Ухвала суду № 140610503, 15.10.2026, Господарський суд Дніпропетровської області

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

15.10.2026м. ДніпроСправа № 904/4018/25

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Мандриківська, будинок 47, офіс 503, ідентифікаційний номер юридичної особи 41449359)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс Еволюшн" (49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 38, код ЄДРПОУ 40473930)

про визнання грошових вимог

Суддя Камша Н.М.

Без повідомлення (виклику) учасників справи

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.08.2025 відкрито провадження у справі №904/4018/25 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс Еволюшн" (49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 38, код ЄДРПОУ 40473930), визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Нафтопереробний комплекс - Галичина", м. Дрогобич до Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс Еволюшн" (49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.38, код ЄДРПОУ 40473930) на суму 28 340 240,63грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 96 224, 00грн. (сплачений судовий збір за подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, авансування винагороди арбітражному керуючому) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Забаріна Антона Федоровича, свідоцтво №2118 від 30.04.2024 (адреса: 01054, м.Київ, а/с 214, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

14.08.2025 на офіційному веб - порталі судової влади України оприлюднено повідомлення №76883 про відкриття провадження у справі про банкрутство для заявлення кредиторами грошових вимог до боржника.

14.10.2026 до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" про визнання грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс Еволюшн" на суму 1 260 799 671,98грн. та судового збору у розмірі 5 324,80грн.

Суд дійшов висновку щодо залишення вказаної заяви без руху з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ч.3 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства заява кредитора має містити:

найменування господарського суду, до якого подається заява;

найменування боржника, його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

ім`я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

розмір вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені);

виклад обставин, що підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування;

відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог;

інформацію про заінтересованість кредитора стосовно боржника;

перелік документів, що додаються до заяви.

До заяви в обов`язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, що підтверджують грошові вимоги до боржника.

Заява підписується кредитором або його уповноваженим представником.

Господарський суд зобов`язаний прийняти заяву кредитора, подану з дотриманням вимог цього Кодексу та Господарського процесуального кодексу України, про що постановляється ухвала, в якій зазначається дата попереднього засідання суду.

Із тексту заяви з грошовими вимогами вбачається, що "Непогашена заборгованість ТОВ "Альянс Еволюшн" перед ТОВ "Лівайн Торг" за договорами безвідсоткової поворотної фінансової допомоги становить: 1 033 264 892,08 грн - 30 620 000,00 грн = 1 002 644 892,08 грн." (стор. 4 заяви з грошовими вимогами).

В заяві ТОВ "Лівай Торг" повідомляє, що у розпорядженні кредитора відсутні документи, щодо надання такої фінансової допомоги та зазначає, що у разі відсутності документального підтвердження надання фінансової допомоги, вищезазначені кошти які перераховані на рахунок боржника є безпідставно набутим майном.

Разом з тим, суд зазначає, що матеріали грошових вимог не містять доказів на підтвердження зазначених вище обставин, зокрема, відсутні докази звернення ТОВ "Лівайн Торг" до колишніх керівників ТОВ "Альянс Еволюшн" з метою отримання зазначених вище документів.

Окрім викладеного, із тексту заяви вбачається, що ТОВ "Лівайн Торг" звернулось до розпорядника майна ТОВ "Альянс Еволюшн" - арбітражного керуючого Забаріна А.Ф. із запитом за №26-09-23/191 від 23.09.2026, однак зазначений вище запит відсутній в матеріалах заяви з грошовими вимогами, у зв`язку із чим суд вважає за необхідне зобов`язати ТОВ "Лівайн Торг" долучити зазначений вище запит до матеріалів грошових вимог.

Щодо долученого до заяви документу "Витяги з виписок по перерахуванню Ощадбанк та Південний" суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Первинним документом вважається документ, який містить відомості про господарську операцію (стаття 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75, містить положення про те, що:

- п.57. Інформація, що міститься в прийнятих для обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов`язаних рахунках бухгалтерського обліку;

- п.60. Клієнтські рахунки та рахунки з обліку внутрішньобанківських операцій є регістрами аналітичного обліку, що вміщують записи про операції, здійснені протягом операційного дня;

- п. 62. Виписки з клієнтських рахунків є підтвердженням виконаних за операційний день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту.

Порядок, періодичність друкування та форма надання виписок (у паперовій/електронній формі) із клієнтських рахунків обумовлюються договором банківського рахунку, що укладається між банком і клієнтом під час відкриття рахунку.

- п. 63. Виписка з клієнтського рахунку може слугувати первинним документом, що підтверджує факт списання/зарахування коштів з/на цього/цей рахунку/рахунок клієнта, якщо вона містить такі реквізити:

1) назву документа (форми);

2) дату складання;

3) найменування клієнта/банку, прізвище, власне ім`я та по батькові (за наявності) фізичної особи;

4) зміст та обсяг операції (підстави для її здійснення) та одиницю її виміру за кожною операцією, відображеній у виписці з рахунку клієнта;

5) особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у складанні виписки з рахунку клієнта/печатку банку.

- п.64. Банк станом на 01 січня надає клієнтам виписки за їх рахунками. Клієнти складають у письмовій/електронній формі підтвердження про залишки на їх рахунках станом на 01 січня. Порядок підтвердження залишків коштів за клієнтськими рахунками передбачається в договорах банківського рахунку. Залишки коштів за клієнтськими рахунками є підтвердженими, якщо підтвердження про них банк не отримав протягом місяця.

- п. 65. Інформація про стан рахунків клієнтів може надаватись їх власникам та органам, які мають право на отримання такої інформації згідно із законодавством України.

Разом з тим, долучений до матеріалів грошових вимог документ "Витяги з виписок по перерахуванню Ощадбанк та Південний" не містить необхідних реквізитів первинного документа згідно з вимогами чинного законодавства.

З огляду на викладене, суд зазначає, що заява з грошовими вимогами ТОВ "Лівайн Торг" підлягає залишенню без руху.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 46 Кодексу України з процедур банкрутства у разі якщо заяву конкурсного кредитора подано без дотримання вимог цього Кодексу, господарський суд постановляє ухвалу про залишення заяви без руху. В ухвалі про залишення заяви без руху суд повідомляє заявнику про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов`язаний їх усунути, який не може перевищувати п`яти днів з дня вручення ухвали про залишення заяви без руху.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне заяву ТОВ "Лівайн Торг" про грошові вимоги до боржника залишити без руху, повідомити заявника про недоліки поданої заяви та надати п`ятиденний строк з дня вручення цієї ухвали для їхнього усунення, а також попередити заявницю про наслідки передбачені ч. 2 ст. 46 Кодексу України з процедур банкрутства.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45-46 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" залишити без руху.

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" протягом 5 днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки заяви, а саме надати до Господарського суду Дніпропетровської області:

- докази звернення ТОВ "Лівайн Торг" до колишніх керівників ТОВ "Альянс Еволюшн" з метою отримання копій договорів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги;

- копію запиту ТОВ "Лівайн Торг" до розпорядника майна ТОВ "Альянс Еволюшн" - арбітражного керуючого Забаріна А.Ф. із запитом за №26-09-23/191 від 23.09.2026;

- первинні документи на підтвердження здійснення перерахування грошових коштів (належним чином засвідчені банківські виписки з рахунків).

Роз`яснити заявнику, що у тому випадку, якщо заявник не усуне всі недоліки у встановлений судом строк, заява вважається неподаною і повертається особі, яка звернулась із заявою про визнання грошових вимог.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання 15.10.2026 та не підлягає оскарженню.

СуддяН.М. Камша