними зарядами по першому видобувному горизонту, без подрібнення негабариту, на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 20615 м3 вартістю 1024153,20 гривень.

Діючи з метою створення умов для подальшого незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, та у відповідності до чіткого розподілу ролей згідно злочинного плану організованої групи, листом від 16.04.2019 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 повідомив ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , що після огляду місць підривів проведених 15.04.2019 на виконання припису № 165/13.1 від 01.04.2019 комісією у складі технічного директора ОСОБА_18 та майстра ОСОБА_24 , за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_12 не всі небезпечні зони ліквідовано.

Цього дня ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 інформував начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 про те, що на виконання припису № 165/13.1 від 01.04.2019 на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено вибухові роботи по ліквідації небезпечних зоні ділянок, однак згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за наслідками огляду місця підриву не всі небезпечні зони ліквідовані.

Крім того, з метою реалізації злочинного плану спрямованого на незаконний видобуток граніту, арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 повторно ініційовано проведення позапланової перевірки з питань додержання законодавства про працю в діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведення якої наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 від 29.08.2019 № 1134 було доручено головному державному інспектору ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 .

За результатами зазначеної позапланової перевірки, не дивлячись на те, що роботи у кар`єрі не проводились та працівники і технологічні транспортні засоби відсутні, достовірно знаючи вимоги законодавства, якими заборонено після закінчення дії спеціального дозволу на користування надрами проводити будь-які роботи пов`язані із видобування корисних копалин, однак виконуючи визначено попередньо узгодженим злочинним планом роль, головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 30.08.2019 складено акт та внесено ліквідатору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 припис № 467/13.2 у якому крім іншого вимагалось у строк до 31.12.2019 на горизонтах +105, +120 у південно-східній частині кар`єру усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів, а також відкачати воду із затопленого горизонту +75м.

Достовірно знаючи, що вказаний припис не надає право на видобування корисних копалин, однак діючи з метою реалізації наперед визначеного злочинного плану, листом від 30.08.2019 № 16/08 арбітражний керуючий - ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_23 повідомивши останнього, що за наслідками ініційованої ним позапланової перевірки з питань додержання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » законодавства про працю фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_12 виявлено наявність нависів та заколів у південно-східній частині кар`єру на горизонтах +105 і +120 та зважаючи на необхідність виконання припису № 467/13.2 від 30.08.2019, і не повного усунення небезпечних зон під час проведення 15.04.2019 вибухових робіт, в межах здійснення заходів, спрямованих на усунення порушень з охорони праці та промислової безпеки, просив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » провести вибухові роботи до усунення нависів, заколів та обрушень вибуховим способом.

Продовжуючи реалізовувати злочинний план, 09.09.2019 арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 затверджено, погоджені цього дня заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 заходи по ліквідації нависів, заколів та обрушень буро-вибуховим способом згідно припису ІНФОРМАЦІЯ_12 № 467/13.2 від 30.08.2019.

Пунктом 12 затверджених заходів передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Діючи на виконання наперед узгодженого всіма співучасниками злочинного плану, заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 09.09.2019 видані накази № 01/09-ОП та № 02/09-ОП, якими у зв`язку із проведенням підривних робіт на горизонтах +105 та +120, для взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » визначено відповідальним технічного директора ОСОБА_18 .

Діючи в складі організованої групи з метою незаконного видобутку корисних копалин, технічним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 09.09.2019 погоджено паспорт вибуху свердловинними зарядами згідно припису ІНФОРМАЦІЯ_12 № 467/13.2 від 30.08.2019 та цього дня затверджено акт прийому блоку до заряджання.

У подальшому 09.09.2019, згідно договору на виконання вибухових робіт № 1-04/18 від 24.04.2018, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » проведено вибухові роботи свердловинними зарядами, без подрібнення негабариту, на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 37852 м3 вартістю 1403552,16 гривень, яка відповідно до акту здачі-приймання виконаних вибухових робіт передана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_23 до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 .

Згідно акту огляду місця вибуху від 09.09.2019 складеного представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (майстром гірничим керівником вибухових робіт ОСОБА_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (технічним директором ОСОБА_18 ), за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_12 , за місцем проведення вибухових робіт по ліквідації нависів, заколів та обрушень на горизонтах +105, +120 вибуховим методом підтверджено, що всі вибухи проведені в чітко запланованих місцях, у всіх місцях чітко проглядається лінія відриву та не спрацьованих свердловин не виявлено.

Своїм листом, зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_12 12.12.2019, арбітражний керуючий - ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 інформував т.в.о начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 про повне усунення недоліків визначених пунктами 1-5 припису від 20.04.2018 № 280/13.1 (та про перевірку його виконання приписами від 13.11.2018 №1089/13.1, від 10.12.2018 № 1240/13.1, від 11.04.2019 № 165/13.1 та від 30.08.2019 № 467/13.2).

З урахуванням зазначеного, з метою реалізації злочинного плану організованої групи спрямованого на незаконний видобуток граніту та шляхом зловживання своїм службовим становищем арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 підписано та скеровано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 08.01.2020 за № 01/01 лист яким ініційовано проведення позапланової перевірки на підставі якого 09.01.2020 т.в.о начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 видано наказ № 35, яким головному державному інспектору сектору гірничого нагляду ОСОБА_15 доручено 13.01.2020 провести позапланову перевірку щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, ведення робіт, пов`язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами зазначеної позапланової перевірки, не дивлячись на те, що роботи у кар`єрі не проводились та працівники і технологічні транспортні засоби відсутні, достовірно знаючи вимоги законодавства, якими заборонено після закінчення дії спеціального дозволу на користування надрами проводити будь-які роботи пов`язані із видобування корисних копалин, однак виконуючи визначено попередньо узгодженим злочинним планом роль, 13.01.2020 головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 складено акт перевірки № 9/13.2 та 13.01.2020 за № 9/13.2 внесено припис щодо необхідності на горизонтах +90, +105 у південно-західній частині кар`єру до 13.04.2020 вжиття заходів до усунення здвоєння уступів, нависів, «козирків» та заколів.

У подальшому листом від 13.04.2020 арбітражний керуючий - ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 клопотав перед т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 (отриманий 22.04.2020 за вх. № 2469/20) про необхідність продовження терміну виконання припису, у зв`язку із введенням в країні карантину, посилення профілактичних мір з метою запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19, який був розписаний для розгляду на завідувача сектором гірничого нагляду ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 .

З метою реалізації злочинного плану, арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 підписано та подано, зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_12 06.05.2020 за № 12, повідомлення про намір розпочати виконання підривних робіт, яке було розписано на головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 .

Діючи на виконання наперед узгодженого всіма співучасниками організованої групи злочинного плану, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 08.05.2020 видані накази № 01/05В, № 02/05В та № 03/05В, якими у зв`язку із проведення підривних робіт на горизонтах +90 та +105, для взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » визначено відповідальним технічного директора ОСОБА_18 .

Діячи з метою незаконного видобутку корисних копалин на виконання відведеної ролі в організованій групі, технічним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 11.05.2020 погоджено паспорт вибуху свердловинними зарядами згідно припису ІНФОРМАЦІЯ_12 № 9/13.2 від 13.01.2020 та цього дня затверджено акт прийому блоку до заряджання.

11.05.2020 згідно договору на виконання вибухових робіт № 1-04/18 від 24.04.2018 та на усунення недоліків зазначених у приписі ІНФОРМАЦІЯ_12 № 9/13.2 від 13.01.2020, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » проведено вибухові роботи свердловинними зарядами (без подріблення негабариту), на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 49950 м3 вартістю 1852146 гривень, яка передана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_23 до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 .

Листом від 12.05.2020 арбітражний керуючий - ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 інформував т.в.о начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 (отриманий 15.05.2020), який був розписаний на завідувача ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 про виконання вимог припису № 9/13.2 від 13.01.2020 та проведення 11.05.2020 вибухових робіт по ліквідації небезпечних зон, а саме здвоєних уступів, нависів, козирків та заколів, які становили загрозу безпеці людей, майну та навколишньому середовищу.

Продовжуючи реалізацію наперед узгодженого злочинного плану спрямованого на незаконний видобуток граніту та шляхом зловживання своїм службовим становищем арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 повторно листом від 19.11.2020 вих. № 01-18/16/20 (отриманий ІНФОРМАЦІЯ_12 08.12.2020) ініційовано проведеної позапланової перевірки з питань додержання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » законодавства про працю у зв`язку із чим 09.12.2020 начальником ІНФОРМАЦІЯ_12 видано наказ № 1274, яким її проведення доручено завідувачу сектором гірничого нагляду ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 .

За результатами зазначеної позапланової перевірки, не дивлячись на те, що роботи у кар`єрі не проводились та працівники і технологічні транспортні засоби відсутні, достовірно знаючи вимоги законодавства, якими заборонено після закінчення дії спеціального дозволу на користування надрами проводити будь-які роботи пов`язані із видобування корисних копалин, однак виконуючи визначено попередньо узгодженим злочинним планом роль, 11.12.2020 завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 складено акт та внесено ліквідатору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 припис № 419/13.1 у якому крім іншого вимагалось на горизонтах +90 у південно-східній частині кар`єру, горизонті +90 та +105 східної частини кар`єру усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів, а на горизонті +75 відкачування воду.

Діючи з метою реалізації злочинного плану, 17.12.2020 арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 затверджено заходи по ліквідації нависів, заколів та обрушень буро-вибуховим способом згідно припису ІНФОРМАЦІЯ_12 № 419/13.1 від 11.12.2020, погоджені директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 .

Пунктом 12 затверджених заходів передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Діючи на виконання наперед узгодженого всіма співучасниками злочинного плану, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 17.12.2020 видані накази № 04/12В, № 05/12В та № 06/12В, якими у зв`язку із проведенням підривних робіт на горизонтах +90 та +105, для взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » визначено відповідальним технічного директора ОСОБА_18 .

Діячи з метою незаконного видобутку корисних копалин, технічним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 18.12.2020 погоджено паспорт вибуху свердловинними зарядами згідно припису ІНФОРМАЦІЯ_12 № 419/13.1 від 11.12.2020 та цього дня затверджено акт прийому блоку до заряджання.

У подальшому згідно договору на виконання вибухових робіт № 28-01-2020 укладеного 28.02.2020 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_23 , 18.12.2020 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » проведено вибухові роботи свердловинними зарядами (без подріблення негабариту), на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 32800 м3 вартістю 1216224 гривень, яка передана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 .

Згідно акту огляду місця вибуху від 18.12.2020 складеного представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (начальником дільниці ОСОБА_25 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (технічним директором ОСОБА_18 ), за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_12 , за місцем проведення вибухових робіт по ліквідації нависів, заколів та обрушень на горизонтах +90, +105 в східній та південно-східній частині кар`єру вибуховим методом підтверджено, що всі вибухи проведені в чітко запланованих місцях, у всіх місцях чітко проглядається лінія відриву та не спрацьованих свердловин не виявлено.

Також, з метою реалізації злочинного плану спрямованого на незаконний видобуток граніту та шляхом зловживання своїм службовим становищем арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 повторно ініційовано проведеної позапланової перевірки з питань додержання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » законодавства про працю (листом від 18.05.2021 № 01-18/16/21), на підставі якого 21.05.2021 начальником ІНФОРМАЦІЯ_12 видано наказ № 489 згідно з яким головного державного інспектора сектору гірничого нагляду ОСОБА_15 уповноважено на проведення 24.05.2021 позапланової перевірки щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, ведення робіт, пов`язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами зазначеної позапланової перевірки, не дивлячись на те, що роботи у кар`єрі не проводились та працівники і технологічні транспортні засоби відсутні, достовірно знаючи вимоги законодавства, якими заборонено після закінчення дії спеціального дозволу на користування надрами проводити будь-які роботи пов`язані із видобування корисних копалин, однак виконуючи визначено попередньо узгодженим злочинним планом роль, 24.05.2021 головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 складено акт перевірки № КР 5433/13 та цього дня ліквідатору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 внесено припис № КР 5433/13.2/ГН у якому крім іншого вимагалось на горизонті +90 у південно-східній, південній та південно-західній частині кар`єру усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів.

Достовірно знаючи, що вказаний припис не надає право на видобування корисних копалин, однак діючи з метою реалізації наперед визначеного злочинного плану, листом від 24.05.2021 № 03/05 арбітражний керуючий - ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_23 інформувавши останнього, що за результатами ініційованої ним перевірки з питань додержання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » законодавства про працю виявлено наявність нависів, «козирків» та заколів у південно-східній, південній та південно-західній частині кар`єру на горизонті +90 і з метою виконання припису № 5433/13.2/ГН від 24.05.2021 просив провести вибухові роботипо ліквідації нависів, «козирків» та заколів».

З метою доведення злочинного умислу до кінця та здійснення незаконного видобутку граніту, арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 підписано та подано, зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_12 27.05.2021 за № 5, повідомлення про намір розпочати виконання підривних робіт.

Діючи з метою реалізації злочинного плану, 28.05.2021 арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 затверджено заходи по ліквідації нависів, «козирків» та заколів буро-вибуховим способом згідно припису ІНФОРМАЦІЯ_12 № 5433/13.2/ГН від 24.05.2021, погоджені директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 .

Пунктом 12 затверджених заходів передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Діючи на виконання наперед узгодженого всіма співучасниками злочинного плану, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 видані накази № 01/05В, № 02/05В та № 03/05В, якими у зв`язку із проведенням підривних робіт на горизонті +90, для взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » визначено відповідальним технічного директора ОСОБА_18 .

Діячи з метою незаконного видобутку корисних копалин, технічним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 28.05.2021 погоджено паспорт вибуху свердловинними зарядами згідно припису ІНФОРМАЦІЯ_12 № 5433/13.2/ГН від 24.05.2021 та цього дня затверджено акт прийому блоку до заряджання.

У подальшому згідно договору на виконання вибухових робіт № 28-01-2020 укладеного 28.02.2020 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_23 28.05.2021 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » проведено вибухові роботи свердловинними зарядами (без подрібнення негабариту), на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 29421 м3 вартістю 1090930,68 гривень, яка передана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 .

Згідно акту огляду місця вибуху від 28.05.2021 складеного представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (начальником дільниці ОСОБА_25 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (технічним директором ОСОБА_18 ), за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_12 , за місцем проведення вибухових робіт по ліквідації нависів, заколів та «козирків» на горизонті +90 в південно-східній, південній та південно-західній частинах кар`єру вибуховим методом встановлено, що всі вибухи проведені в чітко запланованих місцях, у всіх місцях чітко проглядається лінія відриву та не спрацьованих свердловин не виявлено.

Продовжуючи реалізовувати наперед узгоджений між всіма співучасниками організованої злочинної групи план спрямований на незаконний видобуток корисних копалин, шляхом зловживання своїм службовим становищем, арбітражним керуючим - ліквідатором ОСОБА_9 повторно на виконання припису ІНФОРМАЦІЯ_12 № 5433/13.2/ГН від 24.05.2021, яким крім іншого вимагалось на горизонті +90 усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів 21.07.2021 затвердив, погоджені директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 , заходи по їх ліквідації буро-вибуховим способом.

Пунктом 12 затверджених заходів передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Діючи на виконання наперед узгодженого всіма співучасниками злочинного плану, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 15.07.2021 видані накази № 04/07В, № 05/07В та № 06/07В, якими у зв`язку із проведенням підривних робіт на горизонті +90, для взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » визначено відповідальним технічного директора ОСОБА_18 .

Діячи з метою незаконного видобутку корисних копалин, технічним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 21.07.2021 погоджено паспорт вибуху свердловинними зарядами згідно припису ІНФОРМАЦІЯ_12 № 5433/13.2/ГН та цього дня затверджено акт прийому блоку до заряджання.

У подальшому згідно договору на виконання вибухових робіт № 1-04/18 укладеного 24.04.2018 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_23 21.07.2021, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » проведено вибухові роботи свердловинними зарядами (без подрібнення негабариту), на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 39645 м3 вартістю 1515396,60 гривень, яка передана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізовувати злочинний план спрямований на незаконний видобуток корисних копалин, шляхом зловживання своїм службовим становищем, арбітражним керуючим - ліквідатором ОСОБА_9 повторно на виконання припису ІНФОРМАЦІЯ_12 № 5433/13.2/ГН від 24.05.2021, яким крім іншого вимагалось на горизонті +90 усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів, 21.08.2021 затверджено заходи по їх ліквідації буро-вибуховим способом, які погоджені директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 .

Пунктом 12 затверджених заходів передбачалось проведення огляду місця проведення вибуху комісією з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Діючи на виконання наперед узгодженого всіма співучасниками злочинного плану, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 20.08.2021 видані накази № 07/08В та № 08/08В, якими у зв`язку із проведення підривних робіт на горизонті +90, для взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » визначено відповідальним технічного директора ОСОБА_18 .

Діячи з метою незаконного видобутку корисних копалин, технічним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 21.08.2021 погоджено паспорт вибуху свердловинними зарядами згідно припису ІНФОРМАЦІЯ_12 № 5433/13.2/ГН та цього дня затверджено акт прийому блоку до заряджання.

У подальшому згідно договору на виконання вибухових робіт № 28-01-2020 укладеного 28.01.2020 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в особі директора ОСОБА_23 , 21.08.2021 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » проведено вибухові роботи свердловинними зарядами (без подріблення негабариту), на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 28730 м3 вартістю 1134260,40 гривень, яка передана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 .

Згідно акту огляду місця вибуху від 21.08.2021 складеного представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (начальник дільниці ОСОБА_25 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (технічний директор ОСОБА_18 ), за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_12 , за місцем проведення вибухових робіт по ліквідації нависів, заколів та «козирків» на горизонті +90 в південно-східній, південній та південно-західній частинах кар`єру вибуховим методом підтверджено, що всі вибухи проведені в чітко запланованих місцях, у всіх місцях чітко проглядається лінія відриву та не спрацьованих свердловин не виявлено.

Продовжуючи реалізовувати злочинний план спрямований на незаконний видобуток корисних копалин, шляхом зловживання своїм службовим становищем, арбітражним керуючим - ліквідатором ОСОБА_9 повторно на виконання припису ІНФОРМАЦІЯ_12 № 5433/13.2/ГН від 24.05.2021, враховуючи акт перевірки головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 від 17.09.2021 № КР7985/13.2 та припис від 27.09.2021 № 7985/13.2/ГН, якими підтверджено факт не виконання припису № 5433/13.2/ГН від 24.05.2021, яким крім іншого вимагалось на горизонті +90 усунути здвоєння уступів, наявних нависів і заколів, ініційовано проведення 06.10.2021, згідно договору на виконання вибухових робіт № 1-04/18 укладеного 24.04.2018, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » вибухових робіт свердловинними зарядами (без подрібнення негабариту), на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок яких зрушено гірничу масу граніту обсягом 33475 м3 вартістю 1361763 гривень, яка передана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 .

Прикриття злочинної діяльності під час зазначеного вибуху здійснювалось технічним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 06.10.2021, який наказами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 від 05.10.2021, визначений відповідальним для взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », погоджено паспорт вибуху свердловинних зарядів та цього дня затверджено акт прийомки блоку до заряджання.

Разом з цим, згідно акту позапланової перевірки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.01.2022 № КР0507/13, яку проводили представники ІНФОРМАЦІЯ_12 з участю представників ІНФОРМАЦІЯ_27 , гірничі роботи по ліквідації нависів та заколів у період 2018 2021 років та підривні роботи 27.04.2018, 06.07.2018, 15.04.2019, 09.09.2019, 11.05.2020, 18.12.2020, 28.05.2021, 21.07.2021, 21.08.2021, 06.10.2021 на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводились без наявності документів, що дають право на проведення гірничих робіт, спеціального дозволу на користування надрами, акту про надання гірничого відводу, плану розвитку гірничих робіт, технічного проекту, затвердженого та погодженого у встановленому порядку, геолого-маркшейдерської, технічної та обліково-контрольної документації, дозволу на відкриті гірничі роботи.

Крім того, згідно листа-відповіді на запит в порядку ст. 93 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_28 від 15.09.2022 аналізом паспортів вибухів свердловинних зарядів в кар`єрі Кіровоградського (Сухокліївського) родовища гранітів встановлено, що кількість пробурених свердловин та площа підриваємих блоків свідчить про проведення масових вибухів, а не ліквідації нависів, заколів, обрушень.

У подальшому, діючи з метою реалізації наперед узгодженого всіма учасниками організованої злочинної групи умислу спрямованого на незаконне збагачення за рахунок незаконно добутої корисної копалини, усвідомлюючи необхідність обробки (дроблення) зрушеної внаслідок проведених у Кіровоградському (Сухокліївському) родовища вибухових робіт гірничої маси для її подальшої реалізації за грошові кошти, арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » скеровано лист в якому повідомлялось, що впродовж 2015-2018 років в родовищі кар`єра, з метою усунення небезпеки, проводились роботи з ліквідації нависаючих «козирків», заколів в результаті чого на земельній ділянці з кадастровим номером 3510100000:48:400:0001, яка перебуває у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві постійного користування залишилась гірнича маса в об`ємі 193 136 м3, у зв`язку із чим просив щоб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало подальше зберігання території та гірничої маси до остаточного вирішення питання або відновлення платоспроможності кар`єра або його повної ліквідації.

До вказаного листа, який отримано 16.07.2018 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 , долучено проект договору охорони та зберігання майна.

В подальшому 20.07.2018 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_14 , який також входив до складу організованої злочинної групи та діяв на виконання наперед узгодженого злочинного плану, укладено договір охорони та зберігання майна до якого неодноразово вносились зміни.

За умовами вказаного договору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 передано під охорону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_14 , на підставі акту приймання-передачі, форма якого затверджена у додатку 5 до цього договору, земельну ділянку з кадастровим номером 3510100000:48:400:0001, яка перебуває на праві постійного користування у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на зберігання (без права реалізації) гірничу масу, яка знаходилась у межах Кіровоградського (Сухокліївського) родовища гранітів.

Так, згідно додаткової угоди від 09.09.2019 на зберігання передано 251603 м3 гірничої маси, згідно додаткової угоди від 11.05.2020 301 553 м3 гірничої маси, а згідно додаткової угоди від 28.05.2021 363 774 м3 гірничої маси, яка в подальшому дробилась на потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та реалізовувалась іншим суб`єктам господарювання.

За результатами проведеного 03.08.2022 старшим слідчим ГСУ НПУ, на виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_29 від 18.07.2022 по справі № 757/17460/22, огляду Кіровоградського (Сухокліївського) кар`єру, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3510100000:48:400:0001 зафіксовано технічні параметри кар`єру, наявність 5 конусоподібних насипів з щебеневою продукцією різної фракції, а також відсутність «козирків», нависів, а на одному з уступів проведення бурових робіт для здійснення масованого вибуху з метою видобування корисних копалин за відсутності на ньому «козирків» та нависів.

Під час проведення 19.09.2023 слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, на виконання ухвали слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 29.08.2023, обшуку земельної ділянки з кадастровим номером 3510100000:48:400:0001 виявлено наявність одного конусоподібного насипу з щебеневою продукцією різної фракції обсягом 500 м3, а також негабарит обсягом 125 тонн.

Таким чином, діючи з метою реалізації злочинного умислу щодо незаконного видобування граніту Кіровоградського (Сухокліївського) родовища арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був переданий на відповідальне зберігання незаконно добутий, внаслідок проведення 12 масованих вибухів, граніт загальним обсягом 375 213 м3, який у подальшому на виконання злочинного плану був перероблений та реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_16 », які перебували під контролем ОСОБА_17 , що входив до складу організованої злочинної групи та на виконання своїх обов`язків у злочинному плані реалізував незаконно отриману шляхом переробки гірничої маси щебеневу продукцію іншим суб`єктам господарювання не обізнаним про злочинний умисел організованої групи.

Згідно з статтею 46 Кодексу України про надра та п. 3 Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 58, видобуті корисні копалини підлягають списанню з обліку гірничодобувного підприємства в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Зняття запасів корисних копалин з державного балансу здійснюється Держгеонадрами після подання гірничодобувним підприємством документів про списання цих запасів, згідно Інструкції із заповнення форми звітності № 5-ГР (тверді горючі, металічні та неметалічні корисні копалини) (річна) «Звітний баланс запасів корисних копалин за 20__ рік».

Згідно звітних балансів запасів корисних копалин ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за формою 5ГР за 2017 2022 роки видобуток та зрушення гірничої маси не здійснювалось.

Відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_17 від 17.01.2018 по справі № 11/19 вбачається, що арбітражним керуючим ОСОБА_9 надано господарському суду листа № 08/87 від 04.01.2017 кредитора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » в якому, зокрема, зазначено, що звернення ліквідатора про надання згоди на продаж майна банкрута містить інформацію про знаходження у матеріалах справи незалежної оцінки майна, що належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інвентаризаційний опис необоротних активів боржника, проте, відсутні відомості щодо будь-якого обліку та дій відносно заставного майна боржника банкрута, зокрема передбаченого у договорі застави № 5/2008-3-2 від 25.06.2008 у якому предметом застави є майнові права на видобуток корисних копалин Кіровоградського (Сухокліївського родовища) гранітів в об`ємі 35 192 000 кубічних метрів.

З урахуванням зазначеного, а також висновку інженерно-екологічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_31 від 18.05.2026 № 275/26-23, розмір відшкодування збитків, заподіяних внаслідок самовільного користування надрами без спеціального дозволу в ІНФОРМАЦІЯ_32 за період з 07.08.2017 по 06.10.2021, в результаті чого було добуто корисну копалину (граніт) в кількості 375 213 м3, становить 1 255 500 631,24 гривень, у тому числі: з 07.08.2017 по 07.11.2017, в результаті чого було добуто корисну копалину (граніт) в кількості 50,77 тис. м3, становить 114699584,00 гривень; розмір відшкодування збитків, заподіяних внаслідок самовільного користування надрами без спеціального дозволу в ІНФОРМАЦІЯ_32 за період з 28.04.2018 по 06.07.2018, в результаті чого було добуто корисну копалину (граніт) в кількості 51 955 м3, становить 136560496,29 гривень; розмір відшкодування збитків, заподіяних внаслідок самовільного користування надрами без спеціального дозволу в ІНФОРМАЦІЯ_32 за період з 15.04.2019 по 09.09.2019, в результаті чого було добуто корисну копалину (граніт) в кількості 58 467 м3, становить 172251850,45 гривень; розмір відшкодування збитків, заподіяних внаслідок самовільного користування надрами без спеціального дозволу в ІНФОРМАЦІЯ_32 за період з 11.05.2020 по 18.12.2020, в результаті чого було добуто корисну копалину (граніт) в кількості 82,75 тис. м3, становить 275924744,50 гривень; розмір відшкодування збитків, заподіяних внаслідок самовільного користування надрами без спеціального дозволу в ІНФОРМАЦІЯ_32 за період з 28.05.2021 по 06.10.2021, в результаті чого було добуто корисну копалину (граніт) в кількості 131 271 м3, становить 556063956,00 гривень.

З метою уникнення викриття злочинних дій організованої групи жодні інші контролюючі органи, крім ІНФОРМАЦІЯ_12 в особі завідувача сектором гірничого нагляду ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 та головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 , які входили до складу організованої злочинної групи, до проведення перевірок не допускались ( ІНФОРМАЦІЯ_27 та ІНФОРМАЦІЯ_33 ).

Таким чином, внаслідок незаконних умисних дій організованої злочинної групи у складі співорганізаторів ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , співвиконавців ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , у порушення вимог Конституції України, Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Кодексу України з процедур банкрутства, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Уряду від 30.05.2011 № 615, Кодексу України про надра, Гірничого закону України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Положення про проектування внутрішнього відвалоутворення та складування відходів виробництва в залізорудних і флюсових кар`єрах, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_20 від 17.08.2004 № 412, Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_22 від 18.03.2010 № 61, у період з 08.08.2017 по 06.10.2021, після закінчення 05.05.2017 терміну дії спеціального дозволу на користування надрами від 05.05.1997 № 854, шляхом проведення на підставі листів арбітражного керуючого - ліквідатора банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » 12 масових вибухів, незаконно видобуто з Кіровоградського (Сухокліївського) родовища гранітів корисну копалину загальнодержавного значення граніту об`ємом 375 213 м3, який у подальшому було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перероблено та реалізовано, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму 1 255 500 631,24 гривень, що підтверджується висновком судової інженерно-екологічної експертизи.

Внаслідок вчинення вищевказаного кримінального правопорушення в розпорядженні організованої злочинної групи в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 опинилась корисна копалина загальнодержавного значення граніт об`ємом 375 213 м3.

При цьому вищезазначені члени організованої групи переслідуючи кінцеву мету своєї злочинної діяльності, яка полягала у заволодінні майном в особливо великих розмірах шляхом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, їх подальшої переробки, реалізації та обернення отриманих активів на власну користь, продовжили виконання злочинного плану ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , згідно якого вказану корисну копалину добуту внаслідок незаконного видобутку необхідно перемістити з місця видобутку та в подальшому переробити у готову продукцію і реалізувати суб`єктам підприємницької діяльності за грошові кошти.

Реалізуючи вищезазначений злочинний умисел ОСОБА_10 та ОСОБА_8 надали вказівки іншим учасникам організованої групи приступити до реалізації злочинного плану.

Так, в період часу з 26.10.2015 по 22.08.2023 арбітражний керуючий ОСОБА_9 виконуючи повноваження ліквідатора банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до вимог ч. 2 ст. 4 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ч. 2 ст. 10 Кодексу України з процедур банкрутства був службовою особою підприємства-боржника та був зобов`язаний здійснювати заходи щодо захисту майна боржника.

За приписами ч. 2 ст. 4 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) з моменту винесення ухвали (постанови) про призначення його арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства-боржника.

Згідно ст. 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до господарського суду у випадках, передбачених цим Законом; залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Законом чи угодою з кредиторами; запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційних запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру; подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх повноважень; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов`язаний: неухильно дотримуватися вимог законодавства; здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; аналізувати фінансову, господарську, інвестиційну та іншу діяльність боржника, його становище на ринках та надавати результати таких аналізів господарському суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію; подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у порядку, встановленому законодавством; надсилати органам Національної поліції чи органам прокуратури повідомлення про факти порушення законності, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку; виконувати інші повноваження, передбачені законодавством про банкрутство.

Під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо, з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено), обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), на підставі, у межах та спосіб, що передбачені Конституцією та законодавством України про банкрутство.

21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства (далі КУзПБ), п. 2 Прикінцевих та перехідних положень якого передбачено, що з дня введення в дію цього Кодексу, визнано таким, що втратив чинність, зокрема Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Згідно ч. 2 ст. 10 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий з моменту постановлення ухвали (постанови) про призначення його керуючим санацією або ліквідатором до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства-боржника.

За приписами ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом; залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Кодексом чи угодою з кредиторами; запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів; подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх повноважень; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Арбітражний керуючий зобов`язаний: неухильно дотримуватися вимог законодавства; здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію; подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого у порядку, встановленому законодавством; розкривати інформацію про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство на спеціалізованій сторінці вебсайту державного органу з питань банкрутства (у закритій частині сторінки), до якої забезпечується доступ конкурсних і забезпечених кредиторів, а також (з моменту прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури) поточних кредиторів, та забезпечувати оновлення такої інформації не менше одного разу на місяць у порядку, визначеному державним органом з питань банкрутства. До інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство належить інформація про: значні правочини чи правочини із заінтересованістю, укладені боржником або від його імені (найменування сторін, суть зобов`язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов`язань); інвентаризацію майна боржника (дати початку та закінчення інвентаризації); дебіторів боржника, розмір заборгованості яких перевищує 5 відсотків сукупних вимог конкурсних кредиторів (зазначається найменування або ім`я, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та розмір заборгованості); обтяження майна боржника (об`єкт обтяження, вид обтяження, орган або особа, в інтересах якої накладено обтяження, підстави накладення обтяження); реєстр вимог кредиторів; строки виконання плану санації (для керуючого санацією) або плану реструктуризації (для керуючого реструктуризацією); аналіз фінансово-господарської діяльності боржника; дату, час і місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів (зазначається не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення таких зборів); тексти рішень зборів та комітету кредиторів (вносяться протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення); текст затвердженого судом плану санації або плану реструктуризації (вноситься протягом трьох робочих днів з дня затвердження плану судом); декларацію про майновий стан боржника - фізичної особи; надсилати до органів Національної поліції чи прокуратури повідомлення про факти порушення законодавства, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку; виконувати інші повноваження, передбачені законодавством.

Під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо та з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено).

Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Встановлено, що постановою ІНФОРМАЦІЯ_17 від 26.10.2015 по справі № 11/19, яка набрала законної сили 26.10.2015, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, припиненні повноваження керуючого санацією боржника ОСОБА_11 та розпорядника майном арбітражного керуючого ОСОБА_9 , призначених ухвалами суду від 08.05.2014 та від 12.03.2012 відповідно, а також призначено ОСОБА_9 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 637 від 22.03.2013) ліквідатором банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 22.08.2023 по справі № 11/19, звіт ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_20 та ліквідаційний баланс банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) затверджено, юридичну особу банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліквідовано, провадження у справі № 11/19 закрито.

Арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 25.02.2016 видано наказ щодо прийняття повноважень керівника банкрута.

Таким чином, в період часу з 26.10.2015 по 22.08.2023 арбітражний керуючий ОСОБА_9 виконуючи повноваження ліквідатора банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до вимог ч. 2 ст. 4 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і ч. 2 ст. 10 Кодексу України з процедур банкрутства був службовою особою підприємства-боржника та був зобов`язаний здійснювати заходи щодо захисту майна боржника.

Разом з цим, ОСОБА_9 будучи службовою особою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи в складі організованої групи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, маючи у своєму віданні майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі корисну копалину загальнодержавного значення граніт об`ємом 375 213 м3, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої повноваження, на виконання вказівки організаторів (співорганізаторів) ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , приступив до виконання вищевказаного плану організованої групи розпочавши з документального прикриття та організації фізичного переміщення корисної копалини загальнодержавного значення граніт об`ємом 375 213 м3 з місця видобутку до місця її переробки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, діючи з метою реалізації наперед узгодженого всіма учасниками організованої злочинної групи умислу спрямованого на незаконне збагачення за рахунок незаконно добутої корисної копалини, усвідомлюючи необхідність переміщення зрушеної внаслідок проведених у Кіровоградському (Сухокліївському) родовищі вибухових робіт гірничої маси та її подальшу переробку і реалізацію, з метою створення документального прикриття незаконним діям, арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » скеровано лист в якому повідомлялось, що впродовж 2015 2018 років в родовищі кар`єра, з метою усунення небезпеки, проводились роботи з ліквідації нависаючих «козирків», заколів в результаті чого на земельній ділянці з кадастровим номером 3510100000:48:400:0001, яка перебуває у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві постійного користування залишилась гірнича маса в об`ємі 193 136 м3, у зв`язку із чим просив щоб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало подальше зберігання території та гірничої маси до остаточного вирішення питання або відновлення платоспроможності підприємства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або його повної ліквідації.

При цьому, при підготовці вказаного листа ОСОБА_9 суворо дотримувався вказівок організаторів (співорганізаторів) ОСОБА_10 та ОСОБА_8 щодо прикриття злочинної діяльності та наданні злочинним діям ознак легальності з метою попередження викриття правоохоронними органами та притягнення до кримінальної відповідальності, які наказали при підготовці даного документу керуватись інструкціями завідувача сектором гірничого нагляду ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 та головного державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 , а також попередньо узгодити дії з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 .

На виконання ролі в організованій групі, завідувачем сектором гірничого нагляду ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 та головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 , які працюючи у контролюючому органі та мали знання і практичні навички у даній сфері надано поради і вказівки щодо посилання на відповідні норми законодавства на які ОСОБА_9 необхідно послатись у листі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для надійного документального прикриття злочинних дій.

В свою чергу активний член організованої злочинної групи директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 на виконання своєї ролі в організованій групі, з метою прикриття злочинних дій долучив до вказаного листа проект договору охорони та зберігання майна.

Крім того, у подальшому реалізуючи злочинний умисел та виконуючи вказівки організаторів ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , 20.07.2018 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_14 , на виконання наперед узгодженого злочинного плану, укладено договір охорони та зберігання майна до якого неодноразово вносились зміни з урахуванням збільшення кількості незаконно отриманої корисної копалини внаслідок вчинення незаконного її видобутку. Вказаний договір був укладений виключно з метою створення надійного документального прикриття злочинних дій та надання їм ознак легальності і був фактично нікчемним, оскільки був складений не для тої мети, яка була зазначена у договорі.

За умовами вказаного договору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_9 передано під охорону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_14 , на підставі акту приймання-передачі, форма якого затверджена у додатку 5 до цього договору, земельну ділянку з кадастровим номером 3510100000:48:400:0001, яка перебуває на праві постійного користування у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на зберігання гірничу масу обсягом 193 136 м3, яка знаходилась у межах Кіровоградського (Сухокліївського) родовища гранітів, включно із гірничою масою обсягом 102 725 м3 зрушеної внаслідок проведення у 2017 2018 роках масованих вибухів на Кіровоградському (Сухокліївському) родовищі гранітів (08.08.2017 30 000 м3; 07.11.2017 20 770 м3; 27.04.2018 20 195 м3 та 06.07.2018 31 760 м3).

Так, згідно додаткової угоди до договору від 15.04.2019 на зберігання передано 213 751 м3 гірничої маси (додатково 20 615 м3) у тому числі 20 615 м3 зрушеної внаслідок проведеного масованого вибуху 15.04.2019; від 09.09.2019 на зберігання передано 251 603 м3 гірничої маси (додатково 37 852 м3) у тому числі 37 852 м3 зрушеної внаслідок проведеного масованого вибуху 09.09.2019; згідно додаткової угоди від 11.05.2020 301 553 м3 гірничої маси (додатково 49 950 м3) у тому числі 49 950 м3 зрушеної внаслідок проведеного масованого вибуху 11.05.2020; згідно додаткової угоди від 18.12.2020 на зберігання передано 334 353 м3 гірничої маси (додатково 32 800 м3), у тому числі 32 800 м3 зрушеної внаслідок проведеного масованого вибуху 18.12.2020; згідно додаткової угоди від 28.05.2021 363 774 м3 гірничої маси (додатково 29 421 м3), у тому числі 29 421 м3 зрушеної внаслідок проведеного масованого вибуху 28.05.2021; згідно актів приймання передачі від 21.07.2021 передано 39 645 м3, у тому числі 39 645 м3 зрушеної внаслідок проведеного масованого вибуху 21.07.2021; від 21.08.2021 передано 28 730 м3 у тому числі 28 730 м3 зрушеної внаслідок проведеного масованого вибуху 21.08.2021; а згідно додаткової угоди від 06.10.2021 ¬ додатково 33 475 м3, у тому числі 33 475 м3 зрушеної внаслідок проведеного масованого вибуху 06.10.2021.

Таким чином, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно актів прийому-передачі гірничої маси передав на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гірничу масу за період з 20.07.2018 по 21.07.2021 в загальній кількості 465 624 м3, у тому числі 375 213 м3 незаконно видобутої корисної копалини.

Аналізом операцій з придбання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів (робіт, послуг), не встановлено зареєстрованих податкових накладних на придбання послуг зі зберігання майна (гірничої маси) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За період (травень 2017, липень серпень 2017, листопад 2017, квітень 2018) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбаває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лише послуги по бурінню свердловин на загальний обсяг постачання 1 млн 243 тис гривень.

Таким чином, діючи з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння майном корисною копалиною граніт, арбітражним керуючим - ліквідатором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був переданий на відповідальне зберігання незаконно добутий, внаслідок проведення 12 масованих вибухів, граніт загальним обсягом 375 213 м3.

За результатами проведеного 03.08.2022 старшим слідчим ГСУ НПУ, на виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_29 від 18.07.2022 по справі № 757/17460/22, огляду Кіровоградського (Сухокліївського) кар`єру, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3510100000:48:400:0001 зафіксовано наявність 5 конусоподібних насипів з щебеневою продукцією різної фракції, а також відсутність «козирків», навісів, а на одному з уступів проведення бурових робіт для здійснення масованого вибуху з метою видобування корисних копалин за відсутності на ньому «козирків» та навісів.

Під час проведення 19.09.2023 слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, на виконання ухвали слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 29.08.2023, обшуку земельної ділянки з кадастровим номером 3510100000:48:400:0001 виявлено наявність одного конусоподібного насипу з щебеневою продукцією різної фракції обсягом 500 м3, а також негабарит обсягом 125 тонн.

Таким чином в ході вищевказаних слідчих дій зафіксовано та задокументовано факт переміщення незаконно видобутої корисної копалини граніт, а також відсутність підстав для проведення вибухових робіт про які зазначалось у листах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документах, що складались представниками ІНФОРМАЦІЯ_12 за період 2017 2021 років.

Разом з цим на виконання злочинного плану організованої групи ОСОБА_9 , зловживаючи наданими повноваженнями, в порушення ст. 46 Кодексу України про надра та п. 3 Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 58 вжив заходів задля приховання факту незаконного видобутку корисних копалин задля створення можливості безперешкодного заволодіння ними учасниками організованої групи та уникнення кримінальної відповідальності за такі дії шляхом внесення недостовірної інформації у звітних балансах запасів корисних копалин ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за формою 5ГР за 2017 2022 роки.

Згідно з статтею 46 Кодексу України про надра та п. 3 Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 58, видобуті корисні копалини підлягають списанню з обліку гірничодобувного підприємства в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Зняття запасів корисних копалин з державного балансу здійснюється Держгеонадрами після подання гірничодобувним підприємством документів про списання цих запасів, згідно Інструкції із заповнення форми звітності № 5-ГР (тверді горючі, металічні та неметалічні корисні копалини) (річна)«Звітний баланс запасів корисних копалин.

Згідно звітних балансів запасів корисних копалин ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за формою № 5ГР за 2017 2022 роки, видобуток та зрушення гірничої маси не здійснювалось.

Відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_17 від 17.01.2018 по справі № 11/19 вбачається, що арбітражним керуючим ОСОБА_9 надано господарському суду листа № 08/87 від 04.01.2017 кредитора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » в якому, зокрема, зазначено, що звернення ліквідатора про надання згоди на продаж майна банкрута містить інформацію про знаходження у матеріалах справи незалежної оцінки майна, що належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інвентаризаційний опис необоротних активів боржника, проте, відсутні відомості щодо будь-якого обліку та дій відносно заставного майна боржника банкрута, зокрема передбаченого у договорі застави № 5/2008-3-2 від 25.06.2008 у якому предметом застави є майнові права на видобуток корисних копалин Кіровоградського (Сухокліївського родовища) гранітів в об`ємі 35 192 000 кубічних метрів.

В свою чергу службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_18 виконуючи вказівки організаторів (співорганізаторів) ОСОБА_10 та ОСОБА_8 організували переробку вищевказаної корисної копалини, використовуючи при цьому техніку і обладнання товариства, на щебеневу продукцію різних фракцій та видів, таким чином перетворивши її у готову продукцію, яка придатна до реалізації за грошові кошти, отримання яких і було кінцевою метою злочинного плану, для втілення якого злагоджено спільно та з централізованим підпорядкуванням діяла організована злочинна група.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , фактичні потужності підприємства розташовані на території Сухокліївського родовища гранітів за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 2017 по 2022 років здійснило переробку, отриманої від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гірничої маси та реалізувало щебеневу продукцію в кількості 1 012 775,11 тонн. на загальну суму 220 328 427,10 гривень.

При цьому організатори (співорганізатори) ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , а також арбітражний керуючий - ліквідатор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 сприяли директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 у втіленні зазначеного пункту злочинного плану надаючи всі необхідні умови для безперешкодного виконання дій по переміщенню та переробці незаконно видобутої корисної копалини, як надаючи можливість перебування потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території в межах земельної ділянки, що перебувала у постійному користуванні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і забезпечуючи всі інші потреби які виникали в процесі вчинення спільних злочинних дій направлених на заволодіння незаконно видобутою корисною копалиною та перетворенням її у готову продукцію.

Поряд з цим, активну роль у сприянні виконанню злочинного плану також виконували заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , завідувач ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 та головний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 , а також директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_17 і технічний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 .

Так, заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 та технічний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 виконуючи відведені їм ролі в організованій групі, сприяли директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 у організації переробки незаконно видобутої корисної копалини, якою незаконно заволоділа організована злочинна група та підтримували виконуючи кожен свої обов`язки на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виробничий процес по переробці корисної копалини у готову товарну продукцію при цьому слідкуючи за тим, щоб інші особи з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були не обізнані про злочинні наміри організованої групи, не дізнались про ці плани, а натомість виконували кожен свої функції тим самим слугуючи виконанню злочинного плану і вважаючи, що працюють на підприємстві, яке здійснює законну господарську діяльність.

Відповідно до актів приймання передачі гірнича маса, передавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на зберігання без права на реалізацію, однак учасники організованої злочинної групи заволоділи нею, в подальшому переробили і реалізували, а зазначені операції проведено з метою прикриття незаконної діяльності без відповідного декларування в показниках фінансової та податкової звітності без наявних дозвільних документів на видобування корисних копалин.

Слід зазначити, що засновником (бенефіціарним власником) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_10 , а засновником юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у якому ОСОБА_10 був керівником до 17.10.2022.

В свою чергу, ОСОБА_14 був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 12.07.2018 по 23.08.2022, серед осіб які мали право діяти від імені цього товариства у період з 03.11.2017 по 06.10.2021 значиться також ОСОБА_11 .

Згідно прийнятого всіма учасниками групи та узгодженого злочинного плану організаторами ОСОБА_10 та ОСОБА_8 на директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_17 покладено обов`язок реалізації попередньо переробленої в готову продукцію незаконно добутої на Кіровоградському (Сухокліївському) родовищі корисної копалини - граніту, та сприяння у оберненні незаконно отриманих від цього коштів на користь учасників організованої злочинної групи.

Так, на виконання ролі в організованій групі та вказівок організаторів, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 після перероблення незаконно видобутої корисної копалини у кількості 375 213 м3 в готову продукцію (щебінь різних фракцій, відсів, пісок гранітний, камінь бутовий) передавав її у розпорядження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_17 , який з дотриманням вимог організаторів щодо документального прикриття злочинної діяльності здійснив її реалізацію фізичним та юридичним особам використовуючи при цьому вищевказані підконтрольні йому підприємства.

Разом з цим, організатори (співорганізатори) ОСОБА_10 та ОСОБА_8 з метою створення надійного прикриття злочинної діяльності, запобіганню виявлення кримінального правопорушення правоохоронними та контролюючими органами надали вказівку арбітражному керуючому - ліквідатору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , завідувачу ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 та головному державному інспектору ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 , які були активними членами організованої злочинної групи створити видимість проведення перевірок контролюючих державних органів в діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На виконання злочинного плану, діючи в складі організованої групи, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 зловживаючи своїми повноваженнями створювали видимість проведення перевірок за результатами яких вносили ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приписи про усунення не існуючих порушень у яких зобов`язували ОСОБА_9 усунути порушення закону, які ніби то становлять небезпеку життю та здоров`ю працівників (наявність здвоєння уступів, нависів, заколів та «козирків» у забої кар`єру), які насправді взагалі були відсутні у кар`єрі, так як спеціальний дозвіл на користування надрами № 854 від 05.05.1997, припинив свою дію і роботи з видобутку корисних копалин на території Сухокліївського родовища гранітів за адресою: АДРЕСА_1 , у законний спосіб проводитись не могли, а відтак не могла бути створена небезпека працівникам.

Так, використовуючи даний документальний привід ОСОБА_9 ініціював проведення вибухових робіт за допомогою яких зрушувалась гірнича маса, якою члени організованої групи у подальшому заволоділи шляхом переміщення її із забою кар`єру Сухокліївського родовища який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , спочатку на виробничі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходились за тією ж адресою, однак за межами забою кар`єру на земельній ділянці що перебувала у постійному користуванні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , а згодом використовуючи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_16 », у вигляді готової товарної продукції реалізовували кінцевому споживачу фізичним і юридичним особам за грошові кошти, які розподілялись між всіма учасниками організованої групи організаторами ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , а частина із вказаних коштів витрачалась організаторами на фінансування подальшого забезпечення безперервної стабільної та довготривалої діяльності організованої злочинної групи.

Використовуючи зазначену вище схему впродовж 2017 2021 років учасниками організованої групи було створено документальне прикриття із фіктивних актів перевірки, приписів та протоколів про адміністративні правопорушення для проведення 12 незаконних масованих вибухів на території Сухокліївського родовища гранітів за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок яких незаконно видобуто 375 213 м3 корисної копалини граніту, яким в подальшому організована злочинна група заволоділа, переробила та реалізувала.

У відповідності до висновку судової економічної експертизи № 963/26-27 від 14.08.2026, матеріальна шкода (збитки) спричиненні державі внаслідок незаконного видобутку на території Кіровоградського (Сугокліївського) родовища гранітів, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , гірничої маси обсягом 375 213 м3 (994314,45 тонн), якою заволоділа організована група у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , документально підтверджується та розрахунково складає 295 311 391 гривень, що є особливо великими розмірами.

Отже, учасники організованої групи в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , своїми умисними протиправними діями вчинили кримінальні правопорушення, а саме незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене організованою групою шляхом вибуху, що спричинило тяжкі наслідки, та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто злочини, передбачені ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України.

На підставі зібраних достатніх та допустимих доказів, 19.06.2026 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України. 04.08.2026 ОСОБА_9 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та 25.09.2026 ОСОБА_9 , вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

04.08.2026 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 240, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та 25.09.2026 ОСОБА_12 та ОСОБА_15 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 240, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

04.08.2026 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240, ч. 5 ст. 191 КК України та 25.09.2026 ОСОБА_8 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 04.08.2026 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; 25.09.2026 ОСОБА_11 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_18 , згідно до вимог ст. ст. 111, 135, 276-278 КПК України вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає).

04.08.2026 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно до вимог ст. ст. 111, 135, 276-278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України шляхом передачі повідомлення згідно ч. 2 ст. 135 КПК України (дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає), скерування на поштову адресу за місцем реєстрації та проживання останнього і на месенджер мобільного телефону зазначеного під час допиту у якості свідка та 25.09.2026 ОСОБА_10 , згідно до вимог ст. ст. 111, 135, 276-278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України шляхом скерування на поштову адресу за місцем реєстрації та проживання останнього і на месенджер мобільного телефону, також 28.09.2026 ОСОБА_10 особисто отримав повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя встановив, що обґрунтованість висунутої підозри ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_18 до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколами допитів свідків, зокрема начальник ІНФОРМАЦІЯ_35 ОСОБА_26 та начальник відділу претензійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_36 ОСОБА_27 протоколи допитів свідків 10.06.2022;

- відповіддю органів державної влади зокрема ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.09.2022 на запит ІНФОРМАЦІЯ_37 від 25.08.2022;

- висновком інженерно-екологічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_31 від 18.05.2026 №275/26-23;

- висновком судово-товарознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_38 від 02.04.2024 № 261/24-27;

- висновком судово-економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_38 від 14.08.2026 № 963/26-27;

- протоколом обшуку від 19.08.2023;

- протоколом огляду від 03.08.2022;

- спеціальним дозволом на користування надрами № 854 від 05.05.1997;

- договорами на проведення масованих вибухів методом свердловинних зарядів (без подрібнення негабариту);

- актами здачі-приймання виконаних вибухових робіт;

- актом надання послуг; договорами поруки;

- заходами по ліквідації нависів, заколів та обрушень буро-вибуховим способом;

- приписами ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- листами ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 та листами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 ;

- документами вилученими в ході проведення тимчасових доступів до речей та документів; речами та документами вилученими в ході проведення обшуків; інформацією ІНФОРМАЦІЯ_39 , фінансово-господарськими документами, договором охорони та зберігання майна з відповідними змінам, протоколами огляду вилучених під час обшуків у 2022 році предметів (у тому числі мобільних телефонів).

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що 19.10.2026 спливає строк досудового розслідування у кримінальному провадженню, однак закінчити розслідування до вказаного часу не є можливим, оскільки для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні дії:

- отримати висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз виконання яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

- отримати висновок судової економічної експертизи виконання якої доручено експертам Полтавського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_41 »;

- отримати ухвалу про проведення тимчасового доступу до рече і документів та провести тимчасовий доступ у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »;

- підготувати та скерувати для розгляду клопотання про продовження обрання запобіжних заходів до підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 ;

- з урахуванням наявних доказів у кримінальному провадженні встановити інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень з метою підготовки та вручення їм повідомлень про підозру;

- при необхідності провести одночасні допити декількох осіб за участю підозрюваних та свідків;

- у повному обсязі зібрати характеризуючи дані на підозрюваних;

- провести інші слідчі (розшукові) дії спрямовані на перевірку здобутих доказів;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що обставинами, які об`єктивно перешкоджали проведенню зазначених слідчих та процесуальних дій у більш ранні строки, є особлива складність даного кримінального провадження (багатоепізодність, тривалість в часі вчинених кримінальних правопорушень, кількість осіб, яким повідомлено про підозру) та необхідність у проведенні великої кількості слідчих (розшукових) дій, зокрема проведення ряду відповідних судових експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Таким чином, беручи до уваги позицію сторін, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, а також те, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000561 від 12.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України до шести місяців, а саме до 19.12.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28