Ухвала суду № 140743280, 07.10.2026, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4678/23

провадження № 1-кс/405/3155/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2026м. Кропивницькийслідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022 року № 42022120000000106, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

В призначений до розгляду день та час слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, відповідно до якої просив розглянути клопотання без його участі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні яких знаходяться речі та документи у судове засідання викликалися належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наявних доказів, відповідно до положення ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120000000106 від 06.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, які діючи за попередньою змовою між собою, впродовж 2023-2025 років шляхом фактичного придбання продукції поза межами податкового контролю та оподаткування, шляхом документування безтоварних операцій із фіктивними суб`єктами господарювання легалізували в товарному обігу сільськогосподарську продукцію.

Крім того, 25.01.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024120000000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за фактом того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФГ « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ФГ " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » впродовж 2023-2025 років здійснили формування податкового кредиту, проведення безтоварних операцій, укладання фіктивних угод для подальшого переведення безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, чим ухилися від сплати податків в особливо великому розмірі

Крім того, 31.07.2026 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42026120000000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) упродовж 2018-2023 років ухилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 9 618 208,83 грн.

Крім того, 31.07.2026 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42026120000000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) упродовж 2022 року з метою вивезення за межі митної території України, експорту сільськогосподарської продукції в результаті набуття, володіння, використання активів, одержаних внаслідок вчинення злочину, вчинили дії, що пов`язані з легалізацією на загальну суму 10 838 482 грн.

Крім того, 31.07.2026 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42026120000000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) упродовж 2019 року шляхом подачі недостовірних даних в податкових декларації з податку на прибуток та звітів про фінансові результати за 2019 рік та інформації (документів), наданих для підтвердження походження с/г продукції при переміщенні такого товару через митний кордон України набули, заволоділи та використали активи, одержані внаслідок вчинення злочину, з метою його легалізації шляхом вивезення за межі митної території України (експорт) загальну суму 15 458 870 грн.

Процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про об`єднання матеріалів досудового за № 42022120000000106 від 06.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України та № 42026120000000110 від 31.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, №42026120000000111 від 31.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, №42026120000000113 від 31.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході дослідження клопотання встановлено, що протягом 2023-2025 років з метою прикриття незаконної діяльності групою осіб зареєстровано (перереєстровано) ряд суб`єктів господарювання, платників ПДВ, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Формування податкового кредиту у підконтрольних підприємств здійснюється шляхом документального відображення придбання різних груп товарів (основні: олія соняшникова, зернові та бобові культури, дизельне паливо, добрива, автозапчастини) у ряду підприємств реального сектору економіки, зокрема: ПП « ОСОБА_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » код ЄДРПОУ НОМЕР_58 .

Крім того, податковий кредит підконтрольних підприємств формувався за рахунок взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ АГРОСВІТ-ЛТД код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_43 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_45 , ФОП ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_48 .

Суб`єкти реального сектору економіки, які замовляють незаконні послуги обготівкування, отримують документи для прикриття безтоварних операцій щодо придбання товарів (робіт, послуг), які відображають в бухгалтерському і податковому обліках для неправомірного формування податкового кредиту з ПДВ та витрат, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування податком на прибуток.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять відомості фінансової та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_50 , код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , вказанні документи наддадуть змогу встановити відомості, що мають значення в даному кримінальному проваджені.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні відокремленого підрозділа - ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів до копій документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_50 , код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_51 ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме копії наступних документів:

1) документів облікових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

2) усі наявні податкові декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди з 01.01.2019 по 30.09.2026 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

3) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2019 по 30.09.2026 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

4) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

5) відомостей про осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2019 по 30.09.2026;

6) електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у період з 01.01.2019 по 30.09.2026;

7) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по 30.09.2026;

8) листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_52 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період 01.01.2019 по 30.09.2026;

9) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_52 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по 30.09.2026;

10) задекларовані показники обсягів доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по 30.09.2026 в розрізі податкових періодів;

11) який статус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 мають на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

12) відомості про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося СГД.

Строк дії ухвали визначити до 07.12.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_21