Ухвала суду № 140655462, 08.10.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/26161/26

Провадження № 1-кс/752/8552/26

У Х В А Л А

Іменем України

08 жовтня 2026 року

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваному:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, проживаючому та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , офіційно не працюючому, одруженому, не судимому,

у кримінальному провадженні №12026100000000193, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2026 р., -

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. З урахуванням обставин кримінального провадження №12026100000000193 від 19.08.2026, мотивів, викладених у клопотанні, та долучених до останнього доказів, прокурор просив слідчого суддю продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування винесеного на розгляд слідчому судді клопотання Київська міська прокуратура зазначає, що СУ ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026100000000193 від 19.02.2026 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, володіючи достатніми знаннями та практичними навичками в організації та веденні господарської діяльності, діючи за попередньою змовою з особами, які на даний час досудовим розслідуванням не встановлені, з якими спільно сформував злочинний задум, розробив план та детальну схему вчинення кримінального правопорушення, визначивши предметом посягання грошові кошти, які мали надійти на рахунок підприємства, як авансовий платіж за договором, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем директора товариства та використовуючи надані йому організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські повноваження, шляхом укладення правочинів без наміру належного виконання договірних зобов`язань та проведення інших дій, 27 грудня 2024 року

заволодів грошовими коштами, які надійшли на рахунок

ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» як авансовий платіж за договором, за наступних обставин.

Так, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 41647355), скорочене найменування ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО», зареєстроване відповідно до діючого законодавства 09.10.2017 року та діє на підставі статуту і Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Відповідно до Розділу 2 «ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА» статуту ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» затвердженого протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» № 1 від

19 грудня 2023 року (далі - Статут) визначено:

-Загальні збори учасників - вищий орган управління;

-Директор - виконавчий орган.

Відповідно до Розділу 6 «ДИРЕКТОР» Статуту визначено:

-Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені відповідно до законодавства або цього статуту до компетенції інших органів Товариства.

-Директор обирається Загальними зборами учасників Товариства. Загальні збори учасників мають право у будь-який час припинити повноваження Директора. У разі утворення Наглядової ради, повноваження щодо обрання та припинення повноважень Директора за рішенням Загальних зборів можуть бути передані Наглядовій раді Товариства.

Відповідно до пункту 6.6. Розділу 6 «ДИРЕКТОР» Статуту визначено, що Директор Товариства:

-діє без довіреності від імені Товариства в межах повноважень, встановлених законодавством України, цим статутом й рішеннями Загальних зборів учасників;

-представляє Товариство у взаємовідносинах з будь-якими юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, в судах усіх інстанцій;

-розпоряджається майном Товариства, вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, у тому числі видає будь-які довіреності, укладає будь-які договори (купівлі-продажу, поставки, про надання послуг, про виконання робіт, оренди, позики чи іншої фінансової допомоги, кредиту, застави тощо ), в т.ч. зовнішньоекономічні контракти;

-розпоряджається грошовими коштами Товариства, відкриває й закриває з цією метою в банківських установах рахунки Товариства;

-наймає та звільняє працівників Товариства, крім тих які обираються та звільняються іншими органами Товариства, в межах своєї компетенції видає накази, обов`язкові для всіх підпорядкованих йому працівників Товариства.

Відповідно до Протоколу № 1 загальних зборів учасників

ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» прийнято рішення про призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з 20.01.2024 року.

Згідно змісту Наказу ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» від 19.01.2024 року № 2-К «Про призначення директора» визначено, що ОСОБА_5

будучи комерційним директором підприємства приступає до виконання обов`язків директора підприємства з 22.01.2024 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, зайнявши посаду директора суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО», ОСОБА_5 у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України, набув статусу службової особи, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Встановлено, що в ході реалізації експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об`єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури, процедура реалізації якого визначена постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 року №1482 «Про реалізацію експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об`єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури» та у рамках Проєкту екстреного відновлення мережі електропередачі Приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія «Укренерго» скерувало на адресу ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» лист «Запрошення до прямого договору за Проєктом екстреного відновлення мережі електропередачі» від 08.10.2024 року № 01/62710, відповідно до якого НЕК «УКРЕНЕРГО» запрошує ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» надати пропозицію щодо договору «Реконструкція ПС 330 кВ «Прогресівка» з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-2 (інв.№ новий), Миколаївська область, Миколаївський район, с. Прогресівка, вул. Молодіжна, 37», проєкт якого додавався та передбачав порядок та умови оплати.

Таким чином, ОСОБА_5 у період не пізніше жовтня 2024 року, усвідомлюючи реальну можливість укласти договір із НЕК «УКРЕНЕРГО», будучи обізнаним щодо його попередніх умов та порядку отримання грошових коштів на забезпечення його виконання у вигляді авансових платежів на рахунки ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» та усвідомлюючи складність реалізації сформованого злочинного умислу, що передбачав прийняття ряду повноважних рішень його, як службової особи юридичної особи приватного права та дій із підготовки до вчинення, а також проведення заходів, що направлені на прикриття злочинної діяльності під виглядом неможливості виконання договірних відносин з об`єктивних причин, у тому числі із врахуванням механізму подальшого відшкодування понесених збитків НЕК «УКРЕНЕРГО» у спосіб забезпечення банківською гарантією, вступив у злочинну змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з якими спільно сформував злочинний задум, розробив план та детальну схему вчинення кримінального правопорушення.

На виконання сформованого злочинного умислу, розглянувши лист від 08.10.2024 року № 01/62710 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» та будучи належним чином уповноваженим, підписав від імені ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» та направив на адресу НЕК «УКРЕНЕРГО», «Додаток 2: Форма пропозиції Підрядника», відповідно до якого :

-запропонував виконати Реконструкцію ПС 330 кВ «Прогресівка» з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-2 (інв.№ новий), Миколаївська область, Миколаївський район, с. Прогресівка, вул. Молодіжна, 37 згідно із цією пропозицією та відповідно до вимог проєкту договору;

-визначив загальну ціну пропозиції у розмірі 74 457 238,06 грн без ПДВ (сімдесят чотири мільйони чотириста п`ятдесят сім тисяч двісті тридцять вісім гривень 06 копійок), крім того, ПДВ (20%) - 14 891 447, 62 грн (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев`яносто одна тисяча чотириста сорок вісім гривень 62 копійки), всього 89 348 685,68 грн з ПДВ (вісімдесят дев`ять мільйонів триста сорок вісім тисяч шістсот вісімдесят п`ять гривень 68 копійок).

Окрім того, з метою формування видимості ресурсного, фінансового та організаційного забезпечення можливості та реальних намірів виконання умов майбутнього договору ОСОБА_5 надано підписані ним, як директором ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО», наступні документи: «Довідка про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасника» від 08.10.2024 року № 08-2, «Довідка про наявність робітників відповідної кваліфікації ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО»» від 08.10.2024 року № 08-1 та інші документи, які підтверджували відповідність товариства встановленим замовником кваліфікаційним вимогам.

Діючи відповідно до попередньо розробленого злочинного плану,

ОСОБА_5 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, створив передумови для укладення договору між ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» та НЕК «УКРЕНЕРГО», підготувавши та надавши зазначений пакет документів щодо діяльності товариства, який був використаний під час розгляду питання про укладення договору із зазначеним товариством як підрядником. У тому числі результатами розгляду наданих матеріалів Європейський банк реконструкції та розвитку відповідно до електронного листа від 29.10.2024 року повідомив про відсутність заперечень щодо укладення проєкту договору, зазначивши, що таке рішення прийнято на підставі наданої інформації.

З метою втілення злочинного плану та реалізації протиправних намірів

04 листопада 2024 року директор ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО»

ОСОБА_5 , діючи на підставі Статуту, уклав договір № 01/140-24 від імені

ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» («Підрядник») із ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІНОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» («Замовник») в особі директора з інвестицій Дирекції інвестицій ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності від 15.12.2023 року № 15/12-9.

Відповідно до умов Договору Підрядник зобов`язується виконати за завданням

Замовника комплекс робіт з реконструкції ПС 330 кВ «Прогресівка» з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-2 (інв.№ новий), Миколаївська область, Миколаївський р-н, с. Прогресівка, вул. Молодіжна, 37, з передачею Замовнику результату робіт. Також Підрядник повинен виконати роботи протягом 240 днів з дати укладення договору, а договір набуває чинності з дати його підписання обома Сторонами та діє до 04.08.2025 року (включно), а в частині розрахунків - до повного виконання.

Встановлено, що загальна ціна Договору, згідно Додатку 2 до Договору (Договірна ціна № 1), становить 74 457 238,06 грн без ПДВ (сімдесят чотири мільйони чотириста п`ятдесят сім тисяч двісті тридцять вісім гривень 06 копійок), крім того, ПДВ (20%) - 14 891 447,62 грн (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев`яносто одна тисяча чотириста сорок вісім гривень 62 копійки), всього 89 348 685,68 грн з ПДВ (вісімдесят дев`ять мільйонів триста сорок вісім тисяч шістсот вісімдесят п`ять гривень 68 копійок), та складається з вартості будівельних робіт, що становить 80 510 259,54 грн з ПДВ, вартості устаткування, що становить 2 896 831,20 грн з ПДВ, вартості проєктних робіт, що становить 2 059 523,86 грн з ПДВ, коштів на покриття ризиків, що становить 1 243 353,51 грн з ПДВ та коштів на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами, що становить 2 638 717,57 грн з ПДВ.

Відповідно до п. п. 3.3.1., 3.4.1. та 3.5.1. Розділу 3 «УМОВИ ОПЛАТИ» Договору визначено порядок розрахунку, зокрема, що перерахування попередньої оплати на виконання будівельних робіт, в розмірі не більше 80% (вісімдесяти відсотків) від вартості будівельних робіт, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання від Підрядника рахунку фактури, перерахування попередньої оплати на устаткування, в розмірі не більше 80% (вісімдесяти відсотків) від вартості устаткування, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання від Підрядника рахунку фактури та перерахування попередньої оплати на виконання проєктних робіт, в розмірі не більше 60% (шістдесяти відсотків) від вартості проєктних робіт, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання від Підрядника рахунку фактури,

Водночас, відповідно до пункту 3.9. Розділу 3 «УМОВИ ОПЛАТИ» Договору виплата авансового платежу здійснюється за умови надання Підрядником забезпечення авансового платежу у вигляді безвідкличної та безумовної банківської гарантії на суму авансового платежу. Під безумовною гарантією Сторони розуміють банківську гарантію, за якою Гарант у разі порушення Принципалом свого зобов`язання, забезпеченого гарантією, сплачує кошти Бенефіціару за першою його вимогою без подання будь яких-інших документів або виконання будь-яких інших умов.

Таким чином, виплата авансового платежу у розмірі 67 961 386,91 грн. можлива у разі надання ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» («Підрядник») забезпечення авансового платежу у вигляді безвідкличної та безумовної банківської гарантії на суму авансового платежу.

Продовжуючи реалізацію попередньо розробленого злочинного плану та не маючи наміру належного виконання договірних зобов`язань із

НЕК «УКРЕНЕРГО», переслідуючи єдину мету - отримання авансового платежу у розмірі 67 961 386,91 грн, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора

ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» («Принципал»), діючи на підставі Статуту, 24 грудня 2024 року уклав договір про надання гарантії (гарантійна лінія) № 7005-24 із АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС» («Гарант чи Банк»), в особі в.о. Голови Правління ОСОБА_7 .

Відповідно до умов договору про надання гарантії (гарантійна лінія) Банк встановлює Принципалу наступний розмір ліміту, в межах та протягом строку дії якого Банк прийматиме на себе зобов`язання щодо надання Гарантії на умовах та у порядку, визначеними цим Договором: 67 961 386,91 грн. (шістдесят сім мільйонів дев`яносто одна тисяча триста вісімдесят шість гривень 91 копійка).

Дотримуючись розробленого злочинного плану ОСОБА_5 , отримав необхідну для його реалізації безвідкличну та безумовну банківську гарантію на суму авансового платежу. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС», в особі в.о. Голови Правління ОСОБА_7 , надав гарантію виконання зобов`язань № 7005-24/1 від 24 грудня 2024 року та зміни № 1 до гарантії виконання зобов`язань № 7005-24/1 від 24.12.2024 року від 26 грудня 2024 року чим безумовно, тобто за першою вимогою НЕК «УКРЕНЕРГО» без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов, та безвідклично приймає на себе зобов`язання заплатити НЕК «УКРЕНЕРГО» грошову суму у розмірі 67 961 386,91 грн. (шістдесят сім мільйонів дев`яносто одна тисяча триста вісімдесят шість гривень 91 копійка) протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання письмової вимоги НЕК «УКРЕНЕРГО», що містить твердження про те, що Принципал (ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО») не виконав або неналежно виконав зобов`язання на суму авансового платежу або не виконав вимоги НЕК «УКРЕНЕРГО» щодо повернення авансового платежу у випадках та на умовах, передбачених договором № 01/140-24 від 24 листопада 2024 року.

У той же час, з метою реалізації протиправних намірів та отримання безумовної банківської гарантії на суму авансового платежу, шляхом укладення договору про надання гарантії (гарантійна лінія) із АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС», за участі ОСОБА_5 укладено наступні договори:

-24 грудня 2024 року укладено тристоронній договір поруки

№ 7005-24/П-1 між АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС», в особі

в.о. Голови Правління ОСОБА_7 , ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО», в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту та ТОВ «БУДСЕРВІС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 42516986), в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі Статуту, що виступило поручителем. Відповідно до умов договору № 7005-24/П-1 від

24 грудня 2024 року ТОВ «БУДСЕРВІС ДНІПРО» поручається перед АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС» за виконання

ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» зобов`язань за Договором про надання гарантії № 7005 від 24 грудня 2024 року, включаючи всі зміни та доповнення до нього;

-24 грудня 2024 року укладено договір поруки № 7005-24/П-2 між АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС», в особі в.о. Голови Правління ОСОБА_7 та громадянином України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відповідно до якого останній поручається перед АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС» за виконання

ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» зобов`язань за Договором про надання гарантії № 7005 від 24 грудня 2024 року, включаючи всі зміни та доповнення до нього.

Продовжуючи виконання злочинного плану та визначивши банківський рахунок ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» на який заплановано отримання грошових коштів у вигляді авансового платежу ОСОБА_5 від імені

ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» 24 грудня 2024 року уклав Додаткову угоду № 1 до договору від 04.11.2024 року № 01/140-24 із НЕК «УКРЕНЕРГО», в особі директора з інвестицій ОСОБА_6 відповідно до якої внесено зміни в Розділ 22 «МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН» Договору, зокрема зазначили, що поточним рахунком ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» є відкритий у АТ «БАНК АЛЬЯНС» рахунок

№ НОМЕР_2 .

У подальшому, дотримуючись злочинного плану щодо заволодіння грошовими коштами, здійснивши ряд дій, що є необхідними для його реалізації, у тому числі отримання банківської гарантії, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, скеровано за підписом ОСОБА_5 від імені ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО», лист від 25.12.2024 року № 25/12-2 на адресу НЕК «УКРЕНЕРГО» щодо надання копій рахунків з метою отримання авансового платежу та банківську гарантію, що додавались, а саме: копію рахунку № 144 від 17.12.2024 року на 1 арк. на суму 64 408 207,63 грн з ПДВ, копію рахунку № 145 від 17.12.2024 року на 1 арк. на суму 1 235 714,32 грн з ПДВ, копію рахунку № 146 від 17.12.2024 року на 1 арк. на суму 2 317 464,96 грн з ПДВ та копію банківської гарантії № 7005-24/1 від 24.12.2024 року на 1 арк.

На підставі отриманих документів НЕК «УКРЕНЕРГО» 27 грудня 2024 року здійснило перерахування грошових коштів у вигляді авансового платежу із банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритому у

АТ «Укрексімбанк» та банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АТ «Державний ощадний банк України» на банківський рахунок ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» № НОМЕР_2 відкритого у АТ «БАНК АЛЬЯНС», яким розпоряджався ОСОБА_5 відповідно до наділених повноважень, у загальній сумі 67 961 386,91 грн. наступними платежами: 53 673 506,36 грн, 1 931 220,80 грн, 1 029 761,93 грн, 10 734 701,27 грн, 386 244,16 грн та 205 952,39 грн.

Відповідно до умов укладеного договору авансовий платіж у сумі 67 961 386,91 грн перерахований НЕК «УКРЕНЕРГО» на банківський рахунок

ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» виключно з метою забезпечення виконання робіт за договором та підлягав використанню відповідно до його умов.

Реалізуючи сформований злочинний умисел, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» та використовуючи надані йому адміністративно-господарські повноваження щодо розпорядження грошовими коштами, після надходження на банківський рахунок товариства авансового платежу у загальній сумі 67 961 386,91 грн обернув зазначені грошові кошти на власну користь та користь інших невстановлених слідством осіб, тобто заволодів ними, після чого у період з 27.12.2024 по 30.12.2024 з метою створення видимості правомірного використання здійснив такі фінансові операції:

-27.12.2024 о 17 год. 51 хв. перераховано кошти в сумі 8 950 000,00 грн на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» (код 41647355) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) із призначенням платежу «Поповнення обігових коштів. Без ПДВ.»;

-27.12.2024 о 18 год. 08 хв. перераховано кошти в сумі 13 592 277,38 грн на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» (код 41647355) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) із призначенням платежу «Грошове покриття згідно договору про надання гарантій (гарантійна лінія)

№ 7005-24 від 24/12/2024р.»;

-28.12.2024 о 08 год. 16 хв. перераховано кошти в сумі 46 324,80 грн. на рахунок № 2600801617469 відкритий ТОВ «АВ метал груп» (код 36441934) в АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) із призначенням платежу «Сплата рах. № 500926068 від 24/12/2024р. за ТМЦ. у т.ч. ПДВ 20% - 7720.80 грн.»;

-28.12.2024 о 08 год. 16 хв. перераховано кошти в сумі 74 200,00 грн на рахунок № 26007000407900 відкритий ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) із призначенням платежу «Сплата рах. № 25/12/2 від 25/12/2024р. розроб проектн. док. Без ПДВ.»;

-28.12.2024 о 08 год. 16 хв. перераховано кошти в сумі 74 200,00 грн на рахунок № 26007000407900 відкритий ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) із призначенням платежу «Сплата рах. № 25/12/1 від 25/12/2024р. розроб проектн. док. Без ПДВ.»;

-28.12.2024 о 12 год. 36 хв. перераховано кошти в сумі 30 000 000,00 грн на рахунок № НОМЕР_8 відкритий ТОВ «БУД СТРОЙ ПОСТАЧ» (код 44164568) в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) із призначенням платежу «Передплата на виконання робіт, згідно договору № 2512-24 від 25 грудня 2024р. у т.ч. ПДВ 20% - 5000000.00 грн.»;

-28.12.2024 о 13 год. 50 хв. перераховано кошти в сумі 5 000 000,00 грн на рахунок № НОМЕР_5 відкритий ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» (код 41647355) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) із призначенням платежу «Поповнення обігових коштів. Без ПДВ.»;

-28.12.2024 о 14 год. 16 хв. перераховано кошти в сумі 1 569 600,00 грн на рахунок № НОМЕР_9 відкритий ТОВ «СТЕМ ІНЖИНІРИНГ» (код 41717778) в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) із призначенням платежу «Сплата за договором № КРЕ-24.04-01.D від 24/12/2024 проектно-кошторисн. розробка. у т.ч. ПДВ 20% - 261600.00 грн.»;

-28.12.2024 о 14 год. 16 хв. перераховано кошти в сумі 245 000,00 грн на рахунок № НОМЕР_10 відкритий ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) із призначенням платежу «Сплата рах.№ 06-11 від 26/12/2024 р. за проживання. Без ПДВ.»;

-28.12.2024 о 14 год. 16 хв. перераховано кошти в сумі 1 809 000,00 грн на рахунок № НОМЕР_12 відкритий ТОВ «ДАБУ-ЛОГІСТИК»

(код 45347987) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) із призначенням платежу «Cплата рах. № 61 від 26/12/2024р. за послуги сецтехніки. у т.ч. ПДВ 20% - 301500.00 грн.»;

-28.12.2024 о 14 год. 16 хв. перераховано кошти в сумі 376 000,00 грн на рахунок № НОМЕР_13 відкритий ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) із призначенням платежу «Сплата рах. №1509/5354 від 12/11/2024р. розробка тех звіт. Без ПДВ.»;

-30.12.2024 о 18 год. 13 хв. перераховано кошти в сумі 105 980,00 грн на рахунок № НОМЕР_15 відкритий ТОВ «СЕРВС-ЧЕМПІОН» (код 33944030) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) із призначенням платежу «Cплата рах.

№ 706 від 25/12/2024р. за паливо. у т.ч. ПДВ 20% - 17663.33 грн.»;

-30.12.2024 о 18 год. 13 хв. перераховано кошти в сумі 4 679 688,00 грн на рахунок № НОМЕР_16 відкритий ТОВ «ІСМА-ГРУП» (код 42455164) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) із призначенням платежу «Cплата рах. №103 від 27/12/2024р. за бетон. у т.ч. ПДВ 20% - 779948.00 грн.»;

-30.12.2024 о 18 год. 13 хв. перераховано кошти в сумі 437 606,64 грн на рахунок № НОМЕР_17 відкритий ТОВ «Тура УА» (код 38271802) в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) із призначенням платежу «Сплата рах. № 336 від 24/12/2024р. за оренду стінової опалубки. у т.ч. ПДВ 20% - 72934.44 грн.».

Досудовим розслідуванням встановлено, що підрядником -

ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» у встановлений строк № 01/140-24 від 04 листопада 2024 року, а саме до 02.07.2025 року роботи виконано не було, закінчені роботи (результат робіт) за актами НЕК «УКРЕНЕРГО» не передавались.

Встановлено, що НЕК «УКРЕНЕРГО» неодноразово направлялись попередження про незадовільні дії, відставання від графіку та можливого зриву виконання робіт ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО». Окрім того, за результатами розгляду НЕК «УКРЕНЕРГО» листа ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» «Щодо ініціювання зміни сторони у Договорі у зв`язку з обставинами непоборної сили» від 18.04.2925 року № 18/04/25-1 встановлено, що останнє не надало належних доказів виникнення та впливу обставин непереборної сили (форс-мажору), які могли б слугувати підставою для звільнення від відповідальності за невиконання договірних зобов`язань.

Відповідно ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з особами, не встановленими на даний час досудовим розслідуванням, зловживаючи наданими йому як директору ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями щодо одноособового укладення договорів, відкриття та використання банківських рахунків товариства, здійснення фінансово-господарських операцій і розпорядження його грошовими коштами, реалізував сформований злочинний умисел та незаконно обернув на власну користь і користь інших осіб, невстановлених на даний час досудовим розслідуванням, грошові кошти у сумі

67 961 386,91 грн, чим заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри підтверджується зібраними в рамках досудового розслідування доказами в їх сукупності.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі, на підставі обставин, викладених в останньому.

Сторона захисту заперечувала проти задоволення клопотання, просила застосувати відносно обвинуваченого запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, а саме домашній арешт у нічний час.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників процесу, оцінивши в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 183 КПК України встановлено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026100000000193 від 19.02.2026 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиченні кримінальних правопорушень, перелбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

23.07.2026 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_12 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14.09.2026 року включно та визначено розмір застави, що становить 67 961 386, 91 гривень (шістдесят сім мільйонів дев`ятсот одна тисяча триста вісімдесят шість гривень дев`яносто одна копійка).

10.09.2026 року слідчим суддею Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_13 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 14.10.2026 року включно, з можливістю внесення застави, що становить 67 961 386, 91 гривень (шістдесят сім мільйонів дев`ятсот одна тисяча триста вісімдесят шість гривень дев`яносто одна копійка).

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 08.10.2026 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 14.01.2027 року.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозри підтверджується зібраними в рамках досудового розслідування доказами у своїй сукупності.

Відповідно до п. 175 рішення Європейського суд з прав людини від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» під терміном «обґрунтована підозра» необхідно розуміти, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

У рішенні №14310/88 від 23.10.1994 року по справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» суд зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, та на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, приходить до висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність підозрюваного до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Розглядаючи питання наявності ризиків, на які посилається прокурор у клопотанні, слідчий суддя зазначає, що будь-яких даних про зменшення чи відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а відтак і наявність підстав для застосування стосовно обвинуваченого більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, в судовому засіданні не встановлено.

При цьому, оцінюючи можливість застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу з метою запобігання встановленим ризикам, враховуючи, що така оцінка стосується перспективних фактів, слідчий суддя використовує стандарт доказування «обґрунтованої ймовірності», за яким слід вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи, ніж тримання під вартою, не зможуть запобігти встановленим ризикам за умови встановлення обґрунтованої ймовірності цього. При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний при застосуванні до нього більш м`якого запобіжного заходу обов`язково (поза всяким сумнівом) порушить покладені на нього процесуальні обов`язки чи здійснить одну із спроб, що передбачена пунктами 1-5 частини 1статті 177 КПК, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість допустити це в конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

З огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному, в разі визнання його винним, слідчий суддя не вбачає беззаперечних та обґрунтованих підстав для застосування до підозрюваного будь-якого іншого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, який би запобіг встановленим ризикам, а також вважає, що застосування менш суворого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Таким чином, з урахуванням наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 вказаного кримінального правопорушення, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшились, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строки тримання під вартою підозрюваному.

Така позиція слідчого судді відповідає вимогам КПК України та не є вирішенням слідчим суддею тих питань, які повинні вирішуватись судом під час судового розгляду кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 2, 8, 177, 178, 183, 194, 197, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити частково.

2. Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на 60 днів, тобто до 06.12.2026 року, включно.

3. Визначити підозрюваному ОСОБА_5 заставу в розмірі 47 961 386,91 (сорок сім мільйонів дев`ятсот шістдесят одна тисяча триста вісімдесят шість) грн. 91 коп.) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Голосіївського районного суду міста Києва (Отримувач: ТУ ДСАУ в м. Києві ЄДРПОУ: 26268059 МФО: 820172 Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ Рахунок (IBAN): UA128201720355259002001012089).

4. Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу в розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

5. На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного, в разі внесення застави, наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та експертами щодо обставин викладених в письмовому повідомленні про підозру;

- здати свій паспорт гр. України для виїзду за кордон НОМЕР_18 від 03.07.2018 до сектору оформлення документів Центрально-Міського відділу у місті Кривому Розі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області.

6. Визначити 2-х місячний термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, з дня внесення застави.

7. Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі внесення застави у визначеному в цій ухвалі розмірі оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення застави на розрахунковий рахунок Голосіївського районного суду міста Києва, має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

8. Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення негайно має здійснити розпорядження про звільнення підозрюваного ОСОБА_5 , з-під варти та повідомити усно і письмово прокурора та суд.

9. У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної в цій ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

10. З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

11. Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, застава звертається в дохід держави, а до нього для забезпечення виконання визначених законом обов`язків, може бути застосовано інший запобіжний захід.

12. Ухвала суду діє до 06.12.2026 включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

13. Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_14