Ухвала суду № 140646338, 14.10.2026, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/10818/26

ун. № 759/28125/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2026 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №12026110000001138, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2026 про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, притягненого до кримінальної відповідальності за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.10.2026 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №12026110000001138, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2026 про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 .

Вказане клопотання прокурор обґрунтовує тим, що учасники організованої злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановлена на цей час досудовим розслідуванням особа, діючи під керівництвом ОСОБА_8 , упродовж тривалого часу вчиняли злочини, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за допомогою проведення численних фінансово-господарських операцій через підконтрольні та афілійовані підприємства та заволодіння державними грошовими коштами ПАТ «Центренерго» за таких обставин.

Установлено, що впродовж 2022 - 2026 років ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно усвідомлюючи злочинне походження майна, здобутого злочинним шляхом, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та не встановленою на цей час особою, організував і забезпечив реалізацію спільного злочинного наміру, який полягав у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, за допомогою проведення численних фінансово-господарських операцій через підконтрольні та афілійовані підприємства.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи фактичний контроль та вирішальний вплив на організацію фінансово-господарських процесів підконтрольних підприємств, діючи відповідно до розробленого злочинного плану та відповідно до розподілених ролей, у період з 2022 року по 2026 рік, координували укладення низки правочинів, які формально відповідали ознакам господарських договорів, однак фактично не передбачали реального виконання робіт, постачання товарів чи надання послуг.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, учасники групи впродовж 2023 - 2026 років забезпечили здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ «ЗТЕП» та низкою суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ «Компанія Буд Експерт» (код ЄДРПОУ 45298029), ТОВ «Будімпекс - Дніпро» (код ЄДРПОУ 33383861), ТОВ «Хемптонс Трейд» (код ЄДРПОУ 44536061), ТОВ «Південна промислова компанія» (код ЄДРПОУ 31507980), ТОВ «ДЕМЗ-Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 43749471), ТОВ «Олімпія Строй» (код ЄДРПОУ 42035114), ТОВ «АВ метал груп» (код ЄДРПОУ 36441934), ТОВ «ТД «Будоптом» (код ЄДРПОУ 44935547), ТОВ «ДЕМЗ» (код ЄДРПОУ 01033326).

При цьому укладені договори та складені первинні бухгалтерські документи носили формальний характер і використовувалися виключно для документального прикриття безтоварних операцій. Фактичного постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг не здійснювалося. Вказані суб`єкти господарювання виконували роль транзитних та конвертаційних структур, через які здійснювалося поетапне перерахування грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, з метою ускладнення їх відстеження, розриву фінансового ланцюга та приховування первинного джерела походження.

За безпосередніми вказівками ОСОБА_8 , який достовірно знав про злочинне походження грошових коштів, кошти, сплачені за результатами фіктивних фінансово-господарських операцій, інтегрувалися у фінансово-господарський оборот підконтрольних та пов`язаних підприємств шляхом укладення формальних правочинів, проведення удаваних господарських операцій, багаторазового перерахування між афілійованими суб`єктами та подальшого обготівкування.

Грошові кошти перераховувалися з рахунків ТОВ «ЗТЕП» на рахунки вищезазначених підприємств як оплата за нібито виконані роботи чи поставлені товарно-матеріальні цінності, після чого транзитом переводилися на рахунки інших підконтрольних підприємств та знімалися готівкою.

ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль у злочинному механізмі, упродовж 2022 - 2026 років здійснив низку фінансових операцій, пов`язаних із зняттям грошових коштів з банківських рахунків та їх подальшим розподілом між учасниками протиправної діяльності, при цьому він усвідомлював їх злочинне походження та діяв за вказівками ОСОБА_8 , які передавались через не встановлену досудовим розслідуванням особу. Крім того, ОСОБА_4 через невстановлених осіб здійснював передачу легалізованих грошових коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншим учасникам, які організовували їх подальший розподіл.

Унаслідок зазначених умисних дій ОСОБА_8 та інших учасників злочинної групи було проведено значну кількість фінансових операцій та інших правочинів із грошовими коштами, загальний обсяг яких у своїй сукупності становить суму, що в рази перевищує поріг, визначений законом як особливо великий розмір, при цьому частина коштів, що легалізувалися, отримана від протиправного механізму завищення обсягів та вартості робіт і матеріалів під час виконання договорів публічних закупівель між Трипільською ТЕС

ПАТ «Центренерго» та ТОВ «ЗТЕП», що охоплює грошові потоки у багатомільйонному обсязі та має системний характер.

За наведених вище обставин ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі організованої групи, здійснив фінансові операції та інші дії з майном, одержаним злочинним шляхом, з метою приховування та маскування його незаконного походження, джерела набуття, руху та фактичних власників, в особливо великому розмірі.

Крім того, встановлено, що впродовж 2025-2026 років під час виконання договорів публічних закупівель, укладених між Трипільською ТЕС ПАТ «Центренерго» та ТОВ «ЗТЕП», учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 під керівництвом організатора ОСОБА_8 на виконання розробленого злочинного плану реалізовано єдиний протиправний механізм, який полягав у завищенні фактичних обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріальних ресурсів із подальшим внесенням таких завищених показників до первинних облікових документів - актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт, що стали правовою та фактичною підставою для перерахування грошових коштів.

У межах зазначеного механізму посадові особи ТОВ «ЗТЕП», діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, на виконання безпосередніх вказівок ОСОБА_8 організували складання та подання замовнику, який не був обізнаний із злочинними намірами підрядника, актів КБ-2в із завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів і вартості виконаних робіт, що стало підставою для заволодіння коштами

ПАТ «Центренерго», чим Державі завдано майнової шкоди.

Так, між Трипільською ТЕС ПАТ «Центренерго» та ТОВ «ЗТЕП» виконувалась низка договорів публічних закупівель, серед яких: № 16/43 від 14.08.2025 про закупівлю робіт з ремонту електрофільтрів блоку станції № 2 загальною вартістю 88 080 000, 00 гривень.; № 16/2 від 10.01.2025 про закупівлю робіт з аварійно-відновлювального ремонту блочних знесолюючих установок блоку станції № 3, 4 загальною вартістю 6 260 266, 67 гривень.

Установлено, що в зазначений період між підконтрольними організатору злочинної групи ОСОБА_8 , а також афілійованими учасникамиорганізованої злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ТОВ «ЗТЕП», ТОВ «ДЕМЗ» та ТОВ «ДЕМЗ-Інжинірінг», на виконання злочинного плану, проведено низку «безтоварних» операцій із придбання товарів та готових механізмів для виконання ремонтних робіт на Трипільській ТЕС ПАТ «Центренерго», водночас ціноутворення відповідно до актів КБ-2в за цією категорією товарів напряму залежало від джерела їх походження.

Так, у період виконання зазначених договорів від імені ТОВ «ЗТЕП» складалися та подавалися замовнику для оплати акти приймання виконаних робіт за типовою формою КБ-2в, у яких відображалися обсяги робіт та вартість товарно-матеріальних цінностей, що не відповідали фактичним показникам виконання робіт та реальній вартості використаних матеріалів.

Враховуючи відсутність документів щодо походження товарів (паспортів якості, сертифікатів, технічних паспортів тощо) та з урахуванням встановлених слідчим шляхом обставин, установлено що у актах приймання виконаних робіт за формою КБ-2в представниками ТОВ «ЗТЕП» під контролем ОСОБА_8 свідомо завищено обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів.

У результаті завищення обсягів виконаних робіт та вартості матеріалів ТОВ «ЗТЕП» під час виконання договорів, укладених за результатами процедур публічних закупівель Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», допущено перевитрату державних коштів, чим завдано майнової шкоди ПАТ «Центренерго».

Таким чином, за результатами виконання ТОВ «ЗТЕП» умов договору

№ 16/43 від 14.08.2025 про закупівлю робіт з ремонту електрофільтрів блоку станції № 2 ПАТ «Центренерго» завдано збитків у сумі 11 417 716, 17 гривень.

Операції з придбання готових механізмів на виконання умов цього договору між ТОВ «ЗТЕП» та ТОВ «ДЕМЗ Інжинірінг» мали безтоварний характер, відсутні документи про походження товарів як у замовника, так і у виконавця, на Трипільську ТЕС ПАТ «Центренерго» вказані товари не поставлялись.

Крім того, за результатами аналізу документів про закупівлю ТОВ «ЗТЕП» товарів, наданих постачальниками, встановлено значне завищення цін за договором № 16/2 від 10.01.2025 про закупівлю робіт з аварійно-відновлювального ремонту блочних знесолюючих установок блоку станції № 3,4.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи активним учасником та виконавцем організованої злочинної групи, виконував такі функції: відповідав за організацію систематичного обготівкування грошових коштів, одержаних злочинним шляхом; забезпечував взаємодію з підприємствами тіньового сектору економіки; здійснював отримання готівкових коштів; організовував доставку готівки учасникам організованої групи; забезпечував приховування незаконного походження коштів; виконував вказівки організатора, які йому передавались через невстановлену особу - співвиконавця у складі організованої групи.

Прокурор у судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання підтримав у повному обсязі, просив продовжити строк дії запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні в режимі відеоконференції проти клопотання не заперечували, просили продовжити строк.

Вивчивши матеріали кримінального провадження провадженні №12026110000001138, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2026, вислухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя прийшов до висновку.

26.02.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

09.10.2026 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Постановою першого заступника керівника Київської обласної прокуратури від 09.03.2026 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000208 від 08.07.2025 продовжено до 3 місяців, тобто до 14.04.2026 включно.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 09.04.2026 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000208 від 08.07.2025 продовжено до 6 місяців, тобто до 14.07.2026 включно.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 13.07.2026 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000208 від 08.07.2025 продовжено до 9 місяців, тобто до 14.10.2026 включно.

09.10.2026 матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_4 , за фактом вчинення останнім кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України виділено в окреме провадження, яке зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12026110000001138 від 09.10.2026.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 , повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: протоколами допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 03.03.2026; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_11 від 11.03.2026; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 05.03.2026; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні в їх сукупності; протоколами оглядів вилученої в ході обшуків документації господарської діяльності ТОВ «ЗТЕП», ТОВ «ДЕМЗ» та ТОВ «ДЕМЗ-Інжинірінг», якими підтверджено відсутність фактичного постачання товарів; протоколами за результатами проведення тимчасових доступів до документів, які перебувають у володіння ТОВ «ЗТЕП», ТОВ «ДЕМЗ» та ТОВ «ДЕМЗ-Інжинірінг», та документами, які отримані в ході їх виконання, якими підтверджено відсутність фактичного постачання товарів; протоколами оглядів мобільних телефонів та комп`ютерної техніки підозрюваних від 21.01.2026, від 13.02.2026 та від 10.02.2026; протоколами проведених обшуків за місцем проживання підозрюваних та місцями здійснення господарської діяльності від 14.01.206, від 26.02.2026, від 19.03.2026; документацією щодо проведених публічних закупівель, вилученою в ході обшуку Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» від 14.01.2026; висновками аналітичних досліджень ДПС України у кримінальному провадженні від 01.12.2025, від 24.04.2025 та від 10.06.2026; інформацією, отриманою від операторів мобільного зв`язку, щодо з`єднань мобільних номерів учасників організованої групи, яким підтверджено спілкування учасників протиправного механізму в період вчинення кримінальних правопорушень, який інкримінується; іншими матеріалами, наявними у кримінальному провадженні, в їх сукупності.

У ст. 177 КПК України, зазначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою продовження підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний матиме можливість: переховуватися від слідства та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, продовжити злочинну діяльність, шляхом вчинення нових кримінальних правопорушень, чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється, а також знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання шляхом продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 176-178, 179, 184, 186, 193-194, 196, 369, 372, 395 КПК України, ст.ст. 5, 6 Європейської Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод»,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №12026110000001138, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2026 про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, притягненого до кримінальної відповідальності за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, такі обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора та/або суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у разі не виконання покладених на нього обов`язків може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді діє 60 (шістдесят) днів, тобто до 13.12.2026 включно, але в межах строку досудового розслідування.

Контроль за виконання ухвали покласти на прокурора Київської обласної прокуратури.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді в порядку ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1