Ухвала суду № 140609444, 01.10.2026, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/14838/26

Провадження №1-кс/523/8804/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2026 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №62026150020000413 від 03.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що відомості до ЄРДР внесено на підставі матеріалів Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 організували злочинну схему, направлену на отримання неправомірної вигоди від громадян іноземних держав за легалізацію іноземців на території України шляхом видачі посвідок на тимчасове проживання, зокрема громадян Республіки Узбекистан під виглядом працевлаштування до суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих на території України та внесення завідомо недостовірних відомосте до офіційних документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2022 по теперішній час, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, група осіб, яка складається з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та керівників юридичних осіб, зареєстрованих на території України, діючи за попередньою змовою, переслідуючи єдиний злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди за видачу посвідок на тимчасове та постійне проживання, розробили протиправну схему, реалізовану за наступних обставин:

З метою надання вигляду законності своїм діям, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 залучили до протиправної схеми керівників переліку суб`єктів господарської діяльності:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівник ОСОБА_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керівник ОСОБА_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), керівник ОСОБА_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ;

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), керівник ОСОБА_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ;

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), керівник ОСОБА_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ;

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), керівник ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ;

7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), керівник ОСОБА_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 .

Діючи умисно, за попередньою змовою, маючи на меті незаконну легалізацію іноземців на території України, невстановлені особи подали документи та оформили вищевказаним громадянам Республіки Узбекистан дозволи на застосування праці в різних регіональних центрах зайнятості, де зазначені підприємства виступали приймаючою стороною/роботодавцями. Відповідно до отриманих дозволів від регіональних центрів зайнятості на застосування праці, керівники підприємств, діючи за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та переслідуючи єдиний злочинний умисел, підготували документи від підприємства, в які внесли завідомо недостовірні відомості - зобов`язання щодо оформлення іноземцю посвідки на тимчасове проживання та перелік інших документів, що вказували на офіційність працевлаштування.

В подальшому, достовірно розуміючи фіктивність працевлаштування та те, що запрошені громадяни іноземних держав фактично не будуть здійснювати трудову діяльність на підприємствах, які виступали запрошуючою стороною, наведений пакет документів із завідомо недостовірними відомостями подавався до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де за результатом розгляду приймалося рішення про видачу посвідки на тимчасове проживання, при цьому отримана неправомірна вигода розподілялася між учасниками злочинної схеми.

При цьому, згідно вимог п. 36-1 Постанови Кабінету міністрів України № 322 від 25.04.2018 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, відкликання, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання», з метою підтвердження наданої іноземцем у заяві-анкеті інформації про місце проживання, працівники ДМС мають проводити перевірку адреси місця проживання іноземця та складати відповідні акти. Розуміючи вимоги наведеної постанови, маючи на меті завершення реалізації єдиного злочинного наміру, направленого на отримання неправомірної вигоди в обмін на легалізацію на території України, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 залучили до протиправної діяльності працівників територіальних підрозділів, на яких була покладена роль перевіряючих та функція щодо складання актів із завідомо недостовірними відомостями про фактичне перебування іноземця за адресою, вказаною у заяві.

Вищевикладені відомості підтверджені працівниками оперативного підрозділу в ході перевірки інформації щодо фактичного мешкання переліку громадян Узбекистану на території Одеської області. «Фіктивність» адрес підтверджена в ході допиту в якості свідків власників та користувачів об`єктів нерухомості за адресами яких нібито мешкали іноземці.

За результатом перевірки даних особової справи громадянина Узбекистану ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 установлено, що адресою його тимчасового проживання вказано домоволодіння за адресою: АДРЕСА_7 , де 16.02.2024 працівниками Доброславського відділу ГУ ДМС в Одеській області нібито проведено перевірку та складено відповідний акт щодо проживання останнього.

Згідно відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно, у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перебуває земельна ділянка з кадастровим номером: 5122783200:01:002:0477 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1840362251227), площею (га): 0.0396 та житловий будинок на ній, за адресою: АДРЕСА_7 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1840318751227), загальною площею 202 кв.м та житловою 64.3 кв.м.

З метою встановлення відомостей щодо імовірної передачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вказаного будинку у оренду або надання дозволу на проживання, власнику було направлено відповідний запит. Разом з цим, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відмовило органу досудового розслідування у наданні будь-якої інформації, посилаючись на комерційну таємницю.

З метою встановлення істини у справі та підтвердження/спростування факту складання та підписання акту із завідомо недостовірними відомостями посадовими особами територіального підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 виникла необхідність у отриманні копій документів та відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо володіння та розпорядження домоволодінням за адресою: АДРЕСА_7 , зокрема: правовстановлюючих документів щодо отримання, переходу права власності на об`єкт нерухомості; документів, що підтверджують передачу в оренду, платне/безоплатне використання, будь-яку іншу експлуатацію об`єкту нерухомості з моменту оформлення права власності; відомості щодо працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », уповноваженого на розпорядження об`єктом нерухомості, (копії документів, які підтверджують його повноваження); відомості щодо передачі об`єкту нерухомості у оренду платне/безоплатне використання, будь-яку іншу експлуатацію з моменту оформлення права власності. Наведені вище відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_8 ).

Вищезазначені речі і документи на думку прокурора містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: щодо обставин події кримінального правопорушення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 161, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити, надавши тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №62026150020000413 від 03.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, строком відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на два місяці, слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, включеним до складу слідчої групи, зокрема: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 та оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України підполковнику поліції ОСОБА_27 за дорученням слідчого або прокурора, до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_8 ), щодо володіння та розпорядження домоволодінням за адресою: АДРЕСА_7 , зокрема:

- правовстановлюючих документів щодо отримання, переходу права власності на об`єкт нерухомості;

- документів, що підтверджують передачу в оренду, платне/безоплатне використання, будь-яку іншу експлуатацію об`єкту нерухомості з моменту оформлення права власності;

- відомості щодо працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », уповноваженого на розпорядження об`єктом нерухомості, (копії документів, які підтверджують його повноваження);

- відомості щодо передачі об`єкту нерухомості у оренду платне/безоплатне використання, будь-яку іншу експлуатацію з моменту оформлення права власності, а саме можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_8 ).

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1