Ухвала суду № 140569101, 13.10.2026, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/19915/26

Провадження № 1-кс/344/7517/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2026 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження №№ 42025090000000113 від 08.10.2025, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025090000000113 від 08.10.2025, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 достовірно знаючи про відсутність у ТОВ «ОРІОН+» (код ЄДРПОУ 38713490), ТОВ «ГЕРМЕС ТРЕЙД 2025» (код ЄДРПОУ 45884813) належним чином оформлених та виданих уповноваженими державними органами ліцензій на право виробництва пального, діючи в порушення встановленого законодавством порядку здійснення господарської діяльності у сфері обігу підакцизних товарів, у 2025 році (більш точного часу досудовим розслідуванням на даний час не встановлено, однак не пізніше дати реєстрації даного кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, тобто 08.10.2025), виник спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення пального з використанням обладнання, що забезпечує його масове та технологічне виробництво, а також на його подальше накопичення, зберігання з метою збуту та безпосередній збут.

Усвідомлюючи неможливість самостійно та повною мірою реалізувати свій протиправний злочинний план, спрямований на незаконне збагачення, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з директором ТОВ «ГЕРМЕС ТРЕЙД 2025» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , оскільки останні володіли значним практичним та фаховим досвідом у галузі закупівель, виробництва, зберігання та збуту пального. Діючи спільно, узгоджено, реалізуючи єдиний злочинний умисел, вказані особи за попередньою змовою групою осіб чітко розподілили між собою обов`язки щодо безпосереднього вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до цієї спільної домовленості та розробленого й узгодженого між співучасниками розподілу обов`язків, забезпечення матеріально-технічної бази для здійснення протиправної діяльності здійснювалося шляхом використання можливостей і потужностей ТОВ «ОБЛПАЛИВО» (код ЄДРПОУ 13657523).

Придбана сировина систематично приймалася, зливалася та перекачувалася ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до паливних резервуарів на території паливного складу за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Автоливмашівська, 130. Після цього із застосуванням спеціалізованого обладнання, зокрема електричних насосних станцій, здійснювалося безпосереднє незаконне виготовлення, змішування компонентів, доведення рідини до стану моторного пального та його накопичення з метою подальшого збуту споживачам.

Так, у період часу з жовтня 2025 року по 06.05.2026 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих спонукань, залучивши осіб, які не були обізнані про їх злочинні наміри, на території паливного складу, що за адресою: м. Івано-Франківськ с. Хриплин, вул. Автоливмашівська, 130, шляхом змішування різних видів пального та добавок (присадок) задля збільшення об`ємів пального, незаконно виготовили пальне, а саме некондиційне дизельне пальне «ЄВРО 5», яке повністю не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», некондиційний бензин автомобільний «ЄВРО 5», який не відповідає встановленим вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», некондиційне альтернативне пальне А-92, Е-30 (вид ІІ), що не відповідає нормативним вимогам ДСТУ 7687:2015 і ДСТУ 8696:2016, яке зберігали у паливних резервуарах.

06.05.2026 проведено обшук на території паливного складу, що за адресою: м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Автоливмашівська, 130, Івано-Франківської області під час якого у паливних резервуарах виявлено та вилучено пальне, а саме некондиційне дизельне пальне «ЄВРО 5», яке повністю не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», об`ємом 85 450 літрів, некондиційний бензин автомобільний «ЄВРО 5», який не відповідає встановленим вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», об`ємом 90 055 літрів та некондиційне альтернативне пальне А-92, Е-30 (вид ІІ), яке не відповідає нормативним вимогам ДСТУ 7687:2015 і ДСТУ 8696:2016, об`ємом літрів 207 591, всього загальним об`ємом 383 096 літрів, а також автоцистерну реєстраційний номер НОМЕР_1 власником якої є особа якій не було відомо про протиправну діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 а саме ОСОБА_9 з пальним у кількості 31 880 літрів, а саме некондиційне дизельне пальне «ЄВРО 5», яке повністю не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови». Всього вилучено пального загальним об`ємом 414 976 літрів, яке ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно виготовили.

Окрім цього, у період часу з жовтня 2025 року по 06.05.2026 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 частину зазначеного незаконно виготовленого пального з метою його подальшого збуту при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах транспортували з паливного складу, що за адресою: м. Івано-Франківськ с. Хриплин, вул. Автоливмашівська, 130, на автозаправні станції ТОВ «ОРІОН+», що за адресами: с. Креховичі, вул. 22-го Січня, 53А, Калуського району Івано-Франківської області та с. Гончарівка, вул. Центральна, 144А, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, яке незаконно зберігали у паливних резервуарах вказаних автозаправних станцій з метою збуту.

12.02.2026 працівники автозаправної станції ТОВ «ОРІОН+», що за адресою с. Креховичі, вул. 22-го Січня, 53А, Калуського району Івано-Франківської області, не будучи обізнані в злочинній діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , збули за 295 грн ОСОБА_10 5 літрів незаконно виготовленого пального (некондиційний бензин автомобільний «ЄВРО 5») під виглядом бензину автомобільного А-95 ЕВРО 5 Е5.

12.02.2026 працівники автозаправної станції ТОВ «ОРІОН+», що за адресою с. Гончарівка, вул. Центральна, 144А, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, не будучи обізнані в злочинній діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , збули за 295 гривень ОСОБА_10 під виглядом бензину автомобільного А-95 ЕВРО5 Е5, 5 літрів незаконно виготовленого пального, а саме некондиційний бензин автомобільний «ЄВРО5»

06.05.2026 проведено обшук на території паливного складу, що за адресою: м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Автоливмашівська, 130, Івано-Франківської області, під час якого у паливних резервуарах виявлено та вилучено пальне: некондиційне дизельне пальне «ЄВРО 5», яке повністю не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», об`ємом 85 450 літрів, некондиційний бензин автомобільний «ЄВРО 5», який не відповідає встановленим вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», об`ємом 90 055 літрів та некондиційне альтернативне пальне А-92, Е-30 (вид ІІ), яке також не відповідає нормативним вимогам ДСТУ 7687:2015 і ДСТУ 8696:2016, об`ємом літрів 207 591, всього загальним об`ємом 383 096 літрів, а також автоцистерну, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з пальним у кількості 31 880 літрів, зокрема некондиційним дизельним пальним «ЄВРО 5», яке повністю не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови». Всього вилучено пального загальним об`ємом 414 976 літрів, яке ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно виготовили.

Цього ж дня проведено обшук на території автозаправної станції ТОВ «ОРІОН+», що за адресою: с. Креховичі, вул. 22-го Січня, 53А, Калуського району Івано-Франківської області, під час якого у паливних резервуарах виявлено та вилучено пальне, а саме некондиційний бензин автомобільний «ЄВРО 5», який не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015, загальним об`ємом 15 461 літр (з яких 9 432 літри у резервуарі №2 та 6 029 літрів у резервуарі №4), та некондиційне дизельне паливо «ЄВРО 5», яке не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 і Технічному регламенту, об`ємом 8 313 літрів у резервуарі №3. Всього вилучено пального загальним об`ємом 23 774 літрів, яке ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно виготовили та зберігали з метою збуту.

Крім цього, 06.05.2026 проведено обшук на території автозаправної станції ТОВ «ОРІОН+», що за адресою: с. Гончарівка, вул. Центральна, 144А, Івано-Франківського району Івано-Франківської області, під час якого у паливних резервуарах виявлено та вилучено пальне, а саме некондиційний бензин автомобільний «ЄВРО 5», який не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015, об`ємом 6 955 літрів та некондиційне дизельне паливо «ЄВРО 5», яке не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 і Технічному регламенту, об`ємом 6 681 літр. Всього вилучено пального загальним об`ємом 13 636 літрів, яке ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно виготовили та зберігали з метою збуту.

Крім того ОСОБА_4 , діючи умисно, цілеспрямовано та послідовно, реалізовуючи свій злочинний умисел, безпосередньо спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учинив низку умисних і спланованих дій, спрямованих на приховування й маскування справжнього незаконного походження пального, його фактичного обігу та реальних джерел походження, а також подальше введення вказаного майна у легальний господарський та цивільно-правовий обіг України шляхом створення штучного (фіктивного) документообігу через підконтрольний суб`єкт господарювання.

Будучи директором ТОВ «ОРІОН+», основним видом економічної діяльності якого є роздрібна торгівля пальним, ОСОБА_4 орендував дві автозаправні станції за адресами: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, с. Гончарівка, вул. Центральна, 144 А та Івано-Франківська область, Калуський район, с. Креховичі, вул. 22-го Січня, 53А.

Так, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, прагнучи надати незаконно виготовленому пальному вигляду законно набутого, ОСОБА_4 організував його фізичне переміщення та розміщення у резервуарах орендованих ТОВ «ОРІОН+» автозаправних станцій, а саме за адресами: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, с. Гончарівка, вул. Центральна, 144А (у кількості 13 636 літрів) та Івано-Франківська область, Калуський район, с. Креховичі, вул. 22-го Січня, 53А (у кількості 23 774 літри), а всього пального загальним об`ємом 37 410 літрів загальною вартістю 2 874 065 грн.

Розуміючи, що подальша реалізація фальсифікованого пального через паливороздавальні колонки з використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО) неминуче призведе до виявлення контролюючими органами залишків (лишків) пального, джерело походження якого є невідомим та не підтвердженим первинними документами, ОСОБА_4 , діючи як директор ТОВ «ОРІОН+», розробив і впровадив протиправний механізм документальної легалізації зазначених нафтопродуктів.

Вказаний механізм легалізації полягав у штучному оприбуткуванні та закритті лишків необлікованого, незаконно виготовленого пального шляхом відображення в реєстрах бухгалтерського й податкового обліку ТОВ «ОРІОН+» безтоварних фінансово-господарських операцій із суб`єктами господарювання, які фактично жодних поставок пального на адресу ТОВ «ОРІОН+» не здійснювали.

З метою приховування та маскування справжнього джерела походження незаконно виготовленого пального, ОСОБА_4 , використовуючи свої організаційно-розпорядчі та виконавчо-розпорядчі функції директора ТОВ «ОРІОН+», у період з січня 2026 року до 06.05.2026 забезпечив відображення в облікових документах товариства завідомо неправдивих відомостей щодо нібито легального придбання вказаних вище об`ємів пального у сторонніх контрагентів.

Після проведення зазначених маніпуляцій із первинними документами та оприбуткуванням, ОСОБА_4 , використовуючи матеріально-технічну базу та паливороздавальні колонки ТОВ «ОРІОН+», забезпечив розміщення та зберігання незаконно виготовленого пального під виглядом сертифікованої продукції марок «А-95» та «ДП ЄВРО 5», повністю приховавши його незаконне походження та фактичні якісні характеристики.

У такий спосіб ОСОБА_4 учинив дії, спрямовані на маскування та приховування незаконного походження майна, одержаного злочинним шляхом, а також змінив його форму та здійснив інтеграцію у легальний господарський обіг ТОВ «ОРІОН+» на загальну суму 2 874 065 грн.

12 жовтня 2026 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами за результатами проведення НСРД, протоколами обшуків, протоколами оглядів, рапортами оперативних працівників УСБУ в Івано-Франківській області, експертизами нафтопродуктів та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Підозрюваний ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого, передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Згідно з вимогами п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- п.1 - переховуватися від органів досудового розслідування та суду за межами України, так як має дозвіл на безперешкодний перетин державного кордону України в умовах воєнного стану, оскільки підозрюваний усвідомлює про можливість призначення йому покарання у вигляді позбавлення волі в разі доведення його вини в суді;

- п. 3 - незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, оскільки в ході досудового слідства йому стануть відомі їх анкетні дані, номера телефонів, місце проживання;

- п.4 - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки ОСОБА_4 , може приховувати докази його злочинних дій, не з`являтись на виклики до слідчого, прокурора чи суду тим самим затягуючи строки досудового розслідування чи судового розгляду;

- п. 5 - вчинити інше кримінальне правопорушення, а тому з метою одержання грошових коштів, у подальшому може займатися вказаною злочинною діяльністю.

Застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання буде недостатнім для запобігання вказаним ризикам та забезпечення виконання завдань кримінального провадження.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав наведених в ньому.

Захисник у судовому засіданні заперечив проти застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього, оскільки вважає, що підозра необґрунтованою, а ризики не доведені.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного.

12 жовтня 2026 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, зокрема переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним зазначеного кримінальних правопорушень, обставини їх вчинення, наявність постійного місця проживання, характеризуючі підозрюваного дані, його вік.

Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами за результатами проведення НСРД, протоколами обшуків, протоколами оглядів, рапортами оперативних працівників УСБУ в Івано-Франківській області, експертизами нафтопродуктів та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, тому клопотання слід задовольнити та застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати житло в нічну пору доби, з покладенням на нього додаткових обов`язків, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання, окрім обов`язку не відлучатися із населеного пункту, в яком він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду, і саме такий запобіжний захід буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Строк дії ухвали слід визначити до 12 грудня 2026 року включно, тобто в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонити йому залишати місце проживання - АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду в період доби з 23:00 до 06:00 год.

Покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді діє до 12 грудня 2026 року включно та підлягає до негайного виконання після її оголошення.

Про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Виконання ухвали доручити відповідному органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, а контроль за її виконанням покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено 13 жовтня 2026 року о 17:15 год.