YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Закарпатська область

/

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Ухвала суду № 140804650, 20.10.2026, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Дата ухвалення

20.10.2026

Номер справи

308/15448/26

Номер документу

140804650

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВКОТЛОТУРБОПРОМ"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 308/15448/26

1-кс/308/6437/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2026 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 62026140160001551 від 16.10.2026 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

19 жовтня 2026 року до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 62026140160001551 від 16.10.2026 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування здобуто інформацію щодо функціонування протиправного механізму штучного завищення вартості імпортованого в Україну промислового обладнання з метою подальшого виведення коштів за кордон, за участі невстановлених службових осіб Закарпатської та Волинської митниць.

Зокрема, представники комерційних структур організували ввезення обладнання з штучно завищеною вартістю з використанням естонської компанії DMO Commerce OU, як фінансового посередника для акумулювання різниці між фактичною закупівельною ціною та вартістю, заявленою під час імпорту в Україну.

При цьому, окремі службові особи митного поста «Тиса» Закарпатської митниці, ймовірно діючи за попередньою змовою з представниками комерційних структур, за умови отримання неправомірної вигоди мали на меті сприяти пропуску відповідних вантажів через державних кордон України без належного реагування на виявлені розбіжності у товаросупровідних документах.

Водночас невстановлені посадові особи митного поста «Ковель» Волинської митниці (UA 205190) мали забезпечувати завершення митного оформлення зазначеного обладнання за документами із завищеною вартістю, створюючи формальні підстави для подальшого перерахування відповідних валютних коштів на рахунки іноземного посередника.

Так, використання для зазначених закупівель бюджетних або комунальних коштів відповідні операції здійснювались, з метою заволодіння публічними коштами.

Так, у період з 1 по 3 жовтня 2026 року через митний пост «Тиса» Закарпатської митниці здійснювалось переміщення трьох вантажних автомобілів із промисловим обладнанням італійського виробництва на адресу ТОВ «Київкотлотурбопром» (ЄДРПОУ 45334213).

Під час митного контролю співробітниками УКБ та ПМП Закарпатської митниці виявлено два комплекти товаросупровідних документів, відповідно до яких загальна вартість обладнання за документами італійського постачальника становила 599 100 Євро, тоді як за документами, поданими для переміщення товарів в Україну, - 1 163 500 Євро. Таким чином, різниця у заявлені вартості лише трьох партій обладнання становить 564 400 Євро, або близько 94 % від первинної вартості.

Вказує, що 16.10.2026 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, а саме документів митного оформлення та вищевказаних товаросупровідних документів, та фіксації обставин кримінального правопорушення, на підставі згоди начальника митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ОСОБА_4 проведено огляд залу офіційних делегацій адміністративної будівлі митного поста «Тиса» Закарпатської митниці, розташованого за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н, с. Соломоново, траса Е573/М06 за результатом якого виявлено та вилучено:

1. CMR від 01.10.2026 щодо транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_1 та причепом з д.н.з. НОМЕР_2 в 3-х прим. на 1 арк. кожен;

2. рахунок-фактура № 2026054-1-03-РІ від 01.10.2026 в 4-х прим. на 1 арк. кожен;

3. копія CMR від 01.10.2026 щодо транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_1 та причепом з д.н.з. НОМЕР_2 в 3-х прим. на 1 арк. кожен;

4. роздруківка митної декларації № 26ITQSD1TGU83063B3 від 01.10.2026 на 1 арк.;

5. роздруківка митної декларації № 26ITQSD1TGU14902B3 від 30.09.2026 на 2 арк.;

6. інвойс № 17003796/26 від 30.09.2026 в 3-х прим. на 2 арк. кожен;

7. пакувальний лист від 30.09.2026 в 3-х прим. на 1 арк. кожен;

8. акт митного огляду UA305060/2026/003661 від 08.10.2026 на 1 арк.;

9. пояснення водія ОСОБА_5 від 08.10.2026 на 2 арк.;

10. копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

11. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

12. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та причепу на 1 арк.;

13. копія контрольного талону серії ТАD № 2478304 на 1 арк;

14. CMR від 29.09.2026 щодо транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_3 та причепом з д.н.з. НОМЕР_4 на 1 арк.;

15. копія CMR від 29.09.2026 щодо транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_3 та причепом з д.н.з. НОМЕР_4 в 2-х прим. на 1 арк.;

16. рахунок-фактура № 2026054-1-01-РІ від 25.09.2026 на 1 арк.;

17. інвойс № 17003635/26 від 25.09.2026 на 2 арк.;

18. пакувальний лист від 25.09.2026 на 1 арк.;

19. вимога на доставку № 8008630325 від 25.09.2026 на 1 арк.;

20. сертифікат EUR. 1 № U195958 на 1 арк.;

21. акт проведення огляду (переогляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 305060/2026/003649 від 07.10.2026 на 2 арк.;

22. CMR від 30.09.2026 щодо транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_5 та причепом з д.н.з. НОМЕР_6 в 2-х прим. на 1 арк. кожен;

23. копія CMR від 30.09.2026 щодо транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_5 та причепом з д.н.з. НОМЕР_6 в 4-х прим. на 1 арк. кожен;

24. рахунок-фактура № 2026054-1-02-РІ від 30.09.2026 в 4-х прим. на 1 арк. кожен;

25. інвойс № 17003770/26 від 30.09.2026 в 3-х прим. на 2 арк. кожен;

26. пакувальний лист від 30.09.2026 в 3-х прим. на 1 арк. кожен;

27. вимога на доставку № 8008630332 від 30.09.2026 в 2-х прим. на 1 арк. кожен;

28. роздруківка митної декларації № 26ITQSD1TGU14902B3 від 30.09.2026 в 3-х прим. на 1 арк. кожен;

29. пояснення водія ОСОБА_7 від 07.10.2026 на 3 арк.;

30. пояснення водія ОСОБА_7 від 15.10.2026 на 1 арк.;

31. копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;

32. копія контрольного талону серії ТАD № 2483151 на 1 арк.;

33. копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на 2 арк.;

34. копія протоколу про порушення митних правил № 0823/UA305000/2026 від 15.10.2026 на 6 арк.;

35. акт проведення огляду (переогляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 305060/2026/003653 від 07.10.2026 на 2 арк.;

36. копія запиту від 05.10.2026 № 7.7-4/20-06/14/9909 на 1 арк.;

37. копія запиту від 05.10.2026 № 7.7-4/20-06/14/9909 на іноземній мові на 1 арк.;

38. копія відповіді на запит на 1 арк.;

39. копія відповіді на запит на іноземній мові на 1 арк.;

40. копія запиту від 06.10.2026 № 7.7-4/20-02/13/9972 на 1 арк.;

41. копія запиту від 09.10.2026 № 7.7-7.7-6/20-02//3433 на 1 арк.;

42. копія відповіді на запит від 09.10.2026 № 23477/14/7.7-1 на 1 арк.;

43. копія відповіді на запит від 12.10.2026 № 23645/14/7.7-1 на 3 арк.;

44. копія запиту від 13.10.2026 № 7.7-7.7-6/20-08/13/3476 на 1 арк.;

45. копія запиту від 14.10.2026 № 625/13/20 на 1 арк.;

46. копія запиту до ТОВ «К-Т-С» без дати на 1 арк.;

47. копія довіреності № 4 від 14.10.2026 на 1 арк.;

48. копія договору № 2605/2501 на транспортні послуги та міжнародні вантажоперевезення від 26.05.2025 на 5 арк.;

49. копія заяви на транспортні послуги № 230926-2 на 1 арк.;

50. копія фотознімків вантажівок та вантажу на 2 арк.;

51. копія листування

52. копія протоколу про порушення митних правил № 0821/UA305000/2026 на 6 арк.;

53. копія пояснення ОСОБА_9 від 15.10.2026 на 3 арк.;

54. пояснення ОСОБА_10 від 06.10.2026 на 3 арк.;

55. копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.

Вилучені 16.10.2026 за результатом проведення огляду приміщення документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відтак, орган досудового розслідування просить слідчого суддю задовольнити клопотання та з метою збереження речових доказів накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Прокурор у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце судового розгляду був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Від представника Закарпатської митниці ОСОБА_12 надійшла заява про розгляд клопотання прокурора у її відсутності, згідно якої зазначає, що залишає клопотання про арешт майна на розсуд суду.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження та одним з них являється - арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею, Шостим слідчим відділом (з дислокацією у місті Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62026140160001551 від 16.10.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як слідує з протоколу огляду приміщення від 16.10.2026 року, 16.10.2026 року на підставі згоди начальника митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ОСОБА_4 проведено огляд залу офіційних делегацій адміністративної будівлі митного поста «Тиса» Закарпатської митниці, розташованого за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н, с. Соломоново, траса Е573/М06 за результатом якого виявлено та вилучено: